REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ANZOATEGUI. SU DESPACHO. Yo, GILBERTO ABUNDIO MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-10.065.778, plenamente autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de Mayo de 2023, de la entidad mercantil RECUPERADORA DE METALES CHATARRA, C.A., con el debido respeto y acatamiento ocurro para exponer y solicitar lo siguiente: A los fines legales consiguientes, presento ante usted Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la entidad mercantil RECUPERADORA DE METALES CHATARRA, C.A, empresa originalmente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 15 de mayo de 2009, anotado bajo el número 33, Tomo 14-A.Expediente Nro 263-747; a los fines de su inscripción en este Registro Mercantil y solicito a su vez la fijación, publicación pertinente y la expedición de las copias certificadas, una vez cumplido este proceso. En El tigre, a la fecha de su presentación. Quien suscribe, GILBERTO ABUNDIO MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.065.778, en su carácter de VicePresidente de “RECUPERADORA DE METALES CHATARRA, C.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 15 de mayo de 2009, anotado bajo el número 33, Tomo 14-A, de los libros respectivos llevados por esta Oficina; certifico: Que la copia del Acta que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto de su original, redactada con ocasión de celebrarse una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas:------------------------------------- “En el día de hoy, 16 de Mayo de 2023, siendo las 8:30 de la mañana, día y hora fijados de común acuerdo para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “RECUPERADORA DE METALES CHATARRA, C.A.”, se reunieron en la sede de la compañía, la totalidad de sus accionistas, los ciudadanos: GILBERTO ABUNDIO MARCANO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.065.778 y propietario de Cincuenta (50) de acciones, equivalente al (50%) del Capital Social de la empresa y MARGARITA BUITRAGO DE MARCANO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-8.963.574 y propietaria de Cincuenta (50) de acciones, equivalente al (50%) del Capital Social de la empresa. Presidió la reunión el Sr. GILBERTO ABUNDIO MARCANO, en su carácter de VicePresidente de la Compañía, quien tras verificar la existencia del quórum legal y estatutario, propuso se considerase legalmente constituida la Asamblea y seguidamente se procedió a dar lectura al Orden del Día, el cual consistió en lo siguiente: PUNTO PRIMERO: Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Años 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022. PUNTO SEGUNDO: Aumento del Valor Nominal de las Acciones del Capital Social de la Empresa. PUNTO TERCERO: Aumento del capital social de la empresa para llevarlo a la suma de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) y modificación de la cláusula Quinta de los estatutos sociales de la empresa. Abierta la sesión se pasa a discutir el Punto Primero: Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Años 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022. Toma la palabra el accionista GILBERTO ABUNDIO MARCANO para la presentación y análisis de los Estados Financieros de la Compañía desde fecha, 01 de enero de 2018 hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2018, 01 de enero de 2019 hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2019, 01 de enero de 2020 hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2020, 01 de enero de 2021 hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2021 y 01 de enero de 2022 hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2022, y habiendo examinado los mencionados estados financieros y las partidas que los conforman, esta Asamblea resuelve aprobarlos. Así, se pasó a discutir el segundo punto del orden del día Punto Segundo: Modificación del Valor Nominal de las Acciones de la Empresa. Toma la palabra GILBERTO ABUNDIO MARCANO, VicePresidente de la empresa y sugiere modifique el valor nominal de la acción a MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Este punto fue aprobado por unanimidad. Punto Tercero: Aumento de capital. A tal efecto se fija como Capital Social de la empresa la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) dividido en CIEN (100) Acciones con un valor nominal de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, el cual ha sido totalmente pagado según se evidencia en inventario de bienes anexo, quedando de esta forma modificadas las Cláusulas Quinta y Sexta de los estatutos de la sociedad de la siguiente manera: “QUINTA: El capital de la Sociedad Mercantil es de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), dividido en CIEN (100) Acciones nominativas, no convertibles al portador, cada una, totalmente suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: la accionista MARGARITA BUITRAGO DE MARCANO; suscribe y paga en este acto la cantidad de CINCUENTA (50) Acciones con un valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) equivalentes a la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00) y el accionista GILBERTO ABUNDIO MARCANO; suscribe y paga CINCUENTA (50) Acciones con un valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) equivalentes a la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), El Capital Social de la empresa ha sido totalmente suscrito y pagado por los socios mediante bienes aportados, tal como se evidencia en inventario anexo” Sometido a consideración el punto tratado fue aprobado por unanimidad. Sometidos a consideración todos los puntos tratados fueron aprobados por todos por unanimidad. Yo, GILBERTO ABUNDIO MARCANO y MARGARITA BUITRAGO DE MARCANO previamente identificados, actuando en este acto en representación de RECUPERADORA DE METALES CHATARRA, C.A., DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícito. Finalmente, la Asamblea acordó autorizar al ciudadano GILBERTO ABUNDIO MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-10.065.778, para que efectúe la participación en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial y posterior publicación de la presente acta. No habiendo otro punto que tratar, se levantó la reunión previa lectura y firma de la presente Acta. En la ciudad de El Tigre a la fecha de su presentación.
GILBERTO ABUNDIO MARCANO MARGARITA BUITRAGO DE MARCANO