El Informe Pericial

Debo contar con la participación de Peritos

para determinar el importe del dinero ilícito.
Que juramenten de inmediato para
entregarles la Carpeta Fiscal

Me entregaron la Carpeta Fiscal y después

de revisar los 83 tomos me doy cuenta que
faltan documentos. Tengo que hacer un
oficio solicitando la información faltante. Los
plazos deben correr después que me
entreguen la Carpeta Fiscal completa; eso
me dará tiempo para concluir con el otro
informe pericial.

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 VINCULACIONES

Familiar

Principal

Comercial Amical

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MOVIMIENTO MIGRATORIO

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 Grupo EGMONT

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

(UIF) es una agrupación que reúne a 147 unidades de
inteligencia financiera del mismo número de países del
mundo
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El valor del intercambio de información
en el plano internacional con apoyo de
los esfuerzos de aplicación de la ley
respectiva ha demostrado ser muy
importante
El Grupo Egmont ha creado un
mecanismo seguro para intercambiar
información codificada a través de
Internet. De seguridad, el sistema web de
Egmont permite a los miembros del grupo
para comunicarse con otros a través de un
secure e-mai

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 Importadores y Salas de Juego -
Exportadores Loterías
Notarias

El GAFI invita a todos los países a

implementar medidas efectivas para que
sus sistemas nacionales puedan combatir SBS
ADUANAS el lavado de activos, el financiamiento
del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación para cumplir con las
Recomendaciones revisadas del GAFI

SUNAT
Casas de
Agencias de Cambio
Aduana

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 SUNARP

Propiedades Vehículos
(Partida (Partida Poderes
completa) completa)

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 Formales

Declaraciones
SUNAT Rectificatorias
Juradas

DAOT

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 Cuentas Bancarias, (digital, cheques,
endosos)
SBS
Instrumentos Financieros (Garantías,
Contratos)

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 INFORME PERICIAL

AIC

FINANCIAMIENT
OPERACION INVERSION
O

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