JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

“Fabricación y Montaje Industrial SpA”

En Concepción, a 24 de febrero de 2020, a las 14 hrs., en las oficinas de la sociedad,

ubicadas en calle Enrique Busnter, número mil sesenta y seis, de la comuna de San Pedro
de la Paz, se celebró la segunda junta extraordinaria de acciones de Fabricación y Montaje
Industrial SpA, en adelante e indistintamente la “sociedad”. Presidió la reunión doña
Natalia Elizabeth Pedraza Villa.
Asistencia: El Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes
accionistas:
1. Doña Natalia Elizabeth Pedraza Villa, cedula nacional de identidad número
diecinueve millones trescientos treinta y dos mil trescientos veintiséis guion K, por
100 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de dos millones
pesos del capital social.

Calificación de poderes: Revisados los poderes presentados por el representante de los

accionistas, se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa
constancia que ningún accionista solicitó por escrito que se efectuara un procedimiento de
calificación de poderes. En razón de lo anterior, la junta, por unanimidad de los presentes
en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados.
Formalidades de la Convocatoria: El Presidente solicita que se deje expresa constancia
en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta:
a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo 60 de la Ley N° 18.046,
por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de
comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los
titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.
b) Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de las
acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personalmente o
debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la
sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el
artículo 62 de la Ley N°18.046.
Instalación de la Junta: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da
por instalada la Junta y abierta la sesión.
Objeto de la junta: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a
aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
1. CESION DE DERECHOS, con fecha 21 de Enero de 2020 , doña NATALIA
ELIZABETH PEDRAZA VILLA RUT: 19.332.326-K, cedió toda de su participación
en FABRICACION Y MONTAJE INDUSTRIAL Spa. RUT: 76.696.367-6 que equivale
al total del capital de la presente empresa a don CARLOS MARIO DIAZ ITURRA
RUT:13.473.436-1, quien aceptó dicha cesión. El precio de esta cesión fue la suma
en moneda nacional de $2.000.000 (dos millones de pesos), que el cesionario pagó
 a la cedente en un acto, al contado y en dinero, declarando este último recibirlo a su
entera y total satisfacción. En dicho precio se entendió transigida cualquier suma u
otra diferencia u omisión que, por cualquier otro capítulo, pudiera haber
correspondido al cedente en la empresa. Las partes de la cesión de derechos
renunciaron expresamente a las acciones resolutorias de la presente cesión de
derechos.
2. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, La sociedad será administrada por un
Administrador. El o la representante ante el SII es don CARLOS MARIO DIAZ
ITURRA.

Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad:

a) Aprobar la cesión de derechos y el cambio de administrador de la sociedad
En consecuencia, se acuerda modificar las siguientes materias DE LA ADMINISTRACIÓN
SOCIAL.i de los estatutos de la sociedad que queda como sigue: “La sociedad será
administrada por un Administrador. El o la representante ante el SII es don CARLOS MARIO
DIAZ ITURRA”.
Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a
voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta.
Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda por unanimidad de los accionistas
presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades
Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las
personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por
ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa
misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el
cumplimiento de otra formalidad.
Reducción a Escritura Pública o Protocolización del Acta: La Junta acuerda, por
unanimidad, facultar a don CARLOS MARIO DÍAZ ITURRA para que reduzcan la presente
acta escritura pública o la protocolice ante notario público.
Cierre de sesión: El Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más
temas que abordar, se levanta la sesión a las 16 horas.