ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UIAF
Osman Y. Gamboa Ocoró | December 4, 2020
ORGANOS DE CONTROL LAFT
¿Cuales son?
Superintendencia Unidad de Información
Fiscalía General de Financiera de y Análisis Financiera - la Nación Colombia UIAF
¿Qué es? ¿Que es?
Es la entidad gubernamental Es un organismo Oficina de asesoria Oficina de control
encargada de supervisar los independiente, adscrito al Dirección general jurídica interno sistemas financiero y bursátil poder judicial en Colombia encargada de propender por la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Unidad de Financiero de Colombia Subdirección de investigación análisis de Subdirección de financiera Direción de auntos operaciones análisis estratégico Organigrama internacionales Oficina de control interno
Dirección general Subdirección de Subdirección
Despacho del fiscal Entidades informatica administrativa y general de la nación abscritas Oficina asesora de financiera Oficina de control planeación interno Unidad de fiscalía Establecimiento publico delegada ante la Corte instituto nacional de medicina Subdirección Oficina de control Suprema de Justicia legal y la ciencia forences disciplinario
Informatica, analisis estrategico, analisis de operaciones, administrativa y feinanciera.
mapa conceptual sobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, presentando los controles que cada uno de estos organismos
Cuál Ha Sido La Evolución Del Tratamiento Del Lavado de Activos Por Parte de Las Autoridades Colombianas y en Qué Nivel Ha Participado El Sistema Financiero Colombiano