CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ANZOATEGUI.

SU DESPACHO.-

Yo, BETZAIDA JOSEFINA SALAZAR MEDINA, venezolana, mayor de edad, titular

de la cédula de identidad N° 14.560.798, Contador Público, inscrita en el CPC.
133.625, domiciliada en la Ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del
Estado Anzoátegui; autorizada suficientemente en el Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil EXQUISITECES DE LA
GRANJA Y ALGO MAS C.A inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, año 2.015, quedando anotada bajo
el N° 94; Tomo 1-A RM2DOETG, Registro de Información Fiscal (RIF)
J-40526143-9 Ante Usted, con el debido respeto y acatamiento ocurro para
exponer, de conformidad con lo previsto en el Artículo 217 del Código de Comercio:
Presento Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista efectuada el Dieciséis
(16) de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018) en la cual se aprobaron los
siguientes puntos del orden del día PRIMER PUNTO: REEXPRESION DE EL
CAPITAL SEGÚN DECRETO DE RECONVERSION MONETARIA DE FECHA 20
de Agosto de 2018.
SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE
DIEZ BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 10,00) a TRES MILLONES DE
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 3.000.000,00), CON EL APORTE DE DOS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
2.999.990 nuevas acciones.
TERCER PUNTO: Como consecuencia de lo planteado y aprobado en acta,
modificación de las clausulas afectadas. Pido me sean expedidas (2) copias
certificadas del presente escrito del acta de asamblea extraordinaria de
accionista y de la nota de registro correspondiente, a los fines de su
publicación. Es justicia que espero a la fecha de su presentación.

BETZAIDA JOSEFINA SALAZAR MEDINA,

V- 14.560.798
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL EXQUISITECES DE LA GRANJA Y ALGO MÁS C.A

En el día de hoy Tres (16) de Noviembre del 2018, siendo las nueve (9:00) a.m. se
encuentran reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil, EXQUISITECES DE LA
GRANJA Y ALGO MAS, C.A ubicada de la Calle 20 Sur Pueblo Nuevo Sur de El
Tigre Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha
20 de Enero del año 2.015, quedando anotada bajo el N° 94; Tomo 1-A
RM2DOETG, Registro de Información Fiscal (RIF). J-40526143-9 Se realizó la
Asamblea General Extraordinaria de Accionista,; en la asamblea estuvo presente el
accionista: DARWIN ALIRIO PIRELA DAVILA venezolano, con Cédula de Identidad
Número V-17.591.686 con registro de información fiscal RIF: V17591686-1, y
GLADYS DAVILA venezolana, con Cédula de Identidad Número V-10.936.396 con
registro de información fiscal RIF: V-10936396-7, quienes representan la totalidad
del capital social, como consta en el libro de accionistas razón por la cual se declara
la existencia del quórum para la constitución de la Asamblea, luego de instalada la
asamblea se consideró válidamente constituida para deliberar y tratar el orden del
día, con prescindencia de la convocatoria previa por estar representado el total del
Capital Social; con el fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuyo PRIMER PUNTO a tratar es:
REEXPRESION DEL CAPITAL SOCIAL SEGÚN DECRETO DE RECONVERSION
MONETARIA DE FECHA 20 DE AGOSTO 2018, Toma la palabra DARWIN ALIRIO
PIRELA DAVILA Presidente de la empresa y manifiesta a necesidad de reexpresar
el capital de la empresa debido a la reconversión monetaria que entro en
vigencia el 20 de Agosto del 2018, impresa en Gaceta Oficial N° 41.446 según
decreto N° 3.548, se hace necesario modificar el Valor accionario del Capital Social;
el cual quedo en Bs. S 0,01; para el mejor manejo administrativo se hace necesario
la reexpresión del capital aumentando el valor de la acción a UN BOLIVAR
SOBERANO (Bs.s. 1,00) y disminuyendo la cantidad de las acciones emitidas de
MIL (1.000 Acciones) a DIEZ (10 ACCIONES) ; siendo su capital social de UN
MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) quedando el capital ya reexpresado
en DIEZ BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 10). Aprobado este punto se pasa a
deliberar al SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA
EMPRESA DE DIEZ BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 10) A TRES MILLONES
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 3.000.000,00) con el aporte de DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
(2.999.990) NUEVAS ACCIONES con un Valor Nominal de Bs.S (1,00) El capital
fue aportado de la siguiente manera el socio DARWIN ALIRIO PIRELA DAVILA
tiene suscrito y pagado la cantidad de OCHO (8) Acciones ahora suscribe y paga
un número de DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA DOS (2.399.992) nuevas acciones aportando DOS
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA DOS BOLIVARES SOBERANOS (Bs.s 2.399.992,00); dando un total
de aporte del capital la suma actual de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 2.400.000,00), mediante la emisión de DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL (2.400.000) acciones nominativas no
convertibles al portador, de UN BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 1,00) cada una,
y la ciudadana GLADYS DAVILA tiene suscrito y pagado la cantidad de DOS (2)
Acciones y aporta QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO (599.998) nuevas acciones Aportando QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs.S 599.998,00) ; dando un total de aporte del capital la suma
actual de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 600.000,00)
mediante la emisión de SEISCIENTOS MIL (600.000) acciones nominativas no
convertibles al portador, de UN BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 1,00),
consistiendo dicho aumento de capital es la cantidad de TRES MILLONES
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.3.000.000,00); así como se encuentra reflejado
mediante inventario de bienes que se anexa a la presente acta.

RESOLUCION:
CLAUSULA CUARTA: El Capital Social de la empresa ha sido establecida en
la cantidad de TRES MILLONES BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 3.000.000,00)
representado en TRES MILLONES (3.000.000) acciones nominativas valoradas
cada acción en Un BOLIVAR SOBERANO (Bs.S 1,00). Dicho capital ha sido
suscrito y pagado por los ciudadanos DARWIN ALIRIO PIRELA DAVILA quien
suscribe y paga un total aporte de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
(2.400.000) acciones nominativas valoradas cada acción a un BOLIVAR
SOBERANO (Bs.S 1,00); lo que representa un Valor de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS (Bs.2.400.000,00) y la
ciudadana GLADYS DAVILA SEISCIENTOS MIL (600.000) acciones
nominativas valoradas cada acción a UN BOLIVAR SOBERANO (Bs.S 1,00) lo
que representa un Valor de SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS
(Bs.S 600.000,00); dando un capital total la cantidad de TRES MILLONES
BOLIVARES SOBERANOS (Bs.3.000.000,00). Dicho capital social se encuentra
representado en los estados financieros de bienes que se anexa para que también
forme parte del presente documento. Los accionistas no podrán vender ni traspasar
a terceras personas las acciones de la sociedad, sin antes ofrecerla a los demás
socios al precio que efectivamente tenga según el último balance. Los accionistas
a los cuales se les ofrezcan las acciones de la Sociedad dispondrán de un plazo de
30 días, para aceptar su venta; en caso de que varios accionistas quieran efectuar
la adquisición, se hará entre estos al reparto respectivo en proporción a las acciones
de que estos sean titulares. En caso de necesidad de aumento del Capital de la
Sociedad, los accionistas fundadores tendrán iguales derechos para adquirir nuevas
acciones y derecho preferencial frente a terceros; pudiendo adquirir las nuevas
acciones en proporción al monto de las que sean titulares, de esta manera y a partir
de este momento queda reformada la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de
la Empresa. Sometida a consideración de la Asamblea la anterior proposición,
resulto aprobada por unanimidad. Nosotros, DARWIN ALIRIO PIRELA DAVILA,
GLADYS DAVILA, venezolanos, mayores de edad, de ocupación comerciantes,
domiciliados en la Ciudad de El Tigre, titulares de las cedulas de Identidad números
V-17.591.686 y V-10.936.396 respectivamente, actuando en este acto en
representación de la Sociedad Mercantil EXQUISITECES DE LA GRANJA Y
ALGO MÁS C.A, declaramos BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales,
bienes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado en la presente fecha,
proceden de actividades licitas, lo cual pueden ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas, y a su vez declaramos que los fondos
productos de este acto tendrán un destino licito. .Seguidamente se procede a
autorizar a la Ciudadana BETZAIDA JOSEFINA SALAZAR MEDINA, venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.560.798, Contador Publico,
inscrita en el Cpc. 133.625, domiciliada en la Ciudad de El Tigre, Municipio Simón
Rodríguez del Estado Anzoátegui; para que proceda a realizar la correspondiente
Participación al Registro Mercantil respectivo, de la presente Acta, y cumplir con los
trámites, a los fines de su inscripción y fijación, para fines de la ley y demás efectos
legales. No habiendo más punto que tratar se levanto la sesión, previa lectura de
la presente acta la cual firma todos los presentes en señal de conformidad. Fdo.
DARWIN ALIRIO PIRELA DAVILA, y GLADYS. Yo DARWIN ALIRIO PIRELA
DAVILA, en mi carácter de Gerente certifico que la presente es copia fiel y exacta
de su original que reposa en el libro de actas de la Empresa.

DARWIN ALIRIO PIRELA DAVILA GLADYS DAVILA

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