ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS

EXP.
CASO
SUMILLA

2013

: 01664-2012
: 118-2012
: Absuelvo traslado de
Acusacin, solicito el
sobreseimiento
de
la
causa y otro.

SEOR DOCTOR:
JUEZ DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA DE LA PROVINCIA
DE HUAURAZ
Presente.FRANK MURGA VIA, con C.A.H. 839
Abogado Defensor del seor JULIO
CSAR
PALACIOS
ZEGARRA;
en
el
presente proceso seguido en su
contra, por la presunta comisin
del delito contra la Confianza y la
Buena
Fe
en
los
Negocios

Libramiento Indebido, en agravio de

Oswaldo Cruz Castillo; ante Usted
con el debido respeto me presento y
digo:
Que, habiendo sido notificado con la Resolucin
Judicial,
donde
se
dispone
el
traslado
del
requerimiento fiscal de acusacin, por el plazo de diez
das, conforme al artculo 350 inc. 1 del Cdigo
Procesal Penal; y, estando dentro del plazo de Ley
vengo a absolver el traslado de la acusacin fiscal en
contra de mi patrocinado solicitando el sobreseimiento
de la causa a su favor, oponindome y rechazando los
medios probatorios ofrecidos por el representante del
Ministerio Publico, conforme se detalla.
I.- ABSOLUCION DE TRASLADO
Que, al amparo que dispone el literal d) del
artculo 350 del Cdigo Procesal Penal
SOLICITO se declare el SOBRESEIMIENTO de la
causa, estando que el hecho materia de
acusacin no puede atribursele al imputado,
Art. 344 numeral 2 literal a) del Cdigo
Procesal Penal, hecho tpicos del delito
Contra la Buena la Confianza y la Buena Fe en
los Negocios, en la modalidad de Libramientos
Indebidos, en agravio de Oswaldo Cruz Castillo,
previsto y sancionado en el Artculo 215 del

ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS

2013

Cdigo Penal; toda vez que conforme se ha puede

advertir
del
resultado
de
los
actos
de
investigacin, mi patrocinado en ningn momento
ha emitido o girado cheque alguno a orden de pago
del agraviado.
Resultando de menester precisar que, de la
revisin del requerimiento Acusatorio emitido por
el Representante del Ministerio Pblico, en ste
no se aprecia una IMPUTACIN SUFICIENTE O
NECESARIA en cuanto a la conducta, supuesta,
desplegada por parte de mi patrocinado ya que
como
se
puede
apreciar,
en
el
mencionado
requerimiento considerando primero respecto al
tem II.-DESCRIPCION DE HECHOS ATRIBUIDOS, el
Ministerio Pblico ha hecho un mera descripcin
de los supuestos hechos realizados por mi
patrocinado,
mencionando
que
los
hechos
enunciados en el considerando primero se adecuan
al tipo penal contra la confianza y la buena fe
en los negocios, en la modalidad de libramiento
indebido, delito previsto y penado en el art.
215 del Cdigo Penal y a continuacin describe
el artculo completo respecto al tipo sealado,
sin
especificar
cual
o
cuales
seran
las
conductas atribuibles a mi patrocinado.
Asimismo, en el tem III.- PROCESO DE SUBSUNCIN,
el Ministerio Pblico seala que la conducta del
imputado, se encuentra dentro de los alcances del
elemento objetivo (que es la conducta tpica que
se le atribuye al acusado), SIN SEALAR, una vez
ms, cual o cuales seran estas conductas
reprochables y atribuibles al imputado; dicha
generalidad en la imputacin se repite en el tem
IV.- SOLICITUD PRINCIPAL DE TIPIFICACIN, donde
se puede apreciar nuevamente que se le atribuye
al imputado la comisin del delito tipificado en
el art. 215 del Cdigo Penal, ms no se aprecia
una
imputacin
suficiente
de
la
conducta
realizada.
Cabe destacar, y en honor a la verdad que en el
mencionado tem numeracin 6.2.- DETERMINACION DE
LA PENA, tercer prrafo, se menciona que el
investigado JULIO CSAR PALACIOS ZEGARRA, ha
procedido a girar cheques con pago diferido, en
su condicin de dueo de la Empresa Corporacin
Flavia EIRL los cuales carecan de fondo y tena
la cuenta cancelada.

ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS

2013

Como se puede apreciar, es aqu donde someramente

se puede apreciar el sentido del requerimiento
acusatorio respecto a la conducta atribuible al
imputado ya que se menciona que el imputado gir
cheques con pago diferido, pues bien, si esta
fuera la supuesta o presunta conducta atribuible
al imputado, la misma no guardara concordancia
con los hechos denunciados y que forman parte del
requerimiento acusatorio, dado que, el Ministerio
Pblico en el enunciado de los hechos menciona
que , el imputado en su condicin de Gerente de
la Empresa Corporacin Flava EIRL habra
ordenado
se
expidan
los
cheques
por
pago
diferido; es decir no se especifica y la
defensa se encuentra confuso respecto a que si el
imputado gir u orden girar un determinado
cheque, o en su defecto cometi otra conducta
tipificada en el art. 215.
Dicho esto, se deber analizar los recaudos de la
investigacin del presunto delito cometido, donde
se puede apreciar que el Ministerio Pblico ha
recabado tres cheques de pago diferido:
CHEQUE N 00000131, a la orden de CRUZ
CASTILLO
OSWALDO,
firmado
por
RAMIREZ
ESPINOZA
SALOMON,
GERENTE
GENERAL
CORPORACION FLAVA EIRL.
CHEQUE N 00000136, a la orden de OSWALDO
CRUZ CASTILLO, firmado por GINA PAOLA
QUINTANA
SOLORZANO
GERENTE
GENERAL
CORPORACION FLAVA EIRL.
CHEQUE N 00000140, a la orden de OSWALDO
CRUZ CASTILLO, firmado por GINA PAOLA
QUINTANA
SOLORZANO
GERENTE
GENERAL
CORPORACION FLAVA EIRL.
Como es de verse, los mencionados cheques materia
del delito investigado fueron girados o librados
por los Gerentes de turno de la Corporacin Flava
EIRL, y no por el imputado, que si bien es
propietario de la empresa en mencin, no est
facultado para emitir o girar ningn ttulo
valor, y por el contrario es el Gerente quien
est
facultado
para
realizar
distintas
operaciones bancarias, dentro de ellas el girar,
emitir, aceptar, endosar ttulos valores, tal
como se puede apreciar en la Partida N 50113321

ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS

2013

de la Inscripcin de Empresas Individuales de

Responsabilidad Limitada CORPORACION FLAVA EIRL,
literal k), l) y siguientes.
Por consiguiente, la conducta desplegada y el
hecho mismo no pueden ser atribuidos al imputado,

asimismo, al amparo del artculo 344 del

Cdigo Procesal Penal inc. 2, literal d) no
existe
razonablemente
la
posibilidad
de
incorporar nuevos datos a la investigacin y
no existe elementos de conviccin suficientes
para solicitar fundadamente el enjuiciamiento
del
acusado;
cuyos
fundamentos
de
sobreseimiento
sern
ampliados
y/o
complementados por la defensa el da de la
audiencia.

II.- SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR EL

MINISTERIO PBLICO QUE SE DETALLAN EN EL REQUERIMIENTO
DE ACUSACIN:
MEDIOS DE PRUEBA
1. Objeto

la declaracin del rgano de prueba

OSWALDO CRUZ CASTILLO, estando que los extremos
de su declaracin no son pertinentes, conducentes
y tiles, en atencin que el testigo antes
sealado va a declarar sobre como realiz los
prstamos de dinero al acusado Julio Csar
Palacios
Zegarra
y
como
el
acusado
antes
mencionado recibi como pago de dichos prestamos
de dinero, los cheques por pagos diferidos,
teniendo en cuenta que para el tipo en concreto,
delito de resultado, no es de relevancia las
circunstancias
de
tipo
contractual
(mutuo)
respecto a los prstamos que haya brindado, sino
lo concreto que es la existencia de cheques de
pago diferido que obran en el expediente.

Fundamentos
que
sern
ampliados
y/o
complementados por la defensa el da de la
audiencia.
2. Objeto la declaracin del rgano de Prueba JESUS
EBILIO FLORES RODRIGUEZ; estando que los extremos
de su declaracin no son pertinentes, conducentes
y tiles, toda vez, teniendo en cuenta que el

ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS

2013

tipo penal es un delito de resultado y no se han

objetado no mucho menos se ha discutido la
veracidad de los cheques de pago diferido que son
objeto del delito. Fundamentos sern ampliados

y/o complementados por la defensa el da de

la audiencia.
3. Objeto la declaracin del rgano de prueba GINA
PAOLA
QUINTANA
SOLORZANO,
estando
que
los
extremos de su declaracin no son pertinentes,
conducentes y tiles, en atencin que la testigo
antes sealada va a declarar sobre Para que se
ratifique en la firma y sello post firma que
aparece en los cheques por pago diferido,
teniendo en cuenta que en ningn momento la
defensa tcnica del imputado ni el propio
imputado estn cuestionando la validez u autora
de la firma o post firma de los cheques objeto
del ilcito penal, asimismo porque se le solicita
declarar sobre las razones por las cuales
suscriba los cheques en blanco y quien utilizaba
dichos cheques con su firma, teniendo en cuenta
que no existe ninguna pericia respecto a que si
los cheques fueron firmados en blanco o no, ni
mucho menos obra en la carpeta solicitud alguna
por parte del Ministerio Pblico a fin de que se
realice la misma, ni documento alguno que le
ordene
realizar
funciones
distintas
a
las
conferidas a su cargo. Fundamentos que sern

ampliados y/o complementados por la defensa

el da de la audiencia.
PRUEBA DOCUMENTAL
4. Objeto la Copia fotosttica de dos voucher de
depsito, en atencin que la misma no resulta
pertinente conducente y til, pes solo
acredita una transaccin de tipo civil o
contractual y que no es materia del ilcito
investigado.
5. Objeto la Copia Fotosttica del Contrato
Privado de Prstamo de dinero, en atencin
que la misma no resulta pertinente conducente
y til, pues slo acredita la entrega que
existi
un
contrato
privado
entre
dos
personas, contrato que contiene obligaciones

ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS

2013

las cuales pueden ser exigibles en una va

correspondiente de ser el caso.
Seor Magistrado, la defensa tcnica de los
acusados se reserva el derecho de fundamentar
y/o complementar nuestros fundamentos de las
objeciones efectuadas tanto a los medios de
prueba como a las documentales, el da de la
audiencia.
Por otro lado, al amparo del Artculo 350 inciso f
del Cdigo Procesal Penal, la defensa tcnica de los
acusados ofrece los siguientes medios de prueba que se
detallan:

DOCUMENTALES
1. Copia del Cheque de Pago Diferido, CHEQUE N
00000131, a la orden de CRUZ CASTILLO OSWALDO,
firmado por RAMIREZ ESPINOZA SALOMON, GERENTE GENERAL CORPORACION FLAVA EIRL, el cual acredita
que el imputado no giro el mencionado cheque sino
por el contrario fue el Gerente vigente a la
fecha y en atencin a sus facultades otorgadas
por la empresa; documental que se actuara en

juicio oral si concurren lo prescrito en el

Artculo 383 del Cdigo Procesal Penal.
Documento que obra en la Carpeta Fiscal.
2. Copia del cheque de pago diferido, CHEQUE N
00000136, a la orden de OSWALDO CRUZ CASTILLO,
firmado por GINA PAOLA QUINTANA SOLORZANO GERENTE GENERAL CORPORACION FLAVA EIRL., el cual
acredita que el imputado no giro el mencionado
cheque sino por el contrario fue el Gerente
vigente a la fecha y en atencin a sus facultades
otorgadas por la empresa; documental que se

actuara en juicio oral si concurren lo

prescrito en el Artculo 383 del Cdigo
Procesal Penal. Documento que obra en la
Carpeta Fiscal.
3. Copia del cheque de pago diferido, CHEQUE N
00000140, a la orden de OSWALDO CRUZ CASTILLO,
firmado por GINA PAOLA QUINTANA SOLORZANO GERENTE GENERAL CORPORACION FLAVA EIRL., el cual

ESTUDIO JURDICO MURGA & ASOCIADOS

2013

acredita que el imputado no giro el mencionado

cheque sino por el contrario fue el Gerente
vigente a la fecha y en atencin a sus facultades
otorgadas por la empresa; documental que se

actuara en juicio oral si concurren lo

prescrito en el Artculo 383 del Cdigo
Procesal Penal. Documento que obra en la
Carpeta Fiscal.
4. Copia Certifada de la Partida N 50113321,
INSCRIPCION
DE
EMPRESAS
INDIVIDUALES
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA CORPORACION FLAVA
EIRL., con la cual se acredita las facultades
del
Titular
y
Gerencia
de
la
empresa
inscrita, asimismo el periodo de vigencia
como Gerente del imputado, y los gerentes que
le precedieron, documental que se actuara en
juicio oral si concurren lo prescrito en el
Artculo 383 del Cdigo Procesal Penal
ANEXO:
1. Copia Certifada de la Partida N 50113321,

INSCRIPCION
DE
EMPRESAS
INDIVIDUALES
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA CORPORACION FLAVA
EIRL. (FS. 08.)
Por
los
fundamentos
antes
expuestos
Seor
Magistrado, tngase por absuelto el requerimiento de
acusacin planteado por el Representante del Ministerio
Pblico y por ofrecidos nuestros medios de prueba.
Huacho, 16 de setiembre de 2013.