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MARIA JIMENEZ DE LEON

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conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al
sistema económico y social de nuestro país

LAVADO DE ACTIVOS

EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO QUE VA DE LA MANO


DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO CAUSANDO
PERJUICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS PARA TODO EL PAIS.

CAUSANDO DAÑOS EN LA
SOCIEDAD, APOYANDO EL
DEFINICION : FORTALECIMIENTO DE
MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTRUCTURAS
OCULTA EL VERDADERO ORIGEN DE FINANCIACION DEL DELICUENCIALES Y
DINEROS PROVENIENTES DE AUMENTANDO LA
ACTIVIDADES ILEGALES, TANTO EN TERRORISMO CORRUPCION EL
MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA
Y CUYO FIN, ES VINCULARLOS COMO DEBILITAMIENTO DEL SECTOR
LEGÍTIMOS DENTRO DEL SISTEMA PRIVADO Y EL MOVIMIENTO
ECONÓMICO DE UN PAÍS.
DE FONDOS PARA APOYAR EL
TERRORISMO U
ORGANIZACIONES
ES ASÍ QUE EL LAVADO DE
TERRORISTAS.
DINERO TIENE
POTENCIALMENTE DESENLACES
DEVASTADORES ES EL
COMBUSTIBLE CON QUE
EL GOBIERNO NACIONAL HA HECHO NUMEROSOS ESFUERZOS PARA TRAFICANTES DE DROGAS,
FORTALECER EL SISTEMA ECONOMICO Y DETECTAR EL DINERO ILICITO, TERRORISTAS, COMERCIANTES
PARA ASI GENERAR CONFIANZA EN LA INVERSION SIN EMBARGO ILEGALES EN ARMAS,
ACTUALMENTE LAS LUCHAS CONTRA ESTE DELITO SON CADA VEZ MÁS
ENTORPECIDAS YA QUE LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE ÉSTE SON MÁS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
COMPLEJOS DEBIDO AL AVANCE DE LOS MODERNOS SISTEMAS CORRUPTOS Y DEMÁS PUEDEN
FINANCIEROS OPERAR Y AMPLIAR SUS
ACTIVIDADES ILÍCITAS.