PODER JUDICIAL DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO

Sala Penal de Apelaciones

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD

EXPEDIENTE Nº : 00136 - 2014- 42- 1903 –JR -PE -02

ESPECIALISTA : KETTY GUTIERREZ ORE
IMPUTADO : ZEZETH ALBERSIÑO ROMAN BERNUY
AGRAVIADO : ARTURO RAFAEL VILLANUEVA MENDOZA
ASUNTO :

Iquitos, veinticinco de setiembre

del dos mil veinte.

VISTOS Y OIDOS; En audiencia pública a través de audiencia virtual la

presente causa conforme obra en los audios correspondientes de la fecha, seguida
contra: ZEZETH ALBERSIÑO ROMAN BERNUY, SENTENCIADO POR EL
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO
AGRAVADO, EN AGRAVIO DE ARTURO RAFAEL VILLANUEVA
MENDOZA; ilícito penal previsto y sancionado por el segundo párrafo numeral 3 del
artículo 186° del código penal.
I.- IDENTIFICACION DEL IMPUTADO.

ZEZETH ALBERSIÑO ROMAN BERNUY cuya identificación aparece en autos.

AGRAVIADO:
ARTURO RAFAEL VILLANUEVA MENDOZA debidamente identificado en
autos.
II.- RESULTA DE AUTOS.
Que, de conformidad con los actuados, se tiene en el Requerimiento de Acusación
Fiscal que:
PRIMERO.- Que, el agraviado ARTURO RAFAEL VILLANUEVA MENDOZA
quien vive en Huaraz, recibió una llamada del Banco Continental para preguntarle si
había efectuado una transferencia dineraria a otra cuenta bancaria, manifestando que no
había realizado, motivo por el cual le indicaron que había sido objeto de fraude, y le
facilitaron un código del Banco Continental para el bloqueo de sus cuentas.

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Que, de lo anterior mencionado, se ha efectuado la denuncia correspondiente el día 2 de

junio del 2013 aproximadamente a las 17.45 horas, recibió la llamada telefónica por
parte del personal del Banco Continental, quien le preguntó si había realizado alguna
transacción dineraria a otra cuenta bancaria por la suma de S/1,897.00, antes su
negativa, le informaron que había sido víctima de fraude y le facilitaron un código para
el bloqueo de su tarjeta.

Que, mediante la Carta con Código C-1975 del Banco Continental, informaron que
dicha transferencia de la cuenta de ahorros fue realizada a través de Banca por internet y
que el beneficiario de dicha transferencia fue la persona de ZEZETH ALBERSIÑO
ROMAN BERNUY, quien, de acuerdo a sus movimientos bancarios, llegó a retirar la
suma de S/1,880.00 el día 2 de junio del 2013 en una agencia ubicada en Jiron Sargento
Lores Nº 171 de la ciudad de Iquitos.

Que, mediante el informe Técnico Nº 440-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINDAT-DAAT,

se concluye que el agraviado habría ingresado a una página web clonada del Banco
Continental, donde éste proporcionó sus datos personales, clave de internet y código de
la tarjeta de coordenadas, que de acuerdo a la verificación de domicilio, se ha
establecido que éste es administrado por una empresa ubicada en Atizapán de Zaragoza-
México y que el servidor de la dirección IP “75.127.114.162”, donde se encuentra
alojada la página, se localiza en Georgia Atlanta-EEUU.

HECHOS POSTERIORES
En ese contexto, durante las investigaciones preliminar y preparatoria, éste despacho
Fiscal, ha logrado recabar elementos de convicción que acredita la responsabilidad
penal del acusado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY, se ha recabado la
declaración del agraviado, donde se ratifica de su denuncia; la declaración del
investigado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY quien niega los cargos y
señala que prestó su tarjeta a la persona de ROLANDO GOMEZ BALTRA, quien es un

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conocido suyo, informando que esta persona que se ha informado que ROLANDO
GOMEZ BARTRA no se encuentra registrado en los datos de RENIEC, además el
informe Técnico Nº 440-2013- DIRINCRI-PNP/DIVININDAT-DAAT, concluye que el
agraviado había ingresado a una pagina clonada del Banco Continental donde este
proporcionó sus datos personales, se ha establecido que este es administrado por una
empresa ubicada en Atizapán de Zaragoza -México y que un servidor de la dirección IP
“75.127.114.162” donde se encuentra alojada la página se localiza en Georgia Atlanta-
EEUU.

SEGUNDO.-Que, de los hechos expuestos, el Ministerio Público plantea que estos

hechos están tipificados en el artículo 186º segundo párrafo inciso 3 del Código penal
que establece. “El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: 3. Mediante la utilización de
sistemas de transferencia electrónico de fondos, de la telemática en general o la
violación del empleo de claves secretas”.

TERCERO.- Que, según la acusación fiscal en la investigación preparatoria se habría

logrado establecer la responsabilidad del investigado con los medios de prueba
presentados como:
3.1. La Carta con código C-1975 del Banco Continental de fecha 21 de junio del 2013,
donde se señala que la transferencia de la suma de S/1,897.00 de la cuenta de ahorro del
agraviado se realizó bajo la modalidad de banca por Internet, asimismo, refiere que el
beneficiario de dicha transferencia fue la persona de ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN
BERNUY, quien de acuerdo a sus movimientos bancarios llegó a retirar el monto de
S/1,880.

3.2. Que el informe Técnico Nº 440-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINDAT-DAAT, donde

se establece que el agraviado ingresó a una página clonada del Banco Continental,
proporcionando sus datos personales, clave de internet y código de tarjeta de
coordenadas, lo cual permitió que le sustraigan dinero de su cuenta.

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3.3. Que, el Banco Continental ha remitido una carta de Código R-2361 de fecha 30 de
julio del 2013, donde informa que la persona de ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN
BERNUY retiró la suma de S/ 1880.00.

3.4. Declaración del imputado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY quien niega
los cargos y señala que prestó su tarjeta a la persona de ROLANDO GÓMEZ BARTRA
quien es un conocido suyo, habiendo presentado incluso su Ficha RENIEC, y que obra
en autos, sin embargo, el Ministerio Público no ha efectuado ninguna averiguación en
ese sentido.

II.- MEDIOS DE PRUEBA ACTUADOS EN EL JUICIO ORAL

2.1.- INTERROGATORIO del Acusado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY,
quien manifiesta que no conoce al agraviado, que en ningún momento ha efectuado la
supuesta operación de sustraer dinero de la cuenta del agraviado ni mucho menos a
retirado la suma de mil ochocientos ochenta soles como se sostiene, que si ha prestado
su tarjeta a un conocido de nombre ROLANDO GÓMEZ BARTRA, y de quien ha
presentado su ficha RENIEC, porque le dijo que su mamá le iban a hacer un depósito, y
el Ministerio Público ni siquiera lo ha convocado para que de su testimonio. Que es
titular de una cuenta del BBVA, y que en ningún momento le han transferido dinero a
su cuenta.

2.2. LECTURA DE DOCUMENTOS ADMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

2.2.1 Carta con Código C-1975 del BBVA Continental de fecha 21 de junio del 2013,
mediante el cual se señala la transferencia de la suma de S/1,897.00 de la cuenta del
agraviado, el cual se realizó mediante Banca por Internet, asimismo, refiere que el
beneficiario de dicha transferencia fue la persona de ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN
BERNUY con cuenta bancaria Nº 0011-0057-025788388, quien de acuerdo a sus
movimientos bancarios llegó a retirar el monto de S/ 1,880.00.

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2.2.2. INFORME TECNICO Nº 440-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINDAT-DAAT, que de

acuerdo a las conclusiones se tiene que el agraviado había ingresado a una página
clonada del Banco Continental, proporcionando sus datos personales, clave de internet y
código de tarjeta de coordenadas, lo que permitió que sustraigan dinero de su cuenta
corriente, así mismo ha manifestado que dicha cuenta ubicada en Atizapan de Zaragoza-
México 52950 MX. Contacto Administrativo; Rocio Zendejas. Fecha de Creación 17 de
enero 2006- Fecha de receso 17 de enero del 2014. Georgia- Atlanta- Global Net Access
Lic.

2.2.3. Carta con código “R2361-BBVA” en la cual señala que el acusado ZEZETH
ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY retiro la suma de S/ 1,880.00 de la cuenta Nº
001100570205788388 y que fue realizado a través de un cajero automático el día
02/06/13 realizado en la ciudad de Iquitos, ubicado en la calle Sargento Lores Nº171.

III.- IMPUTACION NECESARIA

3.1.- Se le imputa al acusado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY, ser autor
de la comisión del delito contra EL PATROMONIO, en la modalidad de apoderarse
ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, empelando el sistema de
transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general o la violación del
empleo de claves secretas. Como es de verse se trata de una sustracción de un monto de
dinero S/1897.00 utilizando el sistema de transferencia electrónica de fondos, de la
telemática en general o la violación del empleo de claves secretas, en agravio de
ARTURO VILLANUEVA MENDOZA.

V.- GRADO DE PARTICIPACION DEL ACUSADO

La conducta y participación del acusado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN
BERNUY, se ha señalado por parte del Ministerio Público en calidad de autor, del
delito de Hurto de dinero a través del sistema telemático.

V.- EN EL DESARROLLO DEL JUICIO ORAL

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En el desarrollo del juicio oral se ha presentado la declaración del imputado, quien

niega los hechos materia de la imputación, sobre la transferencia de la cuenta del
agraviado ARTURO RAFAEL VILLANUEVA MENDOZA hacia la cuenta de
ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY, quien evidentemente niega los hechos
materia de la imputación y menciona que le ha prestado su tarjeta a la Persona de
ROLANDO GÓMEZ BARTRA, quien le dijo que le preste su tarjeta porque iba a
recibir un depósito de parte de su mamá, y lo hizo porque lo conoce y no sabía de que se
trataba, y el Ministerio Público no lo ha investigado para que preste declaración.

Establece que:

En no se ha contado con la Declaración del agraviado, porque no se ha presentado a

juicio a pesar de haber sido citado, ni tampoco se ha podido incorporar su declaración
por carecer de las formalidades de ley.

Que, el acusado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY ha declarado y ha

sostenido que no ha efectuado dicha transferencia, que tampoco a retirado esa suma de
dinero, sin embargo si ha prestado su tarjeta para que un conocido de nombre
ROLANDO GÓMEZ BARTRA retire dinero que le iba a girar su mamá, y ha
manifestado eso al Ministerio Público que ha presentado su Ficha RENIEC, sin
embargo no se ha efectuado ninguna investigación en ese sentido, que no es responsable
del delito que le imputan.

Que se ha incorporado la lectura de los documentos siguientes:

. Carta con código C-1975 del Banco BVA Continental de fecha 21 de junio de 2013,
donde se señala que la transferencia de la suma de S/ 1,897.00 de la cuenta de Ahorros
del agraviado, el cual se realizó por medio de Banca por Internet, asimismo, refiere que
el beneficiario de dicha transferencia fue la persona de ZEZETH ALBERSIÑO
ROMÁN BERNUY con cuenta Bancaria Nº 0011-0057-0205788388, quien de acuerdo
a sus movimientos bancarios llego a retirar el monto de S/ 1,880.00.

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. INFORME TÉCNICO Nº 440-2013- DIRINCRI-PNP/DIVINDAT-DAAT, que de

acuerdo a las conclusiones se tiene que el agraviado ingresó a una página clonada del
Banco Continental, proporcionando sus datos personales, clave de internet y código de
tarjeta de coordenadas, lo cual permitió que se sustraiga dinero de su cuenta corriente.
Que dicha cuenta es administrada por una empresa ubicada en Altizapán de Zaragoza-
México y que el servidor de la dirección “75-27.114.162” donde se encuentra ubicada
en GEORGIA -ATLANTA- EEUU.

. Carta con código: “R2361-BBVA” en la cual se señala que el acusado ZEZETH

ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY retiró la suma de S/ 1,880.00 soles de la cuenta Nº
001100570205788388 y que fue realizado a través de un cajero automático el día
02/06/13 realizado en la ciudad de Iquitos, ubicado en la calle Sargento Lores Nº 171.

. Que, según la sentencia venida en grado se ha analizado todos los medios probatorios
presentados por las partes en Juicio oral, y durante todo el desarrollo del mismo se ha
podido probar la responsabilidad del imputado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN
BERNUY.

. Que, por ello le ha impuesto cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por
el plazo de tres años, señalándole reglas de conducta que deberá cumplir el sentenciado
y así mismo el pago de la reparación civil de dos mil soles a favor del agraviado.
Resolución que fue apelada por el sentenciado y su abogado defensor.

PRIMERO.- Que, conforme aparece de autos, el día 2 de junio del año 2013, el Banco
Continental a través de un empleado se comunicó con el señor ARTURO RAFAEL
VILLANUEVA MENDOZA quien vive en la ciudad de Huaraz, para preguntarle si
había realizado una transferencia de dinero a través de Internet, y al manifestar que no,
le dijeron que había sido objeto de un fraude y le dieron un código para que bloque su
cuenta.

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SEGUNDO.- Que, según el Banco Continental a través de una carta ha informado que
la transferencia se ha efectuado a la cuenta de propiedad de ZEZETH ALBERSIÑO
ROMÁN BERNUY, el mismo que habría retirado la suma de S/1,880.00 soles, en una
agencia y a través del Cajero automático en la calle Sargento Lores Nº 171. -Iquitos.

TERCERO.- Que, en el informe Técnico Nº 440-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINDAT-

DAAT que obra en autos presentado por la Policía Nacional, manifiesta que el supuesto
agraviado ha ingresado a una cuenta clonada del Banco Continental, y cuya dirección y
administración se encuentran en el extranjero Zacatecas- México- y Dirección en
Georgia y Atlanta.

CUARTO. – Que, el Banco Continental ha presentado la Carta con Código “R2361-

BBVA” donde señala que el acusado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN BERNUY
retiró la suma de dinero S/ 1,880.00 soles de la cuenta Nº 0011570205788388 y que fue
realizado a través de un cajero automático el día 02/06/2013 realizado en la ciudad de
Iquitos en la agencia de la calle Sargento Lores Nº 171.

QUINTO.- Que, el juez unipersonal ha establecido que después de analizar la prueba

presentada ha quedado probada la responsabilidad de ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN
BERNUY, y le ha condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por
tres años señalándole condiciones a cumplir y al pago de reparación civil de dos mil
soles.

SEXTO.- Que, esta sala penal al hacer la evaluación de los actuados así como de lo
resuelto por el juzgado unipersonal, establece:
6.1. Que, el supuesto agraviado no ha sostenido su denuncia de haber sido sustraído de
la suma de S/ 1,879.00, de su cuenta, conforme lo informado por el Banco Continental,
pues no obra declaración alguna efectuada, ni mucho menos sostenida ni reiterada por
este supuesto agraviado.

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6.2. Que, si bien es cierto que el Banco Continental ha informado que el día 2/6/2013 se
ha efectuado una transferencia de la cuenta corriente del agraviado ARTURO RAFAEL
VILLANUEVA MENDOZA hacia la Cuenta del imputado ZEZETH ALBERSIÑO
ROMÁN BERNUY.

6.3. Que, el informe técnico presentado por la propia Policía Nacional establece que
dicha cuenta es administrada desde la Ciudad de Zacatecas- México y cuya dirección
esta en Georgia- Atlanta-EEUU. sin embargo, no da mayores especificaciones sobre
otros datos específicos sobre la transacción que es materia de la investigación.

6.4. Que, el Banco Continental a través de una Carta manifiesta que dicha transacción se
ha realizado de la cuenta del supuesto agraviado ARTURO RAFAEL VILLANUEVA
MENDOZA hacia la cuenta del sentenciado ZEZETH ALBERSIÑO ROMÁN
BERNUY.