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Ley contra el Lavado de Dinero y Activos

MIÉRCOLES, 22 ENERO 2020 / PUBLICADO EN ARISSTO AML, CUMPLIMIENTO, LISTAS NEGRAS PLD EL SALVADOR, PLD/FT, PREVENCIÓN DE
LAVADO DE DINERO

Ley contra el Lavado

de Dinero y Activos
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La Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, establece que las anunciar el

empresas deben recabar elementos para prevenir e investigar componente
operaciones con procedencia ilícita. Además, los relacionados con de Ba...
éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y
evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.

Las disposiciones descritas serán aplicadas por la Unidad de

Investigación Financiera (UIF) oficina creada por la Fiscalía General
de la República. De igual manera, las empresas e instituciones que
operan en el país deberán tener a una persona designada como
Oficial de Cumplimiento.

Atribuciones asignadas a la UIF Recientemen

Interpretar para efectos administrativos la Ley (Marzo-

Requerir información, documentación e imágenes a los 2022) los
sujetos que se ubiquen en los supuestos previstos por la Ley, diputados
para ejercicio de atribuciones. de la ...
Determinar y expedir los formatos oficiales para la
presentación de los avisos

De acuerdo al Art. 14; los sujetos obligados deben establecer una

oficialía de cumplimiento, a cargo de un oficial nombrado por la
junta directiva. Estos profesionales son los responsables de
prevenir o detectar las transacciones inusuales o sospechosas de
lavado de dinero y activos dentro de la empresa. ¿Cómo
medir el
El oficial de cumplimiento debe ser independiente y con funciones desempeño
para detección y prevención de la Ley de Lavado de Dinero y de
Activos. Debe tener un cargo de alto nivel ejecutivo que tenga
visitadores
comunicación directa con la alta gerencia de la empresa. Caso
médicos...
contrario, puede ser un problema ya que el oficial de
cumplimiento juega un papel muy importante en la organización.
Por tanto, su trabajo es sumamente delicado al manejar
información delicada y confidencial. Tiene el poder de brindar

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información al consejo directivo respecto al reporte de

transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera
correspondiente.

Por lo tanto, el Oficial de Cumplimiento necesita las herramientas

necesarias y adecuadas para realizar su labor de una manera
eficiente. Dentro de las cuales podemos mencionar una
plataforma completa que le ayude a monitorear las transacciones
que se realizan diariamente. También, generar alertas sobre Todo
movimientos sospechosos o inusuales conforme a la Ley que proceso
puedan generar riesgos a la organización. promocional
efectivo va
¿Cuál es la propuesta de valor acompañado

que hace SST con la Ley contra

el lavado de dinero y activos?

Arissto AML es una plataforma Web en la nube, brinda acceso

7/24 y apoya a los oficiales en el cumplimiento de sus   En la
obligaciones. El software permite la gestión de la matriz de riesgo
industria
de la empresa, monitoreo transaccional, alertas tempranas.
farmacéutica
Además, un buró de listas de personas nacionales e
desde hace
internacionales tanto grises como listas negras. El software es fácil
...
de utilizar, ayuda a generar reportes como empresa para análisis
de riesgos de la organización.

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