ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA

ENTIDAD BIOSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PARA CREDITO BANCARIO DE COMPRA DE

VEHICULO.

En la ciudad de Guatemala el veintiuno de enero de dos mil diecisiete, siendo las ocho horas en punto. Yo, el

infrascrito Notario, me encuentro constituido en la doce calle once guión setenta y tres zona uno, oficina numero

cuatro, Centro Histórico, de esta ciudad de Guatemala, a requerimiento del señor Jorge Eugenio Barnéond

Castro, de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, Ejecutivo, con domicilio en el

Departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con

Código Único de Identificación número dos mil quinientos cincuenta y dos espacio quince mil

quinientos sesenta y ocho espacio un mil uno (2552 15568 1001), emitido por el Registro Nacional

de las Personas de la República de Guatemala, y la señora Brenda Jessenia Gonzalez Castillo de

Barneond, de cuarenta y tres años de edad, casada, Guatemalteca, Maestra, con domicilio en el

departamento de San Marcos y de transito por Guatemala, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil seiscientos setenta y

cuatro espacio treinta y un mil quinientos sesenta espacio un mil doscientos uno (1674 31560 1201),

emitido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Yo, el Notario, DOY

FE: A) Que no conozco a los compareciente y ambos manifiestan ser de las generales anteriormente descritas; B)

Que los requirentes, aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; C) Me manifiestan, ambos, que

requiere mis servicios profesionales para hacer constar por medio de Acta Notarial, y que sirva de constancia de la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad BIOSOLO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, por lo que procedo de la siguiente manera: PRIMERO: La Presente sesión corresponde a la Asamblea

General Ordinaria totalitaria de Accionistas de la BIOSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se celebra en el lugar, fecha y

hora indicados; con la asistencia de los señores Jorge Eugenio Barnéond Castro y Jorge Eugenio Barnéond

Castro, quienes manifiestan representar la totalidad de accionistas de la entidad relacionada. La entintad Biosol,

Sociedad Anónima, constituida mediante la escritura pública número uno (-1-), autorizada en esta ciudad de
Guatemala el día quince de Enero de dos mil siete, por el Notario Ana Lily Vasquez Gonzalez; así como su

ampliación, mediante la escritura pública número uno (-1-) autorizada en esta ciudad de Guatemala el

nueve de enero de dos mil ocho, por el notario Mario Siegfriedo Morales Figueroa, que contienen la

constitución social de BIOSOL, SOCIEDAD ANONIMA, y ldebidamente inscrita en el Registro Mercantil de

la República de Guatemala, al número de registro setenta mil trescientos sesenta y tres (70363), folio

dieciocho (18) del Libro ciento sesenta y cuatro (164) de Sociedades. SEGUNDO: Por decisión unánime de

los socios, preside la presente Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas la señora Brenda Jessenia

Gonzalez Castillo de Barneond y actúa como secretario de la misma el Infrascrito Notario. TERCERO: Quien

preside procede a Establecer el quórum legal, determinando que se encuentran presentes y representadas la

totalidad de las acciones de la entidad BIOSOL, Sociedad Anónima. En consecuencia, quien preside pregunta al

pleno si hay alguien que se oponga a la celebración de la Presente Asamblea General Ordinaria Totalitaria de

Accionistas con el único punto en agenda a tratar, el cual es el siguiente: Tratar lo relacionado a a) autorizar al

señor Jorge Eugenio Barnéond Castro para que en nombre de la entidad BIOSOL, SOCIEDAD

ANONIMA, pueda ADQUIRIR Y GARANTIZAR Credito con el Banco de América Central, Sociedad

Anónima (BAC, con el objeto de adquirir un Vehiculo . RESOLUCIÓN: Por Unanimidad los socios deciden

aprobar la agenda relacionada. PRIMERO: En virtud de lo resuelto el pleno al haber aprobado por unanimidad la

agenda señala, no haberse opuesto ningún accionista a la celebración de la misma y estar representadas la totalidad

de las acciones, quien preside declara abierta la presente Asamblea. SEGUNDO: La asamblea de accionistas

acuerda autorizar al señor Jorge Eugenio Barnéond Castro para que en nombre de la entidad

BIOSOL, SOCIEDAD ANONIMA, pueda ADQUIRIR Y GARANTIZAR por un monto de CIENTO OCHENTA

Y NUEVE MIL quetzales (Q.189,000.00) un crédito con garantía prendaria que suscribirá la entidad

BIOSOL, SOCIEDAD ANONIMA y el señor Jorge Eugenio Barnéond Castro, con Banco de América

Central, Sociedad Anónima (BAC) para la compra del Vehículo: Marca: ISUZU; Modelo: DOS MIL

DIECISEIS (2016); Tipo: PICKUP; Motor: NT CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (NT5387);

Chasis: MPATFS OCHENTA Y CINCO JGT CERO CERO CERO QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
(MPATFS85JGT000538); Número de Vin: MPATFS OCHENTA Y CINCO JGT CERO CERO CERO

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (MPATFS85JG000538; y Número de Serie: SIN NUMERO, el cual será

otorgado en garantía del crédito bancario anteriormente indicado, moción que se aprueba por

unanimidad por los accionistas. Para lo cual se le faculta al señor Jorge Eugenio Barnéond Castro

para que en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la entidad BIOSOL,

SOCIEDAD ANONIMA, comparezca ante notario a otorgar y firmar los documentos y realizar todas

las gestiones necesarias para dicha operación y se le faculta pueda otorgar en el futuro cualquier

modificación o ampliación de los contratos relacionados. TERCERA: El pleno de la Asamblea por

unanimidad, acuerda que la presente sesión tiene plena validez y oficia, aún y cuando no se haya hecho la

convocatoria en la forma que prescribe el Código de Comercio, pues esta tiene carácter de TOTALITARIA ya que se

encuentran reunidas la totalidad de accionistas de la entidad BIOSOL, Sociedad Anónima; que ninguno se opuso a la

celebración de la misma y que la agenda fue aprobada por unanimidad. CUARTA: Por lo expuesto anteriormente y

en virtud de no existir otro punto que tratar, quien preside declara cerrada la presente sesión cuando son las diez

horas en el mismo lugar y fecha de su inicio, previa lectura, ratificación y aceptación del acta que contiene lo

acontecido. CUARTA: No habiendo más que hacer constar, yo, el Notario doy por terminada la presente Acta

Notarial, en el mismo lugar y fecha de su inicio son las nueve horas con treinta minutos, la cual queda contenida en

dos hojas de papel Bond, tamaño oficio, a las cuales se le agrega un timbre de cincuenta centavos y la primera a la

cual se adhiere un timbre notarial de diez quetzales respectivamente. Leo lo escrito a los comparecientes, quienes

bien enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales, así como obligación de inscripción en el registro

correspondiente, ratifican, aceptan y firman conmigo que de todo lo expuesto DOY FE.