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1914-2022
Fiscal a Cargo: Cesar Benigno Cuba
Huamani
Sumilla: SOLICITO SE SIRVA EMITIR
DISPOSICIÓN FISCAL MEDIANTE LA
CUAL DECLARE QUE NO PROCEDE
FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y SE
ARCHIVE LA PRESENTE
INVESTIGACIÓN.
3. En esa misma línea, en mayo del 2022, ARTE EXPRESS Y COMPAÑÍA S.A.C,
empezó a incumplir con ambos contratos, por ello que, con fecha 08 de
junio del 2022, la empresa ATRIA ENERGIA S.A.C envío carta notarial por el
mencionado incumplimiento, requiriendo el pago correspondiente.
4. Finalmente, con fecha 09 de junio del 2022, ATRIA ENERGIA S.A.C envió
una segunda carta notarial requerimiento el pago inmediato a ARTE
EXPRESS Y COMPAÑÍA S.A.C, por el monto de USD$ 398,324.58, más los
intereses compensatorios y moratorios devengados.
5. Es así, que, con fecha 22 de setiembre del 2022, vuestro despacho emite la
Disposición Nro. 01 donde dispone la apertura de diligencias
preliminares en sede policial y se programó una serie de diligencias para
determinar el carácter delictivo de los hechos incriminados a mis
patrocinados.
7. Así pues, debemos comenzar precisando que el tipo base del delito de
estafa prescribe su tipo penal bajo los siguientes términos:
“Artículo 196º: Estafa. -
El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio
de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado
mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de seis años.”
[Énfasis agregado]
8. Ahora bien, a partir de la redacción del tipo base del delito de estafa,
podemos advertir que posee componentes o elementos particulares que
deben aparecer secuencialmente en la conducta desarrollada por los
agentes para el caso en concreto. El delito de estafa se construye sobre la
base de una serie de actos que se vinculan por una relación de causa
efecto. A partir de ello, debemos señalar el orden siguiente:
(…)
Noveno: Para la configuración del delito de estafa nuestro
legislador ha configurado un camino comisivo determinado; es
decir, se requiere que los elementos objetivos del tipo penal se
representen de manera secuencial, en el siguiente orden: a)
1
SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal - Parte Especial. Tercera Edición. Lima: Grijley, 2008.
p. 1050.
2
Casación Nro. 421-2015-Arequipa. Sala Penal Permanente, de fecha 21 de marzo del 2017.
engaño, b) error en la representación de la realidad, c)
disposición patrimonial; y, por último, d) perjuicio.
[Énfasis agregado]
12. Nos corresponde, entonces, una vez expuesto los elementos objetivos del
tipo penal de estafa y la secuencia que debe existir entre uno y otro,
pasaremos a desarrollar que el elemento principal (engaño) no existe en
el presente caso y merece el archivo definitivo de la causa.
13. Se considera que, dentro de los elementos objetivos del tipo penal de
estafa, el engaño es el más importante. A su vez, este presupuesto cuenta con
tres elementos indispensables para su configuración típica4.
3
Ibidem.
4
Casación Nro. 421-2015-Arequipa. Sala Penal Permanente, de fecha 21 de marzo del 2017.
Fundamento noveno.
2.2. En el desarrollo de sus actividades comerciales, ATRIA fue
contactado por la empresa Arte Express y Compañía S.A.C,
quien se presentó como una empresa especializada en actividades
inmobiliarias y solicitó a mi representada (ATRA ENERGÍA
S.A.C) la prestación de sus servicios de suministro de energía
para 4 predios de su propiedad, así como un financiamiento
por la cantidad de US$ 500,000.00 (Quinientos mil dólares
americanos).
[Énfasis agregado]
[Énfasis agregado]
[Énfasis agregado]
21. Por lo tanto, queda claro que ARTE EXPRESS no ha generado un escenario
ficticio y/o falso con la finalidad de inducir a error a los presuntos
agraviados (empresa ATRIA ENERGÍA). Y, como hemos señalado, el
engaño es el elemento más importante de los elementos del tipo penal de
estafa. Por el contrario, como estamos apreciando de lo desarrollado en
el punto anterior, la situación y escenario de la empresa ARTE EXPRESS es
completamente regular.
22. Aquí, es necesario mencionar el siguiente aspecto: la diferencia entre la
estafa y el incumplimiento de un contrato radica en el ánimo de
realmente incumplir con la obligación pactada desde el principio, motivo
por el cual, el sujeto activo se vale del engaño para poder inducir a error
al sujeto pasivo. De esta manera lo plantea el RECURSO NULIDAD N° 937-
2021/LIMA en su Quinto fundamento, el cual versa lo siguiente:
[Énfasis agregado]
23. Es así que notamos que aparece el nuevo componte subjetivo que hace la
diferencia entre el incumplimiento contractual y el delito de estafa al
tocar la intención del sujeto activo antes de incumplir la obligación
pactada: LA INTENCIONALIDAD.
25. En esa línea, Cuello Contreras, citando a Adolf Merkel, menciona que, en
efecto, como lo hemos mencionado en los párrafos supra, el elemento
diferenciador radica en el ámbito subjetivo, tal y como plantea a
continuación:
28. Por otro lado, es importante señalar, que la empres ATRIA ENERGIA S.A.C
ha iniciado un proceso civil sobre Obligación de dar Suma de Dinero
en el Octavo Juzgado Especializado en lo Civil-Comercial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, bajo el Expediente Nro. 16348-2022,
donde exige el pago de USD$ 382,280.22 dólares (ANEXO E).
31. Así pues, debemos comenzar precisando que el tipo penal prescribe bajo
los siguientes términos:
34. En esa misma línea, PEÑA CABRERA6 sostiene: Tal como lo hemos
planteado –—desde un plano de política criminal—–, el delito de
falsedad genérica, asume una función complementaria, en orden a
prevenir toda clase de conducta que importe una falsedad, a su vez no
recaiga sobre un soporte documental y/o sobre un signo representativo
del Estado (sello, timbres, estampillas de correo, marcas y contraseñas) y
finalmente, que tenga como bien jurídico protegido a la fe pública,
entendida como la confiabilidad en su rayana veracidad, que deben
inspirar las declaraciones que prestan los ciudadanos ante los diversos
ámbitos de la social.
35. Como hemos venido señalando en el cuerpo del presente escrito , ARTE
EXPRESS, representada por los señores investigados, desde un primer
momento no han emitido hechos o declaraciones falsas; pues, como se ha
podido observar, la otra parte, ATRIA ENERGIA, ha podido verificar que
la actividad económica y obligaciones pactadas de la empresa ARTE
EXPRESS se estaba ejecutando sin problema alguno. Es decir, al
momento de la negociación y celebración del contrato de suministro y
contrato de mutuo, los hechos que se plasmaron en los documentos
condicen con la realidad. Nunca se mostró un escenario falso o
información inexacta que pueda afectar a terceros, en este caso a ATRIA
ENERGÍA.
5
Recurso de Apelación Nro. 20-2018-SULLANA. SALA PENAL TRANSITORIA. 17.12.2021
6
PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de derecho penal – Parte Especial. Lima: Grijley. 2.° Ed., 1995,
pp. 763 y 764.
representantes legales o directivos de las empresas ARTE EXPRESS y ATRIA
ENERGÍA.
POR TANTO:
A Usted, señor Fiscal, atentamente pido: Se tenga en
consideración la fundamentación fáctica y jurídica antes expuesta; y, en
consecuencia, se sirva emitir la respectiva Disposición Fiscal mediante la cual
declare que no procede formalizar ni continuar con la investigación
preparatoria; disponiendo el archivo definitivo de lo actuado.