EL COLABORADOR EFICAZ

EN INGLATERRA Y GALES
EUROPA
REINO UNIDO

.
.
. .
 REINO UNIDO

ESCOCIA
Pàrlamaid na h-Alba
GALES
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

IRLANDA DEL NORTE

Tionól Thuaisceart Éireann
 UN PUEBLO BASTANTE CURIOSO

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

… este nombre tremendamente

intenso, es un pequeño pueblo galés.
Su significado en castellano es:

“La iglesia de Santa María en el

hueco del avellano blanco, cerca
de un torbellino rápido; y la
iglesia de San Tisilo, cerca de la
gruta roja.”
 REINO UNIDO

1 Fuerza Policial

.
Mas:

Fuerza Policial de

.
Transporte

Policía Civil de Asuntos

1 Fuerza Policial Nucleares

Policía del Ministerio de

Defensa

41 Fuerzas Policiales

. .
4 Fuerzas Policiales
 REINO UNIDO

CORTE DE PRIMERA INSTANCIA

Casos criminales y algunos casos civiles

Magistrados sin formación en derecho – gastos

pagados

Juez de Distrito

 En Irlanda del Norte, solo magistrados

 REINO UNIDO

CORTE DE LA CORONA

Casos criminal más serios

12 Jurados

Apelaciones de la Corte de Primera Instancia

Casos recibidos de la Corte de Primera Instancia

para sentencia
 REINO UNIDO

CORTE SUPERIOR

Casos civiles y apelaciones en casos criminales

Puede revisar acciones de individuos u

organizaciones
 REINO UNIDO

CORTE DE APELACIÓN

Apelaciones en casos criminales y civiles en

Inglaterra y Gales

CORTE SUPREMA

Apelaciones criminales y civiles de la Corte de

Apelación
 MARCO LEGAL PARA ACUERDOS
CON EL COLABORADOR EFICAZ

Ley de Actuación Policial Contra el Crimen Organizado

2005
(SOCPA EN INGLES)

Ley sobre la Policía, Orden Público, y Justicia Criminal

(Escocia)
2006
 AUTORIZADOS PARA FIRMAR
ACUERDOS CON EL COLABORADOR
EFICAZ

 Procurador General
 Asesor Jurídico Principal Aduanas e Impuestos
Internos
 Asesor Principal Jurídico de la Oficina de
Investigaciones Contra el Fraude Serio
 Procurador General de Irlanda del Norte
 Fiscal designado por cualquiera de los anteriores
 POSIBLES ACUERDOS

 Inmunidad - no procesar por un crimen especificado

 Uso restringido de evidencia
 Sentencia reducida
 Reconsideración de sentencia
 INMUNIDAD CONSIDERACIONES

 En el interés de la justicia, mejor tener el acusado

como testigo y no acusado
 En el interés de la seguridad pública, la obtención de
la información sobre actividades delictivas es más
importante que una posible condena del acusado
 Si es muy improbable que se obtenga la información
sin ofrecer inmunidad
 REPRESENTACIÓN LEGAL

 No obligatorio
 Recomendado en el interés de justicia
 En casos de menores, un adulto apropiado asistirá
 Consideración de filmación de todas las entrevistas
con las autoridades
 ETAPAS

 CARTA DE PROPOSICIÓN

 ALCANCE (ENTREVISTA)

 DEBRIEFING

 OFERTA DE ACUERDO
 CARTA DE PROPOSICIÓN

Fiscal prepara Carta de Proposición si considera que sea un

caso que podría merecer ofrecer un acuerdo.

La Carta de Proposición:
Indica al delincuente que el Fiscal ha autorizado una
entrevista con el delincuente con la finalidad de decidir si el
apoyo que ofrece merece un acuerdo con la Fiscalía
Informa de las condiciones que se debe respetar durante la
entrevista.
 ALCANCE – (ENTREVISTA)

 Fiscal de acuerdo que delincuente cae dentro de las provisiones de

ley
 Investigador Policial conduce entrevista con el delincuente – sin
advertencia
 Determinar la razón por la cual el delincuente quiere la entrevista
o esté de acuerdo con la entrevista
 Determinar el alcance del apoyo que puede dar el delincuente
 Identificar en qué áreas puede ayudar el delincuente
 Identificar si existe actividad criminal que no ha sido procesada
 Preferible representación legal durante el proceso.
 DEBRIEFING

Para beneficiarse de inmunidad, o un acuerdo escrito, el

delincuente debe:

 Admitir su participación en el crimen o los crímenes bajo

investigación
 Proporcionar a los investigadores toda la información que
tiene sobre los asuntos bajo investigación y las personas
involucradas
 Acceder en una cooperación completa y continua durante la
investigación, hasta terminar los procesos que provocan la
investigación, incluso testificar si así se considere necesario
 CONFIDENCIALIDAD LEGAL

En los casos donde el Fiscal puede llamar al delincuente como

testigo en un proceso futuro, puede pedir al delincuente
dispensar con la confidencialidad legal.

Este permite al Fiscal tener una idea completa de la

credibilidad y confiabilidad del delincuente.

Cualquier acceso a material confidencial se restringe a los

asuntos relevantes al caso.

El rechazo de la petición del Fiscal de acceso a material

confidencial no significa necesariamente que no se ofrece un
acuerdo por escrito al delincuente.
 LA OFERTA DE ACUERDO (1)

INMUNIDAD

Solo después de consultar con el Fiscal General de la Nación

Solo con relación a crímenes ya cometidos
No consiente, requiere, autoriza, ni permite la comisión de
delitos futuros
Contraste con la Ley de Regulación de los Poderes de
Investigación 2000, que permite a oficiales haciendo vigilancia o
a fuentes humanas tomar ciertas acciones que de otra forma los
dejaría abiertos a enjuiciamiento.
 LA OFERTA DE ACUERDO (2)

USO RESTRINGIDO DE EVIDENCIA

Autorizado por un Fiscal designado

Obligatorio que delincuente proporcione toda información que
posee y que sea veraz
Casi siempre el delincuente tendría que testificar si resulta un
proceso de su información
Revocado si el delincuente rompe las condiciones.
 LA OFERTA DE ACUERDO (3)

REDUCCIÓN DE SENTENCIA

Solo se aplica si el delincuente se declara culpable de sus

delitos
Juez puede tomar en consideración el alcance y la naturaleza
de asistencia proporcionado por el delincuente
Fiscal debe evitar dar la impresión que reducción de sentencia
es automática
Reducción de sentencia es decisión del Juez, y no un acuerdo
entre Fiscalía y Defensa.
 LA OFERTA DE ACUERDO (4)

RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA

Fiscal designado debe estar de opinión que reconsideración está en el

interés de justica
Reconsideración no es una apelación contra la sentencia
Puede hacerse si el delincuente dejó de cumplir con los términos del
acuerdo
Delincuente ha beneficiado de sentencia reducida de conforme otro
acuerdo, y proporciona mas ayuda conforme un nuevo acuerdo
Delincuente no ha beneficiado de sentencia reducida pero hace
acuerdo de ayudar con otra investigación o enjuiciamiento.
 PRINCIPIOS GENERALES

 Apoyo no restringido a delitos cometidos por delincuente

 Reducción de sentencia solo aplicable si el condenado se
declaró culpable en su proceso
 Reconsideración de sentencia solo aplicable si condenado
todavía cumple sentencia
 Nivel normal de reducción entre ½ y ⅔
 En casos de reconsideración por falla de cumplir con el
acuerdo, el Juez no puede imponer sentencia mayor a lo que
hubiera sido si no existiera el acuerdo
 Tanto la Defensa o el Fiscal puede apelar la sentencia
reducida o reconsiderada
 REVOCACIÓN DE ACUERDO

 El Fiscal designado puede revocar el acuerdo si el

delincuente no cumple con los términos del acuerdo
 En estos casos la información proporcionada por el
delincuente puede ser usada en su contra
 En casos apropiados el Fiscal puede pedir Reconsideración al
Juez en Corte Superior
MUCHAS GRACIAS