MANEJO Y CONTROL DE CONFIDENTES

E INFORMANTES
 A. MANEJO DE INFORMANTES
La confianza mutua y la buena
comunicación entre un Agente de
Inteligencia y un Informador aumentan
grandemente las probabilidades de éxito
en una misión. Al principio puede ser
difícil llegar a tener este tipo de relación
especialmente si el informador está
motivado por miedo porque fue
arrestado recientemente. Generalmente
si el AI le dice la verdad y lo trata en
forma amable con el paso del tiempo
pueden desarrollar una buena relación
profesional.
b. Control de Informantes
Una regla esencial es que el Agente de
Inteligencia del SIPOL, es quien tiene que
dirigir y controlar la investigación, no el
informador. Desafortunadamente, esto no
es tan fundamental como parece,
especialmente para el investigador
inexperto quien, llevado por el
entusiasmo de realizar un buen trabajo o
elevar su reputación, es víctima de un
informador perverso. No es que no le
pueda pedir sugerencias o darle algún
agradecimiento al informador por buena
información que le haya dado; de hecho,
se recomiendan estas técnicas.
Confiabilidad de los Confidentes e Informadores
Es esencial que se reconozcan los problemas
que pueden traer consigo el no saber
seleccionar un buen confidente y/o
informante, especialmente tratándose del
informador criminal o el socio de criminales.
Si fuera posible obtener resultados
equivalentes con otros medios de inteligencia,
el AI no utilizaría unos de estos informadores.
A veces, es difícil controlar al confidente o
informador criminal o socio de criminales.
Dado que la seriedad y la confiabilidad no son
características propias del elemento criminal,
el AI tiene que mantener un firme control y
dirigir al confidente / informante para que su
trabajo pueda concluirse en forma legal, ética
y segura.
 Los informantes principalmente se utilizan
para suministrar información a los agentes
sobre algún hecho delictivo Más
específicamente su utilizan para:
Observar o vigilar lugares donde un
desconocido despertaría sospecha.
Proporcionar información de una fuente no
disponible al Agente.
Llevar a cabo negociaciones secretas
controladas o presentar agentes secretos a
sospechosos criminales.
Dar testimonio en procesos jurídicos.
Captar información; o sea, averiguar los
“precios callejeros” de pistolas, drogas.
IMPORTANCIA DEL EMPLEO DE CONFIDENTES E INFORMANTES PARA LA INTELIGENCIA POLICIAL EN
LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP
1. Generalidades

Es habilidad de un buen AI, el obtener colaboración de

Informantes y Confidentes. Ya que como hemos observado,
éstas son personas que nos pueden facilitar información en
forma permanente cuando la función así lo requiera.
Pero, el reclutamiento de Confidentes no es simple, pues
necesita de un esfuerzo y carisma especial para alcanzar el
objetivo trazado, pues se tiene que inspirar confianza plena
en la persona escogida; para tal efecto, el Agente deberá
cultivar amistad de personas adecuadas, deberá prestar
atención a todo posible informador para luego
seleccionarlo, reflejando en todo momento respeto, gratitud
y aprecio, ofreciendo recompensas con el cuidado que el
caso requiere. Asimismo, es necesario mantener buenas
relaciones con otros agentes del sistema, no sólo como
virtud, sino también, porque al mantener contacto con otras
Unidades de Inteligencia y Contrainteligencia, se
intercambiará información muy valiosa.
2. Razones y normas para el empleo, manejo y
protección de informantes y confidentes
Razones para el empleo de
Informantes y Confidentes
El empleo de “CO” (Informantes y
Confidentes) tiene como finalidad,
disponer de un personal aparente
para el cumplimiento de misiones
secretas durante la búsqueda y
obtención de informaciones
destinadas a la producción de
inteligencia, consecuentemente, la
correcta aplicación de las medidas
activas de inteligencia pertinentes;
cubriendo así, los riesgos de la
misión de la PNP y proporcionando
mayor vulnerabilidad en los
objetivos.
El motivo primordial para el empleo de “CO”,
estriba en que la mayoría de las misiones de
inteligencia y contrainteligencia, implican cubrir
varios objetivos, lo cual no puede ser realizado
únicamente por el agente encargado de la
misión, sino, requiere el empleo de varias
personas. Esta es la razón fundamental por la
que es necesario contar con un personal que
colabore con el agente.

Existen organizaciones y en general objetivos

donde el ingreso de agentes es limitado e
imposible, tal es el caso de organizaciones del
narcotráfico, donde es imprescindible contar
con “CO” para poder penetrarlos y cubrirlos.
b. Normas generales para el manejo y protección de Informantes
Al respecto no existen reglas o normas preestablecidas y/o
fijas, porque se trata de una relación personal entre el AI o
Contrainteligencia, y el “CO”; el buen manejo de los
Informantes o Confidentes depende de la habilidad, inventiva,
iniciativa y el sentido común del Agente antes descrito, así
como de la comprensión y colaboración del personal que
labora en el Sistema. Sin embargo mencionaremos algunas
normas, pautas o recomendaciones que dicta la experiencia
en estas actividades:
Todos los encuentros con informantes o confidentes deben
efectuarse discretamente y en lugares seguros previamente
investigados (pudiendo ser una casa fuera de la ciudad o un
departamento alquilado para tal fin, en un hotel, un automóvil,
etc.), es decir, en un lugar donde ninguno de los dos sea
reconocido, determinando una hora fija de reunión; rara vez
debe efectuarse el contacto en lugares públicos .
El agente, para manejar al informante o confidente
debe conocer su lado débil o vulnerable, el motivo
que le impulsa a proporcionar información, cuál
es su verdadera conducta y que tipo de personas
frecuenta.

El agente que recluta un informante o confidente,

debe efectuar personalmente todos los contactos,
pero por precaución, para cuando por diversas
circunstancias no pueda hacerlo, deberá ir
acompañado de otro agente a fin que el “CO”
vaya aceptando progresivamente el reemplazo.

Es aconsejable reclutar a más de un informante o

confidente dentro del mismo "campo de
actividad" para verificar y chequear la información
entre uno y otro, poniendo celo para que no se
enteren de esta comprobación, pues perderían
confianza por más disculpas o pretextos que
mencionemos.
 Sólo para casos urgentes, el agente proporcionará al informante o
confidente su número telefónico y dirección domiciliaria, debiendo
utilizar para el efecto nombres supuestos previamente convenidos.
Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la
integridad física del informante o confidente. No cumplir con este
precepto es atentar contra el decoro y la equidad que debe normar en el
agente con respecto a la protección hacia el colaborador.
Indiscreción en la seguridad y protección de informantes y
confidentes, dará como resultado el agotamiento de estas fuentes de
información.
El agente nunca debe efectuar promesas que no cumplirá, el informante
o confidente perderá confianza en éste y lo abandonará. Si esto se
convierte en una práctica usual, entonces la desconfianza será general
y se perderá este apoyo que es valioso.
Se debe tratar de ser amigo del informante o confidente, mostrando
interés en sus problemas personales y económicos. No debe mostrarse
indiferencia y menos tratarlo despectivamente o con palabras
denigrantes.
Demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque
ésta sea de poco valor. Pues ayuda al informante o colaborador a
buscar superarse en su labor, debiendo estimularlo y mantener en alto
su espíritu de colaboración.
El agente al tratar de obtener información no debe referir al informante
o confidente todos los detalles del caso, sino, sólo lo necesario. No
debe olvidar nunca que él es el que recibe la información y no el
UTILIZACION DE INFORMANTES Y CONFIDENTES EN EL SIPOL

a. Medidas Activas

El empleo de Informantes en el SIPOL, debe estar

orientado exclusivamente a la obtención de indicios que
permitan a los AI elaborar una lista detallada de los
posibles blancos u objetivos, sean estos agentes u
organizaciones dedicadas a actividades ilícitas; su
utilización y empleo debe circunscribirse
específicamente a la obtención de información por
campos o áreas, así tenemos:

Para la detección de agentes y/o personas nacionales o

extranjeras que estén o se sospeche realicen actividades
de inteligencia y contrainteligencia, a favor de
organizaciones contrarias al Orden y la Ley.
Para la localización de los lugares o blancos objetivos de
los delincuentes
 El empleo de informantes en la aplicación de esta medida activa, (al
ámbito interno), o sea, dentro del territorio nacional; pero, cuando se
trate de su utilización en el ámbito externo, o sea en el extranjero, su
empleo requerirá muchísimo más trato, inteligencia y clasificación, a fin
de no poner en riesgo las relaciones internacionales.
Los informantes, por ser elementos que no están preparados ni
capacitados para realizar actividades de Inteligencia, deben ser
orientados por los agentes de especializados responsables de su
captación, selección y administración del SIPOL, no sólo en detección
de los posibles agentes u organizaciones delincuenciales, sino también
y con especial énfasis en la identificación de los mismos en forma
segura y confiable, de manera tal que permitan al AI, después de evaluar
la información, la obtención de las coincidencias y pruebas concretas
que le permitan en la fase de intervención, impedir y/o neutralizar con
éxito las actividades ilícitas del ENO, y su consecuente captura de
acuerdo a la gravedad de los acontecimientos.
Es de vital importancia para los AI PNP, que los informantes estén
familiarizados con las tareas que realizan; para lo cual se debe tener
especial cuidado, insistiendo en ello, su empleo de acuerdo a las
actividades diarias y normales para que los Objetivos no detecten que
se están efectuando acciones de inteligencia, y que el informante a su
vez, no tenga mayor sospecha o conocimiento de que las tareas o
trabajos que realiza, ni mucho menos tenga conocimiento de la misión
del Organismo Policial; para seguridad y éxito de toda la operación, así
como seguridad física de los agentes involucrados y de ellos mismos.
La utilización de informantes por parte de los AI, debe
desarrollarse permanentemente para la obtención de información
que permita la correcta y oportuna detección e identificación de
las actividades delincuenciales, detectando sus autores, agentes
y organizaciones y/o redes de delincuentes; para en su momento
pasar a la FASE DE INTERVENCION, neutralizando dichas
actividades, con lo que se garantizaría el éxito de la misión.

- Todas la actividades que desarrollen los confidentes e

informantes, cuando se les emplee en la aplicación de esta
medida activa de Inteligencia, deben estar orientadas, según lo
establece la doctrina y la experiencia, a la obtención de
evidencias y pruebas de las actividades delincuenciales, en el
cual pueden estar involucrados también conciudadanos y
personal de nuestras propias fuerzas, por lo que resultan de
mucho valor las fotografías, filmaciones, grabaciones,
seguimientos, vigilancias; para su posterior análisis y
configuración general con todos los detalles (rutas, lugares,
contactos, vínculos, fechas, horarios, vestimenta, vehículos,
movimientos financieros, etc.) por parte de los AI, para el
adecuado planeamiento de las Operaciones Policiales.
b. Medidas Activas contra actividades encubiertas
Teniéndose en cuenta la similitud de las medidas que tendrían que
aplicarse para impedir o neutralizar las Otras Actividades Encubiertas,
las agrupamos de la siguiente forma:
- Actividades de Organización y
- Actividades de Agitación y Propaganda.
Para el empleo de “CO” (Informantes y Confidentes) para la
Inteligencia Policial en el SIPOL, tendríamos que hacerlo en la etapa de
Búsqueda de Informaciones, segunda fase del Ciclo de Producción de
Inteligencia; cabe indicar que en las Actividades Encubiertas, de la
OINT-DIRANDRO PNP, emplean los Confidentes y Colaboradores sólo
en las fases de Detección e Identificación, más no así en la fase de
Interdicción, ya que por regla general, por seguridad y para el éxito de
la operación, los “CO”.
En las actividades de Organización que son aquellas de creación y
funcionamiento por parte de las organizaciones delincuenciales, los
“CO” deben ser orientados a detectar indicios, obtener informaciones y
pruebas, que permitan deducir la existencia o preparación de estas
otras actividades encubiertas.
Lo fundamental para la utilización de “CO” (Confidentes e
Informantes), estriba principalmente en la clase de personas que
debemos reclutar o captar para obtener la información que deseamos,
teniendo necesariamente que ser un miembro de la organización a la
que vamos a someter bajo medidas activas de inteligencia.
Principales Deficiencias en el manejo y control de informantes
El control, la credibilidad y la posible vergüenza de la Unidad de Inteligencia
de la PNP, en la investigación del Delito, son áreas problemáticas sobresalientes
asociadas con algunos informadores y, en particular, con el criminal o socio de
criminales.
También existen otras áreas problemáticas que constituyen deficiencias para el Agente de
Inteligencia PNP, las principales son:

Que la información proporcionada no tenga la veracidad suficiente sobre la actividad a

que se refiere, por lo que implicaría que el ciclo de producción de inteligencia y
principalmente el producto de este proceso, es decir la inteligencia resultante, no se
ajuste a la realidad y se cometa errores de nivel táctico y/o estratégico. Que el confidente
o informante pretenda obtener información del agente y las actividades de su
organización con relación a un determinado campo o situación, o de cualquier otro
aspecto.
Que el AI PNP, sea manejado por el confidente o informante por la falta de ascendencia
sobre éste, lo que propiciaría que dicho agente se vea comprometido en hechos que
atenten contra la Seguridad Nacional en cualquiera de sus aspectos o campos.
El Agente, en su afán de obtener información sobre determinada actividad, puede ejercer
presión violenta sobre el “CO”, recibiendo a cambio información falsa, parcial o
distorsionada.
Pese a las medidas de seguridad adoptadas por el AI, el informante puede ser descubierto
por los agentes y/u organizaciones adversas, poniendo en riesgo su integridad física y el
consiguiente fracaso en el cumplimiento de la función; por consiguiente y como fuente de
información, ésta podría agotarse.
El “CO” puede perder credibilidad en el agente que lo reclutó debido al cumplimiento
tardío o incumplimiento de promesas.
 La capacidad que tiene el AI para mantenerse objetivo se ve amenazada si se
establece una relación demasiado amistosa con el informador, y el AI se ve
demasiado involucrado en los problemas personales del informador. Es
aconsejable tener una relación profesional basada sobre el respeto y la confianza
mutua, pero el AI debe procurar una relación que no sea demasiado personal.
Los antecedentes del informador y el tipo de investigación que se realiza darán
algunas pautas para desarrollar la relación entre Confidente / informador y
Agente / investigador. Algunos Agentes de Inteligencia se han hecho amigos de
confidentes e informantes porque los han ayudado a través de una crisis
personal. Inversamente, los Agentes han perdido el control de informadores,
investigaciones y, en algunos casos excepcionales, sus valores e integridad
personal por una lealtad equivocada al informador.
Se deben tomar precauciones especiales al tratar con informadores del sexo
opuesto. Durante encuentros entre los investigadores e informadores del sexo
opuesto, es aconsejable tomar precauciones para evitar acusaciones falsas que
puedan avergonzar al Agente y/o a su Unidad. Una manera de proteger al
investigador es teniendo un segundo AI presente si es posible. El lugar de los
encuentros necesita consideración especial, sobre todo si no hay otro agente .
IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE UN REGISTRO DE CONFIDENTES E INFORMANTES EN
EL SIPOL

Desde el punto de vista de la Inteligencia Policial para el control de la delincuencia en

todas sus formas y variedades, es muy importante conocer las formas de reclutar y
administrar confidentes, cuyo manejo adecuado y con la responsabilidad necesaria,
hacen posible efectivizar las actividades realizadas por los agentes especializados en
aplicación de medidas activas de Inteligencia adecuadas, permitiendo el cumplimiento
de la misión encomendada.

Es pertinente que dichos personajes, sean objeto de una mejor administración dentro
del SIPOL, que permita a los AI contar con un control más objetivo y real de estos
individuos, siendo una forma el hecho de formular un Registro para el Manejo y
Control de Confidentes e Informantes, documento en el cual, se consignarían datos
precisos y secretos acerca de estos elementos, desde su captación y selección hasta
su remoción; para este último caso, por ejemplo se pondría en su archivo una carta de
los hechos de este despido. Esta clase de documentación puede ser muy importante
más adelante, también, en caso de que el mismo informador ofrezca su cooperación a
otro investigador que confíe en él o por si acaso confiesa ante un tribunal que cometió
una infracción mientras era ”empleado especial”.