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Cuestionario
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
3. Una señal de alerta para identificar un cliente sospechoso puede ser pagar
obligaciones intencionalmente para evitar hacer efectiva la garantía.
Verdadero
Falso
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Falso
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Falso
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Falso
Verdadero
Falso
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12. Una actividad sospechosa no siempre tiene las mismas características de una
actividad inusual.
Verdadero
Falso
13. Cuando se trate de una operación no usual o que genere sospecha, aunque
aún no se tenga plena certeza del acto delictivo, es necesario informar a la
UIAF, para que la entidad pueda proceder a realizar las investigaciones
respectivas en su debido momento.
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
15. Una estrategia de tipo social para identificar al cliente es a través de los
hábitos de consumo, gustos y frecuencia de compra.
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
17. Conocer al cliente se puede catalogar como uno de los factores más
importantes para las entidades financieras.
Verdadero
Falso
Retroalimentación: El conocimiento del cliente se cataloga como uno de los
factores más importantes para las entidades financieras. El implementar estrategias
para tal fin logra minimizar el riesgo de permear las instituciones con recursos
ilegales o de dudosa procedencia en sus operaciones cotidianas.
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
Verdadero
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