CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA TRANSITORIO DEL

MBJ DE HUANDOY – LOS OLIVOS

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

_________________________Teléfono N° 0141007000 – Anexo N° 16827___________________________

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO:

Los Olivos, veinticinco de agosto,
Del año dos mil veintitrés. -
AUTOS Y VISTOS: Que, a la elevación a despacho
por el especialista judicial asignado; y, a la revisión del Sistema Integrado Judicial – SIJ con
fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintitrés, el Fiscal Provincial del Tercer
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos – Sede Lima
Norte presenta su REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO en la investigación seguida contra ELIANA CISNEROS PEREZ y LOS
QUE RESULTEN RESPONSABLES, como autores por la presunta comisión del delito
contra el Patrimonio - EXTORSIÓN (Previsto y sancionado en el artículo 200° del Código
Penal), en agravio de FLEMING INGA BALBOA; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: SOLICITUD DEL REQUERIMIENTO FISCAL
1.1.Respecto, al REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO, el Fiscal a cargo de la presente investigación solicita AUTORIZAR EL
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO del registro histórico de la
siguiente:
A) CUENTA BANCARIA N° 19107399700043 del Banco de Crédito del Perú S.A. a
nombre de ELIANA CISNEROS PÉREZ identificada con D.N.I. Nº 73490081, a
efecto que dicho banco informe sobre los movimientos (depósito y retiros),
precisando el lugar en donde se realizaron tales transferencias (retiros) ya sea en
agencias, oficinas o cajero, durante el PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL
17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

B) SE ORDENE AL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (en adelante,

“BCP”), con el objeto de acopiar mayores elementos de convicción e indicios
conducentes al esclarecimiento del hecho denunciado; por lo que, deberá
proporcionar la información antes indicada sobre la Cuenta Bancaria Nº
19107399700043 e indicar la sustentación legal y/o técnica del bloqueo si es que lo
hubiera.

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN

2.1. Los hechos materia de investigación suscitaron el día 17 de noviembre del 2022 a las
19:03 horas aproximadamente, cuando la denunciante FLEMING INGA BALBOA
habría sido víctima de extorsión, en circunstancias que se encontraba en su consultorio
dental ubicado en Av. Río Marañón 637 – Distrito de Los Olivos, recibiendo una
llamada a través del WhatsApp del Nº (321) 826-2661, en el cual una persona de sexo
masculino le indicó que pertenecía a la organización delictiva del "Tren de Aragua"

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 para que no le haga daño a su familia, solicitando el dinero por un monto de
S/.2,500.00 soles; sin embargo, la denunciante le refirió que no tenía esa cantidad, a lo
que el sujeto le responde que le envié S/.500.00 soles y con eso ya no le iba a pasar
nada, remitiendo la Cuenta de Ahorros BCP Nº 19107399700043; ante ello, el
agraviado realizó dos (02) depósitos de S/200.00 soles y uno (01) de S/100.00 soles;
por lo que, le envió las fotos de los baucheres al WhatsApp de la llamada. Luego,
estando aún en comunicación con el sujeto, le pasan con la mano derecha de la
organización, identificándose como “Alexis Montana” quien le exigió que realice una
transferencia por la suma de S/. 1,000.00 soles o de lo contrario atentarían contra su
vida, por lo que el agraviado pidió por el aplicativo a sus familiares y a amigos, entre
ellos su amigo Carlos Eduardo Bautista Rodríguez quien le realizó una transferencia a
la Cuenta de Ahorros BCP Nº 19107399700043, por la suma de S/. 200.00 soles; y, su
primo Cristian Quispe Balboa quien transfirió a la misma cuenta la suma de S/. 500.00
soles.
2.2. Después, le indican que otra persona se quería comunicar con él y le pasan la llamada a
un sujeto que se identificó como "Niño Fusil" jefe de los sicarios, quien lo amenazó
con que iban a ingresar a su consultorio a aniquilar a las personas que estaban en dicho
lugar, pidiéndole la suma de S/. 500.00 soles para que lo depositen mediante Yape al
Nº 923-649-201; por lo que, el agraviado envió la suma de S/.450.00 soles a su amigo
Miguel Luis Díaz para que le yapee a su secretaria dicha cantidad; y, luego ella con
dicho monto realizó el yape a dicho número, para los S/. 50.00 soles restantes, lo hizo
el agraviado con lo único que tenía en su cuenta, completando así el monto que le
habían pedido.
2.3. Por último, le pasaron con una persona que se identificó como "Camilo" quien dijo que
era la persona que le habían encargado aniquilarlo; y, le pidió la suma de S/.700.00
soles, por lo que le pidió a su hermano Edinson Inga Balboa que realizara el depósito, y
éste a través de la cuenta de su amigo cuyo nombre desconoce, realizó una
transferencia por la suma de S/. 200.00 soles, no pudiendo conseguir más dinero debido
a que sus familiares y amigos empezaron a desconfiar, más aún su primo Denis Correa
Balboa le dijo que no hiciera caso y cuelgue la llamada, para luego denunciar los
hechos; por último, señala que el número de cuenta BCP y el nombre de la persona a la
que se hizo los yapes era a nombre de Eliana Cisneros Pérez.

TERCERO: ANÁLISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

El representante del Ministerio Público ha motivado su REQUERIMIENTO DE
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, en la investigación seguida contra
ELIANA CISNEROS PEREZ y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, como
autores por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio - EXTORSIÓN (Previsto y
sancionado en el artículo 200° del Código Penal), en agravio de FLEMING INGA
BALBOA. Por ello, dicha información es fundamental para que objetivamente revelen la
conducta criminal de o las persona (s) investigada (s); a fin, de esclarecer y lograr la verdad
procesal; al igual, para identificar si se relaciona con otros sujetos activos o terceros que se
encuentren inmersos en la conducta ilícita con una concreta imputación; en este sentido,
para sustentar la medida restrictiva que peticiona del referido despacho fiscal, cuenta con

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los siguientes elementos de convicción; los mismos, que se adjuntan al requerimiento fiscal,
siendo:

3.1 ACTA DE DENUNCIA VERBAL, mediante el cual el denunciante FLEMING INGA

BALBOA narró la forma y circunstancias en que fue víctima de extorsión por personas
que se identificaron de la organización criminal "El Tren de Aragua", logrando que este
realizara diversos depósitos en la suma total de S/.1,900.00 soles, entre yapeos al
número de celular 923649201, perteneciente a Eliana Cisneros Pérez, transferencias y
depósitos a la Cuenta Bancaria Nº 19107399700043 del BCP.

3.2 COPIAS DE LAS TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS AL BCP, BBVA

POR YAPE, depósitos realizados a la cuenta de la investigada Eliana Cisneros Pérez;
así como, a su Cuenta Bancaria Nº 19107399700043 del BCP.

3.3 DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FLEMING INGA BALBOA, quien refirió

que el día 17 de noviembre de 2022 a horas 07:04 pm, recibió la llamada telefónica del
número +573218262661 a su teléfono celular Nº 980526012, donde un sujeto
identificado como Carlos Luis Zambrano, jefe de la organización de Fuerte del Tren de
Aragua de Los Olivos, menciona que habían dos personas de su entorno que se habían
contactado con ellos para que atenten contra su vida y que los habían contratado por la
suma de S/.10,000.00 soles, así como también, que ellos habían hecho un reglaje y
querían el 25% del monto antes a la Cuenta Bancaria Nº 19107399700043 del BCP y le
dicen que no corte la llamada, porque había personas, entonces le dijo a su secretaria
Dayana Estefani Gallardo Ramírez que vaya a depositar y luego mande fotos de los
bauchers, para que los envié al mismo número de la llamada, después le comunican con
un sujeto de nombre Alexis Montana, quien se identifica como la mano derecha en la
organización, quien le dice que en el plazo de unos minutos iban a matar a las dos
personas que los habían contratado para que lo maten y si no depositaba S/. 1000.00
soles; por lo que, iba ser cómplice de estos muertos y que también iban a matarlo;
posteriormente, le pasaron con otra persona que se identificó como "Niño Fusil",
señalando que era el jefe de los sicarios, de igual manera decía que iba a entrar a su
centro de trabajo, para aniquilar a todas las personas que estábamos dentro del
consultorio, por lo que le pide S/.500.00 soles para cuidar su vida, dando el número
Yape Nº 923649201; por último, le pasan con la persona Camilo, quien le dice que era
la persona a quien habían contratado para aniquilarlo y también le pidió S/.700 soles.

3.4 DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE DAYANA STEFANNY GALLARDO

RAMÍREZ, quien señala que el agraviado recibió en el mes de noviembre de 2022 a
horas de la noche, recibió una llamada de una persona de nacionalidad extranjera,
refiriendo que lo habían mandado a que le hagan daño a la familia del agraviado y que
ellos querían negociar para que no le hagan nada, luego comenzaron a pedirle dinero y
mencionaron que estaban afuera de su casa con una bomba y rondando su trabajo,
después el sujeto le preguntan cuánto puede abonar y le dijo que podía depositar
S/.500.00 soles, quienes le respondieron que era muy poco, después ellos dijeron que
mejor S/.1000.00 soles; posteriormente, comenzaron a pedirle más dinero e indicando
que se encontraban afuera de su trabajo y le dan el número de cuenta del BCP.

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3.5 DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE CARLOS EDUARDO BAUTISTA
RODRÍGUEZ, quien refirió que el día 17 de noviembre de 2022 a horas 08:00 pm
recibe la llamada del agraviado (amigo) pidiendo una transferencia bancaria o yape a la
cuenta BCP Nº 19107399700043, luego de 6 minutos le mandó el baucher de la
transferencia de S/.500.00 soles, después a las 08:57 pm le requiere otra transferencia y
señala que lo están extorsionando; así también, el agraviado le señala que estaba por
teléfono y no podía cortar la comunicación, y luego contaría lo ocurrido.

3.6 DECLARACIÓN AMPLIATORIA TESTIMONIAL DE FLEMING INGA

BALBOA, quien refirió aceptar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del
teléfono celular de su empresa 980526012; asimismo, que el número celular Nº
923649201 de yape mediante el cual los extorsionadores querían que se le transfiera el
dinero pertenece a Eliana Cisneros Pérez y también la cuenta BCP 19107399700043, ya
que se puede visualizar en los baucheres cuando se realizó el depósito.

3.7 ACTA DE VISUALIZACIÓN DE TELÉFONO CELULAR, mediante el cual se

hace visualización de los WhatsApp del agraviado con el teléfono Nº 980526012, donde
se encuentran los audios de las extorsiones y la captura de pantalla.

3.8 DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE CRISTIAN QUISPE BALBOA, quien

(agraviado) le requirió que le yape S/.300.00 soles a su cuenta, luego le dice que le
deposite S/.200.00 soles a la la Cuenta Corriente Nº 19107399700043 de Eliana
Cisneros Pérez.

3.9 CARTA Nº 14642-DAPU.I/2023, mediante el cual Osiptel informa que el celular Nº

923-649-201 perteneciente a Eliana Cisneros Pérez.

3.10 DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE EDISON GUSEPE INGA BALBOA,

quien refirió que su hermano (agraviado) recibió el 17 de noviembre de 2022 una
llamada extorsionándolo e indicándole que haga varias transferencias, luego señala que
tiene constancia de las transferencias realizadas a la Cuenta Corriente Nº
19107399700043 de Eliana Cisneros Pérez.

CUARTO: TIPO PENAL INVESTIGADO POR EL FISCAL A CARGO

El Fiscal conforme a los hechos descritos en su requerimiento fiscal y actuaciones
realizadas en la etapa de diligencias preliminares, en lo seguido contra ELIANA
CISNEROS PEREZ y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, como autores por la
presunta comisión del delito contra el Patrimonio – EXTORSIÓN, previsto y sancionado
en el artículo 200° del Código Penal, que establecen:
“Artículo 200º.- El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una
institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica
indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de diez ni mayor de quince años.”

QUINTO: DE LA PREMISA NORMATIVA

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5.1. El artículo 2, numeral 5) de la Constitución Política del Perú, señala: “El secreto
bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la
Nación, o de una comisión investigadora del congreso con arreglo a ley y siempre que
se refieran al caso investigado”.

5.2. El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004, prescribe:
“Que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones
previstas en la Constitución solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el
modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante
resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial
debe sustentarse en suficientes elementos de convicción; en atención a la naturaleza y
finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como
respetar el principio de proporcionalidad”.

5.3. El inciso 1) del artículo 235° del Código Procesal Penal; señala que: “El Juez de la
Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar, reservadamente y
sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y
pertinente para el esclarecimiento del caso investigado”. Precisándose que éste
derecho fundamental previstos tanto en la Constitución Política, como en los tratados
internacionales sobre protección de Derechos Humanos –entre estos: el secreto
bancario; no son absolutos, pues como se detalló en el considerando anterior, la misma
norma fundamental prevé la posibilidad que la autoridad judicial (Juez de Investigación
Preparatoria) puede ordenar el levantamiento del secreto bancario; para cuyo fin, debe
cumplirse estrictamente con los presupuestos materiales y procesales previstos en el
artículo VI del título preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia con los
artículos 202 y 203, debiéndose respetar estrictamente los siguientes principios,
derechos y garantías: i) legalidad procesal; ii) motivación de la resolución judicial; iii)
pedido a instancia de la parte legitimada (Ministerio Público); iv) existencia de
suficientes elementos de convicción; v) la naturaleza y finalidad de la medida; y, vi)
observancia del principio de proporcionalidad.

5.4. Por último, la Resolución Administrativa 387-2014-CE-PJ del diecinueve de

noviembre de dos mil catorce, aprobó la propuesta de modificación de los “Protocolos
de actuación conjunta relacionado a las medidas limitativas de derecho, de
allanamiento, impedimento de salida, intervención de las comunicaciones telefónicas y
levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil”; que en relación al
requerimiento peticionado, señala que corresponde al Juez examinar el contenido de la
solicitud o requerimiento fiscal y evaluar si la misma éste debidamente sustentada y
contiene los datos necesarios que justifique el requerimiento conforme a los principios
de intervención indiciaria y proporcionalidad.

SEXTO: PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

Resulta proporcional la medida del Levantamiento del Secreto Bancario solicitada, pues nos
encontramos frente al delito contra el Patrimonio - EXTORSIÓN (Previsto y sancionado
en el artículo 200° del Código Penal), que viene hacer un delito de acción múltiple y

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pluriofensivo; ya que, los hechos delictivos antes descrito y probablemente existiría otras
personas que estarían vinculados a la realización de los mismos pero que se encuentra
pendiente por identificar. Aunado a ello, la medida que se está solicitando es proporcional
teniendo en cuenta el hecho delictivo que es grave. Finalmente, en la línea de razonamiento
esta Judicatura debe pronunciarse respecto a la proporcionalidad y/o razonabilidad de la
mediada de limitación y/o restricción, recurriendo para ello al test de proporcionalidad,
analizando cada uno de los sub principios:

6.1. SUB PRINCIPIO DE IDONEIDAD: Implica que toda intervención en los derechos
fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin
constitucionalmente legítimo, y que sea idónea para favorecer la obtención de dicha
finalidad (se trata del análisis de una relación medio-fin), de constatar que la idoneidad
de la medida tenga relación con el objeto; es decir, que contribuya de algún modo con la
protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante; por lo que, se busca
establecer el modus operandi de los que resulten responsables respecto al delito materia
de investigación; por ello, resulta idóneo toda vez que permitirá saber los movimientos
(depósito y retiros), precisando el lugar en donde se realizaron tales transferencias
(retiros) ya sea en agencias, oficinas o cajero, durante el periodo comprendido desde el
17 al 20 de noviembre del 2022; al igual, que al proporcionar la información antes
indicada sobre la Cuenta Bancaria Nº 19107399700043 e indicar la sustentación legal
y/o técnica del bloqueo si es que lo hubiera, en conclusión permitirá esclarecer los
hechos, en la relación de la investigada Eliana Cisneros Pérez y terceros involucrados al
hecho de extorsión.

6.2. SUB PRINCIPIO DE NECESIDAD: La prohibición de utilizar una medida limitativa

en caso que exista un medio alternativo; por lo menos, igualmente, idóneo para logar la
finalidad perseguida y que a la vez sea más benigno con el derecho restringido, por este
subprincipio se realiza un análisis de una relación medio-medio, esto es, de una
comparación entre medios; el optado por el legislador, y el o los hipotéticos que hubiera
podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos
alternativos han de ser igualmente idóneos; por lo que, resulta necesario y justificado
contar con la información de datos requeridos de la Cuenta Bancaria N°
19107399700043, que posibilita que la referida investigada Eliana Cisneros Pérez y los
sujetos en proceso de identificación hayan utilizado la cuenta bancaria de esta, para que
el agraviado proceda a realizar el depósito y posterior retiro por parte de la imputada o
terceras personas. Por ello, no existe entonces otra necesidad que el logro de los fines de
la investigación.

6.3. SUB PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: La

prohibición de utilizar una medida limitativa en caso que exista un medio alternativo;
por lo menos, igualmente idóneo para ser perseguida y que a la vez sea más benigno
con el derecho restringido, por este subprincipio se realiza un análisis de una relación
medio-medio, esto es de una comparación entre medios; el optado por el legislador, y el
o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o
los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos; asimismo, dentro del
catálogo o de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, existe esta técnica especial

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 de investigación que habilita al ente persecutor posibilidad de utilizar para el
esclarecimiento de los hechos y evaluado el haz d e medidas limitativas de derechos no
existe otro medio mediante el cual se pueda obtener la información que se pretende
incorporar a la investigación. Por ende, la ponderación aparece como la forma en que se
aplican los principios; es decir, como la actividad consistente en sopesar dos principios
que se encuentran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un
peso mayor en las circunstancias específicas; por tanto, cuál de ellos determina la
solución del caso. Y, la proporcionalidad en sí permite establecer una correcta relación
de preferencia (o precedencia) condicionada entre los principios o derechos en
conflicto, logrando asimismo la reducción de los márgenes de discrecionalidad en la
delimitación del contenido de los derechos fundamentales; por ello, se encuentra
justificado lo solicitado en el Requerimiento Fiscal en cada extremo y corresponde al
Banco del Crédito del Perú S.A. remitir en el plazo de cinco (05) días hábiles, para
recabar la información necesaria para la presente investigación.

SÉPTIMO: FINALIDAD DE LA MEDIDA Y AUTORIZACIÓN

7.1. Habiéndose realizado una ponderación de bienes jurídicos debe calificarse
positivamente el requerimiento del representante del Ministerio Público, en atención de
que la solicitud está justificada ante la denuncia sobre delito que debe ser perseguido de
oficio. Es necesario tener en cuenta que el Fiscal es el director de la investigación y por
ende debe efectuar todas las diligencias pertinentes, útiles y conducentes que permitan
postular una decisión arreglada a derecho; por lo tanto, al ser un hecho que reviste
gravedad y conlleva a los delitos como es el de Extorsión, donde la denunciante
ELIANA CISNEROS PEREZ habría recibido amenazas por parte de sujetos
desconocidos exigiéndole dinero para no atentar contra su vida o ni su familia; por lo
que, abonó un monto total de S/.2,500.00 soles, siendo que entre dichos montos está el
transferido a la Cuenta Bancaría N° 19107399700043; por ello, es necesario contar con
su respectiva titularidad de la persona quien se le transfirió dichas sumas de dinero.
7.2. El requerimiento fiscal presentado tiene objeto de acopiar mayores elementos de
convicción e indicios conducentes al esclarecimiento del hecho denunciado,
consecuentemente se busca dicha información bancaria sobre los movimientos
(depósito y retiros), precisando el lugar en donde se realizaron tales transferencias
(retiros) ya sea en agencias, oficinas o cajero, además indicar la sustentación legal y/o
técnica del bloqueo si es que lo hubiera de la Cuenta Bancaria Nº 19107399700043.
7.3. Finalmente, la presente investigación busca combatir la criminalidad en todas sus
figuras delictivas, por ser de gran alarma social y de los bienes jurídicos específicos;
por ello, el delito contra el Patrimonio - EXTORSIÓN (Previsto y sancionado en el
artículo 200° del Código Penal), es un delito de acción múltiple y pluriofensivo que
socava las bases políticas, económicas y culturales de la nación y de la persona
agraviada que denunció el hecho; además, que operan en la clandestinidad y si de
manera anónima participan más sujetos activos; de tal modo, se requiere la adopción de
determinadas medidas limitativas de derechos que posibiliten la oportuna obtención de
información referente a la actividad financiera solicitada; y, de constatar los sujetos que
guardan relación con dichas actividades económicas.

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 Por tales consideraciones, el Magistrado a cargo
del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Módulo Básico de Justicia
de la Sede Huandoy - Los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
RESUELVE:

I. DECLARAR FUNDADO Y PROCEDENTE EL REQUERIMIENTO FISCAL

del Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Los Olivos – Sede Lima Norte con fecha dieciocho de agosto del año
dos mil veintitrés, en la investigación seguida contra LOS QUE RESULTEN
RESPONSABLES, por la presunta comisión del delito contra ELIANA CISNEROS
PEREZ y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, como autores por la presunta
comisión del delito contra el Patrimonio - EXTORSIÓN (Previsto y sancionado en el
artículo 200° del Código Penal), en agravio de FLEMING INGA BALBOA; en
consecuencia, AUTORIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO del registro histórico de la siguiente información:
A) CUENTA BANCARIA N° 19107399700043 del Banco de Crédito del Perú S.A. a
nombre de ELIANA CISNEROS PÉREZ identificada con D.N.I. Nº 73490081, a
efecto que dicho banco informe sobre los movimientos (depósito y retiros),
precisando el lugar en donde se realizaron tales transferencias (retiros) ya sea en
agencias, oficinas o cajero, durante el PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL
17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

B) SE ORDENE AL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (en adelante,

“BCP”), con el objeto de acopiar mayores elementos de convicción e indicios
conducentes al esclarecimiento del hecho denunciado; por lo que, deberá
proporcionar la información antes indicada sobre la Cuenta Bancaria Nº
19107399700043 e indicar la sustentación legal y/o técnica del bloqueo si es que lo
hubiera.

II. SE ORDENA AL REPRESENTANTE DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

S.A. (BCP) donde pertenece la referida cuenta bancaria, a fin que cumplan con brindar
obligatoriamente en los términos indicados y dentro del plazo perentorio de
CINCO (05) DÍAS HÁBILES contado conforme al plazo de notificación válida, al
representante del Ministerio Público, siendo el Dr. Kunty Devi Vivani Pereda Moreno,
Fiscal Adjunta Provincial (E) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Los Olivos, con Casilla Electrónica N° 96446 o por cualquier
medio electrónico válido; bajo apercibimiento, de autorizar la denuncia en contra de o
los representantes legales de la empresa incumplidora por delito contra la
Administración Pública en la modalidad de Desobediencia y Resistencia a la
Autoridad Judicial.

III. SE MANDA que la información solicitada sea remitida al Despacho Fiscal antes
mencionado, en físico con documentación certificada y/o en formato digital CD, en
archivos individuales y en formato Microsoft Excel o Word, a fin de verificar la
información requerida dentro de los periodos solicitados.

IV. SE ORDENA que la Fiscalía solicitante lleve a cabo el ejercicio de sus funciones de
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 dirección y control que establece: la Constitución Política en el artículo 159°, inciso 5);
al igual, que el Artículo 235° y 236° de Código Procesal Penal; asimismo, el Decreto
Legislativo N° 957, concordante con los Artículos 11° del Decreto Legislativo N° 052 -
Ley Orgánica del Ministerio Público le impone, con especial énfasis en la tutela de
derechos fundamentales y de los bienes jurídicos afectados; así como, en la reserva
obligatoria del caso, debiendo dar cuenta en su momento a las partes inmersas del
proceso y a este despacho cuando se ejecute el presente mandato judicial.

V. SE ORDENA al o los representantes legales de la entidad antes indicada y a sus

trabajadores; al igual, que el personal jurisdiccional y personal en función fiscal
guarden secreto y reserva acerca de las actividades desplegadas; salvo que, se les
cite como testigos durante alguna etapa del proceso penal; bajo apercibimiento, de
autorizar la denuncia en su contra por el delito de Desobediencia y Resistencia a la
Autoridad Judicial.

VI. NOTIFICAR la presente resolución al representante del Ministerio Público recurrente;

asimismo, téngase presente los anexos adjuntados en el requerimiento fiscal; por lo
que, en su oportunidad y dentro del plazo de ley, procédase con el ARCHIVO
DEFINITIVO del presente expediente al ARCHIVO MODULAR de la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte, una vez se haya cumplido con el respectivo
diligenciamiento dispuesto para los fines pertinentes.

VII. PRECISAR que este Despacho Judicial cumple con el artículo 4° de la Resolución
SBS N° 1132-2015, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; por ende, el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Módulo Básico en lo
Penal de la Sede Condevilla - Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se encuentra
ubicado en la Av. Naranjal N° 1635, Mz. H Lt. 1 Asoc. Pro Viv. Residencial Monte
Azul), Distrito de San Martín de Porres – Lima – Lima ; y, consigna el Correo
Institucional del Especialista Judicial del Despacho @pj.gob.pe.

VIII. RESPECTO A LO EXPUESTO EN EL REQUERIMIENTO FISCAL, en el

Primer, Segundo y Tercer Otrosí digo, se ha valorado lo peticionado en la presente
resolución; por ello, se procedió a resolver conforme a ley.

IX. PRECISAR AL ASISTENTE JURISDICCIONAL DEL DESPACHO, en notificar

a su Casilla Electrónica y/o al domicilio procesal del representante del Ministerio
Público; asimismo, remitir un (01) juegos de copias certificadas de la presente
resolución por cualquiera de los medios consignado; o, el representante del Ministerio
Público deberá llamar al Teléfono N° 0141007000 – Anexo N° 16827, no para la
presentación de escrito alguno o de dar cuenta cualquier otro documento.

X. AVOQUESE AL SEÑOR MAGISTRADO A CARGO DEL DESPACHO; y, el

Especialista de Causas que da cuenta del estado de la presente causa penal.
Notifíquese. -

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