INTELIGENCIA CRIMINAL

La labor de inteligencia criminal se refiere específicamente al análisis de la

información que se obtiene por un homicidio, un fraude, un asalto, movimientos
sospechosos que alteren la seguridad pública, etc.
TERRORISMO
Cualquier acto destinado a causar muerte o lesiones a un civil o un no
combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u
obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo
Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del
orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de
intimidar a los adversarios o a la población en general
Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror
Ej. Sendero Luminoso
NARCOTRAFICO
El narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas, que engloba la fabricación,
distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes, adictivos o
no, potencialmente dañinos para la salud (conocidos comúnmente como drogas)
así como también el tráfico de armas, tienen una gran participación en el mercado
de trata de blancas y el tráfico de órganos. La mayoría de las legislaciones
internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que incluyen la
ejecución por diversos medios,12 aunque esto varía en función de la sustancia y
de la legislación local.
Un estudio de la ONU indica que "el tráfico global de droga generó
aproximadamente 321.6 miles de millones de dólares en 2003".3 Esta cifra sería el
1% del producto interno bruto global en 2003. El consumo de drogas está
extendido de manera global.
Grupos ilegales, mafias o en Sudamérica también denominados carteles gestionan
la cadena de suministro. Los cárteles varían en tamaño, longevidad y
organización, dependiendo de la sustancia, rentabilidad y volumen de cada
proceso. En la parte superior de la jerarquía de estas organizaciones se encuentra
el jefe del cartel, que controla la producción y distribución de la sustancia. Estos
junto con los intermediarios financieros, blanquean los capitales obtenidos de
actividades ilegales graves. En la parte inferior de la jerarquía se encuentran los
traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas
ellos mismos y sufren drogodependencia, también llamados "camellos", "jíbaros",
"dealers" o "transas".
Ej. Las org criminales tiene su cjuartada para el lavado de dinero todos los
recursos que van adquiriendo con estos delitos que se realizan dentro de eestas
org. Criminales van a querer siempre
TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS
La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el
movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental,
reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o
cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser
humano.
- Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.

ROBO DE VEHICULOS
El robo organizado de vehículos de motor, a parte de la preocupación inmediata
para el propietario, tiene implicaciones financieras para las compañías de seguros,
es dañina para la reputación de los fabricantes de automóviles y, en la mayoría de
los casos, está vinculado a otras operaciones delictivas organizadas.

Para los grupos delictivos organizados, la adquisición, envío y comercio con

vehículos robados es una forma de obtener beneficios con pocos riesgos. A
menudo se trafica con vehículos robados con el fin de financiar y llevar a cabo
otras actividades delictivas como tráfico de estupefacientes, armas o personas, y
terrorismo internacional.

Además, el mercado ilícito de piezas de recambio es una fuente de ingresos

lucrativa para las organizaciones delictivas que les ofrece muchas aplicaciones
prácticas. Este fenómeno no solamente tiene un impacto económico en la
industria, sino que también pone en peligro a los conductores, pues es probable
que las piezas de recambio ilícitas no cumplan las normas de seguridad
reconocidas.

En los últimos años, el uso de Internet ha contribuido a un espectacular

incremento de la reventa de componentes de vehículos ilícitos, convirtiéndose en
motivo de gran preocupación para los organismos encargados de la aplicación de
la ley, fabricantes de automóviles, órganos reguladores y organizaciones de salud
pública de todo el mundo.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos
comunes o hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en
actividades como el tráfico de drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando
o la falsificación.