Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos

Ley 45 de 1923
Delegatura para Riesgo de Lavado de
Activos y
Financiación del Terrorismo

Objetivos Estratégicos

Fortalecimiento de la Gestión
Supervisión Basada en Riesgos Apoyo Mercado Capitales y
Funcional, Administrativa, Protección del Consumidor
Metodología MIS robustecer requerimientos
Supervisión Consolidada y Financiero
prudenciales Entidades Vigiladas
Financiera de la SFC

Mejores prácticas a nivel Fortalecimiento de políticas,

Sistemas de Vigilancia y
internacional en temas de Objetivo primordial SFC estándares internacionales de
control basada en Riegos SBR
gobierno corporativo regulación y supervisión

Habilidades internacionales, Ajuste al proceso de Establecimientos de

Fortalecimiento de requisitos
supervisión tolerante y seguimiento, Marco integral de normas, clientes con
normativos
solidificante supervisión deberes y derechos

Políticas Administrativas, SG, Organismos internacionales

Defensa Judicial IOSCOS
 Delegatura Adjunta para Supervisión de Riesgos
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE FINANCIERO
0

Delegatura Adjunta para

Supervisión de Riesgos
500000
Gladys Baez Bohórquez (E)

Delegatura para Delegatura para Riesgo de

Delegatura para Supervisión de Delegatura para
Riesgo de Crédito y Contraparte Lavado de Activos y
Riesgos de Mercado y Liquidez Riesgos Operativos
510000 520000 530000 Financiación del Terrorismo
540000
Nidia Ruth Reyes Salomón Juan Carlos Mendoza G. Miguel Ángel Villalobos Hernández César Octavio Reyes Acevedo

Dirección de Riesgo de Crédito y Dirección de Riesgos Dirección de Riesgos Dirección de Prevención y

Contraparte Uno de Mercado y Liquidez Uno Operativos Uno Control de Lavado de Activos
511000 521000 531000 541000
María del Rosario Forero Rodríguez Ciro Arturo Velasco Villarreal Fernando Humberto Rey Baquero Claudia Milena Porras Lozano

Dirección de Riesgo de Crédito y Dirección de Riesgos Dirección de Riesgos Dirección Legal de Prevención
Contraparte Dos de Mercado y Liquidez Dos Operativos Dos y Control de Lavado de Activos
512000 522000 532000 544000
José Miguel Jabonero (E) Edgar Fernando Rodríguez Villalobos Francisco Espinosa Rodríguez Yackelín Arteaga Goez

Grupo de Apoyo Pericial Grupo de Evaluación Fondo

y Técnico Monetario Internacional - GAFI
510020 540010
Hernán G. Torres Suescún José Fernando Martínez Puertas

Resolución 0180 de 2017, reorganiza Grupo de Evaluación Fondo Monetario Internacional – GAFI
Resolución 0368 de 2018, crea el Grupo de Apoyo Pericial y Técnico
 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Fiscalía Delegada ante la
Dirección Ejecutiva
Corte Suprema de Justicia
Entidad Adscrita Dirección de
Instituto Nacional Dirección de
de Medicina Legal y
Control
Control Interno Sub
Ciencias Forenses Disciplinario

Dirección de Políticas y Estrategia Dirección de Asuntos Jurídicos

Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional

Subdirección de Política Criminal y Articulación

Dirección de Asuntos Internacionales

Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones

Dirección de Protección y Asistencia Dirección de Altos Estudios Sub

Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI Unidad Especial de Investigación

Vicefiscal General de la Nación

Delegada Contra la Criminalidad Organizada Delegada para las Finanzas Criminales Delegada para la

Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Dirección de Aten

Contra la Criminalidad Organizada Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Tempra
Dirección Especializada Contra las Organizaciones Dirección de Apoyo a
Dirección Especializada de Extinción del Derecho de
Criminales la Segu
Dominio
Dirección Especializada Contra la Corrupción
Dirección Especializada de Investigaciones
Direccion
Dirección Especializada Contra el Narcotráfico Financieras
Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales
Derechos Humanos (Ley 1943 de 2018 – Ley de Financiamiento) Sección de Fiscalías y de
Seguridad Ciudadana
Dirección de Justicia Transicional
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FUNCIONES

Liderar y regularizar las funciones de policía judicial

Precluir la investigaciones

Código penal Colombiano

Acatar funciones de acuerdo a la Ley

Custodiar Victimas y testigos e intervinientes en el

proceso

Las contempladas en la Constitución Política de

Colombia