Ingreso N°:

Sumilla: DENUNCIA PENAL.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL

DE VILLA EL SALVADOR:
JUAN FELIX DIAZ VOLVARTE, (79) Identificado
con Documento Nacional de Identidad Nº
09291037; y ROSANA ESTHER DIAZ CACIANO,
Identificado con Documento Nacional de Identidad
Nº 09288252, ambos con domicilio real en el
Sector 3, Grupo 13, Mz. I, Lote 24 del distrito de
Villa el Salvador; A Ud., con el debido respeto
digo:

Que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 159 de la

Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos 11, 12, 94 inciso
12) y 102) del Decreto Legislativo Nº 052, -Ley Orgánica del Ministerio Público, y
el Artículo 1 del Código Procesal Penal, Señor Fiscal, en nuestra condición de
agraviados recurrimos a su Respetable Despacho, para hacerle conocimiento la
existencia del del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de ESTAFA
AGRAVADA, COACCIÓN y OTROS; la misma que interpongo.

I. CONTRA:

MARIBEL MONTALGO SANCHEZ, con DNI. N° 41358274, a quien se deberá

notificar en su domicilio Sector 02, Grupo 19, Mz. H, Lote 13 DISTRITO DE
VILLA EL SALVADOR; y contra LOS QUE RESULTAN RESPONSABLES.

II. ILÍCITO ATRIBUIDO:

Artículo 196.- Estafa

El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,

induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid
u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de seis años.

Artículo 196-A.- Estafa agravada

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y

con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:

1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad,

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
 2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes
inmuebles.
5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de
crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.
6. Se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la
víctima.
7.
Artículo 151.- Coacción

El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no

manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de dos años.

III. FUNDAMENTOS HECHOS DE LA DENUNCIA:

PRIMERO: En primer término, es necesario puntualizar que con fecha 31 de

enero del 2019 en el distrito de Villa el Salvador, los recurrentes JUAN FELIX
DIAZ VOLVARTE y ROSANA ESTHER DIAZ CACIANO firmamos un contrato de
mutuo dinerario con la denunciada MARIBEL MONTALGO SANCHEZ.

SEGUNDO: Es de precisar que el día de la firma la denunciada confabulado con

su personal de su empresa RUBRI la que representa, nos hizo firmar el
documento sin darnos la oportunidad de poder leer el contrato, señalándonos que
debíamos de firmar inmediatamente sino, no nos entregaría la suma de S/
6.000.00 (seis mil con 00/100 soles), siendo en total la suma prestada y entregada
a nuestras personas, la suma total de S/ 5.400.00 (cinco mil cuatrocientos
soles), suma que reconocemos como monto adeudado.

TERCERO: Conforme a la cláusula SEGUNDO del contrato de mutuo de fecha 31

de enero del 2019, la denunciada había establecido que “la mutuante hace
entrega en calidad de mutuo, a favor de los mutuatario la suma de dinero
ascendiente S/15.672.00 (quince mil seiscientos setenta y dos con 00/100
soles) para cuyo efecto los mutuatarios se obligan a devolver la referida
suma de dinero en la forma y oportunidad pactada…”. Al respecto precisamos
que es totalmente falso que se me haya entregado la suma de S/15.672.00 soles,
donde en realidad solamente el préstamo acordado fue por S/ 6.000.00 donde
recibimos S/5.400.00 soles, ya que los S/ 600.00 soles se cobraban de los
intereses del préstamo testigo de ello es la persona LUIS ALBERTO SANCHEZ
GRADOS, que se encontraba presente al momento de la entrega de dinero.

CUARTO: Conforme a la cláusula QUINTO del contrato en referencia se había

establecido que “Los Mutuatarios en calidad de garantía del préstamo
 otorgado firman 12 letras de cambio debidamente llenado conforme al
cronograma de pago especificado en la cláusula tercera, asimismo se
comprometen en otorgar en garantía el inmueble ubicado en el Sector 03,
Grupo 13, Mz. I, Lote 24 distrito de Villa el Salvador, una vez regularizado la
propiedad inmueble; ya que se encuentra a nombre del mutuatario y su
difunta esposa, para cuyo efecto deberá realizar la sucesión intestada,
inscrito que este el mismo, hipotecara el predio”.

Como podrá observar del contrato Sr. Fiscal tanta es la malicia y engaño de la
denunciada en las clausulas establecidas en el contrato que nos hizo firmar de
como tenía estudiado la situación de nuestro inmueble, señalamos que nosotros
no hemos manifestado que dicho inmueble iba garantizar dicho préstamo diciendo
que firmáramos rápido porque sino no nos iban a dar los S/. 6000.00 seis mil
soles.

Sr. Fiscal la denunciada MARIBEL MONTALGO SANCHEZ y la persona quien

dice ser su abogada vienen coaccionando permanentemente a los recurrentes
llegando a nuestro domicilio para decir que le cedamos el 50% en donación por
concepto de garantía del préstamo de nuestro bien inmueble mencionando que
firmemos los documentos correspondientes.

Es de precisar que el día siguiente de la entrega del dinero en préstamo que nos
hizo, llegaron a nuestro domicilio con documentos solicitando que firmemos un
documento donde el cual yo titular de mi inmueble ceda en donación,
coaccionando a mi padre, adulto mayor para que firme los documentos de
donación, también debo precisar que en diversas oportunidades encontrado a mi
padre en la calle han querido subirlo a un auto posiblemente con el propósito de
llevarlo a la Notaria, teniéndome como hija en constante depresión y miedo
agravando mi salud por ser una persona con diabetes emotiva.

QUINTO: Que, de lo puntualmente descrito en el considerando precedente, se

advierte con mediana claridad que la denunciada ha incurrido en el DELITO DE
COACCION, que tal como está contemplado en el Artículo 151 del Código Penal,
se configura cuando el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer
lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de dos años.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

Como medios de prueba que sustentan la presente denuncia adjunto los

siguientes documentos:
1. Original del Contrato.
2. Carta Notarial dirigida a la denunciada Maribel Montalgo Sánchez.
 3. Documento de donación dirigido al Notario donde con ello nos coacciona para
ceder mi inmueble.
4. Declaración testimonial de LUIS ALBERTO SANCHEZ GRADOS con DNI
4813804.
5. Foto de afiche de la empresa RUBRI donde publicitan su préstamo de dinero.
6. Copia literal de mi inmueble a mi nombre JUAN FELIX DIAZ VOLVARTE y mi
difunta esposa CASTIANO GONZALES NICOLASA.

V. ANEXO:
1. A.- Copia de DNI de los recurrentes.
1. B.- Original del Contrato.
1. C.- Carta Notarial dirigida a la denunciada Maribel Montalgo Sánchez.
1. D.- Documento de donación dirigido al Notario donde con ello nos coacciona
para ceder mi inmueble.
1. E.- DNI del testigo LUIS ALBERTO SANCHEZ GRADOS.
1. F.- Copia de foto de afiche de la empresa RUBRI donde publicitan su préstamo
de dinero.
1. G.- Copia literal de mi inmueble a mi nombre JUAN FELIX DIAZ VOLVARTE y
mi difunta esposa CASTIANO GONZALES NICOLASA.

Por tanto:

A Ud., Señor Fiscal Provincial, solicito acceder a la

presente, disponiendo la apertura de las diligencias preliminares, ordenando las
medidas urgentes y necesarias.
Lima, 02 de Julio del 2019.

……………………………………….. ……………………………………….
ROSANA ESTHER DIAZ CACIANO JUAN FELIX DIAZ VOLVARTE (79)
DNI: Nº 09288252 DNI: Nº 09291037