ACABADOS KARDER, S. A. DE C. V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Toluca, Estado de México; siendo las dieciocho horas del día treinta de Agosto del año
dos mil diecisiete, se reunieron en el domicilio social de la empresa “ACABADOS KARDER”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, a efecto de
celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la que fueron
previamente convocados de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia;
2. Instalación de la Asamblea y declaración de quorum legal;
3. Incremento del capital social de la empresa, en la parte variable, mediante aportación de inmueble y
admisión de socio.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la Asamblea.

Presidió la asamblea el señor JORGE OBED DE LA LUZ ROSALES, en su carácter de Administrador

Único, y actuó como Secretario y Escrutador el señor CLAUDIO DE LA LUZ PEÑA quien en el
desempeño de su cargo y para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, certifica que se
encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL

JORGE OBED DE LA LUZ ROSALES 50 $ 25,000.00

CLAUDIO DE LA LUZ PEÑA 50 $ 25,000.00

TOTAL 100 $ 50,000.00

En virtud de encontrarse el cien por ciento del capital social, el Presidente declara legalmente
establecida la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y en consecuencia válidos los acuerdos que en ella se tomen, con lo que de da
cumplimiento al segundo punto del orden del día.
El Escrutador, hace constar la presencia de la Señora JOSEFA ROSALES SÁNCHEZ, como invitada a
la presente Asamblea.

Para dar cumplimiento al tercer punto del Orden del día, el Secretario da lectura al Acta de la asamblea
anterior, misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad de votos.

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día, en uso de la palabra del Presidente de la Asamblea
el Señor JORGE OBED DE LA LUZ ROSALES, manifiesta a los socios que para un mejor desarrollo
del objeto social de la empresa es necesario incrementar su capital social, al respecto manifiestan los
socios que no cuentan con recursos para hacer la aportación; por lo que la señora JOSEFA ROSALES
SÁNCHEZ, expresa su interés en formar parte de la sociedad; aportando como incremento al capital de
la sociedad el terreno sin construcción, ubicado en la Carretera Toluca-Naucalpan, Municipio de
Xonacatlán, Distrito de Lerma, Estado de México, con una superficie de 462.00 mts2
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS) en la cantidad de $500.000.00
(QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).

Previa deliberación de los socios, la Asamblea aprueba la admisión de la Señora JOSEFA ROSALES
SÁNCHEZ como socia y el incremento del capital social en su parte variable, por la cantidad de
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL) el cual es el valor del inmueble, y
que representa 1000 acciones, con valor nominal de $500.00 (QUINIENTOS PESOS, MONEDA
NACIONAL), cada una, por lo que el capital social, una vez formalizada la transmisión de propiedad
del inmueble a favor de la Sociedad queda integrado de la siguiente forma:

ACCIONISTA ACCCIONES CAPITAL

SERIE SERIE FIJO VARIABLE TOTAL
A B
JORGE OBED DE LA 50 $25,000.00 $ 25,000.00
LUZ ROSALES
CLAUDIO DE LA LUZ 50 $25,000.00 $ 25,000.00
PEÑA
JOSEFA ROSALES 1000 $500.000.00 $500,000.00
 SÁNCHEZ
TOTAL 100 1000 $50,000.00 $500,000.00 $550,000.00

El Presidente de la Asamblea manifiesta que se procederá a cumplir con las disposiciones fiscales
aplicables al caso, y como consecuencia de lo anterior, se ordena al Administrador Único, registre los
movimientos accionarios en el libro de registro de acciones, y expida las acciones en favor de la nueva
socia.

Asimismo la Asamblea acuerda se formalice la aportación del inmueble en Escritura Pública de

transmisión de propiedad a favor de la empresa, para que forme parte del capital social

Pasando a asuntos generales, la Asamblea acordó designar al Señor JORGE OBED DE LA LUZ
ROSALES, como Delegado Especial de la Asamblea para que acuda ante Notario Público de su
elección, a protocolizar el Acta que de la presente se levante y para que formalice y de cumplimiento a
las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea en el tiempo necesario para la redacción
de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por todos los que en ella intervinieron
haciéndose, constar que durante el tiempo en que se desarrolló la misma desde su inicio hasta su
terminación, estuvieron presentes todas las personas que en la misma intervinieron; con lo que se da
por concluida la presente Asamblea, siendo las 20:00 horas del día de su fecha.
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A 18 DE AGOSTO DEL 2017.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE “ACABADOS KARDER” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE.

ACCIONISTA FIRMA
JORGE OBED DE LA LUZ ROSALES

CLAUDIO DE LA LUZ PEÑA

JOSEFA ROSALES SÁNCHEZ

El suscrito nombrado como Secretario y Estructurador de la Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de “ACABADO KARDER” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
celebrada en este día, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR que durante la celebración de la Asamblea, la
totalidad de los Socios que representan el Capital Social de la Sociedad estuvieron presentes.

CLAUDIO DE LA LUZ PEÑA