CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BADU S.A.S.

NIT:901.065.883-4

ACTANo.1-2021

En la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, Republica de Colombia, a los treinta (30)
días del mes de enero de 2021, siendo las 9.00 a.m., se reunieron en sesión extraordinaria en la
sede de la empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BADU S.A.S.; previa convocatoria por el
Gerente de esta sociedad, con la debida anticipación se reunión la asamblea de Accionistas,
representada en su totalidad de las acciones que conforman el capital social de la empresa, con el
fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1.Verificacion del quorum

2.Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

3.nombremiento del nuevo subgerente

4.cesion de acciones

5.cambio de domicilio

6.Cambio de razón Social

7.Lectura y aprobación del acta.

1.Verificación del quorum.

En desarrollo del primer punto del día se verifico que la sociedad está debidamente representada
por la totalidad de los accionistas, los cuales representan la veinte mil (20.000) acciones suscritas
por un valor nominal de $1.000 cada una, existiendo el quorum deliberatorio con la asistencia del
100% de las acciones suscritas así:

ACCIONISTA No. Acciones Valor Unit. Valor Aporte

GERMAN DUQUE TORRADO 10.000 $1.000 $10.000.000

ALVARO BACCA CANO 10.000 $1.000 $10.000.000

----------------------------------------------------------------------

TOTAL 20.000 $20.000.000

2.NOMBREMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Los accionistas por unanimidad designaron como presidente de esta reunión, SAID CLAVIJO
TORRADO, y como secretario de la reunión, a la señora PAULINA VALENTINA DUQUE GUZMAN.

3.NOMBRAMIENTO DEL NUEVA SUBGERENTE

El presidente de la asamblea de accionistas da a conocer que, por motivos personales, el actual

subgerente ALVARO BACCA CANO, presenta su renuncia del cargo de sugerente de la empresa por
motivos conocidos, las cuales son aceptadas por la asamblea de accionistas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se decide nombrar como suplente del gerente de la sociedad, a la
señora NANCY YORLET CAPACHO CAMACHO, identificada con la cedula de ciudadanía
No.63.562.083 de Bucaramanga, con fecha de expedición 8 de agosto de 2003, quien aquí
presenta manifiesta aceptación el cargo de suplente del gerente de forma inmediata que se le
asigna correspondientemente.

Sometido a votación el punto anterior, fue aprobado en forma unánime y en general por los
accionistas.

4.CESION DE ACCIONES

Acto seguido y de acuerdo al orden del día, el socio ALVARO BACCA CANO, hace la venta de las
acciones que posee en esta sociedad, al señor GERMAN DUQUE TORRADO, el cual cuenta con las
siguientes acciones:

Accionistas No. Acciones valor unit. valor Aporte

ALVARO BACCA CANO 10.000 $1.000 $10.000.000

El señor ALVARO BACCA CANO hace entrega del 50% de sus acciones al socio GERMAN DUQUE
TORRADO, POR VALO DE $10.000.000 (DIEZ MILLONES DE PESOS M.L.), quien recibe a entera
satisfacción, por un valor total de esta transacción por valor de $10.000.000 (DIEZ MILLONES DE
PESOS M.L.). Esta transacción fue aprobada por unanimidad por los socios aquí reunidos
quedando entonces conformado el capital social de la sociedad así.
Accionista No.ACCIONES VR.UNIT TOTAL

GERMAN DUQUE TORRADO 10.000.000 $1.000 $10.000.000

----------------------------------------------------------------------

TOTAL 20.000 $20.000.000

CAPITAL AUTORIZADO

ACCIONISTA No.ACCIONES VR. UNIT TOTAL

GERMAN DUQUE TORRADO 50.000 $1.000 $50.000.000

CAPITAL SUSCRITO

ACCIONISTA No.ACCIONES VR. UNIT TOTAL

GERMAN DUQUE TORRADO 20.000 $1.000 $20.000.000

CAPITAL PAGADO

ACCIONISTA No.ACCIONES VR. UNIT TOTAL

GERMAN DUQUE TORRADO 20.000 $1.000 $20.000.000

Sometido a votación el punto anterior, fue aprobado en forma unánime y en general por los
accionistas.

5.CAMBIO DE DOMICILIO

Acto seguido el presidente informa a los socios el cambio del domicilio de la sociedad, y el nuevo
domicilio de la sociedad es la ciudad de Bucaramanga, que estará ubicada en la siguiente dirección
carrera 27ª No. 40-39 local 40-43 conjunto residencial NIZA , Barrio Mejoras Publicas, celular
3182012904, el cual fue aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Sometido a votación el punto anterior fue aprobado en forma unánime, y en general por los
accionistas.
6.CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Acto seguido el presidente informa a los socios el cambio de la razón social de la empresa, por
tener más aceptación en el comercio, que a partir de la fecha será INVERSIONES INMOBILIARIA
DUQUE S.A.S, el cual fue aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Sometido a votación el punto anterior, fue aprobado en forma unánime, y en general, por los
accionistas.

7.LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La presente acta se registra en la Cámara de Comercio, para que así aparezca en los futuros
certificados de existencia y representación legal

La anterior acta fue leída y aprobada por unanimidad por la Asamblea de Accionista, se da por
terminada la reunión siendo las 11:15 a.m. del 30 de enero de 2021.

SAID CLAVIJO TORRADO PAULA VALENTINA DUQUE GUZMAN

C.C.No, 88.278.477 C.C.No.1.020.838.957
Presidente de la reunión secretaria de la reunión

La presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la sociedad.

PAULA VALENTINA DUQUE GUZMAN

C.C.No. 88.278.477
Secretaria de la reunión