Guía Práctica Recepción de Denuncias

Guía Práctica
RECEPCIÓN DE DENUNCI A S
Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad

Ciudadana
Proceso de investigación y judicialización

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
Fiscal General de la Nación
MARÍA PAULINA RIVEROS DUEÑAS

Vicefiscal General de la Nación
LUIS GONZÁLEZ LEÓN

Director Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Mirna Aseneth Barba Polo

Fiscal Coordinadora del Grupo de Gestión Estratégica de Proyectos
Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana
Natalia Valencia Bustamante
Profesional Especializado - Grupo de Gestión Estratégica de Proyectos
Anderson Parra Prada
Profesional de Gestión - Grupo de Gestión Estratégica de Proyectos
Diana María Giraldo Ciro
Subdirectora Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana
Dirección Seccional del Quindío
Silvia Helena Hoyos González
Fiscal Delegada ante Jueces Penales del Circuito (E)
Dirección Seccional de Medellín
Carlos Mauricio Escobar García
Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados
Dirección Seccional de Cali
Juan Pablo Arteaga Iriarte
Profesional de Gestión
Subdirección Nacional de Políticas Publicas
Erica María Londoño Londoño
Asistente de Fiscal – Receptor de Denuncia
Juan David Henao Mesa
Asistente de Fiscal – Receptor de Denuncia
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA
Kimberly Sayers-Fay
JSRP Manager
Departamento de Justicia OPDAT
Brian Larson
Director Programa de Reforma al Sector Justicia
Harry Fernando Mora Mayorga

Asesor Legal
Lydia Dallos Reyes
Asesora Legal
Guía Práctica Recepción de Denuncias

Índice
Presentación 4
Capítulo No. 1: Vida 8
Capítulo No. 2: Libertad individual 30
Capítulo No. 3: Familia 57
Capítulo No. 4: Patrimonio económico 73
Capítulo No. 5: Delitos informáticos 119
Capítulo No. 6: Fe pública 132
Capítulo No. 7: Otros 144

Presentación
La Dirección Nacional de Seccionales y de
Seguridad Ciudadana, consciente de la importancia
de la denuncia dentro del proceso de investigación y
judicialización, desarrolló la “Guía Práctica para la
Recepción de Denuncias - ABC”, con el apoyo del
Departamento de Justicia OPDAT de la Embajada
de los Estados Unidos en Colombia y en
articulación con la Subdirección Nacional de
Políticas Públicas.
Resulta gratificante entregar esta herramienta que

facilita la ejecución de las actividades diarias de los
receptores de denuncias, con la aplicación de
estándares que mejoran la calidad de la información
recibida.
Guía Práctica Recepción de Denuncias 4

Introducción
Esta guía hace parte de la implementación de la Política de
Intervención Temprana de Entradas, adoptada en la
Resolución 0-3134 de 2015 del Despacho del Fiscal General
de la Nación, que viene adelantando la Dirección Nacional
de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, desarrollada a
través del modelo de Gestión de Alertas y Clasificación
Temprana de Denuncias -GATeD-.
La presente herramienta contribuirá al
fortalecimiento del subproceso de recepción de
denuncias, que busca alcanzar los objetivos de
la actual modelo de investigación penal.

Metodología
La Guía fue realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales, que
identificó buenas prácticas en las diferentes Direcciones Seccionales y las
organizó metodológicamente con base en el análisis de los elementos
objetivos del tipo penal en los delitos más denunciados.
Así mismo, el ABC de denuncias se elaboró a partir de la Política de

Priorización, el Análisis en Contexto, la Política de Intervención Temprana
de Entradas, los Enfoques Diferenciales y Perspectiva de Género, entre
otros.
ELEMENTOS DE TIPICIDAD OBJETIVA
Tiempo y Lugar
Sujeto Activo
Conducta
Resultado
Sujeto Pasivo

Lineamientos de atención
Los lineamientos de atención deben
seguirse de los protocolos y las
guías elaboradas por la
Subdirección Nacional de Atención
a Víctimas y Usuarios.
El papel del receptor de denuncias

es de vital importancia dentro del
proceso penal, para brindar una
respuesta mucho más eficiente y
efectiva a la ciudadanía

CAPITULO No. 1
Delitos contra la vida

y la integridad personal
“El derecho a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución, aparece como el primero y más
importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de
inviolable. La disposición no establece excepciones respecto de su amparo. […] La vida humana, como
presupuesto necesario de todo derecho, goza de una jerarquía superior en cuya virtud prevalece frente
a otros derechos, de tal manera que se impone sobre ellos en situaciones de conflicto insalvable. En
eso consiste la inviolabilidad que expresamente le reconoce el precepto constitucional.”
Corte Constitucional, Sentencia C-013 de 1997, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
Contenido
1.1. Tentativa de homicidio – Arts. 27, 103 Y 104 C.P.
1.2. Lesiones personales dolosas – Arts. 111-119 y 22 C.P.
1.3. Lesiones culposas – Arts. 120, 121, 110 y 23 C.P.
1.4. Lesiones culposas (accidentes de tránsito) – Arts. 120,121,110 y 23 C.P.

8
1.1. TENTATIVA DE HOMICIDIO
Arts. 27, 103 y 104 C.P.
Capítulo No. 1: La vida y la integridad personal
“La tentativa, entonces, supone un comportamiento doloso que ha superado las fases del iter
criminis correspondientes a la ideación y a la preparación del delito y que ha comenzado a
ejecutarse, sin conseguir la última etapa que es la consumación y, desde luego, tanto menos
su agotamiento. […] es a partir de la ponderación del plan del autor y de los actos
socialmente adecuados para poner en peligro el bien jurídico [vida], que se impone analizar
en cada caso concreto si se está en presencia de actos preparatorios [impunes] o ejecutivos
[punibles en grado de tentativa] y, con ello, constatar si se presenta o no la figura de la
tentativa como dispositivo amplificador del tipo.”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. 25974, Sentencia del 8 de agosto
de 2007, M.P.: María del Rosario González de Lemos.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

NORMA INTERPRETACIÓN PREGUNTAS BÁSICAS
LA NORMA
¿Dónde ocurrieron los hechos?

(departamento, ciudad, barrio, y dirección).
Lugar y
Art. 14 C.P Territorialidad
tiempo de comisión
Art. 26 C.P. Temporalidad ¿Fecha y hora de los hechos?
de la conducta
Describa el lugar de los hechos.
¿Quién es la persona que cometió el

delito?
Describa físicamente a esa persona
(rasgos físicos, acento, señales
particulares, vestuario).
Art. 10 C.P. ¿Dónde se ubica? (Teléfono o dirección)
Art. 29 C.P.
El que Sujeto que comete el ¿A qué se dedica el denunciado?
Art. 103 C.P.
(sujeto activo - autor) delito
¿El denunciado pertenece a alguna
organización criminal o grupo al margen de
la ley?
¿El denunciado al momento de los hechos
se movilizaba en algún medio de
transporte? (Clase de vehículo, color,
placas, modelo, marca)

Arts. 27, 103 y 104 C.P.
TEMA QUE
NORMA REGULA LA INTERPRETACION PREGUNTAS BASICAS
NORMA
Describa la conducta del denunciado
(distancias y ubicación del agresor y el
agredido).
Describa las características de la agresión.
¿Qué medio utilizó el denunciado para el
ataque? (Armas, objetos, golpes, etc.)
Matare ¿Cuál fue la reacción de la víctima frente a
la agresión del denunciado?
(El que iniciare la
ejecución de la ¿Existieron manifestaciones o agresiones
conducta punible previas o posteriores a los hechos que usted
mediante actos está denunciando?
Art. 103 C.P. Quitar la vida a un
idóneos e Describa las lesiones que le fueron
ser humano
inequívocos dirigidos ocasionadas. (Clase de lesiones, ubicación
a su consumación y de las lesiones, cantidad de lesiones,
no se produjere por gravedad de las heridas, secuelas, tiempos
circunstancias de incapacidad).
ajenas a su
voluntad) ¿Qué sucedió después del ataque?
¿Recibió la víctima atención médica u
hospitalaria?
¿La víctima fue auxiliada? En caso
afirmativo ¿por quién y cómo?
¿Qué hizo el denunciado después de la
comisión del hecho?
¿La víctima tiene algún vínculo con el
denunciado?
¿Quién es la víctima? (nombres y apellidos,
Persona sobre identificación, género, edad – lugar y fecha
Art. 103 C.P. A otro de nacimiento, etnia, estado civil, profesión
quien recae la
(sujeto pasivo) y ocupación)
acción o conducta
¿A qué se dedica la víctima?
*¿La víctima pertenece a algún grupo de
protección reforzada?
* La protección reforzada se deriva de las condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan las víctimas y que implican un alto riesgo de
menoscabo de sus derechos. Entre estos grupos se encuentran las mujeres, niños, niñas y adolescentes, población LGBTI, indígenas,
afrodescendientes, raizales y palenqueros, personas en situación de discapacidad, adultos mayores y aquellas que por razón del ejercicio
de su profesión u ocupación se encuentran en grave situación de riesgo de vulneración de derechos como son los y las defensoras de
derechos humanos y líderes o lideresas sociales o políticos, periodistas o sindicalistas.

Arts. 27, 103 y 104 C.P.
CUESTIONARIO
1. P/ Haga una descripción breve y concreta de los hechos que va a
denunciar. R/
2. P/ ¿Dónde ocurrieron los hechos? (departamento, ciudad, comuna o
localidad, barrio, vereda, corregimiento, puntos de referencia y
dirección). R/
3. P/ ¿En qué fecha y hora ocurrieron los hechos? R/
4. P/ ¿Quién es la persona que cometió el delito? (nombre completo,
identificación, alias, edad, etnia, arraigo, lugar de trabajo, familiares). En
caso de que no lo conozca, ¿sospecha de alguien? ¿de quién y por qué?
R/
5. P/ Haga una descripción física de esa persona (vestuario, rasgos físicos,
acento, señales particulares -tatuajes, cicatrices, amputaciones-) R/
6. P/ ¿ Dónde se ubica la persona denunciada? (teléfono, dirección, medios
electrónicos) R/
7. P/ ¿A qué se dedica el denunciado? R/
8. P/ ¿Ha denunciado previamente a la persona que cometió el delito? En
caso afirmativo, explique. R/
9. P/ ¿El denunciado pertenece a alguna organización criminal o grupo al
margen de la ley? ¿a cuál? R/
10. P/ ¿El denunciado al momento de los hechos se movilizaba en algún
medio de transporte? (clase de vehículo color, placas, modelo, marca) R/
11. P/ ¿La víctima tiene algún vínculo con el denunciado? [cónyuges o
compañeros permanentes, vínculo legal, unidad doméstica (vivan bajo el
mismo techo), amigos, compañeros] R/
12. P/ ¿Quién es la víctima? (nombres y apellidos, documento de
identificación, género, edad, lugar y fecha de nacimiento, etnia, estado
civil) R/
13. P/ ¿La víctima pertenece a algún grupo de protección reforzada: LGBTI,
sindicalista, funcionario público, periodista, defensor de derechos
humanos -líder social, comunal, político, religioso o de restitución de
tierras, afrodescendientes, indígenas, comunidades rom, raizales,
desplazado, personas en condición de discapacidad? ¿A cuál o cuáles?
R/
14. P/ ¿A qué se dedica la víctima? R/

Arts. 27, 103 y 104 C.P.
15. P/ Describa la conducta del denunciado (distancias entre el denunciado y

la víctima, ubicación del denunciado y el agredido) R/
16. P/ Describa las características de la agresión. R/
17. P/ ¿Qué medio utilizó el denunciado para el ataque? (armas, objetos,
golpes, etc.) R/
18. P/ ¿Cuáles son las características del arma utilizada? (color, forma,
tamaño) R/
19. P/ ¿Cuál fue la reacción de la víctima frente a la agresión del
denunciado? R/
20. P/ ¿Existieron manifestaciones o agresiones previas o posteriores a los
hechos que usted está denunciando? R/
21. P/ ¿Describa las lesiones que le fueron ocasionadas? (clases de
lesiones, ubicación de las lesiones, cantidad de lesiones, gravedad de
las heridas, secuelas, tiempos de incapacidad. R/
22. P/ ¿Qué sucedió después del ataque? R/
23. P/ ¿La víctima fue auxiliada? En caso afirmativo, ¿por quién y cómo? R/
24. P/ ¿Recibió la víctima atención médica u hospitalaria? R/
25. P/ ¿Qué hizo el denunciado después de la comisión del hecho? R/
26. P/ ¿Tuvo algún perjuicio o daño? En caso afirmativo ¿en cuánto lo
avalúa? R/
27. P/ ¿En el lugar o en sus alrededores, existen cámaras donde hayan
quedado registrados los hechos? R/
28. P/ ¿Existen testigos de los hechos? ¿Dónde se ubican o cómo
podríamos contactar a esta(s) persona(s)? (Dirección, teléfono, correo
electrónico). R/
29. P/ ¿Tiene algún elemento o evidencia que pueda servir para probar lo
que comenta en su relato y que pueda aportar a la investigación? En
caso afirmativo, ¿cuáles? R/
30. P/ ¿Tiene algo más que agregar a la presente denuncia? R/
FIN DEL CUESTIONARIO

Arts. 27, 103 y 104 C.P.
LISTA DE CHEQUEO AGRAVANTES ART. 104 C.P.
EL HECHO FUE COMETIDO
1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o

compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta
el segundo grado de afinidad. Tenga presente que la sentencia C-029/09
declaró que esta agravante ampara a parejas del mismo sexo.
2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla,
asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes.
3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo II del
título XII y en el capítulo I del título XIII, del libro segundo de este código.
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo
abyecto o fútil.
5. Valiéndose de la actividad de inimputable.
6. Con sevicia.
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o
aprovechándose de esta situación.
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.
9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el
título II de este libro y agentes diplomáticos.
10. En persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz,
dirigente sindical, político o religioso en razón de ello.

1.2. LESIONES PERSONALES DOLOSAS
Arts. 111-119 y 22 C.P.
“Las lesiones constituyen el daño a la integridad psicofísica de otro. Ese daño puede recaer
sobre la integridad anatómica, esto es, puede consistir en la alteración de la estructura
interna o externa del organismo de la víctima. Pero también el daño puede recaer sobre su
integridad fisiológica, es decir, puede alterar el equilibrio funcional de su organismo.”
Carlos Arturo Gómez Pavajeau y José Joaquín Urbano Martínez, “Delitos contra la vida y
la integridad personal”. En: Lecciones de derecho penal: parte especial. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 965.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

(departamento, ciudad, barrio, y dirección).
Lugar y
tiempo de la
Art. 26 C.P Temporalidad ¿Fecha y hora de los hechos?
conducta
¿Describa el lugar de los hechos?
delito?
Describa físicamente a esa persona

(rasgos físicos, acento, señales
particulares, vestuario).
¿Dónde se ubica? (teléfono o dirección)

Art. 10 C.P.
El que
Art. 29 C.P. Sujeto que comete
(sujeto activo - ¿A qué se dedica el denunciado?
Art. 111 C.P. el delito
autor)
Art. 119 C.P.
organización delincuencial o grupo al
margen de la ley?
¿El denunciado al momento de los

hechos se movilizaba en algún medio de
transporte? (clase de vehículo, color,
placas, modelo, marca)

Arts. 111-119 y 22 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Describa la conducta del

denunciado (distancias y
ubicación del agresor y el
agredido)
Describa las características de la

agresión.
¿Qué medio utilizó el denunciado

para el ataque? (armas, objetos,
golpes, etc.)
¿Cuál fue la reacción de la víctima

frente a la agresión del
denunciado?
¿Existieron manifestaciones o
agresiones previas o posteriores a
Art. 10 C.P los hechos que usted está
Cause daño en el
Art. 29 C.P denunciando?
cuerpo o en la Efecto de dañar
Art. 111 C.P
salud
Art. 119 C.P ¿Describa las lesiones que le
fueron ocasionadas? (clases de
lesiones, ubicación de las
lesiones, cantidad de lesiones,
gravedad de las heridas, secuelas,
tiempos de incapacidad).
¿Qué sucedió después del

ataque?
¿Recibió la víctima atención

médica u hospitalaria?
¿La víctima fue auxiliada? En

caso afirmativo ¿por quién y
cómo?
¿Qué hizo el denunciado después

de la comisión del hecho?

Arts. 111-119 y 22 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Persona sobre quien

recae la acción o
conducta ¿La víctima tiene algún vínculo
con el denunciado? ¿De qué tipo?
Tenga presente que, de
acuerdo con la sentencia ¿Quién es la víctima? (nombres y
Art. 10 C.P C-577/11, las parejas del apellidos, identificación, género,
Art. 29 C.P A otro mismo sexo constituyen edad, lugar y fecha de nacimiento,
Art. 111 C.P. familia y, según las etnia, estado civil)
Art. 119 C.P. sentencias C-075/07 y
SU-214/16, las parejas ¿A qué se dedica la víctima?
del mismo sexo pueden
declarar uniones *¿La víctima pertenece a algún
maritales de hecho y grupo de protección reforzada?
celebrar matrimonios
civiles.
* La protección reforzada se deriva de las condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan las víctimas y
que implican un alto riesgo de menoscabo de sus derechos. Entre estos grupos se encuentran las mujeres,
niños, niñas y adolescentes, población LGBTI, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros,
personas en situación de discapacidad, adultos mayores y aquellas que por razón del ejercicio de su
profesión u ocupación se encuentran en grave situación de riesgo de vulneración de derechos como son
los y las defensoras de derechos humanos y líderes o lideresas sociales o políticos, periodistas o
sindicalistas.

Arts. 111-119 y 22 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
localidad barrio, vereda, corregimiento, puntos de referencia y dirección).
R/
identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo, familiares) En caso
de que no lo conozca, ¿sospecha de alguien? ¿de quién y por qué? R/
acento, señales particulares -tatuajes, cicatrices, amputaciones-) R/
6. P/ ¿Dónde se ubica la persona denunciada? (teléfono, dirección o
medios electrónicos). R/
10. P/ ¿El denunciado al momento de los hechos se movilizaba en algún
medio de transporte? (clase de vehículo, color, placas, modelo, marca).
R/
11. P/ ¿La víctima tiene algún vínculo con el denunciado? (cónyuges o
compañeros permanentes, vinculo legal, unidad doméstica -vivan bajo el
mismo techo-, amigos, compañeros). R/
12. P/ ¿Quién es la víctima? (nombres y apellidos, identificación, género,
edad, lugar y fecha de nacimiento, etnia, estado civil). R/
13. P/ ¿ La víctima pertenece a algún grupo de protección reforzada: LGBTI,
sindicalista, funcionario público, periodista, defensor de derechos
humanos -líder social, comunal, político, religioso o de restitución de
tierras-, afrodescendientes, indígenas, comunidades rom, raizales,
desplazado, personas en condición de discapacidad? ¿A cuál o cuáles?
R/

Arts. 111-119 y 22 C.P.
15. P/ Describa la conducta del denunciado (distancias entre el denunciado

y la víctima, ubicación del denunciado y el agredido, manifestaciones o
insultos que expresó el denunciado) R/
16. P/ Describa las características de la agresión. R/
17. P/ ¿Qué medio utilizó el denunciado para el ataque? (armas, objetos,
golpes, etc.) R/
tamaño)
19. P/ ¿Cuál fue la reacción de la víctima frente a la agresión del
denunciado? R/
20. P/ ¿Existieron manifestaciones o agresiones previas o posteriores a los
hechos que usted está denunciando? R/
21. P/ ¿Describa las lesiones que le fueron ocasionadas? (clases de
lesiones, ubicación de las lesiones, cantidad de lesiones, gravedad de
las heridas, secuelas, tiempos de incapacidad. R/
22. P/ ¿Qué sucedió después del ataque? R/
23. P/ ¿Recibió la víctima atención médica u hospitalaria? R/
24. P/ ¿La víctima fue auxiliada? En caso afirmativo ¿por quién y cómo? R/
26. P/ ¿Tuvo algún perjuicio o daño? En caso afirmativo ¿en cuánto lo
avalúa? R/
27. P/ ¿En el lugar o en sus alrededores, existen cámaras donde pudieron
haber quedado registrados los hechos? R/
28. P/ Existen testigos y dónde se ubican (dirección, teléfono, medios
electrónicos). R/
29. P/ ¿Tiene alguna evidencia o elemento sobre los hechos que pueda
aportar? R/

Arts. 111-119 y 22 C.P.
LISTA DE CHEQUEO AGRAVANTES Arts. 104 y 119 C.P.

EL HECHO FUE COMETIDO
1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o

compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el
segundo grado de afinidad. Tenga presente que la sentencia C-029/09
declaró que esta agravante ampara a parejas del mismo sexo.
2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla,
asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes.
3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo II del título
XII y en el capítulo I del título XIII, del libro segundo de este código.
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo
abyecto o fútil.
5. Valiéndose de la actividad de inimputable.
6. Con sevicia.
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o
aprovechándose de esta situación.
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.
9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el
título II de este libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados
y convenios internacionales ratificados por Colombia.
10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista,
juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de ello.
11. Si se cometen en niños, niñas menores de catorce (14) años o en mujer por
el hecho de ser mujer.

1.3. LESIONES CULPOSAS
Arts. 120, 121 y 110 C.P.
“Desde luego que no todos los resultados lesivos a la vida o a la integridad personal
derivados de una intervención médica, han de entenderse necesariamente excluidos de
antijuricidad, pues existen casos en los cuales la conducta se realiza culposamente, culpa que
se deduce de la imprudencia, negligencia o impericia en el desarrollo de la actividad médica,
lo que es de anotar tiene que ver en gran parte con el nivel técnico y el desarrollo teórico en
que se halle la ciencia médica y con las condiciones circunstanciales de la intervención, que
hacen relativo lo primero.”
Luis Fernando Tocora. Derecho penal especial: delitos contra la vida y la integridad
personal. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2009. p. 85.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

(departamento, ciudad, barrio, y
dirección).
Lugar y
tiempo de la
Art. 26 C.P Temporalidad ¿Fecha y hora de los hechos?
conducta
¿Quién es la persona que causó

Art. 10 C.P las lesiones?
Art. 29 C.P El que Sujeto que comete
Art. 120 C.P (sujeto activo - autor) el delito Describa la conducta del
denunciado.

Arts. 120, 121 y 110 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Acción u omisión que ¿Cuál fue la causa de las

genera un daño como lesiones?
Art. 23 C.P consecuencia de una
Por culpa
Art. 120 C.P imprudencia, ¿El denunciado cometió alguna
negligencia o imprudencia, fue negligente o
impericia infringió alguna norma?
Describa las lesiones que se le

ocasionaron con este hecho.
¿Recibió la víctima atención

Cause daño en el
médica u hospitalaria?
cuerpo o en la Efecto de dañar
salud
¿La víctima fue auxiliada?

Art. 10 C.P ¿La víctima tiene algún vínculo

Art. 120 C.P con el denunciado?
¿Quién es la víctima? (nombres y

apellidos, identificación, género,
Persona sobre quien
A otro edad – lugar y fecha de
recae la acción o
nacimiento, etnia, estado civil)
conducta
¿La víctima iba sola o

acompañada?

Arts. 120, 121 y 110 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
de que no lo conozca, ¿sospecha de alguien? ¿de quién y por qué? R/
5. P/ Describa físicamente a esa persona (vestuario, rasgos físicos, acento,
señales particulares -tatuajes, cicatrices, amputaciones-). R/
6. P/ ¿Dónde se ubica? (teléfono, dirección o medios electrónicos). R/
7. P/ ¿A qué se dedica el denunciado(s)? R/
8. P/ Describa la conducta del denunciado (lo que hizo o dejó de hacer). R/
9. P/ ¿Cuál fue la causa de las lesiones? R/
10. P/ ¿El denunciado cometió alguna imprudencia, si fue negligente o
infringió alguna norma? en caso afirmativo ¿cuál? R/
13. P/ ¿La víctima tiene algún vínculo con el denunciado? R/
14. P/ Describa las lesiones que se le ocasionaron con este hecho. R/
15. P/ ¿La víctima iba sola o acompañada? R/
16. P/ ¿Qué sucedió después del hecho? R/
17. P/ ¿La víctima recibió atención médica u hospitalaria? R/
19. ¿Tuvo algún perjuicio o daño? En caso afirmativo ¿en cuánto lo avalúa?
R/

Arts. 120, 121 y 110 C.P.

21. P/ ¿Existen testigos de los hechos? ¿dónde se ubican? (dirección, teléfono,
correo electrónico). R/
22. P/ ¿Tiene algún elemento o evidencia que pueda servir para probar lo que
comenta en su relato y que pueda aportar a la investigación? En caso
afirmativo, ¿cuáles? R/

Arts. 120, 121 y 110 C.P.
1. Si al momento de cometer la conducta el denunciado se encontraba bajo el

influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca
dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su
ocurrencia.
2. Si el denunciado abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la
conducta.
3. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de
conducción o le ha sido suspendida por autoridad de tránsito.
4. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando
pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales.
5. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños o
ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

EN ACCIDENTES DE TRANSITO - Arts. 120, 121 y 110 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE
NORMA REGULA LA INTERPRETACIÓN PREGUNTAS BÁSICAS
NORMA

(departamento, ciudad, barrio y
dirección).
Art. 14 C.P Territorialidad Lugar y
Art. 26 C.P Temporalidad tiempo de la conducta ¿Fecha y hora de los hechos?
¿Quién es la persona que causó el

accidente?
Art. 10 C.P Describa la conducta del

El que
Art. 29 C.P Sujeto que comete el denunciado.
(sujeto activo -
Art. 120 C.P delito
autor)
¿Qué percibió usted como la causa
del accidente?
¿Hubo vehículos involucrados?
¿El denunciado cometió alguna

Acción u omisión que
imprudencia, fue negligente o
genera un daño como
Art. 23 C.P. infringió alguna norma de tránsito?
Por culpa consecuencia de una
Art. 120 C.P
imprudencia,
¿La víctima infringió alguna norma
negligencia o impericia
de tránsito?

TEMA QUE REGULA

NORMA INTERPRETACION PREGUNTAS BASICAS
LA NORMA
Describa las lesiones que se le

ocasionaron con este hecho.
¿Recibió la víctima atención médica

Art. 10 C.P Cause daño en el u hospitalaria?
Efecto de dañar
Art. 120 C.P cuerpo o en la salud
¿La víctima fue auxiliada?

¿La víctima tiene algún vínculo con

el denunciado?

Persona sobre
Art. 10 C.P A otro edad, lugar y fecha de nacimiento,
quien recae la
Art. 120 C.P etnia, estado civil)
acción o conducta
¿La víctima iba sola o

acompañada?

CUESTIONARIO

denunciar. R/
dirección). R/
documento de identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo,
familiares). R/
acento, señales particulares -tatuajes, cicatrices, amputaciones-). R/
6. P/ ¿Dónde se ubica el denunciado? (teléfono, dirección o medios
electrónicos). R/
8. P/ Describa la conducta del denunciado (lo que hizo o dejó de hacer). R/
9. P/ ¿Qué percibió usted como la causa del accidente? R/
10. P/ ¿El denunciado cometió alguna imprudencia, fue negligente o infringió
alguna norma de tránsito? En caso afirmativo, ¿cuál? R/
11. P/ Describa los vehículos involucrados (placa, marca, color, cilindraje
(alto-bajo), etc.). R/
14. P/ ¿La víctima tiene algún vínculo con el denunciado? R/
15. P/ ¿Describa las lesiones que se le ocasionaron con este hecho? R/
16. P/ ¿La víctima iba sola o acompañada? R/
17. P/ ¿Qué sucedió después del hecho? R/
18. P/ ¿La víctima recibió atención médica u hospitalaria? R/


21. P ¿Tuvo algún perjuicio o daño? En caso afirmativo ¿en cuánto lo
avalúa? R/
23. P/ ¿Existen testigos de los hechos? ¿dónde se ubican? (dirección,
teléfono, correo electrónico). R/
caso afirmativo, ¿cuál? R/

1. Si al momento de cometer la conducta el denunciado se encontraba bajo el

influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca
dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su
ocurrencia.
2. Si el denunciado abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la
conducta.
3. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de
conducción o le ha sido suspendida por autoridad de tránsito.
4. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando
pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales.
5. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños o
ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

CAPITULO No. 2
Delitos contra
la libertad individual
“Cabría decir, en favor de la necesidad de protección penal del bien jurídico libertad, que la sociedad
actual está configurada sobre la base de hombres [seres humanos] libres, derivación directa del
reconocimiento del hombre [ser humano] como un ser digno, como un fin en sí mismo, lo cual –al
mejor estilo kantiano- impone reconocerle un ámbito propio de libertad.”
Camilo Sampedro Arrubla. “Delitos contra la libertad individual y otras garantías”. En: Lecciones de
derecho penal: parte especial. 2ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011. p. 780.
Contenido
2.1. Desaparición forzada – Art. 165 C.P.
2.2. Secuestro simple y extorsivo – Arts. 168, 169 y 170 C.P.
2.3. Desplazamiento forzado – Art. 180 C.P.
2.4. Constreñimiento ilegal – Art. 182 C.P.
2.5. Constreñimiento para delinquir – Art. 184 C.P.

30
2.1. DESAPARICIÓN FORZADA
Art. 165 C.P.
Capítulo No. 2: La libertad individual
“La desaparición no se dirige a privar de la libertad a la persona, aunque ésta se afecte

evidentemente, y sea un requisito previo a la acción, la intención del agente se concreta en el
ocultamiento del paradero de la persona privada de la libertad.”
Camilo Sampedro Arrubla. La desaparición forzada de personas: el bien jurídico protegido.

Revista de Derecho Penal y Criminología. No. 59. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 1996. p. 9.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y tiempo de la (departamento, ciudad, barrio,
Art. 14 C.P. Territorialidad y
comisión de la dirección).
Art. 26 C.P. Temporalidad
conducta
¿Fecha y hora de los hechos?
¿Quién es la persona que realizó el

hecho que está denunciando?
¿La persona denunciada es servidor

público?
Art. 10 C.P. El particular o Haga una descripción física de esa

Persona que realiza
Art. 29 C.P. servidor público que persona.
el delito
Art. 165 C.P. (sujeto activo-autor)
¿Dónde se ubica el denunciado?
(teléfono o dirección)

organización criminal o grupo al
margen de ley? ¿a cuál?

Art. 165 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Se refiere a
¿Los hechos se realizaron en contra
Someta imponer, oprimir,
de la voluntad de la víctima?
domar o dominar
Persona sobre
A otra persona ¿Quién fue la persona sometida a la
quien recae la
desaparición?
acción o conducta
Privar de la libertad
A privación de su ¿La víctima fue privada de su
es limitar el derecho
libertad cualquiera libertad? En caso afirmativo, ¿de
a la locomoción de
que sea la forma qué manera? ¿por cuánto tiempo?
una persona
Art. 165 ¿Se ha tenido alguna noticia de la

C.P. Este elemento es víctima?
Seguida de su
importante porque
ocultamiento y de la
lo que pretenden los
negativa a reconocer
autores del delito es En caso de que haya denunciado
dicha privación o de
que no se tenga conocido, ¿éste ha dado
dar información
noticia alguna de la información de la ubicación de la
sobre su paradero
víctima víctima?
También se
pretende que la
Sustrayéndola del
víctima quede fuera
amparo de la ley
de la protección de
la ley

Art. 165 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
dirección). R/
4. P/ ¿Cuántas personas cometieron el delito? R/
5. P/ ¿Quién es la persona o personas que realizaron el hecho que está
denunciando? (nombre completo, identificación, alias, edad, arraigo,
lugar de trabajo, familiares, etnia) En caso de que no lo conozca,
¿sospecha de alguien? ¿de quién y por qué? R/
electrónicos) R/
margen de la ley? en caso afirmativo, ¿ a cuál? R/
11. P/ ¿Quién fue la persona desaparecida? (nombres y apellidos,
documento de identificación, género, lugar y fecha de nacimiento, etnia).
R/
12. P/ ¿La víctima pertenece a alguna o varias de las siguientes
poblaciones: LGBTI, sindicalista, funcionario público, periodista, defensor
de derechos humanos -líder social, comunal, político, religioso o de
restitución de tierras-, afrodescendientes, indígenas, comunidades rom,
raizales, desplazado, personas en condición de discapacidad? ¿A cuál o
cuáles? R/
13. P/ ¿Cuándo fue la última vez que tuvo noticia de la víctima? Explique. R/
14. P/ ¿Después de que la víctima desapareció, ha tenido noticias de su
ubicación, por parte de la misma o por un tercero? Explique R/

Art. 165 C.P.
15. P/ ¿La víctima fue privada de su libertad? en caso afirmativo ¿de qué
manera? R/
16. P/ En caso de que haya un denunciado conocido, ¿éste ha dado
información de la ubicación de la víctima? R/
17. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿dónde se ubican o
cómo podríamos contactar a esta(s) persona(s)? (Nombre completo,
dirección, teléfono, correo electrónico). R/
comenta en su relato? R/

Art. 165 C.P.

1. Cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción.
2. Cuando la conducta se cometa en persona con discapacidad que le impida
valerse por sí misma.
3. Cuando la conducta se ejecute en menor de dieciocho (18) años, mayor de
sesenta (60) años o mujer embarazada.
4. Cuando la conducta se cometa, por razón de sus calidades, contra las
siguientes personas: servidores públicos, comunicadores, defensores de
derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular,
dirigentes o miembros de una organización sindical legalmente reconocida,
políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos de conductas
punibles o disciplinarias, juez de paz, o contra cualquier otra persona por
sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma
de discriminación o intolerancia.
5. Cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las
personas mencionadas en el numeral anterior, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundas de afinidad o primero civiles.
6. Cuando se cometa utilizando bienes del estado.
7. Si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes
durante el tiempo en que permanezca desaparecida, siempre y cuando la
conducta no configure otro delito.
8. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevino a
la víctima la muerte o sufrió lesiones físicas o psíquicas.
9. Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para
evitar su identificación posterior, o para causar daño a terceros.

2.2. SECUESTRO SIMPLE Y EXTORSIVO
Arts. 168 , 169 y 170 C.P..
“[…] como el legislador no exige como ingrediente de los tipos penales de secuestro (simple o
extorsivo) que la privación de la libertad tenga una duración mínima determinada, es
suficiente que se demuestre que la víctima permaneció efectivamente detenida en contra de su
voluntad durante un lapso razonable para entender que los implicados le impidieron
desplazarse libremente.
Esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro del ilícito de hurto calificado por
la violencia ejercida sobre las personas, en tanto éste comporta un contacto con la víctima
que se retiene por el lapso necesario mientras es despojada de sus efectos personales, pero
inmediatamente después puede continuar ejerciendo su derecho de locomoción.”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. 20326, Sentencia del 25 de mayo
de 2006, M.P.: Edgar Lombana Trujillo.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y tiempo de la (departamento, ciudad, barrio,
Art. 14 C.P. Territorialidad y
Art. 26 C.P. Temporalidad
conducta

secuestro?
Art. 10 C.P. Describa físicamente a esa persona

Art. 29 C.P. El que Persona que
Art. 168 C.P. (sujeto activo-autor) comete el delito ¿Dónde se ubica?
Art. 169 C.P.
margen de la ley?
Art. 168 C.P. Arrebate, sustraiga, retenga u oculte ¿En qué consistió la conducta?

Arts. 168, 169 y 170 C.P..
TEMA QUE
NORMA
Es la persona sobre
Art. 168 C.P. la cual recae la
A una persona ¿Quién fue la persona secuestrada?
acción que realiza el
autor
La finalidad del
Con el propósito de secuestro debe
exigir por su libertad estar dirigida a
un provecho o solicitar una
¿Cuál fue el propósito de la
Art. 169 C.P. cualquier utilidad, o ganancia, o para
retención?
para que haga u que se haga algo o
omita algo, o con se deje de hacer,
fines publicitarios o incluso con fines
de carácter político publicitarios o
políticos
Modalidad:
cuando la conducta Medio de
se realice transporte: hace
Art. 169 Inc. temporalmente en referencia a todos
¿Ocurrieron los hechos en algún
2 C.P. medio de transporte los medios de
medio de transporte?
con el propósito de traslado de
obtener provecho personas o bienes
económico bajo de un lugar a otro.
amenaza.

Arts. 168, 169 y 170 C.P..
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
4. P/ Describa detalladamente el lugar donde fue secuestrado (zona
urbana, rural, en vehículo automotor, otros). R/
5. P/ ¿En qué consistió la conducta realizada por el denunciado?
(arrebatamiento, sustracción, retención u ocultamiento). R/
6. P/ ¿Cuánto tiempo ha estado o estuvo secuestrada la víctima? R/
7. P/ ¿Cuántas personas cometieron el secuestro? R/
8. P/ ¿Quién es la persona que realizó el secuestro? (nombre completo,
identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo, familiares, etnia) En
caso de que no lo conozca, ¿sospecha de alguien? ¿de quién y por qué?
R/
9. P/ En que caso que hayan sido varias personas, indique que actividad
desarrollo cada uno para la comisión del delito R/
10. P/ ¿A qué se dedica el denunciado o denunciados? R/
11. P/ ¿Ha denunciado por otro delito a la persona que realizó el secuestro?
En caso afirmativo, explique. R/
12. P/ Haga una descripción física de esa persona o personas (vestuario,
rasgos físicos, acento, señales particulares -tatuajes, cicatrices,
amputaciones-). R/
electrónicos). R/
15. P/ ¿En qué medio se movilizaba el denunciado al momento del
secuestro? especifique características. R/
16. P/ ¿Quién fue la persona secuestrada? (identificación completa, edad, a
qué se dedica, etc.). R/

Arts. 168, 169 y 170 C.P..
17. P/ ¿La víctima pertenece a alguna o varias de las siguientes poblaciones:

LGBTI, sindicalistas, funcionarios públicos, periodistas, defensores de
derechos humanos -líderes sociales, comunales, políticos, religiosos o de
raizales, desplazados, personas en condición de discapacidad? ¿A cuál o
cuáles? R/
18. P/ ¿Se exigió o se obtuvo la utilidad, provecho o finalidad perseguidos
por los autores o partícipes? Explique. R/
19. P/ Si lo exigido fue dinero: ¿cuánto fue el monto solicitado o entregado?
R/
20. P/ Si fue consignado: número de cuenta, a nombre de quien y entidad
financiera R/
21. P/ Si fue dejado en lugares: dirección exacta R/
22. P/ Si fue entregado a una persona: ¿puede describirla? R/
23. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿dónde se
ubican o cómo podríamos contactar a esta(s) persona(s)? (Nombre
completo, dirección, teléfono, correo electrónico). R/
24. P/ ¿Tuvo algún perjuicio? En caso afirmativo ¿en cuánto lo avalúa? R/

Arts. 168, 169 y 170 C.P..
LISTA DE CHEQUEO AGRAVANTES ART. 168 y 170 C.P.
1. Si la conducta se comete en persona [en condición de discapacidad] que no

pueda valerse por sí misma o que padezca enfermedad grave, o en menor
de dieciocho (18) años, o en mayor de sesenta y cinco (65) años, o que no
tenga la plena capacidad de autodeterminación o que sea mujer
embarazada.
2. Si se somete a la víctima a tortura física o moral o a violencia sexual
durante el tiempo que permanezca secuestrada.
3. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga por más de quince
(15) días.
4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta cuarto grado de
consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o
compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de
manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o
aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno
o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la
afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.
5. Cuando la conducta se realice por persona que sea servidor público o que
sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.
6. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de
muerte o lesión o con ejecutar acto que implique grave peligro común o
grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública.
7. Cuando se cometa con fines terroristas.
8. Cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguidos por los
autores o partícipes.
9. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o
económica de la víctima.
10. Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevengan a la víctima
la muerte o lesiones personales.

Arts. 168, 169 y 170 C.P..
11. Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente

comunitario, defensor de derechos humanos, miembro de una organización
sindical, política, étnica o religiosa o en razón de ello.
12. Si la conducta se comete utilizando orden de captura o detención falsificada
o simulando tenerla.
13. Cuando la conducta se comete total o parcialmente desde un lugar de
privación de la libertad.
14. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero.
15. Cuando se trafique con la persona secuestrada durante el tiempo de
16. En persona internacionalmente protegida diferente o no en el Derecho
Internacional Humanitario y agentes diplomáticos, de las señaladas en los
Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.

2.3. DESPLAZAMIENTO FORZADO
Arts. 180 y 181 C.P..
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y tiempo de la (departamento, municipio, barrio,
Arts. 14 y 26 Territorialidad y
C.P. Temporalidad
conducta

hecho que usted está denunciando?
(Nombre completo, documento de
identificación, alias, edad)
Haga una descripción física de esa
Art. 29 C.P. El que (sujeto activo- Persona que realiza persona.
Art. 180 C.P. autor) el delito ¿Dónde se ubica el denunciado?
(teléfono, dirección o medios
electrónicos)
margen de la ley? ¿a cuál?
Contra la voluntad o
¿Los hechos se realizaron en contra
sometiendo la
De manera arbitraria de su voluntad u obedeciendo el
voluntad de la
capricho del denunciado?
víctima
El desplazamiento
puede ejecutarse
Art. 180 C.P. por violencia física o
psicológica, por
¿Qué hechos realizados por el
amenazas,
Mediante violencia u denunciado lo motivaron a usted
hostigamiento o
otros actos coactivos para abandonar su lugar de
cualquier tipo de
residencia?
acto idóneo para
obligar a la víctima
a cambiar de
residencia

Arts. 180 y 181 C.P..
TEMA QUE
NORMA
Dirigidos contra un Dirigido contra un
¿Esos hechos sólo fueron dirigidos
sector de la número identificable
a usted o a otras personas?
población de personas
Art. 180 C.P. ¿Ocasionaron los hechos que una o
Ocasione que uno o varios de sus miembros varias personas abandonaran su
cambie el lugar de su residencia residencia?. En caso afirmativo,
¿quién o quiénes?
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Art. 181-1 C.P.

Cuando el agente tuviere la condición de ¿El victimario tiene la condición de
Art. 20 C.P
servidor público. servidor público?
Art. 123 C.N.
Persona
discapacitada: Es
aquella condición bajo
Cuando se cometa la cual ciertas
en persona personas presentan
¿Es la víctima o una de ellas persona
discapacitada, o en alguna deficiencia
Art. 181-2 en condición de discapacidad, menor de
menor de dieciocho física, mental,
C.P. dieciocho (18) años, mayor de sesenta
(18) años, o mayor intelectual o sensorial
(60) o mujer embarazada?
de sesenta (60) o que a largo plazo
mujer embarazada. afectan la forma de
interactuar y participar
plenamente en la
sociedad
¿Tiene la víctima o víctimas alguna de
Cuando se cometa por razón de sus calidades, las siguientes calidades y los hechos se
contra las siguientes personas: periodistas, dieron en razón de éstas? ¿Periodistas,
comunicadores sociales, defensores de los comunicadores sociales, defensores de
derechos humanos, candidatos o aspirantes a los derechos humanos, candidatos o
Art. 181-3
cargos de elección popular, dirigentes cívicos, aspirantes a cargos de elección popular,
C.P. comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos,
religiosos, contra quienes hayan sido testigos o sindicales, políticos o religiosos, contra
víctimas de hechos punibles o faltas quienes hayan sido testigos o víctimas
disciplinarias. de hechos punibles o faltas
disciplinarias?

43
Arts. 180 y 181 C.P..
TEMA QUE
NORMA
Art. 181-4 C.P. Cuando se cometa utilizando bienes del

¿Se utilizaron bienes del estado?
Art. 674 C.C. estado.
El trato inhumano es
aquel que causa un
sufrimiento físico,
mental o psicológico
Cuando se severo, por lo cual
sometiere a la resulta injustificable, y ¿Se sometió a la víctima a tratos
Art. 181-5 C.P. víctima a tratos el trato degradante es crueles, inhumanos o
crueles, inhumanos aquel que humilla degradantes?
o degradantes. gravemente al
individuo frente a los
demás, o le compele a
actuar en contra de su
voluntad

44
Arts. 180 y 181 C.P..
CUESTIONARIO
denunciar. R/
R/
4. P/ ¿Quién es la persona o personas que realizaron el hecho que está
denunciando? (Nombre completo, documento de identificación, alias,
edad, arraigo, lugar de trabajo, familiares, etnia). En caso de que no lo
conozca, ¿sospecha de alguien? ¿de quién y por qué? R/
5. P/ En que caso de que hayan sido varias personas, indique que
actividad desarrollo cada uno para la comisión del delito R/
medios electrónicos) R/
8. P/ ¿El denunciado pertenece a alguna organización criminal o grupo
armado al margen de la ley? En caso afirmativo, ¿a cuál? R/
10. P/ ¿Ha denunciado por otros delitos a la persona que ocasionó el
desplazamiento? En caso afirmativo, explique. R/
11. P/ ¿Cuáles fueron los hechos realizados por el denunciado? R/
12. P/ ¿Para la comisión del hecho delictivo hubo algún vehículo
involucrado?, en caso afirmativo, describa clase de vehículo color,
placas, modelo, marca. R/
13. P/ ¿Para la comisión del hecho delictivo se utilizó algún tipo de arma?,
en caso afirmativo, descríbala clase, color, forma, tamaño. R/
14. P/ ¿Contra quién fueron dirigidos estos hechos? (nombres y apellidos,
documento de identificación, género, fecha de nacimiento, lugar y fecha
de nacimiento, etnia) R/

45
Arts. 180 y 181 C.P..

poblaciones: LGBTI, sindicalistas, funcionarios públicos, periodistas,
defensores de derechos humanos -líderes sociales, comunales,
políticos, religiosos o de restitución de tierras-, afrodescendientes,
indígenas, comunidades rom, raizales, desplazados, personas en
condición de discapacidad? ¿A cuál o cuáles? R/
16. P/ ¿Los hechos se realizaron en contra de la voluntad de la víctima? R/
17. P/ ¿Ocasionaron los hechos que una o varias personas abandonaran su
residencia? En caso afirmativo ¿quién o quiénes? R/
18. P/ ¿De qué manera resultó afectada la víctima o víctimas con la
conducta del denunciado? R/
19. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿dónde se
ubican o cómo podríamos contactar a esta(s) persona(s)? (Nombre
completo, dirección, teléfono, correo electrónico). R/
20. P/ ¿Tuvo algún perjuicio? En caso afirmativo, ¿en cuánto lo avalúa? R/
que comenta en su relato? R/

46
Arts. 180 y 181 C.P..
LISTA DE CHEQUEO AGRAVANTES ART. 180 y 181 C.P.
1. Cuando el agente tuviere la condición de servidor público.

2. Cuando se cometa en persona [en condición de discapacidad], o en menor
de dieciocho (18) años, o mayor de sesenta (60) o mujer embarazada.
3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes
personas: periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos
humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes
cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra
quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos punibles o faltas
disciplinarias.
4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado.
5. Cuando se sometiere a la víctima a tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

47
2.4. CONSTREÑIMIENTO ILEGAL
Art. 182 C.P.
“[...] del constreñimiento ilegal debemos manifestar que se trata de un tipo penal subsidiario
por naturaleza, en la medida que sólo se adecuará una conducta a su definición, en tanto no
se adecue a otro tipo específicamente; pues, cuando es de la esencia del tipo que el autor de
alguna manera coarte la autonomía de la víctima, como suele ocurrir con todos los delitos
que exigen alguna manifestación de fuerza contra el sujeto pasivo, como la extorsión, el hurto
con violencia y, con mayor razón, el constreñimiento para delinquir del artículo 184 C. P.,
que también es subsidiario, es a estos tipos y no al del 182 que la conducta se adecua.”
Camilo Sampedro Arrubla. “Delitos contra la libertad individual y otras garantías”. En:
Lecciones de derecho penal: parte especial. 2ª ed. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia, 2011. p. 791.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y tiempo de la (departamento, ciudad, barrio, y
Art. 14 y 26 Territorialidad y
C.P. Temporalidad
conducta
¿Quién es la persona que cometió

el delito?
Haga una descripción física de esa

Arts. 10 C.P. persona.
El que Persona que
29 C.P.
(sujeto activo-autor) comete el delito
182 C.P. ¿Dónde se ubica? (teléfono,
dirección o medios electrónicos)
¿Pertenece a alguna organización

criminal? ¿a cuál?

48
Art. 182 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Fuera de los casos

especialmente
previstos como delito
Obligar a una ¿En qué consistió la conducta

Constriña persona a actuar en (constreñimiento) que realizó la
contra de su persona que usted está
voluntad denunciando?
¿A quién o a quiénes fue dirigido el

constreñimiento?

Persona sobre la
edad, lugar y fecha de nacimiento,
Art. 182 C.P. A otro que recae la acción
etnia, estado civil)
de constreñir
*¿La víctima pertenece a algún

grupo de protección reforzada?
Acción u omisión a
A hacer, tolerar u la que se ve ¿A qué fue obligada la víctima?
omitir alguna cosa obligado el sujeto (hacer, tolerar u omitir)
pasivo
*La protección reforzada se deriva de las condiciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan las víctimas y que implican un
alto riesgo de menoscabo de sus derechos. Entre estos grupos se encuentran las mujeres, niños, niñas y adolescentes,
población LGBTI, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, personas en situación de discapacidad, adultos
mayores y aquellas que por razón del ejercicio de su profesión u ocupación se encuentran en grave situación de riesgo de
vulneración de derechos como son los y las defensoras de derechos humanos y líderes o lideresas sociales o políticos,
periodistas o sindicalistas.

49
Art. 182 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
4. P/ ¿Cuántas personas participaron en el hecho? R/
5. P/ ¿Quién o quiénes lo constriñeron? (nombre completo, documento de
identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo, etnia) En caso de
que no lo conozca, ¿sospecha de alguien y por qué? R/
8. P/ ¿Ha denunciado por otros delitos a la persona que lo constriñó? En
10. P/ ¿Tiene la víctima algún parentesco con el autor del hecho? R/
11. P/ ¿Cómo obliga o constriñe el denunciado a la víctima? R/
12. P/ ¿Qué medio fue utilizado para realizar el constreñimiento? (escrito,
verbal, electrónico u otro). R/
15. P/ ¿El denunciado a qué está obligando a la víctima? (hacer, tolerar u
omitir). R/
16. P/ ¿A quién o a quiénes fue dirigido el constreñimiento? (nombres y
apellidos, documento de identificación, género, edad, lugar y fecha de
nacimiento, etnia). R/

Art. 182 C.P.

poblaciones: LGBTI, sindicalista, funcionario público, periodista, defensor
de derechos humanos -líder social, comunal, político, religioso o de
cuáles? R/
18. P/ ¿El propósito o fin perseguido por el agente es de carácter terrorista?
R/
19. P/ ¿El constreñimiento se dio por el denunciado, abusando de su
superioridad, docente, laboral o similar? R/
20. P/ ¿Existen testigos? ¿dónde se ubican? (dirección, teléfono, correo
electrónico). R/
21. P/ ¿Otras personas o sectores de la población han sido constreñidas por
la misma persona o grupo? R/
22. P/ ¿De qué manera resultó afectado usted con la conducta del
denunciado? R/
23. P/ ¿Tuvo algún perjuicio? en caso afirmativo ¿en cuánto lo avalúa? R/

Art. 182 C.P.
1. Si el propósito o fin perseguido es de carácter terrorista

2. Cuando el denunciado es integrante de la familia de la víctima
3. Cuando el denunciado abuse de superioridad docente, laboral o similar.

52
52
2.5. CONSTREÑIMIENTO PARA DELINQUIR
Arts. 184 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y tiempo de la (departamento, municipio, barrio y
C.P. Temporalidad
conducta

delito?
Describa físicamente a esa persona.

Arts. 10,
El que Persona que
29 y
(sujeto activo-autor) comete el delito ¿Dónde se ubica? (teléfono,
184 C.P.
¿Pertenece a alguna organización

criminal? ¿a cuál?
Obligar a una ¿En qué consistió la conducta

Constriña persona a actuar en (constreñimiento) que realizó la
contra de su persona que usted está
voluntad denunciando?
Persona sobre la
Art. 184 C.P. ¿A quién o a quiénes fue dirigido el
A otro que recae la acción
constreñimiento?
de constreñir
Acción u omisión a ¿A que fue obligada la víctima?

A cometer una la que se ve ¿A raíz de la presión del denunciado
conducta punible obligado el sujeto se cometió o intentó cometer algún
pasivo delito?

53
53
Arts. 184 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
localidad barrio, vereda, corregimiento, puntos de referencia y dirección). R/
4. P/ ¿Quién es la persona que lo constriñó? (Nombre completo, documento
de identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo, etnia, familiares). En
caso de que no lo conozca, ¿sospecha de alguien? ¿por qué? R/
6. P/ ¿Dónde se ubica la persona denunciada? (teléfono, dirección o medios
electrónicos). R/
7. P/ ¿Ha denunciado por otros delitos a la persona que lo constriñó? En caso
afirmativo, explique. R/
9. P/ ¿Tiene usted algún parentesco con el autor del hecho? R/
10. P/ ¿Cómo obliga o constriñe el denunciado a la víctima? R/
11. P/ ¿Qué medio fue utilizado para realizar el constreñimiento? (escrito,
verbal, electrónico u otro). R/
12. P/ ¿Para la comisión del hecho delictivo hubo algún vehículo involucrado?,
en caso afirmativo, describa clase de vehículo color, placas, modelo, marca.
R/
13. P/ ¿Para la comisión del hecho delictivo se utilizó algún tipo de arma?, en
caso afirmativo, descríbala clase, color, forma, tamaño. R/
14. P/ ¿La víctima a qué fue obligada? Explique detalladamente. R/

54
54
Art. 184 C.P.
15. P/ ¿A raíz de la presión del denunciado se cometió o intentó cometer algún

delito? R/
16. P/ ¿A quién o a quiénes fue dirigido el constreñimiento? (nombres y
apellidos, documento de identificación, género, edad, lugar y fecha de
nacimiento, etnia). R/
LGBTI, sindicalistas, funcionarios públicos, periodistas, defensores de
derechos humanos -líderes sociales, comunales, políticos, religiosos o de
raizales, desplazados, personas en condición de discapacidad? ¿A cuál o
cuáles? R/
18. P/ ¿Existen testigos de los hechos? ¿Dónde se ubican o cómo podríamos
contactar a esta(s) persona(s)? (Nombre completo, dirección, teléfono,
correo electrónico). R/
19. P/ ¿Otras personas o sectores de la población han sido constreñidas por la
misma persona o grupo? R/
20. P/ ¿De qué manera resultó afectado usted con la conducta del denunciado?
R/
21. P/ ¿Tuvo algún perjuicio? En caso afirmativo, ¿en cuánto lo avalúa? R/
afirmativo, ¿cuál? R/

55
55
Art. 184 C.P.
1. La conducta tenga como finalidad obtener el ingreso de personas a grupos

terroristas, grupos de sicarios, escuadrones de la muerte o grupos de
justicia privada.
2. Cuando la conducta se realice respecto de menores de dieciocho (18) años,
de miembros activos o retirados de la fuerza pública u organismos de
seguridad del estado.
3. En los eventos señalados en el artículo 183 C.P.
Art. 183 C.P. Circunstancias de agravación punitiva:
1. Si el propósito o fin perseguido es de carácter terrorista

2. Cuando el denunciado es integrante de la familia de la víctima
3. Cuando el denunciado abuse de superioridad docente, laboral o similar.

56
56
CAPITULO No. 3
Delitos contra
la familia
“Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. […] La honra, la dignidad y
la intimidad de la familia son inviolables.
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto
recíproco entre todos sus integrantes.
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será
sancionada conforme a la ley.”
Artículo 42 de la Constitución Política de Colombia
Contenido
3.1. Violencia intrafamiliar – Art. 229 C.P.
3.2. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad – Art. 230A C.P.
3.3. Inasistencia alimentaria – Art. 233 C.P.

57
3.1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Art. 229 C.P.
Capítulo No. 3: La familia
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y tiempo de la (departamento, ciudad, barrio, y
Art. 14 C.P. Dónde y cuándo ocurrieron
Art. 26 C.P. los hechos
conducta
Fecha y hora de los hechos
¿Quién es el autor del hecho?

Art. 10 C.P. Miembro del núcleo
El que (sujeto activo –
Art. 29 C.P. familiar- persona que Haga una descripción física de
autor)
Art. 229 C.P. comete el delito esa persona

Maltrato físico: Manera de
actuar contra el natural
¿Qué pasó antes de la agresión?
modo de proceder,
haciendo el uso excesivo
¿Qué tipo de maltrato ha recibido
de la fuerza. Acción injusta
(físico, verbal, psicológico,
que ofende o perjudica a
económico, sexual, etc.)?
alguien. Coacción física
descríbalo
ejercida sobre una persona
para viciar su voluntad y
¿Ha recibido asistencia médica,
obligarla a ejecutar un acto
Maltrate física o sicológica o social? En caso
determinado.
Art. 229 C.P. sicológicamente afirmativo, ¿dónde y cuándo?
El maltrato psicológico:
¿Qué consecuencias se
conducta sostenida,
produjeron con la agresión?
repetitiva, persistente e
inapropiada (violencia
¿El denunciado le ha intimidado,
doméstica, insultos, actitud
manipulado, humillado, aislado o
impredecible, mentiras,
cualquier otra conducta que le
decepciones, explotación,
haya implicado algún perjuicio en
maltrato sexual, negligencia
su salud psicológica?
y otras) que afecta el
núcleo familiar

58
58
Art. 229 C.P.
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Sujeto pasivo y persona

sobre la cual recae la
acción que realiza el autor
De acuerdo a la sentencia
C-029/09, este tipo penal
también comprende a los
integrantes de las parejas
del mismo sexo.
A cualquier miembro ¿Que relación existe entre la
Art. 229 C.P.
de su núcleo familiar De acuerdo a la sentencia víctima y el denunciado?
C-577/11, las parejas del
mismo sexo constituyen
familia y, según las
sentencias C-075/07 y SU-
214/16, las parejas del
mismo sexo pueden
declarar uniones maritales
de hecho y celebrar
matrimonios civiles.
¿La víctima es menor de edad,

Cuando la conducta recaiga sobre mujer o mayor de 65 años?
un menor, una mujer,
Circunstancia
una persona mayor de 65 años o que se encuentre ¿La víctima tiene alguna
de agravación
en incapacidad o condición de discapacidad? ¿de
inciso
disminución física, sensorial y sicológica qué tipo? (movilidad, sensorial o
segundo Art.
o quien se encuentre en estado de indefensión mental)
229 C.P.
¿La víctima podía defenderse?
¿Por qué?
Si el denunciado no es miembro
Circunstancia Quien no siendo miembro del núcleo familiar, sea
del núcleo familiar de la víctima,
de agravación encargado del cuidado de uno o varios miembros
diga si se encarga del cuidado de
parágrafo de una familia en su domicilio o residencia, y realice
uno o varios miembros de la
Art. 229 C.P. alguna de las conductas descritas
familia.

59
59
Art. 229 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
localidad, barrio, vereda, corregimiento, puntos de referencia y dirección).
R/
4. P/ ¿Quién es el autor del hecho? (nombre completo, identificación, alias,
edad, profesión u ocupación). R/
5. P/ ¿Dónde se ubica el denunciado? (teléfono, dirección, correo electrónico,
lugar de trabajo, datos familiares).R/
7. P/ ¿Qué parentesco o relación tiene la víctima con la persona que va a
denunciar? R/
8. P/ ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? ¿con quién vive la víctima? R/
9. P/ ¿La víctima tiene hijos con el denunciado? En caso afirmativo, informe
los nombres completos de cada uno de ellos y su respectiva fecha de
nacimiento. R/
10. P/ ¿Qué pasó antes de la agresión? R/
11. P/ ¿Cuál cree que sea el motivo por el cual el denunciado lo agredió? R/
12. P/ ¿Qué tipo de maltrato ha recibido (físico, verbal, psicológico, económico,
sexual u otro)? Descríbalo R/
13. P/ Si el maltrato es físico, describa las lesiones causadas. R/
14. P/ ¿Con qué se produjo la agresión? Si fue con un arma, descríbala.
(blanca, de fuego, contundente, otra) R/
15. P/ ¿Ha recibido asistencia médica, sicológica, social u otro? En caso
afirmativo, ¿Cuál, dónde y cuándo? R/
16. P/ ¿Cuenta con incapacidad o dictamen médico o psicológico por los
hechos que está denunciando? ¿Puede aportarlo? R/

60
60
Art. 229 C.P.
17. P/ ¿Con anterioridad se ha presentado esta u otra clase de maltrato? En

caso afirmativo, ¿Cuándo, dónde, qué sucedió? R/
18. P/ ¿Ha denunciado antes a esta persona por hechos similares? ¿Ante qué
autoridad? ¿Qué pasó con esa denuncia o querella? R/
19. P/ ¿El denunciado le ha intimidado, manipulado, humillado, aislado o
cualquier otra conducta que le haya implicado algún perjuicio en su salud
psicológica? R/
20. P/ ¿Quién asume la manutención económica de la víctima? R/
21. P/ ¿Quién es la víctima? (nombre, documento de identidad, edad, género,
profesión y ocupación) R/
22. P/ ¿La víctima tiene alguna condición de discapacidad? ¿Cuál? R/
23. P/ ¿La víctima podía defenderse? ¿Por qué? R/
24. P/ ¿El denunciado consume sustancias alucinógenas o alcohólicas? En
caso afirmativo, ¿ha sido tratado en algún centro de rehabilitación? R/
25. P/ ¿El denunciado sufre de alguna enfermedad mental? En caso afirmativo,
¿ha recibido algún tipo de tratamiento? ¿Cuál? R/
26. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿Dónde se ubican o
cómo se pueden contactar? (Nombre, dirección, teléfono, medios
electrónicos) R/
describe en su denuncia? En caso afirmativo, ¿Cuál? ¿Lo puede aportar?
R/
28. P/ ¿La víctima tiene alguna medida de protección? En caso afirmativo,
¿Cuál? R/

61
61
3.2. EJERCICIO ARBITRARIO DE LA CUSTODIA
DE HIJO MENOR DE EDAD - Art. 230A C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Lugar y
Territorialidad (Departamento, Municipio,
Barrio, punto de referencia y
Art. 14 C.P.
dirección).
Art. 26 C.P.
tiempo de la comisión de
Temporalidad ¿Desde qué fecha y hora
la conducta
ocurrieron los hechos?
¿Quién es la persona
denunciada? (nombre
completo, identificación, alias,
edad, profesión u ocupación)
Haga una descripción física de
esa persona.
El padre (sujeto Se refiere al género ¿Dónde se ubica el
Art. 29 C.P.
activo-autor) masculino o femenino, es denunciado? (teléfono,
Art. 230A C.P.
decir, puede ser el padre dirección o medios
o la madre electrónicos)
¿Legalmente está reconocida
la víctima como hijo(a) del
denunciado? En caso
afirmativo, explique si por
reconocimiento o decisión
judicial
Arrebatar: Tomar
violentamente a una
persona y trasladarla de
manera forzada de un
Que arrebate, sitio a otro.
Art. 25 C.P. ¿En qué consistió la conducta
sustraiga, retenga u
Art. 230A Sustraer: El menor fue del denunciado? (arrebate,
oculte (acción -
C.P. apartado, separado o sustraiga, retenga u oculte)
verbos rectores)
extraído del padre que
puede ejercer custodia y
cuidado personal del
menor.

62
62
DE HIJO MENOR DE EDAD- Art. 230A C.P.
TEMA QUE
NORMA
Retener: Impedir al
menor que salga o que
se mueva del lugar donde
lo tiene el denunciado.
Ocultar: Esconder tapar
o disfrazar al menor
encubriéndolo de la vista
de los demás.
¿Cómo se llama el hijo menor
Art. 230A A uno de sus hijos Menor de dieciocho (18)
sobre el cual no puede ejercer
C.P. menores años.
sus derechos?
Patria potestad: Conjunto
de derechos que la ley
reconoce a los padres
sobre sus hijos no
emancipados, para
facilitar a aquéllos el
Art. 230A cumplimiento de los
Sobre quienes ejerce ¿El denunciado ejerce la patria
C.P. deberes que su calidad
patria potestad potestad sobre el menor?
Art. 288 C.C. les impone. Estos
derechos se refieren
particularmente a la
representación legal del
menor, el usufructo y la
administración legal de
los bienes del menor.
Custodia y cuidado
personal: Es un derecho
de los niños y una ¿Quién tiene la custodia del
obligación de los padres menor y desde qué fecha?
o representantes legales.
Art. 230A
Esta obligación se ¿Quién se la concedió?
C.P. Con el fin de privar al
traduce en el oficio o
otro padre del
función de los padres o ¿Cuáles son los compromisos
Art. 23 de la derecho de custodia
representantes legales de adquiridos por los padres en la
Ley 1098 de y cuidado personal
criar, educar, orientar, regulación de la custodia del
2006
conducir, formar hábitos, menor?
dirigir y disciplinar la
conducta, siempre con la Aporte el documento donde
mira puesta en el menor consta esa decisión
o educando.

63
63
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
3. P/ ¿Desde qué fecha y hora ocurrieron los hechos? R/
4. P/ ¿Quién es la persona denunciada? (Nombre completo, identificación,
alias, edad, profesión u ocupación, etnia) R/
5. P/ Haga una descripción física de esa persona (rasgos físicos, acento,
señales particulares). R/
6. P/ ¿Dónde se ubica el denunciado? (Teléfono, dirección, medios
electrónicos, lugar de trabajo, datos familiares). R/
7. P/ ¿Legalmente está reconocida la víctima como hijo(a) del denunciado? En
caso afirmativo, explique si por reconocimiento o decisión judicial, ¿puede
adjuntar el registro civil de nacimiento? R/
8. P/ ¿En qué consistió la conducta del denunciado? (Arrebate, sustraiga,
retenga u oculte). R/
9. P/ ¿Quién es el hijo menor sobre cual no puede ejercer sus derechos?
(Nombre completo, fecha de nacimiento, documento de identificación) R/
10. P/ ¿El denunciado ejerce la patria potestad con respecto al menor? R/
11. P/ ¿Alguno de los padres ha sido privado del ejercicio de la patria potestad
del menor? En caso afirmativo, ¿qué autoridad la emitió? R/
12. P/ ¿Quién tiene la custodia del menor y desde qué fecha? R/
13. P/ ¿Qué autoridad concedió la custodia del menor de edad? R/
14. P/ ¿Cuáles son los compromisos adquiridos por los padres en la regulación
de la custodia del menor? R/
15. P/ Aporte el documento donde consta esa decisión. R/

64
64
16. P/ ¿Tiene alguna evidencia adicional o documento que quiera aportar?

17. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿dónde se ubican?
(Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) R/

65
65
3.3. INASISTENCIA ALIMENTARIA
Arts. 233-234 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
¿Dónde reside actualmente la
víctima? (Departamento,
municipio, barrio, zona,
dirección, punto de referencia)
¿Desde cuándo el denunciado

no aporta alimentos? (fecha
Art. 14 C.P. Territorialidad y Lugar y tiempo de los
exacta o aproximada)
Art. 26 C.P. temporalidad hechos
¿Dónde residía la víctima
cuando el denunciado dejó de
aportar alimentos?
(Departamento, municipio,
barrio, zona, dirección, punto
de referencia)
¿A quién va a denunciar?
(Nombre completo,
identificación, alias, edad,
profesión u ocupación)
Describa físicamente a esa

Art. 10 C.P. persona.
El que (sujeto activo Persona que comete el
Art. 29 C.P.
– autor) delito
Art. 233 C.P. ¿Dónde se ubica el
denunciado? (Departamento,
municipio, barrio, zona,
dirección, punto de referencia)
¿Cuál es el vínculo o
parentesco del denunciado con
la víctima?
Sustraerse: incumplir la ¿El denunciado nunca ha
Se sustraiga (verbo
Art. 233 C.P. obligación de prestar aportado o dejó de aportar
rector)
alimentos alimentos?

66
66
Arts. 233-234 C.P.
TEMA QUE
NORMA
¿El denunciado tiene

capacidad económica?
¿El denunciado tiene bienes?

Informe lo que conozca de los
mismos.
¿El denunciado es empleado o

trabajador independiente?
Informe lo que conozca de su

actividad laboral.
¿Qué ingresos mensuales

El sujeto activo sólo tiene el denunciado?
puede sustraerse de la
Art. 233 C.P. Sin justa causa obligación de prestar ¿Está afiliado a una EPS? ¿La
alimentos por su víctima es beneficiaria de esa
incapacidad económica. EPS?
¿El denunciado tiene otras

personas a cargo?
¿Qué otras obligaciones tiene

el denunciado?
¿El denunciado tiene alguna

situación que le impida cumplir
con la prestación alimentaria?
(condición de discapacidad,
privación de la libertad,
adicción u otra). En caso
afirmativo, ¿cuál?

67
67
Arts. 233-234 C.P.
TEMA QUE
NORMA
¿Qué gastos tiene la víctima?

(Alimentación, salud, vivienda,
vestuario, transporte,
educación, recreación u otros)
De acuerdo al artículo ¿Quién cubre estos gastos?

413 del Código Civil, los
alimentos comprenden la ¿Qué gastos no han sido
A la prestación de alimentación, salud, cubiertos por el denunciado?
alimentos legalmente vivienda, vestuario,
debidos transporte, educación, ¿Conoce las razones por las
recreación y todo lo cuales el denunciado no ha
demás que permita cubierto estos gastos?
subsistir modestamente.
¿Se ha pactado cuota
alimentaria? En caso
afirmativo, ¿ante qué
Art. 233 C.P. autoridad, cuándo y por cuál
monto?
¿A qué persona el denunciado

ha dejado de suministrarle
alimentos?
A sus ascendientes,
descendientes,
adoptante, adoptivo, Sujeto pasivo: persona a ¿Cuál es el vínculo o
parentesco del denunciado con
cónyuge o quien no se le ha
la víctima?
compañero o prestado alimentos
compañera
permanente ¿Cómo se estableció ese
vínculo o parentesco? (Por
contrato, reconocimiento o
decisión judicial)

68
68
Arts. 233-234 C.P.
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Cuando la
¿Cuántos años tiene la
inasistencia
Menor: Menos de 18 persona a la que el denunciado
Art. 233 C.P. alimentaria se
años ha dejado de suministrarle
cometa contra un
alimentos?
menor.
“Gravar” la renta o
patrimonio: cualquier tipo
de afectación de la renta
Si el obligado, con el
o patrimonio que impone
propósito de
supuestas obligaciones ¿El denunciado tiene bienes?
sustraerse a la
en contra del titular de
Agravante prestación
estos bienes. ¿A nombre de quién están
alimentaria,
Art. 234 C.P. registrados?
fraudulentamente
La FGN debe demostrar
oculta, disminuye o
que el denunciado ocultó,
grava su renta o
disminuyó o gravó su
patrimonio.
renta o patrimonio con la
finalidad de no prestar
alimentos.

69
69
Arts. 233-234 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
2. P/ ¿A quién va a denunciar? (Nombre completo, documento de
identificación, alias, edad, profesión u ocupación) R/
3. P/ Haga una descripción física del denunciado. R/
4. P/ ¿Dónde se ubica la persona denunciada? (departamento, ciudad,
comuna o localidad, barrio, vereda, corregimiento, puntos de referencia y
dirección). R/
5. P/ ¿Quién es la víctima? (La persona a la que el denunciado ha dejado de
suministrarle alimentos) -nombre completo, documento de identificación,
edad, sexo- R/
6. P/ ¿Cuál es el vínculo o parentesco del denunciado con la víctima? R/
7. P/ ¿Cómo se estableció ese vínculo o parentesco? (Por contrato,
reconocimiento o decisión judicial) Indique dónde está registrado. R/
8. P/ ¿Desde cuándo el denunciado no aporta alimentos? (fecha exacta o
aproximada) R/
9. P/ ¿Dónde reside actualmente la víctima? (departamento, ciudad, comuna o
R/
10. P/ ¿El denunciado ha hecho algún aporte? En caso afirmativo precise en
qué fecha, si fue en especie o en dinero y explique. R/
11. P/ ¿El denunciado tiene otras personas a cargo? R/
12. P/ ¿Qué otras obligaciones tiene el denunciado? R/

70
70
Arts. 233-234 C.P.
13. P/ ¿El denunciado trabaja? En caso afirmativo, diga si es empleado o

trabajador independiente. R/
En caso de ser empleado

• P/ ¿Dónde labora? R/
• P/ ¿Hace cuánto? R/
• P/ ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? R/
• P/ ¿Quién es el jefe inmediato? Especifique nombre completo, teléfono,
dirección o medios electrónicos. R/
• P/ ¿El denunciado está afiliado a una EPS? ¿Cuál? R/
• P/ ¿La víctima es beneficiaria de esa EPS? R/
• P/ ¿Durante el tiempo en que no ha aportado alimentos, el denunciado ha
tenido otros empleos? De ser así, ¿dónde y en qué fecha? R/
En caso de ser trabajador independiente

• P/ Describa detalladamente la actividad que realiza el denunciado. R/
• P/ ¿Dónde realiza esta actividad? R/
• P/ ¿Hace cuánto la realiza? R/
• P/ ¿Cuáles son los ingresos mensuales del denunciado? R/
• P/ ¿El denunciado está afiliado a una EPS? ¿Cuál? R/
• P/ ¿La víctima es beneficiaria de esa EPS? R/
14. P/ ¿Durante el tiempo en que no ha aportado alimentos, el denunciado ha

tenido otros empleos o ha realizado otras actividades económicas? De ser
así, ¿dónde y en qué fecha? R/
15. P/ ¿El denunciado tiene bienes? Informe lo que conozca de los mismos (En
caso de vehículos, diga la placa y Secretaría de Tránsito donde está
matriculado). R/
16. P/ ¿El denunciado es pensionado? En caso afirmativo, ¿por qué entidad y
cuál es el monto de la mesada pensional? R/

71
71
Arts. 233-234 C.P.
17. P/ ¿El denunciado tiene alguna situación que le impida cumplir con la
prestación alimentaria? (condición de discapacidad, privación de la
libertad, adicción u otra). En caso afirmativo, ¿cuál? R/
18. P/ ¿Cuáles son los gastos de la víctima? (incluyendo alimentación, salud,
vivienda, vestuario, transporte, educación y recreación) R/
19. P/ ¿Quién ha asumido estos gastos? R/
20. P/ ¿Algunos de estos gastos han sido cubiertos por el denunciado?
¿Cuáles? R/
21. P/ ¿Cuáles son las razones por las que el denunciado no ha cubierto
estos gastos? R/
22. P/ ¿Se ha pactado cuota alimentaria? En caso afirmativo, ¿ante qué
autoridad, cuándo y por cuál monto? R/
23. P/ ¿Ha habido otras denuncias por este mismo delito? En caso
afirmativo, ¿cuándo, dónde y el estado del proceso? (si lo conoce) R/
24. P/ ¿Cuál es el monto que le adeuda el denunciado por alimentos hasta el
día de hoy? R/
25. P/ ¿Tiene testigos del incumplimiento a la prestación de alimentos? En
caso afirmativo, indique nombre y datos completos de ubicación R/
26. P/ ¿Tiene alguna evidencia adicional o documento que quiera aportar?
(Actas de conciliación, recibos, relación de aportes u otros) R/
27. P/ ¿Quiere agregar algo más a la presente denuncia? R/

72
72
CAPITULO No. 4
Delitos contra
El patrimonio económico
El bien jurídico tutelado por el título VII de la parte especial del Código Penal es el “patrimonio
económico”. Este bien jurídico abarca ampliamente los derechos a la propiedad, la posesión, la mera
tenencia, el usufructo y los derechos incorporales de contenido económico. Recuerde que el titular de
estos derechos de carácter económico puede ser una persona natural o jurídica.
Contenido
4.1. Hurto calificado y agravado – Arts. 239 a 241 CP.
4.2. Hurto (modalidad fleteo) – Arts. 239 a 241 CP.
4.3. Hurto (a lugares habitados) Arts. 239 a 241 CP.
4.4. Hurto (de automotores) – Arts. 239 a 241 CP
4.5. Hurto (a establecimientos de comercio) Arts. 239 a 241 CP.
4.6. Extorsión – Art. 244 C.P.
4.7. Estafa – Arts. 246-247 C.P.
4.8. Estafa (con bienes inmuebles) – Arts. 246-247 C.P.
4.9. Estafa (modalidad llamada millonaria) – Arts. 246-247 C.P.
4.10. Abuso de confianza – Art. 249 C.P.
4.11. Daño en bien ajeno – Art. 265 C.P.

73
4.1 HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO
Arts. 239 a 241 C.P.
Capítulo No. 4: Patrimonio económico
La conducta sancionada por el delito de hurto es el apoderamiento de una cosa mueble

ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. El apoderamiento consiste en
una acción de despojo que permite al sujeto activo sacar el bien de la esfera de custodia,
control o vigilancia de su poseedor o dueño y disponer mínimamente del bien. Así pues,
apoderarse significa asumir el poder y el dominio material de una cosa mueble ajena hasta
el punto de (así sea por un momento) tener todas las posibilidades de disposición material
del bien.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
¿Cuándo y a qué horas
ocurrió el hecho?
Territorialidad y Lugar y
Art. 14 C.P. ¿Dónde ocurrieron los
temporalidad de la Tiempo de la comisión de la
Art. 26 C. P. hechos?
conducta conducta
Municipio, barrio, zona,
dirección, punto de
referencia.
Art. 10 C.P. El que (sujeto activo – ¿Está identificado el sujeto

Persona que cometió el
Art. 29 C.P. autor ) activo?
hurto
Art. 239 C.P. ¿Está individualizado?
Apoderarse: acción de
¿El sujeto activo sacó el
despojo que permite al
bien de la esfera de custodia
sujeto activo sacar el bien
(o de control o vigilancia) del
Se apodere (verbo de la esfera de custodia,
poseedor o dueño?
Art. 239 C.P. rector) control o vigilancia de su
poseedor o dueño y
¿El sujeto activo tuvo
disponer mínimamente del
posibilidad de disposición
bien.
del bien, así fuera mínima?

74
74
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Cosa mueble: bien

¿Se trata de cosa mueble?
corporal que se puede
¿Qué cosa es? ¿Cuál es su
trasladar de un lugar a
De cosa mueble cuantía?
otro.
ajena (objeto sobre el
que recae la acción) ¿Quién es el propietario?
Cosa ajena: cosa que
¿ el propietario es persona
pertenece a otro (no le
distinta al sujeto activo?
pertenece al sujeto activo).
Art. 239 C.P.
Basta el propósito o
intención de aprovecharse
¿El sujeto activo tuvo el
de la cosa o integrar la
Con el propósito de propósito o la intención de
cosa al patrimonio del
obtener provecho aprovecharse o integrar la
sujeto activo o de otra
para sí o para otro cosa a su patrimonio?
persona, no es necesario
¿O al de otra persona?
que se configure ese
resultado.
CIRCUNSTANCIAS DE CALIFICACIÓN Art. 240 C.P.
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
¿Se ejerció violencia sobre

Con violencia sobre las
la cosa hurtada o los
cosas ejercida por el sujeto
objetos que protegen el
activo:
bien?
1. (i) Fuerza anormal sobre la
¿Quién ejerció violencia?
Art. 240-1 C.P. Con violencia sobre cosa hurtada o los objetos
las cosas. que protegen el bien.
¿Cómo se ejerció la
violencia?
(ii) Que se aplique con la
finalidad de llevar a cabo o
¿Para qué se ejerció la
facilitar la conducta.
violencia?

75
75
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Colocando a la víctima en condiciones de ¿La víctima tuvo la oportunidad
indefensión: el sujeto activo deja inerme o de defenderse?
elimina las posibilidades de defensa de la En caso negativo, ¿por qué no
2. víctima. tuvo la oportunidad de
Colocando a la defenderse?
víctima en Colocando a la víctima en condiciones de
condiciones de inferioridad: el sujeto activo supera los ¿Se utilizó algún medio para
Art. 240-2
indefensión o medios de defensa de la víctima o le impedir la defensa de la víctima?
C.P.
inferioridad o impide su defensa.
aprovechándose ¿La víctima podía defenderse?
de tales Aprovechándose de condiciones
condiciones. indefensión o inferioridad: la víctima se ¿Hubo aprovechamiento de las
encontraba previamente en estado de condiciones de indefensión o
indefensión o inferioridad y el sujeto inferioridad en que se encontraba
activo se valió de éste. la víctima?
Respecto de “lugar habitado”: el que se
destina de manera permanente o
transitoria como sitio de residencia de una
o varias personas, cualquiera sea su
¿El hurtó se realizó en qué tipo
localización o forma de construcción.
de inmueble? (casa, finca,
apartamento). ¿Y cómo?
Mediante “penetración” en lugar habitado
o en sus dependencias inmediatas,
¿El lugar es habitado
aunque allí no se encuentren sus
3. (permanente o transitoriamente)?
moradores: cuando la incursión en el
Mediante
lugar habitado se da sin el consentimiento
penetración o ¿Quienes lo habitan?
del morador.
permanencia
arbitraria, ¿Qué otras personas tienen
Mediante “permanencia”: cuando después
engañosa o acceso al inmueble?
de haber entrado el sujeto activo, con el
Art. 240-3 clandestina en
consentimiento del morador, el sujeto
C.P. lugar habitado o ¿Cómo ingresó o ingresaron los
activo no acata la exigencia del morador
en sus
de que abandone el lugar. autores del hecho al lugar?
dependencias
inmediatas,
Arbitraria: contra la voluntad del morador. ¿El autor o los autores tuvieron
aunque allí no se
encuentren sus consentimiento para ingresar al
Engañosa: el sujeto activo mediante inmueble?
moradores.
artificio logra acceso o permanece en el
lugar habitado. El morador sí presta su ¿ La víctima se enteró o se
consentimiento para que el sujeto activo percató de cuando el autor del
entre. hecho logró ingresar o
permanecer en el inmueble?
Clandestina: cuando el sujeto activo logra
la incursión o permanece de tal forma que
el morador no se entera de la entrada del
extraño a su residencia.

76
76
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
PREGUNTAS
NORMA REGULA LA INTERPRETACION
BASICAS
NORMA
Con escalonamiento: es la superación arbitraria o ¿Hubo ascenso o

clandestina de los obstáculos o protecciones que descenso superando
se interponen entre el sujeto activo y el objeto paredes, rejas, vidrios
hurtado (por ej. paredes, rejas o vidrios). o cualquier otro
obstáculo o
Con llave sustraída o falsa: instrumento con protección?
4.
características individualizantes, que permite abrir
Con
y cerrar una seguridad mecánica. Debe ser ¿Se utilizó llave
escalonamiento, o
sustraída, es decir, despojada de la persona que sustraída o falsa,
con llave sustraída
legítimamente la posee o usa; o debe ser falsa, lo ganzúa (gancho,
o falsa, ganzúa o
que significa que imita funcionalmente a la alambre o palanca) o
Art. 240-4 cualquier otro
verdadera por alteración o fabricación sin cualquier otro
C.P. instrumento
autorización de la víctima. instrumento similar
similar, o violando
para la apertura de
o superando
Con ganzúa u otro instrumento similar: instrumento una seguridad
seguridades
que sin ser una llave, la imita funcionalmente, mecánica?
electrónicas u
permitiendo, por manipulación, la apertura de una
otras semejantes.
seguridad mecánica. ¿Se violaron o
superaron
Violando o superando seguridades electrónicas u seguridades
otras semejantes: aparatos electrónicos y electrónicas u otras
mecánicos que son medios técnicos de defensa semejantes (por
del patrimonio (por ejemplo, las alarmas). ejemplo, alarmas)?
La violencia concomitante es una agresión directa

contra el sujeto pasivo o contra terceros que se
interpongan entre el agente y el objeto hurtado. ¿Se ejerció violencia
Estos terceros deben representar una resistencia, física, verbal o
real o potencial, en términos materiales para el psicológica sobre la
apoderamiento del bien. víctima o terceros ?
Art. 240 Cuando se En caso afirmativo,
Inc. 2° cometiere con La violencia puede ser física o psicológica: la física ¿cómo, en qué
C.P. violencia sobre las afectará en alguna medida la integridad corporal de momento y para qué?
personas. la víctima (y puede dar lugar a un concurso con
lesiones personales) o su libre autodeterminación
(por ejemplo, amordazamiento); la psicológica se
concreta en la amenaza o coacción sin
manifestación en el cuerpo de la víctima, que
genera en ella un miedo justificado.

77
77
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
NORMA
La violencia posterior es una agresión directa

contra el sujeto pasivo o contra terceros con el fin
de asegurar el hurto o la impunidad. Estos terceros
Cuando la
deben representar una amenaza, real o potencial,
violencia tenga
en términos materiales para que el sujeto activo
lugar
asegure la comisión del delito o éste logre la ¿Si se ejerció violencia, esta
inmediatamente
impunidad. ocurrió después del
después del
Art. 240 apoderamiento?
apoderamiento de
Inc. 3° La violencia puede ser física o psicológica: la física
la cosa y haya sido
C.P. afectará en alguna medida la integridad corporal ¿Con qué fin se ejerció la
empleada por el
de la víctima o su libre autodeterminación (por violencia?
autor o partícipe
ejemplo, amordazamiento) –hay concurso con
con el fin de
secuestro si la privación de la libertad se mantiene
asegurar su
después de la consumación del hurto-; la
producto o la
psicológica se concreta en la amenaza o coacción
impunidad.
sin manifestación en el cuerpo de la víctima, que
genera en ella un miedo justificado.
¿Qué cosa fue hurtada?

La calificante contempla el hurto de los siguientes
Descríbala.
objetos:
Si fue hurtado un automotor, por
Medio motorizado: todo medio mecánico de
favor, indique: marca, modelo,
locomoción dotado de fuerza de propulsión propia,
tipo, línea, cilindraje, color,
que transporta personas, animales o cosas.
placas, número de serie del
Cuando el hurto se
motor, chasis, etc.
cometiere sobre Sus partes esenciales: chasis, motor o ruedas.
medio motorizado, Estas partes deben ser imprescindibles
¿Si lo hurtado fue una parte del
o sus partes funcionalmente para la circulación del medio
automotor, indique de qué parte
esenciales, o motorizado.
Art. 240 se trata?
sobre mercancía o
Inc. 4°
combustible que Mercancía o combustible que se lleve en un medio
C.P. ¿La parte o partes del automotor
se lleve en ellos. motorizado: esta calificante contempla la piratería
hurtado tienen alguna marca
Si la conducta terrestre. “Mercancía” es cualquier bien mueble
que le permita identificarlas?
fuere realizada por con objeto o destino mercantil y “combustible” es
el encargado de la toda sustancia capaz de transformar la energía
custodia material calorífica en trabajo mecánico.
¿Recayó el hurto sobre
de estos bienes.
mercancía o combustible que se
Cuando la conducta fuere realizada por el
lleva en el medio motorizado?
encargado de la custodia material de estos bienes:
si el hurto lo comete sobre quien recae el deber de
¿El que cometió el hurto era el
custodia material de los bienes. Este deber puede
encargado de la custodia de la
emanar del contrato, reglamento o la ley.
cosa hurtada?

78
78
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE REGULA PREGUNTAS

NORMA INTERPRETACION
LA NORMA BASICAS
Elementos destinados a
comunicaciones telefónicas,
Cuando el hurto se
telegráficas, informáticas,
cometiere sobre
telemáticas y satelitales: cosas
elementos destinados
muebles de la infraestructura para
a comunicaciones ¿Qué cosa fue
comunicaciones telefónicas,
telefónicas, hurtada?
telegráficas, informáticas,
telegráficas,
telemáticas y satelitales (y no
informáticas, ¿Esta cosa hacia parte
celulares ni computadores)1.
Art. 240 telemáticas y de la infraestructura
Inc. 5° satelitales, o a la destinada a
Elementos destinados a
C.P. generación, comunicaciones o a
transmisión o distribución de
transmisión o transmisión o
energía eléctrica y gas domiciliario,
distribución de energía distribución de
o a la prestación de los servicios de
eléctrica y gas servicios públicos
acueducto y alcantarillado:
domiciliario, o a la domiciliarios?
elementos destinados a servicios
prestación de los
públicos básicos o esenciales. “gas
servicios de acueducto
domiciliario” incluye elementos
y alcantarillado.
destinados al suministro de gas a
comercio o industria.

79
79
Arts. 239 a 241 C.P.
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN Art. 241 C.P.

TEMA QUE
NORMA
¿De qué manera se

presentó el
Aprovechando
Aprovechando: valerse de aprovechamiento?
¿Qué calamidad ocurrió?

¿En qué fecha y hora
Calamidad: desgracia generalizada
ocurrió la calamidad?
que afecta a un número
¿Donde ocurrió la
Calamidad indeterminado de personas, ej.:
calamidad?
inundación, terremoto, erupción de
¿Qué personas fueron
Art. 241-1 volcán.
afectadas por esa
C.P. calamidad?
¿Qué infortunio ocurrió?
¿En qué fecha ocurrió el
Infortunio: desgracia que afecta a
infortunio?
una persona o a un número
¿Donde ocurrió el
Infortunio determinado de personas: ej. súbita
infortunio?
afectación cardiaca de la víctima;
¿Qué personas fueron
accidente aéreo o terrestre.
afectadas por este
infortunio?
Peligro común: amenaza que se
cierne sobre un bien jurídico ¿Qué peligro se presentó?
perteneciente a varias personas, ¿Donde ocurrió?
O peligro determinadas o indeterminadas, ej.; ¿Qué personas fueron
común epidemia que afecta a toda o parte afectadas por este peligro?
de la población; incendio que ¿Por qué se puede decir
amenaza causar daño a los bienes que es un peligro común?
ubicados en un sector.

80
80
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Aprovechando la confianza: el sujeto

¿Cómo se da el
activo no es el poseedor, actúa
Aprovechando aprovechamiento?
valiéndose de la proximidad con la
la confianza ¿Qué relación tenía el sujeto
cosa posibilitada por el sentimiento
activo con la víctima?
de fe y seguridad
¿En qué consistió la confianza

depositada?
¿De qué manera se otorgó la

confianza?
Depositada en Depositada en el agente: depositada
Art. el agente en el autor del hecho
241-2 ¿Quién y en qué condiciones
C.P. depositó la confianza?
¿En quién depositó la

confianza?
Por:
el dueño El dueño (propietario)
¿Está identificado el dueño,
poseedor o tenedor de la
Poseedor o tenedor de la cosa cosa?
Poseedor o
(personas que no son dueñas pero
tenedor de la
que están en posesión de la cosa o la
cosa
tienen)
¿Cómo fue la utilización de la

persona?
¿Existe alguna relación del

Art. El autor del hecho se vale de persona
Valiéndose de autor del hecho con el
que se encuentra en situación de
241-3 la actividad de inimputable?
inmadurez sicológica, trastorno
C.P. inimputable
mental, diversidad sociocultural, etc.
¿En qué consiste la
inimputabilidad?
¿Existe declaración de la
persona como inimputable?

81
81
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
NORMA
REGULA LA INTERPRETACIÓN PREGUNTAS BÁSICAS
NORMA
¿Qué elemento o artefacto se utilizó para el
disfraz?
Por persona disfrazada: con ¿En qué consistió el disfraz?
Por
mascara, vestido o artefacto ¿Hay registro (filmación, foto, etc.) de la
persona
que le sirve para dificultar su persona disfrazada?
disfrazada
identificación. ¿Observó alguna característica particular en
la persona disfrazada?
¿Puede describirla?
O aduciendo calidad
¿Qué calidad se atribuyó falsamente el autor
supuesta: atribuirse de
del hecho?
O manera falsa calidades (ej.:
¿Qué medios utilizó para ello? (Vehículos,
aduciendo pariente, amigo), o el
armas, uniformes, etc.)
calidad desempeño de
¿De qué manera se presentó la suposición o
supuesta determinados oficios (ej.:
atribución de la calidad supuesta?
médico, empleado de oficina
¿De qué calidad supuesta se trata?
de servicios públicos, etc.)
¿Qué autoridad se simuló?
¿Es privada o pública?
O ¿Cómo se presentó la simulación?
Art. O simulando autoridad: de
simulando ¿Se simuló la pertenencia a algún cuerpo de
241-4 manera falsa finge o simula
autoridad seguridad? En caso afirmativo, ¿cuál?
C.P tener autoridad
¿Fueron utilizados distintivos, armas,
uniformes, etc.?
¿De qué clase?
¿De qué manera se invocó la falsa orden de

autoridad?
¿De qué autoridad se trató?
O invocando falsa orden de
¿Cuales fueron los medios utilizados para
O la misma: con mentira, dice
invocar la falsa orden?
invocando tener orden de autoridad
¿Puede describir a la persona o personas
falsa orden competente o de superiores
que invocaron la falsa orden?
de la jerárquicos
¿Se presentó algún documento u orden?
misma
¿Se cuenta con el mismo al momento de la
denuncia?

82
82
Art. 239, 240 y 241 CP
7.1. HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO

Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Sobre equipaje de viajeros en el
transcurso del viaje: sobre el
Sobre equipaje de conjunto de cosas que (por
viajeros en el necesidad, por comodidad o para su
transcurso del viaje uso personal) el viajero lleva consigo
cuando realiza un recorrido de un ¿El objeto hurtado era o
lugar a otro hacia parte del equipaje
de un viajero?
O en hoteles: sobre equipaje que se
O en hoteles
tiene en hoteles
¿El equipaje fue hurtado
Art.
en hotel, aeropuerto,
241-5 Aeropuertos: sobre equipaje que se
Aeropuertos muelle, terminal de
C.P. tiene en aeropuertos
transporte u otro lugar
Muelles: sobre equipaje que se tiene similar?
Muelles
en muelles
¿El equipaje fue hurtado
Terminales de transporte: sobre durante el viaje?
Terminales de
equipaje que se tiene en terminales
transporte
de transporte
U otros lugares
U otros lugares similares
similares
Sobre objeto Sobre objeto expuesto a la
expuesto a la confianza pública: que no tienen
confianza pública una vigilancia precisa
Por
Necesidad: ej. piezas de museo,

Necesidad ¿Algunos de los objetos
libros de biblioteca, etc.
Art. hurtados estaban fuera
Costumbre: ej. frutos que dejan los del establecimiento de
241-7
campesinos a la orilla de la carretera comercio y/o expuestos
C.P. Costumbre al público?
para trasladarlos al lugar del
expendio ¿Tenían seguridad?
O destinación: ej.: alumbrado

O destinación
público, tapas de alcantarilla,
teléfonos públicos

83
83
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Sobre cerca de predio rural:
Sobre cerca de ¿Hurtaron alguna cerca de la
barrera levantada para delimitar
predio rural finca?
un predio.
Sementera: conjunto de
vegetales en proceso de cultivo,
Sementera
del cual aún no se ha separado
ninguno de sus elementos.
¿Hurtaron algún producto
Productos separados del suelo:
agrícola?
Productos productos agrícolas que han sido
separados del desprendidos de la planta,
Art. 241-8 suelo pueden estar empacados,
C.P. almacenados o esparcidos en el
suelo.
Maquina o
¿Hurtaron alguna máquina o
instrumento Maquina o instrumento de trabajo
instrumento de trabajo dejado
dejado en el dejado en el campo
en el campo?
campo
O sobre cabeza de ganado
O sobre cabeza Mayor: caballares, vacunos,
de ganado ¿Hurtaron ganado?
asnales, mulares, camellos (caballos, vacas, burros,
(llamas). mulas, llamas, ovejas, cabras o
mayor
O menor: ovejuno, cabrío y cerdos)
o menor
porcino.
¿De qué tipo de lugar se trata?
En lugar despoblado: ubicado en ¿Donde queda ubicado?
En lugar ¿Porqué se considera
zonas rurales, retirado de los
despoblado despoblado?
núcleos poblacionales. ¿Qué tan retirado se encuentra
del casco urbano?
Art. 241-9
¿Por qué se considera lugar
C.P.
solitario?
O solitario: al momento de la ¿A qué hora ocurrió el hecho?
O solitario ejecución del hecho no cuenta ¿Por qué el lugar se
con la presencia de público. encontraba solo?
¿Desde cuando el lugar se
encontraba solo?

84
84
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
NORMA
Con destreza: habilidad para apoderarse
del objeto de tal manera que la víctima no
Con destreza se entere oportunamente del acto de
desapoderamiento, ej.: cosquilleo;
carterismo.
O arrebatando cosas u objetos que las ¿Cómo se apoderó de los bienes el
O arrebatando
personas lleven consigo: llevarse la cosa autor?
cosas u objetos
con fuerza; a la víctima se le toma por
que las personas
sorpresa y el despojo se ejecuta de forma
lleven consigo
fugaz.
¿Cuántas personas intervinieron en

Art. 241-
el hecho?
10 C.P.
¿De qué manera se deduce que
O por dos o más O por dos o más personas que se existía un plan o acuerdo para
personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el hecho?
hubieren reunido cometer el delito: implica la existencia de
o acordado para un plan común, de manera previa o al ¿Características o descripción de los
cometer el delito momento de su desarrollo. individuos?
¿Está en capacidad de
reconocerlos?
¿Porqué?
¿El objeto fue hurtado en un

establecimiento público?
En establecimiento público: aquel al que
En
cualquier persona puede acceder sin ¿Qué clase de establecimiento
establecimiento
previa autorización, ej; parque, biblioteca, (centro comercial, banco, etc.)?
público
oficina pública.
¿ El establecimiento permite el
ingreso indiscriminado de personas?
O en establecimiento abierto al público:
Art. 241- ¿El establecimiento estaba abierto
aquel al que pueden ingresar personas de
11 C.P. O en en el momento del hurto?
manera indiscriminada o en el que el
establecimiento
administrador se reserva el derecho de
abierto al público ¿En el establecimiento se han
ingreso, como: bar, restaurante, teatro, presentado otros hurtos similares?
discoteca, casino etc.
O en medio de transporte público: aquel ¿El objeto fue hurtado en un medio
O en medio de cuyo usuario lo constituye cualquier de transporte público?
transporte público persona y cuyo servicio puede ser
gratuito u oneroso. ¿Qué clase de medio de transporte?

85
85
Arts. 239 a 241 C.P.
TEMA QUE
PREGUNTAS
NORMA REGULA LA INTERPRETACIÓN
BÁSICAS
NORMA
Sobre efectos y Son las armas, municiones, explosivos y sus
armas destinados accesorios destinados a la Fuerza Pública
Art. 241- ¿Qué le
a la seguridad y para el cumplimiento de su misión
12 C.P. hurtaron?
defensa constitucional y legal, así como su fabricación
nacionales y comercialización
El patrimonio cultural de la Nación está
constituido por todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, los productos y
las representaciones de la cultura que son
expresión de la nacionalidad colombiana, tales
como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas,
Sobre los bienes
negras y creoles, la tradición, el conocimiento
que conforman el
Art. 241- ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y ¿Qué le
patrimonio
13 C.P. los hábitos, así como los bienes materiales de hurtaron?
cultural de la
naturaleza mueble e inmueble a los que se les
nación
atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico
Sobre petróleo o
Sobre petróleo o derivados del petróleo
derivados del
cuando se sustraigan de un oleoducto,
petróleo cuando
gaseoducto, poliducto o fuentes inmediatas de
se sustraigan de
Art. abastecimiento: sólo opera la agravante
un oleoducto, ¿Qué le
241-14 cuando el petróleo o sus derivados son
gaseoducto, hurtaron?
C.P. sustraídos de oleoductos, gaseoductos,
poliducto o
poliductos o fuentes inmediatas de
fuentes
abastecimiento, no cuando son sustraídos de
inmediatas de
otro sitio.
abastecimiento
El 5 de diciembre de 2002, se expidió
la Resolución 181434 de 2002, en la que se
adopta el Reglamento de Protección y
Sobre materiales
Art. Seguridad Radiológica, que constituye el
nucleares o ¿Qué le
241-15 marco regulatorio fundamental para el uso
elementos hurtaron?
C.P. seguro de materiales radiactivos y nucleares
radiactivos
coherente con la legislación nacional e
internacional.

86
86
Arts. 239 a 241 C.P.
OBSERVACIÓN
SI LOS HECHOS NARRADOS CORRESPONDEN A LOS

SIGUIENTES TEMAS, VER EL CUESTIONARIO ESPECIFICO
 Hurto en modalidad fleteo

 Hurto a lugares habitados (residencias, apartamentos, fincas, hoteles,
etc.)
 Hurto a establecimientos comerciales
 Hurto por medios informáticos
 Hurto de automotores

87
87
Arts. 239 a 241 C.P.
CUESTIONARIO
denunciar. R/
2. P/ ¿Dónde ocurrieron los hechos? (Departamento, ciudad, comuna o
localidad, barrio, veredas, corregimiento, puntos de referencia,
dirección). R/
4. P/ ¿Cuántas personas cometieron el hurto? R/
5. P/ ¿Quién es la persona que cometió el delito? (Nombre completo,
identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo, familiares). En caso
de que no lo conozca, ¿sospecha de alguien? en caso afirmativo, ¿de
quién y por qué? R/
6. P/ Haga una descripción física de esa persona o personas (vestuario,
rasgos físicos, acento, señales particulares (tatuajes, cicatrices,
amputaciones). R/
7. P/ ¿Dónde se ubica la persona denunciada? (Dirección, teléfono, medios
electrónicos) R/
9. P/ ¿Qué le hurtaron? (Describa los elementos) R/
10. P/ ¿Cuál es el valor de lo hurtado? R/
11. P/ ¿A quién pertenecen los bienes hurtados? R/
12. P/ En caso de que el propietario de los bienes hurtados sea una persona
jurídica, ¿quién es el representante legal?. Si el denunciante no es el
representante legal, ¿tiene poder para denunciar?
13. P/ ¿En qué portaba los elementos que le fueron hurtados o dónde se
encontraban estos? R/
14. P/ Describa detalladamente la conducta realizada por el denunciado
para apoderarse de esos bienes. R/
15. P/ ¿Para apoderarse de esos bienes se ejerció violencia? (Física, verbal
o psicológica) En caso afirmativo explique. R/

88
88
Arts. 239 a 241 C.P.
16. P/ ¿Quién ejerció la violencia? R/

17. P/ ¿La violencia fue antes, durante o después de los hechos? R/
18. P/ ¿El denunciado utilizó algún tipo de arma? En caso afirmativo,
¿cómo la usó y qué tipo de arma? (blanca, de fuego, contundente,
otras) R/
tamaño) R/
20. P/ ¿El denunciado utilizó algún vehículo para perpetrar el hurto o
para alejarse del lugar? En caso afirmativo describa la clase de
vehículo color, placas, modelo, marca. R/
21. P/ ¿Hubo uso de sustancias tóxicas para perpetrar el hurto? En
caso afirmativo ¿cómo le fue suministrada? R/
22. P/ ¿Existen testigos y dónde se ubican? (Dirección, teléfono,
23. P/ Además del valor de lo hurtado, ¿tuvo algún perjuicio? En caso
afirmativo ¿en cuánto lo avalúa? R/
24. P/ ¿En el lugar de los hechos o en sus alrededores, existen
cámaras donde hayan podido quedar registrados los hechos? R/
25. P/ ¿Tiene algún elemento o evidencia que pueda servir para probar
lo que comenta en su relato y que pueda aportar a la investigación?
En caso afirmativo, ¿cuál? R/

89
89
4.2. HURTO – Modalidad Fleteo
Arts. 239, y 240 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
3. P/ ¿Qué le hurtaron? R/
4. P/ ¿Cuál es la suma de dinero que le hurtaron? R/
5. P/ ¿Dónde fue abordado y despojado del dinero? (departamento,
ciudad, comuna o localidad,4 barrio, vereda, corregimiento, puntos de
referencia y dirección). R/
6. P/ ¿Cuántas personas lo abordaron? Descríbalas (características físicas,
prendas de vestir o señales particulares) R/
7. P/ ¿Con anterioridad había visto a estas personas? R/
8. P/ ¿Los denunciados llevaban armas? en caso afirmativo, descríbala
clase, color, forma, tamaño. ¿y quién la portaba? R/
9. P/ ¿Los denunciados se desplazaban en algún vehículo? (Clase, placa,
marca, color, cilindraje). R/
10. P/ Describa detalladamente la conducta realizada para apoderarse de
esos bienes. R/
11. P/ ¿Para apoderarse de esos bienes se ejerció violencia sobre las
personas? (Física, verbal o psicológica) ¿O sobre las cosas? R/
12. P/ ¿Quién ejerció la violencia? R/
13. P/ La violencia fue antes, durante o después de los hechos. R/
14. P/ ¿Sospecha de alguien como autor o partícipe del hecho? En caso
afirmativo ¿Por qué? R/
15. P/ ¿Dónde retiró el dinero? (Entidad financiera, sucursal, oficina de
giros, casa de cambios u otro). R/
16. P/ ¿A qué hora retiró el dinero? R/
17. P/ ¿Cuánto tiempo se demoró desde el momento en que ingresó a la
entidad financiera (u otra) hasta que salió? R/

90
90
4.2. HURTO – Modalidad Fleteo
Arts. 239 y 240 C.P.
18. P/ ¿En la entidad financiera, en qué le fue entregado el dinero? (Sobre,

bolsa, con banda elástica u otro). R/
19. P/ ¿A quién pertenece el dinero hurtado? En caso de que la víctima sea
persona jurídica, preguntar quién es el representante legal. R/
20. P/ Además del valor de lo hurtado, ¿tuvo algún perjuicio? En caso
afirmativo, ¿en cuánto lo avalúa? R/
21. P/ ¿En el lugar de los hechos o en sus alrededores, existen cámaras donde
haya podido quedar registrado el hurto? R/
22. P/ ¿Existen testigos de los hechos y dónde se ubican? (dirección, teléfono,
23. P/ ¿Tiene evidencias o elementos que pueda aportar a la investigación?, en

91
91
4.3. HURTO – A lugares habitados
Arts. 239 y 240 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
4. P/ Si no sabe con exactitud la hora del hurto, ¿a qué hora salieron los
moradores del lugar? y/o ¿A qué hora regresaron? R/
5. P/ Describa el lugar específico de los hechos (visibilidad, si era solitario o
despoblado) R/
6. P/ ¿En el sector se han presentado otros hurtos a residencias? R/
de que no lo conozca ¿sospecha de alguien?, si es afirmativo ¿de quién
y por qué? R/
8. P/ ¿Cuántas personas cometieron el hecho? R/
10. P/ ¿Está en capacidad de reconocerlo? R/
11. P/ ¿El hurto se realizó en qué tipo de inmueble? (Casa, finca,
apartamento) R/
12. P/ ¿Cómo ingresó o ingresaron los autores del hecho al lugar? R/
13. P/ ¿Hubo uso de sustancias tóxicas para perpetrar el hurto? En caso
afirmativo ¿cómo fueron suministradas? R/
14. P/ ¿Hubo consentimiento para el ingreso? R/
15. P/ ¿Hubo ascenso, descenso o rompimiento de paredes, puertas, rejas,
vidrios o cualquier otro obstáculo o protección? R/
16. P/ ¿Se utilizó llave sustraída, ganzúa (gancho, alambre o palanca) o
cualquier otro instrumento similar para el ingreso? ¿Cuál? R/
17. P/ ¿El lugar es habitado permanente o transitoriamente? R/

92
92
4.3. HURTO – A lugares habitados
Arts. 239 y 240 C.P.
18. P/ ¿Quiénes lo habitan? R/

19. P/ ¿Qué otras personas tienen acceso al inmueble? R/
20. P/ ¿Se violaron o superaron seguridades electrónicas u otras semejantes?
R/
21. P/ ¿Qué le hurtaron? R/
24. P/ Describa detalladamente la conducta realizada para apoderarse de esos
bienes. R/
personas? (Física, verbal o psicológica) ¿O sobre las cosas? En caso
afirmativo, explique.
26. P/ ¿Para la comisión del hecho delictivo se utilizó algún tipo de arma? En
caso afirmativo, descríbala (clase, color, forma, tamaño). R/
en caso afirmativo, describa clase de vehículo color, placas, modelo, marca,
cilindraje. R/
28. P/ ¿Existen testigos y dónde se ubican? (Dirección, teléfono, medios
electrónicos). R/
29. P/ Además del valor de lo hurtado ¿tuvo algún perjuicio? En caso afirmativo
¿en cuánto lo avalúa? R/
30. P/ ¿En el lugar o en sus alrededores, existen cámaras donde hayan podido
quedar registrados los hechos? R/
31. P/ ¿En el lugar de los hechos se cuenta con vigilancia privada? En caso
afirmativo aporte el nombre de la empresa, portero, rondero u otros. R/
32. P/ ¿Tiene evidencias o elementos que pueda aportar a la investigación? En

93
93
4.4. HURTO – De automotores
Arts. 239 y 240 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
4. P/ Describa el lugar de los hechos (visibilidad, si era solitario o
despoblado) R/
identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo, familiares) En caso de
que no lo conozca, ¿sospecha de alguien?, en caso afirmativo ¿por qué?
R/
9. P/ ¿Dónde se ubica la persona denunciada? (Teléfono, dirección o medios
electrónicos) R/
11. P/ Indique las características del automotor que fue hurtado: marca,
modelo, tipo, línea, cilindraje, color, placas, número de serie del motor,
chasis, el uso que se le daba, dirección del tránsito donde se encuentra
matriculado y otras características. R/
12. P/ ¿En el sector se han presentado otros hurtos de vehículos? R/
13. P/ ¿Quién es el propietario del vehículo y a nombre de quién se encuentra
inscrito? R/
15. P/ Describa detalladamente la conducta realizada para apoderarse de
esos bienes. R/

94
94
4.4. HURTO – De automotores
Arts. 239 y 240 C.P.

17. P/ ¿En qué se transportaban el o los sujetos que cometieron el hurto? (si
es en vehículo, indique placa, marca, color, cilindraje) R/
18. P/ ¿Existen testigos y dónde se ubican? (Dirección, teléfono, medios
electrónicos). R/
19. P/ Además del valor de lo hurtado ¿tuvo algún perjuicio? En caso
20. P/ ¿En el lugar o en sus alrededores, existen cámaras donde haya podido
quedar registrado el hurto? R/
21. P/ ¿En el lugar hay vigilancia privada? En caso afirmativo aporte el
nombre de la empresa, del portero, del rondero u otros R/
22. P/ ¿El vehículo cuenta con sistema de ubicación o GPS? R/
23. P/ ¿Tiene evidencia o elementos que pueda aportar a la investigación?
En caso afirmativo, ¿cuáles? R/

95
95
4.5. HURTO – A establecimientos de comercio
Arts. 239 y 240 CP
CUESTIONARIO
denunciar. R/
R/
4. P/ Describa el lugar específico de los hechos R/
5. P/ ¿En el establecimiento se han presentado otros hurtos? R/
identificación, alias, edad, arraigo, lugar de trabajo, familiares) En caso de
que no lo conozca, ¿sospecha de alguien?, si es afirmativo ¿de quién y por
qué? R/
8. P/ Haga una descripción física de la persona que cometió el hurto
(vestuario, rasgos físicos, acento, señales particulares -tatuajes, cicatrices,
amputaciones-). R/
10. P/ ¿Dónde se ubica la persona denunciada? (Teléfono, dirección o medios
electrónicos)
12. P/ ¿Cómo ingresó o ingresaron los autores del hecho al lugar? R/
13. P/ ¿Se utilizó llave sustraída o falsa, ganzúa (gancho, alambre o palanca) o
cualquier otro instrumento similar para cometer el hurto? R/
14. P/ ¿Se violaron o superaron seguridades electrónicas u otras semejantes
(por ejemplo, alarmas)? R/
15. P/ ¿Cuáles fueron los bienes hurtados? R/
18. P/ Describa detalladamente la conducta realizada para apoderarse de esos
bienes. R/
Guía Práctica para

Guía Práctica Recepción
Recepción de Denuncias
de Denuncias 96
96
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96
4.5. HURTO – A establecimientos de comercio
Arts. 239 y 240 C.P.

23. P/ ¿Existen testigos y dónde se ubican? (Dirección, teléfono o medios
electrónicos). R/
24. P/ Además del valor de lo hurtado ¿tuvo algún perjuicio? En caso
podido quedar registrados los hechos? R/
26. P/ ¿En el lugar se cuenta con vigilancia privada? En caso afirmativo
aporte el nombre de la empresa, del portero, del rondero u otros. R/
27. P/ ¿El establecimiento cuenta con otros sistemas de seguridad? R/
28. P/ ¿Tiene evidencias o elementos que pueda aportar a la investigación?

de Denuncias 97
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4.6. EXTORSIÓN
Art. 244 C.P.
TEMA QUE
NORMA
¿Cuándo y a qué horas ocurrió el
hecho?
Territorialidad y
Art. 14 C.P. Lugar y
temporalidad de
Art. 26 C. P. Tiempo de la conducta ¿Dónde ocurrieron los hechos?
la conducta
(Municipio, barrio, zona,
dirección, punto de referencia).
¿Quién es la persona que lo

constriñó?

Art. 10 C.P.
El que (sujeto Persona que cometió el persona.
Art. 29 C.P.
activo –autor ) delito
Art. 244 C.P.
¿Dónde se ubica?
¿Pertenece a alguna
organización criminal? ¿A cuál?
¿En qué consistió la conducta
Obligar a una persona
(constreñimiento) que realizó la
Constriña actuar en contra de su
persona que usted está
voluntad
denunciando?
¿A quién o a quiénes fue o está

Persona sobre quien recae
A otro siendo dirigido el
la acción o conducta
constreñimiento?
A hacer, tolerar u Acción u omisión a la que
¿A qué fue usted obligado? (A
Art. 244 omitir alguna se ve obligado el sujeto
hacer, tolerar u omitir)
C.P. cosa pasivo
Con el propósito
de obtener
El fin perseguido por el ¿Cuál era el propósito que
provecho ilícito o
autor debe ser de carácter pretendía el denunciado?
cualquier utilidad
económico o ilícito
ilícita o beneficio
ilícito
Para sí o para un Se beneficia quien comete ¿Cuál era el propósito que

tercero el delito u otra persona pretendía el denunciado?

de Denuncias 98
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4.6. EXTORSIÓN
Art. 244 C.P.
CUESTIONARIO

localidad, barrio, vereda, corregimiento, puntos de referencia y dirección). R/
3. P/ ¿Cuántas personas cometieron el delito? R/
4. P/ ¿Quién es el autor de la extorsión? (Nombre completo, documento de
identificación, alias, edad, etnia) ¿Cómo lo conoció? En caso de que no
conozca al autor de la extorsión, ¿sospecha de alguien y por qué? R/
5. P/ Describa físicamente al autor de la extorsión (vestuario, rasgos físicos,
electrónicos) R/
8. P/ ¿Qué medio fue utilizado para realizar la extorsión? (Escrito, verbal,
electrónicos u otros). R/
9. P/ ¿El autor de la conducta pertenece a alguna organización criminal o
grupo al margen de la ley? En caso afirmativo, ¿a cuál? R/
10. P/ ¿La persona que lo contactó se identificó? Explique R/
11. P/ ¿En qué consistió la extorsión que realizó la persona que usted está
denunciando? R/
12. P/ ¿A quién o a quienes fue dirigida la extorsión? (nombre, documento de
identidad, edad, género, ocupación y etnia) R/
13. P/ ¿Cuál era el propósito que pretendía el denunciado? R/
14. P/ ¿Otras personas o sectores de la población han sido extorsionadas por la
15. P/ ¿Accedió usted a las exigencias efectuadas por el denunciado? ¿Por
qué? R/
16. P/ Si lo exigido fue dinero: ¿cuánto fue el monto solicitado o entregado? R/
17. P/ Si el dinero fue consignado, diga el número de cuenta, a nombre de
quien se consignó y entidad financiera. R/

de Denuncias 99
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4.6. EXTORSIÓN
Art. 244 C.P.
18. P/ Si el dinero fue dejado en algún lugar, ¿cuál es la dirección? R/

19. P/ Si fue entregado a una persona, ¿puede usted describirla? R/
20. P/ Si el provecho ilícito o utilidad es un objeto material diferente a dinero,
especifique las características del objeto R/
21. P/ ¿Hubo amenaza de muerte, de lesión o de secuestro en contra de la
víctima o algún familiar? R/
R/
24. P/ ¿De qué manera resultó afectada la víctima con la conducta desplegada
por el denunciado? R/
LGBTI, sindicalista, funcionario público, periodista, defensor de derechos
humanos -líder social, comunal, político, religioso o de restitución de tierras,
afrodescendientes, indígenas, comunidades rom, raizales, desplazado,
personas en condición de discapacidad? ¿A cuál o cuáles? R/
26. P/ ¿Existen testigos de los hechos? ¿Dónde se ubican o cómo podríamos
contactar a estas personas? (Dirección, teléfono, medios electrónicos). R/
27. P/ ¿La víctima tuvo algún perjuicio? En caso afirmativo, ¿en cuánto lo
avalúa? R/
afirmativo, ¿cuál? R/

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4.6. EXTORSIÓN
Art. 244 C.P.
1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de

consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o
compañera o compañero permanente, o aprovechando la confianza
depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los
partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será
derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre.
2. Cuando la conducta se comete por persona que sea servidor público o que
sea o haya sido miembro de las fuerzas, de seguridad del estado.
3. Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar muerte,
lesión o secuestro, o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o
peligro común.
4. Cuando se cometa con fines publicitarios o políticos constriñendo a otro
mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa.
5. Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas
constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir
alguna cosa.
6. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o
económica de la víctima.
7. Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente
comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o candidato a cargo de
elección popular, en razón de ello, o que sea o hubiere sido servidor público
y por razón de sus funciones.
8. Si se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o
simulando tenerla, o simulando investidura o cargo público o fingiere
pertenecer a la fuerza pública.
9. Cuando la conducta se comete total o parcialmente desde un lugar de
10. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero.
11. En persona internacionalmente protegida diferente o no en el derecho
internacional humanitario y agentes diplomáticos, de las señaladas en los
tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia.

de Denuncias 101
101
101
4.7. ESTAFA
Art. 246 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO

TEMA QUE
NORMA
(Departamento, municipio, barrio,
Territorialidad y
Art. 14 C.P. Lugar y punto de referencia y dirección).
temporalidad de
Art. 26 C. P. tiempo de la conducta
la conducta
¿Cuándo ocurrieron los hechos?
(fecha y hora)
¿Quién es la persona denunciada?
(nombre completo, identificación,
alias, edad, profesión u ocupación)
Art. 29 C.P. El que (sujeto Persona que realiza la
persona
Art. 246 C.P. activo – autor) conducta punible o delito
electrónicos)
Obtener: Acción positiva

Art. 246 C.P. Obtenga (acción- ¿En qué consistió la conducta del
de conseguir, alcanzar o
Art. 25 C.P. verbo rector) denunciado?
adquirir
El provecho ilícito:
¿Alguien obtuvo algún beneficio
Art. 246 Beneficio, utilidad o
Provecho ilícito con la conducta denunciada? En
C.P. ventaja contrario a
caso afirmativo ¿Cuál?
derecho
Se beneficia quien
Para sí o para un ¿Quién fue la persona beneficiada
comete el delito u otra
tercero con el actuar del denunciado?
persona
Art. 246
Perjuicio: Cualquier daño
C.P. moral, físico o material ¿Cuál fue el perjuicio ocasionado?
Con perjuicio
que una persona causa ¿Quién fue la persona perjudicada
ajeno
en el valor de algo o en la con el hecho?
salud o bienestar de algo

de Denuncias 102
102
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4.7. ESTAFA
Art. 246 C.P.
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Inducir a error: Crear una
idea falsa en alguien o
dirigir a la víctima al
convencimiento de una
Induciendo a error o
falsedad. El sujeto activo
es la causa real de la idea
falsa y su actuar no es
casual. ¿Cuál fue el error en el que
Mantener en error: Hacer incurrió la víctima?
perdurar en el tiempo un
convencimiento, idea o
razonamiento falsos. La
Manteniendo en
acción del sujeto activo no
error
es la causa del error, pero
sí hace que tal situación
permanezca o se arraigue
más.
Art. 246
C.P. ¿A quién se indujo o mantuvo en
A otro -
error?
Artificio: Mentira o
falsedad que implica
despliegue artificial
externo (utilizar elementos
o ejecutar actos de índole ¿Cuáles fueron los actos
escenográfica y teatral), realizados por el denunciado para
Por medio de los cuales producen llevar a la víctima a error? En caso
artificios o engaños mayor fuerza en la de que hayan sido varias
mentira. personas, especifique qué hizo
Engaño: Mentira, falta de cada una de ellas.
verdad en lo que se hace,
dice o piensa, que procura
causar o arraigar en
alguien una idea falsa.

de Denuncias 103
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4.7. ESTAFA
Art. 246 C.P.
OBSERVACIÓN
SI LOS HECHOS NARRADOS CORRESPONDEN A LOS

SIGUIENTES TEMAS
 Estafa con bienes inmuebles.

 Estafa en modalidad llamada millonaria.
POR FAVOR
DIRIGIRSE AL CUESTIONARIO ESPECÍFICO DE CADA TEMA

104
104
4.7. ESTAFA
Art. 246 C.P.
CUESTIONARIO
1. P/ Haga un relato breve y concreto de los hechos que va a denunciar. R/

R/
3. P/¿Cuándo ocurrieron los hechos? (fecha y hora) R/
4. P/ ¿Quién es la persona denunciada? (nombre completo, documento de
electrónicos). R/
7. P/ ¿En qué consistió la conducta del denunciado? R/
8. P/ ¿Alguien se benefició de la conducta denunciada? En caso afirmativo,
¿Quién?
9. P/ ¿Cuál fue el beneficio y cómo se benefició? R/
10. P/ ¿Quién fue la persona perjudicada por el hecho? R/
11. P/ En caso de que la víctima sea persona jurídica, ¿quién es el
representante legal? Si el denunciante no es el representante legal, ¿tiene
poder para denunciar?
12. P/ ¿Cuál fue el error en el que incurrió la víctima? R/
13. P/ ¿A quién se indujo o mantuvo en error? R/
14. P/ ¿Cuáles fueron los actos realizados por el denunciado para llevar a la
víctima a error? En caso de que hayan sido varias personas, especifique
qué hizo cada una de ellas. R/
15. P/ ¿Cuál es el monto de la estafa? R/
16. P/ ¿En cuánto avalúa los perjuicios que se le ocasionaron? R/
17. P/ ¿Cuándo se percató de que el denunciado lo había estafado? R/
18. P/ ¿A qué se dedica habitualmente la persona engañada? ¿Desde cuándo
realiza esa actividad? R/

105
105
4.7. ESTAFA
Art. 246 C.P.
19. P/ ¿Qué estudios tiene la persona engañada? R/

20. P/ ¿Ha tenido algún vínculo comercial, laboral, contractual o de parentesco
con la persona denunciada? R/
21. P/ ¿Suscribieron algún documento con respecto a los hechos denunciados?
En caso afirmativo, descríbalo. R/
22. P/ ¿Otras personas han sido estafadas por el mismo denunciado? En caso
afirmativo, explique ampliamente. R/
23. P/ ¿La persona denunciada le ha resarcido total o parcialmente los
perjuicios ocasionados? R/
24. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿Dónde se ubican?
(Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) R/
25. P/ ¿Tiene alguna evidencia o documento que quiera aportar? R/

106
106
4.8. ESTAFA – Con bienes inmuebles
Art. 246 C.P.
CUESTIONARIO
1. P/ Haga un descripción breve y concreta de los hechos que va a denunciar.
R/
R/
electrónicos). R/
8. P/ ¿Qué tipo de negocio realizó con el denunciado? (compraventa,
hipoteca, otro. Adjuntar copia del documento) R/
9. P/ ¿Suscribieron algún documento con respecto a los hechos denunciados?
En caso afirmativo, descríbalos. Adjuntar copia de los documentos de
respaldo. R/
10. P/ ¿Cuál fue el monto de la negociación? R/
11. P/ ¿Cuánto pagó y por qué medio? (En el evento de haber sido
consignación o transferencia, suministre número de cuenta, entidad
financiera y titular de la misma) R/
12. P/ ¿A nombre de quién o quiénes se hizo el pago? R/
13. P/ ¿Dónde se ubica el inmueble? (departamento, ciudad, comuna o
R/
14. P/ ¿Se elaboró escritura? En caso afirmativo en qué notaría, número de la
escritura, fecha de la misma y quién la elaboro. R/
15. P/ En caso de que se haya elaborado escritura, indique si la misma fue
registrada y dónde R/

107
107
4.8. ESTAFA – Con bienes inmuebles
Art. 246 C.P.
16. P/ ¿Dónde y cuándo conoció a la persona con la que realizó el negocio? R/

17. P/ ¿La persona con la que realizó el negocio es la propietaria del inmueble?
(indique cómo lo acreditó: escritura, certificado de libertad, predial) R/
18. P/ ¿Cuándo fue la última vez que vio o habló con esa persona? R/
19. P/ ¿Podría reconocer a esa persona? R/
20. P/ ¿Por qué realizó la negociación con esa persona? R/
21. P/ ¿Usted había realizado con anterioridad transacciones sobre inmuebles?
En caso afirmativo ¿cuántas veces? R/
22. P/ ¿Realizó alguna verificación sobre la propiedad del inmueble, antes de
efectuar el pago? En caso afirmativo, ¿indique qué verificación realizó? R/
23. P/ ¿Cuándo se percató de que el denunciado lo había engañado?
(Especificar la fecha exacta) R/
24. P/ ¿Conoce a otras personas que hayan realizado transacciones similares
con el denunciado? R/
27. P/ ¿Ha tenido algún vínculo comercial, laboral, contractual o de parentesco
con la persona denunciada? R/
28. P/ ¿Otras personas han sido estafadas por el mismo denunciado? En caso
afirmativo, explique ampliamente.
29. P/ ¿La persona denunciada le ha resarcido total o parcialmente los
perjuicios ocasionados?
30. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿quiénes son y
dónde se ubican? (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) R/

108
108
4.9. ESTAFA – Modalidad llamada millonaria
Arts. 246-247 C.P.
CUESTIONARIO
denunciar. R/
R/
3. P/ ¿Cuándo y a qué hora se recibió la llamada? R/
4. P/ ¿Quién recibió la llamada? R/
5. P/ ¿En qué número de teléfono se recibió la llamada? R/
6. P/ ¿De quién es ese número de teléfono? R/
7. P/ ¿Qué manifestaron en la llamada? R/
8. P/ ¿Cómo se identificó la persona que realizó la llamada? R/
9. P/ La persona que realizo la llamada, ¿Qué acento tenia? R/
10. P/ ¿Desde qué número telefónico se hicieron las llamadas que recibió la
víctima? R/
11. P/ ¿Recibió en días anteriores llamadas telefónicas, solicitando información
personal suya o de algún habitante del inmueble? En caso afirmativo,
indique el número de teléfono, fecha y hora de dichas llamadas. R/
12. P/ ¿Quién realizó la entrega de los bienes? R/
13. P/ Relacione los bienes que fueron entregados y el valor o monto de los
mismos. R/
14. P/ ¿A quién se le entregaron los bienes? R/
15. P/ ¿Dónde se entregaron los bienes? R/
16. P/ ¿Cuáles son las características físicas de la persona a quien se
entregaron los bienes? (señales particulares y prendas de vestir) R/
17. P/ ¿Conocía con anterioridad a la persona a la que se le entregaron los
bienes? En caso afirmativo, ¿dónde y cuándo? R/
R/
19. P/ ¿Reconocería la persona a la que se le entregaron los bienes? R/

109
109
4.9. ESTAFA – Modalidad llamada millonaria
Arts. 246-247 C.P.

21. P/ En caso de que la víctima sea persona jurídica, ¿quién es el
representante legal? Si el denunciante no es el representante legal, ¿tiene
poder para denunciar? R/
22. P/ ¿Cuál fue el error en el que incurrió la víctima? R/
23. P/ ¿A quién se indujo o mantuvo en error? (Nombre, teléfono, dirección) R/
24. P/ ¿Cuáles fueron los actos realizados por el denunciado para llevar a la
víctima al error? R/
25. P/ ¿En caso de que en los hechos hayan participado varias personas,
especifique qué hizo cada una de ellas? R/
27. P/ ¿Cuándo se percató de que el denunciado lo había estafado? R/
(Nombre, dirección, teléfono, medios electrónicos) R/
caso afirmativo, ¿cuáles?

110
110
4.9. ESTAFA - agravantes
Art. 247 C.P.
Cuando:
1. El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social.

2. El provecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe de un delito de
secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro
en error.
3. Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de
obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se
encuentre conociendo o haya de conocer.
4. La conducta esté relacionada con contratos de seguros o con transacciones
sobre vehículos automotores.

111
111
4.10. ABUSO DE CONFIANZA
Art. 249 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE
NORMA

Lugar y punto de referencia y dirección).
C. P. temporalidad de la
tiempo de la conducta
conducta
(fecha y hora)

Art. 29 C.P.
El que (sujeto Persona que realiza la Describa físicamente a esa
Art. 249
activo – autor) conducta punible o delito. persona.
C.P.
electrónicos)
Apropiarse: El autor
Art. 25 C.P. Se apropie
empieza a tener la cosa ¿En qué consistió la conducta del
Art. 249 (Acción – verbo
ajena en calidad señor y denunciado?
C.P. rector)
dueño.
El provecho: suele ser la

Art. 249 En provecho suyo ¿El denunciado obtuvo o ha
manifestación externa del
C.P. o de un tercero obtenido algún provecho del bien?
ánimo de apropiación.
Art. 249 ¿De qué se apropió el

Cosa mueble: bien
denunciado? Descríbalos
C.P. corporal que se puede
De cosa mueble
Art. 655 trasladar de un lugar a
¿Qué valor tiene lo apropiado?
otro
C.C. Adjuntar las facturas

112
112
Art. 249 C.P.
TEMA QUE
NORMA
¿Quién es el propietario del bien

apropiado? (nombre completo,
Ajena pertenece a otro (no le
identificación, ubicación) Adjuntar
pertenece al sujeto activo)
documentos que lo acrediten
Confiar: Solo implica la

Que se le haya entrega material del ¿Cómo obtuvo el denunciado el
confiado o entregado objeto para su custodia o bien objeto del delito?
conservación
Art. 249
Título no traslativo del
C.P.
dominio: El título
normalmente es un
¿Existe algún acuerdo verbal
contrato como el depósito,
sobre el bien entre usted y el
el arrendamiento, el
denunciado?
comodato, la prenda con
Por un título no
tenencia, el mutuo que no
traslativo de dominio
transfieren el dominio de
¿Existe algún documento suscrito
la cosa sino su mera
entre usted y el denunciado con
tenencia, lo cual implica
respecto al bien?
siempre reconocimiento
de dominio ajeno y
obligación de restitución.
Si no hubiere
Art. Uso Indebido: Que no se
apropiación sino uso
debe hacer porque es ¿El denunciado ha hecho uso del
249 indebido de la cosa
inconveniente, ilegal o bien? En caso afirmativo, ¿de qué
Inc. 3º con perjuicio de
injusto; adelantamiento forma?
tercero, la pena se
C.P. reducirá en la mitad.
indebido.

113
113
Art. 249 C.P.
CUESTIONARIO
1. P/ Haga una descripción breve y concreta de los hechos a denunciar. R/

R/
electrónicos). R/
8. P/ ¿Cuándo le entrego ese bien? R/
9. P/ ¿Cuál es la fecha en que el denunciado debía devolver el bien? R/
10. P/ ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho del bien? R/
11. P/ ¿De qué se apropió el denunciado? Describa detalladamente el bien. R/
12. P/ ¿Qué valor tiene lo apropiado? De ser posible adjuntar las facturas o
cualquier documento de soporte. R/
13. P/ ¿De quién es el bien? (nombre completo, identificación, ubicación)
14. P/ ¿Cómo acredita la propiedad o legitima tenencia de ese bien? Adjuntar
documentos R/
15. P/ ¿Cómo obtuvo el denunciado el bien objeto del delito? R/
16. P/ ¿Existe algún acuerdo verbal sobre el bien entre usted y el denunciado?
R/
17. P/ ¿Existe algún documento suscrito entre usted y el denunciado con
respecto al bien? R/
18. P/ ¿El denunciado ha hecho uso del bien? En caso afirmativo, ¿de qué
forma? R/

114
114
Art. 249 C.P.

(Nombre, dirección, teléfono, medios electrónicos) R/
20. P/ Además del valor de bien, ¿tuvo algún perjuicio? En caso afirmativo ¿En
cuánto lo avalúa? R/
21. P/ ¿Tiene alguna evidencia adicional o documento que quiera aportar? R/

115
115
4.11. DAÑO EN BIEN AJENO
Art. 265 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Territorialidad y
Art. 14 y Lugar y punto de referencia y dirección).
temporalidad de la
26 C. P. tiempo de la conducta
conducta
(fecha y hora)

Art. 29
C.P. El que (sujeto activo Describa físicamente a esa
Persona que daño el bien.
Art. 265 – autor) persona.
C.P.
electrónicos)
Destruya: hacerle perder

su forma al punto de que
el bien pierda su uso.
Destruya, inutilice,
haga desaparecer o Inutilizar: hacer un bien
Art. 25
de cualquier otro inservible para los fines
C.P. ¿En qué consistió la conducta del
modo que le son inherentes aun
Art. 265 denunciado?
dañe (acción – verbo cuando no haya sido
C.P.
rector compuesto destruido.
alternativo)
Desaparecer: implica que
el objeto pierda su
existencia.

116
116
Art. 265 C.P.
TEMA QUE
NORMA
¿Quién es el propietario o tenedor

Bien ajeno: cosa que legitimo del bien afectado?
Art. 265
Bien ajeno pertenece a otro (no le (nombre completo, identificación,
C.P.
pertenece al sujeto activo) ubicación) Adjuntar documentos
que lo acrediten
Bien mueble: bien

Art. otro
265
C.P. Bien inmueble: Bien Describa detalladamente el bien
corporal que no puede
Art. Mueble o inmueble
transportarse de un lugar ¿Cuál es el valor del bien
655 a a otro, que se adhiere afectado?
658 del permanentemente a las
C.C. tierras y minas o que
permanentemente está
destinado al uso, cultivo y
beneficio de un inmueble.

117
117
Art. 265 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
electrónicos). R/
8. P/ Describa detalladamente el bien afectado. R/
9. P/ ¿En cuánto avalúa el daño causado? R/
10. P/ ¿Quién es el propietario o tenedor legitimo del bien afectado? (nombre
completo, identificación, ubicación) R/
11. P/ ¿Cómo se acredita la propiedad o tenencia legítima? De ser posible
adjuntar los documentos que lo acrediten. R/
12. P/ ¿Ha tenido conflictos con el denunciado con anterioridad a los hechos
denunciados? En caso afirmativo explique. R/
13. P/ ¿Existen testigos de los hechos? En caso afirmativo, ¿Quiénes son y
dónde se ubican? (Nombre, dirección, teléfono o medios electrónico) R/

118
118
CAPITULO No. 5
Delitos
Informáticos
“[…] lo que se tutela mediante la criminalización de este tipo de conductas agrupadas dentro de lo
que se denomina “fe pública”, es la confianza colectiva de la comunidad en determinados signos,
uniformes, insignias, documentos, etc., que gracias al desarrollo mismo de la vida social, a sus usos y
sus costumbres, ha ido creando la idea que sin tales representaciones su vida sería muy difícil.”
Francisco Bernate Ochoa y Nathalia Gil Lemus. “Los delitos contra la fe pública”. En: Carlos Castro
Cuenca (coord.). Manual de derecho penal: parte especial. Tomo II. Bogotá: Universidad del Rosario,
2011.
Contenido
5.1. Hurto por medios informáticos o semejantes (modalidad clonación) – Art. 269I C.P.
5.2. Hurto por medios informáticos o semejantes (modalidad cambiazo) – Art. 269I C.P.
5.3. Transferencia no consentida de activos – Art. 296J C.P.

119
5.1. HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS
Clonación - Art. 269I C.P.
Capítulo No. 5: Delitos Informaticos
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA LA

NORMA
¿Dónde ocurrieron los

hechos?
Territorialidad y (Departamento, municipio,

Art. 14 C.P. Lugar y
temporalidad de la barrio, zona, dirección,
Art. 26 C P. tiempo de la conducta
conducta punto de referencia).

ocurrió el hecho?
¿Quién es la persona que

cometió el delito? (nombre
completo, identificación,
alias, edad)
Art. 29 C.P. El que (sujeto activo –
Persona que cometió el Describa físicamente al
Art. 269 I autor)
delito denunciado.
C.P.
¿Dónde se ubica el
denunciado? (teléfono,
dirección o medios
electrónicos)
Seguridad informática:
características y
condiciones de sistemas
de procesamiento de ¿Cómo accedió a lo
Art. 269 I Superando medidas de
datos y su apoderado?
C.P. seguridad informáticas
almacenamiento, para
garantizar su
confidencialidad,
integridad y disponibilidad.

de Denuncias 120
120
120
120
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
de la esfera de custodia,
control o vigilancia de su
poseedor o dueño y
Art. 269 I Realice la conducta
disponer mínimamente del ¿En qué consistió la
C.P. descrita en el art. 239
bien. conducta?
Art. 25
C.P.
Cosa mueble: bien ¿De qué se apoderó el
Art.239 Apoderarse de cosa
corporal que se puede denunciado?
C.P. mueble ajena
otro.

Manipulación informática:
Manipulando un sistema es la introducción,
informático, alteración, borrado o
supresión indebida de
una red de sistema datos informáticos,
Art. 269 I ¿Cuál fue la manipulación
electrónico, especialmente de datos
C.P. realizada?
de identidad y la
telemático interferencia ilegítima en
el funcionamiento de un
u otro medio semejante programa o sistemas
informáticos
O suplantando a un
usuario ante los Suplantar: ocupar el lugar
Art. 269 I sistemas de de alguien, defraudándole ¿En qué consistió la
C.P. autenticación y el derecho, empleo o favor suplantación?
autorización que disfrutaba.
establecidos

de Denuncias 121
121
121
121
CUESTIONARIO

denunciar. R/
2. P/ ¿Cuándo clonaron su tarjeta? R/
3. P/ ¿Dónde clonaron su tarjeta? (Departamento, ciudad, barrio, puntos de
referencia, dirección, establecimiento, etc.) R/
4. P/ ¿En qué consistió la conducta denunciada? R/
5. P/ ¿Cuándo se enteró de que le había sustraído dinero? R/
6. P/ ¿Cuál fue el monto de la transacción fraudulenta? R/
7. P/ ¿Cuál es el número de la tarjeta que fue clonada? R/
8. P/ ¿De qué banco es su tarjeta y en qué fecha la obtuvo? R/
9. P/ ¿Cuál es el número de cuenta al que corresponde esa tarjeta? R/
10. P/ ¿Qué saldo tenía en esa cuenta? R/
11. P/ ¿Cómo se enteró que su tarjeta había sido clonada? (correo electrónico,
mensaje de texto y sistemas de alerta) R/
12. P/ ¿Cuándo se registraron las transacciones fraudulentas? R/
13. P/ ¿Dónde fueron las transacciones fraudulentas? R/
14. P/ ¿La tarjeta fue bloqueada? En caso afirmativo ¿Cuándo y por qué
medio? R/
15. P/ ¿Se realizaron transacciones posteriores a la solicitud del bloqueo de las
tarjetas? En caso afirmativo explique. R/
16. P/ ¿Tiene la tarjeta en su poder? R/
17. P/ ¿Cuál es la ciudad donde realiza normalmente sus transacciones con
esa tarjeta? R/
18. P/ ¿Dónde y cuándo se hicieron las últimas transacciones con su tarjeta?
(ubicación del cajero automático, del banco, del establecimiento comercial u
otros) R/
19. P/ ¿Tiene conocimiento de quién cometió el hecho? En caso afirmativo
¿Cómo se enteró que fue esa persona? R/

de Denuncias 122
122
122
122
20. P/ ¿Tuvo perjuicios con esta conducta? En cuánto los avalúa? (Valor de lo
hurtado más costos adicionales). R/
dónde se ubican? (Dirección, teléfono y correo electrónico). R/
22. P/ ¿En el lugar de los hechos existen cámaras donde haya podido quedar
registrado el hecho? R/
23. P/ ¿Tiene algún elemento o evidencia que pueda aportar a la investigación?
(recibos de retiro, extractos, tarjeta, mensajes de texto, etc.) En caso

de Denuncias 123
123
123
123
Cambiazo - Art. 269I C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA LA

NORMA
¿Dónde ocurrieron los

hechos?
Art. 14 (Departamento, municipio,
Territorialidad y
C.P. Lugar y barrio, zona, dirección,
temporalidad de la
Art. 26 tiempo de la conducta punto de referencia).
conducta
C.P.
ocurrió el hecho?
¿Quién es la persona que

cometió el delito? (nombre
completo, identificación,
alias, edad)
Art. 29 C.P.
El que (sujeto activo –autor) Persona que cometió el Describa físicamente al
Art. 269 I
delito denunciado.
C.P.
denunciado? (teléfono,
dirección o medios
electrónicos)
Seguridad informática:
características y
condiciones de sistemas
de procesamiento de ¿Cómo accedió a lo
Art. 269 I Superando medidas de
datos y su apoderado?
C.P. seguridad informáticas
almacenamiento, para
garantizar su
confidencialidad,
integridad y disponibilidad.

de Denuncias 124
124
124
124
TEMA QUE REGULA LA

NORMA
de la esfera de custodia,
control o vigilancia de su
¿En qué consistió la
poseedor o dueño y
Art. 269 I Realice la conducta conducta?
disponer mínimamente del
C.P. descrita en el art. 239
bien.
Art. 25
C.P.
Cosa mueble: bien
Art. 239 Apoderarse de cosa
C.P. mueble ajena ¿De qué se apoderó el
denunciado?
otro.

Manipulación informática:
Manipulando un sistema es la introducción,
informático, alteración, borrado o
supresión indebida de
¿En que consistió la
una red de sistema datos informáticos,
Art. 269 I manipulación informática del
electrónico, especialmente de datos
C.P. denunciado?
de identidad y la
telemático interferencia ilegítima en
el funcionamiento de un
u otro medio semejante programa o sistemas
informáticos
O suplantando a un Suplantar: ocupar el lugar

Art. 269 I usuario ante los sistemas de alguien, defraudándole ¿En qué consistió la
C.P. de autenticación y el derecho, empleo o favor suplantación?
autorización establecidos que disfrutaba.

de Denuncias 125
125
125
125
CUESTIONARIO

denunciar. R/
2. P/ ¿Dónde ocurrieron los hechos? (Departamento, ciudad, barrio, puntos de
referencia y dirección). R/
3. P/ ¿En qué fecha y hora ocurrió el cambio de la tarjeta? R/
5. P/ ¿De qué se apoderó el denunciado? R/
6. P/ ¿Cuándo se enteró de que le había sustraído dinero? R/
7. P/ ¿Dónde se encontraba la víctima cuando sucedió el hecho? (En cajero
automático, en un banco o en un centro comercial) R/
8. P/ ¿Cómo fue abordada la víctima? (forma o medios utilizados) R/
9. P/ ¿Recibió ayuda de personas extrañas? R/
11. P/ ¿Porque recibió ayuda de personas extrañas? En caso afirmativo
explique.(hubo fallas en el cajero o desconocimiento de cómo hacer la
transacción) R/
12. P/ ¿Estaría en capacidad de reconocer la persona que le cambió la tarjeta?
R/
13. P/ ¿Cómo se enteró de las transacciones fraudulentas? (correo electrónico,
mensaje de texto y sistemas de alerta) R/
14. P/ ¿Cuándo se registraron las transacciones fraudulentas? R/
15. P/ ¿Dónde fueron los retiros o transacciones electrónicas fraudulentas?
(número exacto del cajero o nombre del establecimiento comercial) R/
16. P/ ¿Cuál es monto total del dinero hurtado, especificando número de
transacciones realizadas? R/
17. P/ ¿La tarjeta fue bloqueada? En caso afirmativo ¿cuándo? R/

de Denuncias 126
126
126
126

dónde se ubican? (Dirección, teléfono y medios electrónicos). R/
19. P/ ¿En el lugar de los hechos existen cámaras donde haya podido quedar
registrado el hecho?
20. P/ ¿Tuvo usted algún perjuicio? En caso afirmativo, ¿en cuánto lo avalúa?
R/
(recibos de retiro, extractos, tarjeta o mensajes de texto) En caso afirmativo,
¿cuáles? R/

de Denuncias 127
127
127
127
5.3. TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS
Art. 269J C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE
NORMA
¿De dónde es la cuenta de la cual realizaron
Art. 14 la transferencia? (ciudad, banco, sucursal)
Territorialidad y
C.P. Lugar y ¿Cuál es la cuenta de destino de la
temporalidad de
Art.. 26 tiempo de la conducta transferencia?
la conducta
C.P. ¿En qué fecha y hora se registró la
transferencia?
¿Quién es la persona que cometió el delito?

Art. 29
El que (sujeto (nombre completo, identificación, alias, edad)
C.P. Persona que cometió
activo –autor) Describa físicamente al denunciado.
Art. 269 J el delito
¿A nombre de quién se encuentra la cuenta
C.P.
a donde fueron transferidos los dineros?
Ánimo de lucro:
búsqueda de una
Art. ¿Existe o existía algún tipo de relación
Con ánimo de ganancia individual,
269J comercial o laboral con el titular de la cuenta
lucro de un provecho, de
C.P. de destino?
una ventaja o de un
superávit
¿Ha recibido algún tipo de solicitud para
actualización de datos? En caso afirmativo
Manipulación ¿Recuerda por parte de qué persona o
informática: es la entidad?
Y valiéndose de introducción, ¿Normalmente desde qué computador
alguna alteración, borrado o realiza sus transacciones?
manipulación supresión indebida de ¿Ha recibido correos maliciosos? En caso
Art.
informática o datos informáticos, afirmativo, indique si abrió algún link y si lo
269J
artificio especialmente de re direccionó
C.P.
semejante datos de identidad y la ¿Ha descargado programas o software
interferencia ilegítima gratuitos desde alguna página de internet?
en el funcionamiento Explique
de un programa o ¿Desde qué computador ingresó? En caso
sistemas informáticos de que haya sido desde un computador
distinto al personal, suministre propietario,
lugar y dirección de ubicación del mismo

de Denuncias 128
128
128
128
Art. 269J C.P.
TEMA QUE REGULA LA

NORMA
Transferencia de activos: ¿En qué consistió la

Art. 269 J
operación bancaria que conducta del denunciado?
C.P.
Consiga la transferencia consiste en cambiar
Art. 25
dinero de una cuenta a ¿Cuál fue el monto de la
C.P.
otra transferencia?
¿Alguna persona tiene

Falta de consentimiento:
acceso a la clave de la
ausencia de enunciado,
cuenta referida en la
Art. 269 J expresión o actitud con
No consentida denuncia?
C.P. que una persona
consiente permite o
¿La víctima autorizó la
acepta algo
transferencia?
Activos: bienes y derechos

Art. 269 J ¿De qué se apoderó el
De cualquier activo de propiedad de una
C.P. denunciado?
persona determinada
¿Cuál es el número de la
cuenta de donde se originó
Perjuicio: Cualquier daño
la transferencia?
Art. 269 J material o económico que
En perjuicio de un tercero
C.P. una persona causa en el
¿Quién es el titular de la
patrimonio de alguien.
cuenta de donde se hizo la
transferencia?
Art. 269 J La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa
C.P. de computador destinado a la comisión del delito descrito en el inciso anterior o de una
estafa

de Denuncias 129
129
129
Art. 269J C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
2. P/¿De dónde es la cuenta de la cual realizaron la transferencia? (ciudad,
banco, sucursal) R/
3. P/ ¿Cuál es el número de la cuenta de donde se originó la transferencia?
Indique si es corriente o de ahorros R/
4. P/ ¿Quién es el titular de la cuenta de donde se hizo la transferencia? R/
5. P/ ¿En qué fecha y hora se registró la transferencia? R/
6. P/ ¿Cuál fue el monto de la transferencia? R/
7. P/ ¿Cuál es el número de la cuenta a la que se hizo la transferencia? R/
8. P/ ¿A nombre de quien se encuentra la cuenta a donde se hizo la
transferencia? Suministre la información que tenga. R/
9. P/ ¿Existe o existía algún tipo de relación comercial o laboral entre la
víctima y el titular de la cuenta de destino? R/
10. P/ ¿La víctima autorizó la transferencia? R/
11. P/ ¿Alguna persona tiene acceso a la clave de la cuenta referida en la
denuncia? R/
12. P/ ¿Cómo y cuándo se enteró de la transferencia? R/
13. P/ ¿En dónde realiza normalmente sus transacciones? R/
14. P/ ¿Se encuentra asociado a algún tipo de alarma o notificación de
transacciones, en la entidad bancaria donde tiene su cuenta? R/
15. P/ ¿Ha recibido algún tipo de solicitud para actualización de datos? En
caso afirmativo ¿Recuerda por parte de qué persona o entidad? R/
16. P/ ¿Ha recibido correos maliciosos? En caso afirmativo, indique si abrió
algún link y si lo redireccionó R/
17. P/ ¿Ha descargado programas o software gratuitos desde alguna página de
internet? Explique R/

de Denuncias 130
130
130
130
Art. 269J C.P.
18. P/ ¿Desde qué computador ingresó? En caso de que haya sido desde un
computador diferente al personal, suministre propietario, lugar y dirección
de ubicación del mismo R/
19. P/ ¿Ha hecho algún trámite de reclamación con respecto a esta
transferencia? En caso afirmativo cuál fue el resultado. R/
dónde se ubican? (Dirección, teléfono o medios electrónicos). R/
21. P/ ¿Tuvo usted algún perjuicio? En caso afirmativo, ¿en cuánto lo avalúa?
R/
(recibos de retiro, extractos, tarjeta, mensajes de texto u otros) En caso

de Denuncias 131
131
131
131
CAPITULO No. 6
Delitos contra
La Fe Pública
“[…] lo que se tutela mediante la criminalización de este tipo de conductas agrupadas dentro de lo
que se denomina “fe pública”, es la confianza colectiva de la comunidad en determinados signos,
uniformes, insignias, documentos, etc., que gracias al desarrollo mismo de la vida social, a sus usos y
sus costumbres, ha ido creando la idea que sin tales representaciones su vida sería muy difícil.”
Francisco Bernate Ochoa y Nathalia Gil Lemus. “Los delitos contra la fe pública”. En: Carlos Castro
Cuenca (coord.). Manual de derecho penal: parte especial. Tomo II. Bogotá: Universidad del Rosario,
2011.
Contenido
6.1. Falsedad en documento público – Art. 287 C.P.
6.2. Falsedad en documento privado – Arts. 289 C.P.
6.3. Falsedad personal – Art. 296 C.P.

132
6.1. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO
Art. 287 C.P.
Capítulo No. 6: Fe pública
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y
(Departamento, Ciudad, Barrio,
Territorialidad y
Art. 14 y punto de referencia y dirección).
Temporalidad de la
26 C.P.
conducta
Tiempo de la conducta
(fecha y hora)

Art. 29
C.P. El que (sujeto activo Persona que realiza la Describa físicamente a esa
Art. 287 – autor) conducta punible o delito. persona.
C.P.
electrónicos)
El delito puede darse de

dos formas: en primer
lugar, por adición,
supresión o mutilación,
que es cuando se
¿En qué consistió la conducta del
Art. 287 agregan, suprimen o
denunciado?
C.P. mutilan contenidos del
Falsifique
Art. 25 documento público
¿Cuál es la irregularidad que
C.P. original; en segundo lugar,
presenta el documento?
cuando se crea
integralmente un
documento público pero
quien lo suscribe no es su
verdadero creador.

133
133
Art. 287 C.P.
TEMA QUE
PREGUNTAS
BASICAS
NORMA
Documento: Para los efectos de la ley

penal es documento toda expresión de
persona conocida o conocible recogida
por escrito o por cualquier medio
mecánico o técnicamente impreso,
soporte material que exprese o incorpore Describa el
Documento datos o hechos, que tengan capacidad documento
Art. 287 C.P.
público probatoria. falsificado (tipo,
fecha y contenido)
Documento público: Es aquel creado por
un servidor público en ejercicio de sus
funciones, siendo necesario que este
documento haya sido emitido con las
formalidades legales pertinentes.
¿Para qué se
El documento debe tener la eficacia de
expide el
acreditar algo diferente a su propia
documento?
Art. 287 Que pueda servir existencia. Aquello que pruebe el
C.P. de prueba documento debe estar relacionado con la
¿Ante quién estaba
creación, modificación o extinción de
destinado a
derechos u obligaciones.
usarse?

134
134
Art. 287 C.P.
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN Art. 287 C.P.
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Servidores públicos: Los

miembros de las corporaciones
¿Quien elaboró ese
públicas, los empleados y
documento? (suministre los
trabajadores del Estado y de
Art. 287 Si la conducta fuere datos que tenga de esa
sus entidades descentralizadas
Inc. 2º realizada por un persona)
territorialmente y por servicios.
C.P. servidor público en
Art. 20 ejercicio de sus En caso de tratarse de un
También, los miembros de la
C.P. funciones servidor público, ¿Qué cargo
fuerza pública, los particulares
desempeña y qué función
que ejerzan funciones públicas
tiene?
en forma permanente o
transitoria.
Art. 290
Partícipe: determinador y ¿El documento fue usado?
C.P. Copartícipe que
cómplice. En caso afirmativo, ¿Quién
Art. 30 usare el documento
uso el documento?
C.P.
Medio motorizado: todo medio

Si la conducta recae
Art. 290 mecánico de locomoción
sobre documentos ¿El contenido del documento
Inc. 2º dotado de fuerza de propulsión
relacionados con trata sobre un automotor?
C.P. propia, que transporta
medios motorizados
personas, animales o cosas

135
135
Art. 287 C.P.
CUESTIONARIO
denunciar. R/
2. P/ ¿Dónde se elaboró el documento falsificado? (departamento, ciudad,
dirección). R/
3. P/ ¿Cuándo se elaboró el documento falsificado? (fecha y hora) R/
4. P/ ¿Quién es la persona que elaboró el documento falsificado? (nombre
completo, documento de identificación, alias, edad, profesión u ocupación)
R/
6. P/ En caso de tratarse de un servidor público, ¿Qué cargo desempeña y
qué función tiene? R/
electrónicos). R/
9. P/ ¿Cuál es la irregularidad que presenta el documento? R/
10. P/ Describa el documento falsificado. (tipo, fecha y contenido) R/
11. P/ ¿Para qué se expide el documento? R/
12. P/ ¿Ante quién estaba destinado a usarse? R/
13. P/ ¿El contenido del documento trata sobre un automotor? R/
14. P/ ¿Cómo y cuándo se enteró de la falsificación del documento? R/
15. P/ ¿El documento ha sido usado? En caso afirmativo, explique por quién,
cuándo y dónde. R/
dónde se ubican? (Nombre, dirección, teléfono, medios electrónicos) R/

136
136
6.2. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO
Art. 289 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Lugar y
(Departamento, Ciudad, Barrio,
Territorialidad y
Art. 14 y punto de referencia y dirección).
Temporalidad de la
26 C.P.
conducta
Tiempo de la conducta
(fecha y hora)

Art. 29
C.P.
electrónicos)
El delito puede darse de

dos formas: en primer
lugar, por adición,
supresión o mutilación,
que es cuando se
Art. 289 agregan, suprimen o
denunciado?
C.P. mutilan contenidos del
Falsifique
Art. 25 documento público
¿Cuál es la irregularidad que
C.P. original; en segundo lugar,
presenta el documento?
cuando se crea
integralmente un
documento público pero
quien lo suscribe no es su
verdadero creador.

137
137
Art. 289 C.P.
TEMA QUE
PREGUNTAS
BASICAS
NORMA
Documento: Para los efectos de la ley

penal es documento toda expresión de
persona conocida o conocible recogida
por escrito o por cualquier medio
mecánico o técnicamente impreso, Describa el
Documento soporte material que exprese o incorpore documento
privado datos o hechos, que tengan capacidad falsificado (tipo,
probatoria. fecha y contenido)
Documento privado: es aquel documento

realizado entre particulares, en el que no
ha intervenido ningún funcionario público.
Art. 289
C.P. ¿Para qué se
El documento debe tener la eficacia de
expide el
acreditar algo diferente a su propia
documento?
Que pueda servir existencia. Aquello que pruebe el
de prueba documento debe estar relacionado con la
¿Ante quién estaba
creación, modificación o extinción de
destinado a
derechos u obligaciones.
usarse?
El requisito principal para que se ¿Ante quién se usó

configure el delito es básicamente, que el el documento?
Incurrirá,
documento falsificado sea utilizado como ¿Qué efecto
Si lo usa
prueba para obtener un derecho o un jurídico produjo el
beneficio documento?

138
138
Art. 289 C.P.
CUESTIONARIO
denunciar. R/
2. P/ ¿Dónde se elaboró el documento falsificado? (departamento, ciudad,
dirección). R/
3. P/¿Cuándo se elaboró el documento falsificado? (fecha y hora) R/
4. P/ ¿Quién es la persona que elaboró el documento falsificado? (nombre
completo, documento de identificación, alias, edad, profesión u ocupación)
R/
electrónicos). R/
8. P/ ¿Cuál es la irregularidad que presenta el documento? R/
9. P/ Describa el documento falsificado. (tipo, fecha y contenido) R/
10. P/ ¿Para qué se expide el documento? R/
11. P/ ¿Ante quién estaba destinado a usarse? R/
12. P/ ¿Cómo y cuándo se enteró de la falsificación del documento? R/
13. P/ ¿El documento ha sido usado? En caso afirmativo, explique por quién,
cuándo y dónde. R/
14. P/ ¿El documento produjo algún efecto jurídico? En caso afirmativo,
explique R/

139
139
6.3. FALSEDAD PERSONAL
Art. 296 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Art. 14 Lugar y (Departamento, Ciudad, Barrio,
Territorialidad y
C.P. punto de referencia y dirección).
Temporalidad de la
Art. 26
conducta
C.P Tiempo de la conducta ¿Cuándo ocurrieron los hechos?
(fecha y hora)
Art. 29 alias, edad, profesión u ocupación)
C.P.. ¿Dónde se ubica el denunciado?
electrónicos)
Provecho: es una utilidad

o beneficio económico o
de cualquier otra ¿El denunciado obtuvo o ha
Con el fin de obtener naturaleza. obtenido algún provecho de la
Art. 296 un provecho para sí conducta realizada?
C.P. . o para otro, o causar Daño: cualquier
daño detrimento, perjuicio o ¿El denunciado causó algún daño
menoscabo que se cause con esta conducta? Explique.
sobre una persona o sus
bienes.
denunciado?
Sustituir: ponerse alguien ¿La persona denunciada se hizo
en lugar de otra persona. pasar por alguien?
Art. 296
Sustituya o suplante
C.P. ¿De que manera se hizo pasar
Suplantar: ocupar el lugar
Art. 25 por otra persona?
de alguien, defraudándole
C.P. ¿La persona denunciada suscribió
el derecho, empleo o
favor que disfrutaba. algún documento?
¿La persona denunciada presentó
algún documento?

140
140
Art. 296 C.P.
TEMA QUE
NORMA
El objeto del delito es

¿El denunciado a quién suplantó o
personal en cuanto es
Art. 296 sustituyó? (nombre completo,
A una persona precisamente a una
C.P. identificación, alias, edad,
persona a quien se
suplanta o sustituye.
Art. 296
Atribuirse: la persona se
C.P.
O se atribuya aplica hechos o
Art. 25
cualidades que no posee.
C.P.
¿El denunciado se atribuyó algún
nombre, edad o estado civil?
¿El denunciando se atribuyó

El objeto del delito es
alguna calidad falsa? (tenga en
personal en cuanto son
cuenta que una “calidad” puede
Art. 296 Nombre, edad, elementos de la
ser una profesión, oficio, empleo,
C.P. estado civil, personalidad los que se
linaje, dignidad, etc.)
atribuyen (nombre, edad o
estado civil).
¿La calidad utilizada por el
denunciante podría producir
efectos jurídicos?
Una “calidad” puede ser
O calidad que pueda
Art. 296 una profesión, oficio,
tener efectos
C.P. empleo, linaje, dignidad,
jurídicos
etc.

141
141
Art. 296 C.P.
CUESTIONARIO
1. P/ Haga una descripción breve y concreta de los hechos que va a denunciar.

R/
2. P/ ¿Dónde ocurrieron los hechos? (departamento, ciudad, comuna o localidad,
barrio, vereda, corregimiento, puntos de referencia y dirección). R/
3. P/ ¿Cuando ocurrieron los hechos? (fecha y hora) R/
electrónicos). R/
8. P/ ¿La persona denunciada se hizo pasar por alguien? R/
9. P/ ¿De qué manera se hizo pasar por otra persona? R/
10. P/ ¿La persona denunciada suscribió algún documento? R/
11. P/ ¿La persona denunciada presentó algún documento? En caso afirmativo,
explique si lo tuvo a la vista (adjuntar el documento o fotocopia) R/
12. P/ ¿El denunciado a quién suplantó o sustituyó? (nombre completo,
13. P/ ¿El denunciando se atribuyó alguna calidad falsa? (tenga en cuenta que
una “calidad” puede ser una profesión, oficio, empleo, linaje, dignidad, etc.) R/
14. P/ ¿La conducta del denunciado dio lugar a la producción de algún
documento? R/
15. P/ ¿El denunciado obtuvo o ha obtenido algún provecho de la conducta
realizada? R/
16. P/ ¿El denunciado causó algún daño con esta conducta? Explique.
17. P/ ¿Cuándo y cómo se enteró de estos hechos? R/

142
142
Art. 296 C.P.
18. P/ ¿Ha extraviado algún documento personal? En caso afirmativo, ¿Cuál,

cuándo y si colocó denuncia por estos hechos? R/
21. ¿Tiene evidencias o elementos que pueda aportar a la investigación? En

143
143
CAPITULO No. 7
Otros
Delitos recurrentes
En el presente capítulo se incluyen otros delitos querellados o denunciados reiteradamente, los cuales
atentan contra los siguientes bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal colombiano: la
integridad moral (honra y buen nombre); la protección de la información y de los datos (éste es un
bien jurídico consagrado por la Ley 1273 de 2009 en el título VII BIS del Código Penal); la vida, la
integridad física y emocional de los animales (éste es un nuevo bien jurídico complejo establecido por
la Ley 1774 de 2016 en el título XI A del Código Penal); y la seguridad pública.
Contenido
7.1. Injuria – Art. 220 C.P.
7.2. Calumnia – Arts. 221 C.P.
7.3. Maltrato animal – Art. 339A C:P.
7.4. Amenazas – Art. 347 C.P.

144
7.1. INJURIA
Art. 220 C.P.
Capítulo No. 7: Otros delitos recurrentes
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
(Departamento, municipio,
barrio, zona, dirección, punto de
Arts. Territorialidad y
Lugar y referencia).
14 y 26 temporalidad de la
tiempo de la conducta
C. P. conducta
ocurrieron los hechos? (fecha y
hora)
¿Quién es la persona
denunciada? (nombre completo,
identificación, alias, edad,
Arts. profesión u ocupación)
El que (sujeto activo- Persona que realiza la
14 y 26 Describa físicamente a esa
autor) conducta punible o delito
C. P. persona.
denunciado? (teléfono, dirección
o medios electrónicos)
Art. 25
C.P. ¿Respecto de quién se hicieron
Haga a otra persona -
Art. 220 las manifestaciones?
C.P.
Honra: La estimación que

cada persona hace de sí
misma, y el reconocimiento
que los demás hacen de la
dignidad de cada persona.
Art. 220 Imputaciones ¿Qué fue lo manifestado por el
C.P. deshonrosas Imputaciones deshonrosas: denunciado?
Comportamiento idóneo
para influir negativamente
sobre la consideración
social o la propia valoración
de otra persona.

145
145
7.1. INJURIA
Art. 220 C.P.
CUESTIONARIO
denunciar. R/
R/
electrónicos). R/
7. P/ ¿Qué fue lo manifestado por el denunciado? R/
8. P/ ¿Respecto de quién se hicieron las manifestaciones? R/
9. P/ ¿Cuál fue el medio utilizado para difundir la manifestación? (verbal,
escrito, medios electrónicos). Si fue por medios electrónicos indique la red
social, correo electrónico, entre otros. R/
10. P/ ¿Cuál es el perjuicio derivado de esas manifestaciones? R/
13. ¿Tiene evidencias o elementos que pueda aportar a la investigación? En

146
146
7.2. CALUMNIA
Art. 221 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE REGULA

LA NORMA

Art. 14 (Departamento, municipio, barrio,
Territorialidad y
C.P. Lugar y zona, dirección, punto de referencia).
temporalidad de la
Art. 26 tiempo de la conducta
conducta
C.P. ¿Cuándo y a qué horas ocurrieron
los hechos? (fecha y hora)
Art. 29
Persona que realiza la
C.P. El que (sujeto activo
conducta punible o Describa físicamente a esa persona.
Art. 221 – autor)
delito.
C.P.
electrónicos)
Art. 25
Imputar: atribuir la
C.P. ¿Qué fue lo manifestado por el
Impute responsabilidad de un
Art. 221 denunciado?
delito a una persona
C.P.
Art. 221 ¿Lo manifestado por el denunciado

Falsamente Que carece de verdad
C.P. es cierto o falso? Explique.
Persona sobre la que

Art. 221 ¿Respecto de quién se hicieron las
A otro recae la acción
C.P. manifestaciones denunciadas?
imputada
Una conducta que se

Art. 221 ¿La manifestación hace referencia a
Una conducta típica encuentra descrita en la
C.P. una conducta punible?
ley como delito

147
147
7.2. CALUMNIA
Art. 221 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
electrónicos). R/
7. P/ ¿Qué fue lo manifestado por el denunciado? R/
8. P/ ¿Respecto de quién se hicieron las manifestaciones? R/
9. P/ ¿Cuál fue el medio utilizado para difundir la manifestación? (verbal,
escrito, medios electrónicos). Si fue por medios electrónicos indique la red
social, correo electrónico, entre otros. R/
10. P/ ¿Cuál es el perjuicio derivado de esas manifestaciones? R/
11. P/ ¿Puede avaluar los perjuicios que se le ocasionaron? R/
dónde se ubican? (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico) R/
13. P/ ¿Tiene alguna evidencia o elemento sobre los hechos que quiera
aportar? R/

de Denuncias 148
148
148
148
7.2. CALUMNIA
Art. 221 C.P.
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE GRADUACIÓN DE LA PENA

INJURIA Y CALUMNIA
TEMA QUE REGULA LA

NORMA
Cuando alguna de las

conductas previstas en Medios de comunicación
este título se cometiere social (prensa, radio,
utilizando cualquier medio televisión e internet), u
Art. 223 de comunicación social u otros de divulgación
inc.1º otro de divulgación colectiva.
C.P. colectiva o en reunión
pública, las penas Reunión publica (juntas de
respectivas se aumentarán acción comunal, juntas
de una sexta parte a la directivas, entre otros)
mitad. ¿Cuál fue el medio utilizado
para difundir la
manifestación?
Si se cometiere por medio

de escrito dirigido
Art. 223 Panfletos, cartas,
exclusivamente al ofendido
Inc. 2 mensajes de texto, entre
o en su sola presencia, la
C.P. otros.
pena imponible se reducirá
hasta en la mitad.

de Denuncias 149
149
149
149
7.3. MALTRATO ANIMAL
Art. 339A C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO
TEMA QUE
NORMA

Art. 14 (Departamento, municipio, barrio, zona,
Territorialidad y
C.P. Lugar y dirección, punto de referencia).
temporalidad de
la conducta
C.P. ¿Cuándo y a qué horas ocurrieron los
hechos? (fecha y hora)
¿Quién es la persona denunciada? (nombre

completo, identificación, alias, edad,
Art. 29
C.P.
El que (sujeto Persona que cometió
Art.
activo – autor) el delito. Describa físicamente a esa persona.
339A
C.P.
¿Dónde se ubica el denunciado? (teléfono,
Art.
¿Cómo se ejecutó el maltrato? (Medio o
339A Por cualquier medio o procedimiento
procedimiento)
C.P.
Art.
Maltrate Maltratar: cualquier
339A
(conducta - acción u omisión ¿En qué consistió la conducta?
C.P.
verbo rector) idónea para lesionar o
Art. 25
matar al animal.
C.P.

de Denuncias 150
150
150
150
Art. 339A C.P.
TEMA QUE REGULA

LA NORMA
Animal doméstico: el que

pertenece a especies
acostumbradas a la
convivencia con el ser
humano
Animal amansado: el que

mediante el esfuerzo del ser
humano, ha cambiado su
condición salvaje y, si la
recobra, puede ser
reclamado por parte de
A un animal doméstico,
quien lo amansó
Art. 339A amansado, silvestre
¿Cuál fue el animal?
C.P. vertebrado o exótico
vertebrado Animal silvestre vertebrado:
aquel que tiene columna
vertebral, cráneo y sistema
nervioso central y no está
domesticado
Animal exótico vertebrado:

aquel que tiene columna
vertebral, cráneo y sistema
nervioso central y fue
introducido por el ser
humano a un ambiente
diferente al de su hábitat
Causándole la muerte o
lesiones que
Art. 339-A ¿Cuál fue el resultado del
menoscaben Efecto de dañar
C.P. maltrato?
gravemente su salud o
integridad física

de Denuncias 151
151
151
151
Art. 339A C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
4. P/ ¿Quién es la persona denunciada? (Nombre completo, documento de
identificación, alias, edad) En caso de que no lo conozca, ¿sospecha de
alguien?, ¿de quién y por qué? R/
5. P/ ¿Dónde se ubica la persona denunciada? (teléfono o dirección) R/
7. P/ ¿Otros animales han sido maltratados por la misma persona o grupo?
Explique. R/
9. P/ ¿Qué animal fue maltratado? Descríbalo detalladamente. R/
10. P/ ¿Cuál fue el resultado del maltrato descrito? R/
11. P/ ¿El animal fue valorado por algún profesional? En caso afirmativo, ¿por
quién? Explique. R/
dónde se ubican? (Dirección, teléfono o medios electrónicos). R/
13. P/ ¿Tuvo usted algún perjuicio? En caso afirmativo, de qué tipo. Si es
económico, ¿en cuánto lo avalúa? R/

152
152
Art. 339A C.P.
LISTA DE CHEQUEO AGRAVANTES ART. 339B C.P.
A. Con sevicia;
B. Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o
sitio público;
C. Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de
aquellos;
D. Cuando se cometan actos sexuales con los animales;
E. Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se
cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.

de Denuncias 153
153
153
153
7.4. AMENAZAS
Art. 347 C.P.
ESTRUCTURA DEL TIPO

TEMA QUE
NORMA
¿Cuándo y a qué horas ocurrió el hecho?

Art. 14
Territorialidad y
C.P. Lugar y
temporalidad de ¿Dónde ocurrieron los hechos?
la conducta (Departamento, municipio, barrio, zona,
C.P.
dirección, punto de referencia).
¿Quién lo amenazó? (Nombre completo,

identificación, alias, edad)
Art. 10 Describa físicamente a esa persona.

C.P.
Art. 29 El que (sujeto Persona que cometió ¿Dónde se ubica? (teléfono, dirección o
C.P. activo – autor) el delito medios electrónicos)
Art. 347
C.P. ¿El denunciado pertenece a alguna
organización criminal o grupo al margen de
la ley? En caso afirmativo ¿A cuál?
Se refiere al medio
¿Qué medio fue utilizado para llevar a cabo
Por cualquier utilizado para
esa amenaza? (escrito, verbal, tecnológico
medio materializar la
u otro)
amenaza
Atemorice o
Hacer que alguien
amenace ¿En qué consistió la amenaza?
sienta miedo o temor
(conducta)
Art. 347 A una persona,
C.P. familia, Sobre quien recae la ¿Contra quién fue dirigida la amenaza?
comunidad o acción o conducta (Persona, familia, comunidad o institución)
institución
Con el propósito
El fin perseguido por el
de causar
autor debe estar
alarma, zozobra
relacionado con causar ¿Cuál era la finalidad de esas amenazas?
o terror en la
alarma, zozobra o
población o en
terror
un sector de ella.

de Denuncias 154
154
154
154
7.4. AMENAZAS
Art. 347 C.P.
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE GRADUACIÓN DE LA PENA

AMENAZAS
TEMA QUE REGULA LA

NORMA
Si la amenaza o
intimidación recayere
sobre miembro de
El mayor reproche se ¿La amenaza o intimidación recayó
organización sindical,
da porque el sujeto sobre miembro de organización
defensor de derechos
pasivo pertenece a un sindical, defensor de derechos
humanos, periodista,
grupo de protección humanos, periodista, servidor público
servidor público
constitucional perteneciente a la rama judicial o al
perteneciente a la rama
reforzada. ministerio público o sus familiares?
judicial o al ministerio
público o sus
Art. 347 familiares,
Inc. 2°
Tiene que haber

relación entre la
En razón o con ocasión ¿Esa amenaza o intimidación se
función del sujeto
al cargo o función que realizó en razón o con ocasión del
pasivo con respecto a
desempeñe cargo o función que desempeña?
la amenaza que se
concreta.

de Denuncias 155
155
155
155
7.4. AMENAZAS
Art. 347 C.P.
CUESTIONARIO

denunciar. R/
R/
4. P/ ¿Cuántas personas participaron en la comisión del delito? R/
5. P/ ¿Quién o quiénes son las personas que lo amenazaron? (Nombre
completo, identificación, alias, edad, dirección de residencia, teléfono, lugar
de trabajo, familiares) R/
6. P/ En caso de que no lo (s) conozca, ¿sospecha de alguien? ¿de quién y
por qué? R/
8. P/ ¿La persona que lo amenazó se ha identificado como miembro de un
grupo armado o al margen de la ley? En caso afirmativo, ¿de cuál? R/
9. P/ ¿Otras personas o sectores de la población han sido amenazados por la
10. P/ ¿Qué medio fue utilizado para llevar a cabo esa amenaza? (escrito,
verbal, medio tecnológico u otro) R/
11. P/ ¿Quedó algún registro de la amenaza? En caso afirmativo explique cuál.
R/
en caso afirmativo, describa clase de vehículo color, placa, modelo, marca.
R/
14. P/ ¿Contra quién fue dirigida la amenaza? (Persona, familia, comunidad o
institución) R/

de Denuncias 156
156
156
156
7.4. AMENAZAS
Art. 347 C.P.
15. P/ ¿La víctima pertenece a alguna organización sindical, es defensor de

derechos humanos, periodista, o es servidor público perteneciente a la
rama judicial o al ministerio público?
16. P/ ¿La víctima es familiar de una persona que tiene uno de estos cargos o
ejerce alguna de estas funciones? En caso afirmativo, ¿qué cargo tiene o
qué función ejerce? R/
17. P/ ¿Las amenazas tienen relación con la labor que realiza la víctima? R/
LGBTI, funcionario público, líder social, comunal, político, religioso o de
restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, comunidades rom,
cuáles?
19. ¿Se encuentra la víctima inscrita en algún programa de protección especial
del gobierno nacional? ¿Cuál? R/
20. P/ ¿En qué consistió la amenaza? R/
21. P/ ¿Qué se quería lograr con las amenazas? Explique. R/
22. P/ ¿Existen testigos y dónde se ubican? (dirección, teléfono o medios
electrónicos). R/
23. P/ ¿Cómo lo han afectado a usted esas amenazas? R/
24. P/ ¿Tuvo algún perjuicio? En caso afirmativo ¿en cuánto lo avalúa? R/
25. P/ ¿Tiene elementos o evidencias que puedan servir para probar lo que
comenta en su relato? En caso afirmativo, ¿cuáles? R/

de Denuncias 157
157
157
157
Esta publicación fue financiada por el pueblo y
el gobierno de Estados Unidos a través del
Departamento de Justicia. Los textos de esta
publicación son responsabilidad de sus autores
y no representan los puntos de vista del
Departamento de justicia, ni del gobierno de
Estados Unidos.
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