Sistema de riesgo del lavado de activos y financiación del

terrorismo.

definición

lavado de activos financiación del terrorismo

Dinero proveniente de actividades ilegales instrumento para el lavado de activos al ser

con el fin de vincularse en el sistema utilizada como canalización de recursos hacia
financiero económico del país. Etapas del sarlaft la realización de actividades terroristas, etc.

Identificación del riesgo medición o evaluación control monitoreo

conocer el riesgo inherente al

desarrollo de la actividad ilícita. Medir la posibilidad del riesgo Toma de medidas para Hacer seguimiento de las
frente a cada uno de los controlar el riesgo al que actividades inusuales o
factores del riesgo estén expuestos sospechosas

Circular Externa 022 abril de 2007

Combatir la amenaza que presenta el sistema financiero y la integridad de sus mercados por su carácter global y las
redes utilizadas de tales recursos.
esta circular establece criterios y parámetros para las entidades vigiladas las cuales deben implementar el sistema
de administración del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo esta tiene dos fases, la primera
corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir q se introduzcan recursos provenientes con el
lavado de activos , y la segunda corresponde a el control la cual se encarga de detectar operaciones con apariencia
de legalidad a operaciones vinculadas con el LA/FT