CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN GENERAL LIBRADO, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

23 DE ENERO DE 2023.

En San Pedro Garza, García, Nuevo León, domicilio social de CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN
GENERAL LIBRADO, S. A. DE C. V., (en lo sucesivo la “Sociedad”) siendo las 12:00 horas del día 23 de enero de
2023, se reunieron con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, los
Accionistas que aparecen en el original de la Lista de Asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente
de esta acta.

Acudieron como invitados especiales a la Asamblea, los señores Javier Ricardo Terrazas Meneses, Efraín Aranda
García, Miguel Ángel Pecina Reyes y Juan Manuel Sánchez Guerrero para los efectos que mas adelante se indican
en la Orden del Dia.

Presidió la Asamblea el Administrador Único de la sociedad Guersom Ray Rincón Peña, actuó como Secretario la
señora Roxana Emilu Rodríguez Muñoz.

El Presidente de conformidad con los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, pidió al Secretario realizar el
escrutinio de las acciones señalando este último que el cómputo de las acciones representadas conforme a la Lista de
Asistencia firmada y habiendo revisado el Libro de Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, indicó al
Presidente que se encontraba presente el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital social
suscrito y pagado de CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN GENERAL LIBRADO, S. A. DE C. V., por lo que
existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, certificándolo con su firma en la Lista de
Asistencia.

Acto seguido el Presidente en virtud de la certificación efectuada por el Secretario y con fundamento en los estatutos
sociales y en los artículos 178, 188 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada
la Asamblea, sin haber existido convocatoria a la misma y por ende, válidas las resoluciones que en ella se tomen.

Acto seguido dio lectura del Orden del Día para la consideración de los Accionistas, siendo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Propuesta y aprobación definitiva de venta del 100% (cien por ciento) de acciones de las que son titulares
los accionistas GUERSOM RAY RINCON PEÑA y ROXANA EMILU RODRIGUEZ MUÑOZ.

II. Revocación del Cargo de Administrador Único de la Sociedad. Nombramiento de Consejo de

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 Administración de la Sociedad.

III. Revocación y Otorgamiento de poderes.

IV. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a los acuerdos adoptados en esta Asamblea.

V. Cualquier otro punto que deseen tratar los Accionistas de la Sociedad.

La Asamblea, por unanimidad aprobó tanto la declaración del Presidente respecto de la legal instalación de la
misma, así como el Orden del Día transcrito, el cual fue desahogado en los siguientes términos:

PRIMER PUNTO. El Presidente señaló la propuesta de venta del 100% (cien por ciento) de las que son titulares los
accionistas GUERSOM RAY RINCON PEÑA y ROXANA EMILU RODRIGUEZ MUÑOZ, que el Administrador
Único y los mismos accionistas, en términos de los estatutos de la sociedad autorizaron en su momento la
transmisión de dichas acciones celebrando un contrato de compra venta de acciones de fecha 23 de enero de 2023.

Después de intercambiar opiniones los accionistas por unanimidad adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES
“PRIMERA. Los accionistas renunciaron a su derecho de preferencia que le otorgan los Estatutos Sociales
de adquirir las acciones puestas en venta y en virtud de su renuncia manifestaron su conformidad de que se
transmitan a las personas interesadas en adquirirlas.”

"SEGUNDA. Se aprueba de manera definitiva por parte del Administrador Único, y los Señores accionistas
Guersom Ray Rincón Peña y Roxana Emilu Rodriguez Muñoz, la transmisión de las 100 (cien) acciones que
conforman el capital total fijo de la sociedad. Para ello se adjunta el Contrato de Compraventa de Acciones
de la Sociedad, mismo que se celebra simultáneamente a esta Asamblea y se adjunta a la presente como
Anexo adjunto.”

"TERCERA. La transmisión de acciones se realiza de la manera siguiente:

(i) El Señor Guersom Ray Rincón Peña vende, cede y traspasa 25 (veinticinco) acciones de la Serie “A”,
nominativas y liberadas, libres de cualquier gravamen, en favor del señor Javier Ricardo Terrazas Meneses,
quien adquiere en este acto la propiedad y titularidad de dichas acciones por un total de MXN$12,500.00 (Doce
Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), a razón de MXN$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) de valor
nominal por cada acción;

(ii) El Señor Guersom Ray Rincón Peña vende, cede y traspasa 25 (veinticinco) acciones de la Serie “A”,
nominativas y liberadas, libres de cualquier gravamen, en favor del señor Miguel Ángel Pecina Reyes, quien
adquiere en este acto la propiedad y titularidad de dichas acciones por un total de MXN$12,500.00 (Doce Mil
Quinientos Pesos 00/100 M.N.), a razón de MXN$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) de valor nominal
por cada acción;

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 (iii) La Señora Roxana Emilu Rodríguez Muñoz vende, cede y traspasa 25 (veinticinco) acciones de la Serie “A”,
nominativas y liberadas, libres de cualquier gravamen, en favor del señor Efraín Aranda García, quien adquiere
en este acto la propiedad y titularidad de dichas acciones por un total de MXN$12,500.00 (Doce Mil Quinientos
Pesos 00/100 M.N.), a razón de MXN$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) de valor nominal por cada
acción;

(iv) La Señora Roxana Emilu Rodríguez Muñoz vende, cede y traspasa 25 (veinticinco) acciones de la Serie “A”,
nominativas y liberadas, libres de cualquier gravamen, en favor del señor Juan Manuel Sánchez Guerrero, quien
adquiere en este acto la propiedad y titularidad de dichas acciones por un total de MXN$12,500.00 (Doce Mil
Quinientos Pesos 00/100 M.N.), a razón de MXN$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) de valor nominal
por cada acción;

"CUARTA. En este acto se confirma el pago realizado por los nuevos socios Javier Ricardo Terrazas
Meneses; Miguel Ángel Pecina Reyes; Juan Manuel Sánchez Guerrero y Efraín Aranda García; a los
anteriores accionistas Guersom Ray Rincón Peña y Roxana Emilu Rodríguez Muñoz en los términos
indicados en la resolución anterior, por lo que transmiten y entregan dichas acciones del capital Social de la
Sociedad íntegramente suscrito y pagado a los nuevos socios dando la bienvenida y felicitando su
adquisición. Los nuevos accionistas manifestaron conocer el texto de los Estatutos Sociales y los derechos y
obligaciones que de los mismos se desprenden, comprometiéndose a su cabal cumplimiento."

"QUINTA. Se ordena la cancelación de los títulos existentes y emítase nuevos títulos respecto de la
operación efectuada, y regístrense los asientos correspondientes en el Libro de Registro de Acciones
Nominativas que mantiene la Sociedad."

“SEXTA. En consecuencia de las operaciones autorizadas en definitiva por la Asamblea de Accionistas, el

Capital Social Fijo íntegramente suscrito y pagado de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:
ACCIONISTA Acciones IMPORTE PORCENTAJE
CAPITAL FIJO (PESOS)
MIGUEL ÁNGEL PECINA REYES 25 $12,500.00 25%
RFC: PERM7303183P6
JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES 25 $12,500.00 25%
RFC: TEMJ8201137G1
JUAN MANUEL SÁNCHEZ GUERRERO 25 $12,500.00 25%
RFC: SAGJ520211MV3
EFRAÍN ARANDA GARCÍA 25 $12,500.00 25%
RFC: AAGE681122QE1
TOTALES 100 $50,000.00 100%

SEGUNDO PUNTO. En desahogo el cuarto punto del orden del día, en uso de la palabra el Presidente propuso la revocación del
cargo de Administrador Único, conferido al señor Guersom Ray Rincón Peña, y por ende la necesidad del nombramiento de un

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Consejo de Administración de la Sociedad en virtud de la nueva integración accionaria.

Después de intercambiar opiniones los accionistas por unanimidad adoptaron la siguiente:

RESOLUCION

"SÉPTIMA. Se revoca el cargo de Administrador Único al Señor Guersom Ray Rincón Peña. Se le
agradece el desempeño que ha hecho del cargo en la Sociedad, no debiéndose ningún pago o
emolumento por el desempeño totalmente satisfactorio del mismo a la fecha.”

“OCTAVA. Se instaura un Consejo de Administracion como el órgano máximo administrativo de

la Sociedad. Asimismo, se designa y se ratifica como Presidente del Consejo de Administración a
JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES.”

"NOVENA. JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES, agradeció a los accionistas la confianza

depositada en él, manifestando que renuncia a cualquier emolumento que pudiera corresponderle
en el desempeño de su cargo."

"DECIMA. Los accionistas señalaron a los nuevos integrantes del Consejo de Administración de
la Sociedad con sus respectivos cargos dentro del mismo de la manera siguiente:

CARGO NOMBRE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES
ADMINISTRACION
SECRETARIO DEL CONSEJO EFRAIN ARANDA GARCIA
TESORERO DEL CONSEJO MIGUEL ANGEL PECINA REYES
VOCAL JUAN MANUEL SÁNCHEZ GUERRERO

"DÉCIMA PRIMERA. Los accionistas que conforman el Consejo de Administración manifestaron

cada uno su renuncia a cualquier emolumento que pudiera corresponderles en el desempeño de su
cargo.

“DÉCIMA SEGUNDA. Los miembros del Consejo de Administracion tendrán las facultades que se les
otorga en el base al artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Los miembros hacen
aquí constar que aceptan los cargos conferidos protestando su fiel y leal ejercicio.

“DÉCIMA TERCERA. SE DESIGNA al señor Jonathan Montiel Osorio como Comisario de la Sociedad,

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 quien ocupará dicho cargo hasta en tanto su sucesor sea designado y tome posesión de su cargo, desligándolo
de presentar la fianza establecida por los Estatutos Sociales.

“DÉCIMA CUARTA. Se le confieren al Comisario designado las facultades y obligaciones contenidas en el

Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las mencionadas en el
Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales.

TERCER PUNTO. Tratando el tercer punto del orden del día, se señaló la necesidad de revocar los poderes
anteriores otorgados por la sociedad y otorgar nuevos en virtud de la incorporación de los nuevos accionistas y los
requerimientos de la Sociedad.

Después de un amplio intercambio de opiniones se tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES
“DÉCIMA QUINTA. Los Socios acuerdan de manera unánime que se revoquen todos los cargos y poderes otorgados,
hasta antes de la celebración de esta Asamblea, a favor del Administrador Único, así como los otorgados a los
Apoderados, Representantes, Empleados y Funcionarios de la Sociedad, así como a cualquier persona que hasta este
momento actúe en nombre y cuenta, representación de ella. A quienes se les notificara esta revocación por los medios
correspondientes o en su caso a través de la presente Asamblea, otorgándose un voto de agradecimiento por el
desempeño efectuado en sus cargos.

“DÉCIMA SEXTA. Se otorgan poderes y facultades para hacer cumplir los fines y el objeto social acorde a las
actividades de la Sociedad siguientes:

I. SE NOMBRAN a los señores: JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES, EFRAIN ARANDA

GARCIA, MIGUEL ANGEL PECINA REYES y JUAN MANUEL SANCHEZ GUERRERO, como
Apoderados Generales de la Sociedad, a quienes se les otorgan los siguientes poderes y facultades,
mismos que podrán ejercer de forma individual o mancomunada en los términos y condiciones que en
los mismos se establezcan, facultades y atribuciones que en forma enunciativa, mas no limitativa, se
señalan a continuación:

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, en los términos del párrafo primero del Artículo
(2448 y 2481) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil para el Estado de Nuevo León y su
correlativo el Artículo (2554 y 2587) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
concordantes de los demás Estados de la República Mexicana, facultando especialmente a los Apoderados,
pero sin hacer limitación alguna, para representar a la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda
clase de autoridades de cualquier fuero, sean judiciales, civiles o penales, administrativas o del trabajo, tanto
en el Orden Federal, como Local, en toda la extensión de la República, en juicio o fuera de él, promover toda
clase de Juicios de carácter civil o penal, incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus demás
trámites y desistirse de ellos; interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los
favorables y pedir revocación por los de contrario imperio, contestar las demandas que se interpongan en
contra de su Poderdante; seguir los juicios por sus demás trámites legales, interponer toda clase de recursos

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en las instancias y ante autoridades que procedan, reconocer firmas, documentos y redargüir de falsos los que
se presenten por la contraria; presentar testigos, ver protestar a los de la contraria; tacharlos y
repreguntarlos; transigir y comprometer en árbitros, recusar magistrados, jueces y demás funcionarios
judiciales, sin causa, con causa, o bajo protesta de Ley; nombrar peritos, recibir valores, otorgar recibos y
cartas de pago; formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el Ministerio Público
en causas criminales y constituir en parte civil a su representada y otorgar perdones cuando a su juicio el
caso lo amerite y legalmente proceda.

B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de los bienes de la Sociedad, en los
términos del párrafo segundo del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil
vigente en el Estado de Nuevo León y su concordante el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal.

C).- PODER GENERAL PARA CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO, respecto de los bienes
muebles e inmuebles de la Sociedad, así como de sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo
tercero del artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil para el Estado de Nuevo
León, y su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
concordantes en los demás Estados de la República.- ESTE PODER SOLO DEBERÁ SER EJERCIDO EN
FORMA MANCOMUNADA, POR CUALQUIERA DOS DE LOS APODERADOS GENERALES
DESIGNADOS.

D).- PODER GENERAL CAMBIARIO, para asignar personas en las tarjetas de registro firmas bancarias;
designar; revocar firmas autorizadas y personas que giren en contra de ellas, otorgar y recibir créditos o
préstamos bancarios, garantías reales o de cualquier clase, respecto de las obligaciones contraídas por la
Sociedad o de los títulos emitidos o aceptados por terceros, así como ceder; otorgar; suscribir; emitir;
aceptar; certificar; girar; endosar; avalar; presentar a cobro, reportar, adquirir y transmitir títulos de
crédito, constituirse como fiador, deudor, avalista u obligado solidario por obligaciones contraídas por
terceros, en los términos de los Artículos (9o.) noveno y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, en cualquier clase de Entidades de Crédito, Ahorro, Institutos y Organismos
Oficiales en México y del Extranjero, haciendo todo cuanto la legislación y las prácticas bancarias lo
permitan. ESTE PODER SOLO DEBERÁ SER EJERCIDO EN FORMA MANCOMUNADA, POR
CUALQUIERA DOS DE LOS APODERADOS GENERALES DESIGNADOS.

E).- PODER GENERAL PARA APERTURAR; disponer y cancelar en nombre de la sociedad, cuentas
corrientes; a la vista; cuentas de ahorro; cuentas de cheques; cuentas de inversiones e imposiciones a plazo y
disponer de los fondos de las mismas, acreditados o depositados, mediante la firma de cheques; talones;
órdenes de pago o transferencias electrónicas bancarias y cualesquiera otros documentos necesarios para
disponer de los saldos de dichas cuentas, solicitar extractos y saldos, así como conformarlos o impugnarlos.

F).- PODER PARA SUSTITUIR O DELEGAR, los Apoderados en forma individual quedan facultados para
delegar total o parcialmente los poderes conferidos en las mismas condiciones, pero conservando siempre el
ejercicio de los mismos, pudiendo revocarlos cuando lo consideren conveniente.

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II. SE otorga a EFRAIN ARANDA GARCIA y JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES un poder para
ser ejercido en forma individual con las siguientes facultades y atribuciones, para realizar todos los trámites
conducentes ante las Autoridades correspondientes señaladas siguientes:

A).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, de los bienes de la Sociedad, en los
términos del párrafo segundo del Artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil
vigente en el Estado de Nuevo León y su concordante el 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del
Código Civil Federal, quedando expresamente autorizado de manera enunciativa más no limitativa, para que
en nombre y representación de la Sociedad, realice todo tipo de actos, trámites y gestiones de carácter fiscal
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sus diversas dependencias, ante el Tribunal Fiscal
Federal y/o las diversas Direcciones, Sub-direcciones y demás oficinas y dependencias oficiales de la misma;
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de cualquier Estado de la República Mexicana y de la Ciudad
de México, y/o ante las diversas Direcciones, Sub-direcciones y demás oficinas y dependencias oficiales de la
misma; las Tesorerías Municipales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, y en general ante toda clase de autoridades de carácter Fiscal y Administrativo, tanto
Federales, Estatales, como Municipales a que haya lugar.

B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL EN FAVOR

DE EFRAIN ARANDA GARCIA y JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES DE MANERA
INDIVIDUAL O MANCOMUNADA, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD con la· amplitud a que
se refieren los primeros 2 dos párrafos del artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal, así como sus similares en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las distintas Entidades
Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, además la representación legal y patronal para que
concurran ante las autoridades del trabajo relacionadas en el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley
Federal del Trabajo, a realizar todos los actos; gestiones trámites necesarios para la solución delos
asuntos que se presenten, y en consecuencia; podrán ejercitar las facultades de Representación Legal
de la Sociedad a que se refieren los artículos 11 once; 46 cuarenta y seis; 47 cuarenta y siete; 692
seiscientos noventa y dos fracción III; 786 setecientos ochenta y seis; 787 setecientos ochenta y siete;
873 ochocientos setenta y tres; 873-A ochocientos setenta y tres letra A; 873-B ochocientos setenta y

tres letra B; 873-C ochocientos setenta y tres letra C; 873 D ochocientos setenta y tres letra D; 873 F
ochocientos setenta y tres letra F; 873 H ochocientos setenta y tres letra H; 873-1 ochocientos setenta y
tres letra I; 873-J ochocientos setenta y tres letra J; 873:K ochocientos setenta y tres letra K; 874
ochocientos setenta y cuatro, de la Ley Federal del Trabajo, ante las citadas autoridades del trabajo y, en
especial, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y/o Tribunales. Laborales, Locales o Federales, así
como ante las instancias Locales y Federales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por
lo que en forma enunciativa y no limitativa podrá actuar ante los sindicatos con los cuales existan
celebrados Contratos Colectivos de Trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán
actuar ante los trabajadores personalmente considerados para todos los efectos de conflictos
individuales y en general, para todos los asuntos obrero patronales que se ejerzan ante cualesquiera de
las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la
Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje ya sean
locales o federales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y en consecuencia, llevará la representación patronal
y la representación legal de la Sociedad para acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de

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él; por lo que podrán comparecer en los Juicios o procedimientos laborales y procedimientos
conciliatorios con todas las facultades y atribuciones generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la Ley, dar .contestación a demandas que se presenten en contra de la Sociedad,
presentar y desahogar pruebas, articular y absolver posiciones dentro de la prueba confesional
en representación de la Sociedad,. formular alegatos, y en general realizar cuanta actividad sea
necesaria para representar y/o defender los intereses de la Sociedad, dentro de cualquier procedimiento
ante dichas autoridades laborales, así como para interponer demandas de amparo, presentar
escritos de tercero perjudicado, celebrar convenios para asumir soluciones conciliatorias que
obliguen a la Sociedad, los ratifiquen y cumplimenten o autoricen a terceros para su ratificación y
cumplimiento, y en general realicen· en favor de la misma toda actividad necesaria dentro de los
procedimientos y controversias laborales, así como en los de amparo que se lleguen a instaurar
únicamente en lo referente a la administración laboral.

C).- PODER PARA SUSTITUIR O DELEGAR, los Apoderados en forma individual quedan facultados para
delegar total o parcialmente los poderes conferidos en las mismas condiciones, pero conservando siempre el
ejercicio de los mismos, pudiendo revocarlos cuando lo consideren conveniente.

CUARTO PUNTO. Al respecto de este punto, El Presidente de la Asamblea designa como delegados especiales de
esta Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN
GENERAL LIBRADO, S. A. DE C. V., a Javier Ricardo Terrazas Meneses, Miguel Ángel Pecina Reyes y Efraín
Aranda García, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca, en caso de así requerirse, ante el fedatario
público de su elección, para instrumentar en todo o en parte el acta de esta Asamblea, e inscriban por sí o por medio
de la persona que designen, el instrumento público correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del domicilio social de la Sociedad y lleven a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las
Resoluciones tomadas por esta Asamblea.”

QUINTO PUNTO. En desahogo del quinto punto del Orden del Día, y a pregunta expresa formulada por el
Presidente de esta Asamblea, los accionistas manifestaron no tener otro asunto que tratar, por lo que se suspendió la
presente Asamblea para su preparación y redacción.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Asamblea, desde su inicio hasta su terminación,
estuvieron representadas las acciones señaladas en el proemio de esta Asamblea que integran el capital social de la
Sociedad.

Se anexa al expediente del acta de la Asamblea, ejemplares de la Lista de Asistencia

debidamente certificada por el Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea durante el tiempo necesario para la redacción del
Acta, la cual, una vez leída, fue firmada por el Presidente y, Secretario de la Asamblea para constancia, dándose por
terminada a las 13:00 hrs. del día de su fecha.

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GUERSOM RAY RINCÓN PEÑA ROXANA EMILU RODRIGUEZ MUÑOZ
Presidente. Secretario.

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 CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN GENERAL LIBRADO, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
23 DE ENERO DE 2023.
12:00 Hrs.

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA ACCIONES PORCENTAJ FIRMA

E

Guersom Ray Rincón Peña 50 50% ____________________

RFC: RIPG9104217Nl

Roxana Emilu Rodríguez Muñoz 50 50% ____________________

RFC: ROMR9212183G6
TOTAL 100 100%

El Secretario Roxana Emilu Rodríguez Muñoz, llevo a cabo el escrutinio y en el desempeño del mismo y en este
acto realizo el cómputo de las acciones pagadas que representan el capital social de la Sociedad y habiendo revisado
el libro de registro de acciones nominativas de CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN GENERAL LIBRADO,
S. A. DE C. V., y exhibida la personalidad de los signantes en la presente lista de asistencia, certifico que se
encuentra representado el 100 % (cien por ciento) de acciones que representan el capital social de
CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN GENERAL LIBRADO, S. A. DE C. V., íntegramente suscritas y
pagadas de la Sociedad, por lo que existe el quórum necesario para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con
lo señalado por los Estatutos Sociales y por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

______________________________
Firma del Escrutador.
Javier Ricardo Terrazas Meneses.

CONSTRUCTORA Y MATERIALES EN GENERAL LIBRADO, S.A. DE C.V.

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 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
23 DE ENERO DE 2023.
12:00 Hrs.
INVITADOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA:

JUAN MANUEL SÁNCHEZ GUERRERO _________________________

MIGUEL ÁNGEL PECINA REYES

_________________________

EFRAÍN ARANDA GARCÍA _________________________

JAVIER RICARDO TERRAZAS MENESES

_________________________

______________________________
Firma del secretario.
Roxana Emilu Rodríguez Muñoz.

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