CASO PRÁCTICO 01

LOS CAMINANTES DE DE LA MONTAÑA

La fiscalía especializada en delitos aduaneros le ha solicitado que emita opinión técnica
sobre los indicios en la comisión de delitos aduaneros que habrían cometido las personas
que se listan a continuación.
SE PIDE:Usted, para cada persona, deberá establecer el tipo de delito aduanero que
habría cometido o si no los ha cometido, considerando los hechos que la fiscalía
atribuye a cada uno de ellos y lo manifestado en sus declaraciones ante el fiscal, y los
antecedentes policiales.
Su respuesta debe considerar lo prescrito en la Ley de Delitos Aduaneros, Ley 28008 y
modificatorias.
Las personas investigadas son las siguientes:
1. Luis Enrique Bilal Atún (22 años, peruano, soltero, sin oficio)
Según fiscalía, esta es la 2 oportunidad que se le atrapa tratando de ocultar al
inspector de aduanas, 4 tablets marca Samsung de 13”, valorizadas en US$ 110.00
cada una.
Al detectarse las tablets, el investigado manifestó que “se le olvidó” mencionar
que llevaba consigo esas tablets.
Al preguntársele de donde sacó el dinero para la compra de esas tablets, manifestó
que había tomado un préstamo de una persona en Ica que vende productos de
tecnología en La Tinguiña.
Él esperaba ganar unos 350 dólares con la venta de las tablets.

2. Felicita Antonia Chacón Chacón (46 años, peruana, casada, dedicada a su casa)
La fiscalía de prevención del delito de Tacna ubicó dentro de la casa de la señora
ubicada en Pachía, un total de 18 televisores Smart de 42” marca Phillips, nuevos
en caja, con resolución 4k y acceso directo a aplicaciones de streaming.
Al momento de la intervención de la fiscalía, la señora Chacón manifestó que a ella
le estaban pagando 10 soles diarios por cuidar los 18 televisores, y que el dueño de
los televisores, de quien no conoce su nombre, le dijo que pasaría por ellos en 10
días, lo que no ha ocurrido.
La señora Chacón no presentó ningún tipo de documentación que sustentase la
propiedad o posesión de los 18 televisores. Cada televisor vale S/ 1,000 soles.
3.- Junior Ccollana Mastropiero (31 años, peruano, viudo, estudiante de contabilidad) La policía
capturó a Junior cruzando la frontera con Chile por los cerros de Pachía, transportando en una
mochila, 8 parlantes inalámbricos Smart marca Sony, nuevos, en ssu caja, valorizados cada uno en
US$ 75 dólares.
Al ser interrogado por el fiscal, Junior manifestó que era la primera vez que ingresaba mercadería
desde Chile, que no lo volvería a hacer, que se encontraba en crisis económica y que solo era un
cachuelo.
Sin embargo, la policía de Tacna informó al fiscal que Junior había sido detenido por el mismo motivo
y con mercadería idéntica 6 veces antes en los últimos 24 meses, por lo que era una hormiga
conocida.

4.-Tiago Ccollana Mastropiero (19 años, peruano, soltero, sin oficio) Tiago fue capturado con su
hermano Junior en la misma oportunidad, transportando mercadería idéntica, en igual cantidades.
En su manifestación Tiago indicó que era su primera vez, que ingresó la mercadería porque le
ofrecieron pagarle 300 soles, que él no conoce a la persona que es el dueño de los parlantes y que
fue su hermano quien los compró en Arica, con el dinero entregado por persona no identificada.
Efectuada la consulta, la policía de Tacna manifestó al fiscal que Tiago no presenta ningún tipo de
antecedentes policiales y que no registra intervenciones previas.

5.-Pascual Antonio Torres Vasquez (45 años, peruano, soltero, chofer profesional) El señor Torres fue
intervenido por la policía de carretera de Arequipa, mientras trasladaba en el camión con Placa de
Rodaje CEI666, escondido entre sacos de
arroz, 12 televisores Smart de 42” marca Phillips, nuevos en caja, con resolución 4k
y acceso directo a aplicaciones de streaming.
Las guías de remisión que presentó refieren únicamente a los sacos de arroz, sin que tuviese
documentación alguna referida a los televisores.
En su manifestación indicó que los televisores habían sido recogidos de una casa en
Pachía, que la dueña de los televisores era una señora a la que le decían “Toñita”, que le
había pagado 600 soles por llevarlos hasta Ica, y que serían entregado a Daniel
Humberto Sihuas Chacón en una zona denominada La Tinguiña. Manifestó también que
“Toñita” le había explicado con detalle y en un mapa que entregó a la policía, los puntos
en donde suele estar la policía de carreteras y control móvil de la Sunat, las horas
seguras para transitar y le dió el número de celular de Daniel, en caso ocurriese algo,
porque él sabe cómo arreglar esos problemas.

6.-Floraliz Deysi Miramar Ordaz (26 años, venezolana, soltera, vendedora)

La señorita Miramar fue detenida juntamente con el señor Torres Vasquez. En su
manifestación indicó que ella no sabía que entre los sacos de arroz se encontraban
ocultos los 12 televisores. Indicó también que el señor Torres Vasquez era su amigo y
que estaba con él para que no viaje solo.
Sin embargo, al revisar el contenido del WhatsApp de su celular, se encontraron
conversaciones con un contacto registrado como “El Toñito” a quien le indicaba por
donde estaban y el tiempo estimado para llegar a La Tinguiña.
En ese mismo chat con se observó que había 6 conversaciones más, con el mismo tipo
de coordinaciones realizadas en los 4 meses precedentes a la intervención.
Ante estas evidencias, Floraliz confesó que conjuntamente con el señor Torres Vasquez
habían entregado un total de 60 televisores de las mismas características en una casa
ubicada en la Tinguiña de Ica.

7.Zuyim Marcela Berríos Rodriguez (26 años, venezolana, soltera, vendedora)

Zuyim fue detenida por la Fiscalía de prevención del delito de Ica, cuando vendió a un
agente encubierto, un televisor Smart de 42”, además de una columna de sonido marca
Phillips y un parlante tipo inalámbrico marca Sony al precio total de S/ 1,600.00 soles.
De acuerdo con el Acta del agente encubierto, Zuyim entregó los 3 aparatos sacándolos
de una casa contigua al local comercial “El Tacneño” ubicado en la Av Luzuriaga 1254, La
Tinguiña, Ica, y le indicó que no podía otorgarle comprobante de pago porque esos
equipos “aun no se habían registrado en el inventario” y, además, se vendían a precio
de remate, siendo que el precio regular por los 3 aparatos, era de 2,300 soles.
Zuyim manifestó que no sabía ni pudo saber que esos equipos no habían ingresado al
país de forma legal, porque ella no revisa eso temas, siendo que era solo una vendedora
que ganaba comisiones por las ventas.

8.Daniel Humberto Sihuas Chacón. (40 año, peruano, divorciado, comerciante) Al señor
sihuas lo detuvo la fiscalía porque es el nexo entre todo los detenidos.
 Dada la cantidad de indicios derivados de las manifestaciones de las otras
personas, la fiscalía logro que un juez autorizase el levantamiento del secreto
bancario del señor Sihuas y de “El Tacneño”, pudiéndose constatar que existen
ingresos y salidas de dinero en efectivo por montos muy similares a los
necesarios para adquirir en Chile, todos los equipos electrónicos que vende en
su tienda.
Adicionalmente se ha podido identificar un depósito de S/ 1,600 en efectivo, el
mismo día en que la investigada Zuyim vendió los 3 equipos al agente
encubierto. Además, en su celular, se encontraron conversaciones de
WhatsApp con números no identificados, en donde, en clave, se menciona que
los caminantes ya llegaron a Pachia, que el caracol está rumbo a ica y que los
equipos se venden como pan caliente, pidiendo que se acelere el caminar de
las hormigas en Pachía.