Cambiazo de Tarjeta

INFORME Nº 150 -2018-REGPOL-LIMA/DIVPOL OESTE-DEPINCRI-JM
ASUNTO : Denuncia presentada por el ciudadano Gerardo Vicente DEZA

LAZO (70), contra L.Q.R.R., de la presunta comisión del Delito
Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en la
modalidad “El Cambiazo de Tarjeta”, en su agravio; hecho
ocurrido el 08JUN2018 en el cajero automático del Banco
Continental BBVA ubicado en la Av. República Dominicana N°
355, en el distrito de Jesús María.
REF. : Registro de denúncia SIRDIC N° 11818208.
A. El 10JUN2018, a las 10:00 horas, el ciudadano Gerardo Vicente

DEZA LAZO (70), identificado con DNI N° 07187802, se presenta ante
el Departamento de Investigación Criminal DEPINCRI-JESUS-MARIA-
LINCE, denunciando haber sido víctima de la presunta comisión del
Delito Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en la
modalidad “El Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho que ha
narrado de la siguiente manera: “Que, el día viernes 08JUN2018 entre
las 19:00 y 19:30 horas se encontraba en el cajero automático del
Banco Continental BBVA ubicado en la Av. República Dominicana N° 355-
356 en esta jurisdicción, con el propósito de retirar dinero con su Tarjeta
Débito BBVA, habiendo una persona varón que lo antecedía vestido con
una chompa polar de color plomo de aprox. 35 años de edad, el mismo
que manipulaba el cajero con una tarjeta sin llegar a realizar ninguna
operación, por lo que se puso a un costado para que el denunciante
proceda a efectuar su movimiento financiero; es el caso que al introducir
su tarjeta en el cajero observó en la pantalla la advertencia “Tarjeta
Bloqueada”, siendo abordado por el sujeto desconocido quien adujo que
tenía que limpiar la barra de su tarjeta y como el denunciante llevaba
puesto una casaca impermeable, se ofreció para limpiarlo con su chompa
polar, por lo que en ese acto hace entrega de la tarjeta y al parecer
procede al cambiazo entregándole otra, intentando nuevamente la
operación no obteniendo resultado y es en ese momento que el timador
se desaparece; asimismo, como consecuencia del presunto acto ilícito el
09JUN2018 han hecho retiro en efectivo por la suma de Un Mil
Novecientos Soles (S/.1,900.00) y una transferencia por la suma de Tres
Mil Quinientos Soles (S/.3,500.00) y el día de hoy nuevamente realizaron
un retiro por la suma de Un Mil Quinientos Soles (S/.1,500.00), siendo
advertido de ello por funcionarios de la mencionada entidad bancaria, al
solicitar información del motivo por el cual no accedía a su cuenta;
desconociendo los lugares donde se efectuaron las operaciones,
procediendo a bloquear su Cuenta de Ahorros Débito N°
001101640200000458, denunciando los hechos ante esta Unidad
especializada, para el inicio de las investigaciones correspondiente.
B. A mérito de la información precedente, Personal DEPINCRI Jesús María-
Lince, se ha abocado al conocimiento y diligenciamiento de las
investigaciones, habiendo realizado las siguientes diligencias:
1. El 10JUN2018 a horas 10:05, Personal PNP DEPINCRI-JESÚS

MARÍA, Instructor de la investigación, al conocimiento del hecho y en
forma inmediata, se constituyó a los cajeros automáticos ubicado en
el interior del Banco Continental BBVA Cdra. 03 de la Av. República
Dominicana distrito de Jesús María, a fin de tomar referencia,
descripción y perennización de la escena en coordinación con el
agraviado, determinándose proceder a la búsqueda, ubicación de la
posible herramienta utilizada en la ranura en la que se inserta la
tarjeta, entre otros indicios y/o evidencias de interés para la
investigación; así como visualizar las cámaras de video vigilancias
instaladas estratégicamente en el interior y exterior de la escena del
acto ilícito en investigación.
2. Asimismo, como parte de las diligencias policiales se ha obtenido

conocimiento de los siguientes movimientos indebidos y/o no
reconocidos por el presunto agraviado, realizados a través de la
Tarjeta Débito BBVA N° 4551038206807286 de la cuenta de
ahorros soles N° 0011-0164-16-0200000458, perteneciente a
don Gerardo Vicente DEZA LAZO (70).
FECHA DESCRIPCION MOVIMIENTO IMPORTE

09062018 RET.CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC.J -2,800.00
09062018 TRANS. A CUENTA 01100570232824167 -3,400.00
09062018 RETIRO EFECTIVO TARJETA Y CLAVE -500.00
09062018 RETIRO EFECTIVO TARJETA Y CLAVE -800.00
10062018 RET.CJ.B24 BANCO CAJ.AUTOMATIC.I -3,000.00
10062018 TRANS. A CUENTA 01108320200199107 -3,400.00
11062018 MARATHON SAN MIGUEL -469.70
3. Se solicitó la autorización escrita del denunciante, a fin de remitir al

BBVA Continental, para que informen la dirección exacta desde
donde se realizaron las transacciones cuestionadas; así como en la
cuenta de quien o quienes se habría realizado depósitos a través de
transferencias.
4. Mediante Oficio N° 1389-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

JM-L., se solicitó al Coronel PNP Jefe DEPCRI-DIRINCRI-PNP., se
confeccione el IDENTIFAC de los presuntos autores de la comisión
del delito, conforme a los rasgos y características faciales que
proporcione el agraviado Gerardo Vicente DEZA LAZO (70).
JM-L., se solicitó al Coronel PNP Jefe DIVINROB-DIRINCRI-PNP., se
muestre al agraviado Gerardo Vicente DEZA LAZO (70), el álbum
fotográfico de personas incriminadas por similar modos operandi.

JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad del BBVA Continental,
copia de grabación del vídeo de la cámara de vigilancia instalado en
el interior de la agencia (cajeros automáticos) de la cuadra 03 de la
Av. República Dominicana distrito de Jesús María, a fin de realizar la
diligencia de visualización, homologación fotográfica y/o
identificación.

JM-L., se solicitó al Gerente de Operaciones de la Municipalidad de
Jesús María, copia de grabación del vídeo de la cámara de vigilancia
ubicada cerca de la cuadra 03 de la Av. República Dominicana
distrito de Jesús María, a fin de realizar la diligencia de visualización,
homologación fotográfica y/o identificación.

JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad de las tiendas MARATHON,
copia de grabación del vídeo de la cámara de vigilancia ubicada en el
interior del Centro Comercial San Miguel, a fin de realizar la diligencia
de visualización, homologación fotográfica y/o identificación.

JM-L., se solicitó a la Central del BBVA Continental, información
sobre el listado de operaciones correspondiente a la Cuenta Débito
N° 001101640200000458 perteneciente a Gerardo Vicente DEZA
LAZO (70), donde obre detalles sobre las ubicaciones precisas de las
operaciones financieras que realizaron el 09 y 10JUN2018
respectivamente, así como a nombre de quien fue beneficiado la
transacción realizada.
10. Se ha obtenido información que la cuenta de ahorros débito N°

01100570232824167 pertenece a la persona de Luis Damián
RONCAL IGLESIAS titular de DNI N° 08860738.
11. Se ha obtenido información que la cuenta de ahorros débito N°

01108320200199107 pertenece a la persona de Lady Lizet
VILLOSLADA MEGO titular de DNI N° 75996136.
C. Luego de haberse efectuado el estudio y la evaluación de la denuncia, se

sugiere la actuación de las siguientes diligencias:
1. Se instruya la declaración del denunciante Gerardo Vicente DEZA
LAZO (70), con la finalidad de aportar mayores datos, sobre la
perpetración del acto ilícito; demuestre la pre-existencia del dinero
sustraído producto de la presunta estafa, con cualquier medio de
prueba idóneo.
2. Se cite con las formalidades de ley a la persona de Luis Damián

RONCAL IGLESIAS titular de DNI N° 08860738, a fin de instruir su
declaración instructiva y señale quien realizó la transferencia a la
cuenta N° 01100570232824167.
3. Se cite con las formalidades de ley a la persona de Lady Lizet

VILLOSLADA MEGO titular de DNI N° 75996136, a fin de instruir su
declaración instructiva y señale quien realizó la transferencia a la
cuenta N° 01108320200199107.
4. Se solicite respuestas al BBVA Continental, sobre el listado de

operaciones correspondiente a la Cuenta Débito N°
001101640200000458 perteneciente a Gerardo Vicente DEZA LAZO
(70), donde obre detalles sobre las ubicaciones precisas de las
operaciones financieras realizadas, el 09 y 10JUN2018
respectivamente, así como a nombre de quien fue beneficiado la
transacción realizada.
5. Se solicite respuestas al BBVA Continental, sobre las posibles

grabaciones de video cámara instaladas cerca de los cajeros
automáticos del Banco Continental BBVA, de la cuadra 03 Av.
República Dominicana del distrito de Jesús María.
6. Se solicite respuestas a la Municipalidad de Jesús María, sobre las

posibles grabaciones de video cámara instaladas cerca de la cuadra
03 Av. República Dominicana del distrito de Jesús María (BBVA).
7. Se solicite respuestas a la Tienda MARATHON de San Miguel, sobre

las posibles grabaciones de video cámara instaladas en el interior de
su representada, relacionado a los hechos.
8. Se solicite a la DEPCRI-DIRINCRI-PNP., los Informes Periciales con el

resultado del Identifac y las muestras solicitadas, remitidas con las
formalidades de ley.
9. Una vez identificado (s) el presunto autor (s), se cite con las
formalidades de ley y se instruya la declaración, a fin de que ejerza
su derecho y presente los alegatos de defensa.
10. Otros de interés para el esclarecimiento de la presente investigación.

D. Por lo expuesto se sugiere que el presente se tramite a la Fiscalía
Provincial Penal de Turno de Lima para su evaluación y calificación
jurídica con la finalidad de que se emita la disposición apertura de
investigación en sede fiscal o policial correspondiente, para cuyo efecto
este Departamento de Investigación Criminal PNP Jesús María – Lince
pondrá a disposición los recursos humanos y logísticos con que cuenta.
E. Es cuanto se informa para los fines consiguientes.
Jesús María, 10 de junio del 2018.
ES CONFORME EL INSTRUCTOR
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30136539 30858030
Lucio Erwin SALINAS CALDERON Mauro MONSERRATE HERNANDEZ
Suboficial Superior PNP Suboficial Técnico de 1ª PNP
JEFE EQUIPO N° 03
ASUNTO : Denuncia presentada por la ciudadana Ninfa Nidia MAMANI
FLORES (53), contra L.Q.R.R., de la presunta comisión del
Delito Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en
la modalidad “El Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho
ocurrido el 12JUN2018 en el cajero automático del Banco
Continental BBVA ubicado en la Av. República Dominicana N°
355, en el distrito de Jesús María.
A. El 13JUN2018, a las 18:00 horas, la ciudadana Ninfa Nidia MAMANI

FLORES (53), identificada con DNI N° 04629890, se presenta ante el
Departamento de Investigación Criminal DEPINCRI-JESUS-MARIA-LINCE,
denunciando haber sido víctima de la presunta comisión del Delito
Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en la modalidad
“El Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho que ha narrado de la
siguiente manera: “Que, el día martes 12JUN2018 entre las 20:00 y
20:30 horas se encontraba en el cajero automático del Banco
Continental BBVA ubicado en la Av. República Dominicana N° 355-356 en
esta jurisdicción, con el propósito de retirar dinero con su Tarjeta Débito
BBVA N° 4551038184040355, habiendo una persona varón en el cajero
de su lado derecho vestido con una casaca color negro o marrón de
aprox. 55 años de edad, de 1.64 mts. de estatura aprox., contextura
gruesa, tez trigueño, el mismo que se acerca a la denunciante
haciéndola distraer motivando que su tarjeta cayera al piso, ofreciéndose
recogerla y limpiarlo con su casaca que llevaba puesto, por lo que en ese
acto al parecer procede al cambiazo entregándole otra, intentando
nuevamente una operación no obteniendo resultado y es en ese
momento que el timador se desaparece; asimismo, como consecuencia
del presunto acto ilícito el 12JUN2018 han hecho cinco retiros en
efectivo en el Cajero BCP de la Av. Arnaldo Márquez de Jesús María; una
por la suma de Ciento Cincuenta Soles (S/.150.00) y cuatro retiros por la
suma de Seiscientos Setenta y Tres y 41/100 Soles (S/.673.41.00),
procediendo a bloquear su Cuenta de Ahorros Débito N°
00110319100200238359, el mismo que está a nombre de Jorge
Alberto CARDOZA MAIDANA (35) identificado con DNI N° 42054872,
teléfono de contacto 959734761; denunciando los hechos ante esta
Unidad especializada, para el inicio de las investigaciones
correspondiente.

1. El 12JUN2018 a horas 18:05, Personal PNP DEPINCRI-JESÚS
MARÍA, Instructor de la investigación, al conocimiento del hecho y en
forma inmediata, se constituyó a los cajeros automáticos ubicado en
el interior del Banco Continental BBVA Cdra. 03 de la Av. República
descripción y perennización de la escena en coordinación con la
agraviada, determinándose proceder a la búsqueda, ubicación de la

reconocidos por la presunta agraviada, realizados a través de la
Tarjeta Débito BBVA N° 4551038184040355 de la cuenta de
ahorros soles N° 0011-0319-100200238359, perteneciente a
Jorge Alberto CARDOZA MAIDANA (35).
TIPO FECHA HORA MONTO LUGAR

CAJ 12-06-2018 18:20:22 150.00 PEN 413071 AV. ARNALDO M

proporcione la agraviada Ninfa Nidia MAMANI FLORES (53).

muestre la agraviada Ninfa Nidia MAMANI FLORES (53), el álbum

el interior de la agencia (cajeros automáticos) de la cuadra 03 de la
Av. República Dominicana distrito de Jesús María, a fin de realizar la
diligencia de visualización, homologación fotográfica y/o
identificación.

JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad del Banco de Crédito del
Perú (BCP), copia de grabación del vídeo de la cámara de vigilancia
instalado en el interior de la agencia (cajeros automáticos) de la
cuadra 14 de la Av. Arnaldo Márquez distrito de Jesús María, a fin de
realizar la diligencia de visualización, homologación fotográfica y/o
identificación.
7. Es preciso señalar que según la Hoja de Reclamo N° 12061801405

del BBVA Continental, la Tarjeta Débito BBVA N° 4551038184040355
de la cuenta de ahorros soles N° 0011-0319-100200238359,
pertenece a Jorge Alberto CARDOZA MAIDANA (35) identificado con
DNI N° 42054872, el mismo que en la denuncia presentada refirió
habérsela entregado a su suegra Ninfa Nidia MAMANI FLORES (53)
para que realice movimientos financieros por temas de negocios.
C. Luego de haberse efectuado el estudio y la evaluación de la denuncia,

se sugiere la actuación de las siguientes diligencias:
1. Se instruya la declaración de la denunciante Ninfa Nidia MAMANI

FLORES (53), con la finalidad de aportar mayores datos, sobre la
prueba idóneo.
2. Se instruya la declaración de Jorge Alberto CARDOZA MAIDANA (35),

a fin de que explique porqué motivos doña Ninfa Nidia MAMANI
FLORES (53), portaba y utilizaba la Tarjeta Débito BBVA N°
4551038184040355 de la cuenta de ahorros soles N° 0011-0319-
100200238359, registrado a su nombre.

4. Se solicite respuestas al Banco de Crédito del Perú (BCP), sobre las

posibles grabaciones de video cámara instaladas en el interior de los
cajeros automáticos de la cuadra 14 de la Av. Arnaldo Márquez del
distrito de Jesús María.


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30136539 30858030
JEFE EQUIPO N° 03
ASUNTO : Denuncia presentada por el ciudadano Zósimo ATANACIO
TOLENTINO (60), contra L.Q.R.R., de la presunta comisión
del Delito Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y
ESTAFA en la modalidad “El Cambiazo de Tarjeta” en su
agravio; hecho ocurrido el 14JUN2018 entre las 20:00 y 20:30
horas en el interior del cajero automático del Banco Continental
BBVA ubicado en la Av. República Dominicana N° 355, en el
distrito de Jesús María.
REF. : Registro de Denuncia Directa DEPINCRI-JM-LINCE.
A. El 16JUN2018, a las 14:50 horas, el ciudadano Zósimo ATANACIO

TOLENTINO (60), identificado con DNI N° 07738283, se presenta ante
el Departamento de Investigación Criminal DEPINCRI-JM-LINCE,
denunciando haber sido víctima de la presunta comisión del Delito
Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en la modalidad
“El Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho que ha narrado de la
siguiente manera: “Que, el día jueves 14JUN2018 entre las 20:00 y
20:30 horas se encontraba en el cajero automático del Banco
Continental BBVA ubicado en la Av. Arenales N° 701 en esta jurisdicción,
con el propósito de retirar dinero con su Tarjeta Débito BBVA N°
455170******1832, habiendo una persona varón en el cajero de su lado
derecho vestido con una chompa a rayas color blanco/guinda de aprox.
30 años de edad, de 1.70 mts. de estatura aprox., contextura delgado,
tez trigueño, con apariencia venezolano, el mismo que se acerca al
denunciante haciéndolo distraer motivando que inserte nuevamente su
tarjeta cayera, por lo que en ese acto al parecer procede al cambiazo
entregándole otra; asimismo, al día siguiente trata de realizar
movimientos financiero, no logrando acceder a su cuenta, observando
que en la pantalla registraba “Tarjeta bloqueada”; como consecuencia
del presunto acto ilícito el 14JUN2018 han hecho un retiro en efectivo
en el mismo Cajero BBVA por la suma de Seiscientos Soles (S/.600.00),
procediendo a bloquear su Cuenta de Ahorros Débito N° 0011-0057-
018752943; denunciando los hechos ante esta Unidad especializada,
para el inicio de las investigaciones correspondiente.

1. El 16JUN2018 a horas 15:00, Personal PNP DEPINCRI-JESÚS MARÍA,

Instructor de la investigación, al conocimiento del hecho y en forma
inmediata, se constituyó a los cajeros automáticos ubicado en el
interior del Banco Continental BBVA Cdra. 03 de la Av. República
descripción y perennización de la escena en coordinación con el
agraviado, determinándose proceder a la búsqueda, ubicación de la

confeccione el IDENTIFAC de los presuntos autores de la comisión del
delito, conforme a los rasgos y características faciales que proporcione
el agraviado Zósimo ATANACIO TOLENTINO (60).

muestre el agraviado Zósimo ATANACIO TOLENTINO (60), el álbum

JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad del BBVA Continental, copia
de grabación del vídeo de la cámara de vigilancia instalado en el
interior de la agencia (cajeros automáticos) de la cuadra 03 de la Av.
República Dominicana distrito de Jesús María, a fin de realizar la
diligencia de visualización, homologación fotográfica y/o identificación.

1. Se instruya la declaración del denunciante Zósimo ATANACIO

TOLENTINO (60), con la finalidad de aportar mayores datos, sobre la
prueba idóneo.



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30136539 30858030
JEFE EQUIPO N° 03
ASUNTO : Denuncia presentada por el ciudadano José Antonio SILVA
MONTOYA (28), contra L.Q.R.R., de la presunta comisión del
Delito Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en
la modalidad “El Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho
ocurrido el 16JUN2018 a las 04:30 horas, al parecer en el
trayecto de la Av. La Marina-San Miguel a Jesús María.
REF. : Registro de denúncia directa DEPINCRI-JM-LINCE.
A. El 16JUN2018, a las 16:00 horas, el ciudadano José Antonio SILVA

MONTOYA (28), identificado con DNI N° 46419840, se presenta ante el
Departamento de Investigación Criminal DEPINCRI-JESUS MARIA-LINCE,
denunciando haber sido víctima de la presunta comisión del Delito Contra
el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en la modalidad “El
Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho que ha narrado de la
siguiente manera: “Que, el día sábado 16JUN2018 a las 04:30 horas en
circunstancias que se encontraba en el frontis de la discoteca “Tequila”
de la Av. La Marina – San Miguel, aborda un vehículo TAXI (no recuerda
color, modelo, placa), conducido por un sujeto de tez blanca, contextura
delgada, cabellos corto, 30 años de edad aprox., vestido con un abrigo
oscuro, con quien pactan el servicio hasta Jesús María; es el caso, que
durante el viaje el taxista le hacía conversaciones amistosas hasta que el
denunciante se queda dormido, por lo que en ese acto al parecer
procede al cambiazo de tarjeta entregándole otra; asimismo, ese mismo
día trata en horas de la tarde de realizar movimientos financiero, no
logrando acceder a su cuenta, observando que en la pantalla registraba
“Tarjeta bloqueada”; como consecuencia del presunto acto ilícito el
16JUN2018 han utilizado su tarjeta haciendo transferencias de depósito
y retiro de dinero por la suma de Seis Mil Soles (S/.6,000.00),
procediendo a bloquear su Cuenta de Ahorros Débito N° 0011-0117-
0201015312; denunciando los hechos ante esta Unidad especializada,

1. El 16JUN2018 a horas 16:35, Personal PNP DEPINCRI-JESÚS MARÍA,

Instructor de la investigación, al conocimiento del hecho y en forma
inmediata, ante la denuncia recibida, se constituyó a la cuadra 15 y 16
de la Av. La Marina distrito de San Miguel, frontis de la discoteca
TEQUILA ROCK y TEQUILA BOOM, a fin de visualizar las cámaras de
video vigilancias instaladas cerca del lugar, cuyo material fílmico
pueda aportar para la identificación del vehículo TAXI abordado por el
denunciante, así como el conductor para el inicio de la investigación.

cuenta de ahorros Débito soles del Banco Continental BBVA N° 0011-
0117-0201015312, perteneciente a José Antonio SILVA MONTOYA,
mediante el cual se detalla el número de cuenta, CCI, contable,
disponible, retiros en efectivo con tarjeta y clave y una transferencia
de dinero a nombre de Demsi José ANGLES PEREZ, quien ha sido
identificado según datos RENIEC con registro de DNI N° 40351298.

el agraviado José Antonio SILVA MONTOYA (28).

muestre el agraviado José Antonio SILVA MONTOYA (28), el álbum

JM-L., se solicitó al Gerente de Operaciones de la Municipalidad de
San Miguel, copia de grabación del vídeo de la cámara de vigilancia
instalado cerca de las cuadras 15 y 16 de la Av. La Marina, a fin de
realizar la diligencia de visualización, homologación fotográfica y/o
identificación.

1. Se instruya la declaración del denunciante José Antonio SILVA

MONTOYA (28), con la finalidad de aportar mayores datos, sobre la
prueba idóneo.
2. Se cite con las formalidades de ley, a Demsi José ANGLES PEREZ

(39), a fin de instruir su declaración con participación del RMP y
explique porqué motivos han transferido dinero en efectivo a su
cuenta del Banco Continental BBVA, el 16JUN2018.
3. Se solicite respuestas a la Municipalidad de San Miguel, sobre las
posibles grabaciones de video cámara instaladas cerca de las cuadras
15 y 16 de la Av. La Marina, solicitadas oportunamente.


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30136539 30858030
JEFE EQUIPO N° 03
ASUNTO : Denuncia presentada por el ciudadano Alexander CASTRO
PRIETO DE LOS RIOS (30), contra L.Q.R.R., de la presunta
comisión del Delito Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO
y ESTAFA en la modalidad “El Cambiazo de Tarjeta” en su
agravio; hecho ocurrido el 16JUN2018 al parecer en el interior
de la discoteca X-BIO ubicado en la Calle Mariscal Las Heras N°
242, en el distrito de LINCE.
REF. : Registro de denúncia directa DEPINCRI-JM-LINCE.
A. El 18JUN2018 por ante la Mesa Única de Partes del DEPINCRI-JM-

LINCE, se recepcionó el Oficio N° 1512-2018-REGION.POLICIAL.L-
DIVPOL-OESTE-CPL-DEINPOL, procedente de la Comisaría PNP PUEBLO
LIBRE, transcribiendo la Denuncia Directa N° 1314 mediante el cual el
16JUN2018, a las 10:26 horas, el ciudadano Alexander CASTRO
PRIETO DE LOS RIOS (30), identificado con DNI N° 45010119, se
presenta ante la Sección de Investigación Policial (DEINPOL), de la
Comisaría PNP Pueblo Libre, denunciando haber sido víctima de HURTO
de dinero por un monto de S/.3,000.00 soles a través de un retiro en un
cajero ubicado en un Grifo de la Av. La Marina 1305 San Miguel y una
transferencia a otra cuenta por un monto de S/.2,700.00 soles, ambas
en horas de la madrugada del 16JUN2018 desde su cuenta de ahorros
del Banco de Crédito del Perú BCP; habiéndose realizado luego de haber
sido víctima del CAMBIAZO DE TARJETA en la Discoteca X-BIO ubicado
en el distrito de LINCE, percatándose del hecho a horas 07:45 al
pretender retirar dinero en un Cajero automático; por lo que ante la
evidencia habida denunció los hechos en la Comisaría del Sector, para el
inicio de las investigaciones correspondiente.

1. El 18JUN2018 a horas 11:30, se instruyó acta de entrevista al

agraviado Alexander CASTRO PRIETO DE LOS RIOS (30), el mismo
que voluntariamente narró que el 15JUN2018 a las 23:30 horas
aprox., se constituyó a la discoteca X-BIO ubicado en el Centro
Comercial RISO en LINCE, en compañía de su amigo Gary ASTETE
APARICIO ubicándose en una de las mesas habidas en el lugar,
causándole extrañeza al momento de pagar el consumo cuando la
azafata le pregunta si su Tarjeta era débito o de crédito, marcando
su clave delante de ella, para luego de realizar la transacción
devolverle la tarjeta; asimismo, se retira del local social para acudir a
otros establecimientos de baile sin haber utilizado posteriormente su
tarjeta, percatándose del presunto “cambiazo” a las 07:30 horas
aprox., del 16JUN2018 al pretender realizar un retiro en uno de los
Cajeros BCP instalados en la Av. Carlos Izaguirre de Independencia,
por lo que se comunica con funcionarios del Banco de Crédito del
Perú quienes finalmente le informan de las tres transacciones
financieras realizadas a través de su Tarjeta Credimás Débito N°
4557-8805-1158-9628 de la Cuenta BCP N° 191-90414157-0-29, por
la suma total de Cinco Mil Setecientos Ochenta Soles (S/.5,780.00).
2. El 22JUN2018 a horas 22:30 aprox., se logró entrevistar al

administrador de la aludida discoteca denominada X-BIO, Martín
OLIDEN BALAREZO (37), nacido el 10AGO1980, hijo de don Antero y
doña Josefina, soltero, 5º secundaria, empleado, identificado con
DNI N° 43178117, con domicilio real en la Calle 13B Mz. K-11 Urb.
Carabayllo – COMAS, informando que son SEIS (06) las AZAFATAS
que trabajaron la noche del 15JUN2018 y la madrugada del
16JUN2018, sin tener conocimiento del agravio sufrido por el
ciudadano Alexander CASTRO PRIETO DE LOS RIOS (30), se adjunta
el Parte N° 70-2018-REG.POL.LIMA/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-JM.

Tarjeta Credimás Débito N° 4557-8805-1158-9628 de la Cuenta BCP
N° 191-90414157-0-29, perteneciente a Alexander CASTRO PRIETO
DE LOS RIOS (30).
FECH TRANSACCION MONTO N° DE CUENTA

A
16-06 TRA O/CTA SOL ATM 2,700.00 111-017 111848 0002029
16-06 TRA O/CTA SOL ATM 80.00 111-017 111848 0002025
16-06 RET EFECT SOL ATM 3,000.00 111-017 111892 0004304

JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad de la Discoteca X-BIO
ubicado en la Calle Mariscal Las Heras N° 242 – LINCE, copia de
grabación del vídeo de la cámara de vigilancia instalado en el interior
del local social, a fin de realizar la diligencia de visualización,
homologación fotográfica y/o identificación; asimismo, la relación del
personal femenino (azafatas) que laboran en la discoteca aludida.

JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad del Grifo LAGRIFOSA (Av.
La Marina N° 1305 San Miguel), copia de grabación del vídeo de la
cámara de vigilancia instalado cerca de los cajeros automáticos, a fin
de realizar la diligencia de visualización, homologación fotográfica
y/o identificación.
JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad del Grifo PECSA ROMA1
(Av. Oscar R Benavides N° 2398 Lima), copia de grabación del vídeo
de la cámara de vigilancia instalado cerca de los cajeros automáticos,
a fin de realizar la diligencia de visualización, homologación
fotográfica y/o identificación.

JM-L., se solicitó al Gerente General del Banco de Crédito del Perú,
información al detalle del listado de las operaciones correspondiente
a la Cuenta de Ahorros N° 285-40144458-0-23, perteneciente a
Alexander CASTRO PRIETO DE LOS RIOS (30), utilizadas el
16JUN2018.
8. Se ha identificado plenamente a través del Registro de Identificación

y Estado Civil RENIEC, a Gary ASTETE APARICIO (amigo del
denunciante) quien sería Roy Gary ASTETE APARICIO (27), titular
del DNI N° 71936919.
9. Se ha identificado plenamente a través del Registro de Identificación

y Estado Civil RENIEC, a Esmeralda de los Ángeles RUIZ TRILLO
(33) registrando DNI N° 42635021, Titular de la Cuenta del Banco de
Crédito del Perú BCP N° 191-90414157-0-29, donde el
16JUN2018 fue transferido los Ochenta Soles (S/. 80.00) y los Dos
Mil Setecientos Soles (S/. 2,700.00) respectivamente.

1. Se instruya la declaración del denunciante Alexander CASTRO

PRIETO DE LOS RIOS (30), con la finalidad de aportar mayores
datos, sobre la perpetración del acto ilícito; demuestre la pre-
existencia del dinero sustraído producto de la presunta estafa, con
cualquier medio de prueba idóneo.
2. Se instruya la declaración de Roy Gary ASTETE APARICIO (27)

(amigo del denunciante), para que narre todo lo que sabe, vio y/o
escucho con relación a los hechos.
3. Se instruya la declaración de Martín OLIDEN BALAREZO (37), para

que en su condición de administrador de la discoteca X-BIO, narre
todo lo que sabe, vio y/o escucho con relación a los hechos.
4. Se cite con las formalidades de Ley, a Esmeralda de los Ángeles

RUIZ TRILLO (33) y se instruya su declaración, a fin de que explique
porqué motivos se transfirió a su cuenta BCP N° 191-90414157-0-29
S/.80.00 y S/.270.00 respectivamente.
5. Se solicite respuestas al Administrador de la Discoteca X-BIO, sobre
las posibles grabaciones de video cámara instaladas cerca de la mesa
ubicada frente a la primera barra; asimismo, que remita la relación
del personal femenino (azafatas) quienes laboraron la noche del
15JUN2018 y la madrugada del 16JUN2018.
6. Se solicite respuestas al Gerente de Seguridad del Grifo LAGRIFOSA,

sobre las posibles grabaciones de video cámara instaladas cerca de
los cajeros automáticos de la cuadra 13 de la Av. La Marina,
solicitadas con las formalidades de ley.
7. Se solicite respuestas al Gerente de Seguridad del Grifo PECSA ROMA

1, sobre las posibles grabaciones de video cámara instaladas cerca
de los cajeros automáticos de la cuadra 23 de la Av. Oscar R.
Benavides, solicitadas con las formalidades de ley.
8. Se solicite respuestas al BCP, sobre el listado de operaciones

correspondiente a la Cuenta de Ahorros N° 285-40144458-0-23,
perteneciente a Alexander CASTRO PRIETO DE LOS RIOS (30),
utilizadas el 16JUN2018.

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30136539 30858030
JEFE EQUIPO N° 03
ASUNTO : Denuncia presentada por el ciudadano Néstor Enrique RUIZ
RUIZ (62), contra L.Q.R.R., de la presunta comisión del Delito
Contra el Patrimonio HURTO y ESTAFA en la modalidad “El
Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho ocurrido el
07JUL2018 en el cajero automático del Banco Continental
BBVA ubicado en la Plaza San José, distrito de Jesús María.
A. Conforme se advierte de la denuncia signada en la referencia que obra

en anexo, el ciudadano Néstor Enrique RUIZ RUIZ (62) el 07JUL2018 a
las 18:00 horas, en circunstancias que se encontraba en el cajero
automático del Banco Continental BBVA ubicado en la Plaza San José, en
BBVA, es abordado por una persona varón de aprox. 60 años de edad,
quien al observar que no podía realizar la operación, se ofrece ayudarlo y
al parecer en ese acto procede al cambiazo de tarjeta entregándole otra;
asimismo, al intentar nuevamente retirar dinero, es advertido del
presunto fraude, comunicándose con funcionarios de la mencionada
entidad bancaria, quienes informaron de la solicitud de promoción
“Préstamo al Toque” generada desde su Cuenta de Ahorros Débito N°
0011-0057-73-0212307042, por un monto de Dieciocho Mil Soles (S/.
18,000.00) denunciando los hechos ante esta Unidad especializada, para
el inicio de las investigaciones correspondiente.

1. El 09JUL2018 a horas 09:00, Personal PNP DEPINCRI-JM-L.,

Instructor de la investigación, se constituyó al cajero automático
ubicado en el interior del Banco Continental BBVA de la Plaza San
José distrito de Jesús María, a fin de tomar referencia, descripción y
perennización de la escena en coordinación con el agraviado,
determinándose proceder a la búsqueda, ubicación de la posible
herramienta utilizada en la ranura en la que se inserta la tarjeta,
entre otros indicios y/o evidencias de interés para la investigación;
así como visualizar las cámaras de video vigilancias instaladas
estratégicamente en el interior y exterior de la escena del acto ilícito
en investigación.
2. Asimismo, como parte de las diligencias policiales se ha obtenido la

Hoja de Reclamación N° 07071800746, donde se detallan el presunto
movimiento indebido y/o no reconocido por el agraviado, realizados
a través de la Tarjeta Débito BBVA N° 4551-7082-1710-6940 de la
cuenta de ahorros soles N° 0011-0057-73-0212307042:
CUENTA N° 0011-0057-73-0212307042
TARJETA N° 4551-7082-1710-6940
PRESTAMO N° 00110814009600308842
TIPO DE PRESTAMO AL TOQUE
MONTO 18,700.00

proporcione el agraviado Néstor Enrique RUIZ RUIZ (62).

muestre al agraviado Néstor Enrique RUIZ RUIZ (62), el álbum

el interior de la agencia (cajeros automáticos) de la Plaza San José
distrito de Jesús María, a fin de realizar la diligencia de visualización,
homologación fotográfica y/o identificación.

1. Se instruya la declaración del denunciante Néstor Enrique RUIZ RUIZ

(62), con la finalidad de aportar mayores datos, sobre la
perpetración del acto ilícito; demuestre la pre-existencia de la Tarjeta
y presunto dinero sustraído producto del Hurto y Estafa, con
cualquier medio de prueba idóneo.

grabaciones de video cámara instaladas en el cajero automático de la
Plaza San José distrito de Jesús María.
3. Se solicite a la DEPCRI y DIVINROB-DIRINCRI-PNP., los Informes

Periciales con el resultado del Identifac y las muestras solicitadas,
remitidas con las formalidades de ley.

Jesús María, 16 de julio del 2018.
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30136539 30858030
JEFE EQUIPO N° 03
ASUNTO : Denuncia presentada por el ciudadano Luis Arturo REATEGUI
DIAZ (68), contra L.Q.R.R. de la presunta comisión del Delito
Contra el Patrimonio HURTO AGRAVADO y ESTAFA en la
modalidad “El Cambiazo de Tarjeta” en su agravio; hecho
ocurrido el 21AGO2018 a las 21:00 horas en el interior del
cajero automático del Banco Continental BBVA ubicado en la
Av. República Dominicana N° 355, en el distrito de Jesús María.
REF. : Registro de Denuncia Directa DEPINCRI-JM-LINCE.
A. Conforme se advierte de la denuncia signada en la referencia que obra

en anexo, el ciudadano Luis Arturo REATEGUI DIAZ (68) el 21AGO2018 a
las 21:00 horas, en circunstancias que se encontraba en el cajero
automático del Banco Continental BBVA ubicado en la Plaza San José, en
BBVA, es abordado por una persona femenina de aprox. 28 años de
edad, 1.50 mts. de estatura, contextura gruesa, tex blanca, cabellos
negros, quien al observar que no podía realizar la operación, se ofrece
ayudarlo y al parecer en ese acto procede al cambiazo de tarjeta
entregándole otra; asimismo, al intentar nuevamente retirar dinero, es
advertido del presunto fraude, comunicándose con funcionarios de la
mencionada entidad bancaria, quienes informaron que han hecho retiro
en efectivo generada desde su Cuenta de Ahorros Débito N° 0011-0195-
0200-284927, por un monto de Seis Mil Doscientos y 64/100 Soles
(S/.6,212.00) denunciando los hechos ante esta Unidad especializada,

1. Personal PNP DEPINCRI-JESÚS MARÍA, Instructor de la investigación,

al conocimiento del hecho y en forma inmediata, se constituyó a los
cajeros automáticos ubicado en el interior del Banco Continental BBVA
Cdra. 03 de la Av. República Dominicana distrito de Jesús María, a fin
de tomar referencia, descripción y perennización de la escena en
coordinación con el agraviado, determinándose proceder a la
búsqueda, ubicación de la posible herramienta utilizada en la ranura
en la que se inserta la tarjeta, entre otros indicios y/o evidencias de
interés para la investigación; así como visualizar las cámaras de video
vigilancias instaladas estratégicamente en el interior y exterior de la
escena del acto ilícito en investigación.
el agraviado Luis Arturo REATEGUI DIAZ (68).

muestre el agraviado Luis Arturo REATEGUI DIAZ (68), el álbum

detalle del listado de las operaciones correspondiente a la Cuenta de
Ahorros Débito N° 0011-0195-0200-284927, donde obre las
ubicaciones precisas de las operaciones financieras de uso que fuera
utilizado el 21AGO2018, así como a nombre de quien fue beneficiado
la transferencias realizada.

JM-L., se solicitó al Gerente de Seguridad del BBVA Continental, copia
de grabación del vídeo de la cámara de vigilancia instalado en el
interior de la agencia (cajeros automáticos) de la cuadra 03 de la Av.
República Dominicana distrito de Jesús María, a fin de realizar la
diligencia de visualización, homologación fotográfica y/o identificación.
6. Se ha obtenido información sobre la transferencia realizada desde la

Cuenta N° 0011-0195-0200-284927, hacia la cuenta N° 0011-0287-
0200-269847, a nombre de Adalberto Miguel DIAZ PERLECHE (26)
identificado según RENIEC con DNI N° 47615815.

1. Se instruya la declaración del denunciante Luis Arturo REATEGUI

DIAZ (68), con la finalidad de aportar mayores datos, sobre la
prueba idóneo.
2. Se cite con las formalidades de ley al ciudadano Adalberto Miguel

DIAZ PERLECHE (26), a fin que explique ante su Abogado defensor,
porque motivos ha recibido en su cuenta N° 0011-0287-0200-
269847, la suma de Tres Mil Doscientos Soles (S/.3,200).



Jesús María, 28 de agosto del 2018.
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30136539 30858030
JEFE EQUIPO N° 03

Cambiazo de Tarjeta

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INFORME Nº 150 -2018-REGPOL-LIMA/DIVPOL OESTE-DEPINCRI-JM

ASUNTO : Denuncia presentada por el ciudadano Gerardo Vicente DEZA

REF. : Registro de denúncia SIRDIC N° 11818208.

A. El 10JUN2018, a las 10:00 horas, el ciudadano Gerardo Vicente

1. El 10JUN2018 a horas 10:05, Personal PNP DEPINCRI-JESÚS

2. Asimismo, como parte de las diligencias policiales se ha obtenido

FECHA DESCRIPCION MOVIMIENTO IMPORTE

3. Se solicitó la autorización escrita del denunciante, a fin de remitir al

4. Mediante Oficio N° 1389-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

6. Mediante Oficio N° 1391-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

7. Mediante Oficio N° 1392-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

8. Mediante Oficio N° 1393-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

9. Mediante Oficio N° 1394-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

10. Se ha obtenido información que la cuenta de ahorros débito N°

11. Se ha obtenido información que la cuenta de ahorros débito N°

C. Luego de haberse efectuado el estudio y la evaluación de la denuncia, se

2. Se cite con las formalidades de ley a la persona de Luis Damián

3. Se cite con las formalidades de ley a la persona de Lady Lizet

4. Se solicite respuestas al BBVA Continental, sobre el listado de

5. Se solicite respuestas al BBVA Continental, sobre las posibles

6. Se solicite respuestas a la Municipalidad de Jesús María, sobre las

7. Se solicite respuestas a la Tienda MARATHON de San Miguel, sobre

8. Se solicite a la DEPCRI-DIRINCRI-PNP., los Informes Periciales con el

10. Otros de interés para el esclarecimiento de la presente investigación.

E. Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

Jesús María, 10 de junio del 2018.

REF. : Registro de denúncia SIRDIC N° 11843322.

A. El 13JUN2018, a las 18:00 horas, la ciudadana Ninfa Nidia MAMANI

B. A mérito de la información precedente, Personal DEPINCRI Jesús María-

2. Asimismo, como parte de las diligencias policiales se ha obtenido

TIPO FECHA HORA MONTO LUGAR

3. Mediante Oficio N° 1460-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

4. Mediante Oficio N° 1461-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

5. Mediante Oficio N° 1462-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

6. Mediante Oficio N° 1463-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

7. Es preciso señalar que según la Hoja de Reclamo N° 12061801405

C. Luego de haberse efectuado el estudio y la evaluación de la denuncia,

1. Se instruya la declaración de la denunciante Ninfa Nidia MAMANI

2. Se instruya la declaración de Jorge Alberto CARDOZA MAIDANA (35),

3. Se solicite respuestas al BBVA Continental, sobre las posibles

4. Se solicite respuestas al Banco de Crédito del Perú (BCP), sobre las

5. Se solicite a la DEPCRI-DIRINCRI-PNP., los Informes Periciales con el

D. Por lo expuesto se sugiere que el presente se tramite a la Fiscalía

E. Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

Jesús María, 15 de junio del 2018.

REF. : Registro de Denuncia Directa DEPINCRI-JM-LINCE.

A. El 16JUN2018, a las 14:50 horas, el ciudadano Zósimo ATANACIO

B. A mérito de la información precedente, Personal DEPINCRI Jesús María-

1. El 16JUN2018 a horas 15:00, Personal PNP DEPINCRI-JESÚS MARÍA,

2. Mediante Oficio N° 1524-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

3. Mediante Oficio N° 1525-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

4. Mediante Oficio N° 1527-2018-REG.POL.L/DIVPOL-OESTE-DEPINCRI-

C. Luego de haberse efectuado el estudio y la evaluación de la denuncia,

1. Se instruya la declaración del denunciante Zósimo ATANACIO

2. Se solicite respuestas al BBVA Continental, sobre las posibles

3. Se solicite a la DEPCRI-DIRINCRI-PNP., los Informes Periciales con el

5. Otros de interés para el esclarecimiento de la presente investigación.

D. Por lo expuesto se sugiere que el presente se tramite a la Fiscalía

E. Es cuanto se informa para los fines consiguientes.

Jesús María, 22 de junio del 2018.

REF. : Registro de denúncia directa DEPINCRI-JM-LINCE.

A. El 16JUN2018, a las 16:00 horas, el ciudadano José Antonio SILVA

B. A mérito de la información precedente, Personal DEPINCRI Jesús María-