UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGÉLICA NUEVO MILENIO

Maestría de Derecho Procesal Penal

Casos Jurídicos (Taller)

Nombre del trabajo

Catedrático:

Máster Alix David Bustillo Aguilar

Presentado por:

Yolani Vitalina López Rivera

Gualaco Olancho

Junio y 2023
 PLANTEAMIENTO JURÍDICO DE LA TEORIA DEL CASO
PLANTEAMIENTO JURIDICO DE LA DEFENSA: esta defensa rechaza La figura
legal planteada por el Ministerio Publico, en el caso de mi representado el señor
CALOS ULLOA en el supuesto delito LAVADO DE DINERO ya que este carece
de los elementos esenciales para dicho tipo penal ya que ya que en la presente
casusa la resolución administrativa solo ha sido mencionada y no presentada ante
esta defensa ni y esta sede judicial y que es un derecho que le asiste a mi
representado y que en virtud de ahí desprende la relación de tal acusación.

Es en este sentido que se incumplen los elementos del tipo penal de delito que se

le imputan a mi representado , ya que existe carga probatoria de la cual esta
defensa se hará valer y poder acreditar nuestra teoría del caso.

Prueba: Cada una de las pruebas presentadas por el ministerio publico son

rechazadas por esta defensa, ya que al momento de evacuar prueba presentada
por el MP se puede observar que no tiene suficiente carga probatoria ni se
enmarcan dentro del tipo de penal por las siguientes razones:

1. Medio de Prueba Pericial: Consistente en vaciado telefónico al número

89875643 que corresponde a mi representado, en donde se pueden
acreditar las llamadas y conversaciones telefónicas mantenidas entre mi
representado con los señores CARLOS ULLOA y el señor PEDRO
RAMIREZ.

2. Certificado Bancario del cheque emitido por el señor CARLOS ULLOA por
la cantidad de 400,000 mil lempiras, con lo que se acredita la fecha de
emisión y la fecha en que se cambió.

3. Factura membretada donde se acredita el motivo que el pago fue por pauta
publicitaria a favor de la empresa constructora de mi representado.
4. Videos de seguridad de las oficinas de mi representado en donde se ve el
ingreso del el mensajero del señor CARLOS ULLOA al momento de
ingresar el cual llega hacer la entrega del dinero con lo cual se acredita que
no coincide ni la fecha y hora en la que este acudió a la entidad bancaria a
cambiar el cheque con esa cantidad.

5. Con la factura que se emitió la cual están en legal y debida forma ya que
tiene hasta las deducciones de ley a nombre de la empresa se acredita que
dicha dinero fue en concepto de pautas publicitarias, para su empresa ya
que también se establece la fecha de la entrega del dinero en mención, la
cual cómo podemos observar es la misma fecha de los videos presentados
y de las fechas en las que se interpuso la denuncia en contra de mi
representado. Con esto queda acreditado que mi representado no está
incurriendo en ninguna acción de tipo penal.

6. También propongo Medio de Prueba Testifical: en la declaración del señor

XXXX mensajero del señor CARLOS ULLOA con la que se acredita la
acreditar que el entrego al señor Izaguirre en concepto de pago de
anuncios publicitarios.

7. Medio de Prueba Testifical 2: El cual consistente en la declaración jurada

del señor CARLOS ULLOA con la que se acredita que lo declarado por mi
representado es real.

8. Medio de prueba interrogatorio de parte: Consistente en la declaración del

señor PEDRO RAMIREZ

9. Constancia debidamente certificada y autenticada extendida por el juzgado

de letras penal de esta jurisdicción, con la que se acredita que al señor
PEDRO RAMIREZ se encuentra en calidad de procesado por los delitos
sustracción de dinero del banco y lavado de dinero y así mismo por el delito
 de falso testimonio. Lo cual en este caso que nos atañe no es una persona
de credibilidad

10. Además se presenta un análisis financiero y patrimonial sobre mi

representado con el que se acredita la no existencia de vínculos con el
delito por el cual se le acusa. Y que su patrimonio a sido construido a bases
de esfuerzos por años y el cual nunca se había encontrado en una situación
de esta índole.

Por lo que fundo mi planteamiento en los artículos:59,60,61,64,69,78,80,82

y 98 Constitución de la Republica; 1,2,3,4.5,7,8, 12,13,15,20,21,22 del
código procesal penal ; 1, 6,23 del código penal; 44,45,137, 61 ley del
lavado de activos; 1,2,7,8,9,14,16,24 y 25 la convención América de los
derechos humanos.