Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ciencias Jurídicas Y Sociales

Curso: Criminología
Catedrático: Leoncio Esmirno Reyes Juárez
Fecha de clase: 31/07/21
 
 
 

 
 
 
 

TEMA:
CRÍMENES ACTUALES DE ALTA TRASCENDENCIA
NACIONAL Y MUNDIAL
 
 
 
 

Aminta Pérez
Sección “B”
Segundo semestre

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 ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………3

LAVADO DE DINERO……………………………………………………………………4

CRIMEN ORGANIZADO…………………………………………………………………5

NARCOTRÁFICO…………………………………………………………………………6

TRATA DE PERSONAS………………………………………………………………….7

CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………….9

RECOMENDACIÓN…………………………………………………………………..…10

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….…………….11

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 INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo aprenderemos sobre temas que son dominantes en la

delincuencia de nuestro país, por ejemplo el lavado de dinero, las condiciones
o formas en las que se realizan, tales como el movimiento de dinero o se
administre bienes del cual no se sabe la procedencia, en condiciones como:
Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques, Operaciones
sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero
o giros postales, Arrendamiento financiero, movilización de capitales.
El crimen organizado en GuatemalaEn ellos participan miembros activos y
retirados de la fuerza pública, así como experimentados contrabandistas y
traficantes de personas, y algunas organizaciones mexicanas y colombianas.
Todos estos grupos trabajan de cerca con sectores del gobierno, que les
facilitan sus negocios.

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LAVADO DE DINERO: Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el
delito de lavado de dinero u otros activos quien, por sí, o por interpósita persona:
 Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con
bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o
profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o
se originan de la comisión de un delito;
 Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que
por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que
los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un
delito;
 Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de
derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su
cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son
producto de la comisión de un delito.
Serán imputables a las personas jurídicas, independientemente de la
responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores,
funcionarios, empleados o representantes legales, los delitos previstos en esta ley,
cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares siempre que se
hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios.
En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se
impondrá a la persona jurídica una multa de diez mil dólares (EUA$ 10,000.00) a
seiscientos veinticinco mil dólares (EUA$ 625,000.00) de los Estados Unidos de
América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y
circunstancias en que se cometió el delito, y se le apercibirá que en caso de
reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma
definitiva.
También se sancionará a la persona jurídica con el comiso, pérdida o destrucción
de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos
utilizados para su comisión; el pago de costas y gastos procesales, y la
publicación de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicación
social escritos de mayor circulación en el país.
Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la
Superintendencia de Bancos, el Juez notificará a dicho órgano supervisor la
sentencia condenatoria respectiva, para que proceda a aplicar las medidas
contenidas en las leyes de la materia.

CONDICIONES EN LAS QUE OCURRE EL LAVADO DE DINERO

 Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de
Bancos.
 Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la
intermediación en la negociación de valores.
 Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito.
 Las entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en
Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación
financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que

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 realizan sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho
país.
 Las personas individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las
siguientes actividades:
 Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques.
 Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de
cheques de viajero o giros postales.
 Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de
capitales.
 Factorajes.
 Arrendamiento financiero.
 Compraventa de divisas.
 Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda
ser utilizada para el lavado de dinero u otros activos, como se establezca
en el reglamento.

CRIMEN ORGANIZADO: Guatemala tiene diversos grupos criminales, algunos de

los cuales son muy sofisticados, mientras que los otros son rudimentarios. En ellos
participan miembros activos y retirados de la fuerza pública, así como
experimentados contrabandistas y traficantes de personas, y algunas
organizaciones mexicanas y colombianas. Todos estos grupos trabajan de cerca
con sectores del gobierno, que les facilitan sus negocios, pero ninguno está
interesado en controlar o derrocar el aparato estatal, el cual les ha servido por su
debilidad y por estar comprometido con sus intereses.
Tras la salida de la CICIG, poderosos grupos criminales han dirigido ataques a las
pocas instituciones judiciales que quedan con la capacidad de enfrentar la
corrupción, entre las que se destaca la CC y la Fiscalía Especial Contra la
Impunidad (FECI).
Sin embargo, la CICIG terminó siendo víctima de sus triunfos. Frente al creciente
descontento entre las élites criminales influyentes que la comisión estaba
investigando, el expresidente Jimmy Morales —él mismo investigado por la CICIG
— decidió no renovar el mandato de la comisión, que expiró en septiembre de
2019, y por ende fueron expulsados del país.
Las organizaciones narcotraficantes son solo una faceta del crimen organizado en
Guatemala. El secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, las redes de adopción
ilegales y los crímenes ambientales (la tala, la pesca ilegal, el robo de especies
protegidas, etc.) son comunes en este país centroamericano. Esto se debe a
razones que van más allá del fracaso de los acuerdos de paz o la incapacidad del
gobierno para implementar una reforma fiscal. En el centro de la crisis se
encuentra el fracaso de los líderes políticos y los agentes de seguridad para
establecer y dar continuidad a las reformas fundamentales del sistema legal,
judicial y de seguridad, así como su incapacidad para destituir y procesar a
oficiales militares, de seguridad y del gobierno.
Los altos niveles de crimen organizado en Guatemala se han dado también
gracias a una fuerza policial permisiva y a menudo cómplice. Mal pagados, con
bajos niveles educativos y enfrentados con el dilema de participar en la corrupción
o morir, muchos agentes se inclinan por la primera opción. Los agentes de policía
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no son controlados por ninguna organización en particular —actúan
autónomamente, en grupos o a veces como empleados temporales de los
traficantes—. En algunos casos, los policías se han enfrentado entre ellos mismos,
cuando han sido empleados por organizaciones rivales. Su función principal es
facilitar el transporte de drogas, pero también se dedican a los robos —llamados
“tumbes”— y a la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y las redes de
adopción en el mercado negro. A pesar de algunos arrestos importantes, la
corrupción ha continuado.
se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo
estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional;
siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, tráfico y
almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de medios; alteración;
expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilícitas; facilitación
de medios; asociaciones delictivas; procuración de impunidad o evasión.

NARCOTRÁFICO: El narcotráfico (coloquialmente, tráfico de drogas) es el

comercio de sustancias tóxicas adictivas o no, principalmente de cocaína. La base
económica principal de este fenómeno es ésta sustancia, ya que su compraventa
financia la mayor parte de un fenómeno que engloba la fabricación, distribución,
venta, control de mercados y reciclaje de muchos estupefacientes, adictivos o no,
potencialmente dañinos para la salud (conocidos comúnmente como drogas), y
también el tráfico de armas, tienen una gran participación en el mercado de la trata
de personas y en el tráfico de órganos. La mayoría de las legislaciones
internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que incluyen la
ejecución por diversos medios, aunque esto varía en función de la sustancia y de
la legislación local.
Un estudio de la ONU indica que "el tráfico global de sustancias generó
aproximadamente 321.6 miles de millones de dólares en 2003". Esta cifra sería el
1% del producto interno bruto global en 2003. El consumo de estupefacientes se
extiende de manera global.
Grupos ilegales, mafias o en América del Sur, también denominados carteles o
cárteles, gestionan la cadena de suministro. Los cárteles varían en tamaño,
longevidad y organización, dependiendo de la sustancia, rentabilidad y volumen de
cada proceso. En la parte superior de la jerarquía de estas organizaciones se
encuentra el jefe del cartel, que controla la producción y distribución de la
sustancia. Junto con los intermediarios financieros, blanquean los capitales
obtenidos de actividades ilegales graves. En la parte inferior de la jerarquía se
encuentran los traficantes callejeros de bajo rango (narcomenudeo), distribuidores
que suelen ser también consumidores dependientes y a quienes también se les
llama "camellos", "jíbaros", "dealers" o "transas".

El uso de drogas continúa afectando de manera significativa, tanto en la calidad de

vida de las personas como en fallecimientos relacionados. Una estimación de
183,000 muertes relacionadas con el narcotráfico fue registrada en 2012. La cifra

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es menor que la del 2011, la reducción está relacionada con una mortandad
inferior en varios países de Asia.

Los grandes carteles, son organizaciones internacionales, que compiten de

manera agresiva por el control del mercado global y la obtención de beneficios
económicos que garanticen la estabilidad de sus organizaciones. Entre sus
acciones ilegales se recogen:
 Sobornos a personal judicial
 Pequeñas entidades privadas
 Seguridad: contratación de pequeñas unidades distribuidoras, contratación
de bandas criminales o sujetos armados (sicarios) que manipulen el
mercado a pequeña escala y realicen varias actividades en favor de las
organizaciones, magnicidios entre otros. También se encarguen de la
seguridad de los cultivos y puntos de distribución de material ilícito.

Tienen un impacto negativo en las organizaciones o estados, principalmente

asociadas a los fenómenos de corrupción de las estructuras políticas y judiciales,
control de los medios de comunicación, lavado de activos, violencia, terrorismo y
drogadicción.
Ya que no pueden resolverse las disputas a través de los medios legales, los
participantes de cada nivel de la industria de la droga se inclinan a competir entre
sí mediante métodos violentos. Al final de la década de los 90, en los Estados
Unidos, el FBI estimaba que el 5% de los asesinatos eran relacionados con el
consumo o venta de droga.
Muchos han argumentado que la arbitrariedad de las leyes de prohibición de droga
desde el punto de vista médico, sobre todo la teoría de reducción de daño,
empeora los problemas alrededor de estas sustancias

TRATA DE PERSONAS: El delito de trata de personas, conocida también como

“la esclavitud moderna” es un delito que violenta la dignidad, la integridad, la
libertad y todos los derechos fundamentales del ser humano, que a la vez
constituye una de las actividades más rentables a nivel nacional e internacional.

En la trata de personas, el ser humano es visto por parte de los tratantes, como un
objeto que puede ser comprado y vendido una y otra vez y del cual se beneficia
una tercera o terceras personas; es un delito que afecta al ser humano de manera
psicológica, moral y físicamente y que encuentra potenciales víctimas
principalmente en los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA TRATA DE PERSONAS

En Guatemala, el delito de trata de personas se encuentra regulado en el artículo
202 ter del Código Penal.

Se encuentra establecido así: “Constituye delito de trata de personas la captación,

el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas”
“con fines de explotación”.

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Los seis supuestos de la conducta o verbos rectores del delito (captación,
transporte, traslado, retención, acogida o recepción), son excluyentes y se valoran
de manera individual e independiente; es así, que con la realización de uno solo
de ellos se tiene por realizado el delito correspondiente.

El artículo 202 del Código Penal establece además: “Para los fines del delito de
trata de personas, se entenderá como fin de explotación: La prostitución ajena,
cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud,
la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejido
humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos
organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía,
embarazo forzado o matrimonio forzado o servil”. Estas constituyen las
modalidades del delito de trata de personas.

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 CONCLUSIÓN
Con la información anteriormente dada podemos decir que Guatemala, es un país
que lo mueve la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, ya que se
ayudan de los trabajadores del gobierno para poder continuar delinquiendo, que
los secuestros, la extorción, adopciones ilegales se dan por las fuerzas policiales
permisivas, los sueldos mal pagados y con mínima educación, Que la policía en
Guatemala no tiene una organización que se encargue del trabajo Policial. Los
policías actúan como trabajadores del narcotráfico, se ha dado el caso que los
mismos policías se enfrentan porque son pagados por diferentes bandos, con el
fin es facilitar el transporte de drogas, también se dedican al robo, extorción, etc.

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 RECOMENDACIÓN
La forma para acabar con la delincuencia en Guatemala es mejor su sistema
policial, crear instituciones independientes que se encarguen de acabar con el
crimen organizado, se debe de capacitar mejor a los trabajadores públicos para
que se les pueda mejor el sueldo según sus capacidades, lo más conveniente
sería colocar en cada organización del Estado gente capas y preparada, para que
no tengan ninguna necesidad de sobornos. Debemos educar mejor a nuestros
hijos para que no caigan en vicios y asi evitar que se unan a las organizaciones
como el tráfico de drogas con el fin de conseguir dinero sin ningún esfuerzo.
Cuidar a nuestros hijos de extraños que pudieran dañar su integridad, enseñarlos
a contarle a alguien si están siendo acosados o perseguidos con el fin de evitar
secuestros o violaciones.

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 BIBLIOGRAFÍA:
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS DECRETO
NUMERO 67-2001 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-guatemala
Ley Contra Delincuencia Organizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotrafico
https://svet.gob.gt/temasdetrabajo//que-es-trata-de-personas.

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