Delincuencia organizada

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La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de
tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material.1

En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos

de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo
de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder,
etcétera), realizan acciones que van en contra de la legislación existente. La
diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero
existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los
delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal
no tiene estos vínculos.

El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a grupos

de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros,
asesinatos, entre otros delitos.

Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y

promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional, en 2000
las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho instrumento se
recogen definiciones universales sobre este fenómeno y se establecen mecanismos
para su combate.1

Índice
1 Estructura
2 Definiciones en las distintas legislaciones
2.1 Legislación canadiense
2.2 Legislación mexicana
3 Combate internacional de la delincuencia organizada transnacional
3.1 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
3.2 Interpol
3.3 Objetivos
4 Diferentes organizaciones criminales en el mundo
5 Referencias
6 Bibliografía
7 Enlaces externos
Estructura
Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo de
"evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control
gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación basadas en un
sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando
persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea
político, económico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que
estamos frente a un caso de delincuencia organizada.

El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el

criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones
delictivas provenientes de la mafia.

Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se

refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al
"sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como
forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno,
intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas más grandes que sufre la
humanidad general y es que como podemos ver no pasa ni un solo día sin que veamos
sus consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar que este tipo de
organización cuenta con un cabeza y con individuos disciplinados, todos siguiendo
un mismo objetivo. La delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de
educación, y la carencia de valores. Los diferentes tipos de Delincuencia
Organizada siempre han existido desde épocas inmemoriales, pero claro no con las
dimensiones que hoy existen y con el nivel de sangre fría con el que se desarrollan
y tratan de imponer su voluntad.

Tradicionalmente la mayoría de esas organizaciones tienen un orden jerárquico. Hoy

día están mutando a una organización en red formando una netwar con lazos débiles y
temporales entre los nodos.2

Su ascensión en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como la

extorsión o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la
administración, eliminar a la competencia, sortear los procesos jurídicos en contra
de tales actividades u obtener recursos. Dada la dureza de las estrategias
empleadas, su régimen económico más habitual es el de monopolio en las zonas de
menor rendimiento económico y el de oligopolio en las de mayor. La consecución de
dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos armados entre miembros de
diferentes bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre Al Capone y Bugs
Moran que finalizó con la masacre de San Valentín en 1929, en la que fueron
asesinados los principales gánsteres de Moran a manos de los de Capone, así como
también la lucha entre miembros de la mafia Colombiana, en el siglo XXI y las
luchas entre mafias mexicanas.

De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad, que
busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de
delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y
disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas
aplicadas con responsabilidad.

El funcionamiento se basa en la adscripción moral a una especie de código de honor,

ya sea tácito o explícito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar con
secreto y la omertá.

Definiciones en las distintas legislaciones

Legislación canadiense
La definición de organizaciones criminales se encuentra en la Ley C-95, sección
467.1(1),3 que las define como:

cualquier grupo, asociación o cualquier otro organismo que consta de cinco o más
personas, ya sea formal o informalmente organizado,
a) que tiene como uno de sus principales actividades de la comisión de un delito
bajo esta o cualquier otra Ley del Parlamento de que la pena máxima de prisión de
cinco años o más, y
b) cualquier o todos los miembros de los cuales participan o tienen, dentro de los
últimos cinco años, dedicada a la comisión de una serie de esos delitos.4
Legislación mexicana
La legislación mexicana dice al respecto en el artículo 2º de la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada (última reforma publicada DOF 23-01-2009) que:

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado
cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo
hecho, como miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la
salud (p.e. tráfico de estupefacientes), falsificación o alteración de moneda,
operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico
de indocumentados, tráfico de órganos; corrupción,, pornografía , turismo sexual,
tráfico de menores, lenocinio, en contra de personas menores de 18 años de edad o
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo, asalto, secuestro y trata de
personas.5
Combate internacional de la delincuencia organizada transnacional
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Artículo principal: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena,

Austria.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como mandato
asistir a los Estados miembros en su lucha contra el narcotráfico, la criminalidad
y el terrorismo. Establecida en 1977 bajo el nombre de Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Aunque originalmente
orientada al tema de las drogas, en 1997 se le encomendaron también los temas
relacionados con la prevención del delito y la justicia penal.

En marzo de 2004 se estableció con su nombre actual, con el propósito de

implementar ambos programas, sobre drogas y sobre prevención del delito, de una
manera integrada. Tiene sus oficinas centrales en Viena, una oficina de enlace en
Nueva York, además de presencia en más de 150 países a través de sus oficinas
regionales, de proyectos y de enlace. Su presupuesto descansa en aproximadamente un
90% en contribuciones voluntarias, principalmente de gobiernos.6

Interpol
Artículo principal: Interpol

Sede de la Interpol en Lyon.

La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL es la mayor
organización de policía internacional, con 190 países miembros, por lo cual es la
segunda organización internacional más grande del mundo, tan sólo por detrás de las
Naciones Unidas. Creada en 1923, apoya y ayuda a todas las organizaciones,
autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia
internacional.

El cuartel general de la organización está en Lyon, Francia. El 13 de febrero de

2008 se confirmó en el cargo de presidente interino a Arturo Herrera Verdugo,
director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Por ser anteriormente
el vicepresidente de mayor antigüedad debió asumir debido a la renuncia el 13 de
enero de 2008 de Jack Selebi, quien fue cesado de su cargo de jefe de la policía
sudafricana debido a las acusaciones de corrupción que enfrenta tras hacerse
pública su relación de amistad con Glenn Agliotti, conocido mafioso de su país.
Arturo Herrera ocupó el cargo hasta la reunión de la Asamblea General de la
organización en octubre de 2008, donde se eligió a Khoo Boon Hui. El secretario
general es Ronald K. Noble, quien anteriormente estuvo en el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos, siendo el primer no europeo en ocupar el cargo.

Objetivos
La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol define sus objetivos en
el artículo 2 de sus estatuto consistentes en:

"conseguir y desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes países y
del respeto a la declaración universal de Los Derechos Humanos, la más amplia
asistencia reciproca de todas las autoridades de policía criminal"
Además el artículo 3 del mismo estatuto precisa que: "esta rigurosamente prohibido
ala organización, toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter
público, militar, religioso o racial"

Calidad o condición de delincuente. comisión o ejecución de un delito. criminalidad

o conjunto de delitos clasificados, con fines psicológicos y estadísticos

Diferentes organizaciones criminales en el mundo

Mafia italiana
Cosa Nostra (Sicilia)
Camorra (Nápoles)
'Ndrangheta (Calabria)
Sacra corona unita (Apulia)
Mafia italo-americana
Familia Bonanno (Nueva York)
Familia Colombo (Nueva York)
Familia Genovese (Nueva York)
Familia Gambino (Nueva York)
Familia Lucchese (Nueva York)
Chicago Outfit (Chicago)
Mafias de Estados Unidos sin influencia italiana
Mafia mexicana
Mafia irlandesa
Mafia armenia
Mafias con alta influencia en Europa
Mafia albanesa
Mafia turca
Mafia rusa
Mafia búlgara
Mafia polaca
Mafia israelí
Mafia serbia
Crimen organizado en Corea
Anillos de Seulpa
Organizaciones criminales de Colombia
BACRIM y/o Grupos Armados Organizados (GAO) - Son ejércitos delincuenciales, de los
cuales dos (el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC) tienen alcance
nacional, cubriendo actividades de narcotráfico, extorsión, sicariato y minería
ilegal. Otras organizaciones, como la Oficina de Envigado, son consideradas BACRIM
pero en la categoría de Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), ya que su
influencia se limita a una ciudad o localidad determinada.
Cartel de Medellín - Desarticulado
Cartel de Cali - Desarticulado
Cartel del Norte del Valle - Desarticulado
Cartel de la Costa Atlántica - Desarticulado
Los Mungiki en Kenia
Las Triadas de China
Los Yakuza de Japón
Carteles mexicanos
Cartel de Sinaloa
Cartel Jalisco Nueva Generación-Los Mata Zetas
Cartel del Noreste
Cartel del Golfo
Cártel de Guerreros Unidos
Los Zetas - Desarticulado
Cártel de Tijuana - Desaparecido
Cártel de Juárez - Desaparecido
Cártel de los Beltrán Leyva - Inactivo
La Mano con Ojos - Desarticulado
Los Negros - Desarticulado
Caballeros Templarios - Inactivo
La Familia Michoacana - Inactivo
Cártel del Milenio - Desarticulado
Cártel Independiente de Acapulco - Inactivo
Cártel de Colima - Inactivo
Cártel de Guadalajara - Desarticulado
Las Maras de Centroamérica
Mara Salvatrucha
Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho en Brasil
Cártel de los Soles en Venezuela
Referencias
Naciones Unidas (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Viena: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. p. 5. Consultado el 26 de marzo de 2013.
Phil Williams,"Transnational, Criminal networks". Networks and Netwars: The Future
of Terror, Cirme and Militancy. John Arquilla, David Ronfeldt. RAND
corporation.2001
Policía Montada del Canadá (24 de octubre de 2011). «What is Organized Crime?» (en
inglés). Consultado el 26 de marzo de 2013.
Parlamento de Canadá (1997). Ley C-95. Código Penal (en inglés). Consultado el 26
de marzo de 2013.
Cámara de Diputados (20 de abril de 2010). «Ley Federal contra la Delincuencia
Organziada». Archivado desde el original el 1 de agosto de 2010. Consultado el 26
de marzo de 2013.
Embajada de México en Austria (15 de noviembre de 2010). «Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito». Consultado el 26 de marzo de 2013.
Bibliografía
Norman Lewis. La Honorable Sociedad: La Mafia siciliana y sus orígenes. Alba.
Barcelona, 2009.
Lirio Abbate y Peter Gómez. Cómplices. Los hombres de Provenzano. De Corleone al
Parlamento. Península. Barcelona, 2008.
Andrea Camilleri. Vosotros no sabéis. Salamandra. Barcelona, 2008.
Francesco Forgione. Ndrangheta. Destino. Barcelona, 2009.
Roberto Saviano. Gomorra: un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la
Camorra. Debate. Barcelona, 2007.
Ombretta Ingrascì. Mujeres de honor. El papel de la mujer en la Mafia. Traducción
de Patricia Orts. 451 Editores. Madrid, 2008.
Nicola Gratteri y Antonio Nicaso. Fratelli di sangue. Mondadori, 2009.
Rosaria Capacchione. L'oro della Camorra. Rizzoli, 2008.
Antonella Mascali. Lotta civile, contro le Mafie e l'illegalità. Chiarelettere,
2009. 305 páginas.
Enlaces externos
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