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EL CRIMEN ORGANIZADO

El crimen organizado, también


es llamado delincuencia organizada, es toda
aquella organización compuesta por un grupo de
personas con determinadas jerarquías, roles y
funciones, cuyo principal objetivo es la obtención
de beneficios materiales o económicos mediante
la comisión de delitos.
Se habla de una delincuencia “organizada” por el
hecho de que se trata precisamente de una
sociedad o asociación creada específicamente
con la finalidad de realizar, de forma concertada
y dirigida, acciones de tipo delictual
para alcanzar poder económico, político o social.
El crimen organizado puede llegar a presentar niveles
de estructuración y complejidad en sus operaciones
similares a los de una empresa.
Gracias a esto, es capaz de burlar el control
gubernamental y crear eficaces tramas de redes
criminales tanto a nivel local como global, con nexos
internacionales, lo que se conoce como crimen
organizado transnacional.
Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado
están la trata de personas,el tráfico de armas y de drogas, la falsificación,
el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos y las extorsiones,
entre otros. El organismo policial que se encarga de combatir este tipo
de delincuencia con sus especificidades es la Interpol, que tiene oficinas
en más de 190 países en el mundo.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de
promover mecanismos de cooperación para el combate del crimen
organizado a nivel internacional, adoptó en el año 2000, en Palermo,
Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA
1. Continuidad operativa
2. Estructura orgánica
3. Oferta de bienes y servicios
ilegales
4. Poder
5. Internacionalidad
6. Soporte social
CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ
En la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos que
contienen una definición de crimen organizado, en sentido estricto la
definición está en el artículo 02 de la Ley 30077 y en el artículo 317
que prevé el delito de organización criminal, en ambos artículos
podemos ver las características del crimen organizado.
Tanto en la LEY 30077 como en el Código Penal se hace referencia que el
crimen organizado es un grupo de individuos en concreto tres o
máspersonas en la que existe un reparto de tareas y con un carácter
indefinido en el tiempo, es decir, con la vocación de permanencia. la ley
hace referencia a que el grupo debe estar abocado a la comisión de los
delitos señalados en el artículo 03 de la ley 30077, mientras que el
código penal solo hace referencia a la comisión de delitos.
CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA
LEY 30077

1. Integración de tres o más personas.


2. Existencia de una estructura organizacional.
3. Operatividad planificada y funcional.
4. Finalidad delictiva.
5. Permanencia.
6. Realización de delitos específicos (21 modalidades).
7. Actuación delictiva de los integrantes siempre por designio
de la
organización (continua u ocasional).
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL CRIMEN
ORGANIZADO EN EL PERÚ
1.Presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad
organizada: violenta (robos,secuestros, sicariato y extorsiones) y
no convencional (tráfico ilícito de drogas, lavado deactivos, trata
de personas, minería ilegal, etc.).
2.Combinación de estructuras de tipo jerarquía estándar (bandas)
y de grupo central (empresa criminal flexible).
3.Modo de obrar altamente empírico y artesanal en la
delincuencia violenta y sofisticado en la no convencional.
DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES
CRIMINALES
BANDA CRIMINAL
1.Pluralidad de agentes.
2.No tiene estructura definida.
3.Son de menor envergadura.
4.Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos.
5.Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarquía.
6.Actividad delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su constitución es
espontánea.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1.Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y
operativos
2.Tiene un mando central con capacidad decisoria.
3.Presenta un complejo grado de organización.
4.Estabilidad y permanencia.
5.Objetivo principal: beneficio económico
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)

1. Homicidio calificado asesinato.


2. Secuestro.
3. Trata de personas.
4. Violación del secreto de las comunicaciones.
5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil
7. Extorsión.
8. Usurpación.
9. Delitos informáticos.
10.Delitos contra la propiedad industrial.
11.Delitos monetarios.
12.Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y
explosivos.
13.Delitos contra la salud pública.
14.Tráfico ilícito de drogas.
15.Delito de tráfico ilícito de migrantes.
16.Delitos ambientales.
17.Delito de marcaje o reglaje.
18.Genocidio, desaparición forzada y tortura.
19.Delitos contra la administración pública.
20.Delito de falsificación de documentos.
21.Lavado de activos.
TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA SEGÚN EL
TERRITORIO
Delincuencia organizada nacional:
Es cuando las organizaciones criminales funcionan dentro del país sin alcance en
territorio internacional.

Delincuencia organizada trasnacional:


Se refiere a toda organización criminal cuyas actividades tienen un alcance de
carácter internacional.
Tipos de delincuencia organizada
según actividad
LA MAFIA La mafia nace en Sicilia,
Italia y se llamó, en un principio: Cosa
Nostra. Sus participantes se hacían
llamar mafiosos, que significaba
hombres de honor, sin embargo, con
el tiempo pasó a ser una organización
a favor del crimen. Es un tipo de
delincuencia organizada desde la cual
se llevan a cabo diversas actividades
criminales de manera clandestina y
que se empeña en defender sus
intereses a toda costa.
EL TRÁFICO DE DROGAS También
conocida como narcotráfico, es uno de
los tipos de delincuencia organizada
más comunes y perseguidas por la ley.
Como su nombre lo indica, su actividad
se reduce a la fabricación y al comercio
ilegal de drogas y estupefacientes.
Aunque suele desarrollarse de manera
global y silenciosa, la intervención de la
ley en esta actividad, genera, por lo
regular, un conjunto de conflictos que
pueden desencadenar en hechos
violentos y de muerte. Muchos de
los homicidios que se registran en
diversas partes del mundo están
relacionados directamente al tráfico de
drogas.
EL TRÁFICO DE ARMAS Es el comercio ilegal de armas de fuego. Trabaja de
manera paralela al narcotráfico y es uno de los mayores problemas en relación a
la seguridad del estado. Gracias a su clandestinidad, su actividad se escapa de
las manos de las autoridades, siendo este tipo de delincuencia organizada, uno
de los más peligrosos y perjudiciales.
LA TRATA DE PERSONAS Es un tipo de organización criminal que se encarga del
traslado forzoso o por engaño, de hombres, mujeres, e incluso, infantes, bajo la
promesa de trabajo o de estudio. Se le conoce también como esclavitud
moderna. Se compone de un grupo de personas que trabajan en conjunto para
engañar y custodiar a las víctimas, que son utilizadas en diversas actividades,
ilícitas: Prostitución. Venta de niños. Trabajos forzosos.
EL CONTRABANDO Forma parte de la organización criminal que se encarga de
la venta y compra de mercancía ilícita que haya sido prohibida por la ley o que
no esté debidamente regulada por la misma. También se refiere a la mercancía
que es dañina o perjudicial para la salud de los consumidores, y a aquella que
no paga los impuestos establecidos por el estado. Consta de un grupo de
personas que se encargan de la movilidad y traslado de la mercancía, y de
recibirlas de manos de los comerciantes o fabricantes.
LA FALSIFICACIÓN Es una actividad criminal que se encarga de transformar o
convertir alguna cosa de manera que parezca auténtica en comparación con la
original. Su objetivo principal es el lucro económico, ya que si una obra o
mercancía es falsificada, obtiene exactamente el mismo valor que la original.
DELITOS DE CUELLO BLANCO

Edwin H. Sutherland (1883-1950)


criminólogo estadounidenses más
influyentes del siglo XX. La frase crimen de
cuello blanco la introdujo por
primera vez en su discurso de toma de
posesión ante la Asociación Americana de
Sociología, el 27 de diciembre de 1939.
Posteriormente, en 1949, pública su
monografía White Collar Crime (Delito de
cuello blanco).
El delito de cuello blanco es el crimen
cometido por una persona de
respetabilidad y un estatus social alto en el
curso de su ocupación. Perteneciente tanto
al ámbito económico como político.
LOS TIPOS DE DELITOS DE CUELLO BLANCO, LOS MÁS
IMPORTANTES
1. Soborno.
Uno de los más comunes de nuestros días. Consiste en ofrecer dinero o regalos
para influir en las acciones de un individuo. Dichas acciones normalmente
conllevan un beneficio para el sobornador y sobornado, y que a su vez podrían
causar problemas a otras muchas personas o empresas.
2. Abuso de información privilegiada
Es uno de los delitos más comunes en los mercados financieros, pero el más
difícil de demostrar. Todo lo que sea disponer de una información sobre una
empresa cotizada que no esté disponible para el resto de los inversores,
aprovechando esa información para el beneficio propio.
3. Fraude de valores
Este tipo de fraude es el que preocupa realmente a los inversores, pues
suele consistir en proporcionar información falsa a los inversores con el
fin de que compren acciones en base a unos resultados que no son
reales.
4. Fraude de quiebra.
Declararse en bancarrota es otro tipo de delito de cuello blanco muy
común. En ocasiones, una empresa puede afirmar que está en
bancarrota con el único motivo de buscar una condonación parcial de sus
deudas. En otras ocasiones, tras una demanda millonaria, buscan la
forma de solicitar la bancarrota para no pagar.
5. Espionaje industrial.
El acceso a información
confidencial y el robo de
información a una empresa
con el fin de usar esa
información en beneficio
propio de nuestra
compañía.
La personalidad puede sintetizarse como el conjunto
de características o patrón de sentimientos y
pensamientos ligados al comportamiento, es decir, los
pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la
conducta de cada individuo, que persiste a lo largo del
tiempo frente a distintas situaciones distinguiendo a
un individuo de cualquier otro haciéndolo diferente a
los demás. Criminólogos y Psicólogos se han
preocupado de trazar el perfil y rasgos como:
…..narcisismo, capacidad para mentir y manipular,
frialdad de ánimo, ausencia de remordimiento
Dos rasgos muy bien definidos en la personalidad de
los delincuentes violentos y delincuentes de cuello
blanco.
- la búsqueda de sensaciones y la impulsividad.
Su actuación, no estaría sólo motivada por la
necesidad de riqueza y éxito, sino también por la
búsqueda de experiencias.
CIFRA NEGRA DE LA CRIMINALIDAD

La expresión “cifra negra” fue ideada


para designar la parte desconocida de la
“criminalidad real”.
La criminalidad real Es el conjunto
de delitos cometidos y descubiertos d
e los cuales ha tenido conocimiento
la autoridad policial y ha quedado
constancia estadística de ellos.
la criminalidad aparente que la integran
los hechos aún no juzgados
por tribunales y la criminalidad legal que
está referida a todos en su conjunto,
con decisiones condenatorias.
La cifra negra de la criminalidad
es entonces, la
diferencia numérica existente entre
la criminalidad real y la criminalidad
aparente. Es la zona de sombra en la
que se encuentran:
- “Crímenes perfectos”,
por ser realizados hábilmente
o en circunstancias relativamente ventajo
sas para sus autores
- Los crímenes ocultados por las víctimas
por venganza, piedad o temor a represalias,
- Los delitos que no son denunciados
por desconfianza hacia los órganos
de seguridad o por considerar los hechos
de poca importancia o cuantía,etc.