ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Mexico, siendo las 12:30 horas del día 19 del mes de febrero del dos mil
veinticuatro se reunieron en el domicilio de la persona moral denominada “MARKETING Y
CONTABILIDAD PARA EMPRESAS MEXICANAS S.A. DE C.V.” los señores accionistas
que más adelante se enumeran de la expresada sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea
General Ordinaria de la propia sociedad, y a la que fueron convocados en términos que
establece el acta constitutiva de dicha sociedad.

Presidiendo esta Asamblea la señorita Ponce Hernandez Alejandra en su carácter de Presidente

del Consejo de Administración y actuando como Secretario por designación de los concurrentes
el señorita. Tapia Ponce Roxana estando presente y teniendo la intervención que la ley le
concede al Comisario Señorita Miguel Cruz Danae designando el Presidente de esta asamblea
como escrutador el Señor. Tapia Ponce Roxana Quien enterado del cargo conferido y habiendo
aceptado y protestado su fiel desempeño procedió a verificar y comprobar las acciones
representadas en esta Asamblea, levantando la correspondiente.

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA ACCIONES VALOR

Ponce Hernandez Alejandra Marcela $________.00

Miguel Cruz Danae $________.00

Martinez Lopez Karen Andrea $________.00

Tapia Ponce Roxana $________.00

TOTAL $________.00

Cada una con valor nominal de $____.00 (_____Pesos 00/100 M.N.)

 Por lo que estando representadas las acciones que constituyeron el Capital Social en su
totalidad, y en vista del escrutinio anterior el presidente declaro legalmente establecida la
presente asamblea manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán plena
validez, en virtud de que en términos del artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, el Capital Social se encuentra representada por el cien por ciento

ORDEN DEL DIA

I. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad durante los
ejercicios sociales terminados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

II. Discusión y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes a los

ejercicios sociales terminados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022, respectivamente,
informes del Comisario de la sociedad correspondientes a dichosperíodos y, en su caso,
resolución sobre aplicación de resultados.

III. Remuneración a miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad

durante los ejercicios sociales terminaos el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022,
respectivamente.

IV. Designación y ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración y

Comisario de la Sociedad.

V. Discusión y aprobación, en su caso, sobre la conversión de acciones representativas del

capital mínimo fijo a acciones del capital variable y Resoluciones al respecto.

VI. Disminución en la parte variable del capital social por retiro de aportaciones de los
accionistas y resoluciones al respecto.

VII. Designación de Delegados que formalicen los acuerdos adoptados por la Asamblea

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles, están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, la
documentación a que se refiere el enunciado general del artículo 172 del mismo ordenamiento.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2024de las acciones que lo forman.

PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Comisario expone a los señores Accionistas el

Informe y Dictamen, en relación a las actividades realizadas del periodo comprendido del
primero de Enero del dos mil diecisiete al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecisiete. El
cual tiene a la vista, mismo que es analizado y discutido en todas y cada una de sus partes
habiendo sido aprobada por unanimidad de votos.
SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea expone a los señores
Accionistas, el balance general, estado de pérdidas y ganancias, formulado del ejercicio social
que comprende del primero de Enero del dos mil diecisiete al treinta y uno de Diciembre del
dos mil diecisiete el cual se tiene a la vista mismo que arroja los resultados siguientes :

PERDIDAS CONTABLE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RESERVA LEGAL

UTILIDAD REPARTIBLE

Analizado y discutido en todos y cada uno de sus puntos ampliamente, es aprobado por
unanimidad de votos acordándose que sea agregado a la presente acta por lo que con lo anterior
los accionistas acordaron por unanimidad de votos, no realizar reserva legal toda vez que la
misma se encuentra excedida a la quinta parte del Capital Social y realizar el reparto de
utilidades que le corresponde a cada accionista en proporción del monto de sus acciones, de
conformidad con las cifras que arroja el estado financiero.

TERCERO PUNTO. No habiendo ningún otro asunto que tratar se dio por terminada la
presente Asamblea a las __horas con______ minutos del día de su fecha y se autoriza en este
acto al señor_________ para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un Notario
Público y leída que fue la presente Acta de Asamblea firman de conformidad con lo acordado
todos los que en ella intervinieron.

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