FORMULARIO

Acta de Inicio de Inspección en Terreno

Confidencialidad: Uso interno
FO-(MP-FCO-003)-001 Versión: 4 (04-04-2022)
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Sociedad Operadora : Casino de Colchagua S.A.

Fecha de visita de fiscalización : Del 20/03/2023 AL 23/03/2023
Fecha de la reunión de inicio : 20/03/2023
Hora de la reunión de inicio 12:44

2. PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRE CARGO SOCIEDAD OPERADORA O SCJ

Héctor Salas Nuñez Gerente General Sociedad operadora
Francisca Lira Caroca Encargada de Cumplimiento Sociedad operadora
Marcela Ortiz Fiscalizadora SCJ

3. ACTIVIDADES A SER FISCALIZADAS EN TERRENO1

ACTIVIDADES / TAREAS A FISCALIZAR Participantes Fecha

1. Operación del Sistema CCTV
 Monitoreo de Procesos Críticos
Del 20/03/2023 al
 Resguardo de Eventos críticos Personal designado
23/03/2023

2. Ingresos Operacionales a través de

documentación
 Análisis de la recaudación a través de
registros operacionales y contables de
Del 20/03/2023 al
entradas Personal designado
23/03/2023
 Análisis de la recaudación a través de
registros operacionales y contables de las
categorías de juego

1
Las Actividades informadas no limitan incorporar otras Actividades/Tareas que puedan surgir producto de la revisión. Actividades que serán
señaladas durante el transcurso de la fiscalización.

NOTA:
La presente Acta de Inicio de Inspección en Terreno se imprime en dos ejemplares, cuyo contenido es reservado, quedando un ejemplar
debidamente firmado en poder de la sociedad operadora.
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Solo la versión consultada en Intranet es la válida
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4. INFORMACIÓN A SER ENTREGADA DURANTE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE
INFORMACIÓN SOLICITADA SOCIEDAD FECHA OBS.
OPERADORA
Operación del Sistema CCTV
Remitir
Para la Actividad, se requiere de la siguiente información:
Del información
a. Anexo 1: Listado de cámaras de CCTV, vigente.
20/03/ a través de
b. Manual de Procedimientos de CCTV.
Personal designado 2023 al correo
c. Carta de la sociedad donde remite el manual de CCTV
23/03/ electrónico
vigente
2023 mortiz@scj.g
d. Layout de cámaras del sistema de CCTV
ob.cl
Ingresos operacionales a través de documentación Personal designado Del Remitir
20/03/ información
1. Para los días 4, 12, 20 y 28 de enero de 2023 se 2023 al a través de
requieren los respaldos que sustentan los ingresos 23/03/ correo
operacionales de las categorías de juegos e Ingresos 2023 electrónico
de entradas, según se detalla a continuación: mortiz@scj.g
ob.cl
 Win de máquinas de azar
 Win de mesas de juego
 Win de Bingo
 Ingresos de entradas

2. Reportes generados por el sistema y/o formularios

manuales para la determinación de los ingresos
brutos.

3. Documentación y/o reportes generados por el

sistema de conteo y/o procedimiento de recuento.

4. Documentos y/o reportes del sistema en los que

consten los movimientos registrados en la
información operacional (Incluye respaldos físicos de
los premios pagados en las categorías de máquinas
de azar, mesas de juego y bingo).

5. Documentos del sistema y/o manuales a través del

cual se registre el movimiento de los pozos
progresivos de las categorías de juego señaladas.

6. Bases del torneo ejecutado en el mes de enero de

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2023 con los resultados de dicho torneo.

7. Fotografías por concepto de pozos progresivos.

8. Registros contables correspondientes al win de

máquinas, mesas y bingo.

________________________________________ ________________________________________
Héctor Salas Nuñez Francisca Lira Caroca
Gerente General Encargada de Cumplimiento
Casino de Colchagua S.A. Casino de Colchagua S.A.

________________________________________
Marcela Ortiz Venegas
Fiscalizadora
Superintendencia de Casinos de Juego

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