ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“PUMITAS BUFFETE”, SOCIEDAD CIVIL

22 DE ABRIL DE 2022

En la Ciudad de México, en el domicilio social de “PUMITAS BUFFETE”, S.C. (en lo sucesivo también la
"Sociedad"), siendo las 09:00 horas del día 22 (veintidós) de abril de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron la
totalidad de las partes sociales de la Sociedad, con el fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria.

En términos de lo dispuesto por los Estatutos Sociales en vigor, presidió la Asamblea como presidente de la
reunión el Administrador Social, OSIEL SOSA ARAIZA, con la comparecencia de la señora PAULINA
HERNÁNDEZ SOSA, como accionista y secretaria para guiar la reunión y el comisario de la sociedad, señor
GUILLERMO RUIZ MENDOZA.

Para iniciar la presente Asamblea, la secretaria de esta reunión procedió a certificar que se encontraban presentes
la totalidad de los accionistas de la Sociedad, como a continuación se indica:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA ACCIONES VALOR

AGUSTIN GARCIA PEREZ 1 $10,000.00

MARTINEZ CRUZ LIZBETH 1 $2,000.00
OSIEL SOSA ARAIZA 1 $2,000.00
PAULINA HERNANDEZ SOSA 1 $2,000.00
GUERRERO GARCIA FERNANDO 1 $2,000.00
BAÑUELOS ALONSO VICTOR 1 $2,000.00
FRANCO TRUJILLO ALMA 1 $2,000.00
MARQUEZ GARZA SUSANA 1 $2,000.00
LOPEZ GONZALEZ VERONICA 1 $2,000.00
HUERTA REYES ERIKA 1 $2,000.00
HERNANDEZ VILLA JOSE 1 $2,000.00
RAMIREZ FIGUEROA EDGAR 1 $2,000.00
SOLIS SAYAS RAMON 1 $2,000.00
VALLEJO BONILLA JULIO 1 $2,000.00
MEDINA CERVANTES IVAN 1 $2,000.00
MARQUEZ VAZQUEZ GENOVEVA 1 $2,000.00
MONTERO LARA GABRIELA 1 $2,000.00
MURRIETA MADRID FEDERICO 1 $2,000.00
MENDEZ MOTA FIDEL 1 $2,000.00
SALAZAR ALARCON ISABEL 1 $2,000.00
TOTAL 20 40,000 M/N

En vista de dicha certificación el presidente declaro que la asamblea esta válidamente instalada sin que haya sido
necesaria la publicación de la convocatoria. En tal virtud los presentes aprobaron lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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 I.- aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de
2022 y al corriente al 30 de septiembre de 2023.

II.- Discusión y, en su caso, aprobación de la disolución y liquidación de la sociedad.

III. Nombramiento de liquidador y otorgamiento de facultades

IV. Revocación del nombramiento de los miembros del consejo de administración, comisario y todos los
poderes otorgados por la sociedad.

V. nombramiento de delegados especiales.

I. PRIMER PUNTO. En desahogo del primer punto del orden del día la presidenta de la asamblea
manifestó la necesidad de aprobar los estados financieros de la sociedad correspondiente al
ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2022 y el corriente al 30 de septiembre de 2023.

Expuesto lo anterior y después de deliberar los señores de partes sociales tomaron por unanimidad las
siguientes:

RESOLUCIONES.

PRIMERA. Se aprueban los estados financieros de la sociedad correspondiente al ejercicio social terminado el
31 de diciembre de 2022 y al corriente al 30 de septiembre de 2023.

PUNTO DOS. Respecto del segundo punto de la orden del día, la presidenta una vez que le fue concedido el uso
de la palabra informo a los señores accionistas que, como era de su conocimiento, resultaba conveniente a los
intereses de cada una de las partes sociales el disolver la sociedad y como consecuencia de lo anterior, se solicita
a la asamblea de accionistas la respectiva aprobación para disolver y liquidar la sociedad.

Expuesto lo anterior y después de deliberar, las partes sociales tomaron por unanimidad lo siguiente.

RESOLUCIÓN.

SEGUNDA. Se toma el acuerdo de proceder a la disolución y liquidación de la sociedad. Esta se regirá por lo
dispuesto en los capítulos decimo y decimo primero de la ley general de sociedades mercantiles, como lo indican
los estatutos sociales, conforme a la ley, deberá nombrarse un liquidador, cuyas funciones serán las de liquidar el
haber social y demás actos para concluir con la sociedad.

PUNTO TRES. En cuanto al tercer punto de la orden del día, se sometió a consideración de los señores
accionistas la necesidad de nombrar un liquidador, a quien se otorguen las facultades necesarias para el
desempeño de su cargo. Igualmente se comentó que en tanto se concluya la liquidación, el comisario seguirá en
funciones.

Expuesto lo anterior y después de deliberar, los señores accionistas tomaron por unanimidad las siguientes:

RESOLUCIONES.

TERCERA. Se nombra liquidador de la sociedad al señor AGUSTIN GARCIA PEREZ quien se considerará
como representante legal de la sociedad. Este deberá practicar la liquidación con arreglo a las disposiciones de
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los estatutos sociales de la sociedad o las resoluciones que tomen los socios y en lo no previsto, por lo
establecido en la ley general de sociedades mercantiles.

CUARTA. Para ejercer el cargo tendrá las facultades que corresponden normalmente al consejo de
administración o administrador social y las funciones que para dicho cargo confiere a la ley general de
sociedades mercantiles, durante la existencia normal de la sociedad. En esa virtud el liquidador tendrá las
facultades que para el consejo de administración se contemplan en los estatutos sociales y que corresponden a las
siguientes.

Primera. Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun las especiales que de
acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial en los términos del primer párrafo del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil. De manera enunciativa v no limitativa. se menciona entre otras
las siguientes facultades: -

I. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive de amparo

II. Para transigir--
III. Para comprometer en árbitros
IV. Para articular y absolver posiciones
V. Para recusar
VI. Para recibir pagos
VII. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para otorgar el perdón de éstas
VIII. últimas cuando lo permita la ley.

Segunda. Poder general amplísimo para actos de administración en los términos del segundo párrafo del citado
artículo. -

Tercera. Poder general amplísimo para actos de dominio.

Cuarta. Poder para otorgar y revocar poderes, según lo considere conveniente. -

Quinta. Poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir y endosar títulos de crédito a nombre de la sociedad,
pero únicamente para los fines de la liquidación

Sexta. Podrá abrir y cancelar cuentas bancarias y de valores a nombre de la sociedad. Podrá firmar en la cuenta
de la sociedad en cuentas aperturadas o por abrir y hacer depósitos y girar contra ellas y designar a las personas
que giren en contra de estas. -

Séptima. Además de las funciones anteriores, el liquidador deberá (i) concluir las operaciones sociales que
hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución, (i) cobrar lo que se deba a la sociedad v pagar lo que
adeude i vender los bienes de la sociedad. uv) liquidar a cada socio su haber social, (v) practicar el balance final
de liquidación y una vez aprobado, depositarlo en el Registro Público de Comercio, (vi) obtener la cancelación
de la inscripción de la sociedad en dicho registro, así como los demás actos, acciones y facultades previstas en la
Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por su encargo, el Liquidador no cobrará honorarios, agradeciéndole tal hecho por los presentes.

El administrador social deberá entregarle todos los bienes y documentos de la sociedad levantándose el

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inventario respectivo, por su parte el liquidador deberá conservar en deposito pro el tiempo de ley, los libros y
papeles de la sociedad.

PUNTO CUATRO. Respecto del cuarto punto de la orden del día, los señores accionistas mencionaron que dado
que se acordó el nombramiento de un liquidador y este tendrá las facultades que corresponden normalmente al
consejo de administración o al administrador social, así como las funciones que para dicho cargo confiere La ley
general de sociedades mercantiles, se considera conveniente revocar el nombramiento de los miembros del
consejo de administración las facultades otorgados a estos y revocar los poderes otorgados por la sociedad.

Expuesto lo anterior y después de deliberar, los señores accionistas tomaron por unanimidad las siguientes:

RESOLUCIONES.

QUINTA. Se tienen por revocados los cargos del consejo de administración y las facultades que les fueron
otorgadas.

SEXTA. Se revocan todos y cada uno de los poderes otorgados por la sociedad.

PUNTO CINCO. En cuando al quinto y último punto de la orden del día, se propuso hacer la designación de
delegados que acudan al notario público de su elección a protocolizar esta acta y ver su debida inscripción al
registro público proponiéndose para tal efecto al señor OSCAR SOLIS ARANA

Expuesto lo anterior y después de deliberar, los señores accionistas tomaron por unanimidad las siguientes:

RESOLUCIÓNES

a. Se designa al señor OSCAR SOLIS ARANA como delegado de esta asamblea para que acudan al
notario público de su elección a protocolizar esta acta hacer los trámites que corresponden para su
inscripción en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.
b. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y en cada una
de sus partes.

OSIEL SOSA ARAIZA PAULINA HERNANDEZ SOSA

PRESIDENTE SECRETARIO

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