Crimen organizado

Definición

Una asociación estructurada de más de dos personas,

establecida durante un cierto período de tiempo y que
actúa de manera concertada con el fin de cometer
Decisión Marco 2008/841/JAI
delito… …con el objetivo de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio
de orden material

Agrupación formada por más de dos personas con carácter

estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada
Código Penal
y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el
fin de cometer delitos
Factores claves

Consiguen unos beneficios que pueden

Existe más de 5.000 grupos de crimen
competir con las mayores empresas
organizado operando en la UE (2017)
multinacionales

Muchos de los grupos son extremadamente Una mayoría invierten una gran cantidad de
flexibles en su estructura y adaptan su modus sus beneficios en economía legal, que en
operandi a las necesidades concretas del delito algunos casos sirven, al mismo tiempo, para
con una habilidad equivalente a las empresas realizar su actividad delictiva

Una novedad es el uso de individuos que sirven únicamente para realizar una actividad dentro del
entramado. Es lo que se conoce como delito como un servicio
Tecnológica y engranajes del crimen
organizado
Las ventas on-line

La criminalidad organizada adopta rápidamente los avances

tecnológicos para cambiar su modus operandi y crear nuevas forma Sistemas de comunicación encriptada
de comisión del delito.

La utilización de drones o
criptomonedas
Falsificación de documentos

El Delito como servicio está

Constituyen tres de los engranajes sobre los
Lavado de capitales constituyendo un elemento
que discurren o gira el crimen organizado
clave en la actualidad

Mercado de productos ilícitos

Elementos definidores
La criminalidad organizada implica una variedad
muy amplia de mercados y actividades
En muchos casos adoptan características de las
sociedades de las que procede.
En el caso de Europa, la interconexión y mirada
internacional son elementos de los grupos
organizados de delincuencia
¿Quién?: Grupos organizados, redes organizadas y
expertos mercenarios
¿Cómo? Corrupción, atajando a la ley, lavado de
dinero, falsificación de documentos, comercio online,
uso de la tecnología y violencia y chantaje
¿Qué?: Falsificación de moneda, cibercrimen, tráfico
de drogas, fraude económico, tráfico de basura,
propiedad intelectual, tráfico de personas, propiedad,
corrupción deportiva, tráfico de especies animales,
tráfico de armas.
Datos sobre los actores

+5.000 grupos
+180 nacionalidades

Composición: 76% más de seis miembros, 24% hasta cinco

60% de los miembros son de la UE

Casi todas tienen una estructura vertical

30-40% son redes flexibles
20% son estructuras de corta vida
 El 45% de los grupos son policriminales
Tienen más de una actividad

Los actores en la corrupción tiene tres finalidades: Obtener información, evitar la actuación
policial o judicial y apoyo a determinadas actividades.

Cada vez más se evitan los delitos violentos para no llamar la atención
Engranajes
Falsificación de ordenes de envío, aduanas, certificados y
Drogasdeilegales
Tráfico efectivo
declaraciones

Falsificación de documentos
Documentos Asociaciones
de identidad
Armas
yde
viaje
de (pasaportes,
fuego de dinero
blanqueo DNI, visas, etc.)

Comercio on-line de productos y

Documentos civiles (partidas de nacimiento, de matrimonio,
servicios Bienesen
Negocios basados falsificados
el blanqueo de dinero
contratos de trabajo, invitaciones para estar en la UE)

Nuevas formas de pago: criptomonedas, sistemas de pago on-line

Venta o alquiler
Documentos
de documentos
falsos verdaderos
Blanqueo y vales de internet

Robo
Falsificación
de documentos
de moneda
en blanco
Delitos

Falsificación de moneda Tanto en superficie de internet como en la daknet

Cryptoware:
Crimen como servicio para la
Ransomware y herramientas de
venta de herramientas
encriptación
Cibercrimen

Intrusión en redes para robar

datos y propiedad intelectual
 Material de explotación sexual de menores
Pornografía infantil

El aumento de fórums de intercambio de material en la

darknet

Extorsión y chantaje utilizando a niños víctimas

 Pagos presencial con tarjetas
Utilización de sistemas de pago

Pagos no presencial con tarjetas

 Nuevasgenera
El tráfico de drogas drogas24.000
sintéticas
millones de euros
Producción, tráfico y distribución de
drogas

35% de los grupos organizados

Ventas online
realizan tráfico de drogas

Utilización de tecnología punta para obtener el máximo de

El 65% de los grupos que trafican se dedican a otra actividad
producción

Residuos tóxicos y gestión de los mismos

Crímenes contra el medio ambiente Residuos tóxicos

Tráfico de especies protegidas

Fraude Alcohol, cigarrillos, aceites minerales, combustibles

Fraudes en inversiones: fondos de inversión, estructuras

piramidales

Fraudes masivos con telemarketing: llaman como un banco, le

pasan con un especialista en TIC, hablan de un fallo de
seguridad y le piden los datos
 Distribución on-line: entorno a 40 millones de productos
Propiedad intelectual falsificados
En torno al 27% del tabaco
10% de las pilas y baterías

Falsificación de fármacos:
Medicamentos contra el cáncer
Implantes
Vacunas
Crimen organizado contra la propiedad Robos de coches

Robos de casas

Patrimonio cultural
 Medios para facilitar la inmigración
Comercio con personas

Tráfico de personas
Corrupción en el deporte Compraventa de partidos

Apuestas