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Por tal razón el gobierno ha implementado una serie de leyes y artículos para
contrarrestar el lavado de activos y la financiación del terrorismo para así juzgar
sancionar a los implicados en esta práctica ilegal, entre las principales leyes
tenemos:
sanciones Penales
Artículo 326. Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con
dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de seis
(6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos
bienes.
en el artículo 20 de la misma”.