ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, DE LA ENTIDAD

“DESARROLLOS PORTAL DEL VALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA”

En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día VEINTIDÓS (22) de

MARZO del año dos mil veintitrés (2023), me encuentro constituido en la trece

avenida A diecinueve guion sesenta y uno (19-61) Condominio Villa Marques

de la zona diez (10), municipio y departamento de Guatemala; Yo, ANDRÉS

COFIÑO GUZMÁN, Notario, soy requerido por JOSÉ ROLANDO SANDOVAL

ROLDÁN, de cincuenta y ocho años, casado, Ingeniero, guatemalteco, de este

domicilio, quien se identifica con documento personal de identificación (DPI), con

Código Único de Identificación (CUI) número dos mil cuatrocientos sesenta y

cuatro guión setenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho guión cero

novecientos uno (2464 75358 0901), extendido por el Registro Nacional de las

Personas (RENAP), quien actúa en su calidad de GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada “DESARROLLOS

PORTAL DEL VALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA”, calidad que acredita con su

nombramiento plasmado en Acta Notarial autorizada en esta ciudad por el Notario

Andrés Cofiño Guzmán, el VEINTITRÉS (23) de MARZO del año dos mil

VEINTIUNO (2021) y que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General

de la República de Guatemala al número SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL

CIENTO NOVENTA Y UNO (619191), folio DOSCIENTOS VEINTIUNO (221), del

libro SETECIENTOS SETENTA (770) de Auxiliares de Comercio; y por la

totalidad de accionistas que representan el cien por ciento de las acciones

emitidas por la citada entidad. Soy requerido con el propósito de hacer constar

una Asamblea Ordinaria Totalitaria de Accionistas, por lo que procedo de la

siguiente manera. PRIMERO: El compareciente pone a mi vista: a) El

nombramiento del citado GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

según consta arriba; b) El primer TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA

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“DESARROLLOS PORTAL DEL VALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA”

número DOSCIENTOS VEINTIUNO (221), de fecha cuatro (04) de Junio del año

dos mil nueve (2009) y autorizada en esta ciudad por el Notario Carlos Manuel

Ovalle Leranoz, mediante la cual se organizó y constituyó la referida entidad la

cual quedó inscrita en el Registro Mercantil General al número OCHENTA Y

TRES MIL CIENTO VEINTICINCO (83,125), folio SETECIENTOS NOVENTA Y

DOS (792) del libro CIENTO SETENTA Y SEIS (176) DE SOCIEDADES

MERCANTILES; c) así como los títulos definitivos que acreditan el ciento por

ciento del capital pagado. SEGUNDO: Los requirentes en su calidad de únicos

accionistas, proponen la celebración de la presente Asamblea Ordinaria Totalitaria

de Accionistas, la cual desean se haga constar y quede asentada en esta acta, no

oponiéndose ninguno a celebrarla. Por elección de los requirentes, presidirá esta

Asamblea el citado Presidente del Consejo de Administración y Representante

Legal; y como secretario es nombrado el Infrascrito Notario. TERCERO:

AGENDA Y DELIBERACIÓN: En calidad de secretario, de la presente Asamblea

y en virtud del artículo procedo a preguntar a los accionistas: ¿Algún accionista

se opone a la celebración de la presente Asamblea? Me manifiestan NO tener

oposición alguna; a sabiendas que, para ser válidamente celebrada la presente, la

agenda debe ser aprobada por unanimidad. Los puntos de agenda a tratar en la

presente Asamblea Ordinaria Totalitaria de Accionistas son los siguientes:

a) Elección de JOSÉ ROLANDO SANDOVAL ROLDAN, como GERENTE

GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL. CUARTO: RESOLUCIÓN: Luego de

amplia deliberación, los accionistas de la citada entidad resuelven por unanimidad

la agenda de la siguiente manera: a) Elegir a JOSÉ ROLANDO SANDOVAL

ROLDAN, quien se identifica con Documento Personal de Identificación (DPI),

con Código Único de Identificación (CUI) numero dos mil cuatrocientos sesenta y
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“DESARROLLOS PORTAL DEL VALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA”

cuatro espacio setenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho espacio cero

novecientos uno (2464 75358 0901), extendido por el Registro Nacional de las

Personas (RENAP) de la República de Guatemala, como GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL por el plazo de TRES (03) AÑOS, contado a partir de

su nombramiento mediante la presente asamblea de accionistas; además, la

facultan para ejercer el presente cargo con suficiente amplitud y sin limitación

alguna. Asimismo, le encargan la gestión del presente nombramiento ante las

oficinas públicas correspondientes. QUINTO: No habiendo más que hacer

constar, se da por terminada la presente Acta Notarial de Asamblea Ordinaria

Totalitaria de Accionistas de la entidad denominada “DESARROLLOS PORTAL

DEL VALLE, SOCIEDAD ANÓNIMA” en el mismo lugar y fecha, una hora

después de su inicio. Queda contenido en DOS hojas de papel bond, tamaño

oficio útil en anverso y reverso la primera y la segunda útil en su lado anverso.

Leo la presente acta notarial a “El Requirente” y los accionistas en su totalidad,

quienes bien impuestos de su contenido, objeto, alcance, validez y demás efectos

legales lo ratifican, aceptan y firman juntamente conmigo. Doy fe.