ACTAS DE JUNTA DE SOCIOS O

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No. 001

De la Sociedad ELECTROMAC LTDA “En reorganización

Empresarial”

En la ciudad de Cartagena, el día 03 (tres) del mes de febrero de 2020, a las

9:30 Am en virtud de convocatoria efectuada por juan Jairo mercado Arrieta en
su condición de representante legal, conforme lo contemplan sus estatutos y la
ley, se reunieron los siguientes socios:

Socios, Representado por Cuotas o No. de Accione Suscritas

Juan Jairo Mercado Arrieta 120.000

Diana Paola Romero Ibarra 30.000

Total, cuotas (o acciones suscritas) presentes y representadas 150.000.

A continuación, se dio lectura al orden del día:

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Orden del día:

1. Verificación del quórum.

2. Aprobación Orden del día.

3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.

4. Informe de Gestión del Representante Legal del año 2019.

5. Dictamen del Revisor Fiscal del año 2019.

6. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019.

7. Aprobación De Acta.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

El Representante Legal de la Sociedad informa que se encuentran representadas
en esta reunión el 100% de las cuotas de interés social que integran el capital
de la compañía, y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para
deliberar y decidir.

2. APROBACION DEL DIA.

Se pone a consideración de los miembros asistentes a la reunión el Orden del
día el cual es aprobado por el 100% de los miembros.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA

ASAMBLEA.

Por unanimidad fueron elegidos el señor Juan Jairo Mercado Arrieta, como
presidente y la señora, Yuleinis Mannsbach Quintero como secretaria, quienes
aceptan la designación.
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 4. INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL AÑO 2019.

El Representante Legal presentó su informe de Gestión del año 2019, el cual fue
enviado con anticipación a los miembros de la Asamblea. En este se señalaron
las actividades más relevantes ejecutadas durante el año:
• Situación Económica, Administrativa y Jurídica de la empresa Electromac Ltda.
en el Año 2019.
• Información del Objeto Social.
• Indicadores de Gestión.
• Presupuesto y Proyecciones de la Asociación para el 2019 Este informe fue
aprobado unánimemente por el 100% de los miembros asistentes a la Asamblea.

5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL DEL AÑO 2019.

El dictamen de la revisora fiscal Edel Margarita Rodríguez de la peña menciona.

He auditado los Estados financieros de la empresa ELECTROMAC LIMITADA EN

REORGANIZACION Con corte al 31 de diciembre del 2019, Dichos estados
financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una
de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados
financieros con base en mi auditoría. Realicé mi auditoría de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que
se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad
razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye
el examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respalda las cifras y
las notas informativas sobre en los estados financieros. Una auditoría también
incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las
principales estimaciones efectuadas por la Administración, así como la
evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que
mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. En mi

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opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente
la situación financiera de la empresa ELECTROMAC LIMITADA EN

REORGANIZACION al 31 de Diciembre del 2019, los resultados de sus

operaciones van de conformidad con las normas o principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente. Además, en mi
opinión, la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y
la técnica contable de información financiera (NIIF);las operaciones registradas
en los libros y los actos de los administradores de la sociedad, se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta
directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de acciones, en su caso, se llevan y conservan debidamente;
y la compañía ha observado las medidas adecuadas de control interno, de
conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su
poder.

6. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A

DICIEMBRE 31 DE 2019.

Los cuales fueron presentados por el representante legal de la empresa y

certificados juntamente por el contador de la misma. Esta información fue
enviada de forma anticipada a los miembros de la Asamblea en cumplimiento de
las normas legales.
El Estado de Situación Financiera Individual de la Empresa electromac Ltda a 31
de diciembre de 2019 presentado por la Administración de la organización para
la aprobación de la Asamblea, presenta las siguientes cifras:

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ELECTROMAC LTDA EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

[210040] Estado de Situación Financiera, corriente/no corriente 31/12/2019 31/12/2020

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 3.756 $ 167.990
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes $ 1.201.267 $ 537.692
Inventarios corrientes $ 650.000 $ 494.991
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o
como mantenidos para distribuir a los propietarios $ 1.855.023 $ 1.200.673
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios $ -
Activos corrientes totales $ 1.855.023 $ 1.200.673
Propiedad de inversión $ -
Propiedades, planta y equipo $ 2.602.453 $ 2.677.444
Total de activos no corrientes $ 2.602.453 $ 2.677.444
Total de activos $ 4.457.476 $ 3.878.117
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $ 131.979 $ 329.677
Otras provisiones corrientes $ -
Total provisiones corrientes $ 131.979 $ 329.677
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 589.500 $ 1.296.140
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $ 6.889 $ 2.690
Otros pasivos financieros corrientes $ -
Otros pasivos no financieros corrientes $ -

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de

activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta $ 728.368 $ 1.628.507
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta $ - $ -
Pasivos corrientes totales $ 728.368 $ 1.628.507
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Provisiones no corrientes [sinopsis]
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados $ -
Otras provisiones no corrientes $ -
Total provisiones no corrientes $ -
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes $ 36.000 $ -
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente
Otros pasivos financieros no corrientes $ 1.860.901 $ 417.905
Otros pasivos no financieros no corrientes $ 328.747 $ 328.747
Total de pasivos no corrientes $ 2.225.648 $ 746.652
Total pasivos $ 2.954.016 $ 2.375.159
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido $ 150.000 $ 150.000
Ganancias acumuladas $ 1.396.398 $ 1.352.958
Patrimonio total $ 1.546.398 $ 1.502.958
Total de patrimonio y pasivos $ 4.500.414 $ 3.878.117

JUAN JAIRO MERCADO ARRIETA EDEL RODRIGUEZ DE LA PEÑA

REPRESENTANTE LEGAL REVISORA FISCAL
ELECTROMAC LTDA TP 166640-T
NIT 900097377 CC 1143335149

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7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN Y CIERRE.

Una vez terminada la reunión se da un receso para la elaboración del Acta, la

cual una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes y debidamente
representados.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11:00 Am del día Tres
(03) del mes de febrero de dos mil diecinueve (2020).

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Presidente Secretario

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