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criminología
Guatemala, 09 de julio de 2022
 Lavado de dinero
🞅 El lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado
de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,
legitimación de capitales, operaciones con recursos de
procedencia ilícita ( blanqueo de capitales) es una operación
que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de
actividades legales y circulen sin problema en el sistema
financiero. El blanqueo de capitales comienza con la comisión
de un acto delictivo de tipo grave (la obtención de beneficios
ilegales en los mercados financieros u otros sectores
económicos). El blanqueo de capitales es un delito autónomo
que no requiere de una condena judicial previa por la comisión
de la actividad delictiva para que se originarán los fondos.
🞅 DEFINICIÓN:
🞅 Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de
negocios delictivos o injustificables. Es decir, la actividad en la
cual una persona u organización criminal, incursionando en un
acto delictivo, procesa las ganancias financieras, resultando de
actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de
recursos obtenidos de actividades lícitas
 Secuestro
🞅 Un secuestro, también conocido como delito contra la libertad,1 es
un delito que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a
una persona o grupo de personas, normalmente durante un
tiempo determinado, con el objetivo de obtener un rescate o el
cumplimiento de otras exigencias en perjuicio del o los
secuestrados o de terceros. Las personas que llevan a cabo un
secuestro se conocen como secuestradores o plagiadores (a
veces también denominados raqueteros
🞅 Muchas veces la libertad es "vendida" a cambio de otras
situaciones, lo cual es conocido como secuestro extorsivo. El
secuestro da pauta a la comisión de otros delitos, como el tráfico
de menores y la trata de personas. En este contexto, la lucha
contra el secuestro parte del intercambio de información que se
establece entre las diferentes instancias policiales, en relación
con las estructuras, redes de comunicación y formas de
operación de las organizaciones delictivas existentes, así como de
las que vayan surgiendo, coordinándose con respecto a estas la
investigación llevada a cabo por distintas instituciones hasta
determinar si los indiciados o los detenidos
pertenecen a la delincuencia organizada. El secuestro
también se presenta por envidia, tomando en la mayoría de los
casos a los niños como rehenes, generalmente vinculados a
intentos de venganza.
 Terrorismo
🞅 El terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia
gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus
objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas,
de derecha como de izquierda, así como también
por corporaciones, grupos
religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios,
conser vadores y gobiernos en el poder.1
🞅 El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue
del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus
autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también
de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce
en ausencia de guerra.2 La presencia de actores no estatales en
conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación
de las leyes de guerra.
🞅 La palabra «terrorismo» tiene fuertes connotaciones políticas y posee
elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición
precisa.3
🞅 Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a
sus opositores.45 También es común que las organizaciones e individuos
que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso.6 Tanto
los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad
o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel
académico, se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los
incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores.
ROBO DE VEHICULOS:
🞅 ROBO DE VEHICULOS:
🞅 Es la sustracción y utilización de un vehículo a motor o ciclomotor
ajeno, sin autorización de su titular y con empleo de violencia,
intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sin que exista
intención en el autor de apropiárselo sino de conducirlo.
🞅
🞅 La extorsión
🞅 es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización
de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio
jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de
carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado.1
🞅 Naturaleza jurídica
🞅 Es una figura que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que
hay ánimo de lucro; los delitos de estafa, porque requiere una actuación por
parte del sujeto pasivo consistente en la realización u omisión de un acto o
negocio jurídico; y el delito de amenazas condicionales, porque el sujeto activo
coacciona al pasivo para la realización del negocio jurídico.
🞅 Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde
relación, es una figura distinta con sus propias características. Además, es un delito
pluriofensivo, ya que no se ataca solo a un bien jurídico, sino a más de uno:
propiedad, integridad física y libertad. En cuanto al momento de la
consumación, no se puede esperar a que tenga efectos, porque en el ámbito
civil ese acto nunca los tendría. Se puede dar tentativa cuando ese acto de
violencia no alcanza su objetivo, siendo una tentativa inacabada...
Las maras
🞅 Una pandilla (de panda, reunión de personas, derivado del latín pandus, curvado) es
un grupo primario de personas que sienten una relación cercana, o íntima e intensa
entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana
con ideales o filosofía común entre los miembros.
🞅 Este hecho los lleva a realizar actividades en grupo, positivas o negativas, que
pueden ir desde salir de fiesta en grupo o participar en actividades recreativas
conjuntas, en el caso de pandillas juveniles benignas, hasta, como
consecuencia de una anomia social, cometer actos violentos o delictivos,
tratándose en estos casos de una forma de agrupación criminal (banda o gang)
muy cercana en ciertos aspectos a las cuadrillas del histórico bandolerismo, por lo
que podría denominarse bandolerismo urbano.
🞅 También puede ser utilizado como sinónimo de trampa. 1En algunos países, como El
Salvador, Honduras y Guatemala, también se utiliza el término mara como sinónimo de
pandilla delictiva. En Estados Unidos y México los Chicanos o México Americanos
usan la denominación Cholo para referirse a pandilleros, usualmente se visten con
pantalones Dickies, camisa con un botón, zapatos Nike Cortez, calcetines largos, y
cabeza rapada, o estilo Slick Back. En este sentido, en algunas regiones
de Colombia también se usa el término combo.34Aunque en sus comienzos
representaba a los obreros, especialmente en el Reino Unido, con el tiempo el
término ha adquirido una connotación negativa, especialmente en Iberoamérica, ya
que su uso comúnmente se refiere a grupos, bandas o tribus urbanas que
habitualmente realizan acciones violentas contra otras personas o como sinónimo
de una organización o afiliación criminal.
🞅 En las grandes ciudades de Estados Unidos son frecuentes los reportes relacionados
con actividades de pandillas, especialmente homicidios, donde hay problemas de
pandillas desde hace mucho tiempo, con muchos miembros documentados como
contrarios a la ley
Trata de personas
🞅 La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de
esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma
moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
🞅 Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la persona. También, se lo denomina la
esclavitud del siglo XXI.234 Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las
víctimas. Esto incluye la captación y el transporte ilegal de personas.
🞅 El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (más
conocido como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en el 2000, ratificado por España en
2003, es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos adoptados a fin de facilitar la aplicación
de la Convención.5 El fin del acuerdo es favorecer la cooperación internacional, las investigaciones y procedimientos penales
contra los criminales dedicados a la trata de personas. Un primer objetivo es proteger y asistir las víctimas de tales crímenes en el
pleno respeto de los derechos humanos. Se trata del primer instrumento a nivel global para combatir la trata de seres
humanos y el único hasta ahora que atribuye una definición universal de este fenómeno. El Protocolo efectúa las siguientes
precisiones de interés:
🞅 - Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
🞅 - El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita no se tendrá
en cuanto cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados antes.
🞅 - La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata
de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados.
🞅
Feminicidio
🞅 El feminicidio, entendido como el asesinato de una mujer por
razones de género . El concepto define un acto de máxima
gravedad, en un contexto cultural e institucional
de discriminación y violencia de género,1 que suele ser
acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia
y contenido deshumanizante,
como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violen
cia sexual, contra las mujeres y niñas víctimas de este. Diana
Russell, promotora inicial del concepto, lo definió como «el
asesinato de mujeres por hombres y/o mujeres motivados por
el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las
mujeres».2 De acuerdo a Russell, «el feminicidio representa el
extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye
una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales
como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por
prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar,
golpizas físicas y emocionales, entre otras ».3 Varios países lo
han incluido como delito en sus legislaciones penales, con
variaciones en el tipo penal. Desde diciembre de 2018 el
Diccionario de la lengua española define «feminicidio» como el
«asesinato de una mujer a manos de una persona por su
doctrina ».4
 Femicidio / feminicidio
🞅 Los términos ‘Femicidio’ y ‘Feminicidio’ están sonando en estos días como refiriéndose a lo mismo, están
siendo utilizados como términos homólogos, indistintamente, como si fuesen sinónimos, sin embargo, ambos
términos presentan distintos matices.
🞅 Femicidio: Se denominan los asesinatos de mujeres considerándolos como homicidio, sin destacar las
relaciones de género, ni las acciones u omisiones del Estado.
🞅 Es decir, son los asesinatos contra niñas y mujeres que se sustentan en violencias que acaecen en la
comunidad y que no van dirigidas a las mujeres por ser mujeres, - independientemente de que los hayan
cometido hombres- pero tienen consecuencias irremediables para ellas, y que deben ser tomados en
consideración para efectos de prevención y erradicación de la violencia comunitaria.
🞅 Feminicidio: Se consideran los asesinatos de mujeres por su condición de género, es decir tomando en cuenta
las relaciones de poder y se vincula con la participación del Estado por acción u omisión, derivado de la
impunidad existente.
🞅 El feminicidio es sistémico, es el asesinato de una niña/mujer cometido por un hombre, donde se encuentran
todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos: la superioridad genérica del hombre frente a
la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. No sólo se asesina el cuerpo biológico
de la mujer, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo, con la pasividad y
la tolerancia de un Estado masculinizado.
🞅 Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia y expresan situaciones extremas de violencia contra las
mujeres y niñas con diversas formas de humillación, abandono, terror, maltrato físico y emocional, hostigamiento,
abuso sexual, incesto, entre otros”
🞅