ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD

OIKOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el quince de enero de dos mil veinticuatro, siendo las once horas, yo,
Jose Fernando Larios Blanco, Notario, me encuentro constituido en la sexta avenida diagonal seis,
zona diez, Centro Gerencial las Margaritas oficina quince cero dos, soy requerido por los señores: a)
PEDRO PABLO LOPEZ GUZMÁN, de veintiocho años, soltero, arquitecto, guatemalteco, con domicilio
en esta ciudad de Guatemala, y se identifica con el Documento Personal de Identificación con
código Único de Identificación número mil quinientos, veinte mil cero ciento uno (1500 20000 0101),
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala de
Centroamérica, quien actúa como como Presidente del Consejo y Representante Legal de la
entidad mercantil denominada OIKOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, lo cual acredita por medio del acta
notarial de su nombramiento de fecha quince de junio de dos mil veinte, autorizada en esta ciudad
por el Notaria Sara María Rivera Mendoza, el cual quedó debidamente inscrito en el Registro
Mercantil General de la República con el número de registro cien mil ochocientos, (100800), folio
nueve mil (9000), del libro cien (100) de Auxiliares de Comercio; b) BRAYAN MANUEL MEJIA
FAJARDO, de treinta años de edad, soltero, arquitecto, guatemalteco, con domicilio en esta
ciudad de Guatemala quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con código
Único de Identificación mil, deiz mil, cero ciento uno (1000 10000 0101), extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la República de Guatemala de Centroamérica quien actúa en su
calidad de accionista de la entidad OIKOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA; c) JOSÉ ANDRÉ ESTRADA MEJÍA,
de veintiocho años de edad, soltero, arquitecto, guatemalteco, con domicilio en esta ciudad de
Guatemala quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con código Único de
Identificación número dos mil, treinta mil, cero ciento uno (2000 30000 0101), extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala de Centroamérica quien actúa
en su calidad de accionista de la entidad OIKOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA; d) JESSICA ARGENTINA
LARIOS BLANCO, de trienta años de edad, soltera, arquitecta, guatemalteca, con domicilio en esta
ciudad de Guatemala quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con código
Único de Identificación número tres mil, cuarebta mil, cero ciento uno (3000 40000 0101), extendido
por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala de Centroamérica quien
actúa en su calidad de mandataria especial con representación del accionista JUAN ANGEL REGIL
MONTENEGRO, calidad que acredita con el testimonio de la escritura pública número tres (03),
autorizada en esta ciudad por el notaria FLOR DE MARÍA MENDEZ DÍAZ que contiene Mandato
Especial con Representación que se encuentra inscrito bajo el número de inscripción uno (1) del
poder cien mil guion E (100000-E), inscrito en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General
de Protocolos; y e) ESTUARDO GERARDO VÉLEZ DÍAZ, de veintiocho años de edad, soltero,
arquitecto, guatemalteco, con domicilio en esta ciudad de Guatemala quien se identifica con el
Documento Personal de Identificación con código Único de Identificación número cinco mil,
cincuenta mil cero ciento uno (5000 50000 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas
de la República de Guatemala de Centroamérica quien actúa en su calidad de accionista de la
entidad OIKOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA PRIMERO: Manifiestan los requirentes de ser de los
documentos de identificación expuestos, me ponen a la vista los respectivos títulos de acciones y
sabidos de las penas del delito de perjurio SEGUNDO: Continuando manifestando los requirentes
que en virtud de no estar disponible el libro de actas respectivo, me solicitan hacer constar la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad mercantil
denominada OIKOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Mercantil General de la República con el número ochenta mil (80000), folio uno (1), del libro
uno (1) de Sociedades Mercantiles, lo cual acredita con el Primer Testimonio de la escritura pública
número uno (1), autorizada en esta ciudad, el quince de junio de dos mil veinte, por el Notario JOSE
ANDRÉS CORDÓN LUNA, la cual contiene la constitución de la entidad denominada como OIKOSA,
SOCIEDAD ANÓNIMA. TERCERO: Manifiesta el requirente que se encuentran reunidos y/o
debidamente representados en sesión de Asamblea General Ordinaria y Totalitaria de accionistas
de la entidad OIKOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA. TERCERO: Preside la Asamblea, por designación de los
presentes, el BRAYAN MANUEL MEJIA FAJARDO, y actúa como secretario por esta única vez, el
Infrascrito Notario. CUARTO: A continuación, el Presidente procede a verificar el quorum de
presencia, pudiendo constatar que se encuentran presentes el cien por ciento (100%) de acciones
con derecho a voto emitidas por la Sociedad, de la forma siguiente: (a) veinte (20) acciones a
nombre de BRAYAN MANUEL MEJIA FAJARDO; (b) veinte (20) acciones a nombre de JOSÉ ANDRÉ
ESTRADA MEJÍA; (c) veinte (20) acciones a nombre de ESTUARDO GERARDO VÉLEZ DÍAZ;
(d) veinte (20) acciones a nombre de JUAN ANGEL REGIL MONTENEGRO representado por JESSICA
ARGENTINA LARIOS BLANCO; equivalentes al cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a
voto de conformidad con el Libro de Acciones de la entidad debidamente registrada e inscrita
ante la Superintendencia de Administración Tributaria y el Registro Mercantil General de la
República, mismo que se pone a la vista. QUINTO: Habiéndose establecido plenamente el quórum
legal, se declara abierta la sesión, el Presidente declara abierta la Asamblea General Ordinaria
Totalitaria de Accionistas, toda vez que se encuentran presentes la totalidad de accionistas. El
Presidente pone a consideración de los accionistas los siguientes puntos de agenda para la
presente Asamblea General Ordinaria Totalitaria. A): Aprobación de la Agenda. B): Apertura de la
Asamblea. C): Discutir, aprobar o improbar los estados financieros de la sociedad correspondientes
al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. D): Conocer y resolver acerca
del proyecto de distribución de utilidades. E): Lectura y aprobación del acta. Ninguno de los
accionistas se opone a celebrar la presente agenda y por unanimidad la aprueban. SEXTO:
Habiendo sido ya cubiertos los puntos contenidos en las literales A. y B. de la Agenda relacionada,
acto seguido, la Presidente somete a consideración la literal C. de la agenda, que consiste en
discutir, aprobar o improbar los estados financieros de la sociedad, para lo cual, , después de ser
ampliamente discutido el tema, de forma unánime, se RESUELVE: Aprobar los estados financieros de
la sociedad correspondientes al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023,
los cuales quedarán incorporados a la presente acta. SEPTIMO: No habiendo otro punto a conocer,
el Presidente de la asamblea somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria Totalitaria
de Accionistas la presente acta, la cual en forma unánime ACUERDAN: APROBARLA y RATIFICARLA
en su totalidad, dispensando su posterior lectura. No habiendo nada más que hacer constar se
termina la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las trece horas con
treinta minutos, la cual esta contenida tres hojas de papel bond útiles, únicamente en su lado
anverso, las que numero, sello y firmo en virtud de su autenticidad, la que leo íntegramente a los
requirentes y enterados de su objeto, validez y demás efectos legales, ratifican, aceptan y firman
junto al notario que autoriza. DOY FE.

ANTE MÍ: