“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa

Distrito Judicial de La Libertad

EXPEDIENTE : 2774-2019
ESPECIALISTA : Gerhard Nieves Ruiz
CASO : 1181-2017
FISCAL RESPONSABLE: Elia Vilca Julca.

FORMULA REQUERIMIENTO ACUSATORIO

SEÑOR JUEZ DEL OCTAVO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE

TRUJILLO:
Elia Vilca Julca, Fiscal Provincial del
Despacho de Investigación de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo,
con domicilio procesal en la sede del Ministerio
Público ubicada en la intersección de las
avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión,
oficina Nº 206, CASILLA ELECTRONICA
56335, ante usted con el debido respeto, me
presento y digo:
PETITORIO:
Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 349 y siguientes del Código
Procesal Penal, recurro a su Despacho a fin de formular ACUSACIÓN contra: INGRID
JACKELINE GUTIERREZ BELTRAN por la presunta comisión del delito contra EL
PATRIMONIO en la modalidad de APROPIACIÓN IRREGULAR en agravio de
AVELINO SILVA VILLEGAS

I. IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO:

NOMBRES Y APELLIDOS INGRID JACKELINE GUTIERREZ BELTRAN

DNI 73692672
LUGAR DE NACIMIENTO Moche- Trujillo-La Libertad
FECHA DE NACIMIENTO 16.06.1994
ESTADO CIVIL Soltera
DOMICILIO REAL S. Carrión Mz. 68 Lt.3 Alto Moche – Moche – Trujillo-
La Libertad.
DOMICILIO PROCESAL Urb. Covicorti Mz. C Lt. 30 – oficina 1er piso – Trujillo
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– La Libertad. Abog. Jhon Antony Reyna Esquivel.

II. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA:

AVELINO SILVA VILLEGAS con Dni N° 32902620, domicilio en Sector Villa
Judicial Mz. K Lt. 22 – La Esperanza – Trujillo – La Libertad.

III. HECHOS DENUNCIADOS:

III.1. CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES

Que, el agraviado AVELINO SILVA VILLEGAS es tío de Fanny Llesquen

Martínez.

III.2. CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES

Con fecha 05 de abril de 2017 a las 11:28 horas aproximadamente, el

denunciante AVELINO SILVA VILLEGAS recibió una llamada de su teléfono
celular N° 976420022, de su supuesta sobrina Fanny Llesquen Martínez, desde
el N° 940071780, quien llorando le dijo que un policial y fiscal la habían
intervenido por tener mercadería (joyas) que llevaba desde Piura con destino a
Trujillo, y necesitaba que la ayude para que no se vaya detenida, refiriéndole
que el policía le estaba pidiendo la cantidad de S/ 3.500.00 soles, siendo en
esos momentos que le hablaron un supuesto policial y una fiscal, quienes le
indicaron que deposite S/ 1.600.00 soles, dándole una cuenta N° 04-754-
362419 del Banco de la Nación.
Posteriormente, el denunciante se dirigió al Banco de la Nación ubicado en la
Urb. Las Quintanas y a las 13:27 horas procedió a depositar el monto
solicitado, percatándose que el Boucher del depósito salió el nombre de
INGRID JACKELINE GUTIERREZ BELTRÁN.
Al retirarse a su domicilio, la esposa del denunciante se da cuenta que habían
sido estafados, vuelven a llamar a la supuesta sobrina, sin embargo; no les
contestaba. Por lo que, decidieron llamar al teléfono fijo de ésta, contestando
su madre, quien le manifestó que Fanny Llesquen Martínez se encontraba en
Lima y que no había tenido ningún tipo de problema.
Que, luego de poner en conocimiento los hechos ante la DIPINCRI-NORTE, los
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efectivos policiales procedieron a identificar a INGRID JACKELINE

GUTIERREZ BELTRAN, la misma que tenía en su poder una tarjeta BCP con
Código N° 4557880954925487 y un teléfono celular con N° 987557829.

III.3. CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES

Que la imputada tiene en su cuenta N° 04-754-362419 del Banco de la Nación,

la suma de S/ 1620.00 soles, habiendo obtenido dicho monto de forma
irregular, incluso el agraviado AVELINO SILVA VILLEGAS, con fecha 26 de
setiembre del 2018, le requirió vía carta notarial la devolución de la suma
apropiada irregularmente, sin embargo, la imputada no devolvió nada.

IV. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

1. Acta de intervención policial (fs. 02) de fecha 05 de abril de 2017, realizada

por efectivos policiales de la Esperanza, quienes se desplazaron al inmueble
de la acusada ubicada en las inmediaciones de la Cdr. 09 de la calle San Juan
del Centro Poblado Alto Moche, a la misma que se le realizó la intervención.
2. Acta de denuncia verbal N° 068-2017 (fs.03) realizada por AVELINO SILVA
VILLEGAS a fin de poner en conocimiento los hechos materia de
investigación.
3. Acta de entrega del Boucher del Banco de la Nación (fs. 04) de parte del
agraviado a los efectivos policiales en el que consta la transferencia que hizo
la imputada en el Banco de la Nación por el monto de S/ 1,620.00.
4. Acta de Registro Personal (fs.05), realizado a la imputada, lográndole
encontrar una tarjeta del Banco de la Nación N° 4557 8809 5492 5487.
5. Declaración del agraviado AVELINO SILVA VILLEGAS (fs. 07-08, 26) de
fecha 05 de abril de 2017 y 09 de junio de 2017, quien indicó que el dinero que
depositó fue a nombre de la acusada, por la suma de S/ 1,620.00 soles.
6. copia simple del Boucher de depósito realizado por el agraviado a la
acusada (fs.13) de fecha 05 de abril de 2017, en la que AVELINO SILVA
VILLEGAS deposita a INGRID JACKELINE GUTIERREZ BELTRAN, con N°
de cuenta 04-754-362419, la suma de S/ 1,620.00 soles
7. Carta EF/92.0741-N°C0311-2017 (fs. 23) emitido por el Banco de la Nación al
agraviado, en razón a su reclamo a tal entidad. Indicaron que la transacción
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(depósito a cuenta9 se realizó con todos los controles y conforme a los

principios operativos y normativos del Banco de la Nación.
8. Carta notarial (fs.109) de fecha 26 de setiembre de 2019, emitida por el
agraviado para la acusada, solicitándole haga la devolución del monto de S/
1,620.00 soles.
9. Escrito emitido por el jefe de la Unidad de Operaciones del Banco de la
Nación (fs. 124) de fecha 02 de abril de 2019, dando respuesta al oficio N°
863-2018 ( que hacia referencia a que la entidad haga la entrega al agraviado
el dinero que depositó en cuenta de la imputada) indicando que si ha existido
un error en una transacción y/u otro índole bancario, ello es atribución
exclusiva del depositario, quien es la persona de proceder con dicha
devolución, en dicho sentido, no resultaba amparable lo solicitado por este
Despacho Fiscal.

PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO:

El artículo 23° del Código Penal establece: “El que realiza por sí o por medio de
otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la
pena establecida para esta infracción “. En este sentido se han fijado a la autoría,
autoría mediata y coautoría, respectivamente.
Por lo que en el caso sub judice se advierte que la acusada : INGRID JACKELINE
GUTIERREZ BELTRAN ha tenido en sus manos la consecución del hecho
delictivo, toda vez que con fecha 05 de abril de 2017, el agraviado AVELINO SILVA
VILLEGAS depositó en la cuenta de la acusada (N° de cuenta 04-754-362419) la
suma de S/ 1,620.00, creyendo que este sería para ayudar a su sobrina, es decir,
el dinero entró en la tenencia de la acusada por motivo independiente a su
voluntad. Es por ello que el agraviado con fecha 26 de setiembre de 2019 le envía
una carta notarial solicitándole le devuelva esta suma de dinero, sin embargo,
hasta la fecha la acusada ha hecho caso omiso, configurándose de tal manera una
apropiación irregular de la suma de S/ 1,620.00 soles.
En ese orden de ideas, se tiene que el TÍTULO DE IMPUTACIÓN que se le
atribuye es la de AUTOR del delito contra EL PATRIMONIO, en la modalidad de
APROPIACIÓN IRREGULAR, por ende, no está exento de responsabilidad penal.
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V. LA RELACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA

RESPONSABILIDAD PENAL QUE CONCURRAN

Que, analizados los Artículos 20° al 22° del Código Penal no existen
circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, es decir que no existen
causas eximentes, eximentes imperfectas, o imputabilidad restringida.

VI. EL ARTÍCULO DE LA LEY PENAL QUE TIPIFIQUE EL HECHO, ASÍ

COMO LA CUANTÍA DE LA PENA QUE SE SOLICITE.

Que, nuestro ordenamiento penal punitivo, ha previsto:

El Artículo 192° del Código Penal que regula el delito de
Apropiación Irregular. – será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años o con limitación de días libres
de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las
acciones siguientes:
2. se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado
a consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro
motivo independiente de su voluntad.

 Respecto al caso en concreto, se le acusa a INGRID JACKELINE

GUTIERREZ BELTRAN por el delito de Apropiación irregular, toda vez que con
fecha 05 de abril de 2017, el agraviado AVELINO SILVA VILLEGAS creyendo
que estaba ayudando a su sobrina Fanny Llesquen Martinez, debido a una
llamada que recibio en la cual supuestamente su sobrina, un policia y una
fiscal, le solicitaban la suma de S/ 1,600.00 soles para que su sobrina no vaya
detenida, depositó la suma de S/ 1,600.00 soles a la cuenta N° 04-754-362419,
siendo la titular la acusada INGRID JACKELINE GUTIERREZ BELTRAN,
cuando el agraviado se dio cuenta que la supuesta ayuda era mentira y había
realizado el depósito por un engaño, solicita la devolucion del dinero mediante
carta notarial de fecha 26 de setiembre de 2019 dirigida a la acusada INGRID
JACKELINE GUTIERREZ BELTRAN, sin embargo hasta la fecha la acusada
no ha devuelto el dinero requerido.

 Alonso Raúl Peña Cabrera Freyré nos brinda un alcance respecto a este
delito señalando que la materialidad típica de este delito, se concretiza
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cuando el agente se apropia de un bien, que ingresa a su esfera de custodia

como consecuencia de un error, caso fortuito o por cualquier otro motivo
independiente de su voluntad, esto quiere decir, para que se pueda
corroborar la realización típica de este delito, primero tiene que descartarse
cualquier tipo de apropiación que tenga como precedente una acción
positiva del autor, ni que sea producto de una actividad fraudulenta, sino
que el bien debe ingresar a la tenencia del autor por razones ajenas a su
voluntad.

 De todo lo analizado, se puede verificar efectivamente que la suma de

dinero de S/ 1,620.00 soles ha ingresado a la Cuenta Bancaria de la
acusada de forma independiente a ella, es decir, ella no intervino en ningún
momento para que el agraviado le deposite la suma dineraria, que si bien el
agraviado realizó el depósito a la cuenta de la acusada, este lo hizo por
haber caído en un engaño, pero cuando se percató del mismo es que
realizó la denuncia penal, y erróneamente solicitar la devolución del dinero a
la entidad bancaria, sin embargo con fecha 26 de setiembre de 2019 le
envió carta notarial a la acusada, requiriéndole de forma expresa la
devolución del dinero, pero hasta la fecha la acusada no ha cumplido con
devolver el dinero, configurándose de esta manera la apropiación irregular,
esto es por motivo que la agraviada efectivamente ha tomado conocimiento
del requerimiento de devolución del dinero, y es de entenderse que si tenga
una cuenta de ahorros y veo que esta se ve incrementada de manera
misteriosa, puedo acercarme al Banco a solicitar información, sin embargo
la acusada hasta la fecha no se ha pronunciado respecto a la suma de
dinero, cuando sabe perfectamente que no le pertenece.

 De todos los elementos de convicción analizados, es posible subsumir la

conducta del acusado en el tipo penal de APROPIACIÓN IRREGULAR y
ello permitiría enervar la presunción de inocencia del acusado.

1. LA CUANTIA DE LA PENA:
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Atendiendo a los criterios para la determinación e individualización de la pena

establecidos en los Artículos 45º, 45A y 46º del Código Penal, la pena para
el delito de APROPIACIÓN IIREGULAR previsto en el artículo 192º del Códi-
go Penal, se determina de la siguiente manera:

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

02 AÑOS
1º TERCIO 2º TERCIO 3º TERCIO
8m 8m 1d – 1a 4m 1a 4m 1d – 2a

Determinación de la pena concreta:

- Considerando el marco punitivo, y que cuenta con la calidad de

AUTOR, por lo tanto, se le debe sancionar con la pena dentro del
tercio inferior; en ese sentido, la pena concreta se establece en

2. EL MONTO DE LA REPARACION CIVIL, LOS BIENES EMBARGADOS O

INCAUTADOS AL ACUSADO, O TERCERO CIVIL, QUE GARANTIZAN SU
PAGO y LA PERSONA A QUIEN CORRESPONDA PERCIBIRLO

Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo 92º del Código Penal, todo
delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino
también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del
autor o autores y es así, que en aquellos casos en los que la conducta del
agente produce un daño, la reparación civil debe de alguna manera tender a
compensar dicho agravio. Para el presente caso, se considera que la reparación
civil debe determinarse en atención al daño moral y personal; razón por la cual
deberá fijarse prudencialmente de acuerdo a la magnitud del daño y también, de
la condición socioeconómica del acusado; se considera en este orden como
conceptos resarcibles: Los gastos efectuados con motivo de los hechos
delictuosos, los sufrimientos y aflicciones causados a la víctima directa y a sus
allegados, y finalmente, el menoscabo de valores muy significativos para las
personas.

Por los fundamentos antes esbozados, este Despacho Fiscal de investigación

SOLICITA: El pago de que deberán ser cancelados por
la acusada.
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3. LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA SU ACTUACION EN

LA AUDIENCIA

TESTIMONIALES:

1. Declaración del agraviado AVELINO SILVA VILLEGAS, a fin de que narre la

circunstancias en la que depositó la suma de dinero a la agraviada, a quien se le
deberá notificar en Sector Villa Judicial Mz. K Lt. 22 – La Esperanza.

DOCUMENTALES:

1. Acta de intervención policial (fs. 02) de fecha 05 de abril de 2017,

realizada por efectivos policiales de la Esperanza, quienes se
desplazaron al inmueble de la acusada ubicada en las inmediaciones
de la Cdr. 09 de la calle San Juan del Centro Poblado Alto Moche, a la
misma que se le realizó la intervención.
2. Acta de denuncia verbal N° 068-2017 (fs.03) realizada por AVELINO
SILVA VILLEGAS a fin de poner en conocimiento los hechos materia de
investigación.
3. Acta de entrega del Boucher del Banco de la Nación (fs. 04) de
parte del agraviado a los efectivos policiales en el que consta la
transferencia que hizo la imputada en el Banco de la Nación por el
monto de S/ 1,620.00.
4. Acta de Registro Personal (fs.05), realizado a la imputada, lográndole
encontrar una tarjeta del Banco de la Nación N° 4557 8809 5492 5487.
5. copia simple del Boucher de depósito realizado por el agraviado a
la acusada (fs.13) de fecha 05 de abril de 2017, en la que AVELINO
SILVA VILLEGAS deposita a INGRID JACKELINE GUTIERREZ
BELTRAN, con N° de cuenta 04-754-362419, la suma de S/ 1,620.00
soles
6. Carta EF/92.0741-N°C0311-2017 (fs. 23) emitido por el Banco de la
Nación al agraviado, en razón a su reclamo a tal entidad. Indicaron que
la transacción (depósito a cuenta9 se realizó con todos los controles y
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conforme a los principios operativos y normativos del Banco de la

Nación.
7. Carta notarial (fs.109) de fecha 26 de setiembre de 2019, emitida por
el agraviado para la acusada, solicitándole haga la devolución del
monto de S/ 1,620.00 soles.
8. Escrito emitido por el jefe de la Unidad de Operaciones del Banco
de la Nación (fs. 124) de fecha 02 de abril de 2019, dando respuesta
al oficio N° 863-2018 ( que hacía referencia a que la entidad haga la
entrega al agraviado el dinero que depositó en cuenta de la imputada)
indicando que si ha existido un error en una transacción y/u otro índole
bancario, ello es atribución exclusiva del depositario, quien es la
persona de proceder con dicha devolución, en dicho sentido, no
resultaba amparable lo solicitado por este Despacho Fiscal.

POR LO EXPUESTO:
Solicito a Usted Señor Juez tener por formulada la
Acusación Fiscal en los términos expuestos, y de conformidad con lo establecido en el
Artículo 350º del Código Procesal Penal, se corra traslado a los sujetos procesales.

Trujillo, 04 de diciembre de 2019.