Cuaderno Estipulaciones 1 PDF

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JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL

CON FUNCION DE CONTROL
DE GARANTIAS
enero de
_ _2016
__ ._ SALA
-,ii.n1 [uJA
03A r/`L\+`+ut=IV
Hora lnicio: 15.'12:53 Hora Final: 16:15:50 Duración: 01:29:2O
Radicación 11001600009620150003600 Nl: 242192
Il-I:I_. i
DeI¡to:
iiJIJ----_ ___
AUDIENCIA PRELIMINAR CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR AL

PROCEDIIVIIENTO DE BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS Y
PRORROGA
FISCAL 2O ESPECIALIZADO en apoyo de la F¡scalía 27 Espec¡alizada

CARLOS ALBERTO J'lVIENEZ
Djrección para citaciones: Diagonal 22 No. 52-01 Torre F Piso 2
Teléfono: 5702000 Ext. 1 134
1. CONTROL POSTERIOR A BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS:
El representante de la Fiscalía, solicita se lMPARTA EL CONTROL DE LEGALIDAD CON

RELAC'ON A LA ORDEN impartida a policía judicial el 10 de diciembre de 2015 por un
término de 30 días, y controlada previamente por el Juzgado 29 Penal Munic¡pal con Función
® de Control de Garantías, informe recibido e' día de hoy O7 de enero de 2016 a las 11:00
horas de las entidades FUNDAClÓN DE LA MUJER, BANCO DE BOGOTA,
BANCOLOMBIA, BANCOCOLPATRIA, BBVA, BANCOMEVA, BANCO FALABELLA,
BANCO DE OCCIDENTE, BANCOFINANDINA, BANCO AW'LLAS, BANCO DAV'VIENDA,
BANCO CITYBAN BANCO BSCS, BANCO DE LA MUJER, BANCO AGRARIO, BANCO
COMPARTIR y BANCO PICHINCHA.
De acuerdo con lo prev¡sto en 'os artículos 235 y 237 del C.P.P.i modificados por el Art.15 y
16 de la Ley " de 2007 y cumpl¡dos los térm¡nos establecidos en la Ley para el control
posterior sobre la actuación de la policia Judicial SE RESUELVE: 'mpartir control de legalidad
formal y material a la orden, procedimiento y resu'tados obtenidos hasta la fecha para las
ent¡dades BANCO DE LA MUJER, BANCO AGRARIO, BANCO COMPARTIR Y BANCO
PICHINCHA, requeridos para la investigac¡ón que se adelanta.
NOTIFICADA EN ESTRADOS. SIN RECuRSOS.
2. PRORROGA DE ORDEN A BÚSQUEDA SELECTIVA BASE DE DATOS
'l EI Representante de la Fiscalia Sol¡cita se proceda a autorizar la PRÓRROGA POR EL

TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS DE LA ORDEN DE BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE
DE DATOS, para 'as entidades FUNDAClÓN DE LA MUJER, BANCO DE BOGOTA,
BANCO DE OCCIDENTE, BANCOFINANDINA, BANCO AWILLAS, BANCO DAVIVIENDA,
BANCO C'TYBAN BANCO BSCS a fin de que se alleguen los documento§ requeridos y
necesarios para la investigación que se adelanta.
EI Despacho luego de escuchados los argumentos de la fiscalía considera pertinente impart,r

aprobac¡ón a la sol¡citud de la fiscalía concediendo prórroga por el término de 30 d,'as y por
una sola vez, a partm deI O7 de enero de 2016 a la orden de prorroga dirig¡da a la BÚsqueda
Selectiva en Base de Datos de FUNDACIÓN DE LA MUJER,BANCO DE BOGOTA,
_..,. _ _.,._ , ,-`, IJA,ù\, r/\L/\tj[=L
BANCO DE OCCIDENTF FIANÍ`r`FiÎ^ÎrÌÎ^ BANCO
=IDENTE, BANCOFINAND'NA, n^|I^^ ,, _ ..
AWILLASI BANCO DAVIVIEN
BANCO CITY N BANCO BSCS. DA
TRADOS. SIN RECURSOS.
NA RONCANCIO TELLEZ
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FISCALl'A
SPOA N.110016000ooo2oi6oi723±i-n]iHF-L¥
JUICIO ORAL Y PÚBLICO
ACUSADA: EDNA GONZALEZ RAMÓN
ESTIPULACIóN NO. 2
El doctor JOSE MANUEL RODRíGUEZ TORRES, ¡dent¡ficado como aparece al p¡e de

su firma, en representación de la acusada EDNA GONZALEZ RAMóN y la F¡scalía
Genera' de 'a Nación, med¡cmte su representante YAZMIN CONSTANZA [LANOS
SALGUERO, Fiscal 27 Espec¡alizada, adscrita a lcI Dirección Nacional de Fiscalía
contra el Narcotráf¡co,.acuerdan por la presente que la Señora Juez Segunda
Penal del C¡rcu¡to Especializado de la c¡udad de Cal¡, puede clceptc" como hechos
probados los síguientes:
®
-31. Dar por probado que la Señora Edna Gonzalez Rcimón, CC N. 4O.766.648, es
ciudadana Colombiana, que se ident¡fica con el cupo numérico de cédulcl de
ciudadanía N. 40.766.648, numero de preparac¡ón 135O741684, fecha de
nacim¡ento 20 de febrero de l 966 en Florencia Caquetá, fechcl de preparacíón
26 de marzo deI 201 O y exped¡ción 16 de agosto de 1984 en Florencia Caquetá,
grupo sanguíneo "O" positivo, dirección de residencia Calle 13O Bls # 57 A -93
teléfono 2262622 en Bogotá.
®:- Sopor'e de la estlDulcición: Of¡cio N. S-2015-ARAES, de fecha 20 de noviembre

de 2015, a través del cual se solicita al AREA DE POLICIA CIENTIFICA Y
CRIMINALÍSTICA de la DIJIN, a través de lnspección Judicial, cop¡a de la foto
cédula entre otros ciudadanos tamb¡én jud¡cial¡zados, la de la señora EDNA
GONZALEZ RAMON. Documentos allegados a través de informe de
Ínvest¡gador de campo de fecha I6 de diciembre de 2015, suscribe Edwin
Julian Ruiz y que fueron soporte para la pericía de plena ident¡dad de la
® acusada.
2. Dar por probado que la Señora Ednci Gonzcilez Rclmón, CC N. 4O.766.648, para
ul la fecha del 16 dediciembrede 2O15, nole figuraban en lcls basesde datosdel
SISTEMA DE INFORMAClÓN DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES -SSAVU de la
Fiscalía general de la Nación -, registro alguno de carácter penal.
®:-Sopohe de 'a est¡Dulcición: Oficio N. FGN-SNAVU-'9244 de fecha l l de

d¡cíembre de 2015, suscribe JORGE ENRIQUE SANCHEZ PRADA, Coordinador
AREA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES JUD SSAVU BOGOTÁ. A través deI
cual, informa los registros de antecedentes / anotaciones de varios
c¡udadanos, entre ellos, los que le compete a 'a señora EDNA GONZALEZ
RAMÓN. Documentos allegados a través de ¡nforme de ínvestigador de
campo de fecha 16 de d¡ciembre de 2O15, suscribe Edwin Julian Ru¡z.
3. Dar por probado que la Señora Edna Gonzalez Rcimón, CC N. 40.766.648, le

f¡guran los sigu¡entes registros de prop¡edcld de b¡enes ¡nmuebles, vehículos,
registros tributar¡o sobre act¡v¡dades económ¡cas ¡nscritas, reg¡stros empresar¡al
y social en cámara de comercio, ello, en las bases de datos que en adelante
relaciono, de la misma manera, se ¡ndíca que el presente elemento
lnforrración legalmente recaudada que const¡tuyera soporte para la base
periclal -informe de investigador de laboratorio de fecha 7 de marzo de 2O16,
que rindiera e' señor GILDARDO ESTRADA PU,ELLO, estud¡o patrimon¡al y
f¡nanci'ero de la acusada EDNA GONZALEZ RAMON.
a) Respecto a la Unidad Adminis"" Especial de Ca'c,st,o Distmal informan que

consultado el s¡stema ¡ntegrado de ¡nformación ccltastral S.l.l.CEDNA GONZALEZ
RAMON identificada con la cédulo de c¡udadanía No. 40.766.648 se encuentra
registrada como:
vr Propietaria del inmueble ident¡f¡codo con el folio de mcitrícu'a ¡nmob¡Iiaria No.

05ON-OO333946 dirección oficial principaI Avenlda Canera 58 # '3O" y/o
dirección anterior Aven¡dcI Ca,,era 52 # l3O-46 código de sector catastraI
OO91 ' 6O721OOOOOOOO cedula catastra' 13O5'5 CH'P AAAO123CBYN con un área de
353 m2 con un valor de ava'uó catastral de %48.339.00O.
® b) Respecto a información de la base de datos del lnst¡tuto Geográf¡co Agustín Codazz¡

IGAC se reg¡stra.
/ EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédulci de c¡udadcini'ci No. 40.766.648 le

f¡gura el pred¡o NoI l ubicado en el departamento de Caquetá munic¡pio de Morelia
d¡recc¡ón San Antonio identif¡cado con el predial nac¡onal No. OO-03-OO-00-OOO2J)' 61-
O-CX)-OO-00OO; matrícula ¡nmobiliaria No. 42O-23785 con un área de 44 hectáreas y 8.5CO
m2ycon unavaluóde$ 1l.17l.OOO.
/ EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No. 4O.766.648 le

figura el predio No. 2 ub¡cado en el departamento de Caquetá municipio de MoreI¡a
dirección Villa Paola ident¡ficado con el predial nac¡onal No. 00-03-00-00-OCX)2-O I O9-0-
OO-OO-OOOO; matrícula ¡nmobil¡aria No. 42O-4O776 con un área de 314 hectáreas y 6.80O
m2 y con un avaluó de $ 98.929.00O.
Í EDNA CONZALEZ RAMON identif¡cada con la cédula de ciudadan,'a No. 40.766.648 le

figura el predio No. 3 ubicado en el departamento de Caquetá mun¡cíp¡o de Morel¡a
dirección E' Palmclr ident¡f¡cado con el pred¡al nac¡onal No. OO-03-OO-OO-00O2J)'25-0-
® 00-OO-0000; matrícula inmobiliaria No. 42O-23786 con un área de 45 hectáreas y 5.OOO

m2 y con un avaluó de $ 16.384.00O.
C)_Respecto a información de la base de datos de la Superintendencia de Notariado y

Registro SNR se reg¡stra.
+ EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de c¡udadanía No. 40.766.648

registra las matrículas inmobiI¡arias No. 50N-333946, 50N-2O253716, 50N-2O400254, 420-
i 7439, 42o-i877i , 42o-i7438, 42o-4998, 42o-55o84, 42o-23786, 42o-23785, 42o-24563,
42O-4O776, 37O-3109O9, 37O-788315 y 37O-1122O4 departamentos Cundlnama,ca,
Caquetá y Valle deI Cauco municip¡os Bogo'ó, Belén de los Andoquíes, M¡lón, Morelia,
Ca'i y Jcimundí.
D)_Respecto a ¡nformación de la base de datos de Reg¡stro ún¡co Empresaricil y Soc¡al de

la Cámara de Comerc¡o RuES se reg¡stra:
- Persona natural CONZALEZ RAMON EDNA ident¡ficada con la cédula de cíudadanía

No. 40766648 registrada en la cámara de comercio de Bogotá con la matrícula
cancelada No. 00Ol 342759 de fecha '3 de febrero deI 2OO4 fecha cancelación 20
de nov¡embre del 2OO6 total act¡vos $ 3.000.OOO.
Act¡vidad económ¡ca "9999" actividad no homologada

A
D¡rección comercicil Calle I3O bl's # 5I-87 teléfono 6247298 en Bogotá correo
electrónico edna .COm.
E) Respecto a información de la base de datos de Registro único Nac¡onal de Transito

RUNT se registra.
- EDNA GONZAl.EZ RAMON reg¡stra la cam¡oneta de ploca HKQ492 marca Dodge

Journey SE color Azul Oscuro, chas¡s No. 3C4PDCAB9ETl39OOs modelo 2O'4 de la
oficina de 'ransi`to de Bogotái
F) Registro único T,ibutario RUT se encontró lo siguiente:
Z Formular¡o deI Reg¡stro ún¡co Tr¡butario No. 1435O723249 correspondiente aI NIT.

40766648-5 de la dirección seccional de ¡mpuestos y ciduanas de Florencia, t¡po de
contribuyente persona natural o sucesión ¡Iíquida respecto a CONZALEZ RAMON EDNA
'dent¡ficada con la cédula de c¡udadc,nía No. 40.766.648., reportando como act¡vidad
económ¡ca "Ol 4 l " Cn'a de ganado bovlno y bufalino fecha de lnicio de la activ¡dad
O l cle en¿J,o tJfll 2007 y "681 O ' Ac`tlv,'dades lnmobili'c,ÍÍas realízadas con bienes propios
c, ,`Jn L`ndíut]o` Ít_3chÍJ de ¡níi,¡o de lo actlvidatJ 23 de feb,ero deI 2OO4, dirección princ¡pal
ccllle l l # 6-31 barr¡o C¡rcas¡cl en la ciudad de Florenc¡a Cciquetá correo electrón¡co
rTiail.corn teléfono 3114624302.
C) informacjón de la base de datos SIOPER (BASE DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL -

DIPECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL-REPORTE GENERAL POR NUMERO DE
±:::::ÍÍ:::::::::::í:±ÍÍ:Í::Í::Í::::::Í:::Í::Í:;:;::;:::::Í:::;::g::;Íff:Í±
!a ¡nvest¡gación, ya i'ud¡cializados, entre e"o, lo que le compete a la señorcI [DNA
GONZALEZ RAMON ¡dentif¡cada con la cédula de c¡udadani-a No. 40.766.648.
®:' Sooohe de lci es'ipulacióm: Oficio No. 20' 5-O96CX)8/ARIAC-GRESO-38.10 de fecha 30

de noviembre del 2O15 emcinado por eI Analista Criminal, med¡ante el cua' informa que
ev¡sada las bases de datos de consulta del Grupo de lnformac¡ón Estrcitég¡ca
® sOuPm:iri:s::aO: qt (gg:#aadc:óyn R¿euaeiS:rs?á?nasUcSr:ína ,CpOadraaZ:iá:ad:nsta'aOdDelTaista:'e?sUonnt'a:Ur:%#!

por le policía j-udicial, entre ellas, la que le compete a la señora EDNA GONZALEZ
RAMÓN. 68 folios. lnformacíón cillegcida a través informe de ¡nvestigador de campo
de fecha ' 2 de d¡cíembre de 2015, suscr¡be Edwin Julian Ru¡z, aocumentos que
4. Dar por probado que la Señora Edno Gonzcilez Ramón, CC N. 40.766.648, le

figuran los registros que en adelante relac¡ono en bases de datos del Banco de
la República, Departamento de Cambios lnternacionales, de la m¡sma manera,
se ¡ndica que el presente elemento lnformac¡ón legalmente recaudada que
const¡tuyera soporte para la base per¡ciaI - informe de investigador de
laboratorio de fecha 7 de marzo de 2016, que n'ndiera el señor GILDARDO
ESTRADA PUELLO, estudio patrimonial y financíero de la acusada EDNA
GONZALEZ RAMÓN.
vÍ BANCO DE OCCIDENTE S.A numeral 204O número l 7969 de fecha l3 de ,'un¡o del 2008 por
50.OO USD.
vÍ SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeral 2910 numero 53282 de
fecha 12 de septiembre del 20Os por 1.14'.0ó USD.
vÍ SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeraI 2910 numero 53307 de
fecha 12 de sept¡embre del 2008 por ' . ' 41.O6 USD.
#
v~ SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeral 18'O numero 6810' de
fecha '8 de septiembre del 2008 por 959.00 USD.
í SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeral 2910 numero 67344 de
fecha 23 de novíembre del 2009 por 253.48 USD.
+ SCB ACClONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numera' 1810 numero 50696 de
fecha O3 de noviembre del 2O10 por 1.759.50 USD.
-:' Sooohe de lci estiDulac¡ím: Oficio No. UAO-2869O de fecha '5 de dic¡embre del 2015
emanado por el Oficial de Cumplimiento de la unidad de Análisis de Operaciones del
Banco de la Republica med¡an'e el cual suministran información encontrada en la base
de datos del Departamento de Cambios lnternac¡onales que se relaciona a
continuación, Presenta información de Declarac¡ones de Camb¡o por Servicios,
Transferencias y Otros Conceptos Formulario No. 5 lnformadas por los lntermediarios del
Mercado Cambiario. Documentos allegados a través de ¡nforme de ¡nvestigcidor de
campo de fecha 16 de diciembre de 2015, suscr¡be Edwin Julían Ruiz. Acta de control
posterior de la búsqueda select¡va en BAN REPUBLICA, juzgado 21 de garanti'cis,
calendada 17 de d¡ciembre de 2015.
iiiiiE
IGUEZ TORRES
C.C.-No. ¥Ct .3St-iuU Qtá `

T.P. NO. 6', ©GG C,S,. 8t \a l+
®
1. Destino del informe:
Dra. YAZMIN CONSTANZA LLANOS SALGuERO

FISCAL 27 DI RECCIÓN FISCALIA NÁól-ó-N-A-L-ÉS-PECIALIZADA DE ANTINARCOTICOS Y LAVADO DE ACTIVOS
Ciudad.
Conforme a lo establecido en los arti'culos 209, 255, 257, 261 y 275 de' C.P.P. me permito rend¡r el
s¡guiente informe.
2. Objetivo de la diligencia. TL l yel,wn FF,^c¢

lL-(2--,blS-
lnfome actjvidades y solicitud
prorroga
2JCOfm
Dl'rección en donde se realiza la actuación
Bogotá D.C Cundinamarca

y Cali Valle del Cauca.
4. Actuaciones realizadas y resultados obtenidos.
De manera respetuosa me permito infomar a ese despacho que ten¡endo en cuenta órdenes a la
policía judic¡al de fecha 1?€_d£_n~oviembre deI 2015 respecto a real¡zar insp£Qaé!n_eJ_ugar distinto
del hecho y búsJiue_da select¡va en Pe,s9..de datos con el f¡n de efectuar los siguientes actos
¡nvest¡gat¡vos asi `.t~__ü
!±!SPECCION +±±±±GAR DISllNTO DEL HECHP
1. Solic¡tar ante el área de Cri'minalística de la DIJIN E INTERPOL las Fotocédula y/o tarjetas
t decadact¡lares de los ciudadanos CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE ¡dentificado con

I-_.íJ..I_
i cédulaJ_de_:___I_ _I
c¡udadanía No.16.552.319; EDINSON MUÑOZ SALAZAR ident¡ficado con la cédula
e c¡udadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO ¡dent¡ficado con la cédula de ciudadanía
No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAIVllREZ ¡dentif¡cado con la cédula de ciudadania No,
1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO BARON MAI" identificado con la cédula de ciudadanía
No. 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON identif¡cada con la cédula de ciudadanía No.
40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.551.672; JOAQUIN EIVIILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.512.329 con el fin de identificar plenamente a este grupo de personas relacionadas.
2. Sol¡citar ante el Centro de lnfomación sobre act¡vidades del¡ct¡vas CISAD y área de

Antecedentes de la Policía Nacional toda información que repose en las bases de datos sobre
antecedentes penales y/o anotaciones así como ordenes de captura, med¡das de aseguram¡ento,
preclusiones/cesaciones por ¡ndemnización integral, sentenc¡as ejecutoriadas entre otras de los
c¡udadanos CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE ident¡ficado con la cédula de
ciudadanía No. 16.552.319; EDINSON MUÑOZ SALAZAR identl'ficado con la cédula de
ciudadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadani'a
No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAIVIIREZ identif¡cado con la cédula de ci-udadanía No.
1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO BARON MARIN ident¡ficado con 'a cédula de ciudadanía
No, 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON ¡dentificada con la cédula de ciudadanía No.
40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con 'a cédula de ciudadanía No.
16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ ¡dentif¡cado con la cédula de ciudadania No.
6.512.329.
Página l de 17
3. Solicitar ante el Grupo Estratéglco Operacional de la Dirección ge lnvestlgación Criminal E lnterpd
toda infor,mación que registren las bases de datos Reg¡stro unico Nacional de Transito RUNT,
Registro Unl'co Empresarial y Soc¡al de Cámara de Comercio RUES, lnstituto Geográfico Agustín
Codazzl' IGAC, Supernotariado y Registro SNR, Catastro y SIOPER respecto a CRISTHIAN
ANDRES CARDONA ANDRADE ¡dentificado con la cédula de cludadanía No. 16.552.319;
EDINSON MUÑOZ SALAZAR identificado con la cédula de cl'udadanía No. 94.154.670; EDGAR
VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ
RAMIREZ ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No.1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO
BARON MARIN ,'dentificado con la cédula de ciudadanía No. 1O.557.627i EDNA GONZALEZ
RAMON ident¡ficada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA
GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No.16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ
PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.512.329.
4. Solicitar ante la Dirección, de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales DIAN el Formulario

correspondiente al Registro Unico Tr¡butario RUT respecto a CRISTHIAN ANDRES CARDONA
ANDRADE ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No. 16.552.319; EDINSON MUÑOZ
SALAZAR identificado con la cédula de cíudadanía No. 94.154.67O; EDGAR VIDAL CAICEDO
identif¡cado con la cédula de ciudadanía No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAIVIIREZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO BARON
MARIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON
.'J_ _L_-J=_ _ _l _
_ _ __ --_--' i __'`. ` --``---i-i~ i\-iii\Ji\
dentificada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA
C dent¡ficado con la cédula de c¡udadanía No.16.551.672; JOAQUIN EIVllLIO SANCHEZ PEREZ
identifiCadO con la cédula de c¡udadanía No. 6.5i2.329-. -' -------------------'--i i--i i-i`L-
5. Solicitar ente la Registraduría Nac¡onal del Estado Civil el ¡nforme del h¡stor¡al civ¡l y reg¡stro civil
de nacimlento correspondiente a CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE identificado con la
cédula de ciudadanía No.16.552.319; EDINSON MUÑOZ SALAZAR identificado con la cédula de
ciudadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de c¡udadanía
No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAIVllREZ ¡dentificado con la cédula de ciudadanía No.
1.094.927.281; EDGAR HUWIBERTO BARON "ARIN ident¡ficado con la cédula de ciudadanía
No. 10.557.627 EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de ciudadania No.
16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.512.329.
BUSQILE_DA SELECTTVA EN BASES DE DATÍJ±
®
Solicitar ante la EPS SANITAS S.A toda informac¡Ón que repose en sus bases de datos fecha
de afiliación, cal¡dad de afiliacióni beneficiarios y/o cotización, salario base de cotizac¡ón,
direcciones y teléfonos reportados, activ¡dad económ¡ca, ampl¡ando la misma infomación
solicitada sobre los beneficiar¡os o su grupo famíliar allegando los documentos y/o formularios
correspondientes a LADY MARCELA MUÑOZ IZQUIERDO identificada con la cédula de
ciudadanía No. 31.713.008.
Sol¡c¡tar ante COMFENALCO VALLE EPS toda información que repose en sus bases de datos
fecha de afiliación, calidad de afiliación, beneficiarios y/o cotización, salar¡o base de cotización,
d¡recc¡ones y teléfonos reportados, actividad económica, ampliando la misma ¡nfomación
soI¡citada sobre los beneficiarios o su grupo familiar allegando los documentos y/o formularios
correspondientes a LADY MARCELA IVIUÑOZ IZQUIERDO identificada con la cédula de
3, Solic¡tar ante COOMEVA EPS S.A toda información que repose en sus bases de datos fecha
de af¡liación, ca'idad de afiliación, beneficiarios y/o cot¡zación, salario base de cotización,
direcciones y teléfonos reportados, actividad económica, ampliando la misma ¡nformación
solic¡tada sobre los beneficiarios o su grupo familiar allegando los documentos y/o formularios
correspondientes a EDGAR VIDAL CAICEDO 'identificado con la cédula de c¡udadanía No.
16.552.458, HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía
Pág¡na 2 de 17
No.16.551.672 y EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la oédula de ciudadanía No.
1.094.927.281.
Solicitar ante CAFESALUD EPS S.A toda infomación que repose en sus bases de datos fecha
de afiliación, calidad de afiliac¡ón, benefic¡ar¡os y/o cotización, salario base de cot¡zación,
direcciones y teléfonos reportados, actividad económica, _ ___-`l
ampliando
_```l-``_.._-
la iiii\+iii\^
`_
misma infomación
__l.'__'L_ _l_ _ _
solicitada sobre los beneficiar¡os o su grupo fam¡li'ar allegando los documentos y/o
formularios
cprrespondientes a JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ ¡dentificado con la
cédula de
ciudadanía No. 6.512.329 y HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula
de ciudadanía No.16.551.672.
Solicitar ante CAPRECOIVI EPS toda información que repose en sus bases de datos fecha de
afiliaci.ón, calidad de afiliación, beneficiarios y/o cotización, salario base de cotizac¡ón,
direcciones y teléfonos reportados, actividad económica, ampliando la m¡sma información
solicitada sobre los benef¡ciar¡os o su grupo fam¡liar allegando los documentos y/o formularios
correspondientes a
Solicitar ante la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN toda infomación que
repose en las bases de datos sobre productos financieros y declaraciones de renta que
registren CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE ident¡ficado con la cédula de
ciudadan¡a No. 16.552.319-, EDINSON MUÑOZ SALAZAR ¡dent¡ficado con la cédula de
ciudadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO ident¡ficado con la cédula de ciudadanía
No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No,
1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO BARON MARIN identificado con la cédula de ciudadanía
No. 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAIVION identifl'cada con la cédula de ciudadanía No.
40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA ident¡ficado con la cédula de c¡udadanía
No.16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ ¡dentificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.512.329`.
7. Solic¡tar ante el BANCO DE LA REPUBLICA la relación de transacciones cambiarias

efectuadas, transferenc¡as internacionales y cuentas de compensación indicándose en cada
caso la fecha, el valor, reminente, destinatario, ciudad or¡gen y ciudad destino respecto a
CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.552.319; EDINSON IVIUÑOZ SALAZAR ¡dentif¡cado con la cédula de c¡udadanía No.
94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO ident¡flcado con la cédula de ciudadan¡a No.
16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ ¡dent¡ficado con la cédula de ciudadanía No.
No. 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA ident¡ficado con la cédula de ciudadanía
No.16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de c¡udadanía
No. 6.512.329.
Lo anterior con el fin de establecer información legalmente recauda para esta ¡nvestigación y
obtener medio de prueba, evidencia física y/o elementos materiales probatorios que guarde
relac¡ón d¡recta con la actual noticia criminal indagación por el presunto lavado de act¡vos, me
permito informar:
lNSPECCION A LUGAR DISTINTO DEL HECHO
PuNTO 1
1. Teniendo en cuenta requer¡miento mediante oficio No.1003 de fecha 20 de noviembre del 2015
al área de Policía C¡entífica y Criminalística de la DIJIN respectivamente, med¡ante el cual se
sol¡cita las Fotocédula y/o tarjetas decadacti[ares, Ias oficinas en mención proceden a sum¡nistrar
los documentos respectivos que se relacionan a continuac¡ón:
Página 3 de 17
o Fotocédula correspondiente al ciudadano CRISTH'AN ANDRES CARDONA ANDRADE
'dentificado cgn la cédula de ciudadana No. 16.552.319, numero de preparación 3230104849,
fecha de nacimiento O2 de agosto de 1979 en Roldani-llo Valle, fecha de preparac¡ón O9 de

septiembre del 2009 y expedición O2 de febrero de 1998 en Roldanillo Valle, grupo sanguíneo
l'O" positivo, dirección de residenc¡a Calle 10 # 1O46 teléfono 2299033 en Roldanillo Valle.
Fotocédula correspond'Iente al ciudadano EDINSON MUÑOZ SALAZAR identificado con la

cédula de ciudadana No. 94.154.670, numero de preparación 42466636, fecha de nacimiento 13
de agosto de 1979 en Tuluá Vallei fecha de preparación Ol de abril del 2014 y expedición O2 de
marzo del 20OO en Tuluá Valle, grupo sanguíneo llA" positivo, dirección de residenc¡a Calle 6 #
22B€2 Villa Colombia teléfono 3155269412 en Tuluá Valle.
Fotocédula correspond¡ente al ciudadano EDGAR VIDAL CAICEDO ¡dentificado con la cédula de

ciudadana No. 16.552.458, numero de preparación 36239948, fecha de nac¡miento Os de mayo
de 1980 en Roldanillo Valle, fecha de preparac¡ón 30 de d¡ciembre del 2010 y expedición O6 de
julio de 1998 en Roldan¡llo Valle, grupo sanguíneo llO" positivo, dirección de residencia Calle 33
H # 27-37 Barrio EI Para¡so teléfono 4415209.
Fotocédula correspondiente al ciudadano EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la

cédula de ciudadana No. 1.094.927.281, numero de preparación 38683372i fecha de nacimiento
O2 de mayo de 1992 en Tuluá Valle, fecha de preparación 27 de noviembre del 2012 y
expedición O7 de mayo del 2010 en Amenia Quindío, grupo sanguineo ''O" pos¡t¡vo, dirección de
residencia Vereda Valpara¡so.
Fotocédula correspondiente al ciudadano EDGAR HUMBERTO BARON MARIN ident¡ficado con
la cédula de ciudadana No. 1O.557.627, numero de preparac¡ón 3230547262, fecha de
nacimiento 12 de febrero de 1967 en Tuluá Valle, fecha de preparación O6 de noviembre deI
2009 y expedición 29 de marzo de 1985 en Puerto Tejada, grupo sanguíneo lIO" positivo,
dirección de residencia Urbanizac¡ón EI Amparo lVlanzana D Casa g teléfono 2023285 en La
Unión Valle.
® Fotocédula correspondiente a la ciudadana EDNA GONZALEZ RAIVION identificada con la

cédula de ciudadanía No. 40.766.648, numero de preparación 1350741684, fecha de nacimiento
20 de febrero de 1966 en Florenc¡a Caquetá, fecha de preparación 26 de marzo del 2010 y
expedic¡ón 16 de agosto de 1984 en Florencia Caquetá, grupo sanguíneo "O" positivo, direcc¡ón
®de resídencia Calle 130 Bis # 57 A -93 teléfono 2262622 en Bogotá.
Fotocédula correspondiente al ciudadano HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado

con la cédula de ciudadanía No.16.551.672i numero de preparación 4210002369, fecha de
nacim¡ento 30 de noviembre de 1977 en EI Dovio Valle, fecha de preparación Os de febrero deI
2007 y expedic¡ón 12 de marzo de 1996 en Roldanillo Valle, grupo sanguíneo l'O" pos¡t¡vo,
direcc¡ón de residencia Carrera 3 # 6-24 teléfono 2294152 en Roldanillo Valle.
Fotocédula correspond¡ente al ciudadano JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con

la cédula de ciudadanía No. 6.512.329, numero de preparación 4163067157, fecha de
nacimiento 13 de junio de 1959 en Manizales Caldas, fecha de preparación 17 de septiembre del
2014 y expedición Os de noviembre del 2014 en Armen¡a Quindío, grupo sanguíneo "O" positivo,
dirección de residencia Pueblo Tapao Aven¡da 3O de noviembre casa 13 A - 10 teléfono
3127246702 en Amenia.
La información es entregada en diez (10) folios.
Página 4 de 17
PUNTO
1. Oficio No. FGN-SNAVU-19244 de fecha 11 de diciembre del 2O15 emanado por la coordinación
área de antecedentes y anotacl'ones judiciales SSAVU de la subdirección seccional de atención a
víctimas y usuarios del sistema de información de antecedentes y anotaciones SIAN, mediante el
cual infoma que ¡nfoma que consultados los archivos vigentes a nivel nac¡onal del sistema de
I-nformac¡Ón de antecedentes y anotaciones SIAN, que contiene registro sobre ordenes de
captura 350 ley 600/200O y ley 9O6/2004, med¡das de aseguramiento ahículos 364 ley 6OO/20OO
y 320 ley 906/2004, preclusiones/cesaciones por indemnizac¡ón integral articulo 42 ley 60O/2OOO
y sentencia: ejecutoriadas artículos 166 y 167 de la ley 906/2004; arrojando los resultados que
se anexan sin comprobación dactiloscópica.
Las personas relacionadas a cont¡nuac¡ón no figuran con registros en la base de datos
No.Consecutivo Documento deldentidad

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Ape'Iido
1 16552319 CAR DONA ANDRADE CR'STHIANEDINSON ANDRES
2345 94154670 MUÑoz SALAZAR
16552458109492728110557627 VI DAL CAICEDO EDGAR
EYDER SANCHEZ RAMIREZ
EDGAR HUMBERTO BARON MARI N
67 4766648 EDNA GO N ZALEZ RAM ON
16551672 HUGO ALEXANDER ARCILA GARC IA
8 6512329 JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ
El señor CRISTIAN ANDRES CARDONA ANDRADE identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.552.319 figura en la base de datos de la F¡scalía General de la Nación con SENTENCIA
CONDENATORIA VIGENTE No. 294 proceso No. 0130 Juzgado Municipal l Penal de Roldanillo
Valle fecha de decisión 20 de noviembre del 2000 fecha de regístro O2 de marzo del 2001 por el
delito de LESIONES PERSONALES aniculo 331 C.P, pena CONDENA DE EJECUCION,
ARRESTO (3 meses) MULTA (9gr oro).
La ¡nformación es entregada en cuatro (04) folios.
Es de anotar que mediante oficio No. S-2015-1031/DIJIN-ARAES de fecha 10 de d¡ciembre deI

2015 se solicita ante la Jefatura del área de Administración de lnformación Judicial DIJIN toda
informac¡ón que repose en las bases de datos sobre antecedentes penales y/o anotaciones asi
como ordenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones/cesaciones por indemnización
integral, sentencias ejecutoriadas entre otras de los ciudadanos CRISTHIAN ANDRES CARDONA
NDRADE identificado con la cédula de c¡udadanía No. 16.552.319', EDINSON MUÑOZ
Q ALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.O94.927.281; EDGAR HUMBERTO BARON
MARIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON
¡dentificada con la cédula de c¡udadania No. 40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA
identificado con 'a cédula de ciudadanía No.16.551.672; JOAQUIN EMILlO SANCHEZ PEREZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.512.329; a la fecha no se 'ogrado obtener
infomacjón de respuesta por parte de esta entidad.
PUNTO 3
1. Oficio No. 2015-096008/ARIAC-GRESO-38.10 de fecha 30 de noviembre del 2015 emanado por

el Analista Criminal, mediante el cual informa que revisada las bases de datos de consulta del
Grupo de lnformac¡Ón Estratégica Operac¡onal (Notar¡ado y Reg¡stro, Agustín Codazzi, Catastro
D¡str¡tal, Runt, Rues, Dimar) suministran la sigu¡ente información,
® Respecto a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital informan que consultado el

sistema integrado de informac¡ón catastral S.l.l.C EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la
cédula de ciudadanía No. 40.766.648 se encuentra registrada como propietaria del inmueble
identificado con el fol¡o de matrícula inmobiliaria No. 05ON-OO333946 dirección oficial pr¡nc¡pal
Página 5 de 17
fl
Avenida Cailrera 58 # 130-16 y/o d¡recc¡ón anter¡or Avenida Carrera 52 # 13O46 código de
:ector catastral OO91160721000000OO cedula catastra' 130515 CHIP AAAO123CBYN con un
area de 353 m2 con un valor de avaluó catastral de $848.339.000.
Respecto a información de la base de datos del 'nstituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC se
registra.
- EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No.16.552.458 Ie figura

el predio No. 1 ubicado en el departamento de Caquetá municipio de Puerto R¡co dirección
Santa Elena identif¡cado con el predial nacional No. OO-02-00-00-000O-2O63-0-OO-00-0000;
dmeatSrí::li:2nsF.Ooboig:ri7No| 425-19121 con un área de 137 hectáreas y 3.535 m2 y un avaiuó
- EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadan¡a No.16.552.458 le figura

el predio No. 2 ubicado en el departamento de Caquetá municipio de San Vicente del
Caguán dirección La Argentina identificado con el predial nacional No. 00-00-00-00-0000-
1346-0-00-00-0000; matrícula inmob¡liaria No. 425-7O194 con un área de 199 hectáreas y
9.800 m2 y un avaluó de S i4.4i9.ooo. r7
- EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la cédula de c¡udadanía No.1.094.927.281

Ie figura el pred¡o No. 1 ubicado en el depariamento del Quindío municipio de Armenia
. § irreedCiCaiiónna#oannaZf nNao. 7o iP_ioSiO_o2o_%8_ai#6T_eóngtoOi_1g?pá£~&ao±28T:I:itfricT ¡:i:: idoebl¡ii: :iaadñ o?O2nso::

184785 con un área de 18 m2 y un avaluó q€$ 779 00q
- EDGAR HUMBERTO BARON MARIN identificá-do con la cédula de c¡udadanía No.

10.557.627 Ie figura el predio No.1 ubicado en el depariamento del Valle munic¡p¡o de La
Unión dirección Alta lV'ira identificado con el pred¡al nacional No. 00-02-00-00-0004-OOO8-0-
00-00-0000; matrícula inmobil¡aria No. 380-11283 con un área de l hectárea y 3.700 m2 y
con un avaluó de $ 4.932.OOO.
- EDGAR HUMBERTO BARON IVIARIN identificado con la cédula de ciudadanía No.

10.557.627 le figura el predio No. 2 ub¡cado en el departamento del Valle municipio de
Roldanil'o dirección La Trinidad identificado con el pred¡al nacional No. 00-01-00-00-0006-
0360-0-00-00-0000; matrícula inmobil'iaria No. 38O-OO7983-O5 con un área de 6 hectáreas y
4.000 m2 y con un avaluó de $ 58.726.000.
- EDGAR HUMBERTO BARON MARIN identificado con la cédula de ciudadanía No.

10.557.627 le figura el predio No. 3 ubicado en el depanamento del Valle municipio de
Roldanillo direcc¡ón La Mariela identificado con el predia' nacional No. 00-O1-00-00-0001-
0414-0-OO-00-0000; matrícula ¡nmobil¡aria No. 380-23978 con un área de 7 hectáreas y

10.557.627 le figura el predio No. 4 ubicado en el depariamento del Valle municipio de
Sevilla direcc¡ón EI Volga Viejo ident¡ficado con el predial nacional No. 00-01-00-00-0001-
0163-0-00-00-OOOO; matrícula ¡nmobiliaria No. 382-2830 con un área de 126 hectáreas y

10.557.627 le figura el predio No. 5 ubicado en el departamento del Valle municipio de
Zarzal d¡rección La Perla, Las Lajas identificado con el predial nac¡onal No. 00-02-0001-
0125-000-; matricula inmobiliaria No. 384-107872 con un área de 16 hectáreas y 3.886 m2
y con un avaluó de $ 219.314.000.
- EDGAR HUIVIBERTO BARON IVIARIN identificado con la cédula de ciudadanía No.

10.557.627 le figura el predio No. 6 ubicado en el departamento del Valle municipio de
Zarzal dirección Los Castillos identif¡cado con el predial nacional No. 00-02-00-00-0001-
0167-0-00-00-0000; matrícula inmobiliaria No. 384-3876 con un área de 118 hectáreas y
Pág¡na 6 de 17
EDNA GONZALEZ RAIVION ¡dentificada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648 le
figura el predio No. 1 ubicado en el departamento de Caquetá mun¡c¡pio de Morelia
direcc¡ón San Antonio identificado con el predial nacional No. OO-O3-OO-00-OOO2-0161-0-
00-00-0000; matrícula inmobil¡ar¡a No. 420-23785 con un área de 44 hectáreas y 8.50O m2
y con un avaluó de $ 11.171.000.
- EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648 le

figura el predio No. 2 ubicado en el departamento de Caquetá municipio de Morelia
direcc¡ón Villa Paola identificado con el predial nacional No. 00-03-OO-00-0002-O109-O-00-
00-00OO; matrícula inmob¡liaria No. 42O4O776 con un área de 314 hectáreas y 6.800 m2 y
con un avaluó de $ 98.929.000.
- EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648 le

figura el predio No. 3 ub¡cado en el departamento de Caquetá municipio de Morel¡a
dirección EI Palmar identificado con el predial nacional No. 00-03-00-00-0002-0125-0-00-
00-0000; matr¡cula inmobiliaria No. 420-23786 con un área de 45 hectáreas y 5.000 m2 y
- HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No.

16.551.672 le figura el predio No.1 ubicado en el departamento del Valle munic¡pio de
Roldanillo dirección Carrera 3N # 6-24 lote 70 manzana C identificado con el predial
nacional No. 01-00-OO-00-0289-OOO4-0-00-00-00OO; matrícula inmobiliaria No. 380-26143
con un área de 96 m2 ycon un avaluó de $ 6.351.000.
- JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ ¡dentificado con la cédula de ciudadania No.

6.512.329 le figura el predio No. 1 ub¡cado en el departamento de Quindío municipio de
Montenegro direcc¡ón EI Jardín San José ¡dentificado con el predial nacional No, 00-01-00-
00-0010-0134-0-00-00-0000; matrícula inmobiliaria No. 28O-38412 con un área de 3
hectáreas y 5.OOO m2 y con un avaluó de $ 35.675.000.
- JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No.

6.512.329 le figura el predio No. 2 ubicado en el departamento de Quindío munic¡p¡o de
Montenegro dirección Pueblo Tapao identificado con el predial nac¡onal No. 02-00-00-00-
0001-0020-0-00-00-0000; matricula ¡nmobiliar¡a No. 28O-131483 con un área de 120 m2 y
® Respecto a informac¡ón de la base de datos de la Super¡ntendencia de Notar¡ado y Registro SNR
.se registra.
- CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.552.319 registra la matrícula inmobil¡aria No. 42O-11O741 departamento Caquetá
municip¡o Morelia.
- EDINSON MUÑOZ SALAZAR ident¡ficado con la cédula de c¡udadanía No. 94.154.670

registra la matrícula ¡nmob¡liaria No. 42O-110742 depanamento Caquetá munic¡p¡o Morelia.
- EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No.16.552.458 registra

las matrículas inmobiliarias No. 425-19121, 425-30298, 4254098O, 425-70194, 425-19608
y 425-26O77 depanamento Caquetá municipios de Puerto Rico y San Vicente del
Caguán.
- EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadan¡a No.1.094.927.281

registra la matrícula ¡nmobiliaria No. 42O-78969 depahamento Caquetá municipio Morelia.
- EDGAR HulVIBERTO BARON MARIN identificado con la cédula de c¡udadanía No.

10.557.627 registra las matr¡culas ¡nmob¡liarias No. 280-10897, 29O-161771, 37Oi5983OO,
380-39419i 380.39430i 38O-39455, 380-39454, 38O-39425i 38O-39433i 380-39439, 38O-
39441 i 380.39451 ' 380-39466i 380-36479i 380-39412, 380-39429i 38O.39415i 38O-39427i
380-39449i 380-3944Oi 380-39461 i 380-39453i 38O€9463i 38O_36480i 380-36478i 38O-
Página 7 de 17
EEÍ]
394131380-39414138O.39416, 380-394281380-39459, 380-39469' 380-39435, 380_39436,
380-39442i 380.39438i 380-39445i 380-39448i 380.39423I 380-39464I 380.39447I 38O.
39467i 38O_39420' 380€9411 i 380-39426, 38O-39450, 380.39457i 380-39468' 380.39422I
380-39452, 38O-39446i 380-5652, 380€9418, 38O-39458i 380-39444, 38OÚ9443, 38O-
39456, 38O-39432, 38O-39460i 380-3941Oi 380-39431, 380€9465, 38O-39409, 380-39424,
380.39417, 380-39434I 380.39462, 38O.39437' 380-39421' 380-23978, 382_283O, 384-
107872 y 384-3876 departamentos Quindío, Risaralda y Valle del Cauca municipios
Montenegro. Pereira, Ca]i, Roldanjllo, Sevilla y Zarza].
EDNA GONZALEZ RAMON ident¡ficada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648

registra las matrículas inmob¡liar¡as No. 50N-333946, 50N-2O253716, 50N-20400254, 420-
17439) 420-18771 i 420-17438, 42O4998' 420.55O84i 420-23786i 420-23785i 42O-24563i
42O40776, 37O-310909, 370-788315 y 370-112204 departamentos Cundinamarca,
Caquetá y Valle deI Cauca municip¡os Bogotá, Belén de los Andaquies, Milán, lVlorelia,
Cali y JamundÍ.
HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de c¡udadanía No.

16.551.672 registra las matrículas ¡nmobi'iarias No. 370-112204. 370-112180, 38048946 y
80-2614 depanamento Valle deI Cauca munic¡pios Cali y Roldanillo.
JOAQUIN EIVllLIO SANCHEZ PEREZ ¡dentificado con la cédula de ciudadania No.

6.512.329 reg¡stra las matrículas inmobiliarias No. 280-131483 y 280I38412 depariamento
Quindío munic¡p¡o Montenegro.
® Respecto a información de la base de datos de Registro único Empresarial y Soc¡al de la

Cámara de Comercio RUES se registra.
- Certificado de matrícula de persona natural de la Cámara de Comercio de Cartago

correspondiente a EDGAR HUIVIBERTO BARON MARIN ident¡f¡cado con la cédu'a de
c¡udadanía No. 10.557.627 registra el N¡t. 00000010557627 matrícula No. 00O40396 de
fecha 19 de mayo de' 2003; dirección Vereda La Bodega teléfono 2298402 -3153048347
municipio Roldanillo.
Direcc¡ón de notificación judicial Calle 2 carrera 4 esquina Condominio Villa EMA casa
11 Barrio La Ermita, Teléfono de notificación judiciaI 2298402 municip¡o de Roldan¡Ilo
ema¡l comercial ehnaron hotmail.com, ema¡l notificación j ud'icial ehbaron hotmai'. com
Renovación de la matr¡cula 24 de junio del 2015
Activ¡dad principal "0124" cultivo de caña de azúcar act¡vidad secundar¡a "0141" cria de
ganado bovino y bufalino.
Total activos $ 6.801.998.000.
Prop¡etario de los siguientes establecimientos de comercio:
Finca eI A]terón vereda La Bodega teléfonos 2298402 - 3153048347 municipio de

Roldanillo matr¡cula No. 00040397 de fecha 19 de mayo deI 2003 renovada el 24 de junio
del 2015 activos vinculados al establec¡m¡ento $ 6.801.998.000..
Persona hatural CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES identificado con la cédula de

c¡udadanía No.16552319 registrado en la cámara de comerc¡o de Tuluá con la matrícula
activa No. 0000082909 de fecha 28 de mayo del 2015 total activos $ 1.000.000.
ActMdad económica u5619" otros tipos de expendio de com¡das preparadas.
Dirección comercial TransversaI 12 # 14B-85 teléfono 3183027587 en Tuluá Valle correo

electrónico manu9810 hotmail.com.
Página s de 17
Persona natural SANCHEZ RAIVl'REZ EYDER identificado con la cédula de ciudadan,'a No.
1094927281 registrado en la cámara de comercio de Armenia con la matrícula cancelada
No. 0000176859 de fecha 13 de enero del 2O12 cancelada con fecha 31 de enero del 2014
total activos $ 2.400.000.
Actl'vidad económica "4321 " instalaciones eléctr¡cas
D¡recc¡ón comerciaI Carrera 16 # 17-24 centro comercial Mega Centro local s teléfonos
7412426 en Armenia Quindío.
Persona natural BARON MARIN EDGAR HUMBERTO ¡dentificado con la cédula de

ciudadanía No.10557627 reg¡strado en la cámara de comercio de Cartago con la matrícula
activa No. 0000040396 de fecha 19 de mayo del 2003 total activos $ 6.801.998.000.
Activ¡d ad económ¡ca uO124" cultivo de caña de azúcar 'lO141" Cría de ganado bovino y
bufalino
Dirección comercial Calle 2 Carrera 4 esquina condominio Villa EIVIA casa 11 Barrio La
Ermita teléfono 2298402 en Roldanillo Valle del Cauca correo electrónico
ehbaron hotmail.com.
Persona natural GONZALEZ RAIVION EDNA ¡dentificada con la cédula de ciudadania No.
40766648 registrada en la cámara de comercio de Bogotá con la matrícula cancelada No.
0001342759 de fecha 13 de febrero del 2004 fecha cancelación 20 de noviembre del 2006
total activos $ 3.000.000.
Actividad económica "9999" activ¡dad no homologada
Dirección comercial Calle 130 bis # 51€7 teléfono 6247298 en Bogotá correo electrónico
ahoo.com.
® Respecto a ¡nformación de la base de datos de Reg¡stro ünico Nac¡onal de Transito RUNT se

registra.
- CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE registra la motocicleta de placa FBW26B

marca Bajaj color azul motor No. DJGBND45981, chasis No. MD2DJB3Z57VDO2544
modelo 2007 de la oficina de transito de Roldanillo.
- CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE registra la motocicleta de placa lBl65A

marca Yamaha color azul negro motor No. B116E503044, chasis No. 9FKKBOO6J51503044
modelo 2003 de la oficina de transito de Zarzal.
- CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE registra la motocicleta de placa RQR99A

marca Yamaha T-110E color azul motor No. 4ST779953, chasis No. 9FK5GE11751779953
modelo 2005 de la oficina de transito de Roldanillo.
- EDGAR VIDAL CAICEDO reg¡stra el vehículo campero de placa RJQ494 marca Toyota
Prado color blanco motor No.1KD2091472, chasis No. JTEBH3FJ2BKO51148 modelo 2011
de la oficina de transito de Bogotá.
- EYDER SANCHEZ RAMIREZ registra la motocicleta de placa KIV39C marca Honda CB110
color negro star motor No. JC47E4008474, chasis No. 9FMJC4726CFO10196 modelo 2O12
de la oficina de transito de Circas¡a Quindío.
- EYDER SANCHEZ RAMIREZ registra la motoc¡cleta de placa MZQ28C marca Honda

ECODELUXE ES color negro motor No. HA11EDB9EOO495, chasis No.
9FMHA112XCFOO5O28 modelo 2012 de la oficina de transito de Cali.
Pág¡na g de 17
¢
EYDER SANCHEZ RAMIREZ registra el cam¡ón de placa SET268 marca lnternationaI 4300
color amarillo motor No. 470HM2U1477613, chas¡s No. 3HAMMAAR76L240033 modelo
2006 de la oficina de transito de Roldanil'o.
- EDGAR HUIVIBERTO BARON MARIN registra la motocicleta de placa llT628 marca Volvo
XC90 color plata eléctrico motor No.1275346, chasis No. YVILFA2ACG1014807 modelo
2016 de la oficina de trans¡to de Cali.
- EDGAR HUMBERTO BARON MARIN registra el campero de placa lJX517 marca Toyota
Prado color Blanco Perlado motor No. 1KD2514527, chas¡s No. JTEBH3FJ4FK165433
modelo 2015 de la ofic¡na de transito de Bogotá.
- EDGAR HUMBERTO BARON MARIN registra la motocicleta de placa lIT628 marca Volvo
XC9O color plata eléctrico motor No.1275346, chas¡s No. WILFA2ACG1014807 modelo
2016 de la oficina de transito de Cali.
- EDGAR HUMBERTO BARON IVIARIN registra el campero de placa lJX517 marca Toyota
Prado color blanco perlado motor No. 1KD2514527, chasis No. JTEBH3FJ4FK165433
modelo 2015 de la oficina de transito de Bogotá.
- EDGAR HUMBERTO BARON MARIN registra el campero de placa KDNO93 marca Nissan
Navara doble cab¡na color Gris Oxford motor No. YD25456451T, chasis No.
MNTVCUD40ZOO48790 modelo 2013 de la oficina de transito de Amenia.
- EDGAR HUMBERTO BARON IVIARIN registra el campero de placa URQ953 marca Toyota
Prado color blanco perlado motor No. 1KD2469211, chasis No. JTEBH3FJ4FK152147
modelo 2015 de la oficina de trans¡to de Bogotá.
- EDGAR HUMBERTO BARON MARIN registra el campero de placa uTS321 marca Toyota
Prado color Gris Metálico motor No. 1KD2484491, chasis No. JTEBH3FJ5F5090062
modelo 2015 de la oficina de transito de Bogotá.
- EDNA GONZALEZ RAMON registra la camioneta de placa HKQ492 marca Dodge Journey
SE color Azul Oscuro, chasis No. 3C4PDCAB9ET139008 modelo 2014 de la oficina de
trans¡to de Bogotá.
- HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA registra el automóvil de placa CGA4Ol marca

Mazda 323 HE color rojo, chas¡s No. 323HE-06819, motor No. E3-295038 modelo 1991 de
la oficina de trans¡to de Cartago.
- JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ registra la motocicleta de placa ACF5OD marca

Honda XR125 L ll color blanco Ross, motor No. JC30E-6773593, chasis No.
9FMJD1920DFOO2220 modelo 2013 de la ofic¡na de transito de Paujil Caquetá.
- JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ registra la motocicleta de placa GKG36D marca

Honda XR125 BRIOS color negro, motor No. JD21E-2195518, chasis No.
9FMJD2123EFOO2425 modelo 2014 de la ofic¡na de transito de Armenia.
- JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ registra el campero de placa LAK826 marca

Chevrolet Samurái color azul cobalto, motor No. G13BA633084, chasis No. SS95220843
modelo 1995 de la oficina de trans¡to de Calarcá.
- JOAQUIN EMILlO SANCHEZ PEREZ reg¡stra la camioneta de placa lVIXQ398 marca

Nissan Qashqai co'or Gris, motor No. MR20336744W, chasis No. SJNFBNJ11Z1273905
modelo 2015 de la oficina de trans¡to de Armenia.
- JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ registra la motocicleta de placa YMB40D marca

Honda XR150L color negro rojo, motor No. KDO7E2155681, chasis No.
9FMKDO724GFOO2758 modelo 2016 de la oficina de trans¡to de Circas¡a Qu¡ndio.
Página lO de 17
fl
Respecto a información de la base de datos SIOPER sum¡nistran los reportes generales con
información biográfica por cédula, direcciones reportadas, infomación líneas telefónicas e
informacl'ón celulares afiI¡aciones respecto a JOAQU]N EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado
con la cédu'a de ciudadanía No, 6,512.329: EDGAR HUMBERTO BARON MARIN ident¡ficado
con la cédula de ciudadanía No.10.557.627; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado
con la cédula de ciudadanía No. 16.551.672; CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE
identif¡cado con la cédula de ciudadanía No.16.552.319; EDGAR VIDAL CAICEDO identificado
con la cédula de c¡udadanía No. 16.552.458; EDNA GONZALEZ RAMON ¡dent¡ficada con la
cédula de ciudadanía No. 40.766.648; EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la cédula
de ciudadan¡a No. 1.094.927.281.
La infomación es entregada en setenta (70) folios.
PUNTO 4
1. Oficio de fecha O3 de diciembre del 2015 emanado por la Jefe de Coordinación Reg¡stro único
Tr¡butario RUT de la Subdirección de Gest¡Ón de Asistencia aI Cliente, oficio dirigido a-la Jefatura
Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Act¡vos de la Dirección de Gestión de
Fiscalización, mediante el cual infoma que consultado el s¡stema de infomación del Registro
Unico Tributario RUT se encontraron las siguientes personas.
® Formulario del Registro ünico Tributario No.14340331837 correspondiente al NIT.16552319-O

de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá, tipo de contribuyente persona
natural o sucesión ilíquida respecto a CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES identificado
con la cédula de ciudadanía No.16.552.319, reportando como act¡vidad económica "5619" Otros
tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. nombre comercial BBQ WINGS SNACKS
d¡recc¡ón comerc¡al transversal 12 # 14BB5 barrio los diablos rojos en el municipio de Tuluá
Valle del Cauca correo electrónico manu9810 hotma¡l.com teléfono 3183027587.
Formulario del Registro ünico Tributar¡o No.14188504671 correspondiente al NIT.16552458-6

de la dirección seccional de ¡mpuestos y aduanas de Florencia, tipo de contribuyente persona
natural o sucesión ilíquida respecto a VIDAL CAICEDO EDGAR identificado con la cédula de
ciudadanía No.16.552.458, reportando como activ¡dad económ¡ca "0141" Cr¡a de ganado bovino
y bufalino fecha de inicio de la actividad Ol de enero del 20O7, dirección principal carrera 9 # 16-
25 barrio siete de agosto en el municipio de Florencia Caquetá teléfono 3127183580
® Formulario del Registro Un¡co Tr¡butario No.14336654356 correspond¡ente al NIT.1094927281-

5 de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Cali, tipo de contribuyente persona natural
o sucesión ilíquida respecto a SANCHEZ RAIVIIREZ EYDER ident¡ficado con la cédula de
ciudadanía No.1.094.927.281., repohando como actividad económica "0141" Cría de ganado
bovino y bufal¡no fecha de ¡nicio de la act¡vidad 31 de enero del 2014, dirección pr¡ncipal carrera
11 # 11-38 en el municipio de JamundÍ Valle del Cauca correo electrónico e¡der-sr hotma¡l.com
teléfono 3147870898.
Formulario del Registro Unico Tributario No.14331882987 correspondiente al NIT.10557627-5

de la direcc¡ón seccional de ¡mpuestos y aduanas de Cali, tipo de contribuyente persona natural o
sucesión ilíquida respecto a BARON MARIN EDGAR HUMBERTO identificado con la cédula de
c¡udadanía No. 10.557.627., reportando como actividad económica lIO124" Cultivo de caña de
azúcar fecha de ¡nicio de la actMdad O2 de enero del 2006 y "4620" Comerc¡o al por mayor de
materias pr¡mas agropecuarias, animales vivos fecha de inicio de la actividad O6 de mayo del
20O4, dirección principal calle 48 # 1O14O bloque 3 apartamento 6O6 barrio valle del lili en la
ciudad de Cali Valle del Cauca correo electrónico ehbaron hotmail.com teléfono 3153048347.
Pág¡na 11 de 17
Formular¡o del Registro único Tr¡butario No. 14350723249 correspondiente al NIT.
_ _ _ _-_ .--_.-_i-r-`._.-.-``, `î \ì 4i .076664
-`,, `J`,`n`,-.
J_ l_ J:__ _ _ 8-5
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Florenc¡a, tipo de contribuyente persona
natural o sucesión ilíquida respecto a GONZALEZ RAMON EDNA identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.766.648i, reportando como actividad económica ''0141 " Cr¡a de ganado bov¡no
y bufalino fecha de ¡n¡c¡o de la actividad Ol de enero del 2007 y ll6810'l Actividades inmobiliarias
realizadas con b¡enes propios o arrendados fecha de inicio de la act¡v¡dad 23 de febrero del
2004, dirección principal calle 11 # 6-31 barrio Circasia en la ciudad de Florencia Caquetá
correo electrónico edna hotmail.com teléfono 3114624302.
Formular¡o del Registro ün¡co Tributario No. 14285828529 correspondiente al NIT. 16551672-1
de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Tuluá, tipo de contr¡buyente persona natural
o sucesión ilíquida respecto a ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER ¡dentificado con la cédula
de ciudadanía No.16.551.672, repohando como actividad económica ll1811" Actividades de
impresión fecha de in¡c¡o de la activ¡dad O2 de enero del 2010 y l'9609" Otras actividades de
se.rvicios personales n.c.p. fecha de inicio de la act¡vidad O2 de enero deI 2010, dirección
principal car,era 3 norte # 6-24 en el mun¡c¡p¡o de Roldanillo Valle del Cauca correo electrón¡co
auravarela hotmail,com teléfono 2294152 y 2299656
® Formulario del Registro ünico Tributario No.14224322263 correspondiente al NIT. 6512329-7 de

la dirección seccional de impuestos y aduanas de Cali, tipo de contribuyente persona natural o
sucesión ilíquida respecto a SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILlO identificado con la cédula de
f:ug:Íacdoian íya peNcOJ a rfá; 1fe2¿3h2agd e r,en?c:onadnedIOa agtTiOd adaCit2ViddeadfeberCe:: ód:ii C2ao oO71 y5 94 9E2X3P,lOTtraaCj:pno ftmei¥ae
carga por carretera fecha de inicio de la act¡v¡dad 25 de marzo del 2008, dirección pr¡nc¡pal
carrera 11 # 11-38 en el municipio de JamundÍ Valle del Cauca correo electrónico teléfono
3136805483.
La informac¡ón es entregada en quince (15) foI¡os.
PUNTO 5
6. Med¡ante oficio No. S-2O15-0999/D'JIN-ARAES de fecha 20 de nov¡embre del 2015 se solicita a la

Reg¡straduría Nac¡onal del Estado Civil el informe del h¡stor¡al civil y registro civ¡l de nac¡miento
correspondiente a CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16.552.319; EDINSON MUÑOZ SALAZAR identificado con la cédula de
ciudadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadan¡a
No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
® o. 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON identìficada con la cédula de ciudadania No.

40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de ciudadania No.
16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.512.329, a la fecha no se ha logrado obtener información de respuesta al requerimiento por
parie de esta entidad.
BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS
PUNTO 1
1. Oficio No. COM-O-08118-2015 de fecha 27 de noviembre del 2015 emanado por la Coordinación
de Comun¡caciones de SANITAS EPS, mediante el cual infoma que verificado el sistema se
determinó que LADY MARCELA MUÑOZ IZQUIERDO identificada con la cédula de ciudadanía
No. 31.713.008 se encuentra ACTIVA afiliada como beneficiaria cónyuge reponando como
d¡rección de residencia Carrera 16 A # 10-71 Sur Quintas de BoI¡var en el municip¡o de
Jamundi Valle registra como teléfono 3217482288.
La información es entregada en cuatro (04) folios.
Página 12 de 17
PUNTO 2
1. Certificación de fecha 10 de dic¡embre del 2015 emanado por la Caja de Compensación

Familiar deI Valle del Cauca Comfenalco Vallei med¡ante el cual ¡nforman que ORLANDO
ALZATE identificado con la cédu'a de 16.459.448 se encuentra retirado en el Plan de Salud POS,
de la EPS Comfenalco Valle por la empresa Gases de Occidente identificada con el Nit.
8OO167643 en cal¡dad de dependiente según información conten¡da en la base de datos con
fecha de afiI¡ación 16 de enero deI 2012 y fecha de ret¡ro 31 de agosto del 2O15 con 798
semanas cot¡zadas, reporta la direcc¡ón Carrei'a l A 2 # 73-35 Barrio San Luis reg¡stra como
salario $ 2.299.000 como trabajador independiente.
Registra como beneficiarios LADY MARCELA IVIUÑOZ IZQUIERDO identif¡cada con la cédula de
ciudadanía No. 31.713.008 en calidad de cónyuge; JUAN PABLO ALZATE DOMINGUEZ
¡dentificado con la tarjeta de identidad No. 98.081.464.642; ORLANDO ALZATE DOMINGUEZ
identificado con la tarjeta de ident¡dad No. 1.110.287.110 y LEONARDO ALZATE MUÑOZ
identificado con el registro civil No.1.105.374.361 fecha de afiliación 15 de febrero del 2011 y
fecha de retiro 31 de agosto del 2015.
La información es entregada en tres (03) folios.
PUNTO 3
® _
i . Mediante oficio No. S-2O15-O996/DIJIN-ARAES de fecha 20 de noviembre del 2015 y radicado con
fecha 25 de noviembre ante la EPS COOMEVA con el fin de solicitar ante COOMEVA EPS S.A
toda información que repose en sus bases de datos fecha de afiliación, cal¡dad de afiliación,
beneficiarios y/o cotizacióni salario base de cotización, direcc¡ones y teléfonos reportados,
act¡vidad económica, ampliando la m¡sma ¡nformación solicitada sobre los beneficiarios o su grupo
familiar allegando los documentos y/o formular¡os correspond¡entes a EDGAR VIDAL CAICEDO
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.552,458J HUGO ALEXANDER ARCIIA GARCIA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.551.672 y EYDER SANCHEZ RAMIREZ
identificado con la cédula de c¡udadanía No.1.094.927.281.
Me permito infomar a su despacho que a la fecha no se ha logrado obtener información de

respuesta por parte de la EPS COOMEVA respecto a este requerimiento.
PUNTO 4
Oficio No. DNAU-PQR-CF-114660 de fecha 27 de noviembre del 2015 emanado por el Analista
Nacional de Respuesta al Usuario de CAFESALUD EPS, med¡ante el cual ¡nforma que verificada
la base de datos de afiliados de 'a entidad se observa.
JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.512.329, se
encuentra vinculado al sistema de segur¡dad social en salud a través de Cafesalud EPS OC en
intervención bajo el régimen contribut¡vo-cot¡zante, reportando estado de afiliación
DESAFIL'ADO reg¡strando como dirección de residencia Finca EI Cortijo en la ciudad de
Quimbaya Quindío, dirección de trabajo Calle 15 N4 en la ciudad de Amenia teléfono de
trabajo 7451254 reponando un salario base de cotización de $ 408.333.
De igual manera figuran como beneficiarios MARY RAIVllREZ AGUDELO ident¡ficada con 'a
cédula de ciudadanía No. 29.872.721 (compañera pemanente); DIDIER SANCHEZ RAMIREZ
identificado con la tarjeta de identidad No. 89.022.866.088 (hijo); EYDER SANCHEZ RAMIREZ
identificado con la tarjeta de ¡dentidad No. 92.050.250.980, quienes se encuentra desaf¡l¡ados
desde la fecha Ol de agosto del 2006.
Se relac¡onan histór¡co de empleadores
- Razón soc¡al ELIAS HINCAPIE VELASQUEZ identificado con el Nit. 89000503 fecha
¡nicial laboral 28 de julio del 2OO5 fecha final laboral 30 de jun¡o deI 2006 cargo
Página 13 de 17
9grónomo en la dirección finca el cortijo en el municipio de Qu¡mbaya Quindío con un
ingreso mensual de $ 408.333.
- Razón social GABRIELA VELASQUEZ BOTERO identificada con el Nit. 24467730

fecha ¡n¡cial laboral Ol de septiembre del 2001 fecha final laboral Ol de diciembre del
2003 cargo oficios varios en la dirección carrera 3N # 13-108 en la ciudad de Armen¡a
Quind¡o con un ¡ngreso mensual de $ 332.000.
® HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía No.16.551.672,

se encuentra vinculado al sistema de seguridad soc¡al en salud a través de Cafesalud EPS OC
en intervención bajo el régimen subsidiado, reportando estado de afiliación VIGENTE registrando
como direcc¡ón de residenc¡a Carrera lN # 13-16 en la ciudad de Roldan¡Ilo Valle del Cauca
teléfono de residenc¡a 2294290 no reg¡stra más ¡nformación debido al tipo de afiliación que
registra beneficiario al régimen subsidiado.
La informac¡ón es entregada en seis (06) fol¡os.
PUNTO 5
1. Of¡cio No. *RAD_S de fecha 15 de dic¡embre del 2015 emanado por Afiliación y Registro de
CAPRECOM mediante el cual informa que el señor JOAQUIN EIVllLIO SANCHEZ PEREZ
identificado con la cédula de c¡udadanía No. 6.512.329 se encuentra en la bases de datos de
CAPRECOM en estado ACTIVO desde el Ol de jun¡o del 2008 como CABEZA DE FAIVIILIA
dirección reportada Pueblo Tapao Avenida 30 de Noviembre # 13 A - 10 segundo piso
teléfono reg¡strado 3185277130 en Montenegro Quindío; es de anotar que la lPS primaria es
ESE HOSPITAL SAN VICENTE / PRINCIPAL.
La informac¡ón es entregada en cuatro (04) folios.
PUNTO 6
1. Oficio No. S-2015-1007/DIJIN-ARAES de fecha 23 de noviembre del 2015 radicado ante la

Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN con el asunto No. 20158214OIOOO35993 y
mediante el cual se solita toda información que repose en las bases de datos sobre productos
financieros y declaraciones de renta que reg¡stren CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE
identificado con la cédula de ciudadania No. 16.552.319; EDINSON MUÑOZ SALAZAR
¡dentificado con la cédula de ciudadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CA'CEDO identificado
con la cédula de ciudadanía No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ identif¡cado con la
® édula de ciudadanía No.1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO BARON MARIN identificado con

i cédula de ciudadanía No.10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de
ciudadanía No.16.551.672; JOAQUIN EWllLIO SANCHEZ PEREZ ident¡ficado con la cédula de
Me permito infomar a su despacho que a la fecha no se ha logrado obtener informac¡ón de

respuesta por pane de la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAl\l respecto a este
requer¡miento.
PUNTO 7
1. Oficio No. UAO-28690 de fecha 15 de dic¡embre del 2015 emanado por el Oficial de
Cumplimiento de la Unidad de Análisis de Operaciones del Banco de la Republica mediante el
cual sumin¡stran infomación encontrada en la base de datos del Departamento de Cambios
lnternacionales que se relaciona a continuac¡ón.
Respecto a HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identif¡cado con la cédula de ciudadanía No.
16.551.672 presenta informac¡ón de Dec'arac¡ones de Cambio por Servicios, Transferencias y
Otros Conceptos Formulario No. 5 lnformadas por los lntermed'iarios del Mercado Cambiario.
Pág¡na 14 de 17
#
SCC CAMBIOS Y CAPITALES S.A numeral 1706 número s de fecha 19 de septiembre del
2OO6 por 900.00 USD.
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A numeraI 1809 numero 97763
de fecha O9 de febrero del 2007 por 765.38 USD.
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A numeral 1809 numero 73369
de fecha 18 de jul¡o del 2007 por 2.075.57 USD.
de fecha 24 de agosto del 2007 por 1.966.44 USD.
de fecha O4 de octubre del 2007 por 496.61 USD.
SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeral 1810 numero

41151 de fecha O7 de mayo del 2008 por 248.07 USD.
SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeral 1810 numero

62396 de fecha 15 de mayo del 2008 por 132.83 USD.
BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 82799 de fecha 22 de mayo del 2008 por
169.86 USD.
BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 81548 de fecha 22 de diciembre del 2010
por 619.25 USD.
BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 82581 de fecha 24 de diciembre del 2010
por 440.92 USD.
BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 80505 de fecha 21 de enero del 2011 por
535.21 USD.
BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 82715 de fecha 27 de julio del 2012 por
774.43 USD.
BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 82603 de fecha 22 de febrero del 2013
por 293.76 USD.
- BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 83371 de fecha O6 de marzo del 2013
por 1.468.74 USD.
- BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 75953 de fecha O5 de diciembre del 2014
por 786.88 USD.
BANCO DAVIVIENDA S.A numeral 1809 numero 75415 de fecha 23 de febrero del 2015
por 794.87 USD.
Respecto a EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.552.458
presenta informac¡ón de Declaraciones de Cambio por Servicios, Transferenc¡as y Otros
Conceptos Fomulario No. 5 'nfomadas por los lntermediar¡os deI Mercado Camb¡ario.
SCC CAMBIOS Y CAPITALES S.A numeral 1706 número 94 de fecha 11 de noviembre del
2OO6 por 1.300.00 USD.
BANCOLOIVIBIA numeral 1809 número 70908 de fecha 20 de sept¡embre del 2007 por
973.50 USD.
Página 15 de 17
Respecto a EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de cl'udadanía No. 40.766.648
presenta información de Declarac¡ones de Cambio por Servicios, Transferencias y Otros
Conceptos Formulario No. 5 Infomadas por los lntermediarios deI Mercado Cambiario.
BANCO DE OCCIDENTE S.A numeral 2040 número 17969 de fecha 13 de junio del 2008
por 50.00 USD.
SCB ACCIONES Y VALORES S.A COIVIISlONISTA DE BOLSA numeral 2910 numero

53282 de fecha 12 de septiembre del 2008 por 1.141.06 USD.
SCB ACCIONES Y VALORES S.A COIVllSlONISTA DE BOLSA numeral 291O numero

53307 de fecha 12 de septiembre del 2008 por 1.141.06 USD.
- SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISlONISTA DE BOLSA numeral 1810 numero

68101 de fecha 18 de septiembre del 2008 por 959.00 USD.
- SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeral 2910 numero

67344 de fecha 23 de nov¡embre del 2009 por 253.48 USD.
- SCB ACCIONES Y VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA numeral 1810 numero

50696 de fecha O3 de noviembre del 2010 por 1.759.50 USD.
La ¡nformac¡ón es entregada en siete (07) folios.
SOLICITUDES PRORROGA
Teniendo en cuenta el presente informe de actividades de inspecciones jud¡ciales y búsquedas

selectivas en base de datos, me pemito solicitar a ese despacho tenga a bien autorizar la
PRORROGA por un término de treinta días a las sol¡citudes que se relacionan a continuación asi:
lNSPECCIONES A LUGAR DISTINTO DEL HECHO
1. Solicitar PRORROGA ante el Area de Antecedentes de la Policía Nacional toda información

que repose en las bases de datos sobre antecedentes penales y/o anotaciones así como
ordenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones/cesac¡ones por indemnización
¡ntegral, sentencias ejecutoriadas entre otras de los ciudadanos CRISTHIAN ANDRES
CARDONA ANDRADE identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.552.319; EDINSON
MUÑOZ SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL
CAICEDO identificado con la cédula de ciudadania No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ
RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadan¡a No.1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO
BARON MARIN ¡dentificado con la cédula de c¡udadan¡a No. 10.557.627; EDNA GONZALEZ
RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA
GARCIA identificado con la cédula de c¡udadanía No. 16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ
PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.512.329.
2, Solicitar PRORROGA ante la Reg'istraduría Nacional del Estado Civ¡l el infome del h¡storial civ¡l
y registro civil de nacim¡ento correspondiente a CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.552.319; EDINSON MUÑOZ SALAZAR
identificado con la cédula de c¡udadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO identificado
con la cédula de ciudadanía No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la
cédula de ciudadanía No.1.094.927.281 ', EDGAR HUMBERTO BARON MARIN ¡dentificado con
la cédula de ciudadanía No.10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula
de ciudadanía No. 4O.766.648; HuGO ALEXANDER ARCILA GARCIA ident¡ficado con la cédula
de ciudadanía No.16.551`672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.512.329.
Página 16 de 17
BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS o\b
1. Solicitar PRORROGA ante COOWIEVA EPS S.A toda ¡nformación que repose en sus bases de
datos fecha de afiI¡ac¡ón, calidad de afil¡ación, beneficiar¡os y/o cotización, salario base de
cotizac¡ón, d¡recciones y teléfonos reportados, actividad económ¡ca, ampliando la misma
informac¡ón solicitada sobre los beneficiarios o su grupo fam¡liar allegando los documentos y/o
formularios correspond¡entes a EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de
ciudadanía No` 16.552.458, HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16.551.672 y EYDER SANCHEZ RAMIREZ ident¡ficado con la cédula de
ciudadanía No.1.094.927.281.
2. Solicitar PRORROGA ante la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN toda

información que repose en las bases de datos sobre productos financieros y declaraciones de
renta que registren CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE identificado con la cédula de
ciudadanía No. 16.552.319; EDINSON MUÑOZ SALAZAR identificado con la cédula de
c¡udadanía No. 94.154.670; EDGAR VIDAL CAICEDO ¡dentificado con la cédula de ciudadania
No. 16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadan¡a No.
1.094.927.281; EDGAR HUMBERTO BARON MARIN identificado con la cédula de ciudadan¡a
No. 10.557.627', EDNA GONZALEZ RAMON ident¡ficada con la cédula de c¡udadanía No.
40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado con la cédula de c¡udadanía No.
.á:á:21ó23?; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ ,dentificado con la cédula de ciudadanía No.
5. Anexos
La información es entregada en ciento diec¡nueve (119) fol¡os.
6. Serv¡dores de Policía Judicial:
Enti dad Cód igo Grupo de PJ Servidor Identificación

POLICIA NACIONAL SIU-DIJIN rT. EDwIN JULIAN RUIZ 93.298.021
Página 17 de 17
oJ> -oÑ_
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
•#¿ NUEVO PAl-S
TODOS POR UN
'^z iouio^D EDuc^c,aN

DIRECC'ON DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
No. S-2015- Òó` /DIJIN-ARAES
Bogotá D.C., 20 de noviembre del 2015
Señor CoroneI
BERNARDO TRUJILLO PEREZ
Jefe área de Policía Científica y Criminalística DIJIN
BOgotá D.C
Asunto: inspección judicial
Teniendo en cuenta órdenes a policía jud¡cial de fecha 18 de noviembre de 2015, realizar

inspección a lugar dist¡nto del hecho (Art. 215 C.P.P), de manera atenta me permito
solic¡tar a m¡ Coronel ordenar a quien corresponda suministrar la fotocédula y/o tarjeta
decadactilar de las personas que se relacionan a continuación.
® CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE ident¡ficado con la cédula de ciudadanía

No.16.552.319
EDINSON IVIUÑOZ SALAZAR ident¡ficado con la cédula de c¡udadanía No. 94.154.67O
EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No.16.552.458
® EYDER SANCHEZ RAMIREZ identif¡cado con la cédula de ciudadanía No.

1.094.927.281
EDGAR HUMBERTO BARON MARIN ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No.

10.557.627
' EDNA GONZALEZ RAMON ident¡ficada con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648
l ®
HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No.
16.551.672
JOAQUIN EMILlO SANCHEZ PEREZ identif¡cado con la cédula de c¡udadanía No.

6.512.329
1DS-OF-0001 Página l de2 Aprobación: O7/04/2014

VER: 2
#
Lo anterl'or con el fin de lograr identificar plenamente este grupo de personas a efectos
de obterer información legalmente recaudada, evidencía física y elementos materiales
probatorlos que guarden relación directa ,con la actual notic¡a cr¡minal radicado No.
11 OO16000096201500036 L.A fiscaIÍa 27 D¡rección de F¡scalía Antinarcótico y Lavado de
Activos DFALA.
Funcionar¡o Policía Judicial SIU DIJIN.
Anexo: Copia Orden a Pol¡c¡a Judicial.
®
Eúb)rado por SI Mounck, RorK]ón
RevBado por: C.T G,klaldo E€bada
Focrú d® ®k]boracún 20-11-2015
Ub)cacíón C WÉ docummtcE}\ oftloS\ Fo¢océdu bs/ 201 5
®
Avenida el Dorado 75-25 barrió Mode'ú
TeléfDno: 3106187593 Avantel 702-74
Javier. rondon@comeo. poljcia.gov.co
www.oo' icia.aov.co
lNTERNO
1DS-OF-00OI Pág¡na 2 de 2 Aprobac¡ón : 07/04/2014

VER: 2
rifoime` de
Númoro de Documento (NU'P): 16,552,319
Núm®ro de Dacumento (NIP);
Número de Preparacjón: 3230104849

Primer Apellido: CARDONA
Par[,-cula: Mnguna
Segundo Apellido: ANDRADE
Primer Nombíe: CRISTH IAN
Segundo Nambre: ANDRES
Sexo: Mascul¡no
Fecha de Nacim¡ento: O2/08/1979
Lugar de Nacim¡ento: ROLDANILLO -VALLE
País de Nac¡m¡ento: COLOMBIA Grupo Sangu,-neo y Factor RH: €o+
Departamento de Nac¡miento: VALLE Código de Señales Part¡culare= t NINGUNA
1
Municip¡o do Nacimien,o: ROLDANI LLO Diracción de Residencia: CLION 1046
Estatura: 170 Ciudad de Re§idencTa: * ROLDANI LLO
Fecha de Preparación: 09/O9#009 Teléfono: =~` 2299033

Depar,amento de Preparación: VALLE T: ':Pt€ ñdr:d#¥#uOul:eOenn:toaOSBBeaasSee Cédula de Cludadanía
Munic¡p¡o do Preparac¡ón: ROLDANI LLO OO16552319
Zpp_a de Preparación: ROLDANI LLO ROLDANI LLO
® de Expedición:
Departamento de Expedición:
O2/O2/1 998
VALLE \l
H u#a i#presa :
úmoro de lmpi-esión:
'NDICE DERECHO
OO2OO26620A 1
Municip¡o de Expedjc¡ón:
Zona de Expedición:
Vigencia:
ROLDAN' LLO
ROLDANI LLO
VIGENTE
EI
\ _t t Fecha de Fabricac`,ón
VaI¡dez:
E§tado de la versión:
18/01mO10
Valida
Actual
Clase do Exped¡ción:
Motivo da Rect¡f¡cac¡ón :
Renovac,Ón CC
\ -_l `
Medio Dereclio Meñique Derecho
Pulgar lzqu¡erdo lnd¡ce 'zquierdo Medio lzquierdo An ula, lzqu¡erdo Meñiq iie lzquierdo
Documer`'o RN EC -Reproducción y divulgación prohibidas

Número de Documento (NUIP): 94,154,670
Número de Documento (N'P):
Número do Preparación: 42466636
Primer ApoILido; MUÑoz
parti'cu,a: Nl ngiJna
Seg undo Ape'lido: SALAZAR

Pr¡mer Nombre: EDINSON
Segundo Nombre:
Sexo: Mascu'ino
Fecha de Nacim¡ento: 13/08/1979
Lugar de Nac¡miento: TU LUA -VALLE

País de Nacim¡ento: COLOM B'A Grupo Sanguíneo y Factor RH: * A.+
Depaitamento da Nacimiento: VALLE Código de Señales Paniculareir't NINGUNA
Municip¡o de Nac¡miento: TU LUA CALLE 6 # 22BÚ2 V'LLA COLOMBIA
Estatura: 172 :::d¢aC:ódnedRee::dS::::aC1;rt%¢ Tu LllA
Fecha de Pi'epai-ac¡ón: 01/04/2014 Teié'ona: L\ 3155269412
Depaitamento de Preparación: VALLE Cédu'a de C,udadanía

Mun¡clpio de Preparación: AN DALUCIA 9415467O
ZoJia de Preparac¡Ón: AN DALUC'A

:I:PÍñd,:dü:¥*ueul:oOenn:toaOSB:aasSee
® de Expedición :
Depanamento de Expedición:
O2/O3/2OOO
VALLE \l
Hu#a ñpresa:
úmcro de lmpresión:
INDICE DERECHO
OO38825169A 1
Mun¡cip¡o de Expedición: TU IUA _. * Facha de Fabricación 27/O5/2014
Zona de Expedición: TU LUA VaI¡da

` Validez:
V¡gencia: VIG ENTE Actual
\ Jf Estadodelaversión:
Clase do Expedición: DupI¡cado CC
lVlot¡vo de Rect¡f¡cac¡ón: \ Jd
*
lndice Derecho Meñique Demcho
Pulgar lzquierdo 'nd¡ce lzquie,do Medio lzq u¡erdo Anular ,zqu¡erdo Meñiq ue lzquierdo
Documer`to RN EC -Repíoducaón y dwulgación píohib,das

D^
In óom
Númel'o de Documen'o (NUIP): 16.552,458
Núme,o de Documento (N'P):
Número de Preparación: 36239948

Prime, Apellido: VIDAL
Partícula: Nlngi,na
Seg u ndo Apellido: CAICEDO
Primer Nombre: EDGAR
Segundo Nombre:
Sexo: Mascu'Inc,
Fecha de Nacim¡ento:
Lugar de Nac¡miento:
08/05/1980
ROLDANILLO -VALLE
\\-#
• t* oü+
Grupo Sanguínoo y Fac,or RH:
PaÍ8 de Nacim¡ento:
Departamento de Nacimiento:
CO LOM BIA
VALLE Cód¡go de Seña,es PartJculare-g

_\ CICATRIZ DEDO(S) UNA MANO
Mun¡c¡p¡o de Nacimiento: ROLDAN ' LLO

D¡recc¡ón de Re6menciaT+ CL33 H 27 37 B EL PARAISO
dP
Estati,ra : 159 Ciudad de ResidencTa: &
Fecha de Preparación: 30/12/2010 Telé'ono: __| 44152O9
Depa rtamento de Pi'eparac¡ón: VALLE Cédula de Ciudaclanía
Municipio de PÍepa,ac¡ón: JAMUNDI 1 6552458
züdde:
Zop de Preparación: JAMuNDl ¥iidr:d#¥#ueui:eOenn:toaOSB:aa88ee
Exped ic¡ón ; O6/O7/1998 Hu#a í:presa: INDICE DEF{ECHO
Departamento de Exped¡ción: VALLE \I úmeío de 'mpresión: OO26051918A 1
Municipio de Exped¡ción: ROLDANI LLO _ t F'echa de Fabricación 1 O/03/2011
Zona de Expediclón: ROLDANI LLO Valida

` Va,idez:
V¡genc¡a: WGENTE Ac,iial
` d Esúdode'aversión:
Clase de Exped¡c¡ón:
Motivo de Rectificación:
Dupl¡cado CC
\ * a®
lndice Derecho Anu'ar De,echo Meñ¡que Derecho
Pulgar lzqu¡erdo lndice lzquierdo Med¡o lzquierdo Anular lzqu¡e,do Meñique lzqu¡erdo
Documen'o RNEC -Reproduoción y divulgación prohibidas

fl
Númei'o de Documento (NulP): 1,094,927,281
Número de Documento (NIP): • € yJp' f.oú,z PaH,P,2
Número de Preparac¡ón: 38683372
Primer Apellido: SANCHEZ
Partícula:
Segundo Apellldo:
Primer Nombre:
Ni nguna
RAM I REZ
+-i
EYDER EI E]
Á
Segundo Nombre: -*
Sexo: Mascul,no
Fecha de Nacim¡ento:
Lugar de Nacimiento:
O2/05/19g2
TULUA -VALLE
+\-*
País de Nac¡miento: CO LOM B'A Grupo Sangul'neo y Factor RH: J€ O+
De partamento de Nac¡m¡ento: VALLE Cód¡go de Señaie§ particuiare* b NINGUNA
Munic¡pio de Nacimionto: TULUA Dirección de Reside~nciaTi* \¢REDA VALPARAISO

Estatura: 175 Ciudad de Reside,ncia: `
Fecha de Preparación: 27/11/2012 Teiéfona: L_h OOOOOOOOOOO
Departamento de Preparación: CAQUETA Cédula de C,udadanía

Mun¡cip¡o de Preparación: EL DONCELLO 1094927281
Zona do Preparació" EL DONCELLO :I:P:e:r:d#¥#ueu::eOann:toaOSBBeaasSee
® de Expodiclón:
Departamen,o de Expedic¡ón:
O7/05/2O10
QUINDIO
Hu#a í#presa:
mero de lmpresión:
lNDICE DERECHO
OO32839134A 1
Mun¡c¡pio de Exped¡ción:
Zoiia de Expedic¡ón:
V¡genc¡a :
ARMENIA
ARMENIA
VIG ENTE
\
\ +
ft **.íclia de Fabricación
Va'idoz:
Estado de la versión:
25/04/2O 13
Valida
Acliial
Clase de Exped¡c¡ón:
Mo,¡vo de Rectificac¡ón:
Dupllcado CC
\
r¢
S
Moñique Derecho
Pulgar lzquierdo lndice lzqu¡erdo Medio lzquierdo Anu'ar lzquierdo Meñlq ue lzquierdo
Documento RN EC -Reproduoción y divulgac,m prcm,b,das

Númer® de Documento (NUIP): 10,557,627
Número d® Documento (NJP): Gá-# B--
Número de Preparación: 3230547262
Primer Ape]lido:
particuia:
BARON
Ninguna
~+.
Segundo Apellido: MARI N
`+*q
Pr¡mer Nombre: EDGAR
Segi,ndo Nombre: HuMBERTO
Sexo: Mascul¡no
Fecha de Naclmiento:
Lugar de Nacimiento:
País de Nacimienta:
Departamento de Nac¡miento:
1 2/O2/1 967
TULUA - VALLE
COLOMBIA
VALLE
Grupo Saliguíneo y Factor RH:
Código de Señaio§ particuiare?k
\+-t*o+
NINGUNA
\ .
D¡rección de Res¡dencia: `'_
Municipia de Naclmiento: TULUA
* URB EL AMPARO MANZANA D CASA 9
Estatura: 167 C¡udad de Residencla: ü LA UNION VALLE
Fecha de P,eparación: 06/11/2009 Teléfono: __~5 2O23285
Departamento de Preparac¡ón: VALLE T:':PÍe£d#:¥*ueul:eOenn:toaOSB:aaSSee Cédula de C¡udadani'a
Munic¡p¡o de Preparación: LA UNION OO I O557627
züdde:
Zona de Preparación: LA UNION PU ERTO TEJADA
Exped ición : 29/03/1985 Huüa T=presa: INDICE DERECHO
Departamento de Expedición: CAUCA EH úmero de lmpre8¡ón: OO19366130A 1
Municip¡o de Expedición: PUERTO TEJADA ~ t, Fecha de Fabricación 27/12/2OO9
Zona de Exped¡c¡Ón: PUERTO TEJADA \ Va l¡dez: Val¡da
V¡genc¡a: VIGENTE \ Estado de la vers¡ón: Actual
Clase de Exped¡ción:
Renovac,Ón CC
\
Jé
*
==E
Wteñiqi,e Derecho
__+__ _ -__
Pulgar Lzquierdo 'nd¡ce lzquierdo Med¡o 'zquierdo Anular lzquiordo Meñ¡que 'zqu ierdo
Dc"memo RNEC -Reproduoclón y dlvulgac,ón proh,b¡das

Númeío de Documento (NUIP): 40,766,64 8
Número do Documento (NIP):
Número de Preparac¡ón: 1350741684

Prlmer Apemdo: GONZALEZ
Partícu'a: N¡nguna
Seg i,ndo Apell¡do: RAMON

F>rimer Nombt'e: EDNA
Segundo Nombre:
Sexo:
Fecha do Nacimiento:
Femenino iii=
20/O2/1 966
Lugar de Nac¡miento: FLORENC'A -CAQUETA
País de Nac¡m¡ento: COLOM BIA G,upo Sangul'neo y Factor Rli: + c)+
Departamento do Nac¡m¡ento: CAQuETA Cód¡go de soñaie§ panicuiareTsT t NINGUNA
Municipio de Nacim¡ento: FLORENCIA Direcc¡ón de Reside`nciaTtri CLL 130BIS 57A 93
Estatura: 165 Ciudad de Residencia: * BOGOTA

Fecha de Prei,aración: 26/O3mO 10 T®lófono: w_± 2262622
Departamento de P,eparac¡ón: CU NDINAMARCA T: l:pÍ ;dr:dÍE*ueu::eoonn:taaosBBOaasSee Cédu'a de C,udadanía
Mun¡cipio de Preparac¡ón: BOGOTA D.C. OO40766648
ZoJ22 de Preparación: USAQuEN BOGOTA DC FLORENCIA
® de Exped¡ción:
Departamento de Expedic¡ón :
16/O8/1984
CAQU ETA
H uüa ':presa:
mero do lmpre§ión:
IND'CE DERECHO
OO22295895A 2
Municipio de Expedición:
Zona de Expedición:
V¡ge ncia :
Clase de Expedjcióm
FLORENCIA
FLORENCIA
VIGENTE
\
\ .
y+ *.e:Fecha de Fabricación
Validez:
Estado de 'a versión:

17/06/2010
Valida
Actual
Dupllcado CC
Motivo de Rectificac¡ón: l J£ J?
'ndice Derecho Med io Derecho
Pulgar lzquierdo 'nd¡ce lzquierdo Med¡o lzq u¡erdo Anu]ar lzq uierdo
=
Meñiquo lzq uie,do
DoaJmonio RN EC -Reproducc,ón y divu'gación prohibidas

A®
Registraduri'a Nacional del Estado Civil
ffimr_REais-uRÍA Dirección Nacional de ldent¡f¡cación guzmancNov20,2O152.39PM
A~'L ftL -OO Où

Informe sobre Consulta Web 192.16ó.1.160
h Vista Detallada
Número de Dacumento (Nu[P): 16,551,672
Número de Documenta (NIP):
Número de Preparac¡ón: 42100O2369

Pr¡me r Apell¡do: ARCI LA
Partícula: N ingima
Segundo Apollido: GARCIA
Pi'i me r Nombía: HUGO
Segunda Nombre: ALEXAN DER
Sexo; Mascu'Ino
Fecha de Nacimiento: 30/11/1977
Lugar de Nac¡m¡en,o: EL DOV'O -VALLE

Pal's de Nacimiento: COLOMBIA Grupo Sanguín®o y Factor Rl]: Jé o+
Departamento de Nac¡miento: VALLE Código de Señales Part¡culare?t N'NGUNA
Dirección de
de Re§idencia:
F!e§idenciaT``
Municiplo da Nacimiento:
Estatura:
EL DOVIO Dirección
C¡udad de ResidencTa: `
J CRA3 6 24
176 ROLDANI LLO

Fecha de Preparación: 08/02#007 Teléfona: __t` 2294152
Departamento de P,eparac ión: VALLE T:':Pt:efidr:d#¥#ueu::eOenn::aOSB:aassee Cédula de CÍudadanía
Mun¡cipio de Preparación: ROLDAN I LLO OO16551672
Zona ds Preparac¡ón: ROLDANI LLO ROLDANILLO

*
® de Expodición:
Departamento de Expedjcióri:
12/O3/1996
VALLE
'NDICE DERECHO
OOO6359249A 1
Municip¡o de Exped¡cjón: ROLDAN I LLO #*e:c¥eaar;:dP:ra::naPcraecS,'Óónn 19/11/2OOS
Zona de Expedic¡ó" ROLDAN I LLO VaI¡dez: Valida

Vjge ncia : VIGENTE Estado de la ver8¡Ón: Actual
Claso de Expedición: DupI¡cado CC
Mot¡vo de Rectificación:
Medio Derecho Aniilar Derecho Meñ¡que Dol'echo
Pulgar lzquierdo 'ndic.e lzqu¡e,do Medio lzquierdo Aniilar lzquierdo Meñ¡que lzquierdo
Documento RNEC, -Roproducc,ón y d¡vu'gac,ón prchibida§

#
Número de Documento (NUIP): 6,512,329
Número de Documento (N'P):
Número do Preparación: 4163O67157
Primer Ape',¡do: SANCHEZ
part,'cuia: Ninguna
Segundo Apell¡do: PEREZ
Primer Nombre: JOAQUI N
Segundo Nombre: EMILIO
Sexo: Mascullno
Fecha de Nac¡mien,o: 13/06/1959
Lugar de NacimJ'ento: MAN IZALES -CALDAS
Pais de Naclmiento; COLOMBIA
Departamento de Nacimiento: CALDAS
Mun¡cip¡o de Nacim¡onto:
Estatu ra :
MAN 'ZALES
165
\
Fecha de Preparación: 1 7/O9ffiO 1 4 O+
Departa mento de Preparación: QUINDIO CICATRIZ DEDO(S) UNA MANO
Mun¡cipio do Preparación: ARMEN IA §:iPiSn%gSe¥i::Sdy~i:a:n::tcOuri::8 PUEBLO TAPAO AV 3O DE
ARMENIA
* NOVIEMBRE CASA 13A 10
L-e'deeP:exPpaerda,Cclióó:: Jtlad da Residoncia: ARMEN 'A

O8/11/1g77
\
Departamen,o de Expedición: VALLE "IJ lófono: 3127246702
-t =¡po democumento Base:
Municip¡o de Expedición: Cédula de Ciudadan ía
\
TRUJ'LLO
Zona de Exped¡ción: Número del Documento Base: OOO6512329
TRUJ' LLO
Vigenc¡a: Nota,¡a del Documento Ba§Ó: TRUJ' LLO
VIGENTE
Clase de Expedic¡ón:
Duplicado CC \ JZO
` Huella lmpresa:
Número de lmpres¡ón:
'NDICE DERECHO
OO40385OO2A 1
-_J.
Fecha de Fabricación 03/10/2014
Validez: Val¡da
Estado de la vers¡ón: Actual
Med¡o Derecho Anular Der®cho Meñ¡q ue Derecho
Pulgar lzquierda lndice lzquierdo Med io lzqu¡erdo Anular lzq u ierdo

Meñ ique 'zqu¡erdo
Dociimento RN EC -Rep,oducc,ón y divubac,ón proÍìbidas

Pag¡m 1/ 1
l rts { i ¿crJ`c`',|^ S
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ToDa6 pOR UN MIN'STER'O DE DEFENSA

POLICÍA NACIONAL NuEVO PAiS POLIC¡A NACIONAL
P^Z EOulOÔ IOuC^ClOM
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
NO. S-2015-1030/DIJIN-ARAES Rad¡cado No:

Recib¡do por:
Fecha:
Bogotá D.C.,10 de diciembre del 2015
Señores
CENTRO DE INFORIVIAClÓN SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS CISAD
Fiscalía Genera' de la Nac¡ón
Bogotá D.C,
Asunto: lnspección Judicial
Ten¡endo en cuenta órdenes a la pol¡cía judicial búsqueda selectiva en base de datos de fecha 18 de
noviembre del 2015, de manera atenta me permito sol¡citar a esa entidad, sumin¡strar toda informac¡ón
existente en sus bases de datos con relac¡ón a órdenes de captura, procesos, medidas de aseguramiento,
preclusiones, sentencias y demás anotac¡ones que reporten las personas relac¡onadas a continuación:
No.Consecutlvo Documento deldentidad

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
1 16552319 CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES
2345 94154670 MUÑoz SALAZAR EDINSON
1655245810949272811O557627 VIDAL CAICEDO EDGAR
EYDER SANCHEZ RAMIREZ
EDGAR HUMBERTO BARONRAMON MARIN
6 4766648 EDNA GONZALEZ
7 16551672 HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIAPEREZ
8 6512329 JOAQUIN EMILIO SANCHEZ
Amexo: Onden Fiscalía
E,Jaborri por: SI. Ed`^m Ruz

Rov+ovlsado por. CTi C¡ldaodo Eatracla
Fodà do olaEx,ra¿6n: 1O-122015
uJb,coción c\ês a>c,Im®ntoe\ onooi\ clsAD/ 2oi5
Avenida e' Dorado 75-25 barrió Modelia

Teléforio: 3125526040 y/o 702*104
edwim'uiz8021 @oorreoJJolicia J:iovm
www. Dol i cia.qov.co
1DS-OF-0001 Página l de 1 Aprobac.ión: 07/O4A2O14

VER: 2
o}
FISCALIA GENERAL DE LA NAClÓN

SUBDIRECCION SECCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS Y USUARIOS BOGOTA
SISTEMA DE INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTAClONES €lAN-
CARRERA 28 NR. 17A -00 PALOQUEMAO PISO I
TELEFONOS 4088000 FAX 4088440 EXT 3516 4378
Bogotá,2015-12-11
Ofic¡o Nro.FGN-SNAVU-19244
Doctor(a):
D'R.lNVESTIG.CR'MINAL E INTERPOL ARAES DIJIN
AV. EL DOFuDO NO.75-25 B.MODELIA
SANTAFE DE BOGOTA D.C. -BOGOTA
Referencia:
RadicadoNro : ma¡l
SuOfic¡oNro: 1030 De fecha : 2015-12-10
Proceso Nro : 110016000096201500036 Rec¡bido : 2015-12-11
En atenc¡ón a su comun¡cac¡Ón citada en el asunto, de manera atenta le infomio que en la fecha se consultaron los
archivos vigentes a nivel nacional del sistema de ¡nformación sobre antecedentes y anotac¡ones SIAN, que contiene
reg¡stíos sobre ordenes de captura artículo 350 ley 600/2000 y 299 ley 906/2004, med¡das de aseguramlento artículos 364
ley 600/2000 y 320 ley 906/2004i preclusiones/cesac¡ones por ¡ndemn¡zac¡ón 'integra' ar,Ículo 42 ley 600/2000 y sentenc¡as
ejecutoriadas artículos 166 y 167 de la ley 906/2004, arrojando los resultados que se anexan s¡n comprobación
dactiloscópica e ignorando si se trata de la m¡sma persona:
Las personas que se enumeran a cont¡nuación, NO FIGURAN con reg¡stros en la base de datos:
Nro. Nro. ldentífiicac¡ón Pr¡mer Nombre Segundo Nombre PrimerApellido Segundo Apell¡do
1 94154670 EDINSON MU?OZ SALAZAR
2 16552458 EDGAR VIDAL CAICEDO
3 1094927281 RAMIREZ EYDER SANCHEZ
4 1 O557627 E DGAR HUMBERTO
5 4766648 BARMOoNNJr/ MARIN EDNA GONZALEZ
6 16551672 ARC I LA GARC IA HuGO ALEmN D ER
7 6512329 SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILIO
Las personas que se enumeran a continuación, F'GURAN con registros VIGENTES en la base de datos, que pueden ser
POSITIVOS (coincidenc¡a entre los nombres y numero de cedula). POSIBLES HOMONIMOS (co¡nciden los nombres y no
la cedula), COINCIDEN POR NUMERO DE CEDULA y COINCIDENCIA POR ALIAS, por 'o que les suger¡mos revisar los
respectivos soportes que se anexan a esta comunicac¡ón, recordando que el reporte no sust¡tuye la dec¡s¡Ón judicial, por ta'
motivo la informac¡ón que en él aparece debe ser verificada con la autoridad que figura en el m¡smo.
La información anexa, por hacer parte de un proceso penal, esta protegida por la reserva legal en lo que atañe a las
investigaclones adelantadas bajo la ley 600 d8 2000 de cK,nformidad con el artículo. 330 de la m¡sma. Es deber de toda
autoridad asegurar su confidencia'idad, ten¡endo en cuenta lo d¡spuesto por el artículo 20 de la ley 57 de 1985.
Nro. Nro. ldent,f,cac¡ón Primer Nombre Segundo Nombre Pr¡merApemdo Segundo Apellido Registros
1 16552319 CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE I
Los parámetrc,s al momento de generar la consulta son los datos tal y como los sum¡nis,ra la Autoridad en la solic¡tudi
Nombre(s)-Apemdo(s)-Documento de ldentificac¡Ón s¡ lo aporta.
Atendiendo los princlp¡os de c¡rculación restringida de ¡nfomación, veracidad, integridad.lncorporación y caduc¡dad

esbozadas en S-T-729 de 2002 de la corte const¡tucional, esta of¡cina no circula informac¡ón que ya no se encuen're
véente.
SUBDIRECCION SECCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS Y USUARIOS BOGOTA
SISTEMA DE INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTAClONES -SIAN-
CARRERA 28 NR.17A -00 PALOQUEMAO PISO I
EL TRAMITE ES TOTALMENTE GRATUITO.
.-
Fina'mente es importante resaltar que NO CONTAMOS CON INFORMACION RELACIONADA CON PRONTUARIOS
DELICTIVOS. INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y TAMPOCO INFORMACION SOBRE 'NVESTIGACIONES
FOF`MALES EN LAS CUALES NO SE HAYAN ADOPTADO ALGUNA DE LAS DECISIONES YA MENC'ONADAS O QUE
' _Í¢:¢4___ _ N FORMA OPORTUNA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
J oEaEhfiériañT®DA
COORD.AREA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES JUD SSAVU BOGOTA
sanuribe 2015-11 -12 O9:42:40
o¢

SUBDIRECCION SECC'ONAL DE ATENCION A V'CTIMAS Y USUARIOS BOGOTA
SISTEMA DE INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES -S'AN-
CARRERA 28 NR.17A -00 PALOQUEMAO PISO I
El señor(a) CRISTIAN ANDRES CARDONA ANDRADE ¡dent¡ficado con CC Nro.16552319 de ROLDANILLO, figura en la
base de datos de la FISCALIA GENERAL DE IA NACION. que ¡ncluye datos a part¡r de año 1991.
Co¡ncidencia: DOCUMENTO l)E IDENTIDAD
SENTENCIA CONDENATORIA VIGENTE Nro. 294
Fecha de los Hechos: Nro de proceso: 0130

Autoridad : JUZGADO MUNICIPAL I PENAL
Ciudad: ROLDANILLO VALLE
Fecha dec¡s¡on: 2000-11-20 Fecha de Registro: 20O1 -03-02
Del¡to(s): LESIONES PERSONALES ART. 331 C.P. -
lnstancia: Primera Fecha de Ejecutoria: 2000-11-20 Terminac¡ón Anticipada:

Penas: CONDENA DE EJECUCION
ARRESTO 3 meses
MULTA ggroro
INFORMACION DEL SINDICADO:

Nac¡onalidad: Sexo: M
Rasgos Fisicos :
Estatura : Color P¡el :
Nota: Este Reg¡stro no reemplaza la decisíon J'ud¡cial, por tal motivo esta debe ser verificado con la respectiva autoridad en
todos los casos.
\€;lÍT£TÉT=ñTñÉ::i DA
S Y ANOTACIONES JUD SSAVU BOGOTA
sanuribo 2015-11-12 O9:42:4O

•\ -`
iEIEI
MiNisTERIO DE DEFENSA NACIONAL iffiPÉ5lBSLffi
POLICÍA NACIONAL
No. s.2oi5_rié ú`, -/DJJiN-ARAEs-SIU
Bogotá D.C, 20 de noviembre del 2015
Señora Teniente Coronel.

ELBA LUCIA GRANADOS LEON
Jefe área de lnformac¡ón y Análisis Criminal DIJ'N
Direcc¡ón.
Asunto: ¡nspecc¡ón judicial.
Teniendo en cuenta órdenes a la pol¡cía judic¡al inspecc¡ón a 'ugar distinto del hecho de fecha 18 de
nov¡embre del 2015i de manera atenta me perm¡to solicitar a m¡ Coronel ordene a quien corresponda
suministrar toda ¡nformac¡ón que repose en sus bases de datos RUNT. RUES, lGAC, C.D, SNR Y
SIOPER que regis're las personas que se relacionan a continuac¡ón:
NOMBRE lDENTIFICACION
CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE 16.552.319
EDINSON MUÑOZ SALAZAR 94.154.670
EDGAR VIDAL CAICEDO 16.552.458
EYDER SANCHEZ RAMIREZ 1.094.927.281
EDGAR HUMBERTO BARON MARIN 10.557.627
EDNA GONZALEZ RAMON 40.766.648
H UGO ALEXANDER ARCI LA GARCIA 16.551.672
JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ 6.512.329
Lo anter¡or se requiere para dar cumpl¡m¡ento a órdenes a la pol¡cia judic¡al radicado

No.110016OOOO96201500036 L.A despacho 27 de la D¡rección de Fiscalía Antinarcóticos y Lavado de
ACtivos DFALA.
Atentamente,
Subintendente JAVIE
_Eñ
URICIO RONDÓN BUITRAGO
U-DIJIN.
DA PUELLO
® Jefe Grupo Extinc¡ón min¡o y Lavado de Activos SIU-DIJIN
Anexo: Copia Orden Fiscalía.
E|abondo poÍ: SI Maurick] Rortdón

RmÁSTmÁSado por: CT GL'dado EsLrada
Focha de ®LaboroG,Ón: 2011"15
Ub,cadón C "b docuI7,onbs\ oóclos\ Reg±Oaduno/ 2015
Avenida el Dorado 75-25 barriÓ Modelia

Teléfono: 3106187593 Avantel 702-74
Ja\,ierJ-ondon@correo. policia.gcw. co
wwJ,oiicia.aovco
1DS-OF -0001 Pág¡na 2014

VER: 2
ftP
iBôDÜg P®fl U N
POLICIA NACIONAL N UE\Í® L©j.\Ü-S
ii.`.' ii')I-'±i
#'S};, Dl_R_É_c'ó'I6'h'_dÉ'l'NrüLESTIGAClÓN CRIMINAL E INTERPOL

N'o.''2015-OjZg#/ ARIAC -GRESO -38.10
Bogotá D.C.i 30 de Nov¡embre cle 2015
Señor Sub¡ntendente
JAVIER MAURICIO RONDÓN BUITRAGO
Funcionario Pol¡cía Jud¡c,al Slu-DIJIN
Bogotá D.C.
Asunto: Respuesta oficio No.S-2015-1000 DIJIN-ARAES-SIU de 20/11/2015.
En atencIÓn a lo solicltado en el ofici'o de fecha rad,cado 20 de Nov¡embre del 2015, me permito informar
ciue rev¡sadas las bases de datos de consulta del Grupo de lnformación Estratég¡ca Operac'Ional
/Nr`TADl^r`h \, nr-^,r`Tr`^ ^^..^_,,. ___ L___i _ _
(NOTARIADO Y REGISTRO, AGuSTIN CODAZZI, -C-AT-A'SiñC;DISTRITAL,
DIMAR)
Ios uü reg,stros relacionados solc, aparece registrada ,nformac¡Ón para.N-,Mfzrti:sy
` APELLIDOSCRISTHIANANDRÉSCARDONAANDRADEEDINSONMUÑOZSAIAZAR lDENTIFICACION lNFORMACION
NOTARJADO Y REGISTRO, RuNT. RuES,SIOPER,
16.552.319
94.154.670 NOTARLADO Y REGISTRO.

EDGAR VIDAL CA'CEDO NOTARIADO Y REGISTRO, AGUSTIN CODAZZl iRUNTSIOPER
16.552.458
EYDER SÁNCHEZ RAMIREZ NOTAR'ADO Y REGISTRO, AGUSTIN CODAZZl,RUNTRUESSIOPER

1.O94,927.281
EDGAR HUMBERTO BARÓN MAR'N NOTARIADO Y REG'STRO. AGUSTIN CODAZZl ,RUNTRUESSlOPER

10.557.627
EDNA GONZÁLEZ RAMÓN NOTARIADO Y REGISTRO. AGUSTIN CODAZZl .CATASTROOISTRITALRUNTRUESSIOPER

40 766.648
HUGO ALEXANDER ARCllA GAFiCIA NOTARIADO Y REG'STRO, AGUSTIN CODAZZl.RUNTS'OPER

16.551.672
JOAQUÍN EMILIO SÁNCLIEZ PÉREZ NOTARIADO Y REGISTRO, AGUSTIN CODAZZl.RUNTiSIOPER.

6.512.329
El contenido del reporte se encuentra pr57de1985(Porlac.ualseordenalapuconelartículo19delC.CA('nformacfuncíonariopúblicoasegurarlaconf¡d,eotegido

n9, por la reservab'icidaddelosactc,s y¡Ónespecialyparticu'alidad,usoycustodia
legal, estipulada en el artículo 12 de la leydocumentosoficiales)yenconcordancialar).Enconsecuenciaesdeberdetododelainformación.
Ate ntamen te i
Patriillera MARYURY P RENTERiA

Anal¡sta Criminal.
Üvff@NANNAN^¢:NNHBw%;oÉ:
® Vo. Bo. lntendente JOSÉ GIOVANNl
Analista Crim¡nal.
ANEXO. (68 Folíos)
ELmlíaa,pí PT m,,L,,ypaolJ Jm,o,€,

Re``sado ,x,Í 'T Jo!éGto`,m" aLu',aooSáncJ,oz f£ni".:#
~c" Y QO' 5\" 'O Oide" uu CumFW"cnloConldmcia'u', l^^R`ruRY 2O`Sl"a~,bm 2O' S`'OOa DulN AJÀJ:SSu
Aven,da el Dorado NO 75-25 Bamo Mode''a.

Teléfonos 4266900 exl.104048 -Avaritel N® 13-7822
iJiI!I,_ ± i i_í!a_-_rjLes!!@[,±,il±±i:, ,r`,ri¥.c,o
mmh HmHtm +AFI
CONF'DENCIAL
No.1531336
\
EL GERENTE COMERCIAL Y DE ATENCION AL USUARIO DE LA UAECD -,J
CERTIFICA :
Que consultando el Sistema 'ntegrado de lnformación Catastral S.l.l.C.
.Adjunto (1 ) boletín con la ínformación correspond¡ente.
:::npSoCsr:Ps%Onn. eAnne42CaéaeSstorPucnIOónCO7no;il¿uiyiedt:tiuiOGÁec.dOmlnI"l Sanea lOs Vic'os que tenga una t¡tulación o
Cordialmente,
v3í3=z= éz-Z_
LIGIA ELVIRA GONZALEZ MARTINEZ
GERENTE COMERCIAL Y DE ATENClÓN AL USUARIO (C)
Generado vla web a los 29 días del mes de Noviemb,e de 2015 por POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.
l * Para verificar su autent¡cidad, ingrese a www.catastrobogota.gov.co opc¡ón Certificac¡on Catastra' y d¡g¡te
el sjguiente número: 201515313366
ENT'l=AD \
LEL J
_
CEF]TIF'CAl]A ,/ A`rEmk]8 CarT" 3I) No. 25-gO_ bmE A f" 11 y 12 -7one B. F]É8 2.
Código Pogtal: 111311 Canmnf,cm 2347600 moi"c¡ón: L¡nea 'g5
BOGOTÁ
vm"msh tx" govm HUc7F] Nf]
IEEI Certificación Catastral Radicación No .í# W-1531336
AL CALJ]L` N^YOR
OE eOcoT^ t}.c.
Fecha : 29/11/2015
ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE ACUERDO A LA LEY 527 de 1999 (Agosto 18)
Direct¡va Pre§¡dencial No.02 del 2000, Ley 962 de 2005 (aniitrám¡ies) art,'culo 6, pafágrafo 3.
Información Jun-dica
Número Nombre y Apellidos Tlpo de Número de %' de Calidad de
Propietario Documento Documento Coprop¡edad lnscriI]ción
1 EDNA GONZALEZ RAMON
C 40766648 100 N
Total Propietarios :
1
Tipo Niimeio : Fecha Ciudad Despacho : Ma,ricula lnmobiliaria

6 387 2002-03-01 BOGOTA D.C. 43 O50N OO333946
Documento soporte para ínscripción
Lnformación FÍsica Infomacjón Económlca

Direcc¡bñ-ofic-l-al O-rjri-c-i`b-a[) : Es ia diiècción asignada a la l,uerta Valor avalúo catastIàl Año de v¡genc¡a
más importante de su predio, en donde se encuentra instalada su placa
domic illaria. C`N C` VNCV `C V lOÚCr) `TOa)COr`®
0 848,339,000 oc, c, c>o c)o - - O O
AK5813016 1 765,396,000
D"iaóineSn:uu:feadToa qyu/: ::tCalus:eb:r:' iaeCmuinsdma:I::c®h:anae?,:necftiauyew es 2 545,963 ,000
3 492,132.000
aquella que esta sobre una fachada distinta de la dirección oficial. 4 508,004, 000
5 435,576,OOO
AJ<Sa13O20
6 403,311,000
7 259 ,280,000
8 209 ,765,000
Dirección(es) anterior(es) : 9 198,078,000
AK 52130 46 FECHA: 2005-11-24 lÁ Lnscrlpc¡Ón en Calastro no coÍBI¡'uye 'J'Lulo dc domii)¡o, ni sar,ea 'os v,c,os qu€ (enga i,na
itulaclón o una poSesLÓn, Resolución No.070COl` del lCAC.
MAYOR INFORMACIÓN- Correo electrónico contactenos@catast,obogota gov.co
Puntos de serv¡cio.CADE y Super CADE Atención a Comunidades 2347600 Ext` 7600
CÓdigo de sector catastral: C édula (s) CatastraI(es) Generada por: POLICLA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
009116 07 21000 00000 130515

CHIP: AAAO123CBYN EXPEDIDA, a los 29 días del mes de Nov,embro do 2O15 por
Dest¡no Catastra] : 21 COMERClO EN CORREDOR COM
Estrato :
Uso:
O TipodePropíedad: PARTICULAR
HABITACIONAL MENORO IGUALA3 PISOS NPH

Z=+Z
`/ í2©/
LIGIA GONZÁIEZ MARTÍNEZ
® área de ,erreno(m2) Total ál'ea de cons("cción (In2)

GERENTE conmRCIAL y ATENCIÓN usuAR]O (c)
353.0 345.8
* Para verlficar su autenticidad, ingrese a `m^m,.catastrobogota.gov.co opc¡ón Certificac]Ón Catastral y digite
el siguiente número:
201515313366
Avenida Carrera 3O No. 25-90. __ _

ENTll=AI=
TorreAPisos 11 y 12
Torre B. Piso 2.
Código Postal: 111311
gHEE=€, Rc)[9G¥ 11 =I]=C¥XJT::m=
__ ___
BO GOTÁ
CEI]TIF=lCAE]A
Conmutador 23476OO
www.ca'astrobog ota.g ov. co
HUc7É] Nf]
ln'omación: L,'nea 195 NO SG-2013005910 A / NO SG-2O1300591O H
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E'IÉÉd©EBÉEEilE5ffiHEEEEñ=ffiuEEEffiñE¥=iEEñ¡i=E=:=
Departamento: 18-CAQUETA
Mun¡c¡pío:592-PUERTO RICO
Direcc¡Ón: SANTA ELENA ñrÍ!piéaEE5§ñffiéffi=Ézíñéñ§Égff5ffiÑEffiñffiññffi¡¡í¡affiffiÉ¡Éñi=:mmñ;

r___---------------------_.--------.---------`---_--_-`--_-_ _ _ ____ _ ___ __
Tipo Documento ¡ NÚmero Documento: ! Nombre
Número Predial N acional: 00-02-OO-00-0000-2063-0-00-00-
0000 CÉDULA DE V'DAL CAICEDO
000016552458
CI U DADAN ÍA EDGAR
N úmero Pred ial: 00-02-000O-2063-000
fléFJrñ.eitiu SSffiffigffi
Destino Económ¡co: D -Agropecuar¡o ZonaFisica í ZonaGeoeconóm¡ca área
Matrícula lnmoblliaria.' 425-19121 99 (8 37 Ha 3535.Om2
Área Terreno: 137 Ha 3535.Om2

; Habi'aciones ; Banos l Locales ¡ Pisos ¡ Uso ( Puntaje área
Área Constru¡da: 0.Om2
Avalúo: $ 161,280,000
'=EjET¥añnF!T¡![EEwE-=*¥ÑÜffl hl'Ñf ú m JÁft€h!-, i-q L5-=K-e:ñ_v]+fiAiñ
Mun¡cip¡o:753-SAN V'CENTE DEL CAGUÁN

ÊE
D¡rección : LA ARG ENTI NA
jétá¡[ñ¡i
® N úmero Pred ia l N ac¡onal: OO-OO-00-00-OOOO-1346-O-00-00-

Tipo Documento múmero Documento: Nombre
0000 CÉDULA DE VIDAL CAICEDO

000016552458
CI U DADANIA EDGAR
N úmero Predial: 00-OO-0000-1346-000
lT_e ftlr+áúnffópsffi"*
Destino Económ¡co: D -Agropecuario i Zona FÍsica Zona Geo®conómica
Matrícula lnmob,liar¡a: 425-70194

lcióináñ_üí_éréi-oj
{;Í E-~.
. '? sttü# ±#: Ñ
Área Terreno-199 Ha 9800.Om2 __ ___ ___ ___ _ __ -__ ____ _ _____ l______--_ ---------
Habitac¡cmes : Banos ' Locales l Plsos ( Uso ; Puntaje área
Área Construida: 0.Om2
Avalúo: $ 14,419,000
]REJD-_i-oLmro^ñTffiá5ÉññÑ¿ñmBffiffi==ñffl:-±=ffiñ¥=:ÉÉmffiñEE5ZEri-^ñ3!:ri¿¡Ég±¡
L.'`,.```rLi ri. ``'.:`N` `.`` ``._h``J.`` `
b+mdHÉEnEm±=sffiEffiñEáEEffiffiffiffiñffiEffi¡EEffi==
Departamento:63-QU I N DI O
Mun¡cip¡o:001-ARMENIA
D¡rección:MZ 7 P 2 AP 13 ET lll ED MULTIFAMl

T¡po Documento Número Documento: Nombre
Número Predíal Nacional:01 -01 -00-OO-1 O64-0901 -9-00-00-
0048 CÉDULA DE EYDER SANCHEZ
1094927281
C I U DADAN ÍA RAM 'REZ
Número Pred¡al:O1-01-1064-0048-901
Destino Económico: A -Habitac¡onal Zona Física Zona Geoeconóm ica área

¡91 l 18.Om2
Matrícula lnmob¡l,aria: 280-184785
Área Terreno: 18.Om2

Habítaciones i Banos Locales l Pi;o_s_Tu_s: T--p_un_t;j_é
l
Área l
Avalúo: $ 779,000
11b
DTÁñ-sTÉ5J:-Ñ-EÉm§LñE
Departamento:76-VALLE
Munic¡pio:40O-LA UNlÓN
D¡recc¡Ón :ALTA M I RA ffiie=t-áñó-SkLffl

r -Tip-á~D-á-¿-ui=
l
Número Documento: l Nom bre
N úmero Predi al Naci ona l: 00-O2-OO-00-0004-0008-0-
00-OOÚ000 CÉDULA DE BARON MAF`'N EDGAR-
C I U DADAN ÍA ¡ 000010557627 HUM BERTO
l
Número Pred¡al :OO-02-0004-00O8-000 ¥Tgffiiéffi=,&*aá¥.î~+`,:;
Destino Económico: D -Agropecuario Zona FÍsica Zona Geoeconómica Area
Matr,'cula lnmobiliarìa: 380-11283 l Ha 3700.Om2
_ _ _____l__ __ _r _ _ _____l ___________ __--

Área Terreno: 1 Ha 370O.Om2
l Hab¡taci ones Banos i Locales ; Pisos ¡ Uso ; Puntaje área
Avalúo: $ 4,932iOOO
ñI-o-sIGÉd'ERab5-EsEBffiEEEEÉ-ñffiffiS===Z :
Mun¡c¡p¡o:622-ROLDAN I LLO
® ¡rección:LO 3 LA TRINIDAD
`P.'.9Pi§'.Ìt¡9`S`:.`.ì>j:. L. i `L.`.-r±`. _:i. J. tàL`:`:L±`±ìj`L:i: ±| L,:±`::. ±L`.`.``
Nombre
N úme ro Predi a l Nacional: 00-01 -00-OO-0006-0360-0-
00-00-OOOO rc-:-D;ui;-DD=C-u-m-eTn'; Í hú-m;r=-D-o=um;nto-. BARON MARIN EDGAR-
l CIUDADANÍA ¡ 00OO10557627 HUMBERTO
NÚ mero Predial: 00-01 -0006-0360-OOO
(T.c.rm.e9`§` . J` Jdía ±-üÑÉÉÉÉri ¥É£L-±_
r__Zona
__ ______
Destino Económ¡co: D -Agropecuario FÍsica Zona Geoeconóm ¡ca Area
Matrícula lnmobiliar¡a: 380-00793`8-05 l4 6 Ha 400O.Om2

r-Í5ffif5riári%Éi
Hj onst_rH±§ü aio±2€m=:==n\LLt=mP`;=Zmü*¢
H abitac ¡ones Banos ) Locales i Pisos ) Uso i Puntaje Area
Área Constru¡da: 0 0m2
Avalúo: $ 58,726,OOO
Bm:s]cE,iE"ÉiES:©afiéñffi¡=iÉ:i*É
Departamento: 76-VALLE
M un icipio :622-RO LDAN I LLO Tipo Documento l Número Documento: Nombre
® ireccIÓ n: LA MAR I ELA

CÉDULA DE CIUDADANÍA 000010557627 BARON MARIN EDGAR-HUMBERTO
Número Predial Nacional:00-01-00-OO- r-

0001 -O414-0-00-00-0000 Zona FÍsica Zona Geoeconóm i ca l á rea
)5
NÚmero Predial:00-01 -0001 -0414-000 l 7 Ha 6296.Om2
Destino Económico' D -AgrOPeCuariO i Hab¡taciones

Banos l Locales ; P¡sos ' Uso Puntaje! Área
)
Matrícula lnmobiliaria: 38o_23978 i 3 3 1 il ,1 Viv¡enda hasta 3 p¡sos

l 126.Om2 i
Área Terreno: 7 Ha 6296.Om2 1 ¡¿ánReay:sadaS-CObeft,zos 40 136.Om2

Avalúo. $ 59,703,000
¢
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LD_AL=±S!stbiER¡ÉI:Esaffi:±ñffiÉ¡ñffi±É}ÉÉaEí=i:iiaÜÉ=2;
M un¡cipio: 736-SEV' LLA

lP'Òl)iR!q'lOS` `_.`ü.u `_`_¿--``L````. ``li`L+ú :`.'.úú``.Ji`<:. ùH:¿.` iìì.:_``_.`` -` ` ` ..
Dirección:EL VOLGA VIEJO
r_ __ l - ---
Tjpo Documento Í Número Documento: Nom bre
Número Predial Nacional:00-01-00-00-0001- CÉDULA DE N MARIN EDGAR-
0163-0-OO-OO-0000
000010557627
CI UDADANÍA ERTO
N úmero Pred ia'-.00-O1 -0001 -0163-000 rij_-.JL.j=

L__ _i_®qL=®_=_ l
Zona Fis¡ca Zona Geoeconóm ¡ca área
Destino Económico: D -Agropecuar¡o
126 Ha 8454.Om2
Matrícula lnmobiliar¡a: 382-2830
LgTerisüüce;!éégÉÍÉ,-`á£ffiéi:iiÉ¥É:ffiiÉ::
Área Terreno' 126 Ha 8454.Om2 bitaciones ; Banos Uso Puntaje l área
l Locales ) P¡sos l
4Ba_no_sj }:ca[es [ 1 -VMenda hasta 3 p¡sos l 15 232. Om2
®D±
Avalúo; $ 143,080,000
Mu nic¡ pio:895-ZARZAL ioJ2lSla['O_S:=HzE2=&ÉEE íiégñzÉ.Éüi¥ñ&y
Tipo Documento Número Documento: \ Nombre

Dlrección:LA PERLA LAS LAJAS
CÉDULA DE ¡ BARON MAR'N EDGAR-
Número Predial Nacional:OO-02-OO-OO-0001 - OOOO 10557627
CI U DADAN ÍA l HUMBERTO
0125-0-00-OO-0000
ICN _ _______ __ __ _
i.ii.:..I=`ì..±..`::J-üì J... _,í.-..'
_ __ _ ______ __ ______r___________________ ____ _ __
Número Predial:00-02-0001 -0125-000 Zona Fís¡ca Zona Geoeconómica área
Dest¡no Económico: D -Agropecuario O 6 Ha 5554.Om2
Matrícula lnmobmar¡a: 384-107872

E!-.EJl]I-iEE[ff<EEEjffil, 9#-E -IBEc .a-Li--H - lñ,[Iffi !_ LI-ffl-FIE_aEEIE + -g` Ilsril
Área Terreno: 16 Ha 3886.Om2 l
l Habitac¡ones l Banos pisosl Uso i puntaje l área l

Área Construida' 398.Om2 i lli_v,viendahasta3pisosl43 !398,Om2l
___ _ L _____ ___ _J ______ , ____l
Avalúo: $ 219,314,000
® Departa mento:76-VALLE rtiff:£ágg¡;íS£r#fflÉEÍZ:::SJwjrSffi;~-,
Miinicipio:895-ZARZAL Tipo Documento ) Número Documento: Nombre
Dirección:LOS CASTILLOS CÉDULA DE BARON MARIN EDGAR-

000010557627
C I UDADAN IA HUMBERTO
NÚmero Pred¡al Nacional:00-02-00-OO-0001 -0167-O-HJfi¡g
00Ú0-OOOO
Zona Física Zona Geoeconóm ¡ca ^rea
NÚmero Pred¡al.00-02-0001 -0167-000
118 Ha 4875.Om2
Destino Económ¡co. D -Agropecuario Lcó-niñíiüc+c¡óR9
Matri'cula 'nmobiliaria: 384-3876

ñ;`É,it-aT¿¡one-s- - TB;-nts^ l Lác~áie~s l prsos-- Uso i Puntaje i-Área
ÁJea Terreno: 118 Ha 4875.Om2
A
Area Construida: o.om2
Avalúo: $ 334,135,000
`F'.REuI`Qmá:=iii`.``L`..`||,ii_ |`t[.`Lit _ `.;.jttl,-i:..`.`:`.... i``.`±i±L-,`ri`.`.|.L`` :±.```:ìJki±±-:`ás,`;riEi;~á <`.`. ` ` _`
ñ2jm§£G.EúEBffi
Depar'amento: 18-CAQUETA
M u nic¡ pio:479-M ORE LIA

i¡é¡-avü-o?ihi§&i¡ffi±!sEÉ¡ñ¡ñffigémñ±ffiñ&ñéa¡Zñíimñ Egffiffiéáffigffilff,Éz
D,recc¡Ón:SAN ANTONIO
Tipo Documento "úmero Documento: l Nombre
N úmero Predial Nacional :00-03-00-00-0002-0161 -0-00-00- CÉDULA DE l GONZALEZ RAMON
0000 00OO4O766648
CI U DADAN l'A EDNA
Número Predial:00-03-0002-0161 -000 ffináéffij __ __ _ __= __ _ l_____ __+ _ _-______ ____r______ ______ __
¡ ZonaFísica zonaGeoeCOnómlCa i3Ha53i:roe:2

Destino Económico: D -Agropecuar¡o
Matri'cula lnmobiliaria: 420-23785
ÁÍea Terreno: 44 Ha 8500.Om2 ku-ÁéTÉjaDQé-sriéffiffiÉÉffiéffiñffiffiffiñ±~ÉÉri

r -ñbñt=cro-nTs-i-B-a-ri=s-T-Lrié=-T Fís-oT!i=oT--p-u=¡:,:e-'-TÁ'r`;;-l[
Avalúo: $ 11,171,000
DAT_QffeEBIEBÉiÉESffifflEEffiEkÍ¡
Departa mento: 18-CAQU ETA
M un ic¡pio :479-M OFÈL'A Í9P+r±áF¡6S¥ffiiÉ =\L_._
Dlrecc¡Ón:VI LLA PAOLA ÑEm_e_,_.TiTo=nT_ l Nombre
( cE DuLATiDPEO cDiOuCDu:eAn;;A 000040766648 l GONZALEZ RAMON EDNA

Número Predial Naciona1:00-03-00- L mtiEEE-]E=ny ffi+~5Ñ
00-0002-01 O9-O-00-00-0000 Rst=-:&jÍ ¡±Ñlñ¿úáñii`t,.¢:±ÉLS,ia±iüalmL±;n€±e¡Iba¥+R5 ¿ '- > ,. `
N úmero P red¡al: 00-O3-0002-0109-

Zona FÍsíca Zona Geoeconómica T______ __ __IFe=
000 4 ____ __ _ J6_9_H_aZ5y9P.9r_2
Destino Económico. D -
Agropecuario `c`ò`\`s``L®d®o®`>:=±s\::: ``< ` = ± _±`, L`.-iiLtLt ` `-i `\L+*i`\±=±LLi:L:£:::i±``:|L `
í---Ji
Matrícu'a 'nmob,I¡ar¡a: 42040776 Habitaciones Ban os Loca,e s Pisos ) Uso ! Puntaje Area
5 5 O 1 ¡1 -Viv¡endahasta3pisos !34 72. Om2
Área Terreno; 314 Ha 6800.Om2
4 -Establos -Pesebreras
O 0 o !o
Cabal lerizas
Cu C) c'J
t O E
® valúo: $ 98,929,000
Departamento: 18-CAQUETA
Tipo Documento l Número Documento: Nombre
M unicj p¡o:479-MORE LIA l
l CÉDULA DE CIUDADANÍA OOOO40766648

¡ GONZALEZ RAMON EDNA
E" g==K r=`+ ti+8gT 5gñü-11 r~\ G/Ñ -g=àfflriBgE
Dirección:EL PALMAR
Número Predial Nac¡onal:OO-03-00-00-0002-

Zona Fisica ( Zona Geoeconómica
O125-0-00-00-0000
_E=Ei=
lg 10 Ha 9375.Om2
l--------- J Área
N úmero Predia': 00-O3-0002-0125-OOO t14
=-=-~[l]-_3E4Ez_F9±`_2-_-` ~ ---i
Dest¡no Económ,co: D - Agropecuario
#
Habitaciones j Banos ) Locales Uso :Puntaje l área
Matrícula lnmoblliaria: 420-23786
3 1311 ' i -Wiendahasta3PisOSl17 116.Om2
Avalúo- $ 16,384,000
•L__ -±¢±Í¥-ff.`: ?3SaffimáBffiii#lém"ffiififfiBLgffi `:`._i __ _

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ü2AIO_S;GEHÉBáH
L SLÉLtjíL±
EDuLA DE
T¡po Documento l Número Documento: i Nombre
ARCILA GARCIA DIEGO-
00OO 16550655
I UDADAN [A FERNAN DO
Mu nic¡ pio: 622-ROLDAN I LLO ÉDULA DE ARCILA GARCIA HUGO-
Djrección:K 3N 6 24 Lo 70 Mz C
I U DADAN ÍA
C)
•'Í ífJ 1P
000C)16551672
ALEXAN DER
001130674636 ARCILA GARCIA LINA-MARCELA

Número prediai Nac.¡onai:oi -oo-oo-oo-o289-ooo4- l _CLLTtP_eNíA
0-OO-00-OOOO
NO TIENE ARCllA GARCIA CARLOS-
OOOOOOOOOOOO
DOCUMENTO AUGUSTO
Número Pred¡a' :01 -00-0289-0004JJOO
CÉDULA DE ARCILA GARCIA LEIDY-
001 1 13785440
Destino Económlco: A -Habltac¡onal CI U DADAN ÍA VAN ESSA
latrícula 'nmobil¡aria: 380-26143

ciíüú-_E)_E_
000016554183
CI U DADAN ÍA
® rea Terreno: 96.Om2 nerqririn=o~stñié|LÍ,t %#ÉÉffiffi!ñHSiái
l ABCR¡ALAN GÁEólÁ -H6óúÉR_
Área Constru¡da: 64.Om2 Zona Física Zona Geoeconómica Area

l
;20 l 96.Om2
Avalúo: $ 6,351,000 l4
!S_ ii;L±5:.LJL-
( Hab¡taciones ; Banos Uso Puntaje área ¡
'2
VMenda hasta 3 pisos 24 , 64.Om2 l
LALcGLGmEBa!±gffi=ññña±á-;Éñg;
Departamento: 63-QU I NDI O
n;óii¡é-t-a~'rjó`síEffiBffffiÉ'it:,?§-áqñiÉ3ffiiffi8Éi5 =áSÉ!Éiffiéi:ñ2&ffi!Ñ:imñffiñffi¡EÑñ;ffiffiññiñ5E--5;ffiiññJ_,=-:
M unicip¡o:470-M ONTEN EG RO ~ --TN-úm-éF:j D-oéu-rié=-tó:
T¡po Documento Nombre
Direcc¡ón:EL JARDIN SAN JOSE
CÉDULA DE CIUDADANÍA l 29872721 MERY RAMIREZ AGUDELO
Número Predial Naciona':00-01-OO-00- ¡É-D-ú~Lñ_ b--E -cTu5ñÁÑiÁ---F1-Zí29- JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ
0010-0134-0-00-00-0000 To.rrÌpm}s. ``_.`:i`:..`` ` ..ît. :L:ri:``
Número Predia':00-01 -OO 10-0134-000 Zona F¡sica Zona Geoeconómica
® estino Económico: D - Agropecuar¡o
Matrícula lnmobiliaria: 280-38412

C) cO 3 Ha 5000.Om2
Hab¡taciones Banos : Locales i P¡sos \

3 Ll 12 ) 47.Om2
-l----l
Ol ' 2 - Ramadas - Cobert¡zos 40 129.Om2l
l Caneyes
Avalúo: $ 35,675,000 ( l
iRRED'O"ó{2ffiñÉ¥ffi
Departamento:63-QU I N D IO
Munjc¡pio:470-MONTEN EGRO
! T¡po Documento I Número Documento:
#
Nombre
Dirección: PU E BLO TAPAO l CÉDULA DE JOAQU'N EMILIO SANCHEZ
6512329
I CIUDADANÍA PEREZ
Número Predial Nacional:02-00-00-00-OOO1 -0020-
0-00-OO-OOOO CÉDULA DE
CI UDADAN ÍA 29872721 l MERY RAMIREZ AGuDELO
Número Predial : 02-00-0001 ÚO20-000
ffi.5*ni lióÉ,5?ab.b¥-:
Destino Económico: A - Habitacional Zona FÍsica Zona Geoeconómica área

Matrícula lnmobiliaria' 280-131483 :20 l 12O.Om2
ffiñfs`''rú7ééió ne^s
Área Terreno: 120 0m2
l-Hrirt-a;-¡-á-ne; --É`;n-os-)-[;~c=s~ Pisos ! Uso : Puntaje
Area Constru¡da: 10o.om2 l
l3 13 11
l 1 -Vivienda hasta 3 Disos ¡ 44
±3_ _p£95+41
Avalúo; $ 22,676,000 1 11 11
l 45 - Talleres 38 1' 14.Om2 :
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CÉDLILAC'uDAD"'lA
1 B55245B FUERTORICO
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EDGAR V'DALCAI-Tbtd :1vgnqi¡

S'N DIFIE¢'ON.LA-ATotaI_'1 "vlcEmEt)ELcAGuÁN
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S"VI-EDELcAGuÁN
cÉDuLACILJDAl]AN'LA
1 -458 42m980 qOOJ]OdOI]-1781J)dOJ]O 1 mQllETÁ
E~ VIDALcAlcEmTohl :1vfflTri=
FINHm IAAF{GENTIMTthl:1 SANV'CENTEDELtA6UÁN
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SIN DIFiECCION .&qLNst:BILJ"DLAN.1&qLIOt:Ttffl:1
S"vlcENnEDELcAGuÁN
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1 6§52458 425Ll gm8 i 8753oooooooooooo2i7oooooooooo cAOlmÁ
ED" V' DALCAICEDOTbtal1vür"L

SIN DIFZECX3'ON .&qLN)t.LAESPERANZAüuotTotBl:1
"VICÉmEDELCAGIIÁN
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CÉDLILAc"DA"lA
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SECTORBELAmNTECONDOM'NIO-PE£TREQLl'NTASDE"AYl'FtALOTE18l hl:1
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EDGAFtHi,AABEmoFmFL"htAF{lNTühI:1"rrdB
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CÉDlllAC'UDADAN'IA
1 0 557ffl 3gO"1 9 VALIE DEL CAUCA ROL"lLLO
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cÉDuLACluDADANIA
10557Ém 380-- VALLE Z]EL CAIJCA FmLDANI LLo
ED"HuMBEmoE-N-"TbtEI :1VgTrm
-ERA 8.CL.1LOTE#3d-0.TtúI:1
cÉDIJLACIL'DADANiA
1 O557627 aJ! O i39ffi VALIE DEL CAIJCA FmLDANI LLo
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10557Ém 3GO- VALLE OEL CAuCA ROLOAN' LLO
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1 O 557627 38qL3Í" VALLE DEL GAu|A ROLDANI LLO
I EB-HUMBERTOHAF¡oNmFimTbtEl:1vgrTtá=
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1 0 557027 asO"39 VALLE OEL GAuGA FmLiJANi LLo
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1 0557627 üg-3"1 VALLE Z}EL CAuCA ROLDANI LIO
ED"liUMBERTOEmoNmINTobl:1vHmá9 mFtERA s .CL.1LOTE#15hLANZ.C.Tot=I:1
CÉDLILACIL'DAD"iA
1 0557tff 38OJag451 VAuE DEL CAuCA F®LDAN I LLO
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ED-Hl'MBERTOE-NmINTbtaI:1yffTTú5
CÉDllLACILJDAI]ANiA
1 O557fE7 VALIE DEL CAuCÀ ROLOANI LLO
E DGAFlHUMBERTOBAFmNMAJ=INTthBI:1VeTJTü
mREJu 4.#TotBl:1
cÉDuLAclumANIA
1 0 557tXZ7 38 O ffl79 VALLE ÜEL CAuCA ROLDANI LLO
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DEPARTArii ENTc) l ll
E-HLmBEFiToE-N-lNTotBI:1vHrTTELi C-8.CL.1LOTE#4mJ-.A.TriI:1
cÉDULACll'D~IiA
1 0557627 aSl]i"12 VALLE DEL CALJCA ROLDANI LLO
ED"Hl'ME'fflOBAFtONhjtAF{INVelrrri]mH ,l C"FüFu S .CLILOTE#10hbAm.B.TÚtaI:1
cÉDULAC'UDAI]AN¡A
10557tm aJiO"29 VALLE I]EL CAUCA ROLDANI LLO
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CORFtT.MILJ"TÚtEl
EIJ htAGO- EZFZAMONTril :1veír ús SINI]Ifl"lON .LAESPE-N.3TbtBI:1
GÉouLAC'L'OADAN¡A
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SINDIFtEüION .-ELF-Tjhl:1
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Jm 7a- 420 -2378 8 i s 479o I]oaooo2o i 25ooo cnouEú hmRELI^
EDNAGohmEzF"ONTthl :1vt]r LEis

SINDIFZECCION .-S"mONIOlTthI:1
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40 7G- 42n -237B 5 18479DOI]aOOl]2d 161000 CAOuETÁ MORELIA
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CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO
RUES
L,p',po uk® t.r,M , m Documento informat¡vo para uso exclus¡vo de la ent¡dad ciue lo esta consultando
-d{h-
##ESTADO##MA
CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO , CON FUNDAMENTO EN LAS
MATRICULAS DEIJ REGISTRO MERCANTIIJ, CERTIFICA:
NOMBRE : BARON MARIN EDGAR HUMBERTO

C.C. : 00010557627
N.I.T. :OOOOOO10557627-5 ADMINISTRACION: TULUA
MATRICULA NO: 00040396 DEL 19 DE MAYO DE 2003
DIRECCION: VRD LA BODEGA
TELEFONO 1 : 2298402
TELEFONO 3 : 3153048347
MUNICIPIO : ROLDANILLO
CERTIFICA :
DIRECCION DE NOTIFICACION ÚUDICIAL : CL 2 CR 4 ESQ CONDOMINIO

VILLA EMA CA-11 BRR LA ERMITA
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 2298402
E-MAIIJ COMERCIAL : ehbarc,n@hotmail. com
E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL : ehbaron@hotmail. com
CERTIFICA :
RENOVACION DE LA MATRICUIJA: EL 24 DE JUNIO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
****************************
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
0124 CULTIVO DE CAñA DE AZUCAR
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
0141 CRIA DE GANADO BOVINO Y BUFALINO
TOTAL ACTIVOS : $ 6,801,998,000.00
CERTIFICA :
PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:
NOMBRE : FINCA EL ALTERON

DIRECCION: VRD LA BODEGA
TEIJEFONO 1 : 22984O2
TELEFONO 3 : 3153048347
MATRICUIJA NO: 00O40397 DEL 19 DE MAYO DE 2003
® RENOVO EL AÑO 2015 , EL 24 DE JUNIO DE

ACTIVOS VINC'ULADOS AL ESTABLECIMIENTO
2O15
: $ 6,801,998,000
****************************
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
0124 CULTIVO DE CAñA DE AZUCAR
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
O141 CRIA DE GANADC) BOVINO Y BUFALINO
CERTIFICA:
LA INFORMACION ANTBRIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL

FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EI. COMERCIANTE.
29/11/2015 Pág lde2

RUES
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CAMAFIA DE COMERCIO DE CARTAGO W
Documento ¡nformativo para uso exclusivo de la ent¡clad que lo esta consultando
dn" 4t h,ri
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN
FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECllA DE INSCRIPCION,
SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.
T9 / 11/2:O15
Pág2de2
ot\
Razón Social cARDONA Ar`n)RADE cRlsTHIAN ANI)REs
Sigla
Cámai'a de Comercio TULUA

Número de Matri'cula OOOOO82909
ldentificación CEDULA DE CIUDADANIA l 6552319

ÚItimo Año Renovado 2015
Fecha de Matri'cula 20150528
Estado de la matrícula ACTIVA

Tipo de Sociedad NO APLICA
Tipo de Organización PERSONA NATURAL
Categoría de la Matri'cula PERSONA NATURAL
Total Activos lOOOOOO,00
Utilidadfl>erdida Neta 0,00
lngI-esos Operacionales 0,00
Empleados 3,00
No
. Afiliado
Actividades Económicas
* 5619 -Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
Información de Contacto
Municipio Comercial TULUA / VALLE DEL CAUCA
Dirección Comercial TR.12NRO. l4B 85
Teléfóno Comerc¡ al 3183027587
Municipio Fiscal TULUA / VALLE DEL CAUCA

Dirección Fiscal TR.12NRO.14B85
Teléfono Fiscal 3183027587
Correo Electrónico manu9810@hotma¡ l.com
®
Razón Social SANCHEZ RAMREZ EYDER
S igla
Cámara de Comercio ARMN IA

Número de Matrícula OOOO176859
ldentificación CEDuLA DE cluDADArùA i o9492728i

Último Año Renovado 2013
Fecha de Matn'cula
fl
20120113
Fecha de Cancelación 2014013l

Estado de la matriícula CANCELADA
Tipo de Sociedad SOcIEDAD conffiRcIAL
Tipo de Organización PERSONA NATtJRAL
Categori'a de la Matrícula PERSONA NATURAL
Total Activos 2400000,00
Utilidadfferdida Neta c5c5c5Z OOOO OC>O
lngresos Operacionales
Empleados
Afiliado
* 4321 -hstalaciones electricas
- ,nformación de Contacto
Municipio Comercial ARMENIA / QU"DIO
Dirección Comercial CRA 16 NRo. i7-24 cc. nmGA cENTRO Lc 8
Teléfono Comercial 7412426
Municipio Fiscal AJuMENIA / QUINDIO

Dirección Fiscal CRA 16 NRO.17-24 CC. hflGA CENTRO LC 8
Teléfono Fiscal 7413087
Con-eo Electrónico
Razón Soc¡a' BARON MARIN EDGAR HUMBERTO
ámara de Comerc¡o C4RTAGO

Número de Matrícula OOOOO403 9 6
ldent¡ fi cac ión CEDULA DE CIUDADANIA l O557627

Últ¡mo Año Renovado 2015
Estado de la matrícula ACTIVA

Tipo de Sociedad SoCmDAD COMERCIAL
N\
Total Activos 6801998000,00
Util idadfferdida Neta 3 83 37000000,00
lngresos Operacionales 2464934000,00
Empleados 3,00
Afiliado No
* 0124 -Cultivo de caña de azucar
* 0141 -Cria de ganado bovino y bufalino
Municipio Comercial ROLDANnJLo / vALIJE DEL CAUCA
Dirección Comerc¡al CL 2 CR 4 ESQ CONDOMNIO \uLA EMA CA-l l BRR LA ERMITA
Teléíóno Comerc¡ al 2298402
RoLDANnLo / vALLE DEL cAucA

. Mumcipio Fiscal
Dii'ección Fiscal CL 2 CR 4 ESQ CONDOMINIO VILLA EMA CA-1 l BRR LA ERMITA
Teléfóno F¡scal 2298402
Correo Electrón¡ co ehbai'on@liotmail.com
Razón Social GONZALEZ RAMON EDNA

S igla
Cámara de Comercio BOGOTA

Número de Matrícula OOO1342759
ldentificación CEDULA DE CIUDADANIA 40766648

Último Año Renovado 2006
Fecha de Cancelación 20061120
Estado de la matrícula CANCELADA

Tipo de Sociedad SOCEDAD COMRCIAL
Total Activos 3 000000,00
E"!"
Utilidadfferdida Neta 0,00
lngresos Operacionales 0,00
Empleados 0,00
Afiliado No
Act¡vidades Económicas
* 9999 -Actividad Nc, Hoinolc,gada CHU v4
Municipic, Comercí al BOGOTA D.C. / BOGOTA
Dirección Comercí al CL l30 BIS NO. 5l-87
Teléfono Comei-cial 624729 8
Municipio Fiscal BOGOTA D.C. / BOGOTA
Dirección Fi scal CL 130BISNO. 5l-87
Teléfóno Fiscal 624729 8
ednagora@yahoo.com
.omo Electióiúco
®
Nro. phca FBW26B Nomblefl3azón CRJ STH IAN ANDRES CÁF{DC}NA ANDRADE
SOeiEil
1.1 Ebto3 vehi-t:u[o
NÍO. Pla[a FBVÜ26B Clase del velií€ub MOTOCI CLEl-A

Marc a BAJAJ Lt'nea SIN uNEA
CarJ"eri'a S " CARROCERIA seiticio paliíc uia r
Co[or HUL Modelo 2DD7
Cilind naje 178 CapacidÍ¡d p8=ajeros 2

CapacLdad ca,ga ü Peso bíuto vehicular
Nro. §eriB Nro, motJJr DJGBND459gl

VIN Nro chas¡s ruiD2DJ B3z57vDD25`44
EstE,dcwehiculo AGTWQ Orgaiii§iTio de tJánBfto l NSP TTOyTTE
F{OLOAN I LLQ
Fechs mab,'cu]@ 30/03/2DO7 Nro. última icemis de FBm5B

tran§ito
Vehi'€ulo reatizÁ SI
autodgclaracffm l m portado,N ac ional l hIPORTADO
SOAT VIGENTE Autodstbi"hin aprobad@ S'

-O Posee Teyis¡ón Sl
por e' oTgariismo de Lránsfto
ti3c n¡comet:anic a vigente PoSee gTavamene5 8 la
propiedad
Nro. pE@Ea Nambmft¡azón CRI STH IAN ANDRES CARDONA ANDRAD E

IBI65A
SOBiBl
1.1 DütO3 yCt]L'CL'lO
Nro. placa lB l6SA Clase del `'ehícub moToc, cLETA

MarcÍ] YAhUm Ll'nea SIN LINEA
Canfter,'@ SIN CARROCERLA §eTricio Part¡c ulaÍ

Color AZuL NEGRO Modelo 20D3
Cnindraje 1Ü0 CBpE¡c¡dad pasaIèro§ 2
® Capac k'ad caíga
Nro. 8eriE
0 Peso bnJto vehicular
Nro` motor B116E5030Í4

VIN Nro. chas¡s 9FKKBOD6J 51503044
Eslado vehiBulo ACTnÍO Organismo de tránBilo l NSP TTOylTE ZAF`ZAL
Nro última l¡cem>ia de 768g512760

FechB mab,'cula 26/04#DD3 trsn§ftO
VEhículo realizÓ SI l mpohado/Nac íomI

autb[Í]ra€ión
AiJtodecL@ríi€iórI Í,probada S]
SC)AT VIGENTE por el oqanjamo de bánsi[o
Posee Tev¡9¡ón Sl Posee gravamenes a la NO
tec níc omec an¡ca V¡gentB prop¡edíid
üb
Nro. pkica Nomtmfltazón CRISTHIAN "DFtES CAF¡DONA J"DRAOE
RQFt99A
SOLiíil
1.1 Datos vehi-cL,Io
N'o. pla88 RCLFt5gA C'ase del veliícuk, ru,oToci cLEi-A

MaJCS YA hU" Ll'nea T-110E
Carro[ eri'a SIN CAFIROCERIA sewicio Partíc u,a r
Cok)r .4ZU L hlodelo 2ÜD5
CEind raje 110 Capac¡dad p8§8jeras l

Capacidad csrga 0 Peso bruto veh,cLilar
Nro. seriE; Nro. motoÍ 4ST779953

VIN Nro. clias¡s 9FK5GE1175177g953
Estado vehi€ulo ACTÍVO Organi§mo de t,ánsito 'NSP ITOyTTE
RO LDAN I LLO
FechÍ¡ mam'cu]a O2AD2rZDD5 Nro última Pce"ia de RCm99A

trar,§ito
Vehículo realizó SI
amodE[IsraSión l mp oJtado"ac ¡onal ' 'LIPORTADO
SOAT VI GENTE Autodec'ara[iÉ,n aprobÉ,da SI
® pffiee rev¡s¡ón
ü3c nícomec anica vigente
Sl
por e' orgarl',smo de üánsfto
PoSee gTavameneg a la NO
proüedad
Nro. phca NoTTtbremazón EOGAR VIDAL CA]CEDO

social
1.1 Datos veh,'cu]o
Nro. phcg FtJQ4g4 Clase de] veli í€uED CAMPEF¡O

Marca TOYOTA Ll'nea PFüO
carr"elía WAGON SelViBio P8Ít¡C ul&T
Color BLANCO PEFtLADO Modelo 2011
Ca¡ndrEje 2g82 CBpac¡dad pssajeros 7

Capsc¡dad carga 0
® N'OL Serie
Peso briJto vEh¡c iihar
Nro. motor
29gÜ_0
1 KD2091 472
VIN JIEBH3FJ2 BKO51 14B Nro. chssis JTEBH3FJ2BKD5' l 48
E§tado vehiculo ACTWO OTgaii¡smo de tJánsito SDM - BOGOTA D.C.
Nro. úlGma Bce":ia de 1 DOO595128D

Fecl, a mÍ]tr,'cula Ü3"J2D11 trsn§itO
Vehículo realizó SI l mpoitadc,mac ionBl i rL'poFtTADO

au" Blarac ¡ón
Autodeclarsción Bprobada SI
SOAT VIGE NTE por el orgar,¡§mo de tJ'ánsfto
Posee rev¡s¡ón NO AFILICA Posee gravsmenes 8 'a
(ec níc omec anú a v¡gente prop¡edad
ü
Nro- pbca Nombrenlazón EYDER SANCHEZ RAMIREZ
sol ia1
1.4 DÍitos vehl'cu]o
NÍD. PbCa KIV3gC Clase deWeh ícub M OTOC I CLETA

Marca HONDA Ll'nea CB110
CarTtH}eÍIra S'N CARF{C)CEFilA EkiticiO P@riíc uia r
Color NEGF{O 5TAF{ hlodelo 2012

CEÍr,draje lO9 Capac¡dad pssajertE 2
Capac idad caíga Peso brLrio vEhic iilar
Nra. §erig Nro. motor JC47E4DD8474

VIN 9FMJC4726CFO101g6 Nro. chasis gFhlJC4726CFO10196
Estado vehiculo ÁCTIVO OTgan¡§mo de tránsi[o iNsT DpTAL DE no
QU IND IO/CIRCAS IA
Fecli B matri'cula 2S/02ED 12 Nro. última Bce":ia de I DOD3219574

trmsito
Vehículo rBE]lizó SI
autcdeclaración l mpomd oMa c íc,"I NAClONAL
SOAT NO \flGENTE Autodstfaracón aprob@da S]
® F"ee iewjsión
tec n¡c omec anica vigeritg
Sl
por el oígar,¡5mo de béns¡to
Pogee g,avamenes a la NO
propiedad
NÍO. PbCa Nombrenàzóri EYDEFt SANCHEZ RAhllF{EZ

3CH} ia1
1.1 Datos vet,iculo
Nro. plaES MZQ28C Clase del veli i'cub MOTOCI CLETA

MaÍCÍl liON DA Ll'nea ECO DELUXE ES
Carr"erl'a S IN CARROCEFllA Servicio F'ar[¡c ular
Color NEGRO Modelo 2012

CE¡ndraje 97 Capacjdad pa=ajeros 1
Capac ídad Barga 0 Peso bruto v€h¡cular D.Ü
NrD. seíie Nro. mD[or HAl l ED B9E"95

VIN gFMHA1 12XCFDD5028 Nro chasb 9Fh{ rtAt i 2x CFOO5028
Estado vehbub ACTWO Organi§mo de trán§¡to STR'A MGPAL TTO CALl
Nro. úlüma EicemLa de 10002d17435

Fecli a maiJi'cula O3mJ2D 11 tran§ito
Vehículo rgaEzó §l r mporta do/Nsc ¡arta l NAClONAL

8utod€D'@ra4 ión
AutadecLarsc-ón aprobada SI
SOAT VIGENTE por el tN-gani5mo de úángfto
PQ§ee Tevi5ión Sl Pogee grBvamene§ a la NO

tec nicomecan¡c a v¡genie propiedad
t¢A
NÍO. PhCa NomIJ,emazón EYDEF} SANCHEZ RAMIFtEZ
3"¡al
1.1 0atoB vehículo
Nm- pEa€a S ET28B Clase del veli ítulo CA"lC)N

Man:a iNTEF`mTic)NAL Ll'nea 4300
Czirrocen'a EstACAS Sewic¡o PúblICO
Co[or ÁJ,tAFt l LLO hlodelo 2006

CEind raj e 6500 C3pÍ]cidad p85ajBros 2
Capaciddd carga 855O Peso briito veh¡c ulaJ 15676
NrOL serie 3 mt.' htÁLAR76 L2 4 Ü 033 Nro. mD[or 470HM2U 1477613
VIN Nro. chasis 3iiAm MAAR 76 L24oo33

EstBdo vehiculo ACTTVO Organ¡§mo de tíánsi[o i Nsp TToym
FIOLt" l LLO
Fechíi mabi'cula 15/08#DO6 Nro. ú[tima licen€'is de 100Ü4B17738
trBnsnO
Vehículo realizó SI
autod€Elaracóri l mpoitadofla c ¡ o ml
SOAT VIGENTE AutodeÍ>braü}n aprobacla SI
.O F'o5ee rev¡s¡ón
tet: nic omec anm vigente
Sl
poí el cqanJsmo de bánsfto
Posee gravameres a ls
pÍOPiedm
Nro. pÉ]ca NombreJRazón EDGAR HUhlBEFiTQ BARON MARI N

Scicial
1,l lhtos veh]-culo
NÍ0- PBaca llT628 Clase del veli íc ulo CAM IONETA

Marcs VOLVO Ll'nea XC90
CarTfielía WAGON servicio Pa itic i]la r
Calor PLATA ELECTRICO Modelo 2D16
CdirLdTaje 1969 CBpac ,dad pB§ajeros 7

Capac ¡dsd carga Peso bruto vehic uLar 2750.0
® Nro. #rie Nro. molor 1 275346
V" Y\/1 LFA2ACG 1014807 Nro. chssis Y\/1 LFA2ACGI D14807
E§tBdo vehiculo ACTIVO OEanismo de tránB¡[o sTRLA mcpAL TTc] cALi
Nro. úlüma lice":ia de l DO10513138

Fecha míibi-cula l O/09J2D15 traiisito
Vehi'culo reBlizó NO lmpaitada/Nac ,onBI l ,i.IFIC)RTADC'

autodecliii-acióri
Autodt#LBr8[ión Bprobada NO
SOAT VIGENTE por el oígaJijsmo de bánsfto
po§ee reris¡ón NO AFILICA POSee gTauamenes a la SI
tec nic omec anic a v]gente propiedad
WO
Nro. placa NombremELzón EDGAR HUMBEF{TO BARON MAR'N
lJX517
soc¡al
1.1 Dato3 velì'culo
Nro. pbca lJX517 Clase del velií[ulo CAJLIPERO
MaTCS TOYOTA Ll'nea PRADO

Carrüen'a WAGON SeTvicio Part¡cular
Color BLANCO PERLADO Modelo 2D15
C@iTid naje 2g82 C@pac¡dad p3§ajeros 7

Capac idad caTga Peso bruto vehJc ular 2ggÜ.0
Nro. §erie JltBH3FJ4FK165433 Nro. motoÍ 1rÜ2514527

VIN JTEBH3FJ4FIC1 65433 Nro. chasis JTEBH 3FJ4FK' 65433
Estado vehiculo ACTn/O Organ¡§mo de tJánBiLo SE)M - BOGOTA D.C.
Nro últimB Dce":LB de 10010292123

Feclia m8Úi-cula 11/09r_?_D15 trdn§itO
VehÍ[ulo realizó NC) l mportado"ac ¡oml l ','POF¡TADO

au{od¿BIEracióÍ`
AutodüldmcbSn @probada NO
SOAT VIGENTE por el crgan¡§mo de bánsito
PcL5ee Dey¡5ión NC} AFILICA Posee gravameneB 8 'a SI
tec n¡c omec an¡€ a vigente prop'iedad
NíO. Pla£a NombFeffiazón EDGAR HlmB EfnO BAFlON MARIN

KDNO93
§oc¡al
1.1 Dato3 vehíciJlo
Nro- pfta KDNO93 Clase del yelii'[ub C" 'ONETA

Marcs NISS" Ll'nea V"N NFü
CarrcH:e','a DO BLE CABINA seívic¡o pamc uiar
Color GRIS OXFORO Modelo 2013
CB¡rK]Taje 2488 CapBc ¡clad p8=ajero§ 5

Capac idad caJga 1000 Peso bruto vehicular 2880_O
NÍo. seriE MmícuD4ozm487gD Nn,. motor YD25456451T

VIN MNT\/CUD40ZOO4879D Nro. chasis MNTVCUD40ZOD48790
E5tado wehiculD ACTWO Organismo de tránsito STRLA DE ITOyl" MCPAL
AFiMEN IA
F6ch Ei mabi',ulB Ü3"J2D13 Nro. úlüma úce":is de I DO10157D84

trBnsito
V6hículo reEiuzó SI
au"etlBrac-rón lmpormo/Nst íonB' ' NIPORTADO
SOAT VIGENTE AuLode±'aracbn aprobada SI

por el aqaii¡smo de bánsto
posee revisión NO APLICA
tec nicomecsnk: a v¡gelite posee gravamenes a ,a NO
prop¡edEd
W
Nro, pbca Nombre,FÈü±ón EOGAR HUMEI ERTO BARON MAF{' N
URQ953
§ocial
1.i Emtos vehl'cu'o
Nro. phca URQ953 Clase de' veli ícub CAMPEF{O

MarcB TOYOTA Ll'nea P FtADO
caircx:en'¡ WAGON Seryicio Par[Íc ular
Color EILANCO PERLADO Modelo 2Ü15
Ca¡ndraje 29$2 CipBcid@d pasajeíos 7

C@pacidad [arga PesD brido vehic iilar 2g90.0
Nro. serie Nro. motor 1 KI)24692-11
VIN JftBH3FJ4FK152147 Nro. chasi5 JTEBH3FJ4FK152147

Estado vehbulo ACT r/O OrganiBmo de tránsito SDM - BOGOTA D.C.
Nio. última DcerH:¡a de 100Ü887155D

Fecha mahi'cula 29/01QO15 trfinsito
Vel`íbu'o reíinizó NO lmpc,Ítadomac ioül m.'poRTADo

autodeclBIEc¡ón
Autode±birEcón aprobada NO
SOAT VIGENTE por el aqali¡smo de búnsfto
F]asee revj9¡ón NO AFtLICA Flc,see gravdmenes s la SI
tec níc omec anica vlgente propiedad
N[o- pbca Nombremazón EDGAR HUhlBERTO BARON MARI N

U TS321
soc¡al
1.1 Datos veh,+culo
N[o. pb€a LJTS321 Clase del veli íc ulo CÁMPERO

MaTCS TOYOTA Ll'nea PFüO
Can"er['a WAGON seiricio Paníc u[8 r
Cobr GRIS METALICO Modelo 2D15
Cmndraje 2g82 C=pac¡dad pB§ajeros 7

Capacidad carga Peso brLito vehicul@r 2990.0
Nro. §erie JHBH 3FJ 5 F5 Ü9ODaz Nro. motor 1 KI)2484491
VIN JltBH3FJ5F5090062 Nro. chasis JTEBH3FJ5F5090062
EstÍ]do veliiculo ACTNO Otigan¡§mo de t,ánsito SDM - BOGOTA D.C.
Nro. ú'tima Gice":ia de 1000g255435

Fecha matn'culs 30/03Hl)15 trm3i[O
VehíBuID realizó NO l mpoTtac[o" a c io ml l'L'POF`TADO

autod5[lara€ióJi
Autodecb3ración Bprobada NO
§OAT VIGENTE po, e' oTgan¡5mo de bán5¡to
Posee rev¡s,ón NO APLICA Posee gíavamenes a 'a Si
bc n¡c omecanica v¡gentg propiedad
Nro. pkica Nombremón EDNA GC}NZALEZ FLAMON
scic¡ai
1.1 Datog veI`ículo
N'o-pla[a HKQ492 Clase del veli í®ulo CAIJl lON ETA
Mana DODGE Ll'nea JOURMEY 5E

CaÍI"en'a WABON servicio Paitic ü'ar
Coíor ÁZUL OSCllF{O tilodelo 2014
Ci]IÍidTaje 2400 C.apacidad i]asajeros 7
Capacidad carga PesD bruto veh¡c ular 238 l _0
Nro. §eriE Nro. moto'

VIN 3C4PDCAB9E" 39008 Nro. chasis 3C4PDCAB9ET139OOS
Estado vEh¡culo ACTIVC) Organismo de t,án§fto SDM - BOGOTA D`C.
Nro. última Bcemja de 1 DOO6349634

Fecha míiIJi'[u'a 12/11J2D13 trm§ito
VEhíeulO reEüzó NO l mpoitado/Nac ¡o"l mipoFtTADo

aLitcdeclaración
Autodeclaracrin aprobada NO
SOAT VIGENTE por el aígar,¡sIT,o de bánsfto
PoseE revisión NO APLICA Posee gravamenes s la NO

tec nicomec aníc a v,gente prop¡edad
NíO. PffiCa Nombmfl3azón HUGO ALEXAN D ER AF{CILA GAFtCIA

CGA401
80lid
1.1 Datoa, velìculo
Nro. phca CGA40 ] Clase del yeri ícdo AuTOMOVI L

Marcs MAZD A Ll'nea 323 HE
carr"en-a COUPE serric¡o F'altic u'ar
Color FtOJO Modelo 1991
Cdindraje 13m CBpÉ]c¡dad pssajeros 5

Capacidad [aíga Ü Peso brino vehicubr 0_D
Nro. §erie 323HEfl6819 Nro. motoT E3-2g5038

VIN o Nro. chas¡s
E§tado vehiculo ACTIVO Organismo de ti'áns-ho lNsT DE no yiTE
CARTACm
Feclia mam'cula 16fflJ2DO4 Nro. última Bce"!¡a de CGA4DI
trdri§ito
Vehi'cu'o realizó SI
autodEcl@rdc¡t)Í' l mpoita do"a c ¡o r,al NACIONAL
SOAT NO VIGENTE AutadebLsración Bprobada SI

por E' oígan¡smo de tráns`ho
Posee remgión Sl
!ec n¡c omec anica rigeiite Posee g,avsmene§ 8 ,a
pÍOP¡eddd
EZ!ZE
Nro. ptac8 Nommentazón JOAOU IN EMILIO SANCliEZ PEREZ

AC F50D
9OCiíl[
1.1 Datos vehi-culo
Nro- ptacs ACF50D Clase de' veh ícu'D MC)TOCI CLETA
M8ÍC B HONDA Ll'nea XR125Lll
CÉ¡m»en'a TURI SNO sericio Pah¡c ular
cciior BLANCO FtOSS Modelo 20I3

Cilindraje l24 Capac ¡dad p8§ajero§ 2
CapacLdad carg@ Peso bruto veh¡ciilar
Nio. §erie Nro. motor JC30 E£773593

VIN gFMJ D1920DFOD2220 Nro. chas¡s 9FMJD 1 920DFOO2220
EstÍ,do velijculo ACTIVO Oigani5mo de tJánstto i N sT DpTAL TToyTrE
cAQu ETAn= L pAuJi L
Fech& mah'cula 24mlnD13 NÍo. ú'timE, lice"is de I DOO4843461
trBn§itO
Vehículo reElizó SI
autQdecIsración l m poltado/Nac¡omJ NAC'ONAL
SOAT NO \1G ENTE Autad#'Bracff)n Eiprobada SI

por e' ogaTL¡smo de bángiLo
Posee rEwis¡ón NO
tec n¡c omecanica v¡gerite Pasee gravamenes a la NO
propiedad
Nro- pEl8 Nomrefl3azón JoAQUm EM,Lio 5ANcHEz PEF{Ez

GKG36D
s"ial
1.1 E,otoS vetii'culo
Nro. ptsca GKG36D Clsse de' veli J'cub MoTCmicLETA

Marca llONIJA Ll'nea XR 125 BFtlO
Carrmen'a S IN CARROCEfflA Servicio parii-c uia r
Color NEGFtO ModslO 2014

CilíndTaje 125 Capscidad pBBajero§ 2
Capac idad csrga Pes.o briT[o vEhlc ul@r
Nro` sErie Nro. motor JD21 E-21 gS518
VIN 9FMJ D2123EFOO242S Nro. chasis gFMJD2123EFDD2425

Es[8do veliíSub AgTTVO Oqan¡5mo de tíánsito sTRiA DE nDyTTE McpAL
ARMEN IA
Fecli a mE,h'cu'a 16/12CD13 Nro últ¡ma licelw¡zl de I DÜCl9086346

transito
Veh ícu'o rea'izó NO
autodecl@ración l mpoftéd o/Nac ioml NAC'ONAL
SOAT NO V'GENTE AutodecLaracbn aprobad@ NO

por el organismc, de bánsito
Po5ee revi3¡óii Sl
tec nicomec anica vlgente posee gra'ümenes @ Ia
propieddd
t\«^
NÍO. PbCa Nombíefl]azón JOAQU IN Eh'lLIO SAt`lCHEZ PEREZ
LALK8 26
social
1.1 Boto3 v€hl'Cu'o
N,o. placa LAK826 Clase det veli ículo CAMPEFiO
MaÍCa CHEVROLET Ll'nea S" U RAI

Carr«eT''a Cffil NADO SeJvicio PaÍ[ic ular
Color HuL coEmLTo Modelo 1995
CniT,d raje 13ÜtJ Capacidad pa§ajer® 4

Capacidad Barga O Pego bruto veh¡c ulaÍ D.O
Nro, seJie SSg522"3 Nm. motor G 13BA6330B4
VIN SSg5220843 Nro. chasis SS9522D843

EstÍ]do vehículo ACTIVQ OÍgaTi¡smo de trán=ito I N SP ITC)yTTE CAtJIRCA
Nro. últ¡ma Elcemis de 10003273532

Feclis mat,i'cula O2"1 9g5 tían§itD
Vehíi:ulo realizó SI l mpoitado"ac iona' NAClONAL

aumclara€ión
Autc,de€Laración Bprobacla SI
SOAT NO 'i"GENTE por el oqaiijsmo de t,ánsitc,
® Posee revjsión
k!c nicomec anic a vlgente
NO Posee grEwamenes a la NO
prop¡Bdad
N[o. pbca Nombrefl]azón JC)AüU IN EMI LlO SANCHEZ PEREZ

MXQ398
SOLiBl
1.1 Datos vetii'cLilo
Nro. phca MXQ398 Clase del vEt,,'cuk) CAM ION ETA
MaÍCa NISS" Ll'nea OASHCIAI
cérrmeÍ,'a WP+Í3O+l` seric¡o Parü-c u'ar
Cobr GRIS hlodelo 2DIS
Cilindraje lg97 Cspacidsd p85ajeros 5
Capacldad caíga Peso bruto vehlcLiLar 2005_O
Nro. seriE SJNFBNJ 11 Z12739D5 Nro. motor lbIR20336744W

VIN SJNFBNJ11Z1273905 Nro. chasis SJNFBNJ11Z1273905
Es[Edo vehiculo ACTWQ Organ¡§mo de tránsito STRIA I]E ITOyTTE MCPAL
ARMEN IA
Feclia mamrDula Ü4/03#D 1 5 N ro. úlüma Bcemia de I DOü9091 182

transito
VetiÍEub realizó NO
autodeclím€iói] ' mpoltadomsc ¡ona' l hlPORTADO
SOAT "GENTE AutodetLaracóri sprobada NO

poT el organ*,smo de bánsI[o
Po§ee revisión NO APuCA
Eec n-ü omec Einh a vige nte Posee grBVamenes íi 'a S'
prop¡edad
tSS
Nro. pLaga Nomtmfiazón JOAClulN Eh'lLlO SÀNCHEZ PEFIEZ

YMB40D
soeiai
1.1 DatoB veh,-culo
Nro. p[aca Ytvl B40D Cla§e del "Ii ítu'D MOTOCI CLETA
MaÍCa HONDA Ll'nea XR150L
Carroc en'a SIN CARROCERIA Sewicic, PaTtid u'E r
Cobr NEGF{C) ROJO Mot]elo IO16
Cnind rEije 14g CBpscidad pB§ajeros 2

Capacidad carga Peso brilto vehicular
NrD. §Erig Nro. motor KDü7E2155681
VIN 9Fmi(Do724G FOo2758 Nro. chss¡s 9FMKDCl724GFDÜ2758
E£[ado veh¡cub ACTWO Organi§mo de tránBi[o iNsT DpTAL DE no

QU IND]0/CI F`CAS IA
FEcha maETl'cula 08/09Á2 D15 NrD. última Bcem¡B i]e 1 Ü0102B4573

trfin§no
® ``'eliícu]o realizó
autodEclaracén
NO
' mpoiiadc]"ac ¡onBI l MPOF"ADO
SOAT VIGENTE Autade€Iara€rin aprabada NO

pDr el organi=mo de tTánsfto
Posee rEv¡s¡ón NO APLlm
b5cn¡comecanÍEa v¡gente PosBe gravamene§ B 'a NO
prop¡edad
®
N7
poLICÍA NAcIONAI, DE coLomIA

I)IRECCIóN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
REPORTE GENERAIJ
DATOS BIOG RÁF'COS
Nombro y/o Razon Soclal: SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILIO Tipo Socledad.
ldontificacion: 6512329 Tlpo: CEDl'LA CIUDADANIA
De6tiiio: Cludad. ZARZAL Depto: VALLE

INFORMAClÓN BlOGRÁFICA COINClOENTE POR CÉDULA
NOMBRES DIRECC lÓN TELÉFONO CIUDAD DEPARTAMENTO FUNTE ARCH'VO
JOAQl'IN EMILlO SANCHEZ CR.13A NRO.11-13 EL 752402G PUEBLO MONTENEGRO COMCEL

PEREZ TRONCALITO TAPADO
NOMBRES DIRECClÓN TELÉFONO CluDAD DEpARTAMENTo FuNTE ARcHn,o
JuAQIJIN EMIL'O SANCIIEZ CR 3 NORTE 6 74B66O8 ARMENIA Qu'NDIO MOVISTAR

PERES
(CT)
DIRECCIONES REPORTADAS
DIRECClÓN TELEFONO CluDAD DEF'ARTAJnENTO
®
CR.13A NRO.11-13 EL TRONCALITO
667822O
7524O26
ZAF`ZAL
PuEBLO TAPAJ)O
VALLE
MONTENEGRO
VEREDA MARAVELEz Fir\IcA LA 6-7524O19 ARMENIA ANT'OQULA

ALEJANDJu
L13NOFm 6 7486608 AF"ENIA (CT) QU INDIO
Fl^lCA LA CARhlELITA 1 J) CIRCASIA QUINDIO
AV. 30 NOVIEMB NRO.13 A 10 6-7524211 WONTENECRO QUINOIO
AV 3O l\lOVIEMB NO.13 A IO PUEBLO 1 -75Z4211 BOGOTA D.C. (CT) CUND'NAMARCA

TAPAO
AV 30 l`lOVIEMB NO.13 A IO 7524211 ARMENIA (CT) QU INDIO
I N FORMAClÓN LÍNEAS TELÉFONICAS
INFORMAC'ÓN CELuLARES
EMPRESA FluACION: COMCEL
or¡e: Colular; 3113159258 Esúdo: BUENO Sorvlclo: ACTIVO
arcas: NO REPORTADA Avantel: No lme¡: No Flota:
oboítura: NAC'ONAL Cludad: PuEBLO Deparlamen'o: MONTENECRO

r.l 7.l lT®
Fecha Estado Fecha GÍat,a Sorvic¡o
IC'asO: lCELULAR l
27-APRJ)4 24AUCO4 ACTWO
EMPRESA FILIAClÓN: COMCEL
Estado: BuENO sewlclo: ACTn,O
No lmol: No Flota:
ht¢
POI.ICÍA NAC:IONAII DE COLOMBIA

I,IREccIÓN DE lm§TIGAclóN cRIMINAL
REpoRTE GmmRAI.
DATOS BIOG RÁF'COS
Nombro y/o Ftazon Social: SANCHEZ PEREZJOAQuIN EM[L,O T¡po Socl®dad:
'dent,flcac¡ón: 6512329 T¡po: CEDULA CIUl)ADANIA
Do5,ino: Ciudad: ZARZAL D®p'o: VALLE
EMPRESA FILIAC'ÓN: COMCEL
EMPRESA FILU\ClÓN: COMCEL
EMPRE§AFILIACIÓN: COMCEL
E3tado: BUENO Soív¡cio: ACTIVO
Avantel: No lmel: No F'ota:

N1;6
POLlcÍA NAcloNAI, DE coLomIA

DIREccIÓN DE lmsTIGAclóN CRIMINAL
REPORTE GENERAL
DATOS B'OGRAFICOS
Nombíe y,o Razon Soclal: SANCllEZ PEREZ JOAQulN EMILIO Tipo Sochrid:
ldon,ificaclón: 6512329 Tü CEDULA C'UDADAl\llA
De§lino: C¡udad: ZARZAL D% VALLE
EMPRESA F'LLAClÓN: COMCEL
'NFORMAClÓN DIAN
®
EEiEEI
pOLlcÍA NAcloNAI. DE coLomIA

DIREcclóN DE lmsTIGAcIÓN cRIMINAI,
REPORTE GENERAL
DATOS B'OG RÁFICOS
Nombre )rlc, Razon Soc¡al: BARON MARIN EDGAR HUMBERTO Tft stcbdad:
ldoI`tíf¡caclón : 10557627 Tipo. CEDulA CluDAOA^llA
D®Sl¡no:
Ciudad: Dopto:
lNFORMAC'ÓN BIOGRÁFICA COINCIDENTE POR CÉDULA
NOMBRES DIRECC 'ÓN TELÉFONO CluDAD DEPARTAMENTO FUNTE ARCH'VO
BARON MARIN EDGAF` CARRERA 26 34 57 2262841 Tu LuA VALIE DIAN

HUMBERTO
NOMBRES DIRECClÓN TELÉFONO C'UDAD DEPARTAMENTO FUNTE ARCHWO
BARON MARIN EDGAR coNDoMiNio vILLA EMnA 22984O2 ROLDANILLO VALLE T'GO
CASA 26
DIRECC ION ES REPORTADAS
DIRECClÓN TELEFONO CIUDAD DEPARTAMENTO
CARRERA 26 34 57 2262841 TULuA VALLE
AV. 3O DE AGTO. # 41-37 O36336O340 PEFÈIRA (CT) RISARALDA
CALLE 17 # 16€3 O CALl (CT) VALLE
CAF¡FÈRA 26 34 57 2262841 T\J LuA VALLE
CALLE 39 25 47 2262841 TU LuA VALLE
CONDOM'NIO VILIA EMA CS 26 2-2298247 ROLDANILLO VALLE
OT CALLE 8ú1€ O62298247 PEREIRA (CT) RJSARALDA
CONDOMINIO VILLA EMMA CASA 26 2298402 ROLDANILLO VALLE
'NFORMAClÓN LiNEAS TELÉFONICAS
'NFORMAClON CELULARES
EMPRESA F'LIAClÓN: COCELCO
EsbdO: BuENO Sery¡c¡o: ACTIVO
a,caS: NO REPORTADA Avan,®': No lmel: No Flota:
oboilura: NAClONAL C¡udad: PERE'RA (CT) Dopartam®n,o: RISARALDA
erlo: Celu'ar: 321 646i958 Es'ado: BuENO Serv¡clo : ACTIVO
®ü. NO REI>ORTADA Avanòl: No lme¡: No F'ota
obor!u ra : NACIONAL Cludad: ROLDANILLO Depadam®nto: VALLE

tS
pol,IcÍA NAcloNAL DE col,omIA

DIREciclóN DE INvEsTIGAclóN cRIMlmL
REPORTE GENERAI,
DATOS B'OGRÁF'COS
Nombro y/o Razon Social: BARON MARIN EDGAR HUMBERTO Tlpo Socledad;
Identificación : 10557G27 T¡po: CEDuLA C'l'DADANIA
Dest¡no:
Cludad: Depto:
lNFORMAClÓN DIAN
Nt
poLlcÍA NAcloNAL DE col,omIA

DIRECclóN DE lmsTIGAclóN cRIMINAL
REPORTE GENERAIJ
OATOS BIOGRÁFICOS
Nombro y/o Razon Soclal: ARCILA GARCIA l+IJCO ALEXAr\IOER Tmo Soclodad:
ldentlflcaclón: 16551672 Tipo: CEDULA ClunADANIA
Dosüno: Cludad: Dopto:
'NFORMAClÓN BIOGRÁFICA COINCIDENTE POR CÉDuLA
NOMBRES DIRECCIÓN TELÉFONO Clul)AD DEPARTAMENTO FU NTE ARCHIVO
HUGO ALEXANDER ARCILA CR 3N NO 6-24 2299453 ROLDANILLO VALLE OCCEL

CARCIA
NOMBRES DIRECC lÓN TELÉFONO CluDAD DEPARTAMENTO FUNTE ARCHIVO
HuCO ALEXANDER ARC'LA CR. 4 NO. 5-24 2 2299453 ROLDANILLO VALu= COIJ'CEL
DIRECC 'ONES REPO RTADAS

Dmumck" 1'ELÉFONO CIUDAD DEPARTAMENTO
2299453 ROLDANILLO VALLE

® cR3NNO6"
K3#6" O ROLDANILLO VALLE
CR 4NO 5" 2 2Z99453 ROLDANILLO VALLE
CL12#2A/3O 2295357 ROLDAN'LLO VALLE
CR 3 NOF`TE # 6C4 2 2294152 ROLDANILLO VALLE
CFt3#7A" 2 2299381 ROLDANILLO VALLE
CR 32 A # 17J58 2299381 BUCARAMANCA (CT) SANTANDER
CFP # 7A" 2299381 ROLDANILLO VALLE
Clm 2e -90 22993€1 MEDELLIN (CT) ANTIOQUIA
INFOF"AClÓN LINEAS TELÉFONICAS
INFORMAC'ÓN CELULARES
EMPRESA FILLAClÓN: OCCEL
or¡o: CelulaÍ: 31O 4527925 E§tado: BUENO Servlclo: ACT'VO
arcaS: NO REPORTADA Avantol: No lmoi: No F'oú:
obertura: NAC'ONAL Cludad: NO REPORTADO Deparhmonta: NO REPORTAI)O
l FeCha Estado Focha Graba Ssivicio l Cla§o: CELULAR l

01 APR-99 27-NOV-99 ACTIVO

®
poLlcÍA NAcloNAII DE colloiEm

DIRECCIóN DE mnrEsTIGAclóN cRIMINAL
REPORTE GENERAL
DATOS BlOG RÁFICOS
Nombro y/o Razon Soc¡a': ARCILA CARCIA HUCO ALEXANDER TÚo Soc,edad.
lden'lflcación: 16551672 T¡po: CEDULA CIUDADANIA
D®pto:
erlo: Colular: 4038O3O E§údo: BUENO Sorv¡c¡o: ACTIVO
arca8: NO REPORTADA Ayantel: No lmo¡: No F'o'a:
obortura: NACIONAL C¡udad: NO REPORTAIJO D®partam®nto: NO REPORTADO
lFachaEStado FochaGraba Sorv¡clO l2O"AY®827-NOVJ99ACTIVOO8"ARJ)128'uLJ)2ACTIVOO4JSEPJ)429-DECJ)4ACTIVO lClaso: lCELuLAR l
EMPRESA F'LIAClÓN: MOVISTAR
EMpREsA FiLncióN; MovisTAR
FILLAClÓN: MOVISTAFl
Ce'ulai': 316 281O613 E§tado: BUENO Sorviclo: ACTIVO
Avantol: No lmel: No Flola:
Ciudad: ROLDANILLO D®partamonta: VALLE

M
polllcÍA NAcIONAI. DE Col,omIA

DIRECCIóN DE lmsTIGAclóN cRIMlml,
REpoRTE GEDmRAL
DATOS BIOGRAFICOS
Nombre y/o Razon Soclal: ARCILA GARCIA HuGO ALEXANDER "p® Soclodad:
ldent¡flcación: 16551672 T¡PO: CEDuLA CIUDADANIA
l)ost¡no:
Ciudad: I)opto:
EMPRESA FILIAClÓN: MOVISTAR
orio: Celular: 317 23

22462 Esbd o: BuENO Serv¡clo: ACTIVO
arcas: NO REPORTADA AvanteI;
No lm el: No F'ota
oboítura: NACIONAL Ciudad: ARME-FechaEs,adoF¡ña-Ciá-b-a~-Servic¡oNIA

Doparúmonto: ANTIOQUIAe:lCELULAR l
Clas
11-DECJ)6 O9"AYÚ7~~ACTIVOEMPRESAF'LIAClÓN:MOVISTAR
Colular: 317 2324572 Estado: BUENO Sorv¡c¡o: ACTIVO
Avanlel: No lmo¡: No Flo,a:

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCIóN DE INVESTIGACIóN CRIMINAI,
REPORTE GENERAL
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombro y/o Razon Social: ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER Tlpo Sociedad:
'dontlficación: 16551672 T¡po: CEDULA CluDADANu\
D®st¡no: C¡udad:
Deplo:
EMPRESA FILIAClóN: MOVISTAR
EMPluSA FILIAClÓN: MOVISTAR
'NFORMAClóN DIAN
l
Nj(j\
POIIICÍA NACIONAII DE COI.OMBIA

DIRECcIÓN DE nnrEsTIGAcIÓN cRIMINAI,
REPORTE GENERAI,
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre y/o Razon Social: CAROONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES T¡po Soc¡odad:
ldontif,caclón: 16552319 Tlpo: CEDULA CIUDADANIA
Dosìno:
l)opto:
~J,AcbN E,mAF,c^ cm,cDEtrTE poFt c±o`JLp±±±±
NOM BRES DIRECClÓN TElÉFONO Cll' DAD OEPARTAMENTO FuNTE ARCHIVO
CRISTHIAl\l CARDONA CR O NO 545 O 486998 DARIEN VALLE OCCEL

ANDFLADE
NOMBRES D'RECClÓN TELÉFONO Clu DAO DEPARTAMENTO FUNTE ARCHIVO
CRISTHIAN ANDRE CL IO #1O46 OOOO CAu (CT) VALLE COMCEL

CARDONA
NOMBRES DIRECC'ÓN TELÉFONO C'uOAD DEPARTAMENTO FuNTE ARCHIVO
JuLIANANDRES CARDONA CLIO# 1O46 ROLDAN'LLO VALLE MOV'STAR
TELÉFONO C'UIJAD DEpARTAMENTo FuNTE ARcHrvo

. £gDM#RDEEs D'RECC'ÓN
CRIST'AN ANDRES CR 5 NORTE # 7J)5
ROLDANILLO VALLE IJIOVISTAR
CAEDONA ANDRADE
NOMBRES DIRECClÓN
CIUOAD DEPARTAMENTO FuNTE ARCHIVO
CRISTIAN CARDONA CL I ALCALA 1 Ú333333

PERE'RA (CT) R'SARALDA COMCEL
DIRECCIONES REPORTADAS
DIRECClÓN TELÉFONO CluDAO DEPARTAMENTO
CL 10 #1046 O OOO CAL' (CT) VALLE
CR6NO545 O 486998 DAF`lEN VALLE
CLIO#1O-36 2 2295061 ROLDANILLO VALLE
CR § NOFITE # 7J)5 ROLDANILLO VALLE
CL10# 1046 ROLDAN'LLO VALLE
CL I ALCALA 14333333 PEREIRA (CT) R'SARALDA
INFORMAC'ÓN L¡NEAS TELÉFONICAS
'NFORMAClÓN CELULARES
'EMPRESAFIL'A"N OCC"
Colular: 31O 40083OI Estado: BuENO Sorvlc¡o: ACTIVO
arcas: NO REPORTADA Avantol: No lmoi: No Flota:
oborüra: NACIONAL Cludad: NO REPORTADO D®par'amonlo: NO REPORTADO

wb
pOLICÍA NACloNAL I)E collomIA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIóN CRIMINAI.
REPORTE GENERAL
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombre y/o Razon Soc'al: CARDONA ANDRAI)E CRISTHLAN ANDR£S Tipo Soclodad:
ldonl¡flcación: 16552319 "po: CEDULA Clul)ADANLA
Dost¡no : Ciudad: Dep'o:
EMPRESA F'L'AClÓN: OCCEL
er¡o: Celular: 40O8301 Estado: BUENO Sorv¡c¡o: ACTIVO
a,ca§ : NO REPORTADA Avanlol: No lme¡ : No Flota:
oberlura: NACIONAL Cludad: NO REPORTADO Doparúmen'o: NO REPORTADO

Focha Estado Fecha Graba Servic¡o
23i;Ep®8 27"OV®9 AcTrVO
EMPRESA FILIAC'ÓN: MOV'STAR
®rle: Celu'ar: 315 5957475 Estado: BuENO Seív¡c¡o: ACTIVO
arcas : NO REPORTADA Avantel: No lma¡ : No Flota:
obortu,a: NACIONAL Ciudad: ROLDANILLO Departamen'o: VALLE

Fecha E§tado Fecha Graba Sow¡cjo
ClaSe: l CELULAR l
O5®CTÚ2 O9+EBJ}3 ACTWO
EMPRESA FILLAClÓN: MOVISTAR
or¡e: Colular: 315 5551509 E§iado: BuENO Sorvicio: ACTIVO
arcas: NO REPORTADA Avan'el; No lme¡: No F'ota:
obertui'a: NACIONAL Ciudad: ROLDAN'LLO Depar,amoJ,to: VALLE
l F®cha Es'ado Fecha Gi'aba Servic¡o

lC'a§e: lCELULAR l
24uAN-03 13UUNJ}3 ACTIVO
EMPRE+SA FILIAClÓN: MOVISTAR
Estado: BUENO Servicio: ACTIVO
arcas : NO REPORTADA AvanteI: No lmol: No Flota:

POI,ICÍA NACIONAli DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIHINAII
REpORTE GEDmRAI,
DATOS EllOGRÁFICOS
Nombro )n/o Razon Soclal: CARDONAANDRAl)E CRISTHLAN ANDRES Tbo SoclWad'
ldent¡ficaclón : 16552319 Tlpo: CEDULA Clu DADAl\llA
Desl¡no: ChJdad: Dm:
EMPRESA FILIAClÓN: MOV'STAR
orlo: Ca'u'aÍ: 55479OI Estado: BuENO Sewlclo: ACTIVO
arc®S: NO REPORTAl)A Ayante': No lmol: No Flota:
obeiùra: NACIONAL Ciudad: ROLDAN'LLO Dopamm®mo: VALLE
l FeCha EstadO Fecha Craba Sew¡c¡o lClaSo: lCELuLAR l

24UANJ)3 13Ul'NJ)3 ACTIVO
lNFORMAClÓN D'AN
®
EE
pol,ICÍA NAcloNAL DE coLomIA

DIRECCIóN DE IWESTIGAC'IóN CRIMINAI,
REpoRTE GErmRAL
DATOS B'OGRÁFICOS
Nombro y/o RÍLzon Soclal: EDGAR VIDAL CAICEDO Tipo Socledad:
ldentlf,cación: 16552458 Tlpo: CEDUIA CluDADANIA
Destino: Cludad: ROLDANILLO Dopto: VALLE

lNFOFRMACION E"OGRÁFICA COINC'DENTE POR CEDUIA
NOMBRES DIRECC lÓN TELEFONO CIUDAD DEPARTAMENTO FuNTE ARCHIVO
VIDAL CA'CEDO EDGAR CR41A1127BR 5723366857 CALl (CT) VALLE TIGO

DEPARTAMENTAL
NOMBRES DIRECClóN TELÉFONO CIUDAD DEPARTAMENTO FuNTE ARClllVC'
ACTWACION uSSD CR41A1127BR 5723366057 CALl (CT) VALLE TIGO

CONTROL DEPARTAMENTAL
OIRECClONES REPORTADAS
DIRECClÓN TELEFONO CluDAD DEPARTAMENTO
CR. 9 NRO.12-24 B/ LA ASuNC'ON 2-22942OI ROLDANILLO VALLE
CR 41 A 11 27 BR DEPARTAMENTAl. 5723366857 CALl (CT) VALLE
KR41A1125 24512312 PALMIRA VALLE
CL. 73 NRO. 27Ú7 244152O9 CALl (CT) VALLE
CL 33H NO.27-37 EL PARAISO 4415209 CALl (CT) VALLE
CL5#5e5 88759966 FLORENCIA (CT) CAQuETA
TV60# 114óO 887S9966 BOGOTA O.C. (CT) CUNDINAMARCA
KR 21 # 24'27 88759966 ARAuCA (CT) ARAUCA
l{R 33 # 48-56 88759966 Bu CARAMANCA (CT) SANTANDER
CLCL70 NAV2A271 APT:X203 3134753521 CALl (CT) VALLE
CL 14#13-13LOCAL6 3134753521 LA UNION VALLE
lNFORMACIÓN LiNEAS TE'LÉFON'CAS
IN FORMAClÓN CELULARES
EIJ'PRESA FILIAC'ÓN: COMCEL
®
üb
POLICÍA NÁCIONAII I)E COLOMBIA

DIREccIÓN DE nwEsTIGAclóN cRIMINAL
REpoRTE GEimRAI,
DATOS B'OG RÁFIC-OS
Nombne y/o Razon Soc¡aI: EDCAR VIDAL CA'CEDO

"po Soc¡edad:
ldontif,caclón: 16552458 Tlpo: CEDuLA CluDAt)ANIA
I)es,ino: C¡udad: ROLDANILLO Dopto: VALLE
EMPRESA FILIAClÓN: TICO
EMPRESA FILLAClÓN: COMCEL
EMPRESA FILIACIÓN: COMCEL
erie: Celula,: 320 68OO585 E§tado: BUENO Sowlclo: ACTIVO
arcas: NO REPORTAOA Avanlol: No lm®l: No Flota:
oborlura: NACIONAL Cludad: CALl (CT) D®partam®nto: VALLE

Fecha Esúdo F®cha G raba Servicia
lClaS®: lCELuLAR l
13i5EP®8 22uANO9 ACT"O13iSEPÚ823J)ECÚ9ACTIVO
EMPRESA FILIAClÓN: TIGO
EStado: Bl'ENO S®rv¡c'o: ACTIVO

KP
POLICÍA NACIONAI. DE COLOIDIA

DIREcCIóN DE mwEsTIGAclóN cRIMINAL
REPORTE GENERAL
DATOS B'OG RÁFICOS
Nombre y/o Razon Soc¡a': EDCAR VIDAL CAICEDO Tlpo Socledad:
ldon,íf¡caclón: 16552458 Tipo: CEDULA CluDADANIA
Dostino: Cludad: ROLDAN'LLO Depto: VALLE
EMPRESA FILIAClÓN: MOV'STAR
®r¡o: Colular: 317 4452735 ES'ado: BuENO Sorvicio: ACTIVO
arcas: NO REPORTADA Avan,o': No lmo¡: No Flota:
obortura: NACIONAL C¡udad: NEIVA(CT) Doparúmento: HUllA
Lecha Estado Fecha Graba servic¡o lClase: lCELULAR l

17iSEP-13 31 UUL-14 ACTIVO
EMPRESA FILIAC'ÓN: MOVISTAR
EMPRESA FILIAC'ON: MOV]STAF`
Celular: 318 7697O18
Avantel: No lm®l: No Flota:

Q`
POLICÍA NACIONAI. DE COLOMBIA

DIREccIÓN DE lmsTIGAcIÓN cRIMINAIJ
REPORTE GENERAL
DATOS BlOGRÁFICOS
Nombre y/o Razon Soc¡al: EDCAR VIDAL CAICEDO Tlpo Sociodad:
ldentlflcación: 16552458 Tü CEDulACIUDADANIA
DeStino: Ciudad: ROLl)ANILLO l)epto: VALLE
'NFORMAClÓN O'AN
®
W
polllcÍA NAcloml, DE colloMBIA

DIRECCIóN DE INVESTIGACIóN CRIHINAII
REpoRTE GmmRAI,
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombro y/o Razon Soclal: GONZALEZ RAMON EDNA

Tlpo Soclodad:
lden,¡ficaclóm 4O7GG648 Tipo: CEI)uLA CIUDADANu\
Dost,no: RENT'STAS DE CAPITAL

D®pto:
Il t-^cm I]mF`ÁItA col,c DDrTt! poft cmL^
NOMBRES DIRECClÓN TELÉFONO Clu DAD DEPARTAMENTO FUNTE ARClllVO
EDNAGOhLZALEZRAMON CRA. 50BIS NO128B" 16248194 BOCOTA D.C. CUNI)'NAMARCA COMCEL

(CT)
NOMBRES DIRECClÓN TEL.ÉFONO CluDAD DEPARTAMENTO FuNTE ARCl+WO
EDNAGONZALESRAMON CL 13O B'SNO57A®4 I J5248194 BOCOTA D.C. CuNDINAhlARCA COMCEL

COLINA CAMPESTR
(CT)
NOMBRES DIRECC'ÓN TELÉFONO CIUDAD DEPARTAMENTO FUNTE ARCH"O
EDNA GONZALEZ CFt. 5O NF{O.128 -54 1Ú BOCOTA I).C. CUNDINAMARCA COMCEL

(CT)
0lRECClÓN TELÉFONO élu'DAD DEPARTAMENTO FuNTE ARCHIVO
. NOMBRES
EDNA CONZALES RAMON CL130 BIS NO57Ai)4 I J524O194 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA COMCEL
coNzALEz FmMoN
(CT)
NOMBRES DIRECClÓN TELÉFONO CIUDAD DEPARTAMENTO FUNTE ARCHIVO
MAFtLA HERNADEZ CRA5213O46 1 Ú341721 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA COMCEl.

(CT)
NOMBFtES DIRECClÓN TELÉFONO CluDAD DEPARTAMENTO FuNTE ARCHIVO
ER'KA ALVAFÈZ CR90661 1- BOCOTA D.C. CuNDINAMARCA COMCEL

32O8897446 (CT)
DIRECC IONES REPORTADAS
DIRECC'ÓN TELÉFONO CIUDAD DEPARTAMENTO
CALLE 12G NO.12-70 AP. 502 3427120 AGuA DE D'OS Cu NDINAMARCA
CFl50BIS NO.128" 6248469 SOGOTA D.C. (CT) Cu NDINAMARCA
CRA. 5OBIS NO 128Bé4 1624€194 BOGOTA D.C. (CT) CU ND'NAMAFtCA
CFtA 5213O 46 266404 BOCOTA D.C. (CT) CU NDINJ~CA

CL.130 BIS NRO. 51Ú7 1 -22G2622 BOGOTA COLOMBLA
CRA. 39 N .128A 36 APTO 2O3 1 J3277BO4 BOGOTA D.C. (CT) CuND'NAMARCA
1 J;24€194 BOGOTA D.C. (CT) CUNDINAMARCA

' 8¡13pOE§+SRNO 57 A-94 COL'NA
CL.13O BIS NRO. 57A®3 1 -2262G22 BOGOTA D.C. (CT) CUNDINAMARCA
CL.130 NRO. 57A93 1 ú262622 BOGOTA D.C. (CT) CuNDINAMARCA
CL.13O BIS NRO. 57S-93 1O BOGOTA D.C. (CT) CU NDINAMARCA
CL.13O BIS NRO. 57A43 1 -22G2GZ2 BOGOTA D.C. (CT) CuNDINAIMF`CA

N?^
POLICÍA NACIONAI, DE COLOHEIA

DIREcclóN DE lmsTIGAclóN cRIHINAI.
REPORTE GENEFLAL
DATOS B'OGRÁFICOS
Nombr® Razon Social: GONZALEZ RAMON EDNA

T'i]o Soclodad:
Identlflcaclón: 4076664e TiPO: CEDuLA CluDADANLA
Desuno: RENTISTAS DE CAPrrAL Ciudad: D®plo:
"RECClÓN TELÉFONO CIU DAD DEPARTAMENTO
CL.13O BIS NRO.57A93 m BocoTA l).c. (cT) CU NDINAMARCA
CR.5O hlRO.128-54 1 J} BOGOTA D.C. (CT) CU NDINAMARCA
L+13O BIS NO57AO4 1 {248194 BOGOTA D.C. (CT) Cu NDINAMARCA
CL.13O BIS NRO. 57A®3 lBERIA 2262622 BOGOTA D.C. (CT) Cl'NDINAMARCA
CL.130BIS NRO. S7A93 1O BOGOTA D.C. (CT) CUNDINAMARCA
L+ 130 B'S NO 57AO3 lBERIA 6247298 BOGOTA D.C. (CT) CUND'NAMARCA
L190661 i e2o8897446 BoGoTA D.c. (cT) CU NDINAMARCA
L+ 130 BIS NO 57AO3 1 -210OOOO BOCOTA D.C. (CT) CUNDINAMARCA
lNFORMAClÓN LiNEAS TELÉFONICAS
TELÉFONO DIRECClÓN C'UDAD DEPARTAMENTO TIPO LiNEA TJPO DE §ECTOR

2267547 AK S813016 BOCOTA D.C. (CT CuNDINAMARCA NO REPORTADA uRBANO
RESLDENCu\l
TELÉFONO OIRECClÓN CIUDAD DEPARTAMENTO T'PO LiNEA TIPO DE SECTOR
216Ze22 AK 5813016 BOCOTA D.C. (CT CUNDINAMARCA NO REPORTADA UFtBANO
RESIDENCb`L
lNFORMAClÓN CELU LARES
E"PRESA FILIAClÓN: COMCEL
® EMPRESA FILIAClÓN: COMCEL
colu'a,: 31O 2995783 Estado: BuENO Sorvic¡o: ACTIVO
Avaii,eI : No lmel: No Flota:
obor,ura: NAC'ONAL Cludad: BOGOTAD.C. Dopartamomo: CUND'NAMARCA

-FiañáTÉ-;tTdF-------------
Fecha Graba
\6€
POLICÍA NACIONAL DE COI,OMBIA

DIREcCIóN DE nwEsTIGAcIÓN cRIMINAI,
REpoRTE GEimRAI.
DATOS BIOGRÁFICOS
Nombro y/o Fàzon Soc¡a': GOr`'ZALEZ RAMON EDNA

Tipo Socledad:
ldent¡Íicac¡ón: 4O766648 Tft CEDULA CluDADANIA
Dosuno; REl\mSTAS DECAPITAL Cmdad: Depto:
orio: C®lular: 2995783 EStado: BUENO Sorv¡clo: ACTIVO
aícas: NO REPORTADA Avai`te': No lme¡: No F'ota:
oborlura: NACIONAL C¡udad: BOGOTA D.C. Dopaitamonto: CUNDINAMARCA
l Fecha Estado Fecha Graba §erv¡c¡o

O2fEBOO 16UUNJ)1 ACTIVO
EMPRESA FILLACIÓN: COMCEL
eno: Colu'ar: 31156627O2 Estado: BUENO Serv¡c¡o: ACTIVO
arcaS: NO REPORTADA Avantel: No 'mei: No Flota:
oberlura: NACIONAL Cludad: BOGOTA Dopartamen'o: COLOMBIA
l FeCha Estado Fecha Graba Seiviclo Clas®: l CELuLAR l

16APRJ)5 05€EPJ]5 ACTIVO
®
N?
POLlcÍA NAcloimL DE coLOiEIA

DIRECCIóN DE lmsTIGAcIÓN CRlmNAI,
REpoRTE GEBmRAL
DATOS BKM3RAFICOS
Nloml]r® y,o Razon Soc¡al: GONZALEZ RAMON EDNA Tipo Soclodad:
ld®ntiflcaclóm 4O766648 Tipo: CEDuLA CluDADANLA
Dest¡no: RENT'STAS DE CAPrTAL Cludad : Dopto:
er¡e: Colular: 3112846951 E§tado: BUENO Servlclo; 'NACTIVO
arcas : NO REPORTADA Avantel: No lmel: No F'ota:
oboriura: NACIONAL C¡udad: BOCOTA D.C. D®parúmento: Cl'NDINAMARCA
l Focha E§údo Fecha Graba Servic¡o l lC'aso: lCELULAR l

01 -DECJ)4 30-MARJ}6 lNACT'VO
31 -MAYi)7 04"AY-1 O 'NACTIVO
31 -MAYJ}7 15"AY-1 O INACTIVO
®rlo: Celular: 320 4362S27 EStado: BuENO S®rvlcio: ACTn/O
a,cas: NO REPORTADA Avan,el: No lmo¡: No Flota:
ob®hura: NAC'ONAL Cludad: BOGOTA D.C. Deparúmon,o: CUNDINAMARCA
l Focha E6tado Focha Graba Serv¡cio IClaso: lCELuLAR l

O9€EPO8 21 UANO9 ACTIVO
erle: Co'ular: 312 48697i9 EStado: BUENO Serv'c¡o: ACTrVO
arCaS: NO REPORTADA Avant®l: No Lmel: No Flota:
obertura: NAC[ONAL Cludad: BOCOTAD.C. De parúm®nto: CuN D'NAMARCA

ÍCTl
N*
POLICÍA NACIONAII DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAI.
REpoRTE GEimRAL
DATOS EllOGRAFICOS
Nombre y/o Razon Soc¡aI: CONZALEZ RAMON El)NA "I,o §ocledad:

ldontificaclón: 4O766648 Tipo: CEDuLA C'uDADANLA
Dos,lno: RENT'STAS l)E CAPITAL Cludad: Deplo:
EMPRESA F'LIAClÓN: COMCEL
orl®: Celular: 4869719 Estado: BuENO S®rvlc'o: ACTWO
arcaS: NO REPORTADA Avantol: No 'm®l: No Floú:
obartura: NAC'ONAL Cludad: BOGOTA D.C. Dopartamento: CUNDINAMARCA
l FOCha Estado Fecha Graba Servic¡o lCla3e: lCELuLAR l

13-DECfl5 23-MARO6 ACT'VO
er¡o: C®Iular: 312 490OO12 Estado: BUENO Servicio: ACTIVO
a,caS: NO REPORTADA Ayantol: No lmol : No Flota:
obor!ura: NACIONAL Ciudad: ElOGOTA D.C. Doparbmen'o: CUNDINAMARCA

(CTlFochaEstadoFochaGrabaServ(c¡o
lClacO: lCELuLAR l
18J)ECJ)5 25"ARÚ6 ACTIVO
orio: Celu'ar: 3114688538 E6lado: BUENO Serv¡c'o: ACTIVO
a,caS: NO REPORTAl)A Avanto': No lme¡: No Flota:
ob®rtura: NAC'oNAL C¡udad: CACHETA Depai'tamei`to: CUND'NAMARCA

Focha Estado Focha Graba Servic¡o
lC'aso: lCELUIAR l
27-DECJ)4 14ÀPRO6 ACTIVO
orio: Celula,: 31O 3274453 Esúdo: BUENO S®rvlclo: ACTIVO
arcaS: NO REPORTADA Ayantel: No lmo¡: No Flo'a:
oborüJra: NACIONAL C¡udad: BOGOTA D.C. Deparbmonto: CUNl)lNAMARCA
c'a5o: l CELuLAR I
l FeCha Estado Fecha Graba Sow¡cio
2o"AR{o 22mAARO6 AcTlvo
EMPluSA F'LIAClÓN: COMCEL
Colular: 314 2435141 EStado: Bl'ENO

¢
POLICÍA NACIONAI, DE COIIOIDIA
DIREC'CIóN DE INVESTIGACIóN CRIMINAI,
REpoRTE GEimRAI,
DATOS B 'OGRÁFICOS
Nombre y/o Fúzon SociaI: GONZALEZ RAMON EDNA Tjpo Socledad:

ldentif,caclón: 4O766648 Tipo: CEDULA CluDADANLA
DBstino: RENTISTAS DE CAPn-AL C¡udad : I)opto:
oria: Ce'u'ar: 2435141 E§tado: BUENO Se"lclo; ACTn/O
arca8: NO REPORTADA Avantel: No lme¡: No Flola:
obertura: NACIONAL Cludad: BOGOTA D.C. Deparúmonto: CUND'NAMARCA
l Focha Estado Fecha Graba Servlc¡o lCla§e: lCELuLAR l

29"AYÚ7 O5J5EPÚ7 ACTIVO
erio: Ce'u'ar: 312 5422O51 Estada: BUENO Serv¡c¡o: ACTIVO
a,ca8 : NO REPORTADA AvantBl: No 'me¡ : No Flota:
obertura: NACIONAL Ciudad: BOCOTA D.C. Doparúmento: CuNDINAMARCA

(CTl
Clase: l CELuLAR l
l Fecha Estado Facha Graba Sorvlclo
0§UANO6 12"AYO6 ACT'VO
orie: Celula,: 31O 5777713 Es'ado; BUENO Seiylc¡o: ACTrVO
arcas: NO REPORTADA Avan,el: No lme¡: No Flola:
oberlura: NACIONAL Ciudad: BOCOTA D.C. Dopartamento: CuNDINAMARCA
L=aEstido FechaGraba Serv¡clo l lClas®: lCELULAR l

16€EPÚ3 28-NOVJ)3 ACTIVO
11 -DEC-10 09-FEB-11 ACT'VO
erio: Ce'u'ar: 31146243o2 Esúdo: BuENO Sew¡cio: ACTIVO
arcas : NO REPORTADA Avantol: No lmei : No F'®ta:
obertiJra: NACIONAL Ciudad: BOGOTA D.C. Depaílamento: CuND'NAMARCA

(
Fecha Estado Fecha G raba Servlclo ClaSe: l CELULAR l
15DEC¢3 14"AR-11 ACTWO
EMPRESA F'LIAClÓN: COMCEL

ttt\
poliICÍA NAcIONAL DE cOLomIA

I)IRECCIóN I)E INVESTIGACIóN CRIMINAL
REpoRTE GEimRAL
DATOS BIOGRÁF'COS
l\lombre ),/o Flazon SoclaI: GONZALEZ F{AMON EDNA Tlpo Soc¡®dad:
ldontificaclón: 4O766648 Tü CEDuLA CluDADANLA
i)e3mo: RENTISTAS DE CAPITAL Cludad: Doplo:
or¡o: Colular: 314 4O62476 EStado: BuENO Sorv¡c¡o: ACTIVO
arcas: NO REPORTADA Avant®I: No 'mei; No F'ota:
ob®rtura: NACIONAL Cludad: .lBACuE(CT) Depammonb: TOLmA
l FOCha EStadO Feclia Graba Serv¡cio ClaSo: l CELULAR l

O7-MAYJ)7 03€EPÚ7 ACT'VO
EMPRESA FILIAC'óN: COMCEL
orl®: Colular; 3118691086 E§u]do: BUENO Sowlc'o: ACT'VO
arcas: NO REPORTADA Avantol: No lmei: No F'ota;
obortura: NACIONAL Ciudad: SOGAMOSO Departamonto: BOYACA
l FeCha Eslado Fecha Graba Sorv¡c¡o lClaoo: 1CELUuR l

03AUG®5 28DECÚ5 ACTIVO
erio: Colular; 3'2 3173411 Estado: BUENO Sorv¡c¡o: ACTWO
arca§: NO REPORTADA Avan'ol: No 'mo¡: No Flota:
oberlura: NAC'ONAL Ciudad: BOGOTA D.C. Departam®nto: Cl'NDINAMARCA
1 Fecha E§tado Fecha Graba §Bwiclo lClaso: lCELULAR l

O2-MARJ}0 11 UUL®6 ACTIVO
EMPRESA FILIAC'ÓN: COMCEl.
erle: Celular: 312 328O388 Es,ado: BuENO S®rvic¡o: ACTn/0
arca3: NO REPORTADA Avan'el: No lmel: No Flo'a:
ob®r'ura: NAClONAL C¡t,dad: BOGOTA D.C. Departamo`nto: CUNDINAMARCA
l Fecha Es'ado Fecha Gi'aba Sorv¡cioL_ lClaso: ICELulAR I

O5SEPJ)5 27UANu6 ACTIVO
'N FORMAClÓN DIAN

\bí}
POLlcÍA NAcloNAI, DE coLomIA

DIRECcIÓN DE lmsTIGAcIÓN cRIMINAI.
REpoRTE GEntiFÀI,
DAATOS BKXS RÁFICOS
Nombr® yb Fàzon SociaI: EYDER SANCllEZ RAMIREZ T¡po Sociodad:
ld®ntlficaclón: 1094927281 Tmo: CEDuLA CIUDADANIA
Destlr" Ciudad: CALARCA Dopto: QulNDIO

lNFORMAClÓN BIOGRÁFICA COINCIDENTE POR CÉOUIA
OIRECC IONES REPORTADAS
DIRECC" TELÉFONO C'UDAD DEpARTAMEmo
CASA 12 34 1 -7OOOOOO CALARCA QUINDlO
AVAV30JH NOV 3183O33339 MONTENEGRO QUINDIO
INFORMAClÓN LINEAS TELÉFON ICAS
'N FORMAClÓN C ELULARES
-PRESAFILW" COMCEL
EMPRESA FILIAC'ÓN: MOVISTAR
lNFORMAClÓN DIAN
®
i l,r)-rl, /\,, Ll L)u^+o 4 oT
l2 ,uT h¢\
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALEINtÉÉÉói:
No. S-2015-10 01DIJjh¡-ARAES
Bogotá D.C., 20 de nov¡embre del 2015
Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
REGISTRO UNICO TRIBUTAR'O RUT
Bogotá D.C,
Asunto: inspecc¡ón jud¡cial
Ten¡endo en cuenta órdenes a la policía jud¡c'Ial inspección a lugar d¡stinto del hecho de fecha 18 de
noviembre deI 2015, me p.emito solic¡tar el formulario correspondiente al Registro único Tributario RUT de
las personas que se reiacionan a continuación.
CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADEEDINSONMUÑOZSALAZAREDGARVIDALCAICEDOEYDERSANCHEZRAMIREZ 16.552.319
94.154.670
16.552.458
1.O94.927.281
EDGAR HUMBERTO BARON MAR N 10.557.627
EDNA GONZALEZ RAMONHUGOALEXANDERARCILAGARCIAJOAQUINEMILIOSANCHEZPEREZ 40.766.648
16.551.672
6.512.329
Lo anter¡or se requ¡ere bara dar cumplimiento a órdenes a la policía judic¡al radicado

No.11001600OO9620150OO36 L.A despacho 27 de la Direcc¡Ón de Fiscalía Antinarcóticos y Lavado de
ACtivoS DFALA.
Atentamente, 3ffi) P.!_A_u^ ¥eOc:st;=id:i :.0203Ei2oO1352¥i59áS

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COR-O OOE20 1 504 5g 25
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Anexo: Copia Orden Fiscali'a.
E'aboradopoÍ: Sl. Mauriclo Rondón

Rcvlsada poI- CT. Gildardo Estnda
Fecha ae ®labomclón: 20-11-2O15
ubk.ac'ón C,\Mis dmmen'os\ orüos\ Rc8;sii-aduría,-2O15
Avenida el Donado 75-25 barrió Modelki

J a\,ier. rOndOn@COmeO. POliC¡ahgOV.CO
www. Dol¡ cia.aov. co
N9
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1^ño LJuJ 2Q-capbH
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40 Tipa dO 4i Núi"ro de ldon"cac'ón
dmm"® i 42 Pri ""É'PO
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47. Depariamemo Cód l48`BOgOtáD.Cl11lBO
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54. Anoxos? I I
F,rma de qulon sugcnbo la sol,cl'ud...:..''. F,rma íunc,onaÍ,o qu® re9,Stra984Nombre l
1002. TIPO dOC` 'oo3 No. 'dentificadón É#4i

99o Lugarad"thm i
1 OO5. Cód. Rop,osonbaón
991 -Organ-ón
2 ,'0,^1 5 -1tr,¡1 -2'07 /
2015425379620O
N5^
l :,D BJA_D! Recepc,údeQJeJaS.Rec,amos,Sugére"aS,Pedc-esyFe,,am- l =-.L=-=-== II E,: E6lH
Póg4Númerodefomulsno14mil il(41S)7 O721 489 4 lm2 da2 HojaNo.35O9001108138m"mllm(8o2o)ooi45ogooiiosi38

Espac,o rasarvado pati h D'AN
mffiE -, -ffiffili
Dato9 ®r,tldadisNume,odeldonl'ficacióni60Vl"Rmn"da' / \
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62 No. Rad,cado
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Espac,o re5orvado pa,a la DLAN
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Datoegeno,alm
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;OORL:#A#CIONALMINISTERIODEDEFENSANACIONAL INVESTIGACIONCRIMINALE'NTERPOL(\ \ \ )
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Daü,3 do 'a ®ollcltud I"oio,'.áda /` \ \i
:6avCalda:Ifid:aAócntiws l i Coü l:vTaOdmoade Ativos \\ / / l3 C9ü
::vSaudbobdmeaActivos i2C3"7 "O" \V//
:o45Noogsoo;,::á8i38 Ií1 ;Oi=a d5O F=nb2=; I \ \r~7 =``/ `'

VG®Iomb¡a,£ñiF`Q±oqLie no pociemos evaciiLl`----
/
`-------__/D`^
4s: f-OftNo ri l43 NOkl[\ <J:l4;íj;/SPuOSú i Cti l
`......... ..:£mbgglod®y:Ua:i:ú=irlLIANOSCARJULIO ::::babioa"BnÚE=SsteN,vol®ntralSanAg"n-Bogoti
999 Depondenda E Subd¡rección de Gestión de As¡stencia ai ciiente 990 Lugaradmvo. EN,vel Cenúal
991. OÍganizac,ón UAE. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
997. Fochs elaborac,ón l 2 4}A1 5 _1''`Á'1 _§Do /Oh 9 :sÍT\4 :2s 4
20150467029654

\3b
Bogotá, D. C., Diciembre 3 de 2015
Señora
ROSA MARIA OLARTE MORENO
Jefe Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos
Dirección de Gest¡ón de Fiscalización
Carrera 7 No. 6 C _ 64 p¡so 6o.
Bogotá
Ref.: OFIClO POLICIA NACIONAL NO. S-2015-1001"JINARAES REG.

CPLA 624
Cordial saludo:
De confomidad a lo sol¡citado en el ofic¡o de la referencia. me pem¡to ¡nfórrnaile que hemos consultado el

s¡stema de ¡nformac¡ón del Reg¡stro único Tributario RuT, de la D¡recc¡Ón de lmpuestos y Aduanas NacionakS
DIAr`r de acuerdo a la sol¡c¡tucl env¡ada por medio del buzón de as¡stenciaintema@clian.ciov.co el O2-12-2015
Por lo anterior, el último fomulario Rut que se encontnó a k] fecha para las s¡gu¡entes personas
16552319 CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES

16552458 VIDAL CAICEDO EDGAR
1094927281 SANCHEZ RAMIREZ EYDER
10557627 BARON MARIN EDGAR HUMBERTO
40766648 GONZALEZ RAMON EDNA
16551672 ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER
6512329 SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILIO
La siguiente persona no se encuentra ¡nscrita en el Registro ún¡co Tributario
94154670 EDINSON MUÑOZ SALAZAR
Es de advert¡r que la ¡nfomación goza de reserva, razón por la cual e' manejo de 'a m¡sma es de su
respon sab¡l¡dad.
Atentame nte ,
FLOR ALBA MORENO RODRIGUEZ

Jefe Coordinación Reg¡stro único Tributario
Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
GGB O3/12/2015
t¡4
) E2JA_N_. Fom""TLtri:,"'nm =-=-,-==-L-= IIlll l
2.concop® 0 2 uaIZación
EJ!pac,o roo®rvado p,m la DLAN
4 Numemde'OrimiÍIlñrllOl lll mmI 1íli410331837(415)7707212484(8020)00OOOl434031837
l ffiffiffiffiffiffiffiEffiffil
5 Númomd"oMfiCaC;ón :nb:ú':"N;T)3 i 9 I _ i :V II1:uD::CyC':nu="üC:OonTaiuá
A flÉÉl¡14.Bu"doüónI®
IDENTIFICACION \ // ZJ \`//
24. Tipo do cqmbuyento: 25. Tipo do doc`Jmonto. 26. Númm do 'denfficac,ón. `~ /^\ 27 Fedà expod,c,ón-
ersona natural o sucesión iliquida 2 Ceduta de ciudadanía 13
iii6I5JK€3qL9i>i rui l l1998!02102
:uogLaó:eB:AXPOdlC'Ón 28 PalS EEI:9aiIDoOdPorcmaOun: [zJ~S~JzÉÉ-St*®nbP'O EE
¿1APRnDm5ÑPA" I;2NSDe#dDOEa"'" I ;3R::T[lAmNbm (( ,V Á> " #R§EnsmhS

' ''''.''-'"' _ '......: ...T
Bm;NQOmwTN=gÑ;cKs ,S:S j::=+S

r+B!€Aci_o'N_ \\\\
38 Pa'SMBIA HI:9aH=dPercma®un: a=,V eiti» HI:OmC;"""O EIH
¥D1"í":lP:":a: BRR Los DiABLos RoJos ^44^ Á` V

42. Correo e'octÍÓn,co: 43Apar[adoaéreo // WTjriQo` J/ l45.Telófmo2.
ma,.com \._ ^1Ì ri l I3IIISI3IOI2I715I8
7 i i i i i i ! i i i i i i i i i
~ ^V CiJ`:S;F'CACION
Act¡víd`àld+ecopómiga~ \\ ocupaclón
Actlvldad princlDalFFl47.l:od,aln,cloac"dad l ^ Act\vl.1o'LÍ;ecunda`ria\T-riíiÉÑJ`Áé,Focp¿Z¿Á99eariSd.I
52. Número51.Cód,goesu]blearnmntosr-m
-I l l 2
50 Có
Iii1£J 2 015 O 5 2 8 ffiu. tZASl``zZÁ I l
_r=±\__` ~ \_SR=€=o=pò'nsab¡lidadeS, Calidados y Atnbu,os

l 'I 2r(3I\¡,IÁl*T])718I 9l53.código.I3,4lz>r\+/mtqllllll 1O 11112I 13114115 16I17118I,l.l,l
l l l l
m Régimon slmPlmffidO lmPueS;Éo)¢}uJ
UsuàE!ò:?.áuanoros EJtportadoros
IiI2I314Isl6I7Iololiol54'Cód'gOIllllllllI),IIl'l'l'I 55. Forma 56 Tipo Sen,lcio 1 2 3
_---_- E E :::pstco HE] E]

Para uso exclusivo d® Ia DIAN
59.Anexos S' E No E 6o No.d®Fo,ios 2 61.Focha. l2 01510 6101l
la lrriomac'ón contonida en el íomulano. sorá rospon§abl'laad dB quion 'o su5cnbo y encmsecuenc,acorrespondeaxactamentealarea'k,ad.porloantenor.cualqu¡ería'sodadolnexact,iudonqu6incuíraoodráseísanclonada.Arllculo18Docmu)2460deNov,ombrodo2O13F,rmadolsol,c,tanto: S,n pedumo do las vonficac,onos que IB DIAt\I real,c®.
Flm984. a outonzadaNcmbreGONZALEZ DRADA MAR'A EUGENLA
985. cargo. AÍ,allsta ll

\s\
Focha geièrac,ón documorio PDF: 03-12-2015 0925:51AM

ttÓ
EEjEZ
Fomulario doI Rüisn Unico Tri"a,io
D-u-ú LJ ¡ ffi a= ffi
Hoja Princ¡pal
2 Concepm EEtuallzaclón
Íf iEH .,Hif iE Í f if iEf if i

E®poc'o roselv-do pors h OIAN
14188504671
•,i ",r
+ r+ J
-
5 Núma,o de 'donuficoc,óÍ) Tnbutana (NIT). i 2. o,recclón soccxonal
'ITLpÀs'os y Adu-nos de F'oroncla
16 5 5 2 4 5 8
24. T,po de ccnmbuyenü=. 25. Tlpo de documon'o.

Porscma natural o sucesIÓn iliqu¡da Cédula de c¡ucladanía 19 9 8
Lugar de sxpedic¡ón 2B país: 29. Departamonb.
COLOMB'A Vallo del Cauca
31. Pnme, ap®II,do 32. Segundo apollido 33. Pnmor iicmbro
VI DAL CA'CEDO EDGAR
39. D®paítE,mento: 4O. C,udad/Munic,p,o:

Caquetá Floroncia
CR916 25BRRSIETEDEAGOSTO
2 0 0 7
--go Eñ
Calidad®§ y At,ibutos
53. Códlgo.
O5- 'mpto. ronta y compl. rég¡men
55. Foma 56- Tlpo Servic,o 1 2 3
I I 57. Modo
58_ CPC
LJ
m m m LJ LJ
Para uso oxcli,s¡vo de la DIAN
sIE NoE 6o No.doFd®s HE 6i Fecho

La mfomac,ón caitBnida en el (omulanoi sorá rosponsabllk]ad de qu¡en lo suscribe y en
Sln periulao de las venficac,onss que 'a D'At\l rea,Ico.
consecuenc,a correspor,de exactamente a 'a íealidad. por lo antonor, cua'qu,ar faI§edsd o
hexactftud on aue incurra Dodíá ser sanc,onada. F,ma ai,brmda:
Articu\o 18 Decreb 2460 de Novlembro do 2013
F,rma dol scXic,lan,o.
984. Nombro MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA
985. caígo: Gestor ll

FomJlario deI Reg¡sh Un¡co Tr¡blitario
\s\
BIüqjJIE=ü=BE
DIAN®
D-\__l-' Hoja Princ¡pal
14336654356
•,i +tL
=;lÉ FìÍ. íí: ¡i` Sj ;;; *! g= ;Í-`;=
-
5. NÚmero do ldemficac,Ón TnbuLar,a (NIT)- 6. DV 12. D,recaón s®cclonal
Lmpuesbg da Cau
10 9 4 9 2 7 2 81
24, Tipo do cmtnbuyonto: 25. Tipo do c'"memo 26 "úmoméffiE

Persona natural o siices¡Ón ,I¡quida Cédula do c,udadanla
Lugar de expedick)n 28. PaTs: 29. DeparLamen(o.
COLOMBLA Quindío
31. Pnmer ap®'lido 32. Segundo ape'I,do 33. Pnme, ncmbro

SAN CHEZ RAMI REZ EYDER
39. Dopartamonlo: 40. C,udad/Mi,niclpio:
Va'Ie doI Cauü JamundÍ
CFt11 11 38
42. Co,reo o'ecLrómco:
e¡der-sr@hotmail.com
2 014
-c-go ÉH
Cal¡dade§ y A`ributos
ntas régimen simplificado
55 Forma 5G. Tlpo Sorv,c,a 1 2 3
I H
57_ Moclo
58_ CPC
LJ
m m m LJ LJ
Pam L,so exclusivo do la DIAN
s,E NOE 6o,No dsFol,os m Gi Fma

La ln'omaclón con,enWa en el forr"larlo, será responsabi'idad do quien lo susaibe y en S,n pequ,c,o de las venficac,ones que la DIAN roal,co.
consealerma corresponde oxaclament® a la realidad, po,' lo anteno,, cualqu¡er fabodad a
noxacütud on qu® Incum podrá sor sanc,onacla. F,ma su®nzada
Ar''culo 18 Decneto 2460 do Noviombng do 2013
F,ma d®, §ol,c,tamo.
984 Ncmbro MORENO RODR'GUEZ FLOR ALBA
985 c,argo: Ge§tor ll
t(9
Fomulario del Regisbo ün¡co Tribìtario
l_ml LJ 4 ±_ i=-ÍJ
DIAN®
D-*' + T^--++ HQ¡a Princ¡pal
•ti;,Í EEffi EEffi +,++

14331882987
ig}t` F; ii ±i!! §;`: ;Í-;`

-
5 Número de 'aonüticac,ón Tnbuta,,a (NIT)' 12. Duocción secc,onaJ
lnpuoaü do Col
10 5 5 7 6 2 7
24` T,po do ccmmbuyonb: 25. Tipo do documonlo'

Persona natura' o sucesión ,'Íqulda Cédula de c¡udadanía
Lugar de expódic¡ón 28. país: 29. Departamen'o:
COLOMBLA Cauca
3i. pnmor apcli¡c¡o 32. Sogundo spellido 33. Pnmor nombro
BARON MARIN EDGAR BERTO
39. Departamon'o: 4o. audad/Munlc,plo:

Valle deI Cauca Cali
CL4810140BL3AP606 BRRVALLEDELLILl
42. Cormo oloctrón,co.
ehbaron@hotma¡l.com
• cw,go Effi 51. Códlgo
onsabilidados, Calidades y Atrlbutos
O5- lmpto. renta y oomp'. réglmen
14-lnformante de exogena
16- Obl¡gación facturar por ¡ngresos
40- lmpuesto a la R¡queza
SeÍVICÓ 2 3
u
1
LJ LJ LJ
H m
57. Modo
58 CPC
Para uso exc'u§ivo do la DIAN
s,H NOE 6o No doFoiios H 6i.Fociia. 2 015

La mfomac{Ón conmlc!a en el formularlo, §erá rssponsabi'idad de quien la §uscJibo y en
S,n Fx3r]u"o de Las vorificac,ones quo la DLAN ngal,ce.
consecuenc{a correspondo exacbmon'o s la real,dad, por k) an'oÍIor, ci,alquler 'a'9odad o
mexacl,tud on Que lr,curra Dodrá ser sancionada.
F,mo autorüda'
Ait'culo 1 8 Docnoto 2460 de Noviembro do 201 3
F,ma del so',c,tam9.
984. Nmbro MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA
985. cargo Gestoí ll
Foctò gonoraaón documon'o PDF: 03-12i2O15 O927:53AM

t\\^
FomulaJio del Reg¡stm Uníco Tn'bnaiio
DIAN® Gmui ED=jl

D-*--1^-- Hoja Primpal
14350723249
ffiffiéffiiffiffi ffifiiffiffi¡Hill
5 NÚmero do Ldenüficac,ón Tnbuta,,a {NIT) 6. DV 12. Dirocaón secc,ona'
lmpuosloB y Aduonü de Fbrencio

4 O 7 6 6 6 4 8
24. Tipo de cmtnbuyente. 25, T,po de documen(o:

Persona natuíal o suceslón iljciuida
Lugar de expedición 28. pais:

Cédu¡a ds ciudadanla
LHL6jÉE¡ 19 8 4
29. Depanamenu,.
COLOMBLA Caquetá
31. Pnmer apoll,do 32 Segunao apellido 33. Pnmor nmb,B
GONZALEZ FuMON EDNA
39 Dopsnamenb' 4O. C,udad/Mun¡c,p¡o.
Caquetá Fiorencla
CL116 31 BRRCIRCASIA
42` Correo electrónlco:
ednagora@holmail.com
Bli"rtFM* .
46. Códlga:
2 0 0 7
Calldados y Atributos
05- 'mpto. renta y comp'. régimen
Serv¡cio 2 3
u
1
57. Mcdo
LJ LJ
m
L__
58_ CPC
I H
Sl | NO E 6oNodoFoilos
r_l., I 2 O 15
La lnfomac,ón conten,da en el 'ormulario, será responsabllldad de qulen la suscnbe y en
S,n pedu,ao de las vonficac,ones que la DIAN rosl,ce,
consecuenc,a cor,esponde exacümenè a la realidad, poí lo anlor,ar. ci,alquier íalsedad a
nexacu\ud en que ,ncun'a iJodrá §er sanc,ormda. F,mia aubrLzada:
Artícu'o 18 Decreto 2460 de Noviomb,o do 2013

F,Íma deI §ol,c,tanLo;
984. Nombío GONZALEZ RAMON EDNA
985. Caroo; CONTRIBUYENTE

t\ü
Fomulario del Registno ünico Trimario
ürüii LJ I E p= ffi
DIAN®
-* 1~- "a Plíncü
14285828529
``;i:iíS Í'`:-: 'i :::`!j :i-;;:`Í Íj:;i'i::`±Í i:`!¥ ;±'_ii : !€`:

-
i iiiiii ii ii ii iiiiliiiiii i ii iiillllllliiiii i iii li ll
5 Númoro de Jdent,f,cac,ón Tr,bu'ana (N'T). 6 DV12. D,rocción gocc,onaJ
lmpuostaB y Aduonas do Tuluá

16 5 516 7 2
24. Tipo do c"Úibuyomo. 25. T,po do dc"monto:

Per§ona natural o suce§ión ,líquida Cédula de ciudadanía 19 9 6
Lugar do oxpedlción 28 paí§. 29` DBpartat"nto:
COLOMBIA Valle del Cauffi
31. Pnmor opol'ido 32. Sogundo apoll,do 33. Pnmer nombro
ARCILA GARC IA HUGO
39. Depanamonto: 40. C,udad/Mun,c,p,o:

Valle deI Csuca Roh]anillo
CR3NORTE 6 24
42` Corroo eloc,rónlco:
auravarelav@hotmail.com
46. CódI9O:
2 01 O
50 Cü,go EH
onSablI¡dados, CaJ¡dade5 y Atributos
53. Códl9O:
ntas régimen simp[ificado
Servlc,o 1 2 3
57. Moclo
58, CPC
m
LJ
u LJ
m LJ
SI E NO E
La ln'ormac,Ón cmtem]a en ol 'ormulanoi será respoiisabllklad de quien lo suscrlbe y en
consoc`mc,a corrospondo exac.lamonte a la raa'idad. por lo anter,or, aJalquier íaleodad o
6o.NodoFo,ios
Im Sin podu,c,o de bs venficac,ones que la DIAN roa,Ico.
nexactítud on auo lr,cur,a oodrá ser sanc,onada. F,rma autorüda:

ArLlculo 1 8 DeLc.r®Lo 2460 do Nov,ombng do 201 3
F,rt"a d®' so',cjtand9
984. Ncmbre ESCALANTE CUELLAR MAR'A ANGELA
985. Cargo: Anal¡sta V

N#
Fomu'aiio del Re9¡§b Urico TribiAario
b.üádLJP =ü='fi
Ho¡a Princ¡pal
14224322263
L3ñ LSE:§:+F§ K;LS§i Sj Egl
5. NÚmero do 'denuficac,Ón Tnbutana (NIT) 12. D,roccIÓn §ecc,onal

hvuaao® d® caE
6 512 3 2 9
24. Tipo de c»nmbuyon'o 25. Tipo do documonlo.

Persctna iiatiiral o sucosión ¡líquida Cédula de ciudadanla
Lugardo expedlclón 28. país' 29. DoparLamonto'
COLOMB'A Valle dol Cauca
31. PÍ,mor spel',do 32. Sogundo apo'l,do 33 Primer ncmbro
SANCHEZ PEREZ JOAQUIN
39. Depanamonto: 40. Ciudad/Munldpioi
Valle de' Cauca Jamundl

1 . D,recaón pnnc,paJ
CR111138
st -,go EH
Calidados y Atílbu'os
o5- lmpto. renta y comp,. rég¡men
Sorv,c,o 1 2 3
Para uso ®xclusivo do la DIAN

57_ Modo
58. CPC
LJ
m u
LJ L
H
siENoE 60 Nb doFollos` H G1.Fecha
La ¡nformaclór, conteniaa en sl 'omulanoi será ro§ponsabi'idad do qi,ien lo §i'scribe y en Sin perlu,ao de bs verificaaones quo ,a DIAl\l rBallce.
cor,secuo"a orrospomo exac¢amonte a la raaL,dad, por 'o antonar. cualqu,er falsodad o
F,mü Í,ubrLzada:
inexacü'ud on ouo incuría podrá Sor 8@ncionada.
Arllculo 18 Dec,oto 2460 de Nctv,ombro do 2013
F,rma deI Bollc,taÍ,te:
984. NmbrB JIMENEZ IMBACHI JOHN FREDY
985. Ca,go. Analista '

)
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rurTT i£ 'i=is v_` \
J,
NAb
MINISTERIO DE DEFENSA NAClO JNAL '¿+4€ lN¡U]QffPiBTig

POLICiA NAClONAL Íñg" g:NL'i#AR:c?oE#EiFENSA
DIRECClON DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOLRAES
Un¡dad:
Radicado No:
Recib¡do por:
No. S-2015-0 9 9 '/I/DiJ[N_A
Fecha: Hor8:/+
Bogotá D.C., 20 de nov¡embre del 2O15 ffi !.¡9,l*nitao

J'CORRE§PONDENCIA -CALLE IOO
Señores
SANITAS EPS S.A 23 NW. 20I5
Calle 100 # 11B-67
Bog otá
RECIBIDO
Asunto: Búsqueda Select¡va PARA SU VERIFl cAClÓN
Ten¡endo en cuenta órdenes a la policía judicial búsqueda selectiva en base de datos de fecha 18 de
noviembre del 2015, me permito solic¡tar toda información que repose en sus bases de datos sobre fecha
de af,l¡ac¡Ón, calidad de afil¡acióni beneficiar¡os y/o cotización, salar¡o base de cotización, d¡recciones y
teléfonos reportados, actMdad económ¡ca, ampliando la m¡sma informac¡ón solic¡tada sobre los
benefic¡arios o su grupo familiar allegando los documentos y/o formularios correspondientes a.
Lo anter¡or se requiere para dar cumplim¡ento a órdenes a la policía jud¡cia' radicado

No.110016OOOO962015OOO36 L.A despacho 27 de la D¡rección de Fiscalia Antinarcót¡cos y Lavado de
Activos DFALA.
Aten tamente i
Subintendente JAVl RICIO RONDÓN BUITRAGO

Funcionar¡o Pol¡cía Jud¡c¡al SIU-DIJIN.
Anexo: Copia Orden Fisca'Ía.
E,abl,radl, pa, SI Maunc,o Rondón

RovE,ado pr CT Glldado Est,ada
Foch® do obbomclón` 20-11,2O1 5
Utlcación C "IS documonos\ oficK,s\ Rqbbadu,W 2O15

TeléfDno: 3106187593 Avanè' 702-74
J avierJondon@correo. policia qov.co
www. Do'iCia.aovJ=O
1DS-OF-0001 Pág¡na l de6 Aprobación: 07/O4/2014

VER: 2
Nü
uso ExcLuslvo pOLICIA JuDlcmL
NO CASO
INoI BEdleln! l éjb4 Ioig!1 I6EÍg louloR!:ePbE F bjo"l ololoI=q-
ffi D"lfeS:tstPfEmlaToSuEnEd:IfSlogstTonteLuuogfePhEjoTEt:?d-lgti-nt®
Departamento hJocmuolMunlC'PiO l ec3c,+á I FeCha l16-u iJI HOra: IOlsII IO
Diligenc¡a practicada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213, 215, 216, 255. 257 y 261 del
C.P.P.GrupovrTumoLih±+\c`Qc\on a\Ü-b \ \\N
l J
Los suscr¡tos servidores de Policía Judicial, bajo la coordinación deFalDFALACargol\iues+`Qc,\c]oyidentificadoscomo
aparece al pie de la firma, se irasladaron al lugar ubicado enf\èn\c\c`\ò.+S-ZD\\N~Cb`<est=nc\ec`c_\c\
\
Banrio N^±l\c`
-PS s.a en€ndo en tuen yi±
COn el fin de iZecr`\f-c+c`y' \n£oíTinQc`hn eJ~TúHEh On'í SÀNrTAS
. - . ~ ., . ~ .-. . ., ---` tLJE-l -

±_ \._` ±l..\\N, <_.
\l.NFORMAClÓNGERAL
\...\...yLt+.\-''-_' \
Sit¡o de la inspección: Residencia Sítio de Recreación VÍa Pública

Sit¡o de trabajo ¥ Vehículo_Despoblado Desconoc¡do
Recinto Cerrado_, Objeto Mov¡ble_i Campo Abierto_i Otro_Cuál?
Serecibeprotegidoel lugarobjetodeinspecc¡Ón Sl_ NO
Lazi+ZeZj+:Í7o ate+gg%r7Z7
/Descr¡pción del lugar de la d¡ligencia, ¡ncluyendo los hallazgos y losprocedimientosrealizados,
lc\ m cow Qc\e`c_``c` c±e \c` O\l\N e

\`-\`` \±`;\\. '```'_``t``.``Q\-`- L<\\ "\c``,` -iñ-`=¿`b\`-` `<.`-i\\+c``T\c
O\ o\ n-+D` Ú L\ `\o \`c3Q Jud\c`C\\.-e\ CÜC`l
Con+\e" \o`mc`L\ ® \\L\`+cxc\L±
L\Lel±±±1l±s±gigli `ò` \em±
MÓrstón Og/O6/O5
•.///
l ,- -l ~ .,l .. --.. a. _-
`\ebn l o\ S€+y\+ e\ \` --¿O=
\\ _ \ e\ 'I n¿u_emt<¿±
_ .----- - )J --- S-- -- - . ` ~-
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` S ``cc\\®r` C.` \ .=c>m`T"S+CO-
\ imc`c_` c_o`< o èr` Q LA Pèc_€Lt\ ^ÜÑoZ_
L\Ú\ D ` n+\` \Q ---\Q C_±±\C` c\c±`=t`c`==
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No. \.
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(En caSo de i'equeri, más espac¡o di'igenc'ar hoJa en blanco anexa relacionado el número de Ncn¡cla crim¡nal).
veti,Ón ogm6®5
r\u 'Nota:Enel ven,oenques recolectenEMPoEF,in¡c e'osregistrosdecadenadecustod¡a.
Se envían elementos EMP y EF a:

lnstituto de Medjcina Legal y Ciencia sForenses: S¡ ~ NO -
Cuántas .~
Laboratorios de Policía Judicial: Cu ál? - Si - NO -
Cuántas ~
Otros laboratorios: Cua l? - si - NO -
Cuántas ~
Almacén de ev¡denc¡as: Cu ál? - Si - NO -
Cuántas ~l'.INFORMACIONDERECHOS DE LA VICTIIVIA
Se da a conocer el contenido de los artPenal,encuantoalderechodeintervenconfomidadconlasreglasseñaladaseÍculos 136 y 137 del Código de Proced¡m¡entoirentodaslasfasesdelaactuaciónpenaldenlanoma,ensucalidaddevíctima.
-
Nombre y cédula de la persona a qulen se lnformalll.lNFORIVIAClONSERVII)ORESPARTIC FlmalPANTES
-
Nombre
-/
E ntidad Cargo Teléfono ofic¡na
•'n \\ h- O\1\l
•®\_\\ N
\ r\ `\ \\..\+`._x\ c.\c>-1 3\1SS7{Q4_rl
LL\\\Ci\c\.=_ \+c\\ \\c\ G\"l.-.._.++++ \(\-\{.*.\
\
/ _ _..-.
-_ \
Para constanc¡a f¡rman:
i[|Á}ilÉÉl4!L rT €L\m+\àna"i á
gOcmbNr: yxfirmâ;a q?uüe:;;te:;:;;ó;a d ' enCla ceWidNO: qáeá:Oidáó¿a.dágíniCÁ~-~~
l .i±\±±\í±l±±±±g.L&±±±k-A" n ` \L` \`Qn a.\ z _8ec"IÑOoraeáo.l;3Lad;dl.c::;2\,,ScecMdNo:dá=ollia:uá;c:Z
Vers¡ón O9lO6/05
N¢
I¡l Enr,aP:,?alc,?a?n itaS
Bogotá, 27 de Nov¡embre de 2015
COM-O-08118-2015
Señor
JAVIER MAUluCIO RONDóN BUITluGO
Funcionar¡o Pol¡cía Jud¡cia' SIU-DIJIN
Dirección De lnvestigac¡ón Crimlnal E lnterpol
Policía Nac¡onal
Avenida EI Dorado 75-25 Barno Model¡a
BOgOtá D.C.
Referencia : S-2O 15-O997/ DIJIN-ARAES
Reciba un cord¡a' saludo,
En atención a su comunicado de referencia, nos permtimos informar'e que real¡zada 'a ver¡ficación en el
sistema, se determr\ó 'a siguiente lnformac¡ón:
Nombres v ADelLidos: lADY MARCELA MUNOZ IZOUIERDO

édula: 31713008
D¡recclón Resldencia: arrera 16 A 10 -71 Sur Ouintas De Bol¡var
iudad /Municii,io: amundi, Val'e
eléfono: 3217482288
Estado Actual: ctivo
iDo de Afiliac¡ón: Benefic¡ar¡a Cónvuae
De otra parte, recordamos que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013, esta
'información debe ser ut¡llzada ún¡camente para e' estricto cumpl¡miento de sus funciones legales. Por lo tanto
los datos personales que se están sum¡n¡strando no pueden ser ut¡l¡zados en forma alguna, directamente o a
través de terceros en asuntos, negoc¡os y/o activldades de cualquier tipo, distintas a aquellas pemit¡das por
Ley.
Por lo anterior, con la entrega de esta informac¡ón persona', esa entidad asume la responsabilidad por la
totalidad de 'os daños, perJu¡cios, gastos y costas que genere el mal o inadecuado manejo y/o v¡olación de
las obligac¡ones de reserva y conf,denc¡a'¡dad a la que esta informacíón está somet¡da.
Esperamos haber dado solución a su requerimiento y re¡teramos nuestra dlsposlc¡ón para atender cua'qu¡er
informaclón al respecto.
NTT.: 800 251440JS

BOGOTÁ D.C.
Calk lOO No. llBJ57m5
PBX.Ó466080 Fax Ó4645 37
)_ ,-t::l /',. l-)J(,,=.iT,-`D
STERIO DE DEFENSA NACIONAL

TODos mR uN
CÍA NACIONAL N UEVO PAíS
'\Z £®UID^D 'OuuCIO^l
DIRECCION DE INVESTIGACION CR'M'NAL E INTERPOL
No. s-2oi5-i+ irJ í1 b,7/'biJiN-ARAEs
Bogotá D.C.l 20 de nov¡embre de 2015
Señores
COIV'FENA CO VALLE EPS
Calle 5#6- 3
Ca'i, Val!e d l Cauca
Asunto: Bú
iqueda Select¡va
;^:::ni:iía:b:OTó:#cC_:j_dTJa€:á_£reedepan#:;:-;:#c:i;:e'rf::íaudrd::ís::;/+ú£q:ufz¥cq:uó:n:rle:P:;:SVr;oeebnnaSsbueaSSd:eadSceeo:dEdaa::¡oan€#1S:eOCcbhcieoieseCs¡;
tbe::feOfrc?aSr¡or§ portados, act¡v¡dad económica, ampliando la m¡sma informaclón sc,l¡c¡táda -s-o-b;e -¡oá
o sil grupc, fammar allegarido 'os clocumentos y/o formularios correspondientes a,
1DS-OF-OOOI Pág¡na 2 de 6 Aprobación'. 07/04/2014

VER: 2 l
Depa rta m ento VA LLE Fecha 46- 1a= 1S
(l5, 216, 255, 257
D¡ligencia practicada conforme a lo establec¡do en los artículos 205, 213, 21
y 261 del C.P.P.
A la hora y f?cha se presento el señor lnvestigador EFRAIN ALEXANDER CHECA
GUERRERO ldent¡ficado con cedula de c¡udadanía No 87103748, fun ionar¡o de Polici'a

Jud¡cial, adscrito a la unidad espec¡al de ¡nvestigación grupo Slu-DIJ N, con el fin de
efectuar búsqueda selectiva en la bases de datos EN COMFENALCO VAL L E EPS ub¡cada en
® la CALLE 5 No 6-63 de la ciudad de Cali , en cump'¡mento a orden a

po"c,t Jud¡cial de fecha
y control previo por parte del juez COn
func¡ones de control const¡tucional de garantiías.
La dil¡genc¡a fue atendida por el y/o Señor (a) QY\n

qu¡en se desempeña como una vez en [erados del mot¡vo
de la presente diligencia proced¡ó a suministrar la información solic¡tada q e se relaciona de
la siguiente forma así:
(01) copia de folio en cual contiene ¡nformac¡Ón de la c¡udadana LADY MARCELA MUÑOZ
IZQUIERDO. CC 31713008 en relación a datos de af¡liación, calidad de afil¡ c¡ón , benefic¡ar¡a
® y/o cotizantes, D|irecciones y teléfonos reportados ,actividad económica, eneficiarios de su
grupo fam¡Iiar
No siendo más el mot¡vo de la presente d¡ligencia se da por terminada y en constancia firman
las partes intervinientes, en la Búsqueda selectiva en bases de datos
en atendió la
cc. cTu 6Tl 2)ft2~

Huella
Ní)
Comfenalco Valle
tT]QTs]Ü# debgente
LA CAJA DE COMPENSAClÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA
COMFENALCO VALLE DELAGENTE

NIT. 89O.303.O93-5
Cert¡fica
Que el('a) señor(a) ORLANDO ALZATE identificado(a) con cédula de ciudadania 16.459.448, se
encuentra Retirado en el Plan Obligatorio de Salud POS, de la EPS Comfenalco Valle Delagente por la
Empresa GASES DE OCCIDENTE NIT 800167643, en calidad de DEPENDIENTE según información
conten¡da a la fecha en nuestra base de datos.
Fecha de Afil¡aclón Fecha de Ret¡,o Semanas Co'izadas

20120116 20150831 798
Beneficiar¡os:
NombreBer,®flclarlo
Tlpo doldentl''cacló Foclia d®Afll'aclón Fecha deRetlro EstadOAf"iaclóii Semana9CotJzadas
Paren. Identificac¡Ón
LADY MARCEIA MUÑOZlZQUIERDO CY 31713008 CC 2O110215 20150831 Retirado 361
.d,CLaÍ£±9#rOF3'=Nr,i:"Latm"ulpd JUAN PABLO ALZATEDOMINGUEZ Hl 98081464642 Tl 2O110215 20150831 Fètlrado 748
ORLAl\lDO AIZATE DOMINGUEZ Hl 1110287110 Tl 2O11O215 2O150831 F{et,rado 5OO

LEONARDO ALZATE MUÑOZ Hl 1105374361
ÜJ=.i!E`='.iá3L J`;L-±3¿'Í-`<£EgP
RC 20110215 2O150831 Ret,rado 339
El presente certificado se expide a sol¡citud de (e') (la) ¡nteresado(a), a los 10días del mes de Diciembre
de2.015
0BSERVAClONES:SALARIO: 2.299.OOODIRECC: CRA IA27335BARRIO: SAN LU'S ACT'VDAD

ECONOIVl: TRABAJADOR DEPENDIENTE
® Con destino a: POR SOL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
a¡a ile Compensai:ión y [l'S Calh 5 No 6 -63 Corimutador. 886 2727. PAIMlm: Caia do Campensai:IÓn y EPS Ca"e 3l No. 29 -54 Tele'orio 275 5160 Sede Edut;ación y Cu"
l No. 31 -37 Teléfonos: 270 4747 -270 4807. [PS Calle 27 No. 29 -84 Telefono: 28171O4 Sa,insa Carrera 30 No 27 -20 Telé'onos 2812351 -270 2964. YUMBO: EPS CarI
1 -38 Teléfonos' 669 4420 -669 9269. BUGA: Caja da Campei"c¡ón y EPS Calle 7 No. 11 -27 Conmutac'or: 237 5600 Sede Educaclón y Cunura Ca"e 7 No. 11 -56 Teléftn
21 -237 5636. TULUA: Cala de Compensaolón y Servlclos F¡nancie,a6 Carrera 31 No, 26 -36 locaI 102 - 103 Centro Empresarlal Made'Ía P'aza Teléfono 226 2656 EPS Calle
-" Teléfonos. 226 2608 -226 25S9i CARTAGO: Caja de Campensaclón Carrera 4 No.12 -75 Loca' 2 Teléfonos: 214 4O53 -214 4O54 -55 Se'vlclos flnancleros y VWlei
)S: 214 2020 -214 4O56` Sedo Ei]ucación y Ci'l'm Calle 13 No 1 -51 Te,é'ono 214 4057 Eps Calle s No 4 -iO2 Teiétonos| 2i4 4o5o -2i4 4n5i _ ,i4 4nc,, ,A"ii"ni' ¡
'/
Com{elialco Valli
iEt§Tr# debgem
lnformac¡Ón sujeta a verif,ffición por parte de la EPS COMFENALCO VALLE DELAGENTE, cualqu¡er
aclarac¡Ón con gusto será atendida en la l¡nea 5242244.
Cord ¡almente ,
COMFENALCO VALLE DELAGENTE.

CER-AFl 5702086
ElaborÓ:JHOBANNY MARIN
Jó JpÍ|iosJedíisoavi,9I^
3o,'L=:¥ZtO±¥Í:Nr\fi:;a.-uLi,~J
`LI: Caia ae Comp®nsac¡ón y EPS Ca'le 5 No. 6 -63 Conmutador: 886 2727. PALM'RA: Caja de Comi)cl,sa€¡Ón y EPS Ca'le 31 No. 29 -54 Te'é'ono: 275 5160. Seda Educación y
i,e 3i No 3i -37 Telétonos: 270 4747 -270 4807. El]S Calle 27 No. 29 -84 Teléfc,no-281 7104. Se'insa Carrera 30 No. 27 -20 Teléfonos: 281 2351 -270 2964. yi,MBO: EPs
Jo. i i - 38 Te#'onos: 669 4420 - 669 9269. BUGA: Cala úe Compensaclón y EPS Ca'le 7 No. 11 - 27 Conmutaclor- 237 5600 Sede Edi,cac¡Ón y Cmi,ra Caile 7 No. 11 - 56 Te'
8 7i 2i -237 5636` TUluA: Cala de Comi]ensac¡Ón y Serv'c¡os F¡i,ai,cleros Carrera 31 No. 26 -36 Loca' 102 -103 Centno Empresar,al Made¡ra P'aza Telétono 226 2656 Eps (
. 34 -i i Telé'onos 226 2608 -226 2559. CARTAGO: Ca¡8 de Compensaclón Carrera 4 No.12 -75 Local 2 Te'éfonos: 214 4053 -214 4054 -55. Se,v¡clos Financieros y vi
é,onos 2i4 202o . 214 4056. Sed® Educaclón y Cul'uía Calle 13 Noi 1 -51 T8'éfono 214 4O57 EPS Cal'o s No. 4 -102 Teléfonos: 214 4050 -214 4051 -214 4O52. JAMUNl
i,a in ^,^ o _ ,7 Toió,^niè, FiÁ Áf`cc _ f:cci OfiRQ eJimHnl:I] n[ n'lll lrl-'n' |OC rò,rmra í'A ^h O _ Â Toü'^nm' a,o Á,m pno,VÁu, [I,e ^w D.n,mar¡r.n. N
•Pun+o ¿í ,3,SfJ
MINISTERIO DE DEFENSA NAClONAL

POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL EINTERPOL
No. S-2015-0 9g /D[JIN-AFuES
Bogotá D.C., 20 de nov¡embre de 2015
Señores ii iii,ii ii mi i"miiiimiiimiii

Empr,,iI Cm,,u]EPs
laA4rl I -
CAFESALUD EPS S.A Punto R,di CORRESP REO CuNDl^l"^RCA Rimlt®nt,i JaÔulN EMILIO S^NCHEZ PEREZ
F,ch-, 2a/ii/2ois ,5:32:o tlp® ooc. I
Autopista Norte # 93-95 follol + AI1®XOl
Bogotá D.C,
Asunto: Búsqueda Select¡va
Ten¡endo en cuenta órdenes a la policia judic¡al búsqueda selectiva en base de datos de fecha 18 de
nov¡embre del 2015, me perm¡to solic¡tar toda ¡nformac¡ón que repose en sus bases de datos sobre fecha
de afiliación, cal¡dad de afiliac¡ón, beneficiar¡os y/o cot¡zac¡Ón, salar¡o base de cotización, d¡recciones y
teléfonos reportados, actividad económica, ampliando la misma información solicitada sobre los
benefic¡arios o su grupo famil¡ar allegando los documentos y/o formular¡os correspondientes a.
NOMBRE Y APELLIDO CEDuLA DE CIUDADANIA

HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA 16.551.672
Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a órdenes a la poI¡cía judicial radicado

No.110016OOOO96201500036 L.A despacho 27 de la Dirección de F¡scalía Ant¡narcóticos y Lavado de
Activos DFALA.
Atenta mente,
=-=_===
Subintendente JAVIER MAt#: RONDÓN BUITRAGO
Funcionar¡o Policía Jud¡cial SIU-DIJIN
Anexo: Cop¡a Orden Fjscalía.
Elaboradopor. SI Maunc,oRonclón
RovE,ado por' CT G'Idanlo EotnE`da
Focha do elaboracló n : 2O-1 1 -2015
ub'cack5n C "eB dacumemo®\ oftbS\ Rqglsoad u,Ía/ 2O1 5
Aven¡da e' Dorado 75-25 barrió Modelb

Teléfono: 3106187593 A\,antel 702-74
Ja\,ierJ-ondon@correoJ,olicia.go\,. co
Ww. DoliClaLaov.cO
1DS-OF-0001 Pág¡na4de6 Aprobac¡ón : 07/O4/2014

VER: 2
¢b
uso ExcLuslvo poLICm JuDlcIAL
NO CASO
lNoI &iileln! I g:tlo l o#ol I É!q 3Io=:qqln6Fl dffiolI 3]OIOIOl:!=u"
ffi" D"Ife=?st?fEmlaYoSu:nEdflfSIDÍcyontehuua:teRE":oTFst:!d-I?0-ntos
Deparbmento íp,nc/m"tiaI MunlCIPiO l ac29o/q- I FeCha l/ó,,£,/JI HOra: PPFIí
D¡ligencia practicada conforme a lo establec¡do en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261 del
C.P.P.®NriorTum JJg!dgd±spÍ2sJQ!1eJíiJÉ;sÍ_, c,c,c, ri n si u -o , J, w
r J
Los suscritos servidores de Policía Jud¡ciali bajo la coordinación defá?7ZJfA¿ACargo/wé's+,c,c,c/oridentificadoscomo
aparece a' pie de la firma, se- trasladaron al lugar ubicado enAIJm,JaelDorc,cJ?s-a.7l,,N-cj3yyespc;deJ)da
/
Barrío MoJd¡a
COn el fin de g€cJ3'er-l,-`y `nfoí`rnQr_¡ór` p_`Ty]r,cic}a oc,y CAFE£ALuD gPS
S.A en /a o , ,n e co,re c,:cl rla= Ée-/a-f;lJ-,Ñ É`-ñ:r-=:i
€_ ,encJole_ u or'd r, e ``ha /f; c/; ~ou,e=re
de/ ac)1S_
I. lNFORIVIACIÓN GENERAL
Sitio de la ¡nspecc¡ón: Residencia Sitio de Recreación Vía Pública

Sitio de trabajo ot Vehículo_Despoblado Desconoc¡do
-_ __,
Recinto Cerrado_, Objeto Movible_, Campo Ab¡erto_, Otro_Cuál?
Se recibe protegido el lugar objeto de inspecc¡ón Sl - NO
L/@/,#ê^nj¥ fueút#r#o?O r
/ / ---
/Descripción del lugar de la diligencia, incluyendo los hallazgos y losprocedimientosreal¡zados.
EJn /a o ,c,na rres ono/ nci r /a DIJ,W_eln+e,Do/

o
' JuJ',;, e C/n eáre
(Dí) yfc,6r / Se//rrc/o
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Vati/óA OgVIO6/O5
luenfQoc/p€h8r,vibJaL-]
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(En caso de reqiier¡r más espaclo d¡llgenc¡ar hoJa en blanco anexa ,elaclonado e' número de Notlcla criTn¡naI).
Vec/ón O9m605
^P`
Nota: En e' evento en que se recolecten EMP o EF, ¡n¡c¡e los reg,stros de cadena de custod¡a.

lnstituto de Medicina Legal y Ciencia sForenses: S¡ ~ NO ~
Cuántas _~
Laboratorios de Policía Judicial: Cu ál? - Si NO -
Cuántas ~
Otros laboratorios: Cua l? - Si - NO -
Cuántas ,
Almacén de evidencias: Cu ál? - Si - NO -
Cuántas ~ll.lNFORMACION DERECHOS DE LA VICTllVIA
Se da a conocer el contenido de los ariPenal,encuantoalderechode¡nterveconfomidadconlasreglasseñaladaseículos 136 y 137 del Código de Procedimientonirentodaslasfasesdelaactuaciónpenaldenlanorma,ensucalidaddevíctima.
-
Nombre y cédula de Ja persona a quion se lnfcN'malll.lNFORMAClONSERVIDORESPARTIC FlmaIPANTES
.-
Nombre Entidad Cargo Teléfono oficina
- `n `lLcm qu\Z
O',JI~ \'l.l(\\ lüi \c\CY 3\ 1SSZ6C* --
ÍJJJJ[jidTJ Íbc/,//rJ T)lJ/ N ¡(_.J :.-... ¡-_1./. :..Á-,.r ,(.-?

l ,
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Para constancia firman'.
^ u)ì.`ú i ` rÁ \T_ti`n\¢}\onQ"
u
gOcmbNroe y(firmia ¡eqq!'eóa2:;;d;:;j;a gll'g Cla `` \ScecWldNO: qée3c;=ránél.aglíe\ la
tl e``m `l\Qn` \'i J \` ti`nlolm&,`L±-----

8ecW'ÑOor dqe áO.l::::i::':ai i, / Sceg'dNOor dé5:láíaJ:::ai i/
Vers/Ón O9/O6/O5
N¢
O CafieSaluEgs 5/U
Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2015
DNAu-PQR-CF-1 14660
•_= ~ Í
Li ,_'--3
Señor(a) : o21676
SUBINTENDENTE JAVIER MAURICIO RONDON BUITRAGO
Funcionario Policía Judicial SIU - DIJIN pl flc- hV
Dirección de lnvestigación Criminal e lnterpol
Policía Nac¡onal
Avenida EI Dorado 75 -25 Barr¡o Modela
Bogoú -Cundinamarca
Radicado: PQR€F-11466O
ReSpuesta Oficio No. 0995
Reforencia: 1100160OOO962015OOO36
En atenc¡Ón al ofi,cio de la referencia, recib¡do y radicado en esta ent¡dad bajo el PQR-CF-114660 en

el que solic¡ta -(...) informac¡ón del señor(a) JOAQU'N EMluO SANCHEZ PEREZ y HUGO
ALEXANDER ARCILA GARCIA, identmcado(a) con la cédula de ciudadanía No. 6512329,
16551672 (...)", y verificado que a' ser su solic¡tud, ¡nfomación re'ac¡onada al proceso con
rad¡ca?ión No 11OO1600OO96201500O36 deb¡damente autorizada por el Juzgado Décjmo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en cumplimiento a lo d¡spuesto por el art.
250 de la Constítución Polic¡ta de Colomb¡a, aris. 244 y 246 de la Ley 906 de 2004 y Sentencia C-
336 de 2007, comedidamente me permito dar respuesta a su requerimiento en los s¡guientes
términos:
1. una vez verif¡cada la base de datos de afiliados de la entidad, se observó que e' señor(a)
JOAQU]N EM[LIO SANCHEZ PEREZ identif¡cado(a) con la cédula de c¡udadanía No.
6512329, se encuentra vinculado al Sistema de Seguridad Social en Salud a través de
Cafesalud EPS OC en ¡ntervenc¡ón bajo el Régimen Contributivo - COTIZANTE, reportando
estado de afiliac¡ón DESAFILIADO con los s¡guientes datos biográficos:
Dirección de Residoncia: Finca EI Cortijo en la c¡udad de Quimbaya -Qu¡ndío.

' Teléfono de Rosidencia: no reg¡stra.
' Dirección deTrabajo: Calle 15 N-4 en 'a c¡udad deAmenia.
TeIÓfono do Trabajo: 7451254.
Salario Baso do Cotización: $408.333.
® FomulariodeAfiliación: No. 2697021 (anexo 1)
® Beneficiario§: re'acionados en el siguiente cuadro:
m brfB
T[po rinado T¡po doc Nro
kbntlf]caclón y,odlldoS
Fühl
afllllckh
Esüdo
üllulón
I"n pllOn"O , I=Nha
• lst]ro
~tld O
® COTIZANTE
CédulaCiudsdanía
6512329
JoaqurnEmll¡oSanchezPerez
28/O7/2OO5 DESAFILIADO
Sjncapac,daddepago
30/06/2006
CédulaC¡udadanía
MaryRam,iezAgudelo Slncapac,daddepsgO
BENEFIC IARIO 29872721 28/07/2005 COMPAÑERO(A)PERMANENTE
DESAFILIADO 1 /08/2006
Taqelalden',dad D¡dlerSanchezRam,rez Slncapacldaddepago

BENEF'C IARIO 89022866088 4/ 1 0/2OO5 DESAFILIADO HIJO 1/O8/2006
Tarie'aldon,,dad EyderSanchezRsmirez Slncapac,daddepago

ENEFIC'AR'O 92O5025098O 28/07/2005 DESAF ILIADO HIJO 1/O8/2OO6
EPS EN uNEA; Paía io{io eí pai9 0i 80OD i2 07 77

En Bogoia 65i o7 77
O CafieSaluEgs ¢
A continuación se relaciona histórico de empleadores, en donde se detalla tipo de afil¡ación, nombre
y razón soc¡al del empleador, dirección y números telefónicos de' empleador, fecha de afil¡ación,
ret¡ros.
lnfomac¡ón do los Empleadores:
T.
Nlt
lüzón T. Fch. Inl. Fch- F¡ril Ingr." ' ,c®rgo: Dlr®cc'Ón J T®léfon® Mun¡clpto
Doc soclal cot¡zlnt® Labor®l lJboral m®nluil l.bor,iI _ I®b®ral labor,l i
Emdo
ELIASHINCAPIEVELASQUEZ
CC 890OO5O3 Depend¡ente 28/07/2OO5 F]NCA ELCORTIJO
30/O6/2 OO6 408333 AGRONO MO 746204O Quimbaya RETI RADC)S
GABRIE LAVELASQUEZBOTERO
CC 24467730 Depend iente 1/O9/20 01 OFICIOSVARIOS CRA3N #13-108
1/ 12/20 0 3 332000 7462O40 Armenia RETI RADOS
2. Una vez verificada la base de datos de afi'iados de la entidad, se observó que el señor(a)
HUGO ALEXANDER ARCILJ\ GARCIA identif,cado(a) con la cédula de ciudadanía No.
16551672, se encuentra v¡nculado al Sistema de Seguridad Social en Salud a través de
Cafesalud EPS-S en intervención bajo el Rég¡men Subsid¡ado, reportando estado de
afiliación VIGENTE con los sigu¡entes datos biográficos:
- Dirocción de Res¡dencia: Carrera lN NO.13 -16 en la ciudad de Roldan¡'Io -Valle

Del Cauca.
- Toléfono de Rosidoncia: 2294290.
® Beneficiar¡os: no registra.
#gEÍ;:;#-:#o=.=-====:=#£= c= #-"m:::::=nr n =#ti#£g#=

Mostrando e' mayor hterés y dispos¡ción de colaborar con la administracm justicia, en los
anteriores términos damos respuesta a su requerimiento.
Cualquier solicitud ad¡cional con gusto será atendida a través de nuestra línea de atención al
usuario al teléforio 651Ú777 en Bogotá, a nivel nacional a la línea O18000-120777 o en nuestra
página web www.cafesalud.com.co.
Cordialmente,
Cump'¡®ndo con la C¡rcular Ex®ma O47 do 2OO7 (C¡rcular únlca) d® h Supedntond®nch Naclonal ds Sa'ud, ®s nu"a obllgaclón
infomarlo qu® hnt® a cuaLqul®, d®st,ct»rdo on b d®c]sJón Oomada por la ®ntldad, st pu®d® ®l®va, conSulta ant® la corrdpondlo,ttJ,
Dii"lón d® Salud, soa ósta D"rüm®ntal, Dbdftal o Loca', sln p®dulclo d® Ia compdncla pr®ya'onti, y ®xcluy®nt® qu® Io
cor"poiid® a la Superli"ndencia Niclonal d® Salud, como autoridad máxlma en mat®rla d® ¡nsp"lón, ylg¡Iancla y condot,
EPS EN LiNEA'. Para lüdo e! pa¡s O1800012 0? 77

En Bogotá 65i o7 77
®
{, CC'fle5a/t/EÉ
Anexo 1
F'EFWBuCA DE COLO"E'IA
alsmi- aEnAER-L aFaEo(mmIO SÉ"-¿ a^, S-¿co
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é(m,anmÂE*mAÉai- ^t-C*E)ê-L zAE si(io
2yfl/ oo{
© cafi?m5mgwl¥d
\_Q Wo. 2697021
J-E,m-nAL^mo tM,rt» aÉ J,mA-c", í meic~, , iÁ £AÁ - ~
aa^,nBoL,mo -,i" mia-dlz,cmE9 aEnE]Dd" y aiw,4zhE]AEs ftmLJ"
i£A ,^s Jìem±ES aI£ eE E^mnaoAA^' ~ f"'ux, ^mEs oÍ "JaEhe'm eSm ~7O
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BffiAFÀc m' Amô ^ r`__`
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(S, FúpOFl"m (8) ho EeT^ w, ^rLL^- ^ m^ In y -N
eOmO-e^--'m m AL -,O TF'âî^,, - pEn®sN 'NmESCB
co-nmc oo^n'oo B^,o ÉI. `-6ô "t® É^, ut'" uB* Ì^FÌT^L i-
`±¢\+o "8t-i"c=`..® c. c®e^m _
EPS EN uNEA: PüÍ¿i {odo el Da's O1800012 07 77

En Bogotd 651 o? 7?
FbiiiO S
MINISTERIO DE DEFENSA NAClONAL

POLICÍA NAClONAL
0,9S¿
No. s -2oi9-ü 9`d é afiiJiN -ARAEs
Bogotá D.C., 2O de nov¡embre de 2015
Señores
CAPRECOIVI EPS
Bogotá D.Ci
Asunto: Búsqueda Selectiva
Teniendo en cuenta órdenes a la policía judicial búsqueda select¡va en base de datos de fecha 18 de
noviembre del 2O15, me permito sol¡c¡tar toda información que repose en sus bases de datos sobre fecha
de afiliación, calidad de afiliac¡ón, beneficiarios y/o cotizac¡ón, salar¡o base de cotizac¡ón, direcciones y
teléfonos reportados, act¡vidad económica, ampliando la misma información solic¡tada sobre los
beneficiar¡os o su grupo fam,liar allegando los documentos y/o formularios correspondientes a.
Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a órdenes a la pol¡cía judicial rad¡cado

No.110016000O96201500036 L.A despacho 27 de la D¡rección de Fiscalía Antinarcóticos y Lavado de
Activos DFALA.
Atentamente ,
•+.€=-==
Subintendente JAVIER MAURICIO RONDÓN BUITRAGO
Funcionario Policía Judic¡al SIU-DIJIN.
Anexo: Copia Orden F,scalía. ec2JC=`LI .

Eiobompor.
Roinsodo pri
sI Mau".IoRondón
C* Gman]o E,tnooa
OnJ€Q C=,iDJQ l`
Foch® d® ®Liboraclón , 20-1 1 -2O I S
UDclcíón C ^^ft doc`memos\ oficb!\ F¡egE5ndurZa/ 201 S
Te\ 2,qq 3533 c*1l¿q
CafreCO Tyi ,
Avenida el Dorado 75-25 barriÓ Modelki
Teléfono: 3106187593 Avante1702-74
Ja\,ierrondon@correo. poI¡cia.go\,.co
`^n^rwnolicia.aovco
1DS-OF-0001 Pág¡na 5de6 Aprobación: 07/04/2014

VER: 2
r(¢
uSO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL
_______ NO CASO
No. ExpedienteCAD
II
•í 4 O O 1 6 . OO ob é] 2kdl b bk}c] 3 é)
Dpto Mpio Ent u. Receptora Año Consecuth,o
Dmgencia practicada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213i 215, 216, 255, 257 y 261 del
C.P.P.
GrupoiTumo\lL±±±g±a__ 6spec`Ql ±_ lr"es+5cncòo S\`~P+±i±L
Los suscritos servidores de Policía Judicial, bajo la coordinac¡ón de

__Fal DFA LA Cargo ident¡ficados como
É_±¥T: al ii:i;rlñ±±:i:
I. lNFORMAClóN GENERAL
Sitio de la ¡nspecc¡ón: Residencia Sitio de Recreación Vía Pública

S¡tio de trabajoJs_Vehículo_Despoblado De=cido
Rñto Cerrado_, Objeto Movible_, Campo Abierto_, Otro_,
Cuál?
Se rec¡be protegido el lugarobjeto de ¡nspección Sl xr NO
É:É!!:E:::::É:á:!S;!;33É:4f£/oc,2_p -
Descripción del lugar de la diligencia, incluyendo los hallazgos y los
rocedim¡entos realizados
rn \O =ee\e {Q±==Q``+±` G eL \=Q <.e

Cue c\
vors¡ón ogio6m5
í: \e c\c tc`````c``\_`{e ```\cl icì€`-`` `-_<_ +`c`-\c` c\e\
/
L=LLc`C \ult` -```.` c`\c [`````\`Q \\`-. `'`\€ r\\`\c`````\t```c` c``rl
.b\--\ t: \ \y``+y\ ---
` -| \eL`h u\-i±eL
T n \ n \ -€_ l€_.`S\1-.5ZC\ü
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±L±L±±Q±=±L\ciL\` `tL\
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c`n+`-cr,t`LLc`
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(En caso do ,equorlr más espaclo d¡l¡genciar hoJa en blanco anexa r®'acionado ol número de Noticia crim]naI).
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Nota: En e' evento en que se recolecten EMP o EF, ,nicie los registros de cadena de custodia.

lnst¡tuto de Medic¡na Legal y Cjenc¡a sForenses: S¡ ~ NO ~
Cuántas ~
Laboratorios de Pol¡cía Jud¡c¡al: Cu áI? - si - NO-
Cuántas ~
Otros laboratorios: Cu ál? - Si - NO -
Cuántas ~
Amacéndeevidencias: CuáI? ~ S¡ / NO ~
Cuántas ,ll.INFORMACION DERECHOS DE LA VICT'MA
Se da a conocer el contenido de los ariículos 136 y 137 del Cód¡go de ProcedimientoPenal,encuantoalderechodeinterven¡rentodaslasfasesdelaactuaciónpenaldeconfomidadconlasreglasseñaladasenlanoma,ensucalidaddevíctima.
----
Nombre y cédula de la porsona a quion se inf«malll.'NFORMACIONSERVIDORESPARTIC FirmaIPANTES
.-
-
Nombre E ntidad Cargo Teléfono oficina
(1J\a - Ú ¡c^r\ \? \}\ \^®es+ \á-=-,\.*úJuQ\É 3\ 1 SS26D4C)L=.llm

±'`.-.\ I.-...\\\..._\\c.\
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\ .-\nJL>\Qn \Z \+t±\nJÚl\Qn®\2__|2SecWldNOor#Oll%Jél:ázi/Scec"ldNO:á:0`lZiJ%':2i/-
Versión O9lO6105
®
TODOS POR UN
® hiiNsAm liiir`f`r*SQCüpreCOm
NUEVO PAI-S
PAZ EQL"OAD EOUCAClÓN
iii iimiiliiiii
Al contestar por favoí c¡te estos datos:
Radicado No.: *RAD S*
Fecha: *F RAD-S*
Bogotá martes, 15 de d¡c¡embre de 2015
Javier Mauricio Rondon Bu¡trago

Func¡onario Pol¡cia Jud¡c¡al
POLICIA NACIONAL D¡reccion de lnvestigacion Criminal e lnterpol
Av EI Dorado No 75_25
3106187593
Bogotá D.C
ASUNTO: Solicitud de lnformacion (Radicado NO 11 O16C)00096202O1500036)
® Atento saludo
En atención á su sol¡c¡tud me pem¡to informar que

el señor(a) JOAQUIN EMILIO SANCHEZ
PEREZ identificado (a) con[CC] 6512329 se encuentra en las Bases de Datos de CAPRECOM
en estado ACTIVO desde O1-Jun-2008 como CABEZA DE FAMILIA. La información
consignada indjca que se encuentra en MONTENEGRO - QUINDIO, su direcc¡ón PUEBLO
TAPAO AV 30 DE NOVIEMBRE NRO 13A 10 2DO PISO, teléfono 3185277130 y su IPS
primar¡a es ESE HOSPITAL SAN VICENTE/PRINCIPAL. Para mayor agilidad en las
respuestas de solicitudes de ¡nfomac¡ón sobre usuar¡os pertenecientes a CAPRECOM, usted
podra sol¡citarl,os al correo acarvajals@caprecom.gov.cc,, favoreciendo así la disminuc¡ón de
papel y la protección del med¡o ambiente.
Cordialmente,
. j 3. = _ _ _
Afil¡ac,on y Registro
Proyec`ó: Andrea uzeth Caívaial-Tecn,co de Afiliación y Registro

Rev,só: Mar,an Jhatt,n Rios Arias-L¡der Nacional de Afil¡ación y Registro.
Sede Admjnistrac¡ón Centra' Carrera 69 No 47 -34 -Bogotá

Conmutado,: (1) 2943333 Fax: (1) 2943925. LÍnea Nac¡onal Gi-atuita: 01800O 913966
www.caprecom.gov.co
\Ü-'1/_ IL ` _
(_-
f?ur1+O 1 ¡2,J#\
lVllNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
€
TODOS POR UN
NUEVO PAiS
P^Z €Pu'OAO íOuC^ClON
No. S-2O15-0 9 9 l!;i /DIJIN-ARAES
Señores
FW*¥=g#.Z:= !.5
cmm u co,To, n-u~
BANCO DE LA REPuBLICA "®II II
Carrera 7 # i4-78 nxi .txt.
BOgotá D.C,
¡i;J\iqil€j,;iLl u): r+`rur:'-_ `:i;J

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Teniendo en cuenta órdenes a la polici'a judicial búsqueda selectiva en base de datos de fecha 18 de
noviembre del 2015, me permito solic¡tar toda ¡nformación que repose en sus bases de datos sobre la
relac¡Ón de transacciones cambiar¡as efectuadas, ¡mpohaciones y exportaciones, endeudam¡ento externo
e inversión extranjera, transferencias internacionales compra, re¡ntegro cambio de divisas y cuentas de
compensación ¡ndicándose en cada caso la fecha, el valor, remitente, destinatario, c¡udad origen y ciudad
destino de las personas naturales y jurídica que se relacionan a continuac¡ón.
EDGAR HuMBERTO BARON MARIN 1 O.557.627
HUGO ALEXANDER ARCILA GARC'A 16.551.672
Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a órdenes a la pol¡cía judic¡al radicado

No.110016000096201500036 L.A despacho 27 de la D¡rección de Fiscalía Antinarcóticos y Lavado de
Act¡vos DFALA.
Anexo: Cop¡a Orden Fiscalía_
Elaborada poI- SI MauAdo Rondón

Ravisado F®i- CT GIHaído Esusda
FochA d® olaborac,Ón: 2O-11 -2015
Ub,coclón C Vd,s aocumen,I]s\ ofidas\ Reo,s'raduría/ 2O1 5
Avenk]a eI Dorado 75-25 baI-rió Modelia

Teléfono: 3106187593 A\,antel 702-74
Ja\,ier. rondon@correo. poljcia.go\,.co
www. DOl icia.qov.co
ü
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
USO EXCLUSIVO POLICIA J uDICtAL
NO CASO
I I I l l l I 4I4Ir,Ioliklolclclc,IqI6Iablil.ílclddalá
No, Expediente Dpto Mp¡o Ent U. Receptora Año Consecut,-vo
CAD
ffi I D,iI£e:AütPfEmlaVoSu:nEdf,fsloOtNontehuUagterhEst:oT:t:!d-I:,-ntm
Deparümento¢nd,rü,m,d "un'CiPiO l ecFd l Fecha l/é,£.7d Hora: I/Iol3H
D¡lígencia pract¡cada conforme a lo establec,do en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261 del
C.P.P.Gruponurno dn,áal EsDt>c_tbl rlo lrNf's+,cnc`¿T, S\u -T)\3iN
` J
Los suscr¡tos servidores de Po'icía Jud¡cial, bajo la coordinación de
T&| OFALA Cargo (NestiqQdoy- ¡dentificados como
aparece al pie de la firma, se Jtrasladaron al lugar ubicado enL±aLLeLlí±lí€e€J€±`[icsoÍ\N`Q``QP\áo34
\
Barri o ee_n+ fc)
conelfinde [\pvoy Q cJciLr, bosciuf'clo se'leLc+\uc` en t,ci,è
e±ele±±___-tby`c= =ÉQ-\Q -±€\`cc` -n\eoC\o
=\cLci±±e±`±|=s\t\Qn c±e Cer\+a \e `le ò`\emL`{e
EuH --.- _ .-- . .
\
l. lNFORIV'AClóN GENERAL
Sitio de la ¡nspección: Residenc¡a Sitio de Recreación VÍa PÚblica

Sitio de trabajo x` Vehículo_Despoblado Desconocido
Recinto Cerrado_, Objeto Movible_, Campo Abierto_, Otro_,
Cuál?
Se rec¡be protegido el lugar objeto de inspección Sl x` NO
lJÁÉ#:ÍFffiAVo" ó/uo,f,? -oác/a/ /p cufi?7)//r#/c,e/Ó fJl

C).S
/ /
Descr¡pción del lugar de la dil¡genc¡a, incluyendo los hallazgos y los
proced¡mientos realizados.
L`=`-``` `\`` c+`\```Q rit \c` \l"d``c\ c\` F\nc=`\`\`` _` r_\c,¢``,c``\¡`n\l
`±tl \n```c\ cl€` lc` `\=LF```\=\``'_` ¢`````c_. ``2-\ ``c\`F`,`ò\.n\mn`s`

Sc`\`r"r\\s+rQn \r\Co(:Qc`bn ytQè"óQ G=: e\ OL\LÒ
Wo. S-£oás.oc\qá(n\\iu-Am¿s \de FecLo 4o c]Q_ \
y\o`\eyT`t"<e ae\ &O^S- +\enc\o en \ci®€nh Otien c\
Versión O9/o6/o5
`` \ \ \eó€r"`\embè ae\
o\r \s \Q FL`LP\ _-_ Se +=O c+cL\
cJ \ò` T)c.lN-/3 mc ,o±c>
c\/è /c,s Dec/or c,ònes cf cc,m ¡ ,___ /~Pc,f:,u,::::
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(En caso de roquerlr más espaclo di'igenclar hoja on b'anco anexa relaclonado ol número de Notlc'a crim'nal).
vc"J'Ón o9/o6m5
¢Nota:Enel ventoenqies recolectenEMPoEF,in¡celosreg¡st,osdecadenadecustod¡a.

lnstituto de Med¡cina Legal y Ciencia sForenses: Si ~ NO r-
Cuántas ~
Laborator¡os de Policía Judic¡al: Cuá ? - si - NO -
Cuántas ~
Otros laborator¡os: Cuá ? , si - NO -
Cuántas ~
Almacén de evidenc¡as: Cu áI? / Si ~ NO
Cuántas ,ll.lNFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA
Se da a conocer el contenido de los ariículos 136 y 137 del Código de Procedimjento

Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas as fases de la actuación penal de
confomidad con las reglas señaladas en la noma, en su calidad de víctima.
--
Nombre y cédu'a de La persona a qulen se lnfo,malll.lNFORMACIONSERVIDORESPARTIC FimalPANTES
-
Nombre Ent¡dad Cargo Teléfono oficina
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¡1.`.` ¡,`.{'_`.`
.\L`\`C\`+
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\^è s + `c®clc`<
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3 \z sSz6O4o
/ --
Para constanc¡a firman:
Cti\lhLiLILmLSL_
-_ -r `, \-<7+- \T €á®\n\``\\Qn®\&á
gOcmbNr:yñmE;qu'enatend -adilig - Ss~idNoor§:{e5:;[;{!:iné}:;!;'=n\cia
\ E±\±±\±1l±1L±g\±QL&±\± _Éi-ti` n \o l \Qn &.

8ecW'dNOor áPé'.C±u::'á z\ / ScegdNO: dá=l.lC±iuá:: z /
Ve,s,-ón o9/o6/O5
gsm_ ¿Á3 Ák
oífto# C2). (G., (éfxÁ>zn4a
UAO-28690
15 de diciembre de 2015
Señor
EDWIN JULIÁN RUIZ
lnvestigador SIU-DIJIN
Dirección de lnvestigación Criminal e lnterpol
Ciudad _/
Ref. : Oficio S-2015-0998-DIJIN-ARAES del 20/11/2015 recibido el 24/11/2015
Rad. 110016000096201500036 L.A. I)espacho 27 DFALA
Asunto: Requerimientos de lnfomación DER~BOG-41107-2015
Respetado señor :
Damos respuesta a la solicitud de la referencia, con la que requiere información de las personas
relacionadas en la misma.
Al respecto le comunicamos que se encontró infomación en la base de datos del I)ep¿Lrl¿Lmi:nto

de Cambios lntemacionales como se infoma en 6 folios adjuntos (numeradc,s doble ca]-¿i).
IJa infomación que se entrega está sujeta a la reserva legal establecida.
Cordialmente,
® &"#"&l
Rn4AN cAn4AcHO ALv
Oficial de Cumplimiento
Unidad de Aná1isis de Operaciones
Anexo: 6 folios doble cara
GCA/eor
Direccíón: Cr 7 NO 14-78, Teléfono: 3431111, Fax 2861686

¢
BR-3-8l l-0
DCIN- l351
RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Código: 42
Asunto: Respuesta oficio S-0998 -DIJIN -ARAES del 20 de noviembre del 20152
Referencia: DER-BOG-41107-2015
Al respecto, nos pemitimos manifestarle que se revisaron los archivos y bases de datos
disponibles en el Departamento de Cambios lntemacionales y no se encontró que las
personas naturales relacionadas en el oficio de la referencia, hayan tramitado ante el Banco
de la República registros y/o infomes de inversiones intemacionales (Fomulario 11),
endeudamiento extemo activo y/o pasivo, avales y garantías ri cuentas de compensación.
Se verificaron las bases de datos de las declaraciones de cambio del Departamento de

Cambios lntemacionales, y no se encontró que las personas natuales mencionadas, hayan
tramitado a través de los intemediarios del mercado cambiario declaraciones de cambio
por concepto de importaciones de bienes (Fomulario No. 1), exportaciones de bienes
O]omulario No. 2), endeudamiento extemo a¡omulario No. 3), e inversiones
intemacionales (Fomulario No.4).
Por concepto de servicios, transferencias y otros conceptos (Fomulario No. 5) se

encontraron operaciones de las cuales se anexan listados.
Vale la pena resaltar que existen operaciones de importaciones de bienes (fomulario l),
exportaciones de bienes (fomulario 2) y servicios, transferencias y otros conceptos
(Fomulario 5), que se infoman al Banco de la República vía electrónica, con fines
estadísticos, indicando la fecha de la operación, el código asignado del intemediario del
mercado cambiario, número de la declaración de cambio, número del fomulario, numeral
cambiario y valor en dólares de la operación, sin relacionar el ordenante del giro y/o
® reintegro de divisas. Por tanto, en el evento de haberse realizado alguna operación, la
infomación discriminada se encontraria en poder del intemediario del mercado cambiario.
2Es del caso adyenir que en la solicitud se ¡ndica que deberá suministrarse '',oda Á2 ,n/ormacl'ón guc repose eM s,¿s óc,seJ c* cZaíoJ soóre
la relación de ,ransacc,ones cambia,ias efectiiadas, impc,rtac,ones y exporlac,ones, endel,damier,to exterr,o. e ¡mersión ex,ranyera.
trarsóerencias iniemacionales, compra. remtegro camlJiar¡o de drvisas y aieruas de compensac\ón indicándose en cada caso la jtecha, el
valor, el remitente, des,inatar,o, ciudad or,gen y c,udad dest,no. . '', èriendo en cu¢n`& que lü solícitiid de \nfiomoc\6m debe contene[ el
objeto de la pe,ición y que no es competenc¡a de esta entidad de,erminar qué infomación puede ser de interés para la investigación penal
o administrativa que se esté adelantando, la infiomación consultada y suministTada comprende aquclla que se enumera en el
requerimien'o, la cua] para este caso en panicular involucra las operaciones de cambio, las cuales se iníoman al Banco de la República. a
través del Sistema Estadíst]co Cambiario - SEC, vía electrónica.
EJ Fl
¿-.1.
- cT.J
KD\
BR-3-8 l l-0
Dcnv-i35i
Adicionalmente, el Banco de la República no dispone de las declaraciones de cambio

presentadas por los terceros a los intemediarios del mercado cambiario porque éstos las
transmiten vía electrónica.
Ahora bien, el artículo 55 de la Resolución Extema s de 2000 de la J.D., establece que los
residentes pueden constitür libremente depósitos en cuentas bancarias en el exterior con
divisas adquiridas en el mercado cambiario, o a residentes en el país que no deban
canalizarlas a través del mercado cambiario. Con cargo a tales recursos, se podrá efectuar
cualquier operación de cambio, distinta a aquellas que deban canalizarse a través del
mercado cambiario confome al artículo 7 de la citada Resolución y los titulares de tales
cuentas no están obligados a registrar su apertura ante el Banco de la República ni a remitir
infomación sobre el manejo de las mismas. Por lo anterior y de acuerdo con su solicitud,
esta Entidad no posee la infomación de estas operaciones.
De la misma mmera se comunica que el Banco de la República no posee infomación de la

tenencia, posesión y negociación de divisas que realizan los residentes y no residentes ante
los profesionales de compra y venta de divisas a que se refiere el artículo 75 de la
Resolución Extema s de 2000. De la misma manera resulta claro que la actividad
profesional aiabitual) de compra venta de divisas se encuentra vigilada por los organismos
de control, en los téminos del artículo 75 de la citada resolución.
La infomación que se suministra mediante la presente comunicación está sujeta a la

reserva prevista en los artículos 15 de la Constitución Política3 de Colombia que consagra
el derecho a la intimidad y el {Chabeas data99, por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 27 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, conesponde a quien la requirió asegurar su reserva.
] Leyes l266 de 2008 -Estatutaria de Habeas Data-y l58l de 2012 -Estatutaria de Protección de Datos Personales.
r.`...J
®
ú 'u'0Í
S551672 ARCILA GARCLA HUGO ALEXANDER scc CAMBios y CAPrTALEs SA. 17O6 8 19/09/2OO6 90O,00
5551672 HUGO ALEXANDER ARCILA GARCLA BANCO BILBAO VLZCAYA ARGENTARIA 18O9 97763 O9/O2/2007 765,38
COLOMBu\ SA.
5551672 HuGO ALEXANDER ARCILA GARCLA BANCO BILBAO VLZCAYA ARGENTARIA mO9 73369 18/07tiOO7 2.075.57
COLOMBLA SA.
5551672 HUGO ALEXANDER ARCILA GAF`CLA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARLA 1809 79784 24/O8#OO7 1 _966,44
COLOMBLA SA.
}551672 H UGO ALEXANDER ARCILA GARCIA BANCO B'LBAO VLZCAYA ARG ENTARLA 1809 88615 04/1 OCOO7 4g6,61
COLOMBLA SA.
5551672 H UGO ALEXAN DER ARCILA GARCIA SCB ACCIONES Y VALORES S.A. 181O 411 § 1 07/05/20O8 248,07
COMISIONISTA DE BOLSA
5551672 HUGO ALEXANDER ARCILA GARCLA SCB ACCIONES Y VALORES S.A 1810 62396 15/05ffiOO8 132,83
COM'SIONISTA DE BOLSA
5551672 ARCILA GARCu\ HUGO ALEXANDER BANCO DAVNIENDA SA 1809 82799 22/O5A2OO8 169,86
5551672 ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER BANCO DAVNI ENDA SA. 1809 81548 22/12/2O10 619,25
5551672 ARCILA GARCLA HUGO ALEXANDER BANCO DAVMENDA S.A. 1809 82581 24/12/2OI O 440,92
3551672 ARCILA GARCLA HUGO ALEXANDER BANCO DAVIMENDA S.A. 1809 SO5O5 21 /01 /2011 535,21
```,® ARCILA GARCLA HUGO ALEXANDER BANCO DAVIVIENDA SÀ. 1809 82715 27/O7QO 12 764.43
ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER BANCO DAVIVIENDA SA. 18O9 82603 22/OZr2013 293,76
5551672 ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER BANco DAVrviENDA sA. 1809 83371 06/03A2013 1.468,74
5551672 ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER BANco DAvrvIENDA s.A. 1809 75953 05/12tiO14 7B6,88
5551672 ARC'LA GARCIA HUGO ALEXANDER BANCO DAVIVIENDA SA, m9 75415 23/O2AZO 15 794,87
TotaI F`®g¡,tro8: 16
3552458 V'DAL CAICEDO EDGAR SCC CAMB'OS Y CAPITALES SA. 1706 94 11/11COO6 1 _300,00
5552458 EDGAR VIDAL CAICEDO BANCOLOMBU\ 1809 709O8 20/09A!007 973.5O
ToaIR®gi,t": 2
D766648 EDNA GONZALEZ BANCO DE OCCIDENTE S.A. 17969 13/06A2008 50,00
D766648 EDNA GONZALEZ RAMON SCB ACCIONES Y VALORES S.A. 53282 12/O9A2OO8 1.141,06
COMISIONISl-A DE BOLSA
076664B EDM GONZALEZ RAMON SCB ACCIONES Y VALORES SA. 53307 12/O9/2008 1.141,06
COMISIONISTA DE BO LSA
n76® EDNA GONZALEZ RAMON SCB ACCIONES Y VALORES SA. O81 O1 18/09/2008 959.OO
COMISlONISTA DE BOLSA
l)766648 EDNA GONZALEZ RAMON SCB ACCIONES Y VALORES SA. 67344 23/11 /2OO9 253,48
COMIS'ONISTA DE BOLSA
0766648 EDNA GONZALEZ RAMON SCB ACCIONES Y VALORES S.A. 50696 03/11&010 1.759.50
COMISIONISTA DE BOLSA
TotdRqlstms: 6
Pág¡na l d€ 1
•, ,Á!o5
®
J. ',:r_:06
•/
W
Repúbl,ca de Colombla
Rama Judíc¡aI
JUZGADO VEINTIUNO (21) PENAL IVIUNICIPAL
CON FUNClON DE CONTROL DE GAluNTIAS
- ACTA AuDIENCIA PRELIMINAR-
LUGAR
otá D.C. 110016000096201500036 242192
Presunto LAVADO DE ACTIVOS ART. 323 CP

Delito:
ALEXANDER KANDIA lulVllREZ
SOLICITANTE: FISCAL
NOMBRE: CODIGO FISCAL :
YASMIN CONSTANZA LLANOS SALGUERO 27 DFALA
DIRECCION CITACIONES: TELÉFONO:
BUNKER 5702000 EXT.1134
MINISTERIO PUBLICO
NO SE HIZO PRESENTE
SOL'CITUD
1. CONTROL DE LEGALIDAD POSTERlOR A BUSQUEDA SELECT'VA EN BASE DE
DATO S 244O C.P.P.
Pet¡ción: Acude la Fiscalía sol¡citando control legalidad de los resultados parc¡almente
obtenidos en diligencia de búsqueda selectiva en base de datos en las empresas
SANITAS EPS, CONFENALCO VALLE EPS, BANCO DE LA REPUBLICA,
CAFESALUD EPS y CAPRECOM en cumplimiento de la orden emitida el 18 de
nov¡embre de 2015 legalizada ante el Juzgado 32 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín, por el término de 30 días; informe recib¡do el día de
ayer a las 8:30 horas.
Decisión: Como quiera que se ¡nfiere de lo expuesto por la delegada fiscal en

audiencia que existieron motivos fundados para que se emit¡era la orden de búsqueda
selectiva en base de datos impartida por la Fiscalía y que se sometió al respect¡vo
® control previo ante el Juzgado 32 Penal Municipal con función Control de Garantías de
Medellín el día 18 de nov¡embre del presente año; que la misma se encontraba vigente
al momento de realizar la diligencia de búsqueda selectiva en base de datos y que la
delegada fiscal ha presentado al Juzgado de Control de Garantías la solicitud de
legalización de los resultados obtenidos en un informe en veint¡cuatro(24) fol¡os, el día
de ayer 16 de d¡c¡embre de 2015 a las 15:00 horas, dentro de las 36 horas sigu¡entes,
el Juzgado impahe legal¡dad a los resultados parcialmente obtenidos en dicho
procedimiento realizado en SANITAS EPS, CONFENALCO VALLE EPS, BANCO DE
LA REPUBLICA, CAFESALUD EPS y CAPRECOM de conform¡dad con lo dispuesto
en el artículo 244 C.P.P. en concordancia 220 a 224 ,'b,-dema
- RECURSOS-
No inter one reciirsos.i
2. CONTROL DE LEGALIDAD DE PRORROGA DE ORDEN DE BUSQUEDA SELECTIVA

EN BASE DE DATOS ART. 224
Pet¡ción: Solicita la Delegada Fiscal se autor¡ce la prórroga de la orden de búsqueda
selectiva en base respecto de las entidades DIAN y COOMEVA de la orden emitida por
la Fiscalía el 18 de noviembre de 2015 y que fuera autorizada por el Juzgado 32 Penal
Mun¡c¡pa' con Función Control de Garantías Medemn, como quera que no se ha podido
obtener los mismos, por un término ¡gual a' ¡n¡c¡al de 30 días, lo anterior en cuanto se
requ¡ere dentro de la ¡nvestigación que se ade'anta por LAVADO DE ACTIVOS.
Decisión: De acuerdo con lo expuesto por la Delegada F¡scal se advierte, en pr¡mer

térm'ino, que subsisten 'os motivos fundados que orig,naron la orden emitida el día 18
de nov¡embre de 2015; la orden se encuentra v¡gente y a la fecha no se ha obtenido la
N1\
¡nformación que se requ¡ere. Así las cosas, el Juzgado decide autorizar la PRORROGA
DE LA ORDEN DE BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS a practicar
respecto de la entidad y las personas naturales, para los fines antes mencionados; lo
anterior por el término de 30 días más contados a part¡r del día de hov.
Nota: La presente acta se elabora conforme a lo dispuesto en los art,'culos g y 146 del CPP (oralidad del procffi penal)
l
en concordanaa con el Arti'culo 163 ibi'dem Para efectos de revisión, necesar,amente debe hacerse previa remisión a la
grabac,Ón real¡zada.
•/
¢0
EI
FISCALIJA
SPOA N.1 ioo i6oooooo2oi6oi72="|!,_"n-["v"piri
JUICIO ORAL Y PÚBLICO
ACUSADA: EDNA GONZALEZ RAMÓN
ESTIPULACIóN NO. 1
El doctor JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORRES, identif¡cado como aparece al pie de

su firma, en representación de la acusada EDNA CONZALEZ RAMóN y la F¡scalía
General de la Nación, mediante su representante YAZMIN CONSTANZA LLANOS
SALGUERO, Fiscal 27 Espec¡alizada, adscr¡ta a la D¡recc¡ón Nacional de Fiscalía
contra el Narcotráf¡co, acuerdan por la presente que la Señora Juez Segunda
Penal del Circuito Espec¡alizado de la ciudad de Cali, puede aceptar como hechos
probados los siguientes:
®
1. Dar por probado que la Señora EdncI Gonzcilez Rcimón, CC N. 4O.766.648, para
la fecha del g de d¡ciembre de 2015, se encontraba af¡"ada al s:istema de sa'ucd
con la empresa ALIANSALUD EPS, contrato N. F205'03881449CCOO4O766648,
¡nd¡cándose a través de la consulta 'os siguientes datos relevantes para el caso
y que en delante se detallan, de la m:isma manera, se ind¡ca que el presente
elemento lnformación legalmente recaudada que constituyera soporte para
la base pericial -¡nforme de investigador de laboratorio de fecha 7 de marzo
de 2016, que rindiera el señor GILDARDO ESTRADA PUELLO, estud¡o patrimonial
y financiero de la acusada EDNA GONZALEZ RAMÓN.
+ Dirección de residencia: Calle 130 Bis n. 57 A-93 Boclotó

/ Teléfono celular: 311-46243O2
/ lngreso base de cotkación: $ 644.35O.oo
+ ActMdad económica: lndependk!n'e
+ Calidad: cotizante
® + Afiliada desde el: 1 dejunio de 2OO4, vigente en su vinculac¡ón para la fecha
de la respuesta.
+ Soooi'e de la estil,uloción: Ofic¡o N. 006923, calendado 24 de nov:iembre de

2015, suscribe: Myriam Baquero. Firma autorizada, ALIANSALUD EPS, y como
anexo: certificado de antigüedad y semanas cotkadas P.O.S y relac¡ón de
benefic¡arios de la procesada en el sistema de salud. Documentos allegados
a través de ¡nforme de investigador de campo de fecha g de dic:iembre de
2015, suscrito por Edwin Ju"án Ruiz y acta de control de lega"dad de fecha
10-12-2015 Juez 29 Garantias.
2. Dar por probado que la señora Ednci Gonzcilez Ramón, CC N. 40.766.648, para
la fecha del g de diciembre de 2015, según ¡nformación sum¡nistrada por la
CIFIN Y DATACREDITO, presentaba historial creditic¡o con número de
¡dentificación para la bases de datos: 5DCC48F, ¡ndicándose el estado hábito
de pago obligaciones abiertas/vigentes, de la m:Hsma manera, se ¡ndica que
el presente elemento lnformación legalmente recaudada que const''tuyera
soporte para la base pericial -informe de investigador de laboratorio de fecha
7 de marzo de 2016, que rindiera el señor GILDARDO ESTRADA PUELLO, estudio
patrimonial y financiero de la acusada EDNA GONZALEZ RAMÓN.
\0\
EIF-lSCALl'A
Ci'ibonk Colomb¡a cuenta No.13 ü""l m"ü"-e apertura junio del 2OO7
Banco Davlvlendcl cuenta No. 76OOOl891 fecha de apertura abril del 2O' O
Bcinco Av Villcis cuenta No. 925OO67AH fecha de apertura septiembre del 2O15
Credenclal cuenta No. 1 ' 558CX)12 fecha de apertura julio del 2OO6 y fecha de vencim¡ento
agosto del 2O2O.
Banco Fcilabellci cuenta No. 0168679O6 fecha de apertura marzo del 2"6 y fecha de
vencimiento marzo del 2O16.
Ripley 'lnonclcimlen'o cuenta No. OOO258222 fecha de apertura septiembre del 2O15 y fecha
de vencimiento septiembre del 2O20.
Citibank Colombia cuenta No. 004840831 fecha de apertura septiembre del 2OO6 y fecha de
vencim¡ento sep'iembre del 20' 8.
® Ci'ibcink Colomb¡ci cuenta No. OO5066806 fecha de apertura sept¡embre del 20O6 y fecha de
vencimiento sept¡embre del 2018.
Bcinco Dc,vMenda cuenta No. O37160862 fecha de c]pertura sept¡embre del 2015 y fecha de
venc¡miento octubre del 2O20.
Banco Av V¡llcis cuenta No. 9967883TC fecha de apertura octubre del 2O'2 y fecha de
vencim¡ento octubre del 2017.
Seifinanso s. o cuenta No. OO1844405 fecha de apertura septiembre de 2014 y fecha de

vencim¡ento julio del 2O21.
Bcinco de Occlden'e cuenta No. 991156935 fecha de apertura agosto del 2O14 y fechci de
vencimiento agosto del 2019.
Bcinco de Occldente cuenta No. 240479249 fecha de apertura agosto del 2CÜ6 y fecha de
Bcinco Colpc,'rio cuenta No. OO2991975 fecha de apertura mayo del 2012 y fecha de
vencimiento diciembre del 2O2O.
® Bcinco Av Vlllas cuenta No. 2002345KV fecha de apertura septiembre del 2015 y fecha de
vencimiento sept¡embre del 2020.
Rena Wa,e cuenta No. OOO ' 41724 fecha de apertura agosto del 2O' 5 y fecha de vencim¡ento
enero del 20' 6.
Comce' s. ci cuenta No. 21510096 fecha de apertura febrero del 20m y fecha de vencimiento
J-ulio del 2COO.
Comcel s. o cuenta No. 21682O53 fecha de apertura mayo del 2007 y fecha de vencimiento
J-ul¡o deI 20O7.
Comcel s. a cuenta No. 22275953 fecha de apertura septiembre del 2O15 y fecha de
vencim¡ento nov¡embre del 2015.
Comcel s. ci cuenta No. 22280014 fecha de apertura octubre del 2O ' 5 y fecha de vencimiento
diciembre de' 201 5.
D¡rectv Colombio cuenta No. O64138O49 fecha de aper'ura noviembre del 201 ' y fecha de
vencim¡ento noviembre del 2O15.
D¡I-ec" Colomb¡o cuenta No. OO7763649 fecha de apertura marzo del 2014 y fecha de
venc¡míento noviembre del 20' 5.
/ J
N¢
_
EI
FISCALl'A
ycinbai de coiomb,o s. a cuentaIÑaól.]=áHz-5'3-o'--Ó-í!t%'l;lecha de apertura febrero de 1998 y fecha
de venc¡miento octubre del 2O' 5.
- C"lbonk Sob,egiro cuenta No, 130442013 fecha de apertura jun¡o del 2007 y fecho de
venc¡miento junio del 2037.
- Banco Caja Soclal BCSC cuenta No. CX)2843495 fecha de apertura noviembre del 2Ol l y
fecha vencimiento nov¡embre del 2015.
- Bcinco Av Vlllcis sobreglros cuen'a No. 925OO67AH fecha de aperturci septiembre del 20'5 y
fecha de vencimiento noviembre del 20' 5.
Es'odo hablto de pogo ob'lgc,clone§ cerradas/¡noc'lva§
- Bonco Coja Soclal BCSC cuenta No. OO2843495 fecha apertura noviembre del 2011 fecha de
c¡erre febrero deI 2OI3.
- Banco Dc,vlvlenda cuenta No. O240436,4 fecha apertura enero del 2"3 y fecha de c¡eíre
® julio del 2OO9.
- Banco DavMendci cuenta No. 76C"893 fecha apertura agosto del 20O9 y fecha de cierre
abr¡l de' 2010.
- Banco Ag,a,¡o cuenta de ahorros No. O3002O829 fecha de apertura mayo del 20O7 y fecha
de cierre febrero del 2O' 3.
- Ci'Ibclnk Colomblo cuenta de ahorros No. '30442015fecha de aperturajunio del 2m7 y fecha
de c¡erre enero del 2013.
- Boncolomb¡a cuenta de ahorros No. 244718636 fecha de apertura mayo de 1996 y fecha e
c¡erre marzo del 2CX)8.
- CÍéd"o cuenta No.115580CX)4 fecha de aperturajulio del 2CX)6, fecha de venc¡miento agosto
del 20'O y fecha de c¡erre marzo del 201O.
- Thlnk Diseño F¡nanclero s.a.s cuenta No. OO'212727 fecha de apertura enero del 2O12, fecha
de vencímiento enero del 2019 y fecha de cierre jul¡o del 2O14.
® - Cftlbclnk Colomblci cuenta No. 00228248' fecha de apertura septiembre de' 2006, fecha de
vencimiento sept¡embre de' 2OI O y fecha de c¡erre mQrzo del 20'0.
- Cftlbclnk Colomblq cuenta No. OO'276607 fecha de apertura septiembre del 2m6, fecha de
vencim¡ento sept¡embre del 2OI O y fecha de cierre marzo del 2O'0.
- Cltlbcink Colombla cuenta No. 003' 77456 fecha de apertura septiembre del 2CX)6, fecha de
venc¡miento septiembre del 2014 y fecha de cierre junio del 2012.
- Cmbcink Colomb¡a cuenta No. 004,23913 fecho de apertura septiembre del 2CX)6, fecha de
vencimiento sept¡embre del 2014 y fecha de c¡erre mayo del 2O' 4.
- Bcinco Dav¡viendc, cuenta No. 59O941CO7 fecha de apertura julio del 20O3, fecha de
vencimiento enero del 2009 y fecha de cierre febrero del 20O9.
- Bcinco Davh,lenda cuenta No. 6OSO60802 fecha de apertura diciembre del 2O'O, fecha de
vencimiento d¡ciembre del 2O17 y fecha de cierre febrero del 20'3.
- Bonco Daviv¡enda cuenta No. 00230'OO9 fecha de apertura marzo del 2OO4, fecha de
vencim¡ento marzo del 2OOs y fecha de c¡erre i-ul¡o del 20O4.
- Banco Dc,vMendci cuenta No. 6774'7248 fecha de apertura nov¡embre del 2OO8, fecha de
vencimiento d¡ciembre del 2016 y fecha de c¡erre agosto del 201O.
N«
EI
FISCALl'A
Banco Dovivienda c.uenta No. 9 i¥TFú1;!jndZ-,-é|érlh-¿']Lláe apertura noviembre dei 2cx)8, fecha de
vencimiento I-un¡o de' 201 l y fecha de c¡erre marzo del 2O10.
Bcinco de occidente s. a cuenta No. 884421497 fecha de apertura marzo del 2CX)8, fechci de
vencimiento marzo del 2013 y fecha de c¡erre nov¡embre de' 2O10.
F¡nanzou'os s. cl cuenta No. OOOO89605 fechQ de apertura abril del 2O13, fecha de vencim¡ento
mayo del 2O14 y fecha de c¡en-e junio del 2014.
f¡ncinzautos s. c, cuenta No. OOOIOO993 fecha de apertura mayo del 2O'4, fecha de
venc¡m¡ento mayo del 2018 y fecha de c¡erre sept¡embre del 2015.
Banco Finond¡na vehículos cuenta No.100249482 fecha de apertura mayo del 2OO8, fecha
de venc¡miento mayo del 20,O y fecha de cierre septiembre del 2m8.
Bcinco Flnand¡na vehículos cuenta No. '00289982 fecha de apertura enero del 20O9, fecha
de vencimiento enero del 2O10 y fecha de c¡erre diciembre del 2009.
Banco Agra,io cuenta No. O3O113Ol6 fecha de apertura febrero del 2CX)8, fecha de
vencimiento febrero del 2O14 y fecha de c¡erre marzo del 2014.
Banco Ag,orlo cuenta No. 030113086 fecha de cipertura marzo del 2008, fecha de
vencimiento marzo del 2014 y fecha de cierre marzo del 20' 4.
Banco Ag,a,lo cuenta No. 030165885 fecha de apertura marzo del 20'2, fecha de
vencimiento marzo del 2017 y fecha de cierre abril del 2015.
CHlbank Colomblci cuenta No. OO717CX)3l fecha de aper'ura junio del 2CX)7, fecha de
venc¡miento junio del 2010 y fecha de cierre enero del 2009.
Bcinco Plchlncha s. a cuenta No. OO7993883 fecha de apertura marzo del 201 ', fecha de
venc¡miento septiembre del 2O14 y fecha de cierre junio del 2O13.
Bancompcir'¡, 'inamérica cuenta No. OO400OO47 fecha de apertura mayo del 201 l , fecha de
venc¡m¡ento mayo del 2014 y fecha de c¡erre octubre del 2013.
Cí,culo de lectores cuenta No. 0766648VC fecha de apertura diciembre de 1999, fecha de
vencimiento diciembre de' 2001 y fecha de cíerre febrero del 2®1.
Rena Wore cuenta No. 000010809 fecha de apertura julio del 2OO6, fecha de venc¡miento
diciembre del 20O7 y fecha de cierre agosto del 20O7.
Reno Wcire cuenta No. OOO947007 fecha de apertura noviembre del 20O8, fecha de
vencimiento diciembre del 2010 y fecha de cierre abril del 2OO9.
Rena Wal'e cuenta No. 00' 376357 fecha de apertura agosto del 20' 4, fecha de vencim¡ento
enero del 20' 5 y fecha de cierre enero de' 20' 5.
Bcinco Davlvlendo cuenta No. 301O10955 fecha de aper'ura noviembre del 20O2, fecha de
vencimiento noviembre de 2OO5 y fecha de cierre nov¡embre del 2m5.
Bcinco de occ¡den'e vehícu'os cuenta No. 220032628 fecha de apertura junio del 20O7, fecha
de vencim¡ento junio del 2OI O y fecha de c¡erre julio del 201 O.
Movistcir cuenta No. 017854327 fecha de apertura mayo del 2012, fecha de vencim¡ento
dic¡embre del 2030 y fecha de c¡erre octubre del 2015.
Comcel s. cl cuenta No. 22439250 fecha de apertura febrero del 2OO1, fecha de vencimiento
abril del 2OJl y fecha de cierre diciembre del 20O' .
Comcel s. a cuenta No. 47769086 fecha de apertura jun¡o del 2OO6, fecha de venc¡miento
agosto del 2006 y fecha de cierre septiembre del 2m9.
h\\k)
_
EI
FISCALl'A
Comcel s. a cuenta No. 8O69214JGT]élé:fi±'á"a-gl-ál'6[é;lñura mayo del 20O9, fecha de venc¡miento
julío del 20O9 y fecha de c¡erre octubre del 20O9.
- Comcel s. a cuenta No. 80723528 fecha de apertura mayo del 20O9, fecha de vencimiento
julio del 2009 y fecha de venc¡miento enero del 2012.
- Direclv Colomb¡a cuenta No. OO1435O22 fecha de apertura enero del 2OO2, fecha de
vencimiento febrero del 20O3 y fecha de cierre febrero del 2003.
':- Soporte de lci estipulclción: lnformac¡ón sum¡n¡strada a través de l) oficio N.

093702 de fecha 24-11-2015, suscribe: lntendente Jose G¡ovanny Buitrago
Sánchez, Consultor Base de Datos de la CIFIN-Convenio con la DIJIN. Anexa
41 folios, entre ellos, la que compete a la señora Edna Gonzalez Ramón., l¡)
of¡cio CAS-EO-CC-A88075 de fecha 25-1 '-2015, suscribe: representante de
Serv¡cio al Ciudadano, Área de gestión de Datos, DATACREDITO EXPERIAN.
22 fol¡os, entre ello, lo que le compete a la señora GONZALEZ RAMON.
Documentos allegados a través de informe de investigador de campo de
fecha g de diciembre de 2015, suscrito por Edwín Jul¡án Ru¡z y acta de control
de legalidad de fecha 10-12-2015 Juez 29 Garantías.
st#-|)GLfi-l
c.C.No. Tq.5S+, ]u¢ ¢L
6I.o6G_ C. S.é{ la\ l_
® CN - Bogot
USO EXCLUSIVO POLICIA JÜDICIAL
NO CASO
II
1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 9 6 2 0 1 5 0 0 0 3 6
No. Expedíente CAD Dpto. Mplo. Ent. U. Receptora Año Consecutivo
INVESTIGADOR DE CAMPO -FPJ-11-

:7ffi Este infome será rend¡do por la Policía Judicial para aQue''as tareas puntuales que no sean objeto de infome ejecut,vo
Depa rta mento CU N DI NAMARCA Munícipio BOGOTA Fecha 09/ 12/2015 Hora:
1. Destiho del informe:
Dra. YAZMIN CONSTANZA LLANOS SALGUERO

FISCAL 27 DIRECClÓN FISCALIA NACIONAL ESPECIAL'ZADA DE ANTINARCOTICOS Y LAVADO DE ACTIVOS
Ciudad.
Conforme a lo establec¡do en los artículos 209, 255, 257, 261 y 275 deI C.P.P. me perm¡to rendir el
sigu¡ente informe,
`~el l/azmÍ,` 1 (~
2. Objetivo de la diligencia. 0)C C}í?Ol5
±:®O" _
l nforme actividades y solicitud búsquedas selectivas
Dirección en donde se realiza la actuación
Bogotá D.C Cundinamarca.
4. Actuaciones realizadas y resultados obtenidos.
De manera respetuosa me perm¡to informar a ese despacho que teniendo en cuenta órdenes a la
policía judic¡al de fecha 18 de noviembre deI 2015 respecto a realizar búsqueda select¡va en base
de datos con el fin de efectuar los sigu¡entes actos investjgativos así
EUSqUEDALSELECTTVA EN BASES DE DATOS
1. Solicitar ante ALIANSALUD EPS S.A toda información que repose en sus bases de datos
fecha de afil¡ación, calidad de afil¡ación, beneficiarios y/o cdtización, salario base de cotizac¡ón,
direcciones y teléfonos reportados, actividad económica, ampliando la m¡sma ¡nfomac¡ón
solicitada sobre los beneficiarios o su grupo familiar allegando los documentos y/o formularios
correspondientes a EDNA GONZALEZ RAIVION ¡dent¡ficado con la cédula de c¡udadanía No.
40.766.648.
2. SoI¡citar ante la CIFIN y DATACREDITO la historia cred¡t¡c¡a, f¡nanciera y bancaria de

CRISTHIAN ANDRES CARPONA ANDRADE identificado con la cédula de c¡udadanía No.
16.552.319; EDINSON MUNOZ SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía No.
94.154.670: EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No.
16.552.458; EYDER SANCHEZ RAMIREZ ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No.
1.094.927.281 ; EDGAR HUIVIBERTO BARON MARIN ident¡ficado con la cédula de ciudadanía
No. 10.557.627; EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.766.648; HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA Ídentificado con la cédula de ciudadanía
No.16.551.672; JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.512.329.
Lo anter¡or con el fin de establecer información legalmente recauda para esta invest¡gación y
obtener medio de prueba. ev¡denc¡a física y/o elementos materiales probatorios que guarde
relac¡ón directa con la actual notíc¡a críminal indagac¡ón por el presunto lavado de activos.
Pág¡na l de 33
PUNTO 1
1. Of¡cio No. 006923 de fecha 24 de nov¡embre del 2015 emanado por Aliansalud EPS, med¡ante
el cual informa que EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de c¡udadanía No.
40.766.648 se encuentra en el plan obl¡gatorio de salud con el contrato No.
F2051O3881449CCOO40766648 con vigenc¡a desde el Ol de junio del 2004 hasta eI 31 de
dic¡embre del 2050.
Dirección de res¡dencia Calle 130 bis#57A-93

Teléfono fijo 4738693
Teléfono Celular 3114624302
Registrada como cotizante independiente con un ¡ngreso básico de cotización de $644.35O

reportando como benef¡c¡ar¡os ANDRES OTERO GONZALEZ ¡dent¡ficado con la cédula de
c¡udadanía No. 80.820.711 edad 30 años fecha de afiliación Ol de junio del 2004 fecha de
vencimiento 31 de jul¡o del 2010 estado cancelado; ANGEL MARIA VARGAS SILVA ident¡ficado
con la cédula de ciudadanía No.17.630.293 edad 56 años fecha de afiliación 30 de agosto del
2005 estado vigente y MARIA ANGELICA VARGAS GONZALEZ ¡dent¡ficada con la cédula de
c¡udadanía No.1.125.578.391 edad 24 años fecha de af¡liación 28 de febrero deI 2011 estado
vigente.
f ¡nformación se entrega en tres (03) folios.
PUNTO 2
1. Oficio No. S-2015-093702-DIJIN/ARIAC-GRESO-38.10 de fecha 24 de noviembre del 2015

emanado por el consultor base de datos CIFIN, mediante el cual ¡nforma que consultadas las
bases de datos a la cuales se t¡ene acceso a la Central de lnfomación F¡nanciera CIFIN se
reg¡stra la sigu¡ente ¡nformac¡ón.
lnforme correspondiente a CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES identificado con la

cédula de c¡udadanía No.16.552.319.
Información endeudamiento en sectores financiero, asegurador y solidario
Obligac¡ones vigentes y al día
- Tuya s.a compañI-a de Financiamiento de la c¡udad de Cali, obligac¡ón No. 213053 fecha
® de in¡cio 26 de mayo del 2015, fecha de corie 31 de octubre del 2015.
- Credivalores Crediservicios s.a de la ciudad de Bogotá, obligación No. 808227 fecha de

inic¡o 29 de mayo del 2015, fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Fundación de la Mujer de Tuluá, obligación No. 005583 fecha de in¡cio 13 de abr¡l del
2015, fecha tém¡no 13 de abr¡l del 2017, fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Banco Mundo Mujer s.a de Tuluá, obl¡gación No. 012474 fecha de inicio 11 de mayo del
2015, fecha de témino 14 de marzo del 2018, fecha de corie 30 de sept¡embre del 2015.
lnformación endeudamiento en sector reaI
Obligaciones en mora
- Sistecredito s.a.s obl¡gación No. 00O305, fecha de ¡n¡cio 14 de junio del 2015, fecha
término 14 de septiembre del 2015, fecha de corie 31 de octubre del 2015.
- Sistecredito s.a.s obligación No. 000304, fecha de inicio 14 de un¡o del 2015, fecha
término 14 de sept¡embre del 2015, fecha de corie 31 de octubre del
Pág¡na 2 de 33
Sistecredito s,a.s obl¡gación No. 000303, fecha de inicio 14 de junio deI 2015, fecha
témino 14 de septiembre del 2015, fecha de corie 31 de octubre del 2015.
'_CV
Sistecredito s.a.s obligación No. 000306, fecha de inicio 14 O ® jC) =- 9líj del 2015, fecha
témino 14 de septiembre del 2015, fecha de corte 31 de octubre del
lnforme correspondiente a MUÑOZ SALAZAR EDINSON identif¡cado con la cédula de

lnformación endeudamiento en sector real
Obligac¡ones en mora
- Telefónica Móviles Colombia s. a obligación No. 466330, fecha de inicio 16 de ju[io del
2012, fecha de cor1.e 31 de octubre del 2015.
lnfome correspondiente a VIDAL CAICEDO EDGAR ¡dentif¡cado con la cédula de ciudadanía

No.16.552.458, act¡vidad económica -CllU "Cultivo de frutas tropicales y subtropicales".
lnformación de cuentas
- Cuenta de ahorros colectiva No. 042338 Banco de Bogotá sucursal Puerto R¡coi fecha de
apertura 23 de marzo del 2011 y fecha de corte 30 de sept¡embre del 2015.
- Cuenta de ahorros colectiva No. 478772 Bancolomb¡a sucursal Florencia Gran Plaza.
Fecha de apertura O6 de noviembre del 2013 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Obligaciones en mora
- Comce[ Comunicaciones Celular obl¡gación No. 396188 fecha de inic¡o 13 de sept¡embre

del 2008 y fecha de corte 31 de octubre deI 2015.
® lnforme correspondiente a SANCHEZ RAMIREZ EYDER identif¡cado con la cédula de

ciudadanía No. 1.094.927.281.
- Cuenta de ahorros ind¡v¡dual No. 621945 Bancolombia sucursal Florenc¡a, fecha de

apertura 25 de octubre del 2012 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡ndividual ¡nactiva No. 057931 Banagrario sucursal Armenia, fecha de
apertura 24 de enero del 2012 y fecha de corte 30 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros indiv¡dual ínactiva No. 129006 Colpatria Red Multibanca fecha de
apertura Ol de octubre del 2012 y fecha corie 31 de octubre del 2015.
]nfomación endeudamiento en Sectores Financiero, Asegurador y Solidario
Obligaciones en Mora
Colpatr¡a Red Multibanca obligación No. 096224 fecha de inicio Os de octubre del 2012,
fecha de tém¡no Os de octubre del 2017 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Colpatria Red Multibanca obl¡gación No. 097366 fecha de inicio 29 de nov¡embre del
2013, fecha de término 29 de nov¡embre del 2018 y fecha de corte 31 de agosto deI 201.
Página 3 de 33
!nformación endeudamiento en sector real
Ob'¡gaciones vigentes y al día
- Comcel Comunicación Celular obligac¡ón No. 461372 fecha de inicio 28 de sept¡embre

del 2013 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
ObI¡gaciones en mora
- Telefónica Móviles Colombia s. a obligación No. 995845 fecha de inic¡o 27 de agosto del
2014 y fecha de corte 31v de octubre del 2015.
Obligaciones extinguidas
- Finesa s. a AINF obligación No. 092397 fecha de ¡nicio 16 de marzo del 2013 y fecha de
término 16 de febrero del 2014.
lnforme correspondiente a BARON MARIN EDGAR HUMBERTO identifícado con la cédula de

c¡udadanía No.10.557.627, actividad económica CllU "propagac¡ón de plantas (actividades de
los viveros, excepto).
Información de cuentas
Vigentes
- Cuenta corriente ind¡v¡dual No. 001134 BBVA Colombia sucursal Tuluá, fecha de apertura
22 de octubre del 2009 y fecha de corte 30 de sept¡embre del 2015.
- Cuenta corr¡ente ¡ndividual No.520206 Bancoomeva s. a sucursal Plaza Norte Cali, fecha
de apertura 21 de J'ulio del 2014 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta corriente individual inact¡va No. 000127 Banagrario sucursal Roldan¡llo fecha de
apertura O4 de noviembre del 2005 y fecha corte 30 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros individual No. 023086 Banco Falabella s. a sucursal Pereira, fecha de
apehura 21 de enero del 2012 y fecha de corte 31 de agosto deI 2015.
- Cuenta de ahorros individual No. 240201 Bancoomeva s. a sucursal Tuluá, fecha de

apertura 28 de noviembre del 2014 y fecha de corie 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ind¡v¡dual No. 147473 BBVA Colombia sucursal Tuluá, fecha de
apertura O9 de mayo del 2012 y fecha de corte 30 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros indiv¡dual No. 017733 Colpatria Red Multibanca Colombia fecha
apertura 26 de septiembre del 2012 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros individual No. 520401 Bancoomeva s. a sucursal Plaza Norte Cali,
fecha de aperiura 27 de julio del 2014 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡ndividual No. 295689 Bancolombia sucursal Versalles Ca'i, fecha de
apertura 12 de febrero de 1996 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡ndividual inactiva No. 018055 Colpatria Red Mult¡banca Colombia
fecha de apertura 27 de septiembre del 2012 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
No vigentes
- Cuenta corriente individual saldada No. 007098 BBVA Colombia sucursal Pereira, fecha de
apertura 19 de mayo del 2003 y fecha de cone 29 de febrero del 2012.
Pág¡na 4 de 33
lnfomac'ión endeudamiento en Sectores Financiero, Asegurador y Solidario
Ob'igaciones vigentes y al día
BBVA Colombia obl¡gación No. 207952 sucursal Tuluá, fecha de inicio 27 de julio del 2015,
fecha de término 27 de jul¡o del 2017 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
Bancolombia obl¡gac¡ón No. 557627 sucursal Versalles, fecha de cor1:e 29 de octubre del
2015.
Colpatria Red Multibanca Colombia obligación No. 003601, fecha de ¡nicio 11 de

dic¡embre del 2012; fecha temino 31 de diciembre del 2049 y fecha de corte 31 de octubre
del2015.
Bancoomeva s. a obligac¡ón No. 794810 sucursal Tuluá, fecha de inicio 23 de enero del
2015; fecha de térm¡no 23 de enero del 2018 y fecha de corie 31 de octubre del 2015.
Bancoomeva s .a obl¡gación No. 901507 sucursal Plaza Norte Cali, fecha de in¡cio 28 de
enero del 2015, fecha de término 31 de octubre del 2018 y fecha de corte 31 de octubre del
2015.
Bancoomeva s .a obl¡gación No. 901507 sucursal Tuluá, fecha de inicio 28 de enero del
2015, fecha temino O5 de febrero del 2019 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
BBVA Colombia obligación No. 001134 sucursal Tuluá Centro, fecha de in¡cio 22 de
octubre del 2009, fecha de tém¡no 30 de septiembre del 2015 y fecha de corie 30 de
sept¡embre del 2015.
Bancolombia obligación No. 005392 sucursal Versalles Cali, fecha de inicio O7 de

noviembre del 2014, fechas de temino 15 de d¡ciembre del 2017 y fecha de corte 29 de
octubre del 2015.
BBVA Colombia obl¡gación No.191719 sucursal Tuluá centro, fecha de ¡nic¡o 29 de agosto
del 2012, fecha termino 29 de agosto del 2016 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
BBVA Colombia obl¡gac¡ón No.126584 sucursaI Tuluá centro, fecha de inicio O9 de jul¡o
del 2012 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Bancolombia obligación No. 762703 sucursal Versalles Cali, fecha de inicio 15 de febrero
del 2000, fechas de corte 29 de octubre del 2015.
- Banco de Bogotá obligación No. 400536 sucursal Dosquebradas, fecha de inicio 29 de

septiembre de 1998 y fecha de corte 30 de septíembre del 2015.
- Bancolombia obl¡gación No. 99671 sucursal Cali Versa"es, fecha de inicio O2 de febrero
del 2OOs y fecha de corte 29 de octubre del 2015.
- Colpatria Red lVlultibanca Colombia obligación No. 937540, fecha de in¡cio O6 de octubre
- Colpatria Red lVlultibanca Colombia obligación No. 759760, fecha de ¡níc¡o O3 de

diciembre del 2010 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- BBVA Colombia obligación No.126592 sucursal Tuluá centro, fecha de ¡n¡cio O9 de julio
del 2012 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Bancolombia obI¡gación No. 519953 sucursal Cali Versalles, fecha de ¡nicio O7 de febrero
Página 5 de 33
Bancoomeva s .a obligac¡ón No. 316001 sucursal Cali, fecha de inicio 26 de enero del
2015, fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Bancoomeva s .a obligac¡ón No. 484201 sucursal Tuluá, fecha de inicio O2 de febrero del
2015, fecha de térm¡no O2 de febrero del 2015 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Banco de occidente obligación No. 223824 sucursal credicentro Cali, fecha de ¡n¡cio Ol de
abril del 2015, fecha de térm¡no O2 de abril del 2018 y fecha de corte 30 de septiembre del
2015.
Banco de occ¡dente obligación No. 250897 sucursal credicentro Cal¡, fecha de inicio 16 de
septiembre del 2015, fecha termino 17 de septiembre del 2018 y fecha de corie 30 de
septiembre del 2015.
Banco Finandina s. a obl¡gación No. 268493 sucursaI Cali, fecha de ¡n¡c¡o 20 de octubre
deI 2015, fecha de término 20 de octubre del 2020 y fecha de corte 31 de octubre deI 2015.
Bancolombia obligación No. 020344 sucursal Cali, fecha de inic¡o 18 de mayo del 2004,
fecha de tém¡no 18 de mayo del 2016 y fecha de corte 29 de octubre del 2015.
Bancolombia obligac¡ón No. 022787 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 16 de junio del
2006, fecha de término 16 de junio del 2014 y fecha de corte 31 de mayo del 2012.
BBVA Colombia obligación No. 200353 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio Os de
octubre del 2013, fecha de término Os de octubre del 2015 y fecha de corte Os de octubre
del2015.
BBVA Colombia obligación No. 204652 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio 10 de
octubre del 2014, fecha de término 10 de octubre del 2015 y fecha de corte 13 de octubre
del2015.
BBVA Colombia obligación No. 169178 sucursaI Tuluá Centro, fecha de ¡nicio 12 de
febrero del 2010, fecha de término 12 de enero del 2011 y fecha de corte 12 de enero del
2011.
BBVA Colombia obligación No. 184029 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio 30 de
sept¡embre deI 2011, fecha temino 30 de septiembre del 2013 y fecha de cofte O9 de
febrero del 2012.
BBVA Colombia obIÍgac¡ón No.168592 sucursal Tuluá Centro, fecha de ¡nicio 19 de enero
del 2010, fecha de término 19 de enero del 2012 yfecha de corte 19 de enero del 2012.
BBVA Colombia obligación No. 199373 sucursal Tuluá Centro, fecha de ¡nicio 21 de
agosto del 2013, fecha de término 21 de agosto del 2014 y fecha de corte 18 de septiembre
del 2014.
BBVA Colombia obl¡gación No. 177502 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio 14 de
febrero del 2011, fecha de término 14 de febrero del 2012 y fecha de corte 10 de enero del
2012.
BBVA Colombia obligación No.168584 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio 19 de enero
del 2010, fecha de término 19 de enero del 2014 y fecha de corte 20 de enero del 2014.
BBVA Colombia obl¡gación No. 007098 sucursal Pereira, fecha de ¡nicio 19 de mayo del
2003, fecha de tém¡no 29 de diciembre del 2011 y fecha de corte Ol de febrero del 2012.
Página 6 de 33
- Bancolombia obligación No. 000033 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 23 de
diciembre del 2006, fecha de témino 15 de febrero del 2010 y fecha de corte 31 de mayo
del 2007.
- Bancolombia obligación No. 000038 sucursal Cali Versalles, fecha de inic¡o 29 de

dic¡embre del 2006, fecha de término 15 de febrero del 2010 y fecha de corte 31 de mayo
del 2007.
- Bancolombia obligación No. 013395 sucursal Cali Versalles, fecha de ¡nic¡o O7 de

noviembre deI 2006, fecha de témino 15 de dic¡embre del 2006 y fecha de corte 31 de
d¡ciembre del 2006.
- Bancolombia obligac¡ón No. 000247 sucursal Cali Versalles, fecha de inic¡o 15 de julio del
2007, fecha de término 15 de agosto del 2010 y fecha de cone 31 de mayo del 2008.
- Bancolombia obl¡gación No. 000372 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de in¡cio 14 de octubre
del 2007, fecha de témino 15 de nov¡embre del 2010 y fecha de corie 29 de febrero del
2008.
- Bancolombia obligación No. OOO517 sucursal Cali Versalles, fecha de in¡cio 11 de enero
del 2008, fecha de término 15 de febrero del 2011 y fecha de corte 31 de jul¡o del 2009.
- Bancolombia obligación No. 013394 sucursal Cali Versalles, fecha de ¡nicio O7 de

noviembre del 2006, fecha de témino 15 de nov¡embre del 2009 y fecha de corie 31 de
marzo del 2009.
- Bancolombia obligación No. 000696 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 15 de abril del
2008, fecha de término 15 de marzo del 2011 y fecha de corte 31 de octubre del 2008.
- Bancolombia obligac¡ón No. 001384 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de inicio 30 de

dic¡embre del 2008, fecha de témino 15 de febrero deI 2012 y fecha de corte 31 de marzo
del 2009.
Bancolombia obligación No. 001125 sucursal CaI¡ Versalles, fecha de in¡cio 13 de

septiembre de' 2008, fecha de término 15 de octubre del 2011 y fecha de corte 31 de marzo
deI 2009.
- Bancolombia obl¡gación No. 001505 sucursal Can Versalles, fecha de inicio O3 de marzo
deI 2009, fecha de témino 15 de abril del 2012 y fecha de corte 31 de enero del 2010.
- Bancolombia obligación No. 001572 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O3 de marzo
del 2009, fecha de tém¡no 15 de abril del 2012 y fecha de corte 28 de febrero del 2010.
- Bancolomb¡a obligación No. 002016 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O9 de

nov¡embre del 2009, fecha de témino 15 de diciembre del 2012 y fecha de corte 31 de
enero del 2010.
- Bancolombia obl¡gación No. 001844 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 10 de agosto
del 2009, fecha de término 15 de sept¡embre del 2012 y fecha de corte 30 de junio del
2010.
- Bancolombia obligación No. 002190 sucursal Ca'i Versallesi fecha de inicio Ol de febrero
del 2010, fecha de térm¡no 15 de marzo del 2013 y fecha de corte 28 de febrero del 2013.
- Bancolombia obligación No. OO2428 sucursal Cali Versalles, fecha de in¡cio 20 de junio del
201 O, fecha de término 15 de agosto del 2013 y fecha de corte 31 de diciembre del 2011.
- Bancolomb¡a Sufí obl¡gación No. 065630 sucursal Cali, fecha de inicio 17 de sept¡embre
del 2010, fecha de témino 17 de septiembre deI 2015 y fecha de corte 28 de febrero del
2015.
Pág¡na 7 de 33
Bancolombia obljgación No. 002701 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O5 de
noviembre del 2010, fecha de témino 15 de d¡c¡embre del 2O13 y fecha de corte 31 de
enero del 2011.
Bancolombia obligación No. 002803 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O5 de enero
del 2011, fecha detérm¡no 15 defebrero del 2014yfecha de corte 31 dejulio del 2011.
- Bancolombia obligación No. 003006 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de inic¡o 23 de abril del
2011, fecha detérmino 15 dejunio deI 2014yfecha de corte 31 de mayo deI 2011.
- Bancolomb¡a obligación No. 003050 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de ¡nicio 13 de mayo
del 2011, fecha de término 15 de junio de' 2012 y fecha de corte 31 de enero deI 2010.
- Bancolombia ob'igación No. 003153 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de ¡nicio O7 de julio del
2011, fecha de térm¡no 15 de agosto del 2014 y fecha de corte 30 de septiembre deI 2011.
- Bancolombia obl¡gac¡ón No. 03282 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de ¡nicio O2 de

septiembre del 2011, fecha de témino 15 de octubre del 2014 y fecha de cone 31 de
diciembre del 2012.
- Bancolombia obligación No. 003501 sucursal Cali Versalles, fecha de ínic¡o 23 de

diciembre del 2011, fecha de témino 15 de febrero del 2015 y fecha de corte 31 de
diciembre del 2012.
Bancolombia obligación No. 003995 sucursal Cali Versalles, fecha de in¡c¡o O2 de octubre
del 2012, fecha de término 15 de noviembre del 2015 y fecha de corie 30 de abril del 2013.
Bancolombia obligación No. 004180 sucursaI Cali Versalles, fecha de inicio 20 de

diciembre del 2012, fecha de término 15 de febrero del 2016 y fecha de cor{e 30 de junio
del 2014.
- Bancolombia obl¡gación No. 004260 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de inicjo O4 de febrero
del 2013, fecha de término 15 de marzo del 2016 y fecha de corte 30 de abril del 2013.
- Bancolombia obl¡gación No. 004395 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 22 de abril del
2013, fecha de térm¡no 15 de junio del 2016 y fecha de corte 31 de diciembre del 2013.
-\ Bancolombia obl¡gación No. 004832 sucursal Cali Versalles, fecha de inic¡o 20 de

diciembre del 2013, fecha de término 15 de febrero deI 2017 y fecha de corte 30 de jun¡o
del2014.
- Bancolombia obl¡gación No. 005016 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 29 de marzo
del 2014J fecha detérmino 15 de mayo del 2017 yfecha de corte 31 de mayo del 2014.
- Bancolombia obl¡gación No. 005080 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 12 de mayo
del 2014, fecha de témino 15 de junio del 2017 y fecha de corte 30 de jun¡o del 2014.
- Bancolomb¡a obl¡gac¡ón No. 005124 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de ¡nicio 11 de junio del
2014, fecha de término 15 de julío del 2017 y fecha de corte 30 de nov¡embre del 2014.
- Bancolombia obligación No. 005234 sucursal Cali Versalles, fecha de inic¡o O4 de agosto
del 2014, fecha de término 15 de septiembre del 2017 y fecha de corte 31 de octubre del
2014.
- Bancolombia obligación No. 005335 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O3 de octubre
del 2014, fecha de térm¡no 15 de noviembre del 2017 y fecha de corte 30 de nov¡embre del
2014.
Página s de 33
Bancolombia obl¡gación No. 762700 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 30 de
septiembre del 2012, fecha de térm¡no 30 de septiembre del 2012 y fecha de corte 29 de
octubre del 2012.
BBVA Colombia obligación No, 298077 sucursaI Cali, fecha de inicio 21 de sept¡embre del
2007, fecha de corie 31 de julio del 2008.
- Bancolombia obligación No. 399500 sucursal Cali Versalles, fecha de in¡c¡o O7 de febrero
del 2007, fecha de corte 28 de noviembre del 2012.
- BBVA Colombia obl¡gación No. 099343 sucursal Pereira, fecha de in¡c¡o O3 de noviembre
del 2006, fecha de corte 28 de septiembre deI 2007.
- BBVA Colombia obligación No.130577 sucursal Pereira, fecha de inicio 25 de septiembre

del 2OO8, fecha de corte Ol de juI¡o del 2010.
- BBVA Colombia obligac¡ón No. 071003 sucursal Pereira, fecha de inicio 30 de septiembre
del 2004, fecha de corie 23 de enero del 2012.
- BBVA Colombia obligación No. 006157 sucursal Cali, fecha de inic¡o 17 de abril de 1991,
fecha de corte 31 de julio del 2002.
- BBVA Colombia obl¡gación No. 223208 sucursal Cali, fecha de ¡nicio 14 de septiembre del
2001, fecha de corte 31 de enero del 2012.
[nformación endeudamiento en sector real
- Comcel Comunicación Celular obligación No. 720849 fecha de inicio 30 de mayo del
2009 y fecha de cor1.e 30 de abril del 2011.
- Telefónica Móviles Colombia s. a obligación No. 5150O9 fecha de inic¡o 19 de julio del
2012 y fecha de corte 30 de noviembre del 2012.
- Telefónica Comunicación Celular s. a obl¡gación No. 391701 fecha de ¡nicio 21 de

d¡ciembre del 2010 y fecha de corte 31 de juI¡o del 2013.
- Telefónica Comunicación Celular s .a obligación No. 238513 fecha de ¡nicio 11 de

diciembre del 2012 y fecha de corte 31 de agosto del 2013.
Infome correspondiente a GONZALEZ RAMON EDNA identificada con la cédula de ciudadanía

No. 40.766.648, activ¡dad económica CllU "Rentista de capital solo para personas naturales:
personas".
[nformación de cuentas
Vigentes
- Cuenta corriente individual No. 250067 banco AV Villas sucursal Castellana Bogotá, fecha
de apertura 14 de septiembre del 2015 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta corriente individual No. 001891 banco Davivienda s. a sucursal Avenida Pepe
Sierra, fecha de apertura O7 de abril del 2010 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta corriente jnd¡v¡duaI No. 442013 banco Citibank sucursal Parque central Bogotá,
fecha de apertura 19 de junio del 2007 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Cuenta corriente indiv¡dual inact¡va No. 843495 banco BCSC sucursal Florencia, fecha de
aperiura 22 de noviembre del 2011 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Página g de 33
- Cuenta ahorros indiv¡dual inactiva No. 796857 banco BCSC sucursal Florencía, fecha de
apertura 19 de marzo del 2O10 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta ahorros ind¡vidual ¡nactiva No. 020829 banco Banagrario sucursal Florencia, fecha
de apertura 14 de mayo del 2007 y fecha de corie 30 de octubre del 2015.
No vigentes
- Cuenta corríente individual No. 000893 banco Davivienda s. a fecha apertura 31 de agosto
del 2009 y fecha de corie 30 de abril del 2010.
- Cuenta corriente individual No. 043614 banco Davivienda Red Bancafe fecha apertura 23
de enero del 2003 y fecha de corie 30 de agosto del 2009.
- Cuenta de ahorros individual No. 028192 banco BBVA Colombia fecha de apertura 27 de
agosto del 2013 y fecha de corte 30 de diciembre del 2013.
lnformación endeudamiento en sectores financiero, asegurador y solidario
Iigaciones vigentes y al día
- BBVA Colombia obl¡gación No. 008211 sucursal Bogotá fecha de inicio 29 de agosto del
2013, fecha de término 29 de agosto del 2O16 y fecha de corie 30 de septiembre del 2015.
- BCSC obl¡gación No. 843495 sucursal Florenc¡a fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Citibank obligac¡ón No. 442013 sucursal Bogotá fecha in¡cio 19 de junio del 2007 y fecha
de cone 30 de septiembre del 2015.
- AV Villas obligación No. 0067AH sucursal Bogotá fecha de inic¡o 14 de septiembre deI
2015, fecha temino 21 de noviembre del 2015 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- AV Villas obligación No. 2345lW sucursal Bogotá fecha de inicio 14 de septiembre del
2015, fecha de térm¡no 16 de septiembre del 2020 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- AV Villas obligación No. 7883TC sucursal Florencia fecha de inic¡o O3 de octubre del 2012
y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Davivienda S.A obligación No.160862 fecha de inicio Ol de septiembre del 2015 y fecha
de cohe 31 de octubre del 2O15.
- Banco de occidente v¡sa obl¡gac¡ón No. 792490 fecha de inic¡o Ol de agosto del 2006 y
fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Serf¡nansa Servicios Financieros obligación No. 844405 sucursal Bogotá, fecha de in¡c¡o
12 de septiembre del 2014 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- C¡tibank obligación No. 066806 sucursal Bogotá, fecha de inicio O4 de septiembre del 2006
y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Banco Occi-Credencial obligación No. 580012 sucursal Bogotá, fecha de inic¡o Ol de

mayo del 2014 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Cit¡bank obligación No. 840831 sucursal Bogotá, fecha de inic¡o O4 de septiembre del 2006
y fecha de cohe 30 de septiembre del 2015.
- Colpatria Red Multibanca Colombia obligación No. 991975, fecha de inicio O7 de mayo
del 2012 y fecha de corie 31 de octubre del 2015.
Pág¡na lO de 33
Banco de Occidente Visa obligación No.156935 sucursal Bogotá, fecha de inic¡o Ol de
agosto deI 2014 y fecha de corie 3O de septiembre del 2015.
- Banagrario obligación No.113016 sucursaI Florenc¡a fecha de in¡c¡o 29 de febrero del

2008, fecha de térm¡no 28 de febrero del 2014 y fecha de corte 31 de marzo del 2014.
- Banagrario obl¡gación No.113086 sucursal Florencia fecha de ¡nicio O3 de marzo del 2008,
fecha termino O3 de marzo del 2014 y fecha de cohe 31 de marzo del 2014.
- Bancompaitir Finamer¡ca s. a obligación No. 000047 sucursal Bogotá, fecha de ¡nicio 12

de mayo del 2011, fecha de témino 12 de mayo del 2014 y fecha de corte 31 de octubre
del2013.
- Banagrario obligación No.165885 sucursal Florencia, fecha de inicio 30 de marzo del 2012
y fecha térm¡no 30 de marzo del 2017 y fecha de corte 30 de abril deI 2015.
- Citibank obligación No.170031 sucursal Bogotá, fecha de ¡nicio 19 de junio del 2007, fecha
de término 19 de enero del 2009 y fecha de corie 21 de enero del 2009.
- Citibank obligación No. 282481 sucursaI Bogotá, fecha de inicio O4 de septiembre del 2006
y fecha de corte 31 de marzo del 2010.
- Citibank obligación No, 276607 sucursal Bogotá, fecha de ¡nicio O4 de septiembre del 2006
- Davivienda s. a obligación No.107302 sucursal Bogotá, fecha de inicio 19 de noviembre

del 2008 y fecha de corte 31 de marzo del 2010.
- Citibank obligación No.177456 sucursal Bogotá, fecha de inicio O4 de septiembre deI 2006
y fecha de corte O6 de jun¡o del 2012.
- Citibank obl¡gación No.123913 sucursal Bogotái fecha de inic¡o O4 de sept¡embre del 2006
fecha de corte 30 de mayo deI 2014.
- Davivienda s. a obligac¡ón No. 941007 sucursaI Barranqu¡lla, fecha de inicio Ol de jul¡o del
2003 y fecha de corte 31 de enero del 2009.
- Davivienda s. a obl¡gación No. 301009 sucursal Bogotá, fecha de ¡n¡c¡o O5 de marzo del
2004 y fecha de corte 28 de febrero del 2010.
- Davivienda s. a obl¡gación No.172480 sucursal Bogotá, fecha de ¡nic¡o 19 de noviembre

del 2008 y fecha de corte 31 de agosto del 2010.
- Davivienda s. a obl¡gación No. 060802 sucursal Bogotá, fecha de início 28 de febrero del
2013 y fecha de cone 28 de febrero del 2013.
- Think Diseño Financiero s.a.s obligación No. 212727 sucursal Bogotá, fecha de inicio 20
de enero del 2012 y fecha de corie 30 de septiembre del 2014.
- Banco Occi-Credencial obl¡gación No. 580004 sucursal Bogotá, fecha de ¡n¡cio Ol de julio
del 2006 y fecha de corie 31 de marzo deI 201O.
- Banco Pichincha s. a obl¡gac¡ón No. 993883 sucursal Cali, fecha de ¡nício 29 de marzo del
2011, fecha de término 29 de septiembre del 2014 y fecha de corte 30 de junio del 2013.
- Banco de Occidente obl¡gación No. 032628 sucursal Bogotá, fecha de ¡nicio 28 de junio
del 2007, fecha de término 28 de junio del 2010 y fecha de corte 31 de julio deI 2010.
Página 11 de 33
- Banco Finandina s. a obligación No. 249482 sucursaI Bogotá, fecha de ¡nicjo 23 de mayo
del 2008, fecha de término 23 de mayo del 2010 y fecha de corte 30 de septiembre del
2008.
- Banco Finandina s. a obligac¡ón No. 289982 sucursal Bogotá, fecha de inic¡o 20 de enero
del 2009, fecha de tém¡no 20 de enero del 2010 y fecha de corie 31 de diciembre del 2009.
- Cooperativa Fincomercio obligación No. 042047 sucursal Bogotá, fecha de inicio 18 de

diciembre del 2012, fecha de término 15 de agosto del 2013 y fecha de corte 31 de julio del
2013.
Información endeudamjento en sector real
Obligac¡ones vigentes y al día
- Yanbal de Colombia s. a obl¡gación No. 255564, fecha de ¡n¡c¡o Ol de septiembre de 2015,

fecha de térm¡no 31 de octubre del 2015 y fecha de corie 31 de octubre del 2015.
Comcel Comunicac¡ón Celular obligac¡ón No. 280014, fecha de inicio 19 de octubre del
2015 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Comcel Comunicación Celular obligación No. 275953, fecha de início 28 de sept¡embre

Directv Colombia Ltda obligac¡ón No. 636490, fecha de inic¡o 19 de marzo del 2014 y
fecha de corie 31 de octubre del 2015.
Comcel Comunicación Celular obligac¡ón No. 682053i fecha de inicio 31 de mayo del
Directv Colombia Ltda obligación No.138049, fecha de inicio 24 de noviembre del 2011 y
fecha de corie 31 de octubre del 2015.
- ComceI Comunicación Celular obl¡gación No. 510096, fecha de ¡nicio O2 de febrero del
Finanzautos s. a obl¡gación No. 099300, fecha de inicio Ol de mayo del 2014, fecha
termino Ol de mayo del 2018 y fecha de corte 30 de sept¡embre del 2015.
Comcel Comunicación Celular obligación No. 692143 fecha de inicio 30 de mayo del
Telefónica Móv¡Ies Colomb¡a s. a obligación No. 854327 fecha de inicio 24 de mayo del
2012 y fecha de corie 30 de sept¡embre del 2015.
Comcel Comunicación Celular obligacíón No. 769086 fecha de inicio 28 de junio deI 2006
Directv Colombia Ltda obligación No. 435022 fecha de inicio 18 de enero del 2002 y fecha
de corte 31 de julio deI 2010.
lnfome correspond¡ente a ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER identificado con la cédula de

ciudadanía No. 16.551.672, actividad
económíca CllU llEncuadernación"; no registra
información de cuentas y obljgaciones.
Pág¡na 12 de 33
\uJ
- lnforme correspondiente a SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILIO ¡dentificado con la cédula de
c¡udadanía No. 6.512.329, activ¡dad económíca CllU 'lPropagación de plantas, actMdades de
los viveros".
Vigentes
- Cuenta de ahorros individual No. 505255 de Bancolombia sucursal Amen¡a Centro, fecha
de apertura 31 de agosto del 2012 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Cuenta de ahorros individual No. 057987 de Banco BBVA Colombia sucursal Tuluá
centro, fecha de apertura 19 de septiembre de 1994 y fecha de corte 30 de octubre del
2015.
lnformación endeudamiento en sectores financiero, asegurador y solidario
Obligaciones vigentes y al día
- Davivienda s. a obligac¡Ón No.120458 sucursal Armenia fecha de inicio O6 de marzo del

2015, fecha temino O6 de marzo del 2020 y fecha de corte 30 de octubre del 2015.
Jbligaciones extinguidas
- Davivienda s. a obligación No.121390 fecha de inicio O4 de febrero del 2015, fecha de
término 30 de abril del 2018 y fecha de corte 30 de abril del 2015.
Bancolombia Sufí obligac¡ón No. 324879 fecha de in¡cio O2 de octubre del 2014 y fecha de
término O2 de octubre del 2018 y fecha de corte 28 de febrero del 2015.
Davivienda s. a obl¡gac¡ón No.137477 fecha de inic¡o O4 de febrero del 2015 y fecha de

corie 30 de jun¡o deI 2015.
Davivienda s. a obl¡gación No. 477013 fecha de inic¡o O4 de febrero del 2O15 y fecha de
corie 30 de junio deI 2015.
Davivienda s. a obligación No. 440697 fecha de inic¡o O4 de febrero del 2015 y fecha de
corie 3O de J'unio del 2015.
Davivienda s. a obligación No. 641667 fecha de inicio 30 de septiembre deI 2014, fecha
term¡no O6 de marzo del 2015 y fecha de corte 31 de marzo del 2015.
Obligaciones vigentes y al día
- UNE EPM Telco s. a obIÍgación No. 700756 sucursal Cali, fecha de inicio 12 de noviembre
deI 2014 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- ComceI Comunicación Celular obligación No. 503762 sucursal Bogotá, fecha de ¡nicio 20
de J'unio del 2008 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- UNE EPM Telco s. a obligación No. 700757 sucursal Cali, fecha de inicio 12 de noviembre
deI 2014 y fecha de cx,rte 31 de octubre del 2015.
- UNE EPM Telco s. a obligac¡ón No. 700755 sucursaI Cali, fecha de inicio 12 de noviembre
deI 2014 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
La información es entregada en cuarenta y seis (46) folios.
Pág¡na 13 de 33
\OV
2. Oficio No. CAS-EO-CC-A88075 DP439462 de fecha 25 de noviembre del 2015 emanado por el
Servicio al ciudadano del área de gestión de datos de Experian Colomb¡a s. a Datacredito,
mediante el cual suministran copia simple de la ¡nformación de los repor{es de las histor¡as de
crédito que se relac¡ona a continuac¡ón.
® Historia de crédito No. LAZ5BH6 correspond¡ente a CARDONA ANDRADE CRISTHIAN

ANDRES identif¡cado con la cédula de c¡udadanía No.16.552.319.
Estado habito de pago obligaciones abieilas/vigentes
- Tarjeta de crédito cuenta No. OO2808227 fecha apertura mayo del 2015, fecha vencjmiento
abril del 2024.
- Tarjeta de crédito Tuya s. a cuenta No. 5O4213053 fecha de apertura mayo del 2015,
fecha vencimiento diciembre del 2019,
- Cel Andrade y Cía cuenta No. FS8539690 fecha apertura abril del 2015, fecha vencim¡ento
abril del 2016.
- Siscrédito cuenta No. 54-000303 fecha apertura jun¡o del 2015, fecha de venc¡miento
Siscrédito cuenta No. 54-000304 fecha apertura junio del 2015, fecha de vencimiento
S¡scrédito cuenta No. 54-000305 fecha apertura junio del 20i5, fecha de vencimiento
Siscrédito cuenta No. 54-000306 fecha apertura junio del 2015, fecha de vencimiento
Fundación mundo mujer cuenta No.151005583 fecha apertura abril del 2O15, fecha de
vencim¡ento abril del 2017.
Banco mundo mujer micro crédito cuenta No. 301247400 fecha de apertura mayo deI
2O15, fecha de vencim¡ento marzo del 2015.
Estado habito de pago obligaciones cerradas/inactivas
- CeI Andrade y cía cuenta No. 655231901 fecha de apertura septiembre del 2007, fecha de
vencimiento enero deI 2008.
® H¡storia de crédito No. MCK2BEB correspondiente a MUÑOZ SALAZAR EDINSON Ídentificado

con la cédula de ciudadanía No. 94.154.670.
Estado habito de pago obligaciones abiertas/v¡gentes
- Movistar cuenta No. 018466330 fecha de apertura julio del 2012, fecha vencimiento
d¡ciembre del 2030.
- Cel Andrade y cía cuenta No, 415467001 fecha de apertura junio del 2004, fecha
vencimiento julio del 2OO5 y fecha de cierre enero del 2009.
® Historia de crédito No. MCL259M correspondiente a VIDAL CAICEDO EDGAR ¡dentificado con
la cédula de c¡udadanía No. 16.552.458.
Estado habito de pago obligaciones abiertas/vigentes
Página 14 de 33
®
Banco de Bogotá cuenta de ahorros No. 625042338 fecha de apertura marzo deI 2O11.
Bancolomb¡a cuenta de ahorros No. 715478772 fecha de apertura nov¡embre del 2013.
IVlovistar cuenta No. 027919069 fecha de apertura agosto del 2014, fecha de vencimiento
diciembre del 2030.
- Comcel s. a cuenta No. 69396188 fecha de apertura septiembre del 20O8, fecha de
vencimiento noviembre del 2008.
Estado habito de pago obligaciones cerradas/¡nactivas
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 209754735 fecha de apenura mayo del 2002, fecha
de cierre febrero del 2006.
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 232813692 fecha de aperiura abril del 2007 y fecha
de c¡erre jun¡o del 2010.
- Cel N.B.R créditos botero cuenta No. 6FBOO4356 fecha de apertura enero del 2015 fecha
de cierre enero del 2015.
Histor¡a de crédito No. MIZB9DA correspondiente a SANCHEZ RAMIREZ EYDER identif¡cado

con la cédula de ciudadanía No. 1.094.927.281.
Estado hab¡to de pago obligaciones abiertas/vigentes
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 689621945 fecha apertura octubre del 2012.
- Banco Colpatria cuenta de ahorros No. 430096224 fecha apertura octubre de 2012, fecha
vencimiento octubre del 2017.
- Movistar cuenta No. 027995845 fecha de apertura agosto del 2014 fecha de vencim¡ento
diciembre del 2030.
- Comcel s. a cuenta No. 04461372 fecha de apertura sept¡embre del 2013 fecha de
- Banco Colpatria cuenta de ahorros No. 882129006 fecha de aperiura octubre del 2012,
fecha de cierre octubre del 2014.
- Banco Agrario cuenta de ahorros No. 010057931 fecha de aperiura enero del 2012, fecha
de cierre dic¡embre del 2013.
- Banco Colpatria cuenta de ahorros No. 430097366 fecha de apertura nov¡embre del 2013,
fecha de cierre agosto del 2014.
- Créditos finan primas cuenta No.100092397 fecha de apertura marzo del 2013, fecha de
cierre febrero deI 2014,
® Historia de crédito No. MEAl787 correspond¡ente a BARON IVIARIN EDGAR HUIVIBERTO

¡dentificado con la cédula de ciudadanía No. 10.557.627.
Estado habito pago obligaciones abiertas/vigentes
-Bancoomeva cuenta No. 801520206 fecha de apertura julio del 2014.
- Banco Falabella cuenta de ahorros No. 030023086 fecha apertura enero del 2012
Página 15 de 33
W
- Banco Colpatria cuenta de ahorros No. 852017733 fecha de apertura sept¡embre del 2012
-Bancoomeva cuenta de ahorros No. 801520401 fecha de aperturajulio del 2O14
- Bancoomeva cuenta de ahorros No.102240201 fecha de aperiura nov¡embre del 2014
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 410295689 fecha de apertura febrero de 1996
- Banco Colpatria cuenta No. 000275976 fecha de apertura diciembre del 2010 fecha de
vencimiento abril del 2018
- Banco Falabella cuenta No. 094031104 fecha de apertura diciembre del 2010 fecha de
venc¡miento d¡c¡embre del 2020.
- Bancoomeva cuenta No. 000316001 fecha de apertura enero del 2015 fecha de
vencimiento enero del 2020
- Banco de Bogotá cuenta No. 005400536 fecha de apertura sept¡embre de 1998 fecha de
vencimíento octubre de 2020
- Bancolombia cuenta No. 10557627 fecha de apertura febrero deI 2000, fecha de
vencim¡ento enero deI 2021.
- Bancolombia cuenta No. 86559961 fecha de apertura septíembre del 2008, fecha de
vencimiento marzo del 2017.
- Bancolombia cuenta No. 14609519 fecha de apertura febrero del 2007, fecha de
- Banco Colpatria cuenta No. 000193754 fecha de apertura octubre del 2009, fecha de
venc¡miento abr¡l de[ 2021.
- Bancoomeva cuenta No. 1179010507 fecha de apertura enero deI 2015, fecha de
vencim¡ento febrero del 2019.
- Bancoomeva cuenta No. 012979481 fecha de apertura enero del 2015m, fecha de
vencímiento enero del 2018.
- Colpatria rotativo cuenta No. 855003601 fecha de apertura dic¡embre del 2012, fecha de
vencimiento diciembre del 2O49.
- Banco finandina vehículos cuenta No. 300268493 fecha de aperiura octubre del 2015,
fecha de venc¡miento octubre del 2020.
- Banco Falabella cartera cuenta No. 304004563 fecha de apertura febrero del 2018, fecha
de vencimiento abril deI 2018.
- Bancoomeva consumo cuenta No. 026904842 fecha de apertura febrero del 2015, fecha
de venc¡miento febrero del 2021.
- Bancolomb¡a cuenta No. 781005392 fecha de apertura noviembre deI 2014, fecha de
venc¡míento dic¡embre de[ 2017.
- Bancolombia cuenta No. 990020344 fecha de aperiura mayo del 2004, fecha de
vencimiento mayo del 2016.
- Banco de occidente cuenta No. 210223824 fecha de apertura abril del 2015, fecha de
vencimiento abril del 2018.
Página 16 de 33
OV`
- Banco de occidente cuenta No. 210250897 fecha de apertura septiembre del 2O15, fecha
de vencímiento septiembre del 2018.
- Banco Colpatria cuenta No. 852018055 fecha de apertura septiembre del 2012, fecha de
cierre mayo del 2015.
vencim¡ento marzo del 2013 y fecha de cierre noviembre del 2012.
- Bancoomeva cuenta No. 817901507 fecha de aper{ura enero del 2015, fecha de
venc¡miento febrero del 2019 y fecha de cierre febrero del 2015.
- Bancoomeva cuenta No. 082979481 fecha de apertura enero del 2015, fecha de
vencimiento enero del 2018 y fecha de c¡erre febrero del 2015.
- Banco Caja Social cuenta No. 640060021 fecha de apertura agosto de 1999, fecha de
venc¡miento agosto del 2004 y fecha de cierre agosto del 2004.
- Red Megabanco cuenta No. 279037036 fecha de apertura agosto de 1998, fecha de
venc¡míento agosto del 2OO2 y fecha de cierre nov¡embre de 1999.
Bancolombia cuenta No. 990022787 fecha de aperiura junio del 2006, fecha de
vencimiento junio del 2014 y fecha de cierre mayo del 2012.
Bancolomb¡a cuenta No. 781000033 fecha de apertura diciembre deI 2006, fecha de
venc¡m¡ento febrero del 2010 y fecha de cierre mayo del 2007.
Bancolomb¡a cuenta No. 781000038 fecha de apertura diciembre del 20O6, fecha de
vencimiento febrero deI 2010 y fecha de cierre mayo del 2OO7.
Bancolombia cuenta No. 781000247 fecha de apertura agosto del 2010, fecha de
vencim¡ento agosto del 2010 y fecha de c¡erre mayo del 2008.
Bancolombia cuenta No. 781000372 fecha de apertura octubre del 2007, fecha de
vencimiento nov¡embre deI 2010 y fecha de cierre febrero del 2008.
Bancolombia cuenta No. 781000517 fecha de apertura enero del 2008, fecha de
vencimiento febrero del 2011 y fecha de cierre julio del 2009.
Bancolombia cuenta No. 781000696 fecha de apertura abril del 2008, fecha de
vencim¡ento mayo del 2011 y fecha de c¡erre octubre del 2008.
- Bancolombia cuenta No. 781001125 fecha de apertura sept¡embre de' 2008, fecha de
vencimiento octubre del 2011 y fecha de cierre marzo del 2009.
- Bancolombia cuenta No. 781001384 fecha de apertura d¡ciembre del 2008, fecha de
vencimiento febrero del 2012 y fecha de cierre marzo del 2009.
- Bancolombia cuenta No. 781001505 fecha de apertura marzo del 2009, fecha de
vencimiento abril del 2012 y fecha de cierre enero del 2010.
- Bancolomb¡a cuenta No. 781001572 fecha de apertura abril del 2009, fecha de
vencimiento mayo del 2012 y fecha de cierre febrero del 2010.
- Bancolombia cuenta No. 781001844 fecha de apertura agosto del 2009, fecha de
venc¡miento sept¡embre del 2012 y fecha de cierre jun¡o del 2010.
Pág¡na 17 de 33
flb
- Bancolombia cuenta No. 578100199 fecha de apeftura octubre del 2009, fecha de
venc¡miento d¡ciembre del 2012 y fecha de cierre noviembre del 2009.
- Bancolombia cuenta No. 781002016 fecha de apertura noviembre del 2009, fecha de
vencimiento díciembre del 2012 y fecha de cierre enero del 2010.
venc¡miento marzo del 2013 y fecha de cierre febrero del 2013.
- Bancolombia cuenta No. 781002428 fecha de apertura jun¡o del 2010, fecha de
vencim¡ento agosto deI 2013 y fecha de cierre diciembre del 2011.
vencim¡ento d¡ciembre deI 2013 y fecha de cierre enero del 2011.
- Bancolombia cuenta No. 781002803 fecha de apertura enero del 2011, fecha de
vencimiento febrero del 2O14 y fecha de cierre julio del 2011.
- Bancolombia cuenta No. 781003006 fecha de apertura abril del 2011, fecha de
vencimiento junio del 2014 y fecha de cjerre mayo del 2011.
- Bancolombia cuenta No. 578100305 fecha de apertura mayo del 2011, fecha de
vencimiento junio del 2014 y fecha de cierre sept¡embre del 2011.
ll u
- Bancolombia cuenta No. 781003153 fecha de apertura
vencimiento agosto del 2014 y fecha de cierre septíembre del 2
E= .9.
2011, fecha de
- Bancolombia cuenta No. 781003282 fecha de apertura septíembre del 2011, fecha de
vencimiento octubre del 2014 y fecha de cierre diciembre del 2012.
- Bancolombia cuenta No. 781003501 fecha de apertura diciembre del 2011, fecha de
vencimiento febrero del 2015 y fecha de cierre diciembre del 2012.
- Bancolombia cuenta No. 781003995 fecha de apertura octubre del 2012, fecha de
vencimiento novíembre del 2015 y fecha de cierre abríl del 2013.
- Bancolombia cuenta No. 578100418 fecha de apertura diciembre del 2012, fecha de
vencimiento febrero del 2016 y fecha de c¡erre junio del 2014.
vencimiento marzo del 2016 y fecha de cierre abríl del 2013.
- Bancolombia cuenta No. 781004395 fecha de apertura abril del 2013, fecha de
vencimiento junio del 2016 y fecha de cierre diciembre del 2013.
- Bancolombia cuenta No. 781004832 fecha de aperiura diciembre del 2013, fecha de
vencímiento febrero del 2017 y fecha de cierre jun¡o del 2014.
Bancolombia cuenta No. 781005016 fecha de apertura marzo del 2014, fecha de
vencim¡ento mayo del 2017 y fecha de c¡erre mayo del 2014.
Bancolombia cuenta No. 578100508 fecha de apertura mayo del 2014, fecha de
vencimiento junio del 2017 y fecha de cierre jun¡o del 2014.
.g
Bancolombia cuenta No. 781005124 fecha de apertura Jl del 2014, fecha de
vencimiento julio del 2017 y fecha de cierre noviembre del 201 Ú
Bancolombia cuenta No. 781005234 fecha de apertura agosto del 2014, fecha de
venc¡miento sept¡embre deI 2017 y fecha de c¡erre octubre del 2014.
Página 18 de 33
0¢
- Bancolombia cuenta No. 781005335 fecha de apertura octubre del 2014, fecha de
vencimíento noviembre del 2017 y fecha de cierre nov¡embre del 2014.
vencimiento noviembre del 2009 y fecha de cíerre marzo del 2009.
vencimiento dic¡embre del 2006 y fecha de c¡erre diciembre del 2006.
- Bancolomb¡a cuenta No. 410557627 fecha de apertura septiembre del 2012, fecha de
vencimiento septiembre del 2012 y fecha de cierre octubre del 2012.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 990000344 fecha de apertura enero deI 2011, fecha de
vencim¡ento julio del 2011 y fecha de c¡erre nov¡embre del 2014.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 990000519 fecha de apertura julio del 2012, fecha de vencimiento
enero del 2013 y fecha de c¡erre nov¡embre del 2014.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 399000138 fecha de apertura octubre deI 2011, fecha de
vencimiento abril del 2012 y fecha de cierre noviembre del 2014.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 990001648 fecha de apehura enero deI 2013, fecha de
vencim¡ento julio del 2013 y fecha de cierre noviembre del 2014.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 991002994 fecha de apertura septiembre del 2013, fecha de
vencim¡ento marzo del 2014 y fecha de c¡erre noviembre del 2014.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 000000331 fecha de apenura mayo del 2012, fecha de vencimiento
octubre del 2012 y fecha de cierre noviembre del 2014.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 000000739 fecha de aperiura J'unio del 2011, fecha de vencimiento
nov¡embre del 2011 y fecha de c¡erre noviembre del 2014.
- Yoyo s. a. s cuenta No. 400100033 fecha de apertura mayo deI 2012, fecha de venc¡miento
octubre del 2012 y fecha de cierre noviembre del 2014.
- Bancolombia cuenta No. 990022787 fecha de apertura junio deI 2006, fecha de
vencim¡ento junio del 2014 y fecha de cierre mayo del 2012.
- Bancolombia cuenta No. 001106563 fecha de apertura septiembre del 2010, fecha de
venc¡miento septiembre del 2015 y fecha de cierre febrero del 2015.
- Movistar cuenta No. 0123917Ol fecha de apertura dic¡embre deI 2010, fecha de
venc¡m¡ento dicíembre del 2020 y fecha de cierre julio del 2013.
- Movistar cuenta No. 015923568 fecha de apertura julio de 1997, fecha de vencimiento
diciembre del 2010 y fecha de c¡erre marzo deI 2004.
- Movistar cuenta No. 016244444 fecha de apertura enero del 2001, fecha de vencimiento
diciembre del 2010 y fecha de cierre octubre del 2003.
- Movistar cuenta No. 016290629 fecha de apertura noviembre del 1999, fecha de
vencimíento diciembre del 2010 y fecha de cierre octubre del 2003.
- Movistar cuenta No. 018515009 fecha de apertura julio deI 2012, fecha de vencimiento
d¡ciembre del 2020 y fecha de cierre noviembre deI 2012.
- Movistar cuenta No. 020238513 fecha de apertura diciembre del 2012, fecha de
vencimiento diciembre deI 2020 y fecha de cierre agosto del 2013.
Página 19 de 33
W
- Movistar cuenta No. 029834710 fecha de apenura dl'cl'embre del 2002, fecha de
vencimiento dicíembre del 2010 y fecha de cierre marzo del 2004.
- Movistar cuenta No. 029834710 fecha de apertura diciembre del 2002, fecha de
venc¡m¡ento d¡c¡embre del 2010 y fecha de cierre marzo deI 2OO4.
- Comcel s. a cuenta No. 8072O849 fecha de apertura mayo del 2009, fecha de venc¡miento
ju'io deI 2009 y fecha de cierre abril del 2011.
H¡storia de crédito No. 5DCC48F correspondiente a GONZALEZ RAMON EDNA identificada

___ l_ _í J_ _l_ _l _
con la cédu'a de cíudadanía No. 40.766.648.
\
- Citibank Colombia cuenta No.130442013 fecha de apertura junio del 2007
- Banco Davivienda cuenta No. 760001891 fecha de aperiura abril del 2010
- Banco Av Villas cuenta No. 9250067AH fecha de apertura sept¡embre del 2015
- Credenc¡al cuenta No.115580012 fecha de apertura julio del 2006 y fecha de vencim¡ento
agosto del 2020.
- Baneo Falabella cuenta No. 016867906 fecha de aperiura marzo del 2006 y fecha de
- Ripley financ.iamiento cuenta No. 000258222 fecha de apeftura septiembre del 2015 y
fecha de vencimiento septiembre del 2020.
- Citibank Colombia cuenta No. 004840831 fecha de apertura septíembre deI 2006 y fecha
de vencimiento septiembre del 2018.
- Citibank Colombia cuenta No. 005066806 fecha de apertura septiembre del 2006 y fecha
de vencimiento septiembre del 2018.
- Banco Davivienda cuenta No. 037160862 fecha de apertura septjembre del 2015 y fecha
de vencimiento octubre del 2020.
- Baneo Av Villas cuenta No. 9967883TC fecha de apertura octubre deI 2O12 y fecha de
vencimiento octubre del 2017.
- Serfinqnsa :. a cuenta No. 001844405 fecha de apertura septiembre de 2014 y fecha de

vencjmlento Julio deI 2021.
- Ban?o de Occidente cuenta No. 991156935 fecha de apertura agosto del 2014 y fecha de
- Ban?o de Occidente cuenta No. 240479249 fecha de apertura agosto del 2006 y fecha de
- Ban?o Colpatria cuenta No. OO2991975 fecha de apertura mayo deI 2012 y fecha de
vencimiento d¡cíembre del 2020.
- Ban?o Av Villas cuenta No. 2002345KV fecha de apehura septiembre deI 2015 y fecha de
venc,miento sept¡embre del 2020.
- Rena Ware cuenta No. 000141724 fecha de apertura agosto del 2015 y fecha de
vencimiento enero del 2016.
Página 20 de 33
OP
- Comcel s. a cuenta No. 21510096 fecha de apertura febrero deI 2000 y fecha de
vencim¡ento julio del 2000.
- Comcel s. a cuenta No. 21682053 fecha de aperiura mayo del 2007 y fecha de vencim¡ento
julio del 2007.
- Comcel s. a cuenta No. 22275953 fecha de apertura septiembre del 2015 y fecha de
vencimento noviembre del 2015.
- Comcel s. a cuenta No. 22280014 fecha de apertura octubre del 2015 y fecha de
venc¡miento d¡ciembre deI 2015.
- Directv Colombia cuenta No. 064138049 fecha de apertura noviembre del 2011 y fecha de
- Directv Colombia cuenta No. 007763649 fecha de apertura marzo del 2014 y fecha de
- Yanbal de Colombia s. a cuenta No. 825556400 fecha de apertura febrero de 1998 y fecha
de vencimiento octubre del 2015.
- Citibank Sobregiro cuenta No.130442013 fecha de aperiura junio deI 2007 y fecha de
vencim¡ento junio del 2037.
- Banco Caja Social BCSC cuenta No. 002843495 fecha de apertura nov¡embre del 2011 y
fecha vencimiento noviembre del 2015.
- Banco Av Villas sobregiros cuenta No. 9250067AH fecha de apertura septiembre del
2015 y fecha de vencimiento noviembre del 2015.
- Banco Caja Soc¡aI BCSC cuenta No. 002843495 fecha apertura noviembre del 2011 fecha
- Banco Davivienda cuenta No. 024043614 fecha apertura enero del 2003 y fecha de c¡erre
jul¡o del 2009.
- Banco Davivienda cuenta No. 760000893 fecha apehura agosto deI 2009 y fecha de cierre
abril del 2010.
- Ban?o Agrario cuenta de ahorros No. 030020829 fecha de apertura mayo del 2007 yfecha
- C¡tibank Colombia cuenta de ahorros No.130442015 fecha de apertura junio del 2007 y
fecha de cierre enero del 2013.
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 244718636 fecha de apertura mayo de 1996 y fecha e
c¡erre marzo del 2008.
- Crédito cuenta No.115580004 fecha de apertura julio deI 2006, fecha de vencim¡ento
agosto del 2010 y fecha de c¡erre marzo del 2010.
- Think Diseño Financiero s.a.s cuenta No. 001212727 fecha de apertura enero del 2012,
fecha de vencimiento enero del 2019 y fecha de cierre J'ulio del 2014.
- Citibank Colombia cuenta No. 002282481 fecha de apertura septiembre deI 2006, fecha
de venc¡miento septiembre del 2010 y fecha de cierre marzo del 2010.
Página 21 de 33
O\M
- Citibank Colombia cuenta No. 001276607 fecha de aperiura septiembre del 2006, fecha
de vencimíento septíembre del 2010 y fecha de cierre marzo del 2010.
- Citibank Colombia cuenta No. 003177456 fecha de apertura septiembre del 2OO6, fecha
de venc¡m¡ento septiembre del 2014 y fecha de cierre junio del 2012.
- Citibank Colombia cuenta No. 004123913 fecha de apertura sept¡embre del 2006, fecha
de venc¡miento septiembre del 2014 y fecha de cierre mayo del 2014.
- Banco Davivienda cuenta No. 590941007 fecha de apertura julio deI 2003, fecha de
vencímiento enero del 2009 y fecha de c¡erre febrero del 2009.
- Banco Davivienda cuenta No. 608060802 fecha de aperiura d¡ciembre del 2010, fecha de
vencimiento diciembre del 2017 y fecha de cierre febrero del 2013.
- Banco Davivienda cuenta No. 002301009 fecha de apertura marzo del 2004, fecha de
vencimiento marzo del 2008 y fecha de cierre julio del 2004.
- Banco Davivienda cuenta No. 677417248 fecha de apertura noviembre del 2008, fecha de
venc¡miento diciembre del 2016 y fecha de c¡erre agosto del 2010.
- Banco Davivienda cuenta No. 915107302 fecha de aperiura nov¡embre del 2008, fecha de
vencimiento junio del 2011 y fecha de cierre marzo del 2010.
- Banco de occidente s. a cuenta No. 884421497 fecha de apertura marzo del 2008, fecha
de vencimiento marzo del 2013 y fecha de c¡erre noviembre del 2010.
- Finanzautos s. a cuenta No. 000089605 fecha de apertura abril del 2013, fecha de
vencim¡ento mayo del 2014 y fecha de cierre junio del 2014.
- Finanzautos s. a cuenta No. OOO100993 fecha de apertúra mayo del 2014, fecha de
venc¡miento mayo del 2018 y fecha de cierre septiembre deI 2015.
- Banco Finandina vehículos cuenta No. 100249482 fecha de apertura mayo del 2008,
fecha de venc¡miento mayo del 2010 y fecha de cierre septiembre del 2008.
- Banco F¡nandina vehículos cuenta No. 100289982 fecha de apertura enero del 2009,
fecha de vencimiento enero del 2010 y fecha de cierre diciembre del 2009.
- Banco Agrario cuenta No. 030113016 fecha de apertura febrero de' 2008, fecha de
venc¡miento febrero del 2014 y fecha de cierre marzo del 2014.
- Banco Agrario cuenta No. 030113086 fecha de apertura marzo del 2008, fecha de
vencimiento marzo del 2014 y fecha de cierre marzo del 2014.
- Banco Agrario cuenta No. 030165885 fecha de apertura marzo del 2012, fecha de
vencímíento marzo del 2017 y fecha de cierre abril del 2015.
- Citibank Colombia cuenta No. 007170031 fecha de apertura junio de' 2007, fecha de
vencimiento junio del 2010 y fecha de cierre enero del 2009.
- Banco Pichincha s. a cuenta No. 007993883 fecha de apertura marzo del 2011, fecha de
vencimiento sept¡embre deI 2014 y fecha de cierre junio del 2013.
- Bancompartir finamérica cuenta No. 004000047 fecha de apertura mayo del 2011, fecha
de vencimiento mayo del 2014 y fecha de cierre octubre del 2013.
- Círculo de lectores cuenta No. 0766648VC fecha de apertura diciembre de 1999, fecha de
venc¡miento d¡c¡embre del 2001 y fecha de c¡erre febrero del 2001.
Pág¡na 22 de 33
- Rena Ware cuenta No. 000010809 fecha de apertura julio del 2006, fecha de vencimiento
diciembre deI 2007 y fecha de c¡erre agosto del 2007.
- Rena Ware cuenta No. 000947007 fecha de apertura noviembre del 2008, fecha de
vencimiento diciembre del 2010 y fecha de c¡erre abril del 2009.
- Rena Ware cuenta No. 001376357 fecha de apertura agosto del 2014, fecha de
venc¡miento enero del 2015 y fecha de c¡erre enero del 2015.
- Banco Davivienda cuenta No. 301010955 fecha de apertura noviembre del 2002, fecha de
vencimiento noviembre de 2005 y fecha de cierre noviembre del 2005.
- Banco de occidente vehículos cuenta No. 220032628 fecha de apenura junio del 2007,
fecha de vencimiento junio del 2010 y fecha de cíerre julio del 2010.
- Movistar cuenta No. 017854327 fecha de apertura mayo del 2012, fecha de vencimiento
diciembre del 203O y fecha de cierre octubre del 2015.
- Comcel s. a cuenta No. 22439250 fecha de apertura febrero del 2001, fecha de
vencimiento abr¡l del 2001 y fecha de cierre d¡c¡embre del 2001.
- Comcel s. a cuenta No. 47769086 fecha de aperiura jun¡o deI 2006, fecha de vencimiento
agosto del 2006 y fecha de cierre septiembre del 2009.
- Comcel s. a cuenta No. 80692143 fecha de apertura mayo del 2009, fecha de vencimiento
julio del 2009 y fecha de c¡erre octubre del 2009.
- Comcel s. a cuenta No. 80723528 fecha de apertura mayo del 2009, fecha de venc¡miento
J'ulio del 2009 y fecha de vencimiento enero del 2012.
- Directv Colombia cuenta No. 001435022 fecha de apertura enero del 2002, fecha de
vencim¡ento febrero del 2003 y fecha de cierre febrero del 2003.
® Histor¡a de crédito No. H2VAB99 correspondiente a ARCILA GARCIA HUGO ALEXANDER

identificado con 'a cédula de c¡udadanía 16.551.672.
Estado habito de pago obligaciones cerradas/¡nactivas
- Banco Agrario cuenta No. 700106489 fecha de apertura marzo deI 2002, fecha de
vencimiento dic¡embre del 2010 y fecha de cierre septiembre del 2011.
- Movistar cuenta No. 098530809 fecha de apertura enero del 2006, fecha de vencimiento
dicíembre del 2010 y fecha de cierre marzo del 2006.
H¡stor¡a de crédito No. Y2B7ACE correspond¡ente a SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILIO

identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.512.329.
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 987505255 fecha de apertura agosto del 2012.
- Banco Davivienda cuenta No. OO1120458 fecha de apertura marzo del 2015, fecha de
vencimiento marzo del 2020 y fecha de c¡erre octubre del 2015.
- Comcel s. a cuenta No. 66503762 fecha de apertura junio del 2008, fecha de vencimiento
agosto del 2008 y fecha de cierre octubre del 2015.
Pág¡na 23 de 33
- Banco Dav¡vienda cuenta No. 403440697 fecha apertura febrero del 2015, fecha de
vencimiento julio del 202O y fecha de cierre junio del 2015.
- Banco Davivienda cuenta No. 998137477 fecha de apertura febrero del 2015, fecha de
vencimiento jul¡o del 2020 y fecha de cierre junio del 2015.
vencimiento julio del 2020 y fecha de cierre junio del 2015.
vencimiento abril del 2018 y fecha de cierre abril del 2015.
- Bancolombia Sufí cuenta No. 012324879 fecha de apertura octubre del 2014, fecha de
vencimiento octubre del 2018 y fecha de cierre febrero del 2015.
- Banco Davivienda Finaseguros cuenta No. 000641667 fecha de aperiura septíembre del
2014, fecha de vencimiento marzo del 2015 y fecha de cierre marzo del 2015.
- N.B.R Créditos Botero cuenta No.1 FFOO1406 fecha de aper{ura enero del 2010, fecha de
vencimiento febrero del 2011 y fecha de cierre noviembre del 2011.
- Cel Org Wilson cuenta No. 0722621Cl fecha de apertura enero del 2007, fecha de
vencimiento marzo deI 2008 y fecha de cierre octubre del 2009.
La ¡nformación es entregada en veintinueve (29) folios.
SOLICITuDES
Teniendo en cuenta el presente informe de act¡vidades emanado por el suscrito funcionario de

policía judic¡al adscrito a la Unidad Especial de lnvestigación SIU DIJIN, me permito soI¡citar a ese
:e::8FoCnhaOn teangc: n:I nbjeancl oO:: etneaníelnadSoBeUnS %uUeEn?aAS uSeEhLaEnC::ígldSoEdNe iBaAnSáF Si sDdEe =£=3f3r£uaecioS:
emanada por la Central de lnformación Financiera CIFIN.
® Respecto a CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES ¡dentificado con la cédula de

cíudadanía No.16.552.319.
- Fundación de la lVlujer de Tuluá, obligación No. 005583 fecha de ¡n¡cio 13 de abril del
2015, fecha témino 13 de abril del 2017, fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Banco Mundo Mujer s.a de Tuluá, obl¡gación No. 012474 fecha de in¡cio 11 de mayo del
2015, fecha de término 14 de marzo del 2018, fecha de corie 30 de septiembre del 2015.
Respecto a V'DAL CAICEDO EDGAR identificado con la cédula de c¡udadanía No.16.552.458.
- Banco de Bogotá cuenta de ahorros No. 625042338 fecha de apertura marzo del 2011.
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 715478772 fecha de apertura nov¡embre del 2013.
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 209754735 fecha de apertura mayo del 20O2, fecha
- Bancolombia cuenta de ahorros No. 232813692 fecha de aperiura abril del 2007 y fecha
de c¡erre junio del 2010.
® Respecto a SANCHEZ RAMIREZ EYDER identificado con la cédula de ciudadanía No.

1.094.927.281.
Página 24 de 33
- Cuenta de ahorros individual No. 621945 Bancolombia sucursal Florencia, fecha de
aperiura 25 de octubre deI 2012 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros indiv¡dual inactiva No. 057931 Banagrario sucursal Armeniai fecha de
apertura 24 de enero del 2012 y fecha de corte 30 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros individual inactiva No. 129006 Colpatria Red Mult¡banca fecha de
apertura Ol de octubre del 2012 y fecha corte 31 de octubre del 2015.
Respecto a BARON MARIN EDGAR HUMBERTO identifióado con la cédula de ciudadanía No.
10.557.627.
- Cuenta corriente individual No. 001134 BBVA Colombia sucursaI Tuluá, fecha de apertura
22 de octubre del 2009 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Cuenta corriente individual No.520206 Bancoomeva s. a sucursal Plaza Norte Cali, fecha
de apertura 21 de julio del 2014 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta corriente indiv¡dual ¡nactiva No. 000127 Banagrario sucursal Roldanillo fecha de
apertura O4 de noviembre del 2005 y fecha corte 30 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡nd¡vidual No. 023086 Banco Falabella s. a sucursaI Pereira, fecha de
aperiura 21 de enero del 2012 y fecha de corte 31 de agosto del 2015.
- Cuenta de ahorros individual No. 240201 Bancoomeva s. a sucursal Tuluá, fecha de

apertura 28 de noviembre del 2014 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros indiv¡dual No. 147473 BBVA Colombia sucursal Tuluá, fecha de
apertura O9 de mayo del 2012 y fecha de corte 30 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡nd¡vidual No. 017733 Colpatria Red Multibanca Colombia fecha
apertura 26 de septiembre del 2012 y fecha de corie 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡ndiv¡duaI No. 520401 Bancoomeva s. a sucursal Plaza Norie Cali,
fecha de apertura 27 de julio del 2014 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡ndividual No. 295689 Bancolombia sucursal Versalles CaI¡, fecha de
apertura 12 de febrero de 1996 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros ¡nd¡vidual inactiva No. 018055 Colpatria Red Multibanca Colombia
fecha de apertura 27 de septiembre del 2012 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta corriente ¡ndiv¡dual saldada No. 007098 BBVA Colombia sucursal Pere¡ra, fecha de
apertura 19 de mayo del 2003 y fecha de corte 29 de febrero del 2012.
- BBVA Colombia obl¡gación No. 207952 sucursaI Tuluá, fecha de in¡cio 27 de julio del 2015,
fecha de término 27 de jul¡o del 2017 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Bancolombia obl¡gación No. 557627 sucursal Versalles, fecha de corte 29 de octubre del
2015.
- Colpatria Red Multibanca Colombia obligacíón No. 003601, fecha de inicio 11 de

d¡ciembre deI 2012; fecha temino 31 de diciembre del 2049 y fecha de corte 31 de octubre
del2015.
- Bancoomeva s. a obligación No. 794810 sucursal Tuluá, fecha de inicío 23 de enero del
2015; fecha de térm¡no 23 de enero del 2018 y fecha de corie 31 de octubre del 2O15.
Página 25 de 33
Bancoomeva s .a obligación No. 901507 sucursal Plaza Norte Calj, fecha de jnicio 28 de
enero del 2015, fecha de término 31 de octubre del 2018 y fecha de corte 31 de octubre del
2015.
Bancoomeva s .a obljgación No. 901507 sucursal Tuluá, fecha de inicio 28 de enero del
2015, fecha termino O5 de febrero del 2019 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- BBVA Colombia obligación No. 001134 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio 22 de
octubre deI 2009, fecha de término 30 de septiembre del 2015 y fecha de corte 30 de
- Bancolombia obligación No. 005392 sucursal Versalles Cali, fecha de inic¡o O7 de

noviembre del 2014, fechas de termino 15 de diciembre del 2017 y fecha de corte 29 de
octubre del 2015.
- BBVA Colombia obI¡gac¡ón No.191719 sucursal Tuluá centro, fecha de ín¡c¡o 29 de agosto
deI 2012, fecha term¡no 29 de agosto del 2016 y fecha de corie 30 de septiembre del 2015.
- BBVA Colombia obligación No. 126584 sucursal Tuluá centro, fecha de ¡nicio O9 de jul¡o
de' 2012 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Bancolombia obl¡gación No. 762703 sucursal Versalles Cal¡, fecha de inicio 15 de febrero
del 2000, fechas de corte 29 de octubre del 2015.
- Banco de Bogotá oblígación No. 400536 sucursal Dosquebradas, fecha de inicio 29 de

sept¡embre de 1998 y fecha de cohe 30 de septiembre del 2015.
- Bancolombia obl¡gación No. 99671 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O2 de febrero
del 2008 y fecha de cone 29 de octubre del 2015.
- Colpatria Red Multibanca Colombia obligación No. 937540] fecha de inicio O6 de octubre
- Colpatria Red Multibanca Colombia obligación No. 759760, fecha de inicio O3 de

d¡ciembre del 2010 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- BBVA Colombia obligación No.126592 sucursaI Tuluá centro, fecha de in¡cio O9 de julio
del 2012 y fecha de corie 30 de septiembre del 2015.
- Bancolombia obligación No. 519953 sucursal Cali Versalles, fecha de jnicio O7 de febrero
- Bancoomeva s .a obligac¡ón No. 316001 sucursal Cali, fecha de inic¡o 26 de enero del
2015, fecha de corie 31 de octubre del 2015.
- Bancoomeva s .a obljgación No. 484201 sucursal Tuluá, fecha de inicio O2 de febrero del
2015, fecha de término O2 de febrero del 2015 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Banco de occidente obligac¡Ón No. 223824 sucursal credicentro Cal¡, fecha de in¡cio Ol de
abril deI 2015, fecha de término O2 de abril deI 2018 y fecha de corte 30 de septiembre del
2015.
- Banco de occ¡dente obligación No. 250897 sucursal credicentro Cal¡, fecha de inicio 16 de
sept¡embre del 2015, fecha termíno 17 de sept¡embre del 2018 y fecha de corte 30 de
- Banco Finandina s. a obl¡gación No. 268493 sucursal Cal¡, fecha de ¡n¡c¡o 20 de octubre
del 2015, fecha de término 20 de octubre del 2020 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Pág¡na 26 de 33
- Bancolomb¡a obligación No. 020344 sucursal Cali, fecha de inicio 18 de mayo del 2004,
fecha de témino 18 de mayo del 2016 y fecha de corte 29 de octubre del 2015.
- Bancolombia obligación No. 022787 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 16 de jun¡o del
2006, fecha de término 16 de junio del 2014 y fecha de corte 31 de mayo deI 2012.
- BBVA Colomb¡a obligación No. 200353 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio Os de
octubre deI 2013, fecha de término Os de octubre del 2015 y fecha de corie Os de octubre
del 2015.
- BBVA Colombia obligación No. 204652 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio 10 de
octubre del 2014, fecha de témino 10 de octubre del 2015 y fecha de corte 13 de octubre
deI2015.
- BBVA Colombia obl¡gac¡ón No. 169178 sucursal Tuluá Centro, fecha de ¡nicio 12 de
febrero del 201O, fecha de térm¡no 12 de enero deI 2011 y fecha de corte 12 de enero deI
2011.
- BBVA Colombia obl¡gación No. 184029 sucursaI Tuluá Centro, fecha de inic¡o 30 de
septiembre del 2011, fecha termino 30 de septiembre del 2013 y fecha de corte O9 de
febrero del 2012.
- BBVA Colombia obI¡gación No.168592 sucursal Tuluá Centro, fecha de inícío 19 de enero
del 2010, fecha de término 19 de enero del 2012 y fecha de corie 19 de enero del 2012.
- BBVA Colombia obligac¡ón No. 199373 sucursal Tuluá Centro, fecha de inicio 21 de
agosto del 2013, fecha de témino 21 de agosto del 2014 y fecha de corte 18 de septiembre
del2014.
- BBVA Colombia obligación No. 177502 sucursaI Tuluá Centro, fecha de inicio 14 de
febrero del 2011, fecha de término 14 de febrero del 2012 y fecha de corte 10 de enero del
2012.
- BBVA Colombia obl¡gación No.168584 sucursal Tuluá Centro, fecha de ¡nicio 19 de enero
del 2010, fecha de témino 19 de enero del 2014 y fecha de corte 20 de enero del 2014.
- BBVA Colombia obligación No. 007098 sucursal Pereira, fecha de ¡nicio 19 de mayo del
2003, fecha de término 29 de d¡ciembre del 2011 y fecha de corte Ol de febrero deI 2012.
- Bancolombia obligación No. 000033 sucursal Cali Versalles, fecha de inic¡o 23 de

diciembre de' 2006, fecha de tém¡no 15 de febrero del 2010 y fecha de corte 31 de mayo
del 2007.
- Bancolombia obligación No. OOOO38 sucursal Cali Versalles, fecha de ínicio 29 de

diciembre del 2006, fecha de tém¡no 15 de febrero del 2010 y fecha de corte 31 de mayo
del 2007.
- Bancolombia obl¡gación No. 013395 sucursal Cali Versalles, fecha de ¡nicio O7 de

noviembre del 2006, fecha de témino 15 de d¡ciembre deI 2006 y fecha de corte 31 de
diciembre del 2006.
- Bancolomb¡a obligación No. 000247 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 15 de julio deI
2007, fecha de término 15 de agosto del 2010 y fecha de corte 31 de mayo del 2008.
- Bancolombia obljgac¡ón No. 000372 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de inicio 14 de octubre
del 2007, fecha de témjno 15 de nov¡embre del 2010 y fecha de corte 29 de febrero del
2008.
- Bancolombia obl¡gac¡ón No. 000517 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 11 de enero
del 2008, fecha de témino 15 de febrero del 2011 y fecha de corte 31 de julio del 2009.
Página Z7 de 33
qb
Bancolombia obligación No. 013394 sucursal Cali Versalles, fecha de ¡nicio O7 de
noviembre del 2006, fecha de término 15 de noviembre del 2009 y fecha de corte 31 de
marzo del 2009.
Bancolombia obI¡gación No. 000696 sucursaI Cali Versalles, fecha de in¡cio 15 de abril del
2008, fecha de término 15 de marzo del 2011 y fecha de corte 31 de octubre deI 2008.
- Bancolombia obligac¡ón No. 001384 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de inicio 30 de

diciembre del 2008, fecha de tém¡no 15 de febrero del 2012 y fecha de corte 31 de marzo
del 2009.
- Bancolombia obligación No. 001125 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 13 de

sept¡embre del 2008, fecha de térm¡no 15 de octubre del 2011 y fecha de corte 31 de marzo
del 2009.
- Bancolombia obligación No. 0015O5 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O3 de marzo
del 2009, fecha de término 15 de abril del 2012 y fecha de cohe 31 de enero del 2010.
- Bancolombia obl¡gación No. 001572 sucursal Cali Versalles, fecha de in¡cio O3 de marzo
del 2009, fecha de témino 15 de abr¡I del 2012 y fecha de corte 28 de febrero del 2010.
- Bancolomb¡a obligación No. 002016 sucursal Cali Versalles, fecha de jnicio O9 de

noviembre del 2009, fecha de témino 15 de diciembre del 2012 y fecha de corte 31 de
enero deI 2010.
- Bancolombia obligación No. 001844 sucursal CaIÍ Versalles, fecha de inicio lO de agosto
del 2009, fecha de térm¡no 15 de septiembre del 2012 y fecha de corte 30 de junio del
2010.
- Bancolombia obligación No. 002190 sucursaI Cali Versalles, fecha de inicio Ol de febrero
del 2010, fecha de término 15 de marzo del 2013 y fecha de corte 28 de febrero del 2013.
- Bancolombia obligación No. 002428 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de inicio 20

OH
2010, fecha de término 15 de agosto del 2013 y fecha de corte 31 de d¡ciembre O H
E¡ O- del
- Bancolombia Sufí obligac¡ón No. 065630 sucursal Cali, fecha de inicio 17 de sept¡embre
del 2010, fecha de témino 17 de septiembre del 2015 y fecha de corte 28 de febrero del
2015.
- Bancolombia obligación No. OO2701 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O5 de

noviembre del 2010, fecha de témino 15 de diciembre deI 2013 y fecha de corte 31 de
enero del 2011.
- Bancolombia obligación No. 002803 sucursaI Cali Versalles, fecha de inicio O5 de enero
del 2011, fecha de témino 15 de febrero deI 2014 yfecha de corte 31 dejul¡o del 2011.
- Bancolombia obI¡gación No. 003006 sucursal Cali Versal'es, fecha de inicio 23 de abril deI
2011, fecha detémino 15 deJ'unio deI 2014yfecha de corte 31 de mayo del 2O11.
- Bancolombia obligación No. 003050 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 13 de mayo
del 2011, fecha de témino 15 dejunio deI 2012 yfecha de corte 31 de enero del 2O10.
- Bancolombia obligación No. 003153 sucursaI Cali Versalles, fecha de ¡nicio O7

oO a)a) JCu =O5 del
2011, fecha de término 15 de agosto del 2014 y fecha de corte 30 de septiembre
- Bancolombia obligac¡ón No. 03282 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O2 de

septiembre deI 2011, fecha de término 15 de octubre del 2014 y fecha de corte 31 de
diciembre del 2012.
Página 28 de 33
#
Bancolombia obl¡gación No. 003501 sucursal Cali Versalles, fecha de inic¡o 23 de
diciembre del 2011, fecha de término 15 de febrero del 2015 y fecha de corte 31 de
d¡c¡embre del 2012.
Bancolombia obligación No. 003995 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O2 de octubre
del 2012, fecha de término 15 de noviembre deI 2015 y fecha de corte 30 de abril del 2013.
- Bancolombia obligación No. 004180 sucursaI Cali Versalles, fecha de inicio 20 de

dicjembre del 2012, fecha de término 15 de febrero deI 2016 y fecha de corte 30 de junio
del2014.
- Bancolombia obl¡gación No. 004260 sucursaI Cali Versalles, fecha de inic¡o O4 de febrero
del 2013, fecha de térm¡no 15 de marzo del 2016 y fecha de corte 30 de abril del 2013.
- Bancolombia obligación No. 004395 sucursal Cal¡ Versalles, fecha de inic¡o 22 de abril del
2013, fecha de término 15 de junio del 2016 y fecha de corte 31 de diciembre del 2013.
- Bancolombia obligac¡ón No. 004832 sucursal Cali Versalles, fecha de inic¡o 20 de

diciembre del 2013, fecha de término 15 de febrero del 2017 y fecha de corte 30 de jun¡o
del 2014.
- Bancolombia obl¡gación No. 005016 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio 29 de marzo
del 2014, fecha de témjno 15 de mayo deI 2017 y fecha de corte 31 de mayo del 2014.
- Bancolombia obligación No. 005080 sucursaI CaIÍ Versalles, fecha de inicio 12 de mayo
deI 2014, fecha de término 15 de jun¡o del 2017 y fecha de corte 30 de jun¡o deI 2014.
- Bancolombia obligac¡ón No. 005124 sucursal CaI¡ Versalles, fecha de in¡cio 11 de junio del
2014, fecha de término 15 de julio del 2017 y fecha de corte 30 de noviembre del 2O14.
- Bancolombia obligac¡ón No. OO5234 sucursaI Cali Versalles, fecha de inic¡o O4 de agosto
deI 2014, fecha de témino 15 de sept¡embre del 2017 y fecha de cor1:e 31 de octubre deI
2014.
- Bancolombia obligación No. 005335 sucursal Cali Versalles, fecha de inicio O3 de octubre
del 2014, fecha de témino 15 de noviembre deI 2017 y fecha de corte 30 de novíembre del
2014.
Bancolombia obligación No. 762700 sucursal Can Versalles, fecha de in¡cio 30 de

septiembre deI 2012, fecha de térm¡no 30 de septiembre del 2012 y fecha de corte 29 de
octubre del 2012.
BBVA Colombia obl¡gacíón No. 298077 sucursal Cali, fecha de inicio 21 de septiembre deI
2007, fecha de corte 31 de julio del 2008.
- Bancolomb¡a obligación No. 399500 sucursal Cali Versalles, fecha de ¡nic¡o O7 de febrero
del 2007, fecha de corte 28 de noviembre del 2012.
- BBVA Colombia obligación No. 099343 sucursal Pereira, fecha de inicio O3 de noviembre
del 2006, fecha de corte 28 de septiembre del 2007.
- BBVA Colombia obl¡gación No.130577 sucursal Pereira, fecha de ¡n¡cjo 25 de sept¡embre

del 2008, fecha de corte Ol de J'ulio del 2010.
- BBVA Colombia obligación No. 071003 sucursal Pereira, fecha de inicio 30 de septiembre
del 2004, fecha de corte 23 de enero del 2012.
- BBVA Colombia obligación No. 006157 sucursal Cali, fecha de ¡nicio 17 de abril de 1991,
fecha de corte 31 de julío del 2002.
Pág¡na 2g de 33
- BBVA Colombia obligación No. 223208 sucursal Cali, fecha de inicio 14 de septiembre del
2001, fecha de corte 31 de enero del 2O12.
Respecto a GONZALEZ RAMON EDNA identificada con la cédula de ciudadanía No.

40.766.648.
Cuenta corriente ¡ndividual No. 250067 banco AV Villas sucursal Castellana Bogotá, fecha
de apehura 14 de septiembre del 2015 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Cuenta corriente indMdual No. 001891 banco Davivienda s. a sucursal Avenida Pepe
Sierra, fecha de apertura O7 de abril del 2010 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Cuenta corriente individual No. 442013 banco Citibank sucursal Parque central Bogotá,
fecha de apertura 19 de J'unio de' 2007 y fecha de corte 30 de sept¡embre del 2015.
Cuenta corriente individual inactiva No. 843495 banco BCSC sucursal Florencia, fecha de
apertura 22 de noviembre del 2011 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Cuenta ahorros ¡ndivídual inactiva No. 796857 banco BCSC sucursal Florencía, fecha de
apertura 19 de marzo deI 2010 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Cuenta ahorros indMduaI ¡nactiva No. 020829 banco Banagrario sucursal Florencia, fecha
de apertura 14 de mayo del 2007 y fecha de corte 30 de octubre del 2015.
Cuenta corriente individual No. 000893 banco Davivienda s. a fecha apertura 31 de agosto
del 2009 y fecha de corte 30 de abr¡l deI 2010.
Cuenta corriente individual No. 043614 banco Davivienda Red Bancafe fecha apertura 23
de enero del 2003 y fecha de corte 30 de agosto del 2009.
Cuenta de ahorros indiv¡dual No. 028192 banco BBVA Colombia fecha de apertura 27 de
agosto del 2013 y fecha de corte 30 de dic¡embre del 2013.
BBVA Colombia obligación No. 008211 sucursal Bogotá fecha de ¡nicio 29 de agosto del
2013, fecha de témino 29 de agosto del 2016 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
BCSC obligación No. 843495 sucursal Florencia fecha de corte 31 de octubre del 2015.
Citibank obligación No. 442013 sucursal Bogotá fecha inicio 19 de junio del 2007 y fecha
de cone 30 de septiembre del 2015.
- AV Villas obligación No. 0067AH sucursal Bogotá fecha de inicio 14 de sept¡embre deI
2015, fecha temino 21 de noviembre del 2015 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- AV Villas obl¡gación No. 2345lW sucursal Bogotá fecha de in¡cio 14 de sept¡embre del
2015, fecha de término 16 de septiembre deI 2020 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- AV Villas obligación No. 7883TC sucursal Florencia fecha de inicio O3 de octubre del 2012
y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Davivienda S.A obligación No.160862 fecha de inicio Ol de septiembre deI 2015 y fecha
de corte 31 de octubre del 2015.
- Banco de occidente visa obligación No. 792490 fecha de inicio Ol de agosto del 2006 y
fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Citibank obligación No. 066806 sucursal Bogotá, fecha de inicío O4 de septiembre del 2006
Pág¡na 30 de 33
Banco Occi-Credencial obl¡gación No. 580012 sucursal Bogotá, fecha de inicio Ol de
mayo del 2014 y fecha de corte 3O de septiembre del 2015.
Citibank obligación No. 840831 sucursal Bogotá, fecha de inicio O4 de septiembre del 2006
Colpatria Red Multibanca Colombia obligación No. 991975, fecha de inicio O7 de mayo
del 2012 y fecha de corie 31 de octubre del 2015.
Banco de Occidente Visa obligación No.156935 sucursal Bogotá, fecha de ¡nicio Ol de

agosto del 2014 y fecha de corte 30 de septiembre del 2015.
- Banagrario obligación No.113016 sucursal Florencia fecha de in¡c¡o 29 de febrero del

2008, fecha de térm¡no 28 de febrero del 2014 y fecha de corte 31 de marzo del 2014.
Banagrario obligación No.113O86 sucursal Florencia fecha de inic¡o O3 de marzo del 2008,
fecha termino O3 de marzo del 2014 y fecha de corte 31 de marzo del 2014.
Bancompartir Finamerica s. a obligación No. 000047 sucursal Bogotá, fecha de inic¡o 12

de mayo del 2011, fecha de témino 12 de mayo del 2014 y fecha de corte 31 de octubre
del 2013.
Banagrario obligación No.165885 sucursal Florenc¡a, fecha de inic¡o 30 de marzo del 2012
y fecha témino 30 de marzo del 2017 y fecha de corte 30 de abril del 2015.
Citibank obligac¡ón No.170031 sucursal Bogotá, fecha de inicío 19 de junio del 2007, fecha
de térm¡no 19 de enero del 2009 y fecha de corte 21 de enero del 2009.
- C¡tibank obligación No. 282481 sucursal Bogotá, fecha de inicio O4 de septiembre del 2006
- Citibank obl¡gación No. 276607 sucursal Bogotá, fecha de in¡c¡o O4 de septiembre del 2006
y fecha de corte 31 de marzo deI 2010.
- Davivienda s. a obl¡gación No.1O7302 sucursal Bogotá, fecha de inicio 19 de noviembre

del 2008 y fecha de corte 31 de marzo del 2010.
- Citibank obligac¡ón No.177456 sucursal Bogotá, fecha de inicio O4 de septiembre del 2006
y fecha de corte O6 de junio del 2012.
- Cit¡bank obligac¡ón No.123913 sucursal Bogotá, fecha de ¡n¡c¡o O4 de septiembre del 2006
fecha de corte 30 de mayo del 2014.
- Daviv¡enda s. a obligac¡ón No. 941007 sucursal Barranquilla, fecha de inicio Ol de julio del
2003 y fecha de corte 31 de enero del 2009.
- Davivienda s. a obligación No. 301009 sucursal Bogotá, fecha de inicio O5 de marzo del
- Davivienda s. a obligac¡ón No.172480 sucursal Bogotá, fecha de ¡nic¡o 19 de nov¡embre

del 2008 y fecha de corte 31 de agosto del 2010.
Página 31 de 33
- Daviv¡enda s. a obligación No. 060802 sucursaI Bogotá, fecha de ¡nicio 28 de febrero del
Banco Occi-Credencial obligación No. 5800O4 sucursal Bogotá, fecha de inicio Ol de julio
del 2006 y fecha de cofte 31 de marzo del 2010.
Banco Pichincha s. a obligac¡ón No. 993883 sucursal Cali, fecha de inicio 29 de marzo del
2011, fecha de término 29 de septiembre del 2014 y fecha de corte 30 de junio del 2013.
Banco de Occidente obligación No. O32628 sucursal Bogotá, fecha de inic¡o 28 de junio
del 2007, fecha de término 28 de junio del 2010 y fecha de corie 31 de J'ulio del 2010.
- Banco Finandina s. a obligación No. 249482 sucursal Bogotá, fecha de ¡nicio 23 de mayo
del 20O8, fecha de término 23 de mayo del 2010 y fecha de cone 30 de sept¡embre del
2008.
- Banco Finandina s. a obl¡gacjón No. 289982 sucursaI Bogotá, fecha de inic¡o 20 de enero
del 2009, fecha de témino 20 de enero deI 2010 y fecha de corte 31 de dic¡embre del 2009.
Respecto a SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILIO identificado con la cédula de cíudadanía No.
6.512.329.
- Cuenta de ahorros individual No. 5O5255 de Bancolombia sucursal Armenia Centro, fecha
de apertura 31 de agosto del 2012 y fecha de corte 31 de octubre del 2015.
- Cuenta de ahorros individual No. 057987 de Banco BBVA Colombia sucursal Tuluá
centro, fecha de aperiura 19 de septiembre de 1994 y fecha de corte 30 de octubre del
2015.
- Davivienda s. a obligac¡ón No. 120458 sucursal Armenia fecha de inicio O6 de marzo de'
2015, fecha tem¡no O6 de marzo del 2020 y fecha de corte 30 de octubre del 2015.
- Davivienda s. a obligación No.121390 fecha de inic¡o O4 de febrero del 2015, fecha de

térmjno 30 de abril del 2018 y fecha de corte 30 de abril del 2015.
- Bancolombia Sufí obl¡gación No. 324879 fecha de inicio O2 de octubre del 2014 y fecha de
térm,no O2 de octubre del 2018 y fecha de corte 28 de febrero del 2015.
- Davivienda s. a obligación No.137477 fecha de inicio O4 de febrero del 2015 y fecha de

corie 30 de jun¡o del 2015.
- Davivienda s. a obl¡gac¡Ón No. 477013 fecha de ¡nicio O4 de febrero del 2015 y fecha de
corte 30 de junio del 2015.
- Davivienda s. a obligación No. 440697 fecha de inicio O4 de febrero del 2015 y fecha de
corte 30 de junio del 2015.
- Dav¡vienda s. a obl¡gación No. 641667 fecha de inicio 30 de septiembre del 2014, fecha
termino O6 de marzo del 2015 y fecha de corte 31 de marzo del 2015.
Página 32 de 33
Lo anterior con el fin de establecer información legalmente recauda para esta investigacl'ón y
obtener medio de prueba, evidenc¡a física y/o elementos materiales probatorios que guarde
relación directa con la actual noticia cr¡minal indagación por el presunto lavado de activos
5. Anexos
La ¡nformación es entregada en setenta y ocho (78) folios.
6. Sewidores de Policía Judicia]:
Entidad CÓd igo Grupo de PJ Sew¡dor Id entifica ción

POLICIA NACIONAL SIU-DIJIN IT. EDWIN JULIAN RUIZ 93.298.021
POLICIA NACIONAL SIU-DIJIN SI. JAVIER MAURICIO RONDON BUITRAGO 79.839.581
F¡rma, /
IIIIIH
Página 33 de 33
Ü
MINISTERlO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALEINTERPOL
No. S-2O15-ü $ 9 /~-;DIJIN-ARAES
Señora Teniente Coronel

ELBA LUCIA GRANADOS LEON
Jefe área de lnformación y Análisis Criminal DIJIN
Bogotá
Teniendo en cuenta órdenes a la policía judicial búsqueda selectiva en base de datos de fecha 18 de
noviembre deI 2015, de .manera atenta me permito §olic¡tar a mi Coronel ordene a quien corresponda
suministrar toda ¡nformación que repose en sus bases de datos C'FIN sobre la histor¡a credit¡c¡a, financ¡era
y bancaria que registre las personas naturales y juríd¡cas que se relac¡ona a cont¡nuación:
EDGAR VIDAL CAICEDO
® EYDER SANCHEZ RAMIREZ
16.552.458
1.O94.927.281
EDNA GONZALEZ RAMON 4O.766.648
Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a órdenes a la policía Jud¡cial radicado

No.11001600OO962015OOO36 L.A despacho 27 de la Dirección de Fiscalía Antinarcóticos y Lavado de
ActiVOS DFALA.
Ate nta mente ,
Subintendente JAVIER ±CIO "DO"Ul"GO

Funcionar¡o Policía Judicial SIU-DIJ'N.
Anexo: Cop,a Orden F,scalía.
® E,aborodo po,
F(ovBaao por
S¡ MI,urtlo Rondón
CT. Gldardo ESmda
Focha d® ®Iabor,c,ón 20-11 -2O15
Ub,cacldn C \Mb} docum®nbS\ obclD8\ RogEsb,durLa/ 201 5
Aven¡da el Dorado 75-25 barriÓ Modelia

J avierJ-ondon@comeo. policia.gov. co
\^n^n^,.Dol icla.a ov.co
lNTERNO
IDS-OF-OOOI Pág¡na l de 1 Aprobación: 07/O4/2014

VER._ 2
USO EXCLUS"O POLICIA JUDICIAL
NO CASOINoI&EdJelnt!I/D:ÉIoi:!1 6E!glOulo±Ñolm612IoI: 5lololoI=6stq-
Íffiñ D,I,£e:?st?ÍEmlaroSu:nEdS:sID£cTon?eLuUq:£eREc:oT:tPJd-9ü-t
DePartamentO lomd,oama,cal MunlC¡PIO I Gogo/á I Fftha kS|,zm,SliSHnO:a: I, Iilol5
D¡llgencia pract¡cada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261 del
C.P.P.r3xJupfJniymtÍJ|!gJJps!±spJ=sdlJ2_ /ovcsJ ,oc, c,óo s, u -D iJ "
/ v
Los suscritos servidores de Pol¡cía Judicial, bajo la coordinación derc?-7z)ffi¿4Cargo/#víé,57Í,oc,o/c,,ident¡ficadoscomo
%Pv::e,C;o a£/ PIá],geo6 Ia#fi;mg:,2fSVe :r,aJSla;a_rOnc ,JFa;/Iugar ub¡cado en
F3íalrivíJ±oJ e/ ; c,
cfym cgAfim ÍJiÍ3 BsgJJ39r1:±±9J2£s!/Ii|J3¿±fT-s
~ fen,enc/o e [cucn/a ,den f F-e
u,em¿' cÁ/ íL i -- ,c, Wo. S-2;O/5-Cfiq2.
/
l. lNFORMAClóN GENERAL
S¡tio de la inspección: Residencia S¡t¡o de Recreación VÍa Pública

Sitio de trabajo x Vehículo_Despoblado Desconocido
Rec¡nto Cerrado_, Objeto Movible_, Campo Abierto_, Otro_Cuál?
Se recibe protegido el lugar objeto de inspecc¡ón SI NO
La diljgenc¡a fue atendida por
Descripción del lugar de la dil¡genc¡a, incluyendo los hallazgos y losprocedimientosreal¡zados.
n /os O ,c,Ac7S J / é' j, /e ico Dpe,c,c,c~/
íe22±,A/ , f(n/<cc/o c: cf"iC,

©C<c/:n CJ S-,~,; '/, /Oo/p7Oc/án 9LJP r;PoSO
orc/e ¿ cá 4 J¢ /Jot/-lc ¿yPC/e/ 2C)í5:tée/Q¿

J O ,c`,o' Wo. S-o15-O;3J?OJ¿-; /A2/Af_-G2{SO 38-1O
/
Ve,s,-Ón Og/06AO5
mc/ p / Ü/ c,nep/,e, e/o}rco'/s ,,€ c/,nÁ5
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4. . -J
/c./2..3r /o ,
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/ c:c/,cqOc/o -C-r,
-z z , , - -
/ /
(En caso de requerir más espaclo dl'lgenc¡ar r,oja en b'anco anexa relaclonado el número de Noticla crim¡nai).
Q
Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custod¡a.

lnstituto de Medicina Legal y Ciencia sForenses: Si ~ NO ~
Cuántas ~
5aubáOnrtaatsOriOSdj:Ol'CÍaJudlc¡aI: Cuál? J~ s¡ , No¿
Otroslaboratorios: Cuál? ~ Si ~ NO Í~
£iumáan:aéSnde=enc¡as cuái? ~-Si/ NO ~

Cuántas .~ll.lNFORMACIONDERECHOS DE LA VICTIMA
Se da a conocer el conten¡do de los artículos 136 y 137 del CÓdigo de Procedimiento

Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas as fases de la actuación penal de
confomidad con las reglas señaladas en la noma, en su cal¡dad de víctima.
--.. - ---
Nombre y céc'u'a do la persona a quien se ¡nformalll.INFORMAClONSERVIDORESPARTIC F¡rmalPMTES
Nombre - E ntidad Cargo Telófono oficina
Eit±L\±±±i±_ lL) l\Qn '\LL3\z Ol.)l rJ \ -_-_ _ ñ\? _<.í 7.4c4 0

cJ
Para constancia firman:
IIlfi{of2fg[i4¿ -É,/hz,i,C, J iT. fJ._ ,.....'',,j
gOcmbNr:#m##e#¢n O4©-a -- Scec"ldNO:aeáOOí=1óJagg:i7/
l . du,,nJul,mft`2 -ffi .dtiJnclJÍiQnaJ\z _ ~

Servidor de Po'icía Judic¡al Servidor de Policía Judicial
c.c. No qa 2£i vc>z / C,C, Noqe,` 2£j ro2_
Vors/'ón O9/O6/O5
t_ÜY-*
Á:; -_;,3 MIN'STERIO DE DEFENSA NACIONAL

'
l'liSTl '(l-O LJi L)í Í Í`-'l> ;
POLICIA NACIONAL
_.'\:JirÍ ` a,r,.J. l 'Oi lC'+'\ i' :;`ì:¡C)¡`.í,'\i
DIRECClÓN DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTEF¡POL
NOI S-2O15-O#3OZ-DIJIN / ARIAC-GRESO-38.1O
Bogc,tá DiC 24 cle iiovíembíe de 2015
Señor Sub¡ntenclente
JAVIER MAUF¡lCIO RONDÓN BUITRAGO
Func¡onarlo Pol¡ci'a Judicial
BOgotá D C
Asumc, Respuesta of¡cio No S-2015-0992 cle DIJ'N ARAES del 20/11/2015.
En atencIÓn a lo sol,ci'ado en el oficio de fecha radlcaclo 2O de noviembre del 2015i me permito infoímar
que c!espués de consultadas las bases de datos a las ci,ales t,ene acceso EI Grupo de lnformacion
Estratégica Operacional (Central de lnformación F,nanciera - CIFIN) aparece registrada in'oímación
Para
ñR_A_D_É 16 552_319
ED'NSON MUNOZ SALAZAR -+L+LLJ 94 t5467TÜ
iF5J2Ta5T8
CIFIN
ñFTÑ _
®
EDGAR VIDAL CAICEDO
r
L______ --~ EYDER SANCHEZ
-É-bóAi¡fflM-BERTO RAMIREZ
BARÓN MARÑ
-l-~--EDNA GONZALEZ FiAM N ____Ñ___
CIFIN
___ cIFIN___
H-ü éóTATE-XANDE R ARCI LA 16 551672
5T5ZF------l- ---
l clFIN __
El contenido del reporte se encuentra protegido pcM la reserva legali estipiJlada en el art¡culo 12 de ¡a ley
57 de 1985 (Por la cual se ordena la publ¡cidacl de los actos y documentos oficiales) y en concordancia
con el art,'ciilo 19 del C,C A (lnformación especial y particular) y demás normas que las moclif,quen.
Ad¡cionen o deíc,guen En conseciienc¡a es deber de todo furicionarlo públ'co asegurar la
confidenc,alidadi uso y custodia cle la ¡nformación
Alentamente
ln'endente JOSÉ GIOVANN' BUITRAGO SÁ

/íPÜmn; #Ü[
® Consiiltor Bases de Datos
Anexo. uno (41 folios en cl¡g¡tal)
;:.;;..,:. T, . , !_-T;,,,,;::,;,:,-,,, ér.",", -il,1-,..ZZ
Aventcja ei DoÍ'aclc, NO 75-25 BaÍÍio Moce'ia

Teléíonos 4266900 ex` 104046 -Avan{el NÚ13'7822
lJ\,ll(:l:-|(l Í l )
CÓÑFl'El É_ÑbÍÁ-L
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POLICÍA NACIONAL
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MINISTERIO DE DEFENSA
POLIC¡A NACIONAL
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINALEINTERPOL
No. S-2015-0 ;-'t *i;S i/DIJ!N-ARAES
Señ ores
DATACREDITO
Transversal 55 No. 98 A-66 Local 215-216
Centro Comerc¡al lserra 100
Bog otá
Ten¡endo en cuenta órdenes a la policía judicial búsqueda selectiva en base de datos de fecha 18 de
noviembre del 2015, me permito solic¡tar toda ¡nformac¡ón que repose en sus bases de datos sobre la
historia creditic¡a, financiera y bancaria que registre las personas naturales y jurídicas que se relaciona a
continuación:
NOIVIBRE lDENTIFICACION
Lo anterior se requ¡ere para dar cumplimiento a órdenes a la policía judicial radicado

No.110O16000096201500036 L.A despacho 27 de la Dirección de Fiscali'a Antinarcóticos y Lavado de
Activos DFALA.
Atentamente i
Subintendente JAVI ER
L_=
MJ= RONDÓN BUITRAGO
Func¡onario Policía Jud¡c¡al SIU-DIJIN.
AnAnexo: Copja Onden Fiscalía.
® Elabomdo Fk]r:
Ro\rigado por:
S, Maur,cloFòndón
CT. Clldanbo ESLracla
Focha do ®Iabonaclón: 2O-1 1 " 1 S
ub,cación C "is d ocumenb8\ aficlo8\ Rogismduria/ 201 5

TeléfDno: 3106187593 Avantel 702-74
J avierTondon@correo. pol¡c¡a.g ov. co
\^n^n^,. Dol icla.oovco
1DS-OF-0001 Pág¡nal de1 Aprobación: 07/04/2014

VER: 2
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uso EXCLuSlvo poLICIA J uDlcmL
NO CASO
INoI &L±ielnGI I 4D# IO±3!1 I 6E!gl %IO±O±qblm6I 2lO±: Il aOl d®dnó~m
ffiffi DllJte=A®tPfEmlaVoSuEnEdE:sI£cTon?eLyogtePhEcSoT:t:?:I?ti-ntü
DeParümentOfmJ,,cwcv{aI Mun¡C¡PiO l q=p,ÁJ I FeCha lO8''¿' lPra: I ll]3I
Diligencia pract¡cada conforme a lo establecido en los artícu'os 205, 213, 215, 216, 255, 257 y 261 del
C.P.P.®"rlonurTyÍ)dgdod±/_ dc /~,s/,cx]c,:n swi/ -D,j, ,N
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Los suscritos serv¡dores de Policía Judicial, bajo la coord¡nación defó27Z7fÚ¿4Cargo/wci5/,c,oa/oridentificadoscomo
aparece al pie de la firma, sé~ trasladaron al lugar ubicado enoc,c/-Z:r7)'_J,ri-Cc":spcJocJenc;a
/
Barrio MoJe/,-c7
con el fin de 7?€ré>/ec£r ,#,z,,~c,rlJ~ emo~z,c/o JÉñ, /a
en cJcJc173 TA-Cí¿eZ)/T ,-,a;±`
{~(c,r,es
n / , c,
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c/e / lO ,/5-5,
-©cJ
l. [NFORJVIAClÓN GENERAL
Sitio de la ¡nspección: Residencia Sitio de Recreación VÍa Pública

Sitio de trabajo x Vehículo_Despoblado Desconoc¡do
Recinto Cerrado_, Objeto Movible_, Campo Abierto_, Otro_,Cuál?
Se rec¡be protegido el lugar objeto de inspección SI NO
La diligencia fue atendida por
Descr¡pción del lugar de la d¡l¡gencia, incluyendo los ha'lazgos y los
/_ -
proced¡mientos realizados.
n ÍJ o ac,ncJ c Cc,rres oJqclenc}a cf, /c] 'J)/J,ri e /n!@,po/
yoe/#n ÁQce, cnf,e/: e n í)1) SOó,e Se//QC!o
J CJg1±Í,sf±JÍg_£!P±JoiJf,_o Jt 7L/,c,cJ L/uc/,cJc,/-_ e/ Ccb//
CJ ,e / rmac,`'r, Sc,/,c, c/,c,ri/e CJ/€c;o ^Jo

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Vors'ón O9/06/O5
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Coyrcs o len+e :
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e4_ Ud,n/i/st/s
/ C2J6) ;D/iÓ.S / -
(En caso de requer'r más espacio dlllgenclar hoJa en blanco anexa relac¡onado el número de Noticia crlm¡nal).
V"/óA O9/06m5
¢»
Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, ¡nicie los registros de cadena de custod¡a.

lnst¡tuto de Medicina Legal y C¡enc¡a sForenses: Si ~ NO ~
Cuántas ~-
Laboratorios de Pol¡cía Judicial: Cuá ? - si - NO -
Cuántas ~
Otros laboratorios: Cuá ? - si - NO -
Cuá ntas ~
Almacén de evidencias: Cu ál? - S¡ , NO -
Cuántas ~ll.lNFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA
Se da a conocer el conten¡do de los artículos 136 y 137 del Cód¡go de Procedimiento

Penal, en cuanto al derecho de ¡ntervenir en todas as fases de la actuac¡ón penal de
-
confomidad con las reglas señaladas en la noma, en su cal¡dad de víctima.
Nombro y cédula de 'a porsona a qulon se lnformalll.lNFORMAClONSERVIDORESPARTIC FIlinalPANTES
Nombre Entidad Cargo Teléfono oficina
±c\\_.l-\ .\~.\`Q\-\ t®\?_ n\_\\* \ y`èshc`±y

l/
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p::ÉEfi'.:ai.¡lh " €.lu..... _\J\,Q,.,--Q-,.zÁ
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±S\`±±±í±l±±L±L±±Q=C±.] \zlm~ti` n i lQ l`.o r2. \Scec"'dNOoréi%"`Cááud*C'.alo2_,Sc:c"IdNO:daPg:¥ad'ga.Io¿,/-
Vers,Ón O9/O6/O5
I ®® ®
DataCrédjto :!.';.:':' Experl'an |

qb
Bogotá D.C, 25 de Novjembre de 2015
CAS-EO-CC-A88075
DP439462
Señores
FUNCIONARIO POL'CIA JUDICIAL
AVENIDA EL DORADO 75 -25 BARRIO MODELIA
BOGOTA DC -CUNDINAMARCA
3afidCilcOádo: NN:: ¡:ág:69o:áoo962o1500036
Respetado (a) Señor (a):
De acuerdo a su oficio y en atenc¡Ón a lo ordenado en los artículos 95 No. 7 y 116 de la

Constitución Poli'tica, anícuk, 321 y 565 C.P.C. estamos enviando copia simple de la ¡nformación
de las personas relacionadas en su of¡ci'o las cuales actualmente reposa en nuestra base de
datos:
La explicac,ón de los principales campos es la slguiente:
- Estado de la obl,'gación: Es la situac,'ón en la cual se encuentra la obligacíón en 'a fechali\de

`-
novedad.
T,po de cuenta (TIP CTA): Descripción abreviada del tipo de la obl¡gación.
Enti'dad lnformante: Ind¡ca la entidad que suministra la informac¡ón.
Actualizado a la Fecha: lnd¡ca el año y mes del últ¡mo estado informado por la entidad.
Número de Cuenta (NRO. CTA. DIG'T),' Corresponde a (9) dígitos del número de la
obligación.
FechaApehura (FEC APER)' lndica el mes y año en que se contrajo la ob"gación.
- Fecha de Vencjmiento (F. VER CIU/OFl): In{orma 'a fecha de venc¡miento de la obligación
o la c¡udad de radicac¡ón de las cuentas corriente o de ahorros.
Vector de Comportamiento (48 MESES): Comportamiento de pago de los últ,'mos (48)
cuarenta y ocho meses. En el caso de 'as cuentas corrlentes o de ahorros corresponde a
la oficina de apertura de cuenta.
® Esperamos haber resuelto su requerimiento, cualquier ¡nformación adicional será atendida
Área de Gestion de Datos

Experian Colombia S.A - DataCredito
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BARRANQUllLACalle 74 " 56 -36 Ofici" 706 Centro Empresanal lNVERFIN I PSX 385 850O I CALI Calle 22N Na 6AN -24, torre B, Oflcim 503 l PBX 489 08OO l fax 6081202
MEDEIUN Cra 43A ND IA Sur -29 Of,c,na 714 ) PBX 605 252S I Fax 312 2969 , ww datacred,to com
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I ------=------==-----------------------=-------=---------------=================
¢
DATACREDITO
SISTEMA DE CONSULTA POR LOTES EN WEB ARCHIVO: 1014234265-20151125-140258-30aOn.wri
FECHA.-2015/11/2514:02:58 REPORTE NO.1
I ----------------------------------------_______________________________________
============================ [ HISTORIA DE CREDITO] =====================LAZ5BH6

C.C #00016552319 (M) CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES DATACREDITO
VIGENTE EDAD 29-35 EXP.98/02/02 EN ROLDANILLO [VALLE ] 25-NOV-2015
======================= [ ARTICULO l4 LEY 1266 DE 2008 ] ================LAZ5BH6
SE PRESENTA REPORTE NEGATIVO CUANDO LA(S) PERSONA(S) NATURAIJES Y JURIDICAS
EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN MORA EN SUS CUOTAS U OBLIGACIONES. SE
PRESENTA REPORTE POSITIVO CUANDO LA(S)PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ESTAN
AL DIA EN SUS OBLIGACIONES.
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] ====LAZ5BH6
ESTADO DE LA TIP ENTIDAD ACTUALIZADO NRO CTA FEC. CIUDAD OFICINA
OBLIGACION CTA INFORMANTE A LA FECHA 9 DIGIT APER F.VEN DEUDOR
===___--__
--_ _____----------=== = ====== ======--====-_-_=-_-------------------=--_-_-_-_-_-_-_-_-=_-_-_-_-=_...-,,._-_-_-
==========-_-------------=_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-=_-_-=_-_-_-_-_-=======---------------______ _ ___ __ _..____
+A.L DIA *TDC TARJETA 201510 002808227 201505 202404 PRINCIPAL
CREDll ULT 24 -->[NNNNN-------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal EXITO TULUA
+AL DIA *TDC TUYA S.A. 20151O 504213053 201505 201912 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNN-------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
EST-TIT : Normal CALI
.g:IGDÍ£Ormal *CEL ANDRADE Y CIA 201510 FS8539690 201504 201604 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNN------] [------------]

25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Nc,rmal TIP-CONT: DEF=OO6 CLAU-PER:000 PRINCIPAL
-ESTA EN MOR 60 *CON SISTECREDITO 201510 54-0003O3 201506 201509 PRINCIPAL
ULT 24 -->[1NNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=004 CLAU-PER:000 QUEST NO 14 CC L
-ESTA EN MOR 60 *CON SISTECREDITO 201510 54-000304 201506 201509 PRINCIPAL
ULT 24 -->[1NNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=004 CLAU-PER:000 QUEST NO 14 CC L
-ESTA EN MOR 60 *CON SISTECREDITO 201510 54-00O305 201506 201509 PRINCIPAL
ULT 24 -->[lNNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=004 CLAU-PER:000 QUEST NO 14 CC L
-ESTA EN MOR 60 *CON SISTECREDITO 201510 54-000306 201506 201509
ULT 24 -->[1NNN--------] [----
25 a 47-->[------------] [----
EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=004 CLAU-PER:000 QUEST N
*MCR FUNDACION 201510 151005583 201504 201704
'L2:IGDiXOrmal
DE LA MUJER ULT 24 -->[NNNNNN------] [----
25 a 47-->[------------] [----
ORIG : Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER:OOO TULUA P
+AL DIA *MCR BCO MUNDO MUJE 201510 301247400 201505 201803
MICRO CREDITO ULT 24 -->[NNNNN-------] [----

25 a 47-->[------------] [----
ORIG:Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER: 000 TULUA
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGC) OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ]

ESTADO DE LA TIP ENTIDAD FECHA NRO CTA FEC. CIUDAD
OBLIGACION CTA INFORMANTE CIERRE 9 DIGIT APER F.VEN
+PAGO VOL CEL ANDRADE Y CIA 200801 655231901 200709 200801
https://www.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140258-30aOn.wri 25/11/2015
Página 2 de 3
qh
TJLT 24 -->[-NNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal CLAU-PER: 000
========== [ SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] =LAZ5BH6

TIP NOMBRE DEL CUPO O SALDO SAIJDO EN VALOR #CUOTAS Y
CTA INFORMANTE VR INICIAL ACTUAL MORA CUOTA MODALIDAD
========================== VALORES EN MILES DE PESOS ===========================
TDC TARJETA CREDII $6OO $578 <O-<O{ ®\O'®q<A +
ocJ r`lr`<Jc>o $49 M
TDC TUYA S.A. $200 $80 $31 M
CEL ANDRADE Y CIA N/A $2,052 $342 OO6/012 M
CON SISTECREDITO $145 $97 Ü""-\ $48 001/003 O
CON SISTECREDITO $92 $61 $30 001/003 O
MCR FUNDACION DE L $7,118 $5,859 $479 006/024 M
MCR BCO MUNDO MUJE $7,280 $6,640 $349 0O5/034 M
SUBTOTAL CODEUDOR $12,499 $0 $828
SUBTOTAL TITULAR $2,959 $249 $545
TOTALES $15,458 $249 $1,373
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO ==----------------LAZ 5BH6

TOT TIPO DE CUENTA
.::: TIPOE::ASgENTA ; £:£ TIPOE::A:gENTA NUM ESTADO
2 [TARJETA DE CREDITO ]! 2 [CART. ELECTRODOMESTI]! 4 [CREDITO CONSÜMO TARJ]

2 AL DIA I I AL DIA q ESTA EN MOR 60
' 1 PAGO VOL
___-------------------------------------------------------------------------____
2 [CARTERA MICROCREDITOJ !
2 AL DIA i
____-------------------------------------------------------------------_________
____---------------------------------------------------------------------------_
============ [ ENDEUDAMIENTO GLOBAIJ CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/06 ] =====LAZ5BH6
SALDO-TOT ENTIDAD-INFORM COMERCIAL HIPOTECARIO CONSUMO MICRO-CRED MO GAR
==========-~=============== VALORES EN MILES DE PESOS ===========================
DEUDAS CALIFICADAS EN ''A" :

Sl79 TUYA S.A. -CFC 'fl'fr
SO $179 o=`r- ~
$179 SO $179
[ RESUMEN DE ENDEUDAMIENTO ]
® ECHA
ORTE NRO
COMERC IAL
MILESDES
HI POTECARIO
NRO MILESDES
CONSUMO
NRO MILESDES NRO
MICROCR
MILE
______-------------------------------------------------------------__
_-----------------------------------------------------------------___
2015/06 000 $O OOO ?O OO1 $179 000
•ü'E,!JS¡d.^,¥.:rg:
============================== [ CONSULTADO POR ] ===================
FECHA CONSULTANTE
_____---------------------------------------------------------_______
____-----------------------------------------------------------______
14-JUN-2015
28-MAY-2O15
SISTECREDITO
CREDIVALORES- CREDISERVICIOS
¥g,YÍi;l,i':;,t£|!3F=T;{%
=============================
' PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL
[ NOTICIAS
DE DATACREDITO
llPOR
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HISTORIA DE CREDITO
I LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOLUCION QUE LE OFRECE MAYORES BENEFICIOÉ;'-
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A SU ENTIDAD: MAS INFORMACION Y MEJC)R ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIO-

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NES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIC PARA QUE SU GESTION SEA CADA VEZ
MEJOR.
FIN-CONSULTA TIPO-1
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s,Jj€i'-].~€:`¥¿3=r,`úJ+_-ic¡]rtJ_`:¡m'.+3Í`t:-
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https://www.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140258-30aOn.wri 25/11/2015
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I ==-----------==-----------=----=======--------------------------_______________
DATACREDITO
SISTEMA DE CONSULTA POR LOTES EN WEB ARCHIVO: 1014234265-2O151125-140439-5w3g4.wri
FECHA:2015/11/2514:04:39 REPORTE NO.1
t______-------------------------------------------------------------------______
--------------------------------------------------_____________________________
=========--================== [ HISTORIA DE CREDITO] =====================MCK2BEB
C.C #00094154670 (M) MUÑOZ SALAZAR EDINSON DATACREDITO
VIGENTE EDAD 29-35 EXP.00/03/02 EN TULUA [VALLE ] 25-NOV-2015
===========--=========== [ ARTICULO l4 LEY 1266 DE 20O8 ] ================MCK2BEB
SE PRESENTA REPORTE NEGATIVO CUANDO LA(S) PERSONA(S) NATURALES Y JURIDICAS
EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN SEMORA EN SUS CUOTAS U OBIJIGACIONES.
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] ====MCK2BEB
_____--------------------------------------------------------------------------_
______------------------------------------------------------------------------__
-DUDOSO RECAUDO *CTC MOVISTAR 201510 018466330 201207 203012 PRINCIPAL
ULT 24 -->[DDDDDDDDDDDD] [DDDDDDDD6654]

25 a 47-->[NNNNNNNNN-NN] [NNN--------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: IND CLAU-PER:000 BOGOTA TULUA
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ] ===MCK2BEB

ESTADO DE LA TIP ENTIDAD FECHA NRO CTA FEC. CIUDAD OFICINA
.E:±::£:::¥________:=£_:¥=:¥¥:E CIERRE 9 DIGIT APER F.VEN DEUDOR

+PAGO VOL CEL ANDRADE Y CIA 200901415467001200406 200507 PRINCIPAL
ULT 24 -->[------------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal CLAU-PER: OOO
========== [ SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] =MCK2BEB

TIP NOMBRE DEL CUPO O SALDO SALDO EN VALOR #CUOTAS Y
CTC MOVISTAR N/A $29 $29 NO INFORMO M
TOTALES $29 $29 $0
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO ==================MCK2BEB

TOT TIPO DE CUENTA ! TOT TIPO DE CUENTA TOT TIPO DE CUENTA
NUM ESTADO ! NUM ESTADO NUM ESTADO
:Ü¡`.:-_.`-j=i_\.W`,!-_r=v<.I¡c
1 [CART. ELECTRODOMESTI] ! 1 [CART. TELEFONIA CELU] ! ]J.p!t, 3;iosc'v7:i~Jnaci
.-_c)=:ü;_rJ-.t`:;= -?fiJ"
®-:--::::-:::-------------:--:--::::::--R::::::-------L---------------------- ]?3jQd:;3',T5ú=jÉ,-';J:g -_'`JT=<-3tlA
ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA NO REPORTARON ENDEUDAMIENTO

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============_-================ [ NOTICIAS ]
PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL DE DATACREDITO POR HISTORIA DE CREDITO+
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LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOIJUCION QUE LE C)FRECE MAYORES BENEFICI
A SU ENTIDAD: MAS INFORMACION Y MEJOR ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISI ¥3l'ÍgL;.IL=i 3j1Í:_ ;,`'.q=-iJ±?Il-üJil,J+
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NES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA CADA VE
MEJOR.
_____--------------------------------------------------------------____
______-_---------------------------------------------------------______
FIN-CONSULTA TIPO-1 'l'l'iltii
` _'" `..---
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Página 2 de 22
^q)
I ---=------=--------------------------------------------------==================
DATACREDITO
SISTEMA DE CONSULTA POR LOTES EN WEB ARCHIVO: 1014234265-20151125-140439-5w3g4.wr|
FECHA:2015/11/2514:04:39 REPORTE No. 2
I ----------------------------------------__________________________________________
============================ [ HISTORIA DE CREDITO] =====================MCL259M

C.C #00016552458 (M) VIDAL CAICEDO EDGAR DATACREDITO
VIGENTE EDAD 29-35 EXP.98/07/06 EN ROLDANILLO [VALLE ] 25-NOV-2015
======================= [ ARTICULO 14 LEY 1266 DE 2008 ] ================MCL259M
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES J ====MCL259M
___-_-_ __,__ ,_---------== = = ===== = ==== =======-_====-_--------------------------_-_-_-_-_-_-=_-_-_-=_-====l____-_-___--_-=
ACTIVA AHO BCO DE BOGOTA 2015C9 625042338 201103 PUERTO O625 MB PUER
EST-TIT:Normal
ACTIVA AHO BANCC)LOMBIA 201510 715478772 201311 FLOREN GRAN PLAZA F
EST-TIT:Normal
AL DIA *CTC MOVISTAR 201510 027919069 201408 203012 PRINCIPAL
® ULT 24 -->[NNNNNNN-----] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: IND CLAU-PER:000 BOGOTA CALI
-ESTA M60 FM120 *CTC COMCEL S.A. 201510 .69396188 200809 200811 PRINCIPAL
ULT 24 -->[222222222222] [222666666666]

25 a 47-->[666666666666] [66666666665]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=085 CLAU-PER:000 OOOOOOOOOOOOOOO
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ] ===MCL259M

OBLIGACION CTA INFORMANTE CIERRE 9 DIGIT APER F.VEN DEUDOR
SALDZ1.DA AHO BANCOLOMBIA 200602 209754735 200205 ROLDAN ROLDANILLO

EST-TIT:Normal
SALDADA AHO BANCOLOMBIA 201006 232813692 200704 ROLDAN ROLDANILLO
EST-TIT:Normal
+PAGO VOL CEIJ N.B.R CREDITOS 2015016FBOO4356 201501201501 PRINCIPAIJ
:l
ORIG:Normal
BOTERO
EST-TIT:Otra TIP-CONT:
25 a
DEF=000
ULT 24 -->[------------J [-----
47-->[------------] [-----I #=I
CLAU-PER:000 ROLDAN
:ÉET:Ér-gfRJt=EJ:^¥_yg;43lb.1aò.,¡sl-I¡_JX31t* - .I-'_.il .
® ========== [ SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES

TIP NOMBRE DEL CUPO O SALDO SALDO EN VALOR
CTA INFORMANTE VR INICIAL ACTUAL MORA CUOTA
========================== VALORES EN MILES DE PESOS .ug!jstiú'.^:^ _-=aIO.=tT-~
CTC MOVISTAR N/A $0 SO $29

CTC COMCEL S.A. N/A $650 $678 NO INFORMO
TOTALES $650 $67 8
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO Cn
TOT TIPO DE CUENTA ! TOT TIPO DE CUENTA TOT TIPO DE CÜ

Y.¡,l-.l'1
https://www.datacredito.com.co/archivos/l O 14234265-20151125-140439-5w3g4.wri 25/1 l/2015

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4 [CUENTA DE AHORROS 1 [CART. ELECTRODOMESTI] ! 2 [CART. TELEFONIA CELUJ

¢
2 ACT IVA I PAGO VOL I I AL DIA
2 SALDADA l l ESTA M60 FM12O
============================= [ NOTICIAS ] ======================MCL259M

PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL DE DATACREDITO POR HISTORIA DE CREDITO+,
LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOIJUCION QUE LE OFRECE MAYORES BENEFICIOS
A SU ENTIDAD: MAS INFORMACION Y MEJOR ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIO-
NES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA CADA VEZ
MEJOR .
FIN-CONSULTA TIPO-1
l ----------------------------=--------------------=-----------==================
DATACREDITO
SISTEMA DE CONSULTA POR LOTES EN WEB ARCHIVO: 1014234265-20151125-140439~5w3g4.wri
FECHA:2015/11/2514:04:39 REPORTE NO. 3
I -------=-------------------------------------------============================
--- [ HISTORIA DE CREDITO] =====================MIZB9DA

C.C #01094927281 ( ) SANCHEZ RAMIREZ EYDER DATACREDITO
VIGENTE EDAD 22-28 EXP.10/05/07 EN ARMENIA [QUINDIO ] 25-NOV-2O15
==========--============ [ ARTICULO 14 LEY 1266 DE 2008 ] ================MIZB9DA
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] ====MIZB9DA
ESTADO DE IJA TIP ENTIDAD ACTUALIZADO NRO CTA FEC. CIUDAD OFICINA
ACTIVA AHO BANCOLOMBIA 201510 689621945 20121O FLOREN FLORENCIA

EST-TIT:Normal
-CART CASTIGADA *CAB BCO COLPATRIA 201510 430096224 201210 201710 PRINCIPAIJ
ULT 24 -->[CCCCCCC66543] [21NNNNNNNNNN]

25 a 47-->[NNNNNNNNN-NN] [----
ORIG:Normal EST-TIT:Normal CALI PRI
-DUDOSO RECAUDO *CTC MOVISTAR 201510 027995845 2Ol408 203012 P i i-
ULT 24 -->[DDD4321NNNNN] [NN---
® ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: IND
25 a 47-->[------------] [-----
CLAU-PER:OOO BOGOTA
+AL DIA *CTC COMCEL S.A. 2O1510 .04461372 2013O9 201311 P
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNN
-ü€!Ía,m3:i=.,:-'. 3É
25 a 47-->[N-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=025 CLAU-PER:000
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ]

ESTADO DE IJA TIP ENTIDAD FEC'HA NRO CTA FEC. CIUDAD
OBLIGACION CTA INFORMANTE CIERRE 9 DIGIT APER F.VEN
¡ 8É
INACTIVA . AHO BCO COLPATRIA 201410 882129006 201210 CALI CH
EST-TIT:Normal
INACTIVA . AHO BCO AGRARIO 201312 010057931 201201 ARMENI
•J+_,,l\li='%
'J.,B.
_`=* `.``_ -* ,-_` /
_,`-`.L.1-Í-l
https://www.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri 25/11/2015
Página 4 de 22
¢b
EST-TIT : Normal
+PAGO VOL CAB BCO COLPATRIA 201408 430097366 201311 201811 PRINCIPAL
ULT 24 -->[-N-NNNNNN---] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal CALI PRINCIPAL
+PAGO VOL CCS CREDITOS 201401 100092397 201303 201402 PRINCIPAL
FINANPRIMAS ULT 24 --> [NNNNNNNNNN--] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal FINESA CAIJI
========== [ SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] =MIZB9DA

CAB BCO COIJPATRIA $27,000 $24,438 $6,572 $632 O21/060 M
CTC MOVISTAR N/A $291 $291 $95 M
CTC COMCEL S.A. N/A $34 $0 $O M
TOTALES $24,763 $6,863 $727
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO ---=--------------MI ZB 9DA

3 [CUENTA DE AHORROS ]! 2 [CARTERA BANCARIA ]! 1 [CART. CIAS DE SEGURO]
® 1
2
ACTIVA
INACTIVA .
I
I
I
I
PAGO VOL
CART CASTIGADA
H PAGO VOL
2 [CART. TELEFONIA CELU] !

1 AL DIA i
l DUDOSO RECAUDO '
============================= [ NOTICIAS ] ======================MIZB9DA

PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL DE DATACREDITO POR HISTORIA DE CREDITO+,
LA NTJEVA VERSION DE ESTA UTIL SOLUCION QUE LE OFRECE MAYORES BENEFICIOS
A SU ENTIDAD: MAS INFORMACION Y MEJOR ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIO-
NES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA CADA VEZ
MEJOR.
FIN-CONSULTA TIPO-1
_t s5T¡:'Jc,3~ma-Jq,r^ SC`fL'ca€ÌJiV-'/` =r'-J`;

iso`t]3Hi'-Js`,rL3=t.is 3`|!r:_ti 3'os_ `,aFliJv,`~_,< +¡s
DATACREDI TO
SISTEMA DE CONSULTA POR IJOTES EN WEB ARCHIVO: r+ C) rl l=L-Sl CN ÍYI rl '9 Ú-) CN CJ rl Lr) rl rl rJ líl Tl
I l7' ír) IJl ul 3
FECHA:2015/1l/2514:04:39 REPORTE No.
T O
-L=£!j8€¥3¡-,:É
II
============================ [ HISTORIA DE CREDITO] =====================ME
C.C #00010557627 (M) BARON MARIN EDGAR HUMBERTO DATACREDI
VIGENTE EDAD 46-55 EXP.85/03/29 EN PUERTO TEJADA [CAUCA ] 25-NOV-2 :';=£-,f'-,9j_.;=-;l=,í'3
======================= [ ARTICULO 14 LEY 1266 DE 2008 ] ll ll ll l] ll ll ll ll ll ll II II II II II II =
SE PRESENTA REPORTE NEGATIVO CUANDO LA(S) PERSONA(S) NATURALES Y JURI
EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN MORA EN SUS CUOTAS U OBLIGACIONES
Ei Ñ=JE
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., =d
Página 5 de 22
íU4
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] ====MEAI787
___ _-___ _-_-------=== = ====== ======== =====----------------------------_------=_-_-_-=_-_-_-__-._-==_-_-_-_-,_-_-
ACTIVA CCB BANCOOMEVA 201510 801520206 201407 CALI Oficina Chip
EST-TIT : Normal
ACTIVA AHO B. FALABELLA 201510 030023086 201201 PEREIR FALABELLA PE
AHORROS
EST-TIT:Normal
ACT IVA AHO BCO COLPATRIA 201510 852017733 201209 CARTAG CARTAGO
EST-TIT:Normal
ACT IVA AHO BANCOOMEVA 201510 801520401 201407 CALI Oficina Chip
C. AHORRO
EST-TIT : Normal
ACTIVA AHO BANCOOMEVA 201510 102240201 201411 TULUA Tulua
C. AHORRO
EST-TIT:Normal
ACT IVA AHO BANCOLOMBIA 2015iO 410295689 199602 CALI VERSALLES
EST-TIT:Normal
+AL DIA *TDC BCO COLPATRIA 201510 000275976 201012 201804 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNN]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal AVENIDA QUINCE
AL DIA *TDC BANCO
201510 O94031104 2OlO12 202012 PRINCIPAL
FAIJAB E L LA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNN]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal FALABELLA UNICEN
+AL DIA *TDC BANCOOMEVA 201510 000316OO1 201501 2020OI PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNN----] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal T UI.UA
+AL DIA *TDC BCO DE BOGOTA
201509 005400536 199809 2O2010 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47--> [NNNNNNNNNN-N] [NNNNNNNNNNN]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal DOSQUEBRADAS
+AL DIA *TDC BANCOLOMBIA 201510 10557627 200002 202101 PRINCIPAL
VISA ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNN-NNNNN]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal VERSAIJLES
+AL DIA *TDC BANCOLOMBIA
201510 86559961 200809 201703 PRINCIPAL
MASTERCARD ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNN
S]Nr,:`.'I+it>C`_i;,+3.iv{=í¿:'J_ =|r,¥i osc,±i'J3`r,ií]'-`€,¡i
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNN
ORIG : Normal EST-TIT:Normal VERSALLES
*TDC BANCOLOMBIA
20151014609519 200702 2020O3 PRINC
AME. EXP. ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNN
O+AL DIA l'¡f,Sd.= rJl,=.J-¡B£+i
ORIG : NorIT\al EST-TIT:Normal

25 a 47-->[NNNNNNNNNNN-] [---------
VERSALLES
; Jf=£iÍ mnE!
+AI, DIA *TDC BCO COLPATRIA 201510 0OO193754 200910 2021O4 PRINC _¡`-3b¥mg®
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNN

25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNl3
ORIG:Normal EST-TIT:Normal LA TORRE !¡
I ,-1
+AL DIA *CBR BANCOOMEVA

2O1510117901507 2O1501201902 PRINC]
ULT 24 -->[NNNNNNNN----] ll ll ll ll ll ll ll ll Il
25 a 47-->[------------] li:I.'`t!3,1`31/I}i 7Cl¡€¥ ~OdS_'tl
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TULUA

+AL DIA *CBR BANCOOMEVA 201510 012979481 201501 201801 PRI Zll OII
ULT 24 -->[NNNNNNNN----] [-------
25 a 47-->[------------]
Página 6 de 22
ORIG:Normal EST-TIT : Normal TULUA

¢\
+AL DIA *CBR COLPATRIA 201510 855003601 201212 204912 PRINCIPAL
ROTAT IVO ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[NNNNNNNNNN--] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal CALI PRINCIPAL
+AL DIA *CAU BCO FINANDINA 201510 300268493 201510 202010 PRINCIPAL
VEHICULOS ULT 24 -->[------------J [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER: 000 CALI
+AL DIA *CAB B. FALABELLA 201509 304004563 2O1102 201804 PRINCIPAL
CART E RA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNN------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal FALABELLA UNICEN
+AL DIA *CAB BANCOOMEVA 201510 0269O4842 201502 202102 PRINCIPAL
CONSUMO ULT 24 -->[NNNNNNNN----] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TULUA
+AL DIA *CAB BANCOIJOMBIA 201510 781005392 201411 201712 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN-] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG '. Normal EST-TIT:Normal VERSAIJLES
+AL DIA *CAV BANCC)LOMBIA
201509 990O20344 2004O5 201605 PRINCIPAL
ORIG : Comprada EST-TIT : Normal CALI
*CCF BCO OCCIDENTE 201510 210223824 201504 201804 PRINCIPAL
tAL DIA VEHICULOS ULT 24 -->[NNNNNN------] [------------]
25 a 47-->[------------J [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal HOLGUINES TRADE
+AL DIA *CCF BCO OCCIDENTE 2Ol510 210250897 2O1509 201809 PRINCIPAL
VEHICULOS ULT 24 -->[N-----------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal HOLGUINES TRADE
[ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ] ===MEAI787

ESTADO DE LA TIP ENTIDAD FECHA NRO CTA FEC. CIÜDAD OFICINA
OBLI GACION CTA INFORMANTE CIERRE 9 DIGIT APER F.VEN DEUDOR
I NACT IVA AHO BCO COLPATRIA 201505 852018055 2012O9 CARTAG CARTAGO
EST-TIT:Normal
+CAN-VOL TDC BANCOLOMBIA 201211 16328399 200702 201303 PRINCIPAL
AME. EXP. ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
ORIG : Normal
+PAGO VOL
EST-TIT:Otra
CBR BANCOOMEVA 201502 817901507 201501
VERSALLES
201902 PRI
r,=fnm_..J-
( LII\ aJ`^f€J_i, os.v>i¡`tíú]
u\Iiii
ULT 24 -->[N-----------] [-------

® ORIG : Normal EST-TIT:Normal
25 a 47-->[------------] [-------
OFICINA CH
+PAGO VOL CBR BANCOOMEVA 201502 082979481 201501 201801 PRI
ULT 24 -->[N-----------] [------- _- -= . .uE?=8j *:tl;¡.'=a{`.
25 a 47-->[------------] [-------
ORIG:Normal EST-TIT : Normal OFICINA CH -~_L-.=-,=-_
+PAGO VOL CAB BC CAJA SOCIAL 2004O8 640060O21 199908 200408 PRI
BCSC ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN
25 a 47-->[------------] [------
ORIG : Normal EST-TIT:Normal
+PAGO VOL CAB CARTERA TOTAIJ 199911 279037036 199808 200208 PR
RED MEGABANCO ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNN---
25 a 47-->[------------] [------
:5: i
= &
L_ ''' '- ' \'-£_,-,---._J
Página 7 de 22
EE
+PAGO VOIJ CAB BANCOLOMBIA 2012O5 990022787 200606 2014O6 PRINCIPAL
ORIG:Normal EST-TIT:Otra VERSALLES
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 200705 781OOOO33 200612 2O1002 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNN-------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 200705 781000038 200612 201002 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNN-------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
ULT 24 -->[NNNNNNNNNN--] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
ULT 24 -->[NNNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
+PAGO VOL CAB BANCOIJOMBIA 200907 781000517 2OO801 201102 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ULT 24 -->[NNNNNN------] [------------]
® ORIG : Normal EST-TIT:Normal
25 a 47-->[------------] [-----------]
ULT 24 -->[NNNNNN------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal
+PAGO VOL CAI3 BANCOLOMBIA 200903 781001384 200812 201202 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNN---------] [------------]
25 a 47-->[------------] [------------]
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201001 781OO1505 200903 201204 PRINCIPAIJ
ULT 24 -->[NNNNNNNNNN--] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
ORIG : Normal EST-TIT:Otra VERSALLES
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 2010O2 781OO1572 200904 201205 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNNNN--] [------------]
25 a 47-->[------------] [----.-------]
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 20lOO6 781001844 200908 201209 PRIN
s=J1'N~?tJ.',?9:r`_VNg'+.,:3Jcmv,=`g_i]J€`!
s±c+_i`|= -_,+=cs. :'-L=i\`
ULT 24 -->[NNNNNNNNN---] [--------
® ORIG : Normal EST-TIT:Otra
25 a 47-->[------------J [--------
VERSALLES
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 200911 5781OO199 200910 201212
ULT 24 -->[N-----------] [--------
25 a 47-->[------------] [-------- •üLi;:'¿g#J*É'
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201001 781OO2016 2OO911 2O1212
ULT 24 -->[NN----------] [--------
25 a 47-->[------------] [--------
ORIG:Normal EST-TIT:Otra VERSALLES -,lÍ`{!.- `=i:.'`l3VS'}Cci-u
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 2013O2 578100219 201002 2013O3 PRIN
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNÑN]
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [--------i=íi-l)i
ORIG:Normal EST-TIT:Otra VERSALLES í:-
l -)/lI\
``.l=-' -`_
Página s de 22
+PAGO VOL
Ü
CAB BANCOLOMBIA 201112 781002428 2O1006 201308 PRINCIPAL
25 a 47-->[------------] [-----------]
ULT 24 -->[NN----------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201107 7810028O3 201101 201402 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNN------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ULT 24 -->[N-----------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL CAB BANCOIJOMBIA 201109 57810O305 201105 201406 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ULT 24 -->[NN----------J [------------J
25 a 47-->[------------] [--------.---]
ORIG : Normal EST-TIT:Otra VERSALIJES
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 2O1212 781003282 201109 201410 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNN---------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
VERSALLES
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201212 781OO3501 201112 201502 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Otra VERSALIJES
ULT 24 -->[NNNNNN------J [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201406 578100418 201212 201602 PRINCIPAIJ
25 a 47-->[------------] [-----------]
ULT 24 -->[NN----------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Otra VERSALLES, ^ -` --~
-i'`á-I^NC*PAL
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201312 781004395 201304 201606
ULT 24 -->[NNNNNNNN----] [-- - - !_.-..i,:L*:+É- - ]
...c,`1:,(.¡
25 a 47--> [------------] [----+-.:,-í+JJ{'-+] l
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA ~ .^.^^.^__ ^_____

___YPFSALLñL<,¿5iÍ
201406 781004832 201702201312
ULT 24
iffi E¡ :_!-?_,'i :í-'E. 4t=.-,í;'.1, -.Ei_:íj
-->[NNNNNN------] [--- ±i_: i_`'t+:fEri¡I.Ji3€H+>OJ =,í-`:ItocÉI`'ü,rv) r,i gitLi,/Ü`'t, ì,Ji.l;J:'blT3'`H^{[`/;-bX, l OJl
-ü'g:J'S#- ,-. _- Í
25 a 47-->[------------] [---
ORIG:Normal EST-TIT:Otra VERSAL
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 2O1405 781005016 201403 201705
ULT 24 -->[NN----------] [---
25 a 47-->[------------] [---
ORIG : Normal EST-TIT:C)tra VERSAL
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201406 578100508 201405 201706
ULT 24 -->[N-----------] [
25 a 47--> '---------__;ii;;:#i[í,Ti:j
ORIG.' Normal EST-TIT:Otra
--`-`J-----í.i-J. -/
; :1f:T,?.;<Ü
https://www.datacredito.com.co/archivos/l O 14234265-20151125-140439-5w3g4.wri 25/l 1/2015

Página g de 22

ULT 24 -->[NNNNN-------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ULT 24 -->[NN----------J [------------]
25 a 47-->[------------J [-----------]
ULT 24 -->[N-----------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 200903 981013394 20O611 200911 PRINCIPAL
25 a 47-->[NNNN--------] [------------]
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 200612 981013395 20O611 200612 PRINCIPAL
ULT 24 -->[N-----------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL CAB BANCOLOMBIA 201210 410557627 201209 201209 PRINCIPAIJ
ULT 24 -->[N-----------] [------------J
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Otra VE RSALLE S
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 201411 990000344 2O1101 201107 PRINCIPAL
ULT 24 -->[------------] [------------]
® ORIG:Normal EST-TIT : Normal Tlp-coNT:
25 a 47-->[------------] [-----------]
DEF=046 cLAu-pER:OOo yoyo pERElm uNI
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 201411 990000519 201207 201301 PRINCIPAL
ULT 24 -->[------------] [----.--------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=028 CLAU-PER:OOO YOYO PEREIRA UNI
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 201411 3990OO138 201110 201204 PRINCIPAL
ULT 24 -->[------------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST~TIT:Normal TIP-CONT: DEF=037 CLAU-PER:OOO YOYO PEREIRA UNI
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 201411 990OO1648 201301 201307 PRINCIPAL
ULT 24 -->[------------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=022 CLAU-PER:000 YOYO PEREIRA UNI
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 2014:l 991002994 201309 201403 PRINCIPAL
Ir_a\a:
uLT 24 --= [------------] [--------;'-I,;mt=
25 a 47-->[------------] [-------+:
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=014 CLAU-PER:000 YOYO PEREI
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 2014i1 000000331 201205 201210 PRI _- `- _-, _- _
ULT 24 -->[------------] [-------

® ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT:
25 a 47-->[------------] [
DEF=030 CLAU-PER:OOO YOYO PERE
_- _=
-Üe!jsiq3€i
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 201411 000000739 201106 201111 P
ULT 24 -->[------------] [------ :,'_:;i±ZED¥gì3,=-!É*£,-
25 a 47-->[------------] [------
ORIG : Normal EST~TIT:Normal TIP-CONT: DEF=041 CLAU-PER:000 YOYO cr:DJl HÍÍl
+PAGO VOL CVE YOYO SAS 201411 400100033 201205 201210
ULT 24 -->[------------] [-
25 a 47-->[------------] [------
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=O30 CLAU-PER:OOO YOYO PERE
+PAGO VOL CAV BANCOLOMBIA 201205 990022787 200606 2014O6 PR -'. . !
ULT 24 --> [------------] [-----+_-_:i;i:--:q

25 a 47-->[------------] [-----+.'L,r-?T.'€_#
ORIG:Normal EST-TIT:Normal ' `l,J -`.-w.
https://ww.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri 25/11/2015
Página 10 de 22
+PAGO VOL CCF BANCOLOMBIA 201502 001106563 201009 201509 PRINCIPAL

SUFI ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
ORIG:Normal EST-TIT:Otra CALI
+PAGO VOL CTC MOVISTAR 2o1307 012391701 201012 202012 PRINCIPAL
25 a 47-->[NNNNNNN-----] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal TIP-CONT: DEF=031 CLAU-PER:000 CALLE 10O NO 7 3
+PAGO VOL CTC MOVISTAR 200403 015923568 199707 201012 PRINCIPAL
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal CLAU-PER: OOO
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER: 000
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Norma1 CLAU-PER: 000
+PAGO VOL CTC MOVISTAR 201211 018515009 2012O7 202012 PRINCIPAIJ
ULT 24 -->[NNNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal TIP-CONT: DEF=004 CLAU-PER:000 CALLE IOO NO 7 3
+PAGO VOL CTC MOVISTAR 2O1308 020238513 201212 202012 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNN----] [------------]
® ORIG : Normal EST-TIT : Normal TIP-CONT:
25
DEF=008
a 47-->[------------] [-----------]
CLAU-PER:OOO CALLE 100 NO 7 3
+PAGO VOL CTC MOVISTAR 200403 029834710 200212 201012 PRINCIPAIJ
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNN---------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL CTC COMCEL S.A. 201104 .80720849 20O905 200907 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNN-]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=023 CLAU-PER:OOO
========== [ SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] =MEAI787

T=P NOMBRE DEL CUPO O SALDO SALDO EN VALOR #CUOTAS Y
<^ {o< -{o <+n-o{ o<^ {o
'.-<i_:Í,=J)€£_: -,`J,.':+,.`!y-_,li.,l-.,_-6J,u3=; É:JÍ_: '-á,liÍ.,É-=,_-É.±,É
TDC BCO COLPATRIA $14,000 $11,868 oc3>Joc ) >c, o)c> ,o $0 •`'-Íl!;`.rl=
TDC BANCO FALABELL $12,600 $4,305 $898
TDC BANCOOMEVA $20,000 $10,808 $2,257
TDC BCO DE BOGOTA $5,750 $1,018 $101
TDC BANCOLOMBIA VI $5,8OO $5,676 $685
® DC
DC
BANCOLOMBIA MA
BANCOLOMBIA AM
$17,000
$17,00O
$13,662
$14,379
$2,106
$1,474
.L!=- :j¿*`éT:IT
TDC BCO COLPATRIA $15,500 Sll,350 $0
CBR BANCOOMEVA $20,000 $17,l74 $574 OC3 OC) OCJ
CBR BANCOOMEVA $5,000 $0 $0
CBR COLPATRIA ROTA (rlr-) -LS_C5-.o J<-~t-,. x dic®,-.-,r>_cÜ_Í1_¿
$70,000 $70,843 $3,328 OO ®-tJ)L- C9 = .'<=ì ,!Eki5'.Stí_E;d
CAU BCO FINANDINA $142,500 $142,500 $3,390
CAB B. FALABELLA C $50,000 $43,466 $1,653 -!(¡J.l_t3ÍiIí+
CAB BANCOOMEVA CON $164,464 CJ
Sl49,988 $3,277 O _ .- _.
CAB BANCOLOMBIA $22,00O $16,714 $811 01

CAV BANCOLOMBIA $49,000 Sl,465 $191
CCF BCO OCCIDENTE $125,852 $123,975 $480 00 üv\_.'_, 'l
CCF BCO OCCIDENTE $92,554 $91,942 $1,584 0O
L.--=_.,
Página 11 de 22
TOTALES $73l,133 $0 $22,809
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO ------------------MEAI 7 8 7

____-----------------------------------------------------------------------_____
_____------------------------------------------------------------------_________
: [£gE¥;£CORRIENTE ]: 56 [£gE¥3£ DE AHORROS ]: 89 [££R5E£A DE CREDITO ]
I I INACTIVA . ' 1 CANCELADAVOIJ
______----------------------------------------------------------------------____
_-----------------------------------------------------------------------________
5 [CART. BANCARIA ROTAT] rlr+
[CARTERA AUTOMOTRIZ 41 [CARTERA BANCARIA ]
3 AL DIA AL DIA 3 AL DIA
2 PAGO VOL
_-----------------------------------------------------------------------------__
38 PAGO VOL
__----------------------------------------------------------------------------__
8 [CARTERA VESTUARIO 2 [CART.DE AHORRO Y VIV] ! 3 [CART CIAS FINAN COME]
S PAGO VOL 1 AL DIA ' 2 AL DIA
I PAGO VOL ' 1 PAGO VOL
_______---------------------------------------------------------------------____
_______----------------------------------------------------------------------___
8 [CART. TELEFONIA CELU]
8 PAGO VOL
_____--------------------------------------------------------------------_______
[ ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/03 ] =====MEAI787

VALORES EN MILES DE PESOS ===========================
®EUDAS CALIFICADAS EN ''A" :

<J}{O-{¢<n-{O<
$4,772 BOGOTA -BC oc, Joc>c> $0 $4,772 <n <Í+{ft<n+ c) c> JocJ rJLJ LJr LJ OOOOf<O E.E+E.EIQEJ
$56, 853 BANCOLOMBIA-BC $0 $56,853
$96,029 COLPATRIA -BC $0 $96,029
$6O,459 BANCO FALABELLA $0 $60,459
Sl61,371 BANCO COOMEVA S $0 $161,371
$26,023 BANCO COOMEVA S $0 $26,023
$405,507 $0 $0 $405,507 $0
============ [ ENDEUDAMIENTO GIJOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/06 ] =====MEAI787

DEUDAS CALIFICADAS EN "A"

$2,047 BOGOTA -BC <n-J+<l +J<l+ > cJo c) cJo {O A<Ot+{O o-{¢, r}
$56, 381
$127,381
BANCOLOMBIA-BC
OCCIDENTE -BC
$0
$0
$0
$2,047
$56,381
$127,381
#áfi:Jt^¥Í1E.,-:I=` fi,.
$99,597 COIJPATRIA -BC $0 $99,597
$54,125 BANCO FALABELLA $0 $54,125 Im
® $156,595
$34,914
BANCO
BANCO
COOMEVA
COOMEVA S
S $0
$0
$156,595
$34,914
.ul>.ijad*r_=iJ¡-É,:LÉ+
$531,040 $0 $0 $531,040
============ [ ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/09

SALDO-TOT ENTIDAD-INFORM COMERCIAL HIPOTECARIO CONSUMO MICRO-CRED _`=i-u.~-= .`
========================== VALORES EN MILES DE PESOS ==================== -]!,:làtd-g;Í
DEUDAS CALIFICADAS EN "A" :
$216,546 OCCIDENTE -BC O}U}U} CJCJCJ
$216,546
$96,318 COLPATRIA -BC $96,318
$48,869 BANCO FALABELLA $48,869
páglna 12 de 22N,
$36l,733 SO $0 $361,733 $0
========================= [ RESUMEN DE ENDEUDAMIENTO ] ==================MEAI787

FECHA COMERCIAL H I POTECARIO CONSUMO MICROCREDITO
CORTE NRO MILES DE S NRO MILES DE S NRO MILES DE S NRO MILES DE S
2015/03 000 $0 000 $0 013 $405,507 000 u+"u+ OOO

2015/06 000 $0 000 $0 014 $531,040 000
2015/09 00O $0 000 $0 007 $361,733 000
============================== [ CONSULTADO POR ] =======================MEAI787

FECIIA CONSULTANTE #
12-NOV-2O15 BCO FINANDINA VEHICUIJOS 01

23-SEP-2015 BCO FINANDINA VEHICULOS 01
21-SEP-2015 BANCOLOMBIA 01
31-AGO-2015 DAVIVIENDA CONSUMO 03
============================= [ NOTICIAS ] ======================MEAI787

l PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL DE DATACREDITO POR HISTORIA DE CREDITO+, '
I LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOLUCIONI QUE LE OFRECE MAYORES BENEFICIOS I
I A SU ENTIDAD: MAS INFORMACION Y MEJOR ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIO-
I NES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA CADA VEZ
I MEJOR.
FIN-CONSULTA TIPO-1
l -------------------------------------------------------_============;;;=:==========
DATACREDITO
SISTEMA DE CONSULTA POR LOTES EN WEB ARCHIVO: 1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri
FECHA:2015/11/2514:O4:39 REPORTE NO. 5
l ---------------------------------------------------------------------==_=======
============================ [ HISTORIA DE CREDITO] =====================5DCC48F
C.C #00O40766648 (F) GONZALEZ RAMON EDNA DATACREDITO
VIGENTE EDAD 46-55 EXP.84/08/16 EN FLORENCIA [CAQUETA ] 25-NOV-2015
======================= [ ARTICULO 14 LEY 1266 DE 2008 ] ================5DCC48F
SE PRESENTA REPORTE NEGATIVO CUANDO I,A(S) PERSONA(S) NATURALES Y JURIDICAS, `.__.___.._
EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN MORA EN SUS CUOTAS U OBLIGACIONES;.:,,5SFJ

=:::§:¡:¡= =R¡ P :§¡::i§ ¡i¡ÍÍi DÍ;A:::£ci;;i ;A:;;;:;;oA;:;:=L¡:; I G :gT:; ;;; I :::=Íioi§ÍJ;:§¡:
ESTADO DE LA
_-^*:€ú`- "-, _"
}~)BLIGACION CTA INFORMANTE A LA FECHA 9 DIGIT APER F.VEN ;ÒEgPgR

•L'uC.!ja,±'.,=.3-,;
ACT IVA CCB CITIBANK 201509130442013 200706 CIUDAD PRQ. CENERÁL =
COLOMBIA _lr_ .
:L', H =o
•-,,.-.J.
EST-TIT:Normal l _---',J
ACTIVA CCB BCO DAVIVIENDA 201509 760001891 201004 BOGOTA GB AV,l';i íPÉPE]/_,__ CO
EST-TIT:Normal
ACTIVA CCB BCO AVVILLAS 20i510 9250067AH 201509 BOGOTA LA Cñ'STS¢HPN
EST-TIT :Normal ::S,\_=Ee
+AL DIA *TDC CREDENCIAL
201509 115580012 200607 202008
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [N \'.=\:-)
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [N
ORIG:Normal EST-TIT:Normal AVEN
+AL DIA *TDC BANCO
201510 016867906 200603 201603 PñrN~éÎ¥A|-itmr+`Ú,i.~,`_._
https://www.datacredito.com.co/ar ,hi`,os/i i114234265-20151125-140439,i5w3g4.`',Ti 25/11/'?015

Página l3 de 22
FALAB E LLA ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]

\ 25 a 47--> [NNNNìTNNNNNNN] [NNN!1Nl`'N}7NNN] -
ORIG : Normal EST-TIT : Norli-ial DORADO
+AL DIA *TDC RIPLEY 201509 000258222 201509 202009 PRINCIPAL
FINANC IAMI ENTO ULT 24 -->[------------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal DIRECCION GENERA
+AL DIA *TDC CITIBANK 2015O9 004840831 200609 201809 PRINCIPAL
COLOMBIA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal PRQ. CENTRAL BAV
+AL DIA *TDC CITIBANK 201509 005066806 200609 201809 PRINCIPAL
COLOMBIA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNN--------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal PRQ. CENTRAL BAV
+AL DIA *TDC BCO DAVIVIENDA 201510 037160862 201509 202010 PRINCIPAIJ
ULT 24 -->[N-----------] [------------]

25 a 47-->[------------] [-----------J
ORIG : Normal EST-TIT:Normal BULEVAR NIZA
+AL DIA *TDC BCO AVVILLAS 201510 9967883TC 20121O 201710 PRINCIPAL
MASTER CARD ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[NNNN-NNNNN--] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal FLORENCIA
+AL DIA *TDC SERFINANSA S.A 201510 001844405 201409 202107 PRINCIPAL
SAO ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [N----------~]
25 a 47-->[------------] [-----------]
®
+AL
ORIG : Normal
DIA
EST-TIT:Normal
*TDC BANCO DE
2O15Ci9 991156935 201408
STO HACIENDA STA
201908 PRINCIPAI,
OCCIDENTE S.A. ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal BULEVAR NIZA
+AL DIA *TDC BANCO DE
201509 240479249 200608 201608 PRINCIPAL
OCCIDENTE S.A. ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNt\lNNNNNNNN]
25 a 47-->[NNNNNNNNNllNN] [NI`!Nlí:,NNNNNN]
ORIG : Normal EsT-TIT:Norrial AVENIDA SUBA
+AL DIA *TDC BCO COIJPATRIA
201510 002991975 201205 202012 PRINCIPAL
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [NNN--------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal ANTIGUO COUNTRY
+AL DIA *CAB BCO AVVILLAS 201510 2002345KV 201509 202009 PRINCIPAL
CONSUMO ULT 24 -->[N-----------] [------- B ¢^_ .:-_`ü_-m~_~r¥Cr`,^`_.-_-`rhJ_'-/
25 a 47-->[------------] [-
ORIG : Normal EST-TIT : Normal FLORENCIA
+AL DIA *COC RENA WARE 201510 000141724 201508 201601 PRI
ULT 24 -->[NN----------] [-------
25 a 47-->[------------] [-------
O ORIG : Normal
AL DIA
EST-TIT:Normal
CTC COMCEL
TIP-CONT: DEF=OO2 CLAU-PER:00O
S.A. 201510
PRINCIPAL
.21510096 200002 200007 PRI
_- . -`.
•ue!j9¡E'3tií€=g`:
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN
+AL DIA CTC COMCEL S.A. 201510 .21682053 200705 200707 PR
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN
+AL DIA *CTC COMCEL S.A. 201510 .22275953 201509 2O1511 PR
ULT 24 -->[N-----------] [------

25 a 47-->[------------] [------
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=OOI CLAU-PER:000
+AL DIA CTC COMCEIJ S.A. 201510 .22280014 201510 201512 PRINCIPAL
https://www.datacredito.com.co/archivos/l O 14234265-20151125-140439-5w3g4.wri 25/11/2015

Págína 14 de 22
ULT 24 -->[------------] [------------]

25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Nc,rmal TIP-CONT: DEF=000 CLAU-PER:000
+AL DIA *CDC DIRECTV COL. 201510 064138049 2011112O1511 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNNN-NN] [NNNNNNNNNNNNJ

25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [N-NN-NNNNNN]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: IND CLAU-PER:001
+AL DIA *CDC DIRECTV COL. 201510 007763649 2O1403 2O1511 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNN-------]

25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CC)NT: IND CLAU-PER:OOI
+AL DIA LAB YANBAL DE 201510 825556400199802 20151O PRINCIPAL
COLOMBIA S.A. ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNN-]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: IND CLAU-PER:000 YANBAL
+AL DIA *SBG CITIBANK 201509130442O13 200706 203706 PRINCIPAL
SOBREGIRO ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNNJ
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNN------]
+AL DIA SBG BC CAJA SOCIAL 201510 002843495 201111 201511 PRINCIPAL
BCSC ULT 24 --> [NNNNNNNNNNN-"------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
ORIG : Normal EST-TIT:Normal FIJORENCIA
+AL DIA SBG BCO AVVILLAS 201510 9250067AH 201509 201511 PRINCIPAL
SOBREGIROS ULT 24 -->[------------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
® ORIG : Normal EST-TIT:Normal LA CASTELLANA
========--- [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ] ===5DCC48F
____----------------------------------------------------------------------______
____---------------------------------------------------------------------------_
INACT IVA CCB BC CAJA SOCIAL 201302 002843495 201111 FLOREN FLORENCIA
BCSC
EST-TIT:Normal
SAL DADA CCB BCO DAVIVIENDA 2009O7 024043614 200301 BOGOTA AV. PEPE SIE
EST-TIT:Normal
SALDADA CCB BCO DAVIVIENDA 2010C'4 760000893 2009OS BOGOTA GB AV PEPE S
EST-TIT:Normal
INACTIVA . AHO BCO AGFARIO 201302 030020829 2OO705 FLOREN FLORENCIA (C
EST-TIT:Normal
SAL DADA AHO CITIBANK 201301 130442015 200706 CIUDAD PRQ. CENTRAL
COLOMBIA `..-----,
EST-TIT:Normal
-'_.=i: _- '-_
INACTIVA . AHO BANCOLOMBIA 200803 244718636199605 BOGOTA CALLE l22li_.' -`J
EST-TIT:Normal " ` lJ
TDC CREDENCIAL 201003115580004 200607 201008 PRÍNCIPAÉ

.EXTRAVIADA
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNúÑÜNNÑi
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNf.-4+'J
ORIG:Normal
+CAN-VOL
EST-TIT:Normal l., l.l. .
•üetj,ü3.J5_,f€Í?
TDC THINK DISEÑO 2014C7 001212727 201201201901 pRiÑ,c.:pú
FINANCIERO SAS ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNPP!*¥¥N
25 a 47-->[NNNNNN------] [-----| _ =^€.-.\
DIRECCION !§ÉNE
+ ROBADA TDC CITIBANK 201003 002282481200609 201009 PñÍÑg(I
COLOMBIA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNÑN
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] ZZZZZ
'2,:¥- _-'=l
ORIG : Normal EST-TIT:Normal NIZA

+ RO BADA TDC CITIBANK 201003 001276607 200609 201009 :. :...l \'`.\. .
COLOMBIA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] Z3`,-
Z Z Z 7. Z :_...:..:. _
`-`---_ =3
pág,na15de22 \5
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN-----]

ORIG : Normal EST-TIT:Normal NIZA
+EXTRAVIADA TDC CITIBANK 201206 003177456 200609 201409 PRINCIPAL
COLOMBIA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[NN----------] [-----------]
+EXTRAVIADA TDC CITIBANK 201405 0O4123913 2006O9 2014O9 PRINCIPAL
COLOMBIA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNN-]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal PRQ. CENTRAL BAV
+CAN-VOL TDC BCO DAVIVIENDA 200902 59O941007 200307 200901 PRINCIPAL
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNN--]
+CAN-VOL TDC BCO DAVIVIENDA 201302 608060802 2O1012 201712 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNN-NNNN-]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal 25 a 47--?[-----------á¿±;:-D;-::===-]

+CAN-VOIJ TDC BCO DAVIVIENDA 200407 002301009 200403 200803 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNN--------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+CAN-VOL TDC BCO DAVIVIENDA 201008 677417248 2OO811 201612 PRINCIPAL
UIJT 24 -->[NNNNN--~----] [------------]
25 a 47-->[------------J [-----------]
EST-TIT : Otra PRINCIPAIJ
. :oR:£;gO rma i TDC BCO DAVIVIENDA 201003 915107302 200811 201106 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NN----------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Otra PRINCI PAL
+CAN-VOL TDC BANCO DE 201011 884421497 200803 2O1303 PRINCIPAL
OCCIDENTE S.A. ULT 24 -->[---NNNN-----] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL CAU FINANZAUTO SA 201406 000089605 201304 201405 PRINCIPAL
ULT 24 -->[-N--N--N--NN] [NN----------]
25 a 47-->[------------J [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER:000 BOGOTA PUENTE AR
+PAGO VOL CAU FINANZAUTO SA 201509 000100993 201405 201805 PRINCIPAL
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNN-] [NNN---------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
+PAGO VOIJ CAU BCO FINANDINA 200809 :52u; ;gg¿
100249482 50 0 ! o201005
200805 i 3ggOTAir£#ENN_gIE PAL
VEHICULOS ULT 24 -->[NNNN--------] [- --],,
25 a 47-->[------------J [- il
ORIG : Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER: OOO
CAU BCO FINANDINA 2009i2 100289982 200901 201001
.PAGO VOL INJdI PAL
VEHICULOS ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN-] [---
25 a 47-->[------------] [--- ++i#- -
ORIG : Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER: 000
+PAGO VOL CAB BCO AGRARIO 201403 030113016 200802 201402
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [
ORIG : Normal EST-TIT:Otra

25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [N ¥ ,;=£ipEZ .`:#gÉEiZ§ ZF<HZ fa:H
+PAGO VOL CAB BCO AGRARIO 201403
ULT
030113086
24
200803
--> [NNNNNNNNNNNN]
FLORE
201403
ZZ
!g_=5Í
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN]
ORIG : Normal EST-TIT:Otra V"t!,t1
FljOR
+PAGO VOL CAB BCO AGRARIO 2O1504 030165885 201203 201703
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] a Z
.+ i B
_'\
https://www.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri
25/11/2015
página 16de22 N\
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN] [N----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Otra FIJORENCIA (CAQUE
+PAGO VOL CAB CITIBANK 200901 007170031 200706 201006 PRINCIPAL
COLOMB IA ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNN-----]
25 a 47--=[------------] [------...-----]
+PAGO VOL CAB BANCO 201306 007993883 201103 201409 PRINCIPAIJ
PICHINCHA S.A. ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[NNN---------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal BOGOTA UV
+PAGO VOL CAB Bancompartir 201310 OO4000047 201105 201405 PRINCIPAL
Finamerica ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[NNNNN-------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal PRADO T1
+PAGO VOL CLB CIRCULO DE 200102 O766648VC 199912 200112 PRINCIPAL
IJECTORES ULT 24 -->[------------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL COC RENA WARE 200708 000010809 200607 200712 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [N-----------]
25 a 47-->[------------] [-----------J
ORIG : Normal EST-TIT : Normal CLAU-PER : 000
tPAGO VOL COC RENA WARE 200904 000947007 200811 201012 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNN-------] [------------]
25 a 47-->[------------J [-----------J
EST-TIT:Normal CLAU-PER: 000
® +:E:g . :8:mal COC RENA WARE 201501 001376357 2014O8 201501 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNNN-------] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=005 CLAU-PER:000 PRINCIPAL
+PAGO VOL CCF BCO DAVIVIENDA 200511 301010955 200211 200511 PRINCIPAL
VEHICULOS ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNNJ
25 a 47-->[------------] [-----------]
+PAGO VOL CCF BCO OCCIDENTE 201OO7 22OO32628 200706 2010O6 PRINCIPAL
VEHICULOS ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
25 a 47-->[NNNNNNNNNN--] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal 722
+PAGO VOL CTC MOVISTAR 201510 017854327 2012O5 203012 PRINCIPAL
25 a 47--> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNN------J
ORIG:Normal EST~TIT:Normal TIP-CONT: IND CLAU-PER:000 BOGOTA BOGOTA
+PAGO VOL CTC COMCEL S.A. 200112 .22439250 200102 200104 PRINCI PAL
ULT 24 -->[ i:`_í3liT.,'tri+`ZI3,Íi`¡3d;S|ìHá'f+_:l-`3JE`-Z III
25 a 47-->[ l?--L,T ]
EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=010 CLAU-PER:OOO
CTC COMCEL S.A. 200909 .47769086 200606 200608 :u.Í3.L` _ ,B1;-ÍaT>d.
f<Zr- LJ-
o +3::g : %:mal Z\`Zi-_i,i ir HiaiIì
ULT 24 --> [NNNNNNNNNNNN] ZZ ZZ ZZ ZI
25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal CLAU-PER: 000 •1O.l¥.l
•Hr,l<,t
+PAGO VOL CTC COMCEL S.A. 200910 .80692143 2009O5 200907
Ztl &-.,l -_L±
•u-t !j=-itTJ-`Tf;_:i.
ULT 24 -->[NNNNN-------] ll ll lr ll
25 a 47-->[------------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=005 CLAU-PER:000 `t~lfth|`-.2
<JZ,_Z
+PAGO VOL CTC COMCEL S.A. 201201.8O723528 200905 200907 F<Z
u-Z<
ULT
24 -->[-NNNNNNNNNNN] Z Z Z Z
25 a 47-->[NNNNNNNN----] [_____`|ir_=i_=L
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=032 CLAU-PER:OOO ¡lJ'¿t,..,?<
+PAGO VOL CDC DIRECTV COL. 200302 001435022 200201 200302

)ùlEt
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•fi,-c,._:,-;_Í!
ULT 24
https://wrw.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri
-->[------------] [----
¡ :.?i,I.-J
25/11/2015
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i !! ¡
Página l7 de 22
@
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=013 CLAU-PER:000
+PAGO VOL CAC FINCOMERCIO 201307 000042047 201212 201308 CODEUDOR
ULT 24 -->[NNNNNNN-----] [------------]
25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal BOGOTA
========== [ SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] =5DCC48F

CTA INFORMANTE VR INICIAL ACTUAL MORA CUC)TA MODALIDAD
TDC CREDENCIAL $6,340 $3,650
<rÍ+ <>r+n<, r>nwJ:<r,+ m<r c> , oc> 3c) c>J
$0
TDC BANCO FALABELL $6,250 $0 $0
TDC RIPLEY FINANCI $6,340 $729 $0
TDC CITIBANK COLOM $3,850 $0 $0
TDC CITIBANK COLOM $3,850 $23 $0
TDC BCO DAVIVIENDA $13,200 Sl,392 $0
TDC BCO AVVILLAS M $5 071 Sl17 $117
TDC SERFINANSA S.A $2 000 $59 $44
TDC BANCO DE OCCID $1 000 $345 $0
TDC BANCO DE OCCID $2 827 $19 $0
TDC BCO COLPATRIA Sl,900 $8 $4
CAB BCO AVVIIJLAS C $83,653 $82,735 $2,006 001/O60
COC RENA WARE $1,41O $575 $235 004/006 M
CTC COMCEL S.A. N/A $111 SO M
$79 $0 $117 M
®:B: ::R:::: :::: $75 $124 $124 M
SBG CITIBANK SOBRE $620 $0 SO v
TOTALES $89,887 $0 $2,647
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO ------------------5DCC4 8 F

_------------------------------------------------------------------------_______
_____----------------------------------------------------------------------_____
6 [CUENTA CORRIENTE ] ! 3 [CUENTA DE AHORROS ] ! 23 [TARJETA DE CREDITO ]
3 ACTIVA 1 SAL DADA ! 11 AL DIA
2 SALDADA 2 INACTIVA i 3 ROBADA
I INACTIVA . I 6 CANCELADA VOL
l 3 EXTRAVIADA
____-------------------------------------------------------------------_________
_____-------------------------------------------------------------------________
4 [CARTERA AUTOMOTRIZ 7 [CARTERA BANCARIA rlrl
[CARTERA EDITORIAL ]
4 PAGO VOL I AL DIA PAGO VOL soiac]I}Lr:¡iu`ÍdrjH`,:®]v`D±t' rL,=`¡-JHCt2)'-d~`;"i-Cú`J, sì-",aÌ~»i[d`=, .'i#_.-i_"s sJN`lIJ(:B-í. lof~r;,- 3_',rc'W,3i|®coÜ*iH!-.r¢®irJwì
6 PAGO VOL
_____-----------------------------------------------------------------___
___------------------------------------------------------------------____
4 [CARTERA OTROS CREDIT] 2 [CART CIAS FINAN COME] ! 9 [CART. TELEFONI
® 1
3
AL DIA
PAGO VOL '
2 PAGO VOL ' 4
5
AL DIA
PAGO VOL
_-------------------------------------------------------------------____
___----------------------------------------------------------------_____ .1ICOt7,_l=`
-uef &9é¥-,:í?.
3 [CART. DE COMUNICACIO] rlTl
[CART.COOP AHORRO VIV] ! 1 [CARTERA LABORA
2 AL DIA PAGO VOL 1 AL DIA
I PAGO VOL
3 [CARTERA DE SOBREGIRO]
3 AL DIA
============ [ ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/O3 ] =====

c.48É1
SALDO-TOT ENTIDAD-INFORM COMERCIAL f:IPOTECARIO CONSUMO MICRO-CRED ' GAñ
========================== VALORES EN MILES DE PESOS ====================
https://wiw.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri 25/11 /2015

Página 18 de 22

<r J+<í>J+Ir +lrT
ocJocJoc3 > LJ :ILJ LJ ]LJ o oÉCo o E+E+E+rJEi +E+
$4,242 CITIBANK -BC $0 o c,oc) ,o <l+J<+J<+J<+
$4,242
$7,016 OCCIDENTE -BC $0 $7,016
$1,510 COLPATRIA -BC $O $1,510
$156, 985 BANCO AGRARIO S156,985 $0
$4,399 AVVILLAS -BC $0 $4,399
$894 BANCO FALABELLA $0 $894
$318 SERFINANSA - CF $0 $318
$175,364 $156,985 $0 $18,379 $0
============ [ ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/06 ] =====5DCC48F

========================== VALORES EN MILES DE PESOS ==========================--
DEUDAS CALIFICADAS EN É<OJll =uOJm

$4,059 CITIBANK - <r, r<r<n it J:r,` <n r,` <n Jt+ <n{J+ C)C)C)C)O LJr LJLJLJ E+EiEiEiE-
O C)C)C) OOOOO $4,059 OOOOO
$4,172 OCCIDENTE l)Uf lu $4,172
$962 COLPATRIA $962
$3,325 AVVILLAS - uL $3,325
$1 SERFINANSA $1
$12,519 $0 $12,519 $0
============ [ ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/09 ] =====5DCC48F


$4,014 OCCIDENTE -BC if,IJ,rif rJrJLJ EIEIEI
$0 $0 $4,O14 OOCJ OOO
$8 COLPATRIA - BC $0 $0 $8
$84,332 AVVILLAS -BC $0 $0 $84,332
$88,354 $0 $0 $88,354 $0
========================= [ RF.C5UMEN DE ENDEUDAM=ENTO ] ============:======5DCC48F'

FECHA coMERcIAL r f E`3TECD pÌ o coNSuMo MI CROCRF'.DI TO
CORTE NRO MILESDES NRO MIL=SDES NRO MILESDES NR'`l MIT_±SDES
__------------------------------_--------------.-------------------` ------'-----_____
____----------------------------------------------------------------------______
í:Í:;:; :¡: $156'9;: ::: ;: :¡o: ;;:;J;:4; :::

£Ol3/" g!+JIL-ú;1,J`~;.iJN3,5-.JtÍ <3"í=mio,'HId=`É{;É^`.,i_c| if'.
-,l u
=======--====================== [ CONSULTADO POR ]

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•ig,. iJ,l
l +
iC, `li '-` i`: }t5ql¡?!1C'W
FECHA CONSULTANTE
® 14-OCT-2015 COMCEL S.A.

24-SEP-2015 DAVIVIENDA CONS UMO
14-SEP-2015 RIPLEY FINANCIAMIENTO
01-SEP-2015 BCO AVVILLAS COMERCIAL
06-JUL-2015 RENA WARE
============================= [ NOTICIAS ]
l PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL DE DATACREDITO POR HISTORIA DE CREDli&i
' LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOLUCION QUE LE OFRECE MAYORES BENEFI
: £E§UcEETDITD:giAg?SH;gZO3AT£:=OgELY gZÍgEoAg£kSá5EP33AGEL£T:g#sEDZ 3ZSE

I MEJOR`
https://www.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140439-5w3g4.wrí 25/11 /2015

pág'na 19 de 22 \\
FIN-CONSULTA TIPO-1 i i , , , , i , i , i , i ,*
I --------------------------------------____________
l -------------------------=-=---------=--=-----=---------------------
DATACREDI TO
SISTEMA DE CONSULTA POR LOTES EN WEÉ 'ARCHIVO: 1014234265-20151125T,14043P-5w3g4.wri
FECHA:2015/11/2514:04:39 REPORTE NO. 6
l____------------------------------------------------------------------------___
---------------------------------______________
============================ [ HISTORIA DE CREDITO] =====================H2VAB99
S±:E#:£0165::á:23!¥:5A:::T?6;%:;:2 :£G:o£:ZX::LDgR [vALLE ] g?:£gvR:Z:::

======================= [ ARTICULO l4 LEY l266 DE 2008 ] ================H2VAB99
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] ====H2VAB99
gS:EGD£c:gNLA E:£ I£NF::Z££TE £C:ZA::á£ZO ¥Rglg:£ :EpSi CF:€ED£D O5:S:g£

___------------------------------------------------------------------------_____
_____--------------------------------------------------------------------------_
NO TIENE NINGUNA OBLIGACION ABIERTA O VIGENTE
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ] ===H2VAB99
gS:EGDgc::NLA ::: I£NF::E££TE cFESg£E ¥R3Ig¡¡ £EpS; CF:€ED£D O5:S:g£

____----------------------------------------------------------------------------_
_--------------------------------------------------------------------------_____
SALDADA AHO BCO AGRARIO 201109 700106489 200203 ROLDAN ROLDANILLO
EST-TIT:Normal
+PAGO VOL CTC MOVISTAR 200603 098530809 200601201012 PRINCIPAIJ
ULT 24 -->[NN----------] [------------]

25 a 47-->[------------] [-----------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal CLAU-PER: 000
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO

======----------=-H2VAB9 9
TOT TIPO DE CUENTA ! TOT TIPO DE CUENTA
TOT TIPO DE CUENTA
NUM ESTADO ! NUM ESTADO
__--------------------------------------------------------------------------____
__-------------------------------------------------------------------------_____ NUM ESTADO
I [SZEgZgADE AHORROS ] : i [S£3:'v:=LEFONIA CELU]:

ltW`
[l,/ ___ lL Il " " "
;_,_.l-_oJ_,l-,)f. IT'_ .-c_nvr`\
ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA NO REPORTARON ENDEUDAMI .lr_'l'`
®
l -Ol+H,>. *¡-+,Of;O-ba:- C!:I_,\*tB.l,'Di.' b`Í13a'c+,l~._,`l-,|,`
i== =ÍÍ: § iÍÍÍ:§Íj§:AÍ::Í:;iíc3€ :;L §ODÍ;§;:;;A3;Rñ: : ; ¡ : :ÍÍÍÍ:AÉ§;=Éjj; Í§Í

) #ESoS?EDITICIAS' HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA
I `.- J'_,I_`.'_ 1I=íì 'Í!+'|:r`T i`s]* ll-. Il-. II-. IIJ<

FIN-CONSULTA TIPO-1 I l l l l
\,v.t-.,.1J
https://w\",.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-l 40439-5w3g4.wri
25/11/2015
Página 20 de 22Q
t -=-=---=-=--=----------========------------------_________________
DATACREDI TO
SISTEMA DE CONSULTA POR LOTES EN WEB ARCHIVO: 1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri
FECHA:2015/1l/2514:04:39 REPORTE NO. 7
I_____-------------------------------------------------------------------_______
----------------------------------------------------___________________________
============================ [ HISTORIA DE CREDITO] =====================Y2B7ACE
:,Í:E#:gOO65±3i395:¥:5S£¥S:57/:E75g EJ3A:g5NJI=¥áLIO [vALLE ] 23:£g3=3;::

======================= [ ARTICULO l4 LEY l266 DE 2OO8 ] ================Y2B7ACE
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] ====Y2B7ACE
__----------------------------------------------------------------------------__
_____--------------------------------------------------------------------------_
ACTIVA AHO BANCOLOMBIA 201510 987505255 2012OS ARMENI ARMENIA CENT
EST-TIT : Normal
+AIJ DIA *CCF BCO DAVIVIENDA 201510 001120458 201503 202003 PRINCIPAIJ
VEHICULOS ULT 24 --> [NNNNNNN-----] [------------]
ORIG:Normal EsT-TIT:Normai 25 a 47--2[------------piÍÑ:=;;=-;:ri=iI

+AL DIA CTC COMCEL S.A. 2O151O .66503762 20O806 200808 PRINCIPAL
® ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT:

ULT
25
DEF=088
a
24 --> [NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN]
47-->[NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNN]
CLAU-PER:000
=========== [ ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS ] ===Y2B7ACE

_____------------------------------------------------------------------------___
_---------------------------------------------------------------------------____
+CAN-VOL TDC BCO DAVIVIENDA 201506 403440697 201502 202007 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNN--------] [------------]
ORIG:Normal EsT-TIT:Normai 25 a 47--2[-----------;i:Ñ:=;;=-ññri=*I

+CAN-VOL TDC BCO DAVIVIENDA 201506 998137477 201502 202007 PRINCIPAL
ULT 24 -->[NNNN--------] [------------]
.:E::J::rmal ES:::I:;go5E;:vIENDA 20150:54:1::::::-::::::-::::;,ÍÑ::;::::É:k

ULT 24 -->[NNNN--------] [------
25 a 47-->[------------] [------
PRINCIPAL
+PAGO VOL CBR BCO DAVIVIENDA 201504 60O112139 201502 2018O4 PR
® CREDI EXPRESS
25
ULT
a
24 -->[NN
47-->[-
ORIG : Normal EST-TIT : Normal PRINCIPAL
+PAGO VOL CCF BANCOLOMBIA 201502 O12324879 20141O 201810
•uéh!jsd#3:,Í' 3:
SUFI ULT 24 -->[NNNN--- _-=: -` .~-"_
25 a 47-->[
ORIG : Normal EST-TIT:Otra CALI
+PAGO VOL CCS BCO DAVIVIENDA 201503 000641667 201409 201503
FINASEGUROS ULT 24 --> [NNNNNN------]
25 a 47-->[------------]
ORIG : Normal EST-TIT : Normal PRINC FÍ:l)l LJOI
+PAGO VOL CEL N.B.R CREDITOS 2O11111FFOO1406 2O1001201102
BOTERO ULT 24 -->[------------]
25 a 47-->[
https://www.datacredito.com.co/archivos/1014234265-20151125-140439-5w3g4.wri
25/11/2015
Página 21 de 22
ORIG:Normal EST-TIT:Normal TIP-CONT: DEF=022 CLAU-PER:000 ARMENIA CRA l8

+PAGO VOL CEL ORG. WIIISON 200910 0722621C12OO701200803 CODEUDOR
ULT 24 -->[N-----------] [------NNNNNN]
25 a 47-->[NNNNNNNNN---] [-----------]
========== [ SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES ] =Y2B7ACE

TIP NOMBRE DEL CUPO O SALDO SALDO EN VAI,OR #CUOTAS Y
CCF BCO DAVIVIENDA $55,000 $51,172 $0 $1,370 0O8/060 M
TOTALES $51,172 $0 $1,370
======================== [ RESUMEN DE HABITO DE PAGO

-----------=------Y2B7ACE
TOT TIPO DE CUENTA ! TOT TIPO DE CUENTA
TOT TIPO DE CUENTA
NUM ESTADO ! NUM ESTADO
_____-------------------------------------------------------------------------__
_-----------------------------------------------------------------------------__ NUM ESTADO
: [:::¥5£ DE AHORROS ] : : [:£NRcJE:£DEEv::EDITO J: : [:£::'v:£NCARIA ROTAT]

__-------------------------------------------------------------------------_____
2 [CART CIAS FINAN COME] rJr+
[CART. CIAS DE SEGURO] ! 2 [CART. ELECTRODOMESTI]
1 AL DIA PAGO VOL I 2 PAGO VOL
I PAGO VOL
____-----------------------------------------------------------------------_____
_------------------------------------------------------------------------------_
l [CART. TELEFONIA CELU]
® _____-----------------------------------------------------------------------____
1 AL DIA
__--------------------------------------------------------------------------____
============ [ ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/03 ] =====Y2B7ACE
========================== VALORES EN MILES DE PESOS =======----~---------------

$55, 625 DAVIVIENDA - BC
$55,625 $O L AD
$55,625
$55,625
============ [ ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2015/06 ] =====Y2B7ACE
SALDO-TOT ENTIDAD-INFORM COMERCIAL HIPOTECARIO
CONSUMO MICRO-CRED MO GAR
`rT--
========================== VALORES EN MILES DE PESOS
DEUDAS CALIFICADAS EN "A" : iÍSE'l`_"J:l'iéfl

$53,764 DAVIVIENDA -BC aJ.N*i,Iosa`'ci,_.-!>'mi-c,
$53,764
$53,764
$53,764 $0
® ] ------------------y2
FECHA COMERC IAL
[ RESUMEN DE ENDEUDAMIENTO
H I POTECARIO CONSUMO MI CROCRE -_.mÉ-:gí,ñ':.S:-Ó#:,
CORTE NRO MILES DE S NRO MILES DE S NRO MILES DE S NRO MILES
`ü.i :,j6ú'=.,_~;(:€-'.
_- `.- -_-
::i:;:36 ::: ;:::: ;:::i ;:5;7626:::: jlJ.J

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fÍ:r=. O.`,-
===--========================= [
PREGÜNTE A SU ASESOR COMERCIAL NOT
DE IDATACREDITO
C IAS ] POR
======================y2!lB?
HISTORIA DE CREDITO+,!
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LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOLUCION QUE LE OFRECE MAYORES BENEFICIOS

A su ENTIDAD: MAs INFoRMAcloN y MEJoR ANALlsls pARA LA Tom DE DEclslo+
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g=;oCRFEDITICIAS, HAGA PARTE DEL CAMBlo pAm QuE su GEsTloN sEA cADA vEÍ
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Página 22 de 22
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FIN-CONSULTA TIPO-1
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7X
IVllNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
•'¿ TODOS POR UM
NUEVO PA]-S
'^1 EOUIO^D lOU`^C'O"
No. S-2015-0 9 § :`'/DIJIN-ARAES
Señores
ALIANSALUD EPS S.A
Carrera 8 # 38-31
Bogotá D.Ci
Teniendo en cuenta órdenes a la policía judicial búsqueda select¡va en base de datos de fecha 18 de
noviembre del 2015, me permito solicitar toda ¡nformación que repose en sus bases de datos sobre fecha
de afi'¡ación, ca'idad de af¡l¡ación, beneficiarios y/o cotizacIÓn, salario base de cotizac¡ón, direcciones y
teléfonos reportados, actividad económica, ampliando la misma información solicitada sobre los
beneficiar¡os o su grupo familiar allegando los documentos y/o fonmulaÍ¡os correspondientes a.
EDNA GONZALEZ RAIVION ident¡ficado con la cédula de ciudadanía No. 40.766.648
Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a órdenes a la policía judic¡al rad¡cado

No.110016000096201500O36 L.A despacho 27 de la Dirección de Fiscalía Antinarcót¡cos y Lavado de
Activos DFALA.
Atentamente ,
Sub¡ntendente JAVIER
Func¡onario Policía Jud¡cial SIU-DIJ'N.
#: RICIO RONDÓN BUITRAGO
Anexo: Cop¡a Orden Fiscalía.
Ebbarado po,, SI Maur,clo Romón

Rmbodo pa- C.T. Glk,ada Eshd]
Fectu d® ®,abomción 20,11201S
®
Utkac¡óo C "E¡ docim®moS\ ohbS\ Ro9E,baduría/ 20 ' 5
Avenida el Dorado 75-25 barrió Modelia

TeLéfono: 3106187593 Avantel 702-74
Ja\,ierrondon@correopolicia.go\,. co
www|,oiicia.ciov.co
1DS-OF -0001 Páglna6de6 Aprobación: 07/O4/2014

VER: 2
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uso ExcLuslvo POLICIA J uDlcmL
NO CASO
INo! ±±,eln± I Éjb/ IOi£!4I6En¥l#.CR]"C]pqblm612k±)É mO IOIOl£±m
CAD
ffi I D"lae=AütPfEmlaVoSuEnEd:IfSIDácTon?ehuuag?eRE":oTEt:?d-I:I-ntü
DePartimentO t2mZz~za7I MunlC¡P¡O I ÁjbL7c,Zc7 I FeCha lg rZ"I HOra: Il llI4I
Diligenc¡a pract¡cada conforme a lo establecido en los artículos 205, 213i 215, 216, 255, 257 y 261 del
C.P.P.®rJyJyiJmrtÍJ J!JgJJs:!Jiéps±J±!|!d_í!_v es/,oc,c, óo s/ c/ -J)iJ/ N
l J
LOS SuSCritOS SeW¡dOrecSargdoe/,P,:£:fpJ#j:jal, bajo la coordinación defTc27OZTZ}¿Aidentificadoscomo
aÁPa,rce;:c/aaI FP/e Ddoe,~l>oflrm#?::Y2 :aSI2;d,;r,O£ ~ a±,LuFgsa=;biEwdfO,,oen

/
BarriO iqr=Je(L`c>
con elfin de iírc`c>'fthyr iyi[c>tmf\cJén emarach ébt la
e \`cl c\ t\ -9 .í` en âs c2L,,c,naS cI\e Cbmesíbn-
enc.i J /a D,-,~ E/J€, / n,tr,do en c=r,fc]
o,dc e e -f3 r,oÜ,em ,e de/ 2¿1s
/
'. INFORMAClóN GENERAL
Sitio de la inspección: Residencia Sitio de Recreac¡Ón Vía Pública

Sitio de trabajo x Vehículo_Despoblado Desconocido
Recinto Cerrado_, Objeto Movible_ CampoAb¡erto , Otro ,
Cuál?
Se recibe proteg¡do el lugar objeto de inspección SI NO
La diligencia fue atendida por
Descripción del lugar de la diligencia, ¡ncluyendo los hallazgos y losprocedimientosreal¡zados.
EJ]Jp-ncJc7 c/( /O O///~ e /n/er,pc)

Jen ep/, -, / s¢ ~ _,oncJonc3r,o c/e í2/,c/o
l üd`, ¡ / (cJi so¿re 5e/Ác,c/o el __-_cJd [=/,ene
r7 , c,c/'o so/,ciJc,c/t2 ,9q ó,c,ri e o/,c,o No. c,c7q3

lí¿±¿_,e/
cfe/ 2ois u +enI:c/; en l
Vors/ón O9/OG"5
aJJe,pJa o,c/cr, Je cc/,o /8 dc n_ou,cmó,e cÁ/ £ois-_
± fp cÁ/ o.:Íi 1 --!/m-e
ol mc//ri/e e/ ( Sum, ,af±±Í
` `;;/ /a`
J¿ `;;dP;;JccÍ+-c:;juJ;:,:;
,/, c}dp EJna :-:i:::¡;':;;c
oíg3,/ez mon .:::;:C*K'
,lcán/,,c cA
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/
,normcic¡' es
V---/, jc,-e--s(-off/=/'c,_s
(En caso de requerlr más espacio d¡llgenciar hoja en blanco anexa ,elaclonado el númem de No,lcia crim'nal).
Vors¡ón oglo6lO5
Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, ¡nicie los reg¡stros de cadena de custodia.
S\,.
lnst¡tuto de Medícina Legal y Cienc¡as Forenses: Si ~ NO ~
Cuántas -~
Laboratorios de Policía Judicial: Cu ál? ~- sÍ ~ NO r-
Cuá ntas ~
Otros laboratorios: Cu áI? r- si Í- NO r-
Cuántas ~
Almacén de ev¡dencias: Cu ál? - si ~ NO ~
Cuántas ~ll.INFORMAClONDERECHOS DE LA VICTIMA
Se da a conocer el contenido de los artPenal,encuantoalderechode¡nterveconfomidadconlasreglasseñaladaseículos 136 y 137 del CÓdigo de Procnirentodaslasfasesdelaactuaciónnlanoma.ensucalidaddevíctima.edimíentopenalde
-
Nombre y cédula de la persona a qulen se ¡nformalll.lNFORIVIAClONSERVIDORESPARTIC FimalPANTES
-
Nombre E ntidad Cargo Teléfono oficina
L±+>±±c\lsii±±Q. TH u ,
®\\\N
J.,H`. AIS-C2É\C)4 o
Para constancia f¡rman:
ü?ilh# faÁ`//M iTÉfiiumJu'\omq\2 Z

D JNombreyf¡rmadequienatendjó la d' ' SeC,C,NO1^%C{@tOIC'
c"'dNO: ge€COá]án&l:d igjnc'a
fT flmn`lJltaY)q" -.ZÉ l. fl`ylJJl`QT,ftlZScec"IÑOor;:Ol2a9Jád;±//Scec"IdNO:dó%liadu&C:Iz//
Vers,-Ón Og/OG/O5
\-LÁÍianèlueg
u
Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |+¡¿-+ '}'f;L' í:`
Lt li;
Javier Mauric¡o Rondón Buitrago
Funcionario Pol¡cía Judicial SIU-DIJIN
Avenida EI Dorado No, 75 25, Barrio Modelia -
Teléfono: 3106187593
BOgOtá, D.C.
Sol¡citud: 281-158928
Respetado Señor Rondón:
Atentamente nos dirigimos a usted para presentarle un cordial saludo y

® dar respuesta a su requerimiento respecto a la ¡nformación solic¡tada de
la señora Edna González Ramon, ident¡f¡cado con cédula de ciudadanía
No- 40766648.
La señora
EDNA GONZALEZ RAMON

CC 40.766.648
Direcc¡ón res¡dencia: Calle 130 b¡s No. 57A 93
Teléfono fijo: 4738693
Teléfono celular: 3114624302
C¡udad: Bogotá
Cotizante lndependiente
Último IBC reportado: $644.350
V¡gencia: 01/06/2004
® Afiliado en calidad de cotizante
Se adjunta certificado en donde eáafficÍJglB los.`beneficia rios
..:.' `_ :.!
tii.' -.
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CERTIFICA :
ANTIGÜEDAD Y SEWIANAS COTIZADAS P.O.S.
Quo ol señoría) EDNA GONZALEZ RAMON identlficado con CC NO 4o766648 sg encuentra en !a actualidad en eI PLAN
OBLIGATORIO DE SALUD (P.O.S.) con el contrato NO F2O5103881449CCOO4O766648I con vigonc¡a dosde: 01/06/20O4 hasta
31/12nO50.
La ,nformac¡ón de los benefic,arios pertenec,entes a este contrato es la siguiente:
®
2 CC 8082O711 ^NDRES OTERO GONZALEZ 30
390 01/06/2OO4 31/07/2010 Cancelado No
3 CC1125578391 MARIA ANGELICA VARGAS GONZALEZ 24 420 01m6/20O4 31/01/2011 Cai`celado No
ANGEL MARIA VARGAS SILVA 56

Vigente No
MARLA ANCEL'CA VARGAS GONZALEZ 24

V,gente No
Se exp¡de en BOGOTA el dia martes, 24 de noviembre de 2015
Fima Autor,zada
® Ofic¡na 243 SERVICIOAL CLIENTE -CAPITAL
Esta ceftif¡cac¡ón no es valida para traslado entm E.P.S , n, paffi defim la mi,Itiaflliación en eI Sistema General de Seguridad Social en Sa"
Repúl,l,cu de Colombia
Rt,nm JudlcM! del Poder Púl,liiò
SIST EJM_A ACUSATO RIO PENAL

1}ist,¡to Jil,licial ile Antioquiu|
VER. 1
26-DIC-O8
¢
ACTA DE ûDIENCIAS - NÚMERO DE AUDIENCIAS
FUNCIóN DE CONTROL DE GARANTÍAS
FECHA INICIACIóN FECHA FINALIZACIóN
J uZGADO VEINTINuEVE PENAL MUNICIPAL MIJNICIPIO MEDELLÍN

Nombre de' Juez JENNY HELENA GAVI FÌA FLóREZ
NOMBRES ier APELLIDO 2O APELLIDO
Hora lnic¡ación: Hora Finalizacióm

G RABADO RA
(hora m¡l¡tar) (hora milltar)
Mun¡cíp¡o
Entidad Unidad Receptora Consecutivo
J4ü.1lfli : ®Hl``]d]:d``l|[uL! q!g Í
2 0 1 5 1 5 7 3 O-0
- -:A-fio
-_==Có-nsecutlvo
mliì)JLqÍ¿iiJi ]úiü'A,íi 'í®j['E'¿\qiJ=iti 'i'H I l'J,n,J¥¿ìJ ',IqiìqÍ:+ -._t-ñ,, '.-=i-#,
Cédu la No. NOMBRE Y APELLIDOS Sexo DeteSI

t nlOlNO
'd ASiSti ONO
-
M F SI
N.N
NOMBFIE AUDIENCIACONTROLPOSTERIOR ABuSQUEDASELECTIVAEN D ECISIÓN RECu RSO Inicia F¡nal
SE LEGALIZA RESULTADOS ! 5IN RECuRSOl O8;00 O8:37

BASE DE DATOS ÍDarc¡ales` PARCIALES
CONTROL PREVIO ABuSQUEDASELECTIVAENBASEDEDATOS(parc¡ales) I¡ SIN RECURSOl
SE AUTORIZA O8:37 O9:O8
TOTAL: Indicjados, ¡mputados o acusados TOTAL FEMENINO TOTAL

MASCULINO
ffiEüHÜEüüEEüüüEEüEffiHEüüñffiü#effiEHffiüffi=ra:¡EEEHa:EüHüEB¡Bñi¡iiB!¡!i¡i¡iiii¡illi¡li¡¡!¡i!l!!(¡i!¡¡i!i¡!(ii!il!lllll¡i¡lEiEEÜlBüüffiHEüffiüffiffffi£JÜ
DELnO LUGAR HECHOS

LAVADO DE ACTIVOS
t CALIDAD PARTICIPANTE
FISCAL NO. 27
DFALA- BGTA
DEFENSOR
LOCAL
SECCIONAL
TRIBUNAL
NOMBRE Y APELLIDOS
DRA. YAZMIN CONSTANZA LLANOS

SAIGUERO
NO ASISTIó
CEDuLA
EXT
TELEFONO
TEL:
1573
27O2000
MINISTERIO PÚBLICO NO ASISTIó
OBSE RVACION ES: CONTROL, POSTERIOR: se lmparte legalic'ad mater¡a' a los resu'tados de la actlv(dad investiga[lva ati¡iente
en la orden lmpartldaipc,r la delegada de la f,scalía 18 d¢ novlemíe-de 2O15 en la orden 4 9 con destinatano a ALINZALUD EPS SA respecto de la
ciudadaria ,dentificada como EGR CC 40 76O 648 y numen3' 4" tenlendo coiTò destinatano CIFIN Y DATACREDITO, respecto de lo§ cJudac'anos
ldenmcados como caca cc 16 552319. EMS cc 94154.670, EVC cc 16 552458, sr cc 10S4.927 281. EHRM cc lO557627, EGR cc 40 766 648, HAAG
CC16,55-1672i y JESP CC 6 512`329
CONTROL PREVIO. Se ,mDar{ió ieQal,dad forma'
Cnrbdm'Emddraüommt,chbGrffi-dtri__ -----------''-'------~ m-''I~~~u-

41 "Ante 'as entidades financieras que en adelante se relac,onan por cada uno do los indiciados, todos los productos financieros que a nombre de ellos
se na'Ien reglstrados en parüculaÍ, asl como todos los extractos bancarios Oe h3s productos financ,eros, formato de vinculac'on o de apertura de cacla
píoducto, y respecto de !os créd¡tos en cualquiera de ¡as li'neas registradas el histonal de pagos
Re6pecò a CARDONA ANDRADE CRISTHIAN ANDRES identlf,cado con la códula de c,udadan'a No 16 552 319 _Fui`dac¡ón de la Mi,Jer de
Tuluá, obligación No. 005583 'echa de lnlc,o 13 de abnl del 2O15, fecha térmlno 13 de abr,' deI 2017i fecha de corte 31 de octubíe c¡el 2O15 Banco
Mundo Mujer s.a de Tuluai obligacIÓn No. 012474 fecha de ,nicio 11 cle mayo del 2Oi5, 'echa de término 14 de mai'zo del 2O18, 'echa de corte 3O de
septJembre del 2O15 Respecto a VIDAL CA'CEDO EDGAR identificado con la cédula de c,iJdadanía No 1ó 552 458 Banco do Bogotá cuenta oe
ahoi'ros No 625O42338 'echa de aper[Lira marzo del 2O" Bancolombla cuenta de ahoríos No 715478-/72 fecha de apertura noviembfe ael
2013`Baíicolomb¡a cuenta de ahorros No 209754735 fecha de apertura mayo del 2OO2, fecha ae cie¡re 'ebrero deI 2006 Baiicolombia cuen{a de
ahoiTos No. 2328136g2 fecha de apertura abril del 2007 y fecha de cieríe Jun,o del 2OI O.
Respecto a SANCHEZ RAM,REZ EYDER identlf,cado con la cédula de ciudaclan,'a Na.1.094.027 281`Cuenta de ahor,os indivlduaI No` 621945
Bancolombia sucursal Flo,enciai fecha de apertiJÍa 2§ de octubre deI 2O12 y fecha de corte 3i de oc,ubre del 2015` Cuenta de ahorros lndividual
iliactlva No. O57931 Banagrario sucursal Armenia, feclà de apertura 24 cie enero clel 2O12 y fecha cle corle 3O de octubre de' 2O15.Ci,enta de ahóh'os
indlvldual lnactiva No.129OO6 Colpatrla Rod Multlbaiica fecha de apenura Ol de octubre deI 2O12 y 'echa cohe 31 de octubre deI 2O15
Respecto a BARON MARIN EDGAR HuMBERTO ,dentificado con la cedula de c]udadani-a No.10.557.627` Cuenta cornen{e indiv,dual No, OO1134
BBVA Colombla sucursal Tuluá, feclia de apeftuía 22 de octubre Oel 2009 y fecha cle corte 30 de septiembre del 2O15.Cueiita corrlente indlvidual
No 520206 Baiicoomeva s. a sucursaI Plaza Norie Cal¡, fecha de aperti,ra 21 de Jiillo del 20i4 y fecha de corte 31 de octubre deI 2O15 Cuenta
Repri, blicfi de Color,,biu
Rama J,,d¡c¡al del Podi!, Públ¡co VER. 1
26-DIC-08
S ISTEMA ACljSATORI O PENAI_
I)kstrito Judicial de Antioqi,ia
comente indlvidual ,na¢!iva No OOO127 Banagrarlo sucurs-aT Roldan¡Ilo ffia de apeímra O4 de noviembre del 2OO5 y fecha cor'e 30 de octubreia
2O15 Cuema de ahoi'ros md¡vidua' No. O23O86 Banco Falal)ella §. a sucursaI Perei'a, fecha de apertura 21 de eliero del 2012 y fecha de corte 31 de
agos'o óel 2O15 Cuenta de ahc,rros ,ndlvidi,aI No 240201 Bancoomeva S` a suci,ÍsaI Tuluá. Íecr;a de apertura 28 de novlembre deI 2O14 y fecha de
coÍ(e 3i c¡e octubú deI 2oi5 Cuenia de ahorros ¡ndlvidual No i47473 BBVA Colombla sucursaI Tuli,á, fecha de aper,ura O9 de mayo deI 2O12 y
'echa de ¢or!e 30 de octubre de' 2O15.Cuentia de ahorTos iiidivid" No O17733 Colpatrla Red Multlbarica Colombla íecha apemra 26 de septlembre
del 2Oi2 y fecha de corte 31 de octubre del 2O15 Cuenta de ahorros lndivldual No 5204OI Bancoomeva s` a sucursal Plaza Norle Ca,i, 'echa de
apertura 27 de lu',o del 2014 y fecha de cor'e 31 de cx=tubre del 2O15.Cìenta de ahorros indlvldi¡aI No 295689 Bancoloit,bla sucui'9a' Verga'les Cali`
íecha de apertiira " de febroro de 1996 y fecha de corte 31 de octiJbre del 2015 C,uerita de ahorros ind¡v,dual ,nactiva No O18055 Colpatria Red
Mu't¡banca Colomb¡a fecha de apertuía 27 cle septlembre deI 2012 y fecha de cohe 31 de octubre dol 2O15 Cuen(a co,riente mdrvidual salclada No
OO7O98 BBVA Colomb¡a sucursal Peíelra. fecha de apekura 19 de mayo clel 2OO3 y fecha de corte 29 de febre,o cleI 2Oi2 BBVA Colombla
obligaclón No 2O7952 sucursaI Tuluá, fecha de inicio 27 de Ju" deI 2015. focha de témino 27 de Jullo deI 2017 y leoha de corte 30 de septiemb,e del
2015 Bancolombla obl¡gación No. 557627 sucursaI Versalle§` fecha de corte 29 de cx>tubre del 2O15 Colpatria Rod Multil,anca Colombla obllgaclón
No OO3801. ¡echa de ln¡c!o 11 de dlciemb,e deI 2O12, fecha teím,no 31 de dic¡embre de! 2049 y fecha de corte 31 de octiibre deI 2015.Bancoomeva s.
a obligaclón No. 794810 sucursaI Tuluái fecha de inicio 23 de enero deI 2O15, fecha de lémino 23 de enero del 2O18 y ftha de corie 31 de octubíe
del 2015 Bancoomeva s la obl,gac¡Ón No 9O15O7 suc`!rsaI Plaza Norte Cali, fecha de lr`,c,o 28 de enero del 2015. (e¢ha de (érmlno 31 de octubre deI
2o" y fecha de corte 31 de octubre deI 2O" Bancoomeva § à obligación No 9O1507 sucursa! Tuluá, fecha de lmcio 28 de enero clei 2O15, fecha
termino O5 de febrero deI 2O19 y 'echa de corte 31 de octubre deI 2O15 BBVA Co'ombia ob'igac,Ón No OO1134 sucursal Tuluá Centroi íecha de iiilcio
22 de oc(ubre del 2OO9, fecha de témiirio 3O de septiembre del 2015 y fecha de cor'e 30 de septiembre deI 2016 Bancoloml,ia obllgación No OOS3g2
sucur§aI Versalles Call. fecha de ¡niclo O7 de nov,embfe del 2014. techas de term¡no 15 de dlclembre deI 2O17 y fecha de corti} 29 de octub~ del
2015 BBVA Colomb'a ob!lgación No 1917" silciirsaI Tuluá centroi fectia de miclo 29 de agosto del 2O12, fecha lemlno 29 de agogto deI 2016 y
fecha de cone 30 de septiembre del 20i5 BBVA Colombla ob'Igación No 126584 sucursaI Tuluá centro, fecha de iniclo OO de ,ulio deI 2Oi2 y ,echa de
cor(e 3O de septlembre del 2015 Bancolombla obllgac¡Ón No 7627O3 sucursal Versalles Cali, 'echa de in,clo 15 de febrero deI 2OOO, fechas cle corte
29 de octubre del 2O15.Banco de Bogotá obligaclón No 4OO536 sucursal Dosquebradasi fecha de inicio 29 de septiembB de 1998 y 'echa de coíte
30 de sep,iembm del 2O15 Bancolombla obl'gación No 99671 su¢ursal Cali Veísalles, fecha de ,n,cio O2 de febrero del 20Os y fecha de corte 29 de
octiJbre del 2O15 Colpatria Red Mu"banca Co'oiTibla obllgaclón No O37540, fecha de ln¡cio O6 de octubre de' 20O9 y ftx3ha de corte 3í de oclubíe
de' 2015 Colpatíla Red Multlbanca Co'ombla obligacion No 75976O, Íecha de in'cio O3 de d¡c,embre del 201O y fecha de corte 31 de oc'ubre deI
2015 BBVA Colo"i oblígación No 1265g2 sucursaI Tuluá centro, fecha de inic,Io O9 de Julio deI 2012 y 'echa de corle 30 de sept,embre del
2Oi5 Bancolombla obligac,ón No 519953 sucursaI CalI Versalles, fect,a de lnlclo O7 de 'ebrei'o deI 2OO7 y fecha de com3 29 de octubre del
2Oi5.Bancoomova § .a obligaclón No 3160Ol sucursaI Call. fectà de lnlclo 26 de enero del 2015. fecha de cohe 31 JJe octubre del
2015.Bancoomova s .a ob!¡gación No 484201 siicursal Tuluá, fecha de inlclo O2 de febrero del 201§, fecha de tórm,no O2 de íebrero de' 2O15 y fecha
o de coíte 3i de octubm del 2O16`Banco do occ¡donte obllgación No 223824 sucursal ¢redicentro Call, fecha de miclo Ol de abrll deI 2015, Íecha de
término O2 do abnl del 2018 y 'echa ae cohe 30 de septiembre del 2015.Banco de occlden{e obligac,ón No 250897 §ucursal credicentro Cali, fecha
de ,niclo 16 de septlembrelel 2015, fecha (ermino 17 de sep(,embre deI 2O" y fecha cle corle 3O de gept!embre deI 2015 Banco Flnandlna s. a
obllgaclon No 268493 sucursal Cali, fe¢ha de ,niclo 2O de octubre del 2O15. fe¢ha de térmlno 2O de oc'ubre del 202O y 'echa de corle 31 de octt,bre
deI 2O" Bancolombla obligacIÓn No O20344 sucursaI Cali, fecha de inlc'o 18 de mayo de' 2004, fecha de témmo " de mayo del 2O" y fecha de
corte 29 de cK)tubre deI 2O15 Bancolombla obl,gación No O22787 sucmsal Cali Versalles, fecha c!e ,n¡clo 16 de Jilnio de' 2006, fecha c!e lémlno 16 de
Jm, deI 2O" y fecha de ¢orte 31 de mayo del 2012`BBVA Colombia obllgaclón No 20O353 sucursaI Tuluá Centío, Íecha cle in,cío Os de cH:tubre ael
®
2013. 'echa de lérm¡no Os de octubre del 2Ot5 y fecha de corte Os de oct,,bíe deI 20" BBVÁ Colombla obligac,ón No. 204652 9iicursal Tulua Cen'ro,
íecha de lmc,o lO de octubm de' 2014. 'echa de tériT'ino " de cH=tubíe del 2015 y 'echa de cor'e 13 de octubre del 2O'§ BBVA Colombh obllgación
No 169178 su¢u,sal Tuluá Centro, fecha de ,"clo 12 de febrero del 201O. fecha de terrnlno 12 de ene'o deI 20" y fecha de corte 12 de enero deI
20i i BBVA Colomb,a obllgación No 184O29 sucursaI T,iluá Centro, fecha de mic¡o 30 de sep',embre del 2Ol i , fecha temmo 3O de septiembre deI
20n y 'echa de cone O9 do 'ebi'ero del 20n BBVA Colomb¡a obllgación No 16G592 sucu,sa' Tul,,á Centro, fecha de m,cio " de eneio deI 2010,
fécha de téi'mlno 19 de eriero deI 2O12 y fecha de cor'e 19 Oe enero ael 2O12 BBVA Colombla ob'ígacIÓn No 199373 si,cursal Tuluá Centro, 'e¢ha de
mlclo 21 de agosto del 2O13, fecha de térmlno 21 de agosb del 2O14 ,' 'echa de cone 18 de sep(¡embre clel 2O14 BBVA Colomb¡a ob'IgacIÓn No
177502 sucursal Tuluá Centro, 'echa de iniclo " de febrero deI 2011i fecha de témino 14 de íebl'ero del 2012 y techa de corte " de enem del
20i2 BBVA Colombia obllgaclón No 1685" sucuisal Tuluá Cen(ro, fectà de ¡nlcio lg de enero deI 2010, Íecha de tém,no " de enero del 2O14 y
fecha de cor'e 2O de enero del 2O14 BBVA Colom" obligación No OO7098 s,'cu,sal Perei,a. fecha de inlc,o 19 de mayo de' 20O3. fecha de ,émino
2g de d,ciembB del 2O11 y lecha de corte Ol de febrero deI 2O12 Bancolombia obllgaclón No OOOO33 .tsi.Icuísa' Cal, Versalles, fecha de inicio 23 de
d,crernb,e del 2OO6, Íecha de !érmmo 15 de 'ebrero ael 2010 y fecha de corte 31 de niayo deI 2007.Bsnoolombla obllgaclón No OOOO38 sucursal Ca"
Versalles, 'echa de inlcio 29 de dlcíembre del 2006, fecha de térmmo " de íebrero deI 2OIO y fecha de corte 31 de mayo del 2OO7B@ncolombla
obligacIÓn No. O13395 sucui'saI Ca" Versalles, techa de ¡"c]o O7 de noviembre de' 2OO6, fecha de ténT,,no 15 de dlclembre del 20O6 y fecha de corte
3' de dlc,embre deI 2006`Bancolombla obligación No OOO247 sucuísaI Cali Versalles, fecha de lnic,o 15 ae jullo del 2007. fecha de 'érmino 15 de
agosto del 201O y 'echa de corte 31 de mayo del 2OOS Bancolombia oblígación No OOO372 sucursal Ca'i Veísalles, fl3cha de lnlclo 14 de oc,ubre deI
2OO7, fecha de 'émlno " de noviembre del 2m y fecha de corte 29 de 'ebrero deI 2OOS Bancolomb'a obligac]Ón No OOO517 sucursal Ca" Versa'Ies.
'echa de imclo 11 de enero del 2OO8, fecha de térrn,m 15 de íebre'o de' 20" y fecha de corte 31 de iul¡o del 2OO9 Banco'ombla obl,gac,Ón No
O13394 sucursal Ca" Versalles. 'echa de in,cio O7 de noviembre del 20O6, Íecha de témlno 15 de novlembre del ?_OO9 y {echa de cor'e 31 c!e marzo del
2OO9 Ban¢olombla obl,gacíón No OOO696 sucursal Ca" Versallesi 'echa de lnI¢io 15 de abrll clel 20O8` Íecha de térmno 15 de marzo del 2Oi l y fe¢na
de corie 31 de octubre deI 2008`Bancolombia obl,gación No OO1384 sucursal CalI VerSalles. fecha de irilc,io 3O de c!ic,embre deI 2oO8. fecha de
térmlno " de ,ebrero deI 2012y 'echa de corte 31 de marzo de' 2OO9 Bancolomb¡a obligaclón No OO1125 sucilrsaI Cali Versalles, fecha de inic,o 13
de septlembre deI 2OO8, fecha de término 15 de octubre del 2O11 y fecha de corte 31 de marzo deI 20O9 Bancolombla obligación No OO1505 sucur§aI
Cah versalles, Íecna de inlcio O3 de marzo c!eI 2OO9, techa de temiiio 15 de ab'Il deI 2012 y íecha de corte 31 de enem deI 201O.Bancolombia
obligacIÓn No OO1572 sucursaI Ca" Versalles, fecha de lnicJo O3 de marzo deI 2OO9, Íecha de térm,no 15 de abr,I del 2O12 y íecha de coÍ,e 28 de
febrero deI 2010 Bancolomb'a obligaclón No OO2O16 suciJrsal Ca" Versallesi fecha de ¡nic,o O9 de novlembre del 20O9i fecha de téiiTiino 15 de
dJclembre deI 2O12 y íecha de corte 31 de ene" del 201 O.Bancoloml,la ob'Igación No OO1844 sucursal CaI¡ Vergalles. fecha de lniclo " de agosto
del 2OO9, fecha do té.rm¡"> 15 de §epüemb" deI 2O12 y fecha de cofte 3O de junio del 2010 Bancolombla obligac¡ón No` 002190 suciirsal Cal,
Versalles. fect,a de ln,cio Ol de febrero del 2OIO, 'echa de téiTnino 15 de marzo deI 2O13 y 'echa de cone 28 de febi'e,o del 2013 B@nco'ombla
obligación No` Oo2428 sucursa' Ca" Versalles. techa de lnlc'o 2O de Junio clel 201 O, fe¢ha c!e témiiio 15 de agosto de' 2O13 y fecha de cohe 31 de
e
::C:¡i::gred¡:i22;¡ 5B;nfCe:lOamdbe¡a®S#'' 2Osbllgea:¿óbnre¥oO deOi63:?g 3uaCnuc:ñJ mCbailí' :eb¡ihgaacqóen lnriCo'O olo727doei SseuPctt:smaPrsaq,et:¥:i'e;i*hdaedteóTilcniOo áZ g:
novlembre deI 2010` íecha de lórmlno 15 de dlclembre deI 2013 y fecha de corle 31 de enero del 2011 Bancolombla ob'Igaclón No OO28O3 sucursal
Ca" VerSalles. fe¢ha de lniclo O5 de enero del 2O11, fecha de témlno 15 de tebreilo del 2014 y fecha de corte 31 de Jul,o deI 2O" Bancolombla
obllgac,ón No OO3OO6 suciirsal Ca" Versallesi fecha de inm 23 de abnl del 2011, fecha de término 15 de junio deI 2O14 y fecha de corte 31 de mayo
del 201 i Bancolombb obligaclón No OO3O5O sucuisal Ca" Ver§alles. fecha de iniclo 13 de mayo del 2O11, fecha de térmlno 15 de iunlo del 2O12 y
fecha de coíte 31 de enem deI 201O Banco'ombla ob'¡gación No OO3153 sucursaI Ca" Versalles, fecha de inicK> 07 de Jiilio deI 2011, fecha de témino
" de agoslo del 2014 y foclia de corie 3O de §eptiemb" de' 2O11 Bancolombla obllgación No O3282 sucursal CalI Versalles. fecha de inI% O2 de
sep,iembre del 2011, fecha de témino 15 de cdub" del 2014 y íecha de corte 31 cle dic'embn3 del 2O12 Bancolomb¡a obllgac,ón No OO35Ol siJcursa'
Cau Versalles, fecha do lnicio 23 de d¡ciembre de! 2Oli` fecha de 'érmlno " de febilero del 2015 y 'e¢ha de corte 3i de diciembro dei
2O12 Bancolombla obligac¡Ón No OO3995 sucu'saI CalI Versalles. fecha de inic,o O2 de octubre del 2012, fecha de témino 15 de riovlembre del 2015
v fecha de corte 3O de abril del 2O13 Bancolombla obligacIÓn No. OO4180 sucursaI Ca" Versallesi fecha de lníc¡o 20 de diciembre deI 2012, ,ecna de
¡émlno i 5 de febíem deI 2016 y fecha de corte 3O de junio del 2O14 Balico'omb¡a ablioac¡ón No. OO426O sucursa' Cah Versalles. íecha de liiicio o4 de
tebrero del 2013, fecha de témino 15 de marzo del 2O18 y (echa de cohe 30 de abr" del 2O13.Banco'oml,¡a obllgac¡ón No OO4395 sucursa! Cali
Versalles, fe¢ha de ¡nicJo 22 de abril del 2013. fecha óe térmlno 15 de iun¡o deI 2O16 y fecha de corte 31 de dlclembre deI 2013 Bancolombla
obligaclón No OO4832 sucursaI Ca" Versalles, fecha de lnicio 20 de d¡c'embre de' 2013. fecha de téml,io 15 de 'eb" deI 2O17 y 'echa de corte 3o
cle Junlo del 2O14 Baiicolombia ob,igaclón No OO5O16 sucursal Cali Versalles. fecha de lniclo 29 de maízo del 2O14. 'echa cle témino ü de mayo dei
2017 y fecha de corle 31 de mayo del 20" Bancolombia obligaclón No OO5OSO sucui'§al Cal' Versalles, fectla de lnlcio " de mayo del 2O14. techa
de término 15 de junio deI 2O17 y fecha de corle 3O de Ji,nio de' 2014 Banco'ombia obllgac¡Ón No OO5124 siicursal Cali Vemal'es. fecha de in,cio 11
de jun¡o de' 2014. fecha do término 15 de jullo del 2O17 y (echa de corti3 3O de novlembre del 2O14 Bancolombla obIÍgación No OO5234 sucursal CalI
Versaiies, fecha do lnlclo O4 de agosto deI 2O14i 'echa de térm,no 15 de septiembre deI 2O17 y 'echa de corte 31 de oc(ubre del 2O14 Bancolombla
oblloacion No OO5335 sucursal Ca" Versalles, 'echa de ínicio O3 de octubre del 2O14. fecha de téimino 15 de novlombre del 2O17 y fecha de corte 3o
de nov¡embm del 2014.Bai`colombla obl,gación No 7627OO sucu~al Cali Ve"lles, Íecha de in,clo 3O c'e sept¡embm deI 2O12, fecha de térmlno 3O de
sepüembti3 deI 2012 y tec" de cone 29 de octubre del 2012 BBVA Colombía obligación No 2g8077 sucur§al Cali. fecha de mc¡o 21 de sep(iembr®
del 2007, fecha de corte 31 de Julio del 2OOS Bancolombia obllgaclón No 3995OO sucursaI Ca" Vergalles, Íecha de in,cio O7 de 'ebrero del 2OO7. fecha
de corte 28 de novlembre deI 2O12 BBVA Colombla obligación No O99343 si,cursaI Pere,ra, fecha de inicio O3 de novlembre deI 2Oo6. fecha cie cone
28 de sept,embre deI 2007 BBVA Colombla obllgaclón No 13O577 sucursaI Peíelra, 'echa de inicio 25 de sep(,embm del 2008i íecha de corie Ol de
Julio deI 2o" BBVA ColomM obligaclón No O71003 sucursal Peíeira. fecha de miclo 30 de septiernbre del 2004i fecha de cofte 23 de enero dei
2Oi2 BBVA ColombI@ obl,gac,ón No OO6157 sucuísal Calii fecha de lnicio 17 de abnl de 1991. te¢ha de corle 31 de Julio deI 2OO2 BBVA Colombla
oblígación No 2232Os sucursal Cali. fe¢ha de ¡nicio 14 de septiembre del 2001. fecr,a de corte 31 de enero del 2O12`
Respecto a GONZALEZ RAMON EDNA iden(lf'cada con la cédula de ciudadanía No 40.766 648.Cuenta comeíite ,ndiv¡dual No 25OO67 banco AV
Vlllas sucursaI Castellana Bogo'á, fecha de apertiiía 14 de septlembre del 2O15 y fecha de cone 31 de cx=tubre aeI 2015 Cuenta comente indivíduaI
No OO189i banco Davlv'enda s. a sucursal Avenlda Pepe S'er,a. Íecha de apenura O7 de abr,I del 2OIO y fecha de corte 31 de oc,ubíe del
2O15.Cuenta cor,iente indiv¡dual No. 442013 banco Cltibam sucu,sa' Parque cen{ral Bogotá, fecha de
aperlura 19 de Jim,o clel 2007 y íecha cle corte
(ieiTibre del 2015.Cuenta cornente ind¡v,dual inactlva No` 843405 banco BCSC suc`,rsai
F!orencla, fecha de a Ítura 22 de noviembi-e de!
ACTA DE AUDIENCIAS CONTFIOL DE GAFÀNTIAS -VER 1 26 DIC;08

2€
Repú I,licu de Coloml,ia
Riima Judlcial del Poder Públii:o
SISMEM^ ACUSATORIO llEN^L

D¡strito J,,tl¡cial de Anlioquia
VER. 1
26-DIC_O8 \
2011 }' feclia de corte 31 de cH=tubre deI 2015 Cuema ahorros lndivldua lnactwa No 796857 banco BC-S-é sucui'saI Florencia, fec-ha de aper(ur-airclii
marzo deI 201O y 'echa de corte 31 de octubre deI 2O15 Cuenta ahorros incliviclual inactiva No. O20829 banco Banagrario siiciJrsal Florencla. 'echa de
apertiira 14 de mayo del 2OO7 y fecha de corte 3O de tx;tubre deI 2Oi 5 Cuenta a,rrlente ,ndlvidual No- OOO893 banco DavMoi,da s. a fecha aper""
31 cle agosto del 20Og y 'echa de corte 30 de ab,Il de' 201O CueÍ`ta corrlenle indlvidual No O43614 banco Davivlonda Rod Bancafe fecha apertuià 23
cle enero del 2003 y íecha de corte 30 de agosto del 2OO9.Cuenta de ahorros ,ndivlclual No O28192 baiico BBVA Colombla fecha de apertuía 27 de
agosto del 2013 y fectia de corte 3O de dic,émbre deI 2O13 BBVA Colomb¡a obligaaón No OO8211 sucursal Bogotá fecha de lmcio 29 cle agosto del
20'3, 'ectia c'e témino 29 de agosto del 2O16 y fecha de corte 3O cle septlembie del 2O15 BCSC obI¡gación No. 8434O5 sucu'sal Florencia fecha de
cor'e 31 de oclubre del 2O15 C¡tll,ank oblioac,on No. 442013 sucuísal Bogo`á fecha ln,cio 19 de ,unlo del 2OO7 y íecha de corte 30 de sepüemt)re deI
2O15 AV Vlllas obllgación No. 0067AH suci,rsal Bogota fecha de iii,cio 14 de sepliemb,e del 2015. fecha termino 21 de nov,embíe del 2O15 y fecha de
cofte 31 de octubre del 2O15 AV Vmas obIÍgac¡ón No. 2345KV sucursal Bogotá fecha de lnicio 14 de septlembíe del 2O15i fectia dg término 16 Óe
sepüembre del 202O y fecha de corte 31 de octubre aeI 2O15 AV V¡Ilas obligac,Ón No. 7883TC sucursal Florencla fecha de ¡n,cio O3 de octiJbre del
2O12 y fect'a de cone 31 de octubre del 2O15 DavWlenda S.A obllgacién No 160862 fecha de inicio Ol de septlembi-6 del 2O15 y fecha de corte 31 de
octubre deI 2015.Banco de occidente visa obligación No 79249O ÍQcha ae lniclo Ol cle agos'o deI 2OO6 y íecha de cono 30 de septiembre del
2O15 Cltibank obligacIÓn No O66SO6 siJcursal Bogotai íecha de inlcio O4 de soptiembre del 2006 y techa de coíte 30 de septlembre deI 2015 Banco
Occl-Crodenclal ob'Igaclón No 58OO12 sucursaI Bogoü, ,echa de lmcio ol de mayo del 20i4 y fecha de cor{e 3O de sep(iembre del 20" Cltibank
obligación No 840831 sucursaI Bogotá` fecha de inicio O4 de septiembre del 2006 y fecha de corte 30 de septiembíe del 2015 Colpatria Red
Multlbanca Co'ombla obllgaclón No. 99i975, {eclia de lmcio O7 de ma`/o del 2Oi2 y fecha de cone 31 de oc,ubre del 2015 Banco de Occldento Visa
obligacIÓn No 156935 sucuísal Bogota, fec,ha de lnlcio Ol de agosto del 2014 y fe€ha de cone 30 de septlembíe del 2O15 Banagrar¡o obligacIÓn No
113016 §ucursa' Florelic,a íecha de ,nlclo 29 de fet,rero del 20O8. techa de térmlno 28 de febrero clel 2014 y fecha de cone 31 do maizo de'
2014 Banagraria obligación No 113086 sucursal Fiorenc,a fecha de lnicio o3 de marzo del 2Oo8, fecha termino O3 de marzo dsl 20" y fecha de corte
31 ae marzo deI 2014.BaJ,compartir Finamer¡ca s, a obllgación No COOO47sucursal Bogota. fecha de inlcio 12 de mayo del 2011, fecha de termmo
12 de mayo deI 2O14 y fecha de corte 31 de octubre del 2013 Banagiarlo obligaclón No 165885 sucu,sal Florenc,a, fecha de inic]o 30 de ma'zo deI
2012 y fecha téímlno 30 de maizo del 2O17 y fecha de corte 3O cle abnl del 2015 C¡t¡bsnk obllgaclón No 17OO31 sucui'sal Bogota, Íecha do micio "
de Junlo de.l 2OO7 fecha cle térmliio 19 de eneío del 2009 y íecha de cor,e 21 de eiiero del 2OO9 Clt¡bank obl,gac*Ón No 282481 sucuísal Bogotá.
fecha de m'cio O4 de sepìembre de' 20O6 y fecha de cone 31 de marzo del 2OIO Cltlban* obligacion No 276607 sucursal Bogotá. Íecha cle inicio O4
de septiembre doI 2OO6 y fecha de corte 31 de mai'zo del 201O Davlvienda s. a obligacIÓn No lO7302 siicilrsal Bogo(á. fecha de 'n¡clo 19 de
noyiemt)re del 20Os y 'echa de cone 31 de maízo deI 2O10 Clt,bank obl,9acion No 177456 sucursal Bogotá. fecha de in,clo O4 de septle,ìbre del 2OO6
y fecha de corte O6 de ,uiiio deI 2O12,Cltlbank obl,gac¡Ón Noi i239i 3 sucursa, Bogota, fecha de i"cJo O4 de sepüembre de' 20O6 fecha de corte 3O de
mayo del 2014.Davlviand8 8. a obllgac¡Ón No 9410O7 sucuísal Barranqulllai fecha de ,nlcio Ol de julio del 20O3 y fec,ha de corte 31 de erèro del
2OO9.Dayivionda s. a obligación No, 301OO9 sucu,saI Bogotá, fecha ae iniclo O5 de méirzo deI 2OO4 }' fecha de corte 28 de íeb'ero clel
2OIO.Oavlvienda s. a obllgación No 17248O sucursal Bogota, 'echa de lliialo 19 de nov,embre deI 20Os y 'echa de corte 31 de agosto del
2O10 Davivlenda s. a obl,gación No. 06OSO2 sucursaI Bogotá, fe¢ha de ,n,cio 28 de feDrero cleI 2O13 y fecha de coíte 28 de fDbrero deI 2O13`Banco
OccI-C'edonclal obligación No. 580004 suciirsal Bogotá, fecha de inlclo Oi de julio del 2OO6 y fecha de cone 31 de marzo del 2O10 Banco Pichincha
S` a obligaclon No 993883 sucursaI Cali. fecha de imcJo 29 de maízo del 2011 i íecha de térmlno 29 de septiembre deI 2O14 y fecha de cor[e 30 de
®l Junio deI 2O13 Banco de Occldonte obllgac,on No, Q32628 sucuísal Bogotá. fecha cle inJcio 28 de Jumo deI 20O7. Fecha de téímirio 28 de ,unlo del
2010 y 'echa de corle 31 de Jullo del 2OIO.Banco Finsndlna s. a obl,gación No 249482 sucilI`sal Bogolá. 'echa cle in¡cio 23 de mayo del 2OO8, Íecha
cle teímlno 23 de mayo del 2010 y fecha de corte 30 cle septiembre de¡ 2008 8anco F¡nandina s. a ob'igac¡ón No. 289982 sucuísal Bogotá, fecha de
n,cio 2O ae enero de¡ 20O9. 'echa de témino 20 de enero del 2O10 y fecha de corte 31 do cliciembre del 20O9
Respecto a SANCHEZ PEREZ JOAQUIN EMILIO identi'ficado con la cedu'a de cluc(adanía No O.512i329.Cuenta de ahorros i,idividuaI No. 5O5255 de
Banco'omb¡a sucursal Armenia Centroi focha de apenura 31 de agosto del 2012 y fecha de coíte 31 de octubre del 2O15.Cuenta de ahorros iridMdual No.
057987 de Banco BBVA Co'oml,la sucursaI Tuluá centi-oi fecha de apertura lO de sep'iemb,e de 1994 y fecha de corte 30 de octubre óeI
2015.Davivlonda s. a obllgación No 12O458 siicursal Armen,a fecha de in¡clo O6 de marzo dol 2015, 'echa termino O6 de marzo deI 2O2O y fecl,a de coile
3O de octubre del 2O15.DavWlenda 8. a obligación No.121390 'echa de ,nicio O4 de íebrero del 2015, 'echa de término 30 de abiil clel 2O18 y fecha de
cone 3O de abÍIl del 2O15.Bancolombla Sufl obllgación No 324879 fecha de in,cio O2 cle octubre del 2014 y fecha de térm,no O2 de octubre del 2018 y
fect,a do corte 28 de febrero del 2O15.Dav¡vlonda sl a obligación No 137477 'echa de ir,¡cio O4 de 'ebrero de' 2O15 y fecha de corte 3O de Jun'o del
2O15.DavivlondQ s. a obligación No. 477013 fecha de micio O4 de febrero deI 2015 y fecha de coíte 30 de jun,o deI 2015.Dav¡v¡enda S. a obllgaclón No
440697 íecha de inlc¡o O4 de febreio de) 2015 `,' fecha de corte 30 de Junio del ¿O l5.DavMenda s. a 'obligaci
No. 641667 fecha de ínicio 30 de
rm¡no O6 de marzo del 2o15 fecha de corte 31 de mGrzo clel 2OIS-
LENA GAV JOHN l:REDY omLEs suAREz

SECRE
ACTA DE AUDIENCIAS CONTROL DE GARANT¡AS -VEF!.126 DIC-08 3/3

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•)¿g*

JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL

AUDIENCIA PRELIMINAR CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR AL

FISCAL 2O ESPECIALIZADO en apoyo de la F¡scalía 27 Espec¡alizada

1. CONTROL POSTERIOR A BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS:

El representante de la Fiscalía, solicita se lMPARTA EL CONTROL DE LEGALIDAD CON

NOTIFICADA EN ESTRADOS. SIN RECuRSOS.

2. PRORROGA DE ORDEN A BÚSQUEDA SELECTIVA BASE DE DATOS

'l EI Representante de la Fiscalia Sol¡cita se proceda a autorizar la PRÓRROGA POR EL

EI Despacho luego de escuchados los argumentos de la fiscalía considera pertinente impart,r

TRADOS. SIN RECURSOS.

El doctor JOSE MANUEL RODRíGUEZ TORRES, ¡dent¡ficado como aparece al p¡e de

®:- Sopor'e de la estlDulcición: Of¡cio N. S-2015-ARAES, de fecha 20 de noviembre

®:-Sopohe de 'a est¡Dulcición: Oficio N. FGN-SNAVU-'9244 de fecha l l de

3. Dar por probado que la Señora Edna Gonzalez Rcimón, CC N. 40.766.648, le

a) Respecto a la Unidad Adminis"" Especial de Ca'c,st,o Distmal informan que

vr Propietaria del inmueble ident¡f¡codo con el folio de mcitrícu'a ¡nmob¡Iiaria No.

® b) Respecto a información de la base de datos del lnst¡tuto Geográf¡co Agustín Codazz¡

/ EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédulci de c¡udadcini'ci No. 40.766.648 le

/ EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de ciudadanía No. 4O.766.648 le

Í EDNA CONZALEZ RAMON identif¡cada con la cédula de ciudadan,'a No. 40.766.648 le

® 00-OO-0000; matrícula inmobiliaria No. 42O-23786 con un área de 45 hectáreas y 5.OOO

C)_Respecto a información de la base de datos de la Superintendencia de Notariado y

+ EDNA GONZALEZ RAMON identificada con la cédula de c¡udadanía No. 40.766.648

D)_Respecto a ¡nformación de la base de datos de Reg¡stro ún¡co Empresaricil y Soc¡al de

- Persona natural CONZALEZ RAMON EDNA ident¡ficada con la cédula de cíudadanía

Act¡vidad económ¡ca "9999" actividad no homologada

E) Respecto a información de la base de datos de Registro único Nac¡onal de Transito

- EDNA GONZAl.EZ RAMON reg¡stra la cam¡oneta de ploca HKQ492 marca Dodge

F) Registro único T,ibutario RUT se encontró lo siguiente:

Z Formular¡o deI Reg¡stro ún¡co Tr¡butario No. 1435O723249 correspondiente aI NIT.

C) informacjón de la base de datos SIOPER (BASE DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL -

®:' Sooohe de lci es'ipulacióm: Oficio No. 20' 5-O96CX)8/ARIAC-GRESO-38.10 de fecha 30

® sOuPm:iri:s::aO: qt (gg:#aadc:óyn R¿euaeiS:rs?á?nasUcSr:ína ,CpOadraaZ:iá:ad:nsta'aOdDelTaista:'e?sUonnt'a:Ur:%#!

4. Dar por probado que la Señora Edno Gonzcilez Ramón, CC N. 40.766.648, le

C.C.-No. ¥Ct .3St-iuU Qtá `

Dra. YAZMIN CONSTANZA LLANOS SALGuERO

2. Objetivo de la diligencia. TL l yel,wn FF,^c¢

Bogotá D.C Cundinamarca

4. Actuaciones realizadas y resultados obtenidos.

!±!SPECCION +±±±±GAR DISllNTO DEL HECHP

t decadact¡lares de los ciudadanos CRISTHIAN ANDRES CARDONA ANDRADE ¡dentificado con

2. Sol¡citar ante el Centro de lnfomación sobre act¡vidades del¡ct¡vas CISAD y área de

4. Solicitar ante la Dirección, de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales DIAN el Formulario

BUSQILE_DA SELECTTVA EN BASES DE DATÍJ±

7. Solic¡tar ante el BANCO DE LA REPUBLICA la relación de transacciones cambiarias

lNSPECCION A LUGAR DISTINTO DEL HECHO

fecha de nacimiento O2 de agosto de 1979 en Roldani-llo Valle, fecha de preparac¡ón O9 de

Fotocédula correspond'Iente al ciudadano EDINSON MUÑOZ SALAZAR identificado con la

Fotocédula correspond¡ente al ciudadano EDGAR VIDAL CAICEDO ¡dentificado con la cédula de

Fotocédula correspondiente al ciudadano EYDER SANCHEZ RAMIREZ identificado con la

® Fotocédula correspondiente a la ciudadana EDNA GONZALEZ RAIVION identificada con la

Fotocédula correspondiente al ciudadano HUGO ALEXANDER ARCILA GARCIA identificado

Fotocédula correspond¡ente al ciudadano JOAQUIN EMILIO SANCHEZ PEREZ identificado con

La información es entregada en diez (10) folios.

Las personas relacionadas a cont¡nuac¡ón no figuran con registros en la base de datos

No.Consecutivo Documento deldentidad

La ¡nformación es entregada en cuatro (04) folios.

Es de anotar que mediante oficio No. S-2015-1031/DIJIN-ARAES de fecha 10 de d¡ciembre deI

1. Oficio No. 2015-096008/ARIAC-GRESO-38.10 de fecha 30 de noviembre del 2015 emanado por

® Respecto a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital informan que consultado el

- EDGAR VIDAL CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No.16.552.458 Ie figura

dmeatSrí::li:2nsF.Ooboig:ri7No| 425-19121 con un área de 137 hectáreas y 3.535 m2 y un avaiuó