CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y
ESTADO MIRANDA.-

SU DESPACHO.-

Yo, MIGUEL ALEJANDRO GARCIA AUÑON, mayor de edad,

venezolano, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
20.794.837, suficientemente Autorizado en el Acta Asamblea de fecha: 01
de noviembre del 2021, ocurro ante Usted, con todo el respeto que se merece
para exponer: Presento para su correspondiente Registro, el Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de la Empresa: “SUPLIDORA
VICO´S, C.A.”, inscrito en el Registro Mercantil Cuarto del Distrito Capital
bajo el número:80, en el Tomo: 98-A, de fecha 02 de julio del año 2009,
número expediente 108214, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud,
para que sirva de Estatutos Sociales de la mencionada Empresa. Le ruego, se
sirva verificar que en la formación de la precitada compañía, se han cumplido
todos y cada uno de los requisitos legales pertinentes, y consecuencialmente
ordene, la inscripción, fijación, publicación y registro respectivo, igualmente
solicito se sirva expedirme copia certificada, a los fines de dar cumplimiento
a lo previsto en el Articulo 215, del Código de Comercio y demás actos de
Ley. Es Justicia, en Caracas a la fecha de su presentación.---
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.-
En el día de hoy 01 de noviembre del año 2021, siendo las Diez (10) de la
mañana se reunieron en el local Domicilio de la compañía (Autopista
Charallave – Ocumare, Sector Pitahaya, al lado Fabrica de Tejas Unialfa, en la
ciudad de Charallave, Municipio Cristóbal Rojas del Estado Bolivariano de
Miranda, los accionistas y miembros de la junta directiva: GRACIA MARIA
CORREIA DE VIEIRA, JOSE ALBERTO VIEIRA DE JESUS,
CARLOS ALBERTO VIEIRA CORREIA, mayores de edad, venezolanos,
titulares dela cédulas de identidad N° V-6.488.898 Rif.: V-6488898-2 , V-
6.415.229 - Rif.: V-6415229-3 y V-18.840.771 - Rif.: V-18840771-0,
respectivamente, local sede social de la Empresa: “SUPLIDORA VICO´S,
C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha: 02 de Julio
de 2009, bajo el Numero 80 - TOMO 98 –A CTO.; Registro de
Información Fiscal Nº J-29789762-3, los Accionistas: GRACIA
MARIA CORREIA DE VIEIRA, propietaria de TREINTA Y CINCO
MIL (35.000) acciones; JOSE ALBERTO VIEIRA DE JESUS,
propietario de TREINTA Y CINCO MIL (35.000) acciones: Y CARLOS
ALBERTO VIEIRA CORREIA, propietario de TREINTA MIL (30.000)
acciones, con un valor nominal para el año 2016 de CIEN Bolívares
(Bs. 100,oo) cada una, con la reconversión del año 2018, pasa a ser por la
cantidad de CERO CON UNA DIEZMILISIMA DE BOLIVARES (Bs.
0,0001) cada una, posteriormente con la reconversión del año 2021 quedo la
acción valorada en CERO CON MILMILLONESIMA DE BOLIVARES
DIGITALES(Bs. 0,000000001), cada una, que conforman la totalidad del
capital social de la compañía, que es CERO CON UNA DIEZMILÉSIMA
DE BOLIVARES DIGITALES (Bs. 0,0001), de acuerdo al último aumento de
capital efectuado, suscrito mediante Acta Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, inscrita bajo el Número: 27, Tomo 29-A, en fecha 17 de febrero
del 2016, con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas. Se declaró válidamente constituida la Asamblea por lo que se
obvia el requisito de previa convocatoria por prensa, por estar asegurada la
asistencia de la totalidad de los socios. Se aprobó el siguiente ORDEN DEL
DÍA: PRIMERO: RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
COMISARIO DE LA EMPRESA. SEGUNDO: APROBACION DE
ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO: AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL Y CAMBIO DE VALOR ACCIONARIO. Acto seguido, tomo la
palabra la Presidenta de la empresa: GRACIA MARIA CORREIA DE
VIEIRA, quien presidio la Asamblea, sometió a consideración el ORDEN
DEL DÍA, siendo este aprobado por el voto unánime de los socios sin
objeciones. Se sometió a discusión el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA PRIMERO: RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
COMISARIO DE LA EMPRESA; CLAUSULA DECIMA QUINTA: La
Asamblea eligió para el siguiente período de diez (10) años como
PRESIDENTA A: GRACIA MARIA CORREIA DE VIEIRA; como
VICEPRESEIDENTE A: JOSE ALBERTO VIEIRA DE JESUS; como
GERENTE A: CARLOS ALBERTO VIEIRA CORREIA; Y ratifica
como Comisario a ARMANDO SMITH VARGAS MEDINA, mayor de
edad, venezolano, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
14.935.311, de profesión Contador, inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Miranda, bajo el Nº 112.413. SEGUNDO PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Se
presentaron y aprobaron con vista al informe del comisario los Balances y
Estados de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios fiscales: a) Del 01/01/2015
al 31/12/2015; b) Del 01/01/2016 al 31/12/2016; c) Del 01/01/2017 al
31/12/2017; d) Del 01/01/2018 al 31/12/2018; e) Del 01/01/2019 al
31/12/2019; Y f) 01/01/2020 al 31/12/2020; según consta en el informe del
comisario, N° MI10551541, de fecha 01 de noviembre del año 2021. Acto
seguido, tomo la palabra la Presidenta de la empresa: GRACIA MARIA
CORREIA DE VIEIRA, quien presidio la Asamblea, sometió a
consideración el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL Y CAMBIO DE VALOR ACCIONARIO, Se
plantea disminuir la cantidad de Mil (1000) acciones a Cien (100) acciones,
aumentando el valor de cada una. El Capital Social de la compañía es de
DIEZ MILLONES BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 10.000.000,00), dividido
en Mil Acciones, con un valor nominal de CIEN BOLIVARES FUERTES
(Bs.F 100,00), que en vista a la Reconversión Monetaria realizada en los años
2018 y 2021, quedo definida en la cantidad CERO CON UNA
DIEZMILÉSIMA DE BOLIVARES DIGITALES (Bs. 0,0001), dividido en
Mil acciones con un valor nominal por la cantidad CERO CON
MILMILLONESIMA DE BOLIVARES DIGITALES(Bs. 0,000000001), cada
una, que conforman la totalidad del capital social de la compañía, que es
CERO CON UNA DIEZMILÉSIMA DE BOLIVARES DIGITALES (Bs.
0,0001), en tal sentido visto como quedo el capital social de la compañía y en
atención a lo establecido en el artículo 268 del código de comercio se plantea
un aumento de capital de la suma de CERO CON UNA DIEZMILÉSIMA
DE BOLIVARES DIGITALES (Bs. 0,0001), A VEINTICINCO MIL
BOLÍVARES DIGITALES (Bs. 25.000,00), siendo esto aprobado por el
voto unánime de los socios sin objeciones, quedando establecida la cláusula
quinta de la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: Capital Social
COMPAÑÍA, es de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES DIGITALES
(Bs. 25.000,00), divididos en Cien Acciones (100) nominativas, no convertible
al portador, por un valor nominal DOSCIENTOS CINCUENTA
BOLIVARES DIGITALES (Bs.250,00), cada una, siendo aprobado por
unanimidad el presente punto y pagado por los accionistas de la siguiente
forma. El expresado capital ha sido totalmente suscrito y pagado en un Cien
por Ciento (100%) de su valor, según se acredita con el inventario de bienes
que se anexa de la siguiente manera: a) La ciudadana: GRACIA MARIA
CORREIA DE VIEIRA, suscribió y pago TREINTA Y CUATRO Acciones,
por un valor nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs.
250,00), cada una, por un valor de OCHO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES
(Bs.8.500,00), lo que representa un treinta y cuatro por ciento (34%) del
Capital Social de la Compañía.- b) El ciudadano: JOSE ALBERTO VIEIRA
DE JESUS, suscribió y pago TREINTA Y TRES Acciones, por un valor
nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 250,00), cada
una, por un valor de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES
(Bs.8.250,00), lo que representa un treinta y tres por ciento (33%) del Capital
Social de la Compañía.- c) El ciudadano: CARLOS ALBERTO VIEIRA
CORREIA, suscribió y pago TREINTA Y TRES Acciones, por un valor
nominal de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 250,00), cada
una, por un valor de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES
(Bs.8.250,00), lo que representa un treinta y tres por ciento (33%) del Capital
Social de la Compañía.- Tratados y aprobados los puntos del orden del día la
accionista GRACIA MARIA CORREIA DE VIEIRA, dio por terminada
La Asamblea, y previa lectura de la precitada Acta, conformes firman los
asistentes. La Asamblea Autoriza suficientemente al ciudadano: MIGUEL
ALEJANDRO GARCIA AUÑON, mayor de edad, venezolano, civilmente
hábil, titular de la cédula de identidad Nº V-20.794.837, para que efectué los
trámites y gestiones pertinentes, tales como la inserción y registro de la
presente Acta, por ante el Registro Mercantil Cuarto, quedando facultado
para firmar los libros y documentos a que hubiere lugar, a los efectos de la
inscripción y publicación del Acta de Asamblea de la empresa. No habiendo
otro particular o asunto que tratar se levanta la sesión, previa lectura y firma
del Acta señalada.-

Yo, GRACIA MARIA CORREIA DE VIEIRA, plenamente identificado,

procediendo en este acto, en mi carácter de Presidenta de la Empresa:
“SUPLIDORA VICO´S, C.A.”, antes identificada, certifico que el Acta
anteriormente transcrita, es copia fiel y exacta de su original, extraída del
Libro de Actas de Asambleas Extraordinarias, de fecha 01 de noviembre del
año 2021.-

GRACIA MARIA CORREIA DE VIEIRA

V-6.488.898
Presidente
Declaración Jurada de Origen y Destino Lícitos de Fondos; de acuerdo
a lo establecido en el Art. 17 de la Resolución Nº 150 Publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.697 de 16 de Junio
de 2011, de la Normativa para la Prevención, Control y Fiscalización de las
Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República
Bolivariana de Venezuela. Nosotros los Accionistas en representación de la
Sociedad Mercantil, Declaramos Bajo Fe de Juramento, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico, proceden de
actividades licitas, de legitimo carácter meramente mercantil, y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas, contempladas en
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo y/o la Ley Orgánica de Drogas.----------------------------------------

GRACIA MARIA CORREIA DE VIEIRA

V-6.488.898

JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE JESÚS.

V-6.415.229

CARLOS ALBERTO VIEIRA CORREIA

V-18.840.771