PONCE & ALEMÁN

ABOGADOS

Carpeta Fiscal N°
Escrito: 01
Sumilla: Interpone Denuncia y otrosí

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LA

FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TACNA

ESTACIÓN DE ENERGIAS EL CENTENARIO S.A.C. (en adelante CENTENARIO), con RUC

20119207640, debidamente representada por su Apoderada Doña Patty Roxana Ponce
Bohórquez, conforme al Testimonio de Delegación de Poder debidamente inscrito en Registros
Públicos (ANEXO 1-A), identificada con DNI Nro. 00509910 (ANEXO 1-B); señalando domicilio
procesal en Urbanización Los Damascos II Etapa Mz Ñ Lt 16, Tacna, a usted de la mejor forma
nos presentamos y decimos:

DATOS DE LA IMPUTADA
MARIBEL ROSA CCAHUAYA HUANCA, (en adelante LA IMPUTADA) con DNI
41496870, con domicilio en Avenida Jorge Basadre Grohmann Mz. J Lt. 22, Tacna.

I. PETITORIO
Acudimos a su despacho a fin que se promueva acción penal en contra de la imputada por la
presunta comisión de los Delitos Contra El Patrimonio en la modalidad de APROPIACION
ILÍCITA y en la modalidad de ESTAFA, así como Contra La Fe Pública en la modalidad de
FALSEDAD GENERICA, previstos en los artículos primer párrafo del 190°, 196° y 438° del
Código Penal en agravio de CENTENARIO.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

ANTECEDENTES.-
1. CENTENARIO es una empresa dedicada a la explotación de estaciones de servicio –
gasocentro, expendio de combustibles, lubricantes y otras actividades derivadas de la
actividad de comercialización de hidrocarburos, combustibles y sus derivados, entre
otros. Siendo el caso que, para ejercitar dicha labor, cuenta en la ciudad de Tacna con
tres estaciones de servicio propios.

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2. Para el desarrollo de la labor, se hace necesaria la contratación de personal entre ellos

del cargo de CAJERO RECAUDADOR, que entre sus principales funciones tiene las de:
a. Efectuar la recaudación de dinero de la venta del día, de los tres turnos
laborales.
b. Realizar el arqueo de caja de las ventas y cobranzas del día.
c. Enviar reportes de ventas y cobranzas al departamento de Finanzas de la
empresa, diariamente.
d. Realizar depósitos bancarios de montos menores.
e. Llevar el control del registro de inventario de combustible R.I.C.
Entre otras.
3. Siendo que LA IMPUTADA ingreso a laborar para CENTENARIO en fecha 02 de enero
del 2019, a través de contrato de trabajo por necesidad de mercado, con una duración
de tres meses y en el puesto de CAJERO RECAUDADOR. El 30 de marzo del 2019 se
celebró nuevo contrato con LA IMPUTADA. De igual forma el 28 de junio del 2019 y
finalmente el 30 de septiembre del 2019, siempre bajos las mismas condiciones de
puesto de cajero recaudador, funciones y duración del contrato por tres meses.
4. Es que, tras realizada una labor de auditoria, se pudo detectar el faltante de monto
aproximado a S/53,000.00 soles, acto doloso cometido por LA IMPUTADA, en su
condición de cajero recaudador y en perjuicio de CENTENARIO.

DEL DELITO DE APROPIACION ILÍCITA

5. Durante el ejercicio de su labor, se tiene que LA IMPUTADA se ha venido apropiando de
forma sistemática de diversas sumas de dinero que deberían haber sido depositadas en
las cuentas de CENTENARIO, conforme a su obligación y función. Mismo que se calcula
en un monto aproximado de S/53,000.00 soles y cuya preexistencia y valorización se
encuentran sustentados en los siguientes documentos:
a. Carta de comunicación Nº 01 y 02, en la cual la denunciada renuncia y asu vez
reconoce haberse apropiado del dinero de CENTENARIO, haciendo uso de su
puesto como recaudadora.
b. Informe contable realizado por CENTENARIO, a razón del dinero faltante
DEL DELITO DE FALSEDAD GENERICA

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6. En un concurso de delitos se aprecia que LA IMPUTADA, con esta conducta habrían

incurrido a su vez en el Delito de Falsedad Genérica en el modo de haber alterado
intencionalmente la verdad sobre la posesión y propiedad del dinero.
7. Para lo cual no ha dudado, de forma dolosa, con adulterar la verdad en respecto del
arqueo correcto de la caja recaudadora, informando al departamento de Finanzas un
hecho inverosímil, en cuanto al monto del dinero obtenido producto de la venta del día.

DEL DELITO DE ESTAFA

8. Se tiene que mediante el uso sistemático la denunciada tomo dinero perteneciente a la
CENTENARIO, usando medios engañosos mantuvo en error a la parte agraviada
respecto a los reportes de dinero faltante, tal es así que a investigada mediante carta
dirigida a la representante legal de ESTACIÓN DE ENERGIAS EL CENTENARIO
S.A.C., reconoce haber tomado el dinero y señalando que dicho asciende a la suma de
S/ 50.000.00 soles, lo cual señala el perjuicio y desprendimiento patrimonial que sufre la
parte agraviada
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Apropiación Ilícita
Artículo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente
de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito,
comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de
entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Falsedad genérica
Artículo 438.- El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los
Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la
verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o
usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a
una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
Estafa
Artículo 196.- El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio
de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño,
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astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de seis años.
Concurso Ideal de Delitos:
Al respecto señalamos que el actuar del IMPUTADO concurre en tres diferentes
tipos penales, lo cual según el artículo 48 del Código Penal dice: “Cuando
varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá hasta con el
máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse ésta hasta en una
cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta y cinco años”, es
así que el mismo hecho es posible la tipificación por los tres tipos penales
señalados en los párrafos anteriores, a lo cual pedimos como señala el código
penal que se pida la pena más grave del tipo penal con la pena mayor.

IV. ELEMENTOS DE CONVICCION

1. Copias certificadas de los Contratos de Trabajo por Necesidad de Mercado de fechas
02ENE19, 30MAR19, 28JUN19 y 30SEP19, suscritos entre CENTAURO y LA IMPUTADA
para ocupar el puesto de CAJERO RECAUDADOR, así como demuestra las funciones
principales del puesto.
2. Copias de cartas de comunicación dirigidos a la apoderada de Estación de energías El
Centenario S.A.C., donde la denunciada reconoce la pérdida del dinero y la responsabilidad
por la pérdida de este.

V. DILIGENCIAS HA REALIZARSE

1. Solicitar informe Contable emitido por el departamento de Finanzas que da cuenta del
dinero faltante, quien a su vez deberá ser citado a declarar ante vuestro Despacho.
2. Solicitar copias certificadas de facturas, guías de remisión y otros documentos que
sustentan los bienes, cuya venta han dado origen al dinero acreditando su preexistencia.
3. Pericia informática que deberá realizar en el equipo de computo asignado a LA
IMPUTADA para demostrar la falsedad de la información emitida por la misma a efecto
de garantizar el estado de engaño por parte de CENTAURO.
4. Levantamiento del Secreto de las comunicaciones respecto de la cuenta de correo
electrónico marilove123670@gmail.com perteneciente a LA IMPUTADA, a efecto de
poder corroborar el aspecto subjetivo del delito.
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5. Levantamiento del Secreto de las Telecomunicaciones en el número telefónico

950052147, perteneciente a LA IMPUTADA, a efecto de esclarecer la presencia de
complices en la comisión del ilícito.
6. Levantamiento del Secreto Bancario de LA IMPUTADA, a efecto de conocer el estado de
sus cuentas bancarias y poder determinar el flujo o circulación del dinero apropiado.
7. La búsqueda en Registros Públicos de los bienes muebles e inmuebles a nombre de LA
IMPUTADA a efecto de posibilitar mediante medida cautelar, el recupero del dinero
apropiado, así como de otros extremos de la reparación civil.
8. Se requiera a Migraciones informe sobre el flujo migratorio de LA IMPUTADA a efecto de
posibilitar su permanencia en el país y salida del dinero apropiado.

VI. ANEXOS
1-A. Copia legalizada del Testimonio de Poder de la denunciante.
1-B. Copia del Documento Nacional de Identidad de la recurrente.
1-C Copias certificadas de los Contratos de Trabajo por Necesidad de
Mercado de fechas 02ENE19, 30MAR19, 28JUN19 y 30SEP19.
1-D Copias de cartas de comunicación dirigidos a la apoderada de Estación
de energías El Centenario S.A.C.

POR LO EXPUESTO:
A Ud. pedimos Señor Fiscal, dar trámite a la presente denuncia.

OTROSÍ: Asimismo, Señor Magistrado, SOLICITAMOS COMO DILIGENCIA URGENTE SE

DISPONGA LA DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO EN EL INMUEBLE DE LA IMPUTADA A
EFECTO DE POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DEL DINERO OBJETO DEL DELITO.

Tacna, 28 de enero del 2020.