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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DESPLUMADORA LA CASA DEL POLLO, COMPAA ANNIMA
En el da de hoy, 25 de Enero del ao Dos Mil Doce (25/01/2012), siendo las Nueve y
Treinta y Cinco Minutos aproximadamente de la Maana (09:35am), en la Sede social
de la Empresa DESPLUMADORA LA CASA DEL POLLO, C.A., empresa est
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin
Judicial del Estado Bolvar, bajo el Numero 38, TOMO 38-A, de fecha 3 de junio del
ao 2009. Yo GEORGE JOSE GONZALEZ BARRETO, en su cargo de Gerente
General, quien es venezolano, mayor de edad, hbil en derecho, titular de la cedula de
identidad Nro. V-13.911.883 y de este domicilio, se procede a constatar, la asistencia a
esta reunin: a).- La Ciudadana: TATIANA LICCET SANCHEZ HERNANDEZ, quien es
venezolana, mayor de edad, hbil en derecho titular de la cdula de identidad

Nro. V-

14.118.680 y de este domicilio y quien es propietaria de DOS MIL ACCIONES (2.000)


acciones nominativas, equivalentes al VEINTE POR CIENTO (20%), del Capital Social.
b.)El ciudadano GEORGE JOSE GONZALEZ BARRETO, en su cargo de Gerente
General, quien es venezolano, mayor de edad, hbil en derecho, titular de la cedula de
identidad Nro. V-13.911.883 y de este domicilio, y quien es propietario de OCHO MIL
ACCIONES (8.000) acciones nominativas, equivalentes al OCHENTA POR CIENTO
(80%), del Capital Social. y estando presente la totalidad del Capital Social se obvia la
convocatoria previa, segn lo establecido en el Documento de Estatutario. El
Presidente, Ciudadano: GEORGE JOSE GONZALEZ BARRETO declar vlidamente
constituida, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para deliberar, conforme al
siguiente punto:
1.- Aumento de capital
2.- Modificacin de la Clausula Quinta.
3.- Apertura de dos (02) Sucursales.

En este estado se dio comienzo a la Asamblea y se procedi a deliberar en relacin al


objeto de la Agenda:

PUNTO 1. La Asamblea decidi por unanimidad aumentar el capital social de la


compaa de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) a CINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs.50.000, 00), con un incremento de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.40.000, 00),
en razn del aumento se emiten CUARENTA MIL (40.000) nuevas acciones por un
valor de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, las cuales son suscritas y pagadas de la
manera siguiente: a) El Socio GEORGE JOSE GONZALEZ BARRETO, suscribe
TREINTA Y DOS MIL (32.000) acciones y paga la cantidad de TREINTA Y DOS MIL
BOLIVARES (Bs.32.000,00).

b) El Socio TATIANA LICCET SANCHEZ HERNANDEZ, suscribe OCHO MIL (8.000)


acciones y paga la cantidad de OCHO MIL BOLIVARES (Bs.8.000, 00). Es decir que
con los respectivos aportes los socios suscriben y pagan cada uno de la siguiente
manera: El Socio: GEORGE JOSE GONZALEZ BARRETO, suscribe TREINTA Y DOS
MIL (32.000) acciones y paga la cantidad de TREINTA Y DOS

MIL BOLIVARES

(Bs.32.000, 00). El Socio TATIANA LICCET SANCHEZ HERNANDEZ,

suscribe

OCHO MIL (8.000) acciones y paga la cantidad de OCHO MIL BOLIVARES (Bs.8.000,
00) Dicho aumento de Capital ha sido pagado en monedas de curso legal en el pas,
mediante deposito realizado a nombre de la Compaa, por la cantidad de cuarenta Mil
Bolvares, (Bs.40.000) tal como consta en depsito bancario.

PUNTO 2. En virtud de las decisiones anteriores, la Asamblea decidi por unanimidad,


modificar la Clusula QUINTA del Documento Constitutivo, la cual qued de la manera
siguiente: CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compaa es la cantidad de
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.50.000, 00) representados, en CINCUENTA MIL
(50.000) ACCIONES con un valor de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una. El Capital ha
sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera: El Socio: GEORGE JOSE
GONZALEZ BARRETO,

suscribe CUARENTA MIL (40.000) acciones y paga la

cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES

(Bs.40.000, 00). El Socio TATIANA

LICCET SANCHEZ HERNANDEZ, suscribe DIEZ MIL (10.000) acciones y paga la


cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000, 00). Este capital ha sido totalmente
suscrito y pagado por los accionistas, segn se evidencia en depsito bancario

PUNTO 3. Apertura de (02) sucursales, Primera sucursal: DESPLUMADORA LA


CASA DEL POLLO I, Direccin: UD-271, Urbanizacin Alta Vista Sur, Vereda 13, Local
Comercial Pollera Alta Vista, Puerto Ordaz Municipio Autnomo Caron del Estado
Bolvar. Segunda Sucursal: DESPLUMADORA LA CASA DEL POLLO II, Unare II,
calle 8, vereda 75, , Puerto Ordaz Municipio Autnomo Caron del Estado Bolvar,
Aprobada esta propuesta y agotada la agenda del da, culmin la presente Asamblea
en esta misma fecha, y siendo las once y cincuenta y cuatro minutos de la maana
(11:54am), finaliz la misma, no sin antes designar a la ciudadana: MARLYN REYES
quien es venezolana, mayor de edad, hbil, titular de la cdula de identidad Nro. V14.223.216, y a tal efecto queda autorizado para presentar este documento al Registro
Mercantil, a fin de que cumpla con todos los trmites legales, relativos a la inscripcin,
registro y publicacin. En Puerto Ordaz, a la fecha de su presentacin.-

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DEL PRIMERO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIN
JUDICIAL DEL ESTADO BOLVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-

Yo, MARLYN REYES, quien es venezolana, mayor de edad, hbil, titular de la


cdula de identidad Nro. V- 14.223.216, de este domicilio, suficientemente autorizada
para este acto, en el Acta de Asamblea de DESPLUMADORA LA CASA DEL POLLO,
COMPAA ANONIMA empresa est debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, bajo el Numero 38,
TOMO 38-A, de fecha 3 de junio del ao 2009. Ante usted, con el debido respeto,
acatamiento de Ley y en cumplimiento de las formalidades, me permito hacer formal
participacin

del

ACTA

DE

ASAMBLEA

GENERAL

EXTRAORDINARIA

DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DESPLUMADORA LA CASA DEL


POLLO, C.A., Ruego a Usted, se sirva ordenar su Registro. Asimismo que una vez
cumplidos los requisitos de Ley, me sean expedida copia certificada de la misma, con el
auto que lo provea a los fines de su publicacin.-

Sin otro particular, quedamos de Ustedes


Atentamente
MARLYN REYES
V.- 14.223.216