PROCEDIMIENTO

Cajas Pagadoras y móviles

Cajas Pagadoras
CASINO DE COLCHAGUA

Versión 9.0
Febrero 2022

  Nombre Cargo
Elaboración Marcelo Pavez Director Tesorería Operativa
Revisión Nicolás Hernández Slot Controller
Danilo Zavalla Contador General Procesos Contables
Manuel Marchant Jefe de CCTV y Seguridad
José Canales Jefe de Cartera
Aprobación Local

Héctor Salas Gerente General

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Tabla de contenidos

I. Resumen ejecutivo 3
II. Detalle del procedimiento caja pagadora 4
A) Habilitación Caja pagadora 4
B) Cambio de valores cajeros 5
C) Pago de tickets de juego 14
D) Caídas de sistema 17
E) Reposiciones /relevos / devoluciones de cajas de juego 17
F) Cierres de cajas juego 19
G) Habilitación anfitriones 21
H) Cambio de valores anfitriones 23
I) Reposiciones /devoluciones de valores de anfitriones 27
K) Cierres anfitriones 28

III. Anexos 32

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IV. Control de cambios

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 I) Resumen ejecutivo
Responsable ejecución Tesorería Operativa, Tesorería administrativa, Bóveda Central, Cajeros, CCTV, seguridad.

Versión actual Versión 8.0 Abril 2020

Proceso Apertura, operación, reposición, devoluciones, canjes y cierre de cajas pagadoras y móviles (anfitriones) del Casino Colchagua S.A.

Reemplaza Versión 6.0 de Enero 2018

Propósito Definir los pasos a seguir para lograr la mayor seguridad y transparencia en las transacciones efectuadas entre personal de cajas y los clientes,
alcanzando una eficiencia en el desarrollo de las actividades relacionadas con el manejo de pago de premios y cobros de valores del Casino.

Alcances         Se establece que siempre deberá haber un cajero ubicado en las cajas (en los horarios establecidos)
        Solo como formas de transacción: dinero en efectivo (moneda nacional), fichas del Casino de Colchagua, tickets de máquinas y tickets
promocionales; y realizar transacciones de crédito y débito de cualquier monto, inclusive aquellas que requieran registro indicado por UAF.

a)       Bóveda Central

Responsables         Entrega de habilitación en dineros para pagos a clientes.
        Habilitar en sistema Live Cage, pago de tickets de máquinas y transacciones por parte de cajeros. 
 Ingresar montos de valores en sistema Live Cage para cada caja, e imprimir Formulario de habilitación, reposiciones y devoluciones.
        Regular, mediante reposiciones y recepción de devoluciones, los saldos manejados por cajas.
        Cuadratura al cierre; para separar fondos fijos de sobrantes, faltantes e ingresos generados en la operación. 
        Emisión de descuentos a finanzas y área de personas, ante faltantes al fondo fijo.
b)       Cajero caja pagadora  
        Habilitar caja en bóveda central.
 Ingresar montos de valores en sistema Live Cage al cierre de caja.
        Cancelar premios, tickets de máquina y fichas casino.      
        Validar promociones que involucren Voucher.
        Realizar cambio de efectivo detalle alto por de menor valor, detalle en buen estado por detalle en mal estado, crédito y débito de cualquier
monto, inclusive aquellas que requieran registro indicado por UAF.
d)       CCTV      
        Fiscalizar y respaldar las transacciones producidas, tanto en cajas fijas como móviles, así como proporcionar cobertura al traslado de valores.
e)       SEGURIDAD       
        Proporcionar escolta desde cajas a bóveda, y viceversa, cuando los montos supere el monto pre acordado ($1.000.000).

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 II) Detalles del procedimiento

A) Habilitación cajas pagadoras

Actividad Responsable Herramientas Descripción

1 Cajero en bóveda para habilitación
1.1 Revisar novedades Cajero Papeletas y Correos El cajero de juegos revisara el punto de caja asignado para su operación durante la jornada. Esto lo realiza
en punto de caja informativos
mediante la lectura de papeletas informativas dejadas en la en punto de caja, o mediante la sesión de
asignado
correo del área.
1.2 Completar Personal de Ingreso de montos  Deberá habilitar su caja en Bóveda Central; solicitando un fondo fijo, determinado por Tesorero
solicitud de Bóveda de habilitación en
operativa del casino.
habilitación a Cajero modulo Cash Desk
bóveda de bóveda  Para ello el personal de bóveda ingresara montos de habilitación preestablecidos en módulo Cash
Formulario de
Desk de sistema OCM ,asignando caja y usuario ( ID MCC ) , una vez habilitada la caja en módulo
habilitación
Cash Desk , personal de bóveda procederá a imprimir “ Formulario de Habilitación” de la caja.
 NOTA:
El Jefe de Cajas de Juego gestiona con TIC la creación del ID MCC del Cajero.
1.3 Entrega llaves de Personal de Llenado libro de El cajero deberá solicitar, junto a la entrega del formulario de habilitación, libro de actas para registrar el
caja fuerte bóveda actas
retiro de la llave de la caja fuerte de su punto de atención, según procedimiento custodia y entrega de
Cajero Llave de caja fuerte llaves.
1.4 Entrega de Personal de Formulario de El Personal de Bóveda imprime el formulario de habilitación del Cajero, junto con verificar llenado de libro
habilitación de bóveda habilitación
de actas y despliega los valores del fondo fijo en el mesón para dar un “golpe de vista”; junto a la llave de la
caja a cajero
caja fuerte solicitada.
Junto al Cajero, revisan los montos a entregar.
1.5 Aviso a CCTV Personal de Teléfono  El Personal de Bóveda debe llamar a CCTV para avisar que se realizará la habilitación de un Cajero
habilitación bóveda
de Juego.
CCTV
 Una vez conforme por CCTV se procederá a revisar los valores por parte de Cajas.

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 Actividad Responsable Herramientas Descripción
2 Monto de habilitación entregado
2.1 Revisión fondo de Cajero No aplica Si el monto entregado no corresponde al monto de habilitación, el Cajero debe avisar al personal de bóveda
habilitación en forma inmediata.
2.2 Revisión fondo de Personal de No aplica El personal de Bóveda revisará los valores, informará a CCTV y remplazará o completará los valores en el
habilitación bóveda fondo del Cajero, si corresponde.
CCTV
2.3 Revisión fondo de Cajero No aplica  Si el monto entregado en habilitación está correcto ambas partes procederán a firmar conforme a
habilitación lo entregado en el formulario de habilitación
 El formulario de habilitación constara de 2 ejemplares:
o Original queda en poder de bóveda Central
o Copia queda en poder de cajero responsable
o Ambos ejemplares deben ser firmados por cajero responsable y personal de bóveda
responsable.
3 Inicio de operación de cajero, en punto de atención
3.1 Ordenar valores en Cajero No aplica El Cajero de Juego traslada los valores en compañía de un guardia al punto de caja en que operará durante
caja de atención a la jornada, ordenando los valores en ella.
publico
3.2 Inicio de sesión en Cajero Sistema MCC cajas El Cajero inicia sesión en sistema MCC, modulo Live Cage, ingresando su nombre de usuario y contraseña.
sistemas
Nota:
 Para inicio de sesión en Sistema MCC:
o Nombre de usuario: ID
o Contraseña creada por Cajero de Juego y actualizada por ellos periódicamente


B) Cambio de valores

Actividad Responsable Herramientas Descripción

4 Sesión iniciada; caja operativa
4.1 Recibir solicitud de Cajero
cambio de valores
No aplica El Cajero de Juego puede atender las siguientes solicitudes de cambio de valores:
• Pago de fichas: El Cajero puede pagar fichas entregando efectivo a cambio de éstas, también
podrá “vender fichas” al cliente, si este lo requiere.
• Venta de valores con Transbank: El Cajero de Juego puede hacer entrega de valores en efectivo o
fichas a cambio de la transacción Transbank.
• Cambio de billetes: El Cajero puede efectuar cambio de valores de otra denominación, de acuerdo
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 a lo requerido por el Cliente.
• Cambio de Cheque: El Cajero puede hacer entrega de valores en efectivo o en fichas a cambio de
un cheque.
• Venta de valores con transferencia bancaria: El Cajero puede hacer entrega de valores en efectivo
o en fichas a cambio de una transferencia a la cuenta corriente única destinada a trasferencia bancaria.
5 Cambio de fichas a solicitud del cliente
5.1 Verificar monto a Cajero de No aplica  El cliente debe dejar las fichas en el mesón del cajero.
cambiar juego
 Nota 1:
- El cajero de Juego no puede recibir las fichas directamente de la mano del cliente.
- El Cajero de Juego debe desplegar las fichas en el mesón, para que sean visualizadas por CCTV.
- El cajero debe consultar al cliente en que denominación de billetes quiere recibir el dinero.
 Nota 2:
- Solo se cambian fichas del casino de Colchagua.
5.2 5.2 Peinar billetes Cajero de No aplica - El cajero deberá retirar de su caja el valor total en dinero equivalente al valor de las fichas.
según juego
- El Cajero de Juego avisará vía telefónica a CCTV y presentará los fajos de billetes de manera visible
denominación CCTV
solicitada al cliente, junto con las fichas de manera de comprobar visualmente el monto en fichas versus
efectivo.
- Los billetes serán ubicados de cinco en cinco en el mesón de atención. En el caso que sean valores
sobre un millón, estos serán contados en maquina contadora de billetes a vista del cliente.
- El Cajero deberá retirar del mostrador las fichas agrupadas y ubicarlas a un costado de la caja.
- El cajero deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la entrega
del mismo.
- Una vez que el Cliente se ha retirado, el Cajero guarda las fichas dentro de su caja.
Nota:
En caso que la transacción sea igual o superior a US $ 1.000.- personal de cajas deberá informar a CCTV de
la transacción.
Actividad Responsable Herramientas Descripción
6 Cambio de cheques al día.
6.1 6.1 Cambio Cajero Cajero debe solicitar la CI y verificar en la base de datos del sistema computacional creado para este fin si el
cliente está autorizado para cambio con cheque al día.
cheques al día. Modulo Live Cage
Si el cliente está autorizado para cambio el cajero recibe el cheque, verifica que el documento este bien
extendido y sin enmendaduras. 
Al verificar cualquiera de las condiciones antes mencionadas el cajero procede al pago en efectivo o en
fichas.
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 Estos valores deberán ser presentados y desplegados en el mesón y de acuerdo a los protocolos
establecidos.
Si el cambio es igual o superior a US$ 1.000.- deberá avisar a CCTV.
Luego registrará el cheque en el módulo Live Cage ingresando los siguientes datos:
Banco Emisor
Número de Cuenta corriente Monto a girar
Numero de cheque
Estos cambios estarán sujetos a la normativa UAF, que obliga al cliente a entregar antecedentes personales
si su transacción es igual o superior a US$ 1.000.-
Los antecedentes que obligatoriamente el cajero debe pedir al cliente son:
Nombres completos, Cedula de Identidad o Pasaporte, Domicilio o Residencia, País, Teléfono, Correo
Electrónico, Profesión u Oficio.
Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este efecto
(anexo 9).
Si un cliente se negara a entregar sus antecedentes, estando debidamente informado de la obligación de
identificación y registro no podrá cursarse la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
operación sospechosa que debe ser reportada al Oficial de Cumplimiento.
Además el funcionario de tesorería operativa encargado deberá registrar los antecedentes solicitados en el
formulario de “Registro de Cheques y Transferencias electrónica planilla Excel” (Anexo 13)
Actividad Responsable Herramientas Descripción
7 Transferencia Electrónica.
7.1 Transferencia Cajero. Computador e Transferencia Realizadas en Dependencias del Casino
La caja pagadora pondrá a disposición de los clientes la modalidad de cambio mediante transferencias
Electrónica Jefatura de Impresora
electrónicas.
Bóveda Para este efecto el jefe de servicios o quien lo remplace pondrá a disposición del cliente un computador en
un lugar estratégico del salón y desde allí podrá realizar su transacción a una cuenta corriente del casino la
Jefe de
que solo será para este tipo de operaciones.
servicios Una vez que el cliente realice su transferencia enviará el comprobante de transacción a un correo
electrónico, especialmente creado para este tipo de operaciones ,
El cliente se dirigirá a la caja pagadora y solicitará el cambio.
El personal de cajas revisará el correo electrónico designado para confirmar el aviso de la transferencia.
Luego solicitarán al cliente su CI e imprimirá el correo- comprobante de la transferencia, en caso que se
presente algún problema con la recepción del correo de confirmación, el jefe de bóveda y cajas o el
supervisor de bóveda y cajas en turno ingresara a la cuenta corriente del casino para verificar que en la
cartola de movimientos aparezca abonado el monto indicado como transferencia por el cliente.

Una vez verificada la transferencia procederá a entregar al cliente el monto total en fichas o dinero en
efectivo y solicitaran la firma del comprobante de “Entrega de Valores” en señal de conformidad de los
valores recibidos (anexo 11).
Las transferencias bancarias pueden ser cambiadas solo en fichas o dinero en efectivo.

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Las fichas o dinero en efectivo deberán ser presentados, desplegadas, en el mesón y de acuerdo a los
protocolos establecidos.
Se deberá avisar a CCTV si las transacciones son superiores a US $ 1.000.-
El personal de cajas registrará en el módulo Live Cage (anexo 12), para este registro se pueden presentar 2
casos, Cliente ya registrado en sistema MCC, cliente nuevo sin registro en la base de datos del sistema MCC.
Para clientes ya registrados en sistema MCC se deberán llenar los siguientes campos:

Operación Correlativo Transferencia y fecha de la

transferencia
Monto Importe de la Transferencia

Para clientes nuevos que no estén registrados en sistema MCC se deberán llenar los siguientes campos

Apellido y Nombres
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Profesión
RUT
Correlativo Transferencia y fecha de la
transferencia
Importe de la Transferencia

Restricciones:
1.- Queda estrictamente prohibido la entrega de fichas o efectivo en forma parcial o a cuenta de la
transferencia bancaria. Siempre, se debe entregar el total.
2.- Solo se aceptaran transferencias de personas naturales.
3.- No se aceptaran transferencias a nombre de terceros.
4.- No se permitirá que un tercero en representación del titular de la transferencia realice el cobro de las
fichas o efectivo
5.- Clientes que no tengan la categoría de socio Club Colchagua también podrán acceder a este beneficio.
6.- Los montos ingresados a la cuenta del casino mediante transferencias electrónicas que no se hayan
cambiado en 72 horas serán devueltas al cliente mediante depósito a la cuenta remitente del ordenante.
7.- Las transferencias electrónicas quedan sujetas a las normativas aplicables por la UAF, la cual solicita la
identificación del cliente respecto de todas las operaciones efectuadas por este medio, cualquiera sea su
monto.
Los antecedentes que obligatoriamente el personal de cajas debe pedir al cliente en su calidad de
ordenante son:

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 Nombres completos País
Cedula de Identidad o Pasaporte Teléfono y Correo Electrónico
Nacionalidad Profesión u Oficio.
Domicilio o Residencia Cuenta Corriente donde se realizó la TE

Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este efecto
( anexo 9)
Si un cliente se negará a entregar sus antecedentes, estando debidamente informado de la obligación de
identificación y registro no podrá cursarse la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
operación sospechosa que debe ser reportada al Oficial de Cumplimiento.

Además el funcionario de tesorería operativa encargado deberá registrar los antecedentes solicitados en el
formulario de “Registro de Cheques y Transferencias electrónica planilla Excel” (Anexo 13)

Transferencia realizada fuera del casino.

Los clientes podrán efectuar transferencias electrónicas desde un lugar distinto al casino.
Para hacer efectivo el cambio deberán presentar en caja pagadora el comprobante impreso de la
transferencia, conjuntamente con su CI.
El jefe de cajas o en su lugar personal de cajas revisará el correo electrónico designado para confirmar el
aviso de la transferencia. Luego solicitarán al cliente su CI y el comprobante de la transferencia e ingresaran
a la cuenta corriente del casino para verificar que en la cartola de movimientos aparezca abonado el monto
indicado en el correo de aviso y en el comprobante entregado por el cliente.
Una vez verificada la transferencia procederá a entregar al cliente el monto total en fichas o efectivo y
solicitaran la firma del comprobante de “Entrega de Valores” en señal de conformidad de los valores
recibidos (anexo 11).
Las fichas o efectivo deberán ser presentadas en el paño de acuerdo a los protocolos establecidos.
Se deberá avisar a CCTV si las transacciones son superiores a US $ 1.000.-
1.- Queda estrictamente prohibido la entrega de fichas o efectivo en forma parcial o a cuenta de la
transferencia bancaria. Siempre, se debe entregar el total.
2.- Solo se aceptaran transferencias de personas naturales.
3.- No se aceptaran transferencias a nombre de terceros.
4.- No se permitirá que un tercero en representación del titular de la transferencia realice el cobro de las
fichas.
5.- Clientes que no tengan la categoría de socio Club Colchagua también podrán acceder a este beneficio.
6.- Los montos ingresados a la cuenta del casino mediante transferencias electrónicas que no se hayan
cambiado en 72 horas serán devueltas al cliente mediante depósito a la cuenta remitente del ordenante.
7.- Las transferencias electrónicas quedan sujetas a las normativas aplicables por la UAF, la cual solicita la
identificación del cliente respecto de todas las operaciones efectuadas por este medio, cualquiera sea su
monto.
Los antecedentes que obligatoriamente el personal de cajas debe pedir al cliente en su calidad de
ordenante son:

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 Nombres completos País
Cedula de Identidad o Pasaporte Teléfono y Correo Electrónico
Nacionalidad Profesión u Oficio.
Domicilio o Residencia Cuenta Corriente donde se realizó la TE

Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este efecto
( anexo 9)
Si un cliente se negará a entregar sus antecedentes, estando debidamente informado de la obligación de
identificación y registro no podrá cursarse la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
operación sospechosa que debe ser reportada al Oficial de Cumplimiento.
Además el funcionario de tesorería operativa encargado deberá registrar los antecedentes solicitados en el
formulario de “Registro de Cheques y Transferencias electrónica planilla Excel” (Anexo 13)

Nota: Todas las transacciones de trasferencias electrónicas, quedaran reflejadas en una planilla Excel (anexo
13) para el cruce de información y comparación con la cartolas de transferencias electrónicas que maneja el
tesorero administrativo.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

8 Venta de valores con tarjetas Transbank solicitado por cliente
8.1 Generar Cajero Equipo Transbank El Cajero genera la transacción en el equipo Transbank; y solicita confirmación del monto e ingreso de clave.
transacción en Nota: En caso de tarjetas de crédito extranjera, el Cajero debe solicitar documento de identificación al
equipo Transbank Cliente Pasaporte o Cedula de Identidad.
Transacciones desde $500.000 se da aviso a CCTV.
Luego de generada la transacción, el cliente deberá firmar Voucher de “Original comercio” en caso que sea
necesario.
8.2 Peinar billetes y Cajero No aplica Una vez validado el movimiento, el Cajero entrega al cliente
entregar Voucher  El Voucher impreso, “Copia cliente”
a cliente  El dinero que corresponde a la transacción.
Si la tarjeta es extranjera, el Cajero entrega al cliente
 La documentación solicitada

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  El Voucher "Copia Cliente"
 El dinero que corresponde a la transacción
Nota: El Cajero deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la entrega del
mismo.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

9 Cambio de billetes solicitado por cliente
9.1 Recibir billetes de Cajero de No aplica El Cliente deja sus valores en el mesón del Cajero de Juego, quien despliega los billetes en el mesón y
clientes juego
consulta al Cliente de qué forma requiere el dinero.

9.2 Revisar billete bajo Cajero de Lámpara de luz Si el cajero tiene alguna sospecha fundada, de haber recibido un billete falsificado (mediante uso del tacto,
luz ultravioleta juego ultravioleta
por diferencias visuales del mismo, etc.), independiente de su denominación, este procederá a revisarlo
utilizando un dispositivo de luz UV.
9.3 Peinar billetes según Cajero de No aplica  Si los billetes se encuentran válidos y en condiciones óptimas para el cambio, el Cajero de
denominación juego
solicitada Juego peina los billetes para cambio en el mesón, de acuerdo a la denominación indicada por
el Cliente.
 El Cajero deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la
entrega del mismo. Una vez que el cliente se ha retirado, el Cajero guarda los valores dentro
de su caja.
 Si el Cajero de Juego evidencia que el billete presenta problemas, informa la situación al
Cliente y retiene el billete en el mesón, bajo cámara. Luego:
o Solicita presencia de jefatura de Cajas en turno y/o DTO para dar solución.
o La jefatura de cajas en turno y/o DTO revisa el billete y verifica lo indicado por el
Cajero de Juego.
o El jefe de Cajas de Juego y/o DTO acepta o rechaza el billete de acuerdo a las políticas
del Casino.
 En caso de que el billete sea presuntamente falso, la jefatura de cajas deberá retener el
billete según lo indica Circular N° 86 de la Superintendencia de Casinos de Juego
informando al cliente que el billete es presuntamente falso y será remitido al Banco
Central para su verificación.

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 o Si el Cliente indica que el billete fue entregado por el Casino, la jefatura de cajas en turno
y/ o tesorero operativo; indica que se hará una investigación al respecto, con las cámaras
de CCTV, para verificar lo expuesto por el Cliente.
o
o El billete presuntamente falso debe ser entregado a bóveda para su custodia, al
momento del cierre. Además, se debe llenar la ficha correspondiente según lo indica
Circular N° 86 de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

10 Cambio de USD ( Dólares de EEUU) solicitado por cliente
10.1 Valor dólar al día Analista Correo electrónico Todos los días lunes de cada semana Analista Contable informara por correo electrónico a bóveda el valor
Contable Cash Desk
del cambio de dólar vigente, el cual se utilizara hasta la jornada del domingo de esa misma semana ( anexo
Supervisor de
Bóveda 14).
Supervisor de bóveda al recibir correo electrónico de Analista Contable procederá a actualizar el valor del
cambio de dólar en sistema de bóveda Cash Desk>Configuración>Divisas ( anexo 15 )
10.2 Cajero de juego Cajero de Lámpara de luz Si el cajero tiene alguna sospecha fundada, de haber recibido un billete falsificado (mediante uso del tacto,
recibe dólar de juego ultravioleta
cliente por diferencias visuales del mismo, etc.), independiente de su denominación, este procederá a revisarlo
utilizando un dispositivo de luz UV.
10.3 Peinar billetes en Cajero de No aplica  Si los billetes se encuentran válidos y en condiciones óptimas para el cambio, el Cajero de
paño de caja juego
pagadora Juego peina los billetes para cambio en el paño de caja pagadora.
 Cajero avisara a CCTV del cambio
 El Cajero deberá abrir sistema Live Cage de cajas, seleccionar pestaña Divisas e ingresar el
monto en dólares a cambiar, automáticamente el sistema entregara la cantidad en pesos a
entregar al cliente, cajero esperara la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a
realizar la entrega del mismo. Una vez que el cliente se ha retirado, el Cajero guarda los
valores dentro de su caja.
 Si el Cajero de Juego evidencia que el billete presenta problemas, esto es, si el billete se
encuentra manchado, roto, rayado o con timbre de caja de cambio, informa la situación al
Cliente y no realiza el cambio, los billetes de dólar deben estar en perfecto estado para su
cambio.

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  En caso de que el billete sea presuntamente falso, la jefatura de cajas deberá retener el
billete según lo indica Circular N° 86 de la Superintendencia de Casinos de Juego,
informando al cliente que el billete es presuntamente falso y será remitido al Banco
Central para su verificación.
 El billete presuntamente falso debe ser entregado a bóveda para su custodia, al momento
del cierre. Además, se debe llenar la ficha correspondiente según lo indica Circular N° 86
de la Superintendencia de Casinos de Juego
Estos cambios estarán sujetos a la normativa UAF, que obliga al cliente a entregar antecedentes personales
si su transacción es igual o superior a US$ 1.000.-
Los antecedentes que obligatoriamente el cajero debe pedir al cliente son:
Nombres completos, Cedula de Identidad o Pasaporte, Domicilio o Residencia, País, Teléfono, Correo
Electrónico, Profesión u Oficio.
Estos antecedentes deberán registrarse en una planilla Excel especialmente confeccionada para este efecto
y al final de la jornada se debe enviar al Oficial de Cumplimiento) (anexo 9).
Si un cliente se negara a entregar sus antecedentes, estando debidamente informado de la obligación de
identificación y registro no podrá cursarse la operación. Asimismo, se deberá considerar como una
operación sospechosa que debe ser reportada al Oficial de Cumplimiento.

10.4 Entrega de dólares a Cajero de Live Cage Al cierre del turno cajero deberá rendir dólares cambiados a bóveda, los cuales estarán reflejados en acta
Bóveda ( cierre de juego Planilla Excel
caja) de cierre de cajas generada por sistema Live Cage , además cajero deberá entregar “Acta de Entrega
Moneda Extranjera” ( anexo 16 ), la cual expresará el detalle de los dólares entregados y su equivalente
total en moneda nacional, de tal manera que el monto cuadre con lo reflejado en cierre de sistema Live
Cage

c) Pago de tickets de juego

Actividad Responsable Herramientas Descripción

11 Pago de tickets de juegos solicitado por el cliente
11.1 8.1 Verificar ticket Cajero de MCC El Cajero de Juego recibe el ticket entregado por el Cliente para efectuar el pago de éste.
Luego, el cajero ingresa al sistema de reembolso de MCC; ingresa mediante lectura con pistola laser el/los ticket/s;
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 en sistema juego Ticket de juego verificando en la pantalla el estado, validez y fecha de creación del mismo (Anexo 2).

Nota: El cajero no puede canjear tickets expirados (sistema lo rechaza) o tickets no validos en el sistema.

Si el Cliente presenta un ticket no canjeable hay que dar aviso a un Supervisor de servicios en forma inmediata,
quien verifica en el sistema, lo indicado por el Cajero de Juego.

Nota: Solo se podrán canjear tickets emitidos por casino de Colchagua

12 Tickets reconocido por sistema

12.1 Verificar ticket en Cajero de Sistema Live  Recibe valores.
sistema juego Cage  Verifica que no sean falsificados y que no estén deteriorados o incompletos.
 Se ponen los tickets recibidos en el paño, cara arriba; para su completa visualización por parte de CCTV.
Ticket de juego  Los tickets son retirados del mesón de pago y enfrentados a pistola laser, tras lo cual pasan a estar
recaudados.
 Se validan mediante su ingreso al sistema Live Cage (anexo 4), registrando su monto en forma individual.
Planilla de registro
 Se informa verbalmente al cliente del monto a cancelar, ya sea por 1 tickets o por el total de los mismos,
de transacciones
esperando respuesta de conformidad.
superiores a
 Se cuenta el dinero a cancelar, abriendo las lenguas ante el cliente, para posteriormente cerrarlas
US$1.000-
apartándolas para completar el pago.
 Se agrega saldo en metálico cliente retira sus valores y en caso que el cliente deje un monto como
propina, esta se guarda en la caja para el guardado de estos valores.
 Posteriormente cajero al término de la transacción, se despide del cliente
 En casos en que la suma de los tickets supere los US$1.000, el Cajero debe dar aviso a CCTV para la
entrega de valores al Cliente y efectuar el registro de los datos del Cliente, de acuerdo a la planilla Manual
dispuesta para ello. Anexo 5
Nota:
Toda transacción por un monto igual o superior a US $ 1.000 (mil dólares Estadounidenses) o su equivalente en
otras monedas, debe acogerse a lo establecido en el Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento
de terrorismo , respecto al registro de los antecedentes mínimos que la empresa requiere de aquellos clientes que
realizan dichas operaciones.-

Actividad Responsable Herramientas Descripción

13 Tickets no reconocido por sistema (Tickets con código de barra dañado / Tickets reembolso pendiente / Tickets offline)
13.1 Consulta estado de Cajero de Teléfono El Cajero de Juego llama al Personal de Servicios, para consultar por un ticket, indicando la información que
ticket con el juego Ticket aparece en Sistema (Tickets con código de barra dañado / Tickets reembolso pendiente / Tickets offline) y el
Personal de código asociado al Ticket.
Servicio
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13.2 Validar condición Personal de MCC El personal de Servicio debe verificar la condición del ticket en el Sistema MCC, según corresponda.
del ticket en Servicio Ticket
Sistema Luego de validar la condición del ticket es la indicada por el Cajero de Juego (Tickets con código de barra
dañado / Tickets reembolso pendiente / Tickets offline), el personal de Servicio en conjunto con un Técnico
deben revisar y validar en la máquina que generó el Ticket el estado de éste y luego proceder a informar al
Cajero de Juego, el momento en el cual el primero puede efectuar el pago del ticket al Cliente.
Los casos en los cuales sucede la situación anterior, pueden resumirse brevemente de la siguiente manera
(más delante de explican con mayor detalle):

 En caso de ticket reembolsado por máquina registrado en sistema, un Anfitrión procederá con la
entrega del pago manual (Anexo 3), para que el Cajero de Juego proceda con su ingreso manual al
sistema MCC.
 En caso de que el ticket indique código de barra mal impreso u offline, se procederá a corroborar
con un técnico TGM la situación en la máquina.
Este proceso nos da la opción de poder validar el ticket desde la máquina y dejarlo totalmente
activo para ser quemado en el sistema, sin requerir ingreso manual.
 Cuando el técnico TGM no solucione el error del ticket, el anfitrión procederá a realizar el pago
manual anexo correspondiente anexo 3 y se dirigirá al sector de cajas para que se proceda con el
Pago al cliente.
 NOTA: El daño mencionado en el código de barras, solo es aceptable en la medida que se verifique
un error en la impresión desde la máquina, por ende, daños o alteraciones provocados por los
clientes no aplican para reembolsar, según las condiciones establecidas y publicadas para este
instrumento.
13.3 Entregar valores Cajero de No aplica  En caso de cumplir con el punto mencionado anteriormente, de quedar con el Ticket activo el
de Ticket al Cliente juego Cajero de Juego validara y quemara en el sistema MCC el ticket para realizar el pago peinando los
billetes en el mesón según la cantidad indicada en el ticket para que el Cliente los retire.
 El Cajero deberá solicitar la aprobación del pago del ticket al Cliente y luego procederá a realizar la
entrega del mismo.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

14 Detalle de la regularización de pago de tickets de juego con condición de reembolso pendiente
14.1 Regularizar ticket Cajero de Ticket Para el caso de ticket con condición de reembolso pendiente, el Cajero recibe el comprobante de pago
con ubicación juego manual (Anexo 3) entregado por el Anfitrión, revisa que el monto indicado en el comprobante coincida con
reembolso Comprobante de
el ticket entregado, y procede a su cancelación.
pendiente pago manual
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 El Cajero guarda el documento en Original y primera copia. El ticket con problemas; es guardado por el
Cajero de Juego junto a pago manual, para su entrega posterior en bóveda quien informara por correo
electrónico a personal de Control de Gestión de la condición del ticket.

15 Detalle de la regularización de pago de tickets de juego con condición daño en código de barras u offline
15.1 Regularizar ticket Cajero de MCC Para el caso de ticket con condición de código de barra no existente u offline, se puede proceder de las
con código de Juego siguientes formas:
barra dañado u Ticket
 Si el Cajero de Juego recibe el llamado del Personal de Servicio indicando que el ticket está en
offline en Sistema
MCC condiciones de ser quemado en el Sistema, el Cajero de Juego ingresa al Sistema MCC, realiza lectura
del código de barra del Ticket con pistola laser y verifica el estado de reembolso pendiente del ticket.
En este caso, el Cajero quema el ticket quedando correctamente registrado en el Sistema
 Si el Cajero de Juego recibe el llamado del Personal de Servicio indicando que no fue posible corregir el
error del ticket, el Cajero de Juego queda a la espera de la llegada del comprobante de pago manual
que respalde el pago del ticket al Cliente. En este caso se procede de la misma forma que un ticket con
condición de reembolso pendiente.

d) Caída de sistema Live Cage

Actividad Responsable Herramientas Descripción

16 Pago de tickets de juego solicitado por cliente
16.1 Efectuar pago de Cajero de juego Ticket de juego Cuando el sistema de Recaudación Live Cage de ticket de juego, no se encuentra operativo, el Cajero de
ticket a cliente sin Juegos no puede hacer uso de este para “quemar” el ticket.
sistema s

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 Por esta razón, el Cajero generara una planilla Excel, registrando monto; fecha de emisión y código de barras
del ticket canjeado.

16 Recuperación de pagos realizados en forma manual

16.1 Recuperación de Cajero de juego Ticket de juego  De ser superada la caída del sistema con antelación al cierre de la jornada, los tickets canjeados
pagos realizados manualmente serán “ quemados” en sistema Live Cage

Sistema Live Cage

16.2 Recaudación Jefatura de cajas Ticket de juego  De no ser superada la caída del sistema, antes de una hora antes del cierre del casino, el Supervisor
manual de pagos Supervisor de de servicios generará premios manuales; los cuales serán adjuntados a los tickets no recaudados, y
manuales por servicios entregados al anfitrión.
ausencia de Premios manuales  Los premios manuales, junto con los tickets pagados no ingresados al sistema, serán presentados en
recuperación de Cajero de juego bóveda por los cajeros junto con solicitud a bóveda Central, al momento de su cierre, el detalle de
sistema Sistema estos será enviada por correo electrónico a Control de Gestión.
Personal de Tragamonedas  Este folio, los premios manuales y los tickets de juego no quemados, respaldan el dinero de efectivo
bóveda Central. faltante, el cual fue pagado al Cliente.
Outlook  Todos los pagos manuales emitidos deben ser informados antes del cierre del casino a Control de
Gestión, mediante correo electrónico.

e) Reposición / Relevos / Devolución de valores de cajas de juegos

Actividad Responsable Herramientas Descripción

17 Valores en caja insuficientes para continuidad la operación
Solicitar Cajero de No aplica  Cuando el Cajero evidencia que sus valores en caja están bajos y que requiere una reposición de
17 reposición/devolución/ juego valores para no tener faltante de efectivo durante su operación, solicita al personal de cajas en
.1 Canjes de valores apoyo una reposición de valores, indicándole el monto requerido.
 Para las devoluciones de cajas (Fichas-Dinero), el Cajero de Juego solicita al personal de cajas en
apoyo que realice una devolución de Fichas o Dinero, haciendo entrega del monto que desea
devolver.
 Para los Canjes Cuando el Cajero evidencia que sus valores en caja están faltos de sencillo para la
correcta operación, solicita al personal de cajas en apoyo una reposición de valores, indicándole el
monto requerido.
Completar folio de Personal de Formulario único de  El Personal de cajas en apoyo realiza un Formulario de Solicitud a Bóveda, indicando que
17 reposición/devolución/ cajas en apoyo “Solicitud a Bóveda” corresponde a una reposición y detallando los datos del Cajero y el monto a solicitar; luego entrega
.2 cajas casino el formulario a Personal de bóveda, personal de Bóveda despliega en el mesón los valores a
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 entregar en conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas partes.
Personal de  El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar la
bóveda entrega.
 Asimismo, para devolución de valores, el personal de cajas en apoyo, completa un Formulario de
Solicitud a Bóveda, indicando que corresponde a una devolución y detallando los datos del Cajero y
el monto solicitado.
 Luego entrega el formulario a un Personal de bóveda, personal de Bóveda despliega en el mesón
los valores a recibir en conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas partes.
 El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar la
recepción.

Reposición/devolución Personal de Sistema Cash Desk El Personal de Bóveda revisa el Formulario de solicitud a Bóveda con la reposición/devolución solicitada por
17 Bóveda el Personal de Caja de Juego para el Cajero de Juego indicado en el formulario.
.3
Relevos Cajeros / No aplica En los casos de ausencia del Cajero por algún periodo de tiempo, colaciones, descanso, cambios de turno,
17 personal de debe ser relevado por personal de cajas en apoyo, para dar continuidad a la operación, previo aviso a CCTV.
.4 cajas en apoyo

Actividad Responsable Herramientas Descripción

18 Reposiciones / / devoluciones
Validar valores de Personal de No aplica  El Personal de Caja de Juego revisa los valores entregados/devueltos por el Personal de Bóveda
18. reposición/ Bóveda corroborando que los valores entregados/devueltos correspondan a lo solicitado en el formulario
1 /personal de de solicitud a bóveda.
cajas en  En caso que los valores no correspondan, le informa la situación inmediatamente al Personal de
apoyo. Bóveda para que revisen en conjunto, el monto de la reposición.

Firmar Solicitud a Personal de Formulario de  Una vez conforme ambas partes, Personal de Cajas y Personal de bóveda proceden a las firmas del
18. Bóveda de Bóveda “Solicitud a Bóveda” formulario de solicitud a bóveda y le entrega la tercera copia al responsable de Caja de Juego, la
2 Reposición / /personal de que debe ser entregada al Cajero de Juego junto a los valores de la reposición/ devolución.
Devolución cajas en SistemaCash Desk  Personal de bóveda; ingresa el formulario en sistema Cash Desk de manera de contar con el

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 apoyo. registro de la totalidad de movimientos.
 El Personal de bóveda retiene el Original y la primera copia del formulario de solicitud a Bóveda.
Trasladar reposición a Personal de No aplica El Personal de Cajas de Juego traslada los valores al punto de caja donde se encuentra el Cajero de Juego.
18. Caja Caja en apoyo Se debe solicitar un vigilante para efectuar el traslado de los valores, dependiendo si el monto a trasladar
3 es igual o superior a $ 1.000.000.-

Recibir reposición de Cajero de
18. valores /devoluciones juego
4 recepción de 3°copia
de formulario
Solicitud a Bóveda
Solicitud a Bóveda El Cajero de Juego recibe los valores de reposición/ canjes entregados por el personal de cajas en apoyo de
caja de Juego, corroborando que el monto corresponda a lo indicado en la solicitud a bóveda. Luego, guarda
sus valores en su caja

f) Cierres de cajas de juego

Actividad Responsable Herramientas Descripción

19 Reposiciones / devoluciones
Cerrar sesión en sistema Cajero de  Al iniciar su cierre en caja, el Cajero de Juego lo realizara en modulo Live cage.
Live Cage juego Sistema Live Cage
19.
1

Totalización de tickets de Cajero de Sistema Live Cage  El cajero realizará consulta final al sistema Live Cage, informándose del monto total en dinero cancelado
máquinas recaudados. juego por concepto de tickets de máquina recaudados.
19.
2
Cerrar equipo Transbank Cajero de Equipo Transbank  El Personal de Cajas efectúa el cierre del equipo Transbank, emitiendo dos reportes: “Total Venta”
juego Voucher (Crédito y débito) y un “Detalle de Venta”.
19.
Totalización de tickets de Transbank  Con estos reportes y los Voucher entregados por el cajero de Juego, verifica que esté la totalidad de
3 máquinas recaudados. Sistema Live Cage transacciones realizadas durante la jornada
 El cajero realizará consulta final al sistema Live Cage, informándose del monto total en dinero cancelado
por concepto de tickets de máquina recaudados.
Guardado comprobantes Cajero de Live Cage  Se procederá a ingresar la información de los cierres de Transbank al sistema live cage, y la
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19. de avances en efectivo juego documentación, que incluye la copia impresa de los Voucher transados.
crédito y debito Caja fuerte  Finalmente se cerrara caja fuerte con llave, la que será devuelta a bóveda central. El Personal de Cajas
4
efectúa el cierre del equipo Transbank, emitiendo dos reportes: “Total Venta” (Crédito y débito) y un
Equipo Transbank “Detalle de Venta”.
Voucher  Con estos reportes y los Voucher, el cajero de juego verifica que esté la totalidad de transacciones
Transbank realizadas durante la jornada.
Guardado de valores en Cajero de Teléfono  El Cajero de Juego guarda sus valores en la caja dispuesta para el traslado de valores y se traslada a
caja de traslado juego bóveda, cabe señalar que en el traslado de dinero o fichas inferiores a $1.000.000.- se realiza solo con
19.
cobertura de CCTV previo aviso telefónico, sin la compañía de un guardia. Finalmente se cerrara caja
5 fuerte con llave, la que será devuelta a bóveda central
Ingresar datos a Sistema Cajero de  El Cajero de Juego debe contar sus valores y corroborar que correspondan al monto habilitado más las
Live cage (cierre) juego Sistema Live Cage reposiciones y menos las devoluciones respectivas.
19.
Ingreso de montos de Teléfono  Después ingresa los montos de fichas y dinero por detalle en sistema Live Cage
6 valores a Live Cage  En caso de haber realizado pagos manuales, debe asegurarse que estos hayan sido ingresados al sistema
Guardado de valores en Winner´s por el supervisor de servicios
caja de traslado
 Una vez ingresados los datos al sistema Live Cage, El Cajero de Juego guarda sus valores en la caja
dispuesta para el traslado de valores y se traslada a bóveda, cabe señalar que en el traslado de dinero o
fichas inferiores a $1.000.000.- se realiza solo con cobertura de CCTV previo aviso telefónico, sin la
compañía de un guardia.
Cajero de Sistema Live Cage  El Cajero de Juego debe contar sus valores y corroborar que correspondan al monto habilitado más las
juego reposiciones y menos las devoluciones respectivas.
19.
 Después ingresa los montos de fichas y dinero por detalle en modulo Live cage.
7  En caso de haber realizado pagos manuales y que estos no hayan sido ingresados al sistema Winners,
debe dar aviso a Supervisor de Servicios y a personal de bóveda.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

20 Cierre de cajero con faltante

Faltante de caja Personal Comprobante de Si la revisión indica la presencia de faltantes, el cajero entrega la caja con el faltante en bóveda, Personal de bóveda
de Caja de pérdida de Caja procederá a entregar a cajero el comprobante de perdida de caja para su firma.
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20. Juego En este comprobante, él colaborador deberá consignar manualmente su R.U.T y firma.
Recepción es validada por colaborador de bóveda, mediante su firma.
1
Dicho comprobante es en triplicado, quedando copia firmada en poder del colaborador, bóveda central y encargado
de personas.
Si la variación es superior a $10.000, el personal de bóveda debe enviar el informe del sistema, junto con copias de
la documentación relevante a CCTV; y pedir una revisión del caso.

LA información involucra él envió de correo a jefe de cajas, tesorero operativo, jefatura de bóveda; CCTV y
supervisor de CCTV.

21 Cierre de cajero sin diferencias

21.1 Entregar cierre a bóveda Cajero de Con el cierre detallado en el módulo Live Cage, el Cajero de Juego entrega sus valores, Personal de bóveda, para su
para revisión juego Sistema Live Cage revisión, imprimirá desde sistema Cash Desk el formulario correspondiente al cierre de la caja.
Sistema Cash
Desk
21.2 Verificación de Personal de Formulario El Personal de Bóveda procede a confirmar lo registrado en el formulario de cierre de caja impreso desde el
documentos al cierre Bóveda emitido desde sistema Cash Desk. Luego, cuadra el dinero en efectivo, fichas, titos y premios manuales (si se generaron),
sistema Cash transferencias, transacciones Transbank contra la habilitación y reposiciones/devoluciones del cajero.
Desk
Firmar Formulario de Personal de Formulario  Si el Cajero de Juego tienes sus valores cuadrados, el Personal de Bóveda procede a firmar los documentos
cierre Bóveda emitido desde en conformidad de lo devuelto por el cajero, entregando la copia al cajero, quedando para su registro la
21.
cajero sistema Cash original en Bóveda
3 Desk  Si el cajero tiene sobrante, el Personal de Bóveda toma el sobrante para que sea custodiado en la bóveda
y registra este monto en un folio de solicitud a bóveda, con los datos del Cajero y quedando las copias en
bóveda
Custodia de premios Personal de Acta de custodia  En caso que un cliente manifieste su necesidad de dejar en custodia valores provenientes de premios
Bóveda de valores obtenidos en el casino de juego, estos podrán ser custodiados en la bóveda del casino, dicho resguardo,
21.
cajero Correo no podrá extenderse más allá del día hábil siguiente de la jornada casino en que se originó.
4 electronico  Cliente deberá completar la ficha “ Acta de custodia de valores “ ( anexo 17) en la caja pagadora del casino

 Cajero(a) previo aviso a CCTV, ingresara el monto total del premio en una caja de flujo de valores,

informando por correo electrónico a bóveda y CCTV, indicando monto a custodiar e identificación del

cliente.

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 g) Habilitación anfitriones

Actividad Responsable Herramientas Descripción

22 Anfitrión en bóveda para habilitación

22.1 Revisar novedades Anfitrión Papeletas y Correos
 Anfitrión se dirigirá al interior de guardarropía, en donde retirará el bolso o banano (ver anexo 6)
en Pitt asignado informativos
que usará para trasladar los valores a cambiar en los salones, luego se dirigirá a bóveda.

22.2 Completar Anfitrión Formulario de  Deberá habilitar su caja en Bóveda Central; solicitando un fondo fijo, determinado por Tesorero
solicitud de Personal de habilitación operativa del casino, en coordinación con jefatura de servicios.
habilitación a Bóveda Ingreso montos  Para ello, personal de bóveda ingresará montos de habilitación prestablecidos en módulo Cash
bóveda habilitación en Desk de sistema OCM, asignando carro y usuario ( ID MCC ), una vez habilitada la caja en módulo
modulo Cash Desk Cash Desk , personal de bóveda procederá a imprimir “ Formulario de habilitación del carro”.

22.3 Entrega llaves de Personal de Llenado libro de  Anfitrión retirará las llaves de nicho y de máquinas, según lo establecido en procedimiento de
nicho bóveda actas control de llaves.

Anfitrión Llave de nicho

22.4 Entrega de Personal de Formulario de  El Personal de Bóveda imprime el formulario de habilitación del Anfitrión, junto con verificar
habilitación de bóveda habilitación llenado de libro de actas.
caja a Anfitrión  Desplegará los valores del fondo fijo en el mesón para dar un “golpe de vista”; junto al llavero de
máquinas de azar y del nicho solicitado.
 Junto al Anfitrión, revisan los montos a entregar.
22.5 Aviso a CCTV Personal de Teléfono  El Personal de Bóveda debe llamar a CCTV para avisar que se realizará la habilitación de un
habilitación bóveda Anfitrión de Juego.
CCTV  Una vez conforme por CCTV se procederá a revisar los valores por parte de Cajas.

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 Actividad Responsable Herramientas Descripción
23 Monto de habilitación entregado
23.1 Revisión fondo de Anfitrión No aplica Si el monto entregado no corresponde al monto de habilitación, el Anfitrión debe avisar al personal de
habilitación bóveda en forma inmediata.
23.2 Revisión fondo de Personal de No aplica El personal de Bóveda revisará los valores, informará a CCTV y remplazará o completará los valores en el
habilitación bóveda fondo del Anfitrión, si corresponde.
CCTV
23.3 Revisión fondo de Anfitrión No aplica  Si el monto entregado en habilitación está correcto ambas partes procederán a firmar conforme a
habilitación lo entregado en el formulario de habilitación.
 El formulario de habilitación constara de 2 copias :
o Original queda en poder de bóveda central copia queda en poder del Anfitrión

responsable.

o Ambos ejemplares deben ser firmados por anfitrión responsable y personal de bóveda
responsable.

24 Inicio de operación de Anfitrión

24.1 Ordenar valores en Anfitrión
caja de atención a
publico
No aplica  Una vez recibidos los valores conforme (Fondo fijo) el anfitrión se debe dirigir pre bóveda, donde
apartara como máximo $2.000.000 en efectivo, para trabajar en el salón, dejando la diferencia de
la habilitación en los nichos dispuestos para ello.
 Tras salir de bóveda, se dirigirá nuevamente al Pit TGM, para hacer retiro de su equipo móvil de
TBK inalámbrico (anexo 6) y radio portátil (anexo 7); y luego se dirigirá al salón TGM asignado.

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h) Cambio de valores

Actividad Responsable Herramientas Descripción

25 Inicio de atención
25.1 Recibir solicitud de Anfitrión No aplica El Anfitrión de Juego puede atender las siguientes solicitudes de cambio de valores:
cambio de valores  Pago de fichas: El Anfitrión sólo puede pagar fichas entregando efectivo a cambio de éstas. Si el
cliente quiere “comprar fichas”, deberá hacerlo en las mesas de juego.
 Venta de valores con Transbank: El Anfitrión de Juego puede hacer entrega de valores en efectivo
a cambio de la transacción Transbank.
 Cambio de billetes: El Anfitrión puede efectuar cambio de valores de otra denominación, de
acuerdo a lo requerido por el Cliente.

26 Cambio de fichas a solicitud del cliente

26.1 Verificar monto a Anfitrión No aplica  Saluda al cliente, y consulta su necesidad.
cambiar  Recibe fichas a cambiar.
 Valida que no sean falsificadas.
 Cuenta delante del cliente los valores a cambiar, mencionándole al cliente, de forma clara, el total
a transar; luego guarda valores recibidos, en bolsillo de cambio; realizando conteo de detalle
solicitado.
 Detalle contado es entregado, finalizando la transacción.
 Detalle es pasado de bolsillo de cambio a bolsillo principal.
 Terminado el proceso, anfitrión se despide de cliente.
 En caso que la transacción sea igual o superior a $500.000 anfitrión deberá informar a CCTV de la
transacción.
 Ante cualquier anomalía, no se pagara la transacción, se llamara a CCTV y a un supervisor de la
sección.
26.2 Problemas en Anfitrión No aplica
cambio de billetes  Si el Anfitrión de Juego evidencia que las fichas presentan problemas, informa la situación al
Cliente y las retiene, bajo cámara. Luego:
Supervisor de
o Solicita presencia de un Supervisor de servicios para dar solución.
servicios
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 o Supervisor de servicios revisa Las fichas y verifica lo indicado por el Anfitrión.
o Supervisor de servicios acepta o rechaza las fichas de acuerdo a las políticas del Casino.
 En caso de que las fichas sean falsas; estas son retenidas por el supervisor de servicios y deben ser
entregadas a bóveda para su custodia, al momento del cierre. Además, se debe identificar el
portador con su número de cedula nacional de identidad, domicilio y teléfono, esta última acción
se debe realizar junto con personal de seguridad.
26.3 Recepción Anfitrión No aplica
 En caso de recibir propina, esta será depositada en el lugar indicado según procedimiento de
Propinas
fondo solidario de propinas.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

27 Venta de valores con tarjetas Transbank solicitado por cliente
27.1 Generar Anfitrión Equipo Transbank  Saluda al cliente, y consulta su necesidad.
transacción en  Prepara el equipo para la transacción.
equipo Transbank  Recibe tarjeta de crédito o débito, y la pasa por ranura validadora.
 En caso de tarjetas de crédito extranjera, el Cajero debe solicitar documento de identificación al
Cliente Pasaporte o Cedula de Identidad.
 Anfitrión ingresa monto a solicitar.
 Entrega tarjeta y equipo al cliente, para que guarde la tarjeta, valide monto e ingrese clave secreta.
 Cliente debe devolver el equipo al anfitrión, que espera a que surja recibo.
27.2 Entrega de dinero Anfitrión No aplica Una vez validado el movimiento, el Anfitrión entrega al cliente
o fichas y Voucher  El Voucher impreso, “Copia cliente”
a cliente  El dinero o fichas que corresponde a la transacción.
 En caso de tarjetas de crédito extranjera, el Cajero debe devolver los documentos de identificación

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 previamente solicitados.
 En caso que la transacción sea igual o superior a $500.000 anfitrión deberá informar a CCTV de la
transacción.
 Ante cualquier anomalía, no se pagara la transacción, se llamara a CCTV y a un supervisor de la
sección.
Nota 1: El Anfitrión deberá solicitar la aprobación del pago al Cliente y luego procederá a realizar la entrega
del mismo.
Nota 2: El anfitrión puede pagar transacciones a clientes en efectivo o fichas.
27.3 Recepción Anfitrión No aplica  En caso de recibir propina, esta será depositada en el lugar indicado según procedimiento de
Propinas fondo solidario de propinas.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

28 Cambio de billetes solicitado por cliente
28.1 Verificar monto a Anfitrión No aplica  Saluda al cliente, y consulta su necesidad.
cambiar  Recibe billetes a cambiar.
 Valida que no sean falsificadas.
 Cuenta delante del cliente los valores a cambiar, mencionándole al cliente, de forma clara, el total
a transar; luego guarda valores recibidos, en bolsillo de cambio; realizando conteo de detalle
solicitado.
 Si los billetes se encuentran válidos y en condiciones óptimas para el cambio, el Anfitrión realiza su
cambio, de acuerdo a la denominación indicada por el Cliente.
 Detalle contado es entregado, finalizando la transacción.
 Detalle es pasado de bolsillo de cambio a bolsillo principal.
 Terminado el proceso, anfitrión se despide de cliente.
28.2 Revisar billete bajo Anfitrión Lámpara de luz Si el Anfitrión tiene alguna sospecha fundada, de haber recibido un billete falsificado (mediante uso del
luz ultravioleta ultravioleta tacto, por diferencias visuales del mismo, etc.), independiente de su denominación, este procederá a
revisarlo utilizando un dispositivo de luz UV.
28.3 Problemas en Anfitrión No aplica  Si el Anfitrión de Juego evidencia que el billete presenta problemas, informa la situación al Cliente
cambio de billetes y retiene el billete, bajo cámara. Luego:
Supervisor de o Solicita presencia de un Supervisor de servicios para dar solución.
servicios o Supervisor de servicios revisa el billete y verifica lo indicado por el Anfitrión.
o Supervisor de servicios acepta o rechaza el billete de acuerdo a las políticas del Casino.
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  En caso de que el billete sea falso, el Supervisor de servicios y/o DTO informa al Cliente que el
billete debe ser retenido y se procederá según lo indicado en Circular N° 86 de la Superintendencia
de Casinos de Juego
o Si el Cliente indica que el billete fue entregado por el Casino, el Supervisor indica que se
hará una investigación al respecto, con las cámaras de CCTV, para verificar lo expuesto
por el Cliente.
o El Supervisor de Caja de Juego y/o DTO retiene el billete presuntamente falso para
proceder según indica la circular N° 86 de la Superintendencia de Casinos de Juego. El
billete presuntamente falso debe ser entregado a bóveda para su custodia. Además, se
debe identificar el portador con su número de cedula nacional de identidad, domicilio y
teléfono, para proceder al llenado de formulario N° 1 de la Circular N° 86 de la
Superintendencia de Casinos de Juego esta última acción se debe realizar junto con
personal de seguridad si la situación lo amerita.
28.4 Recepción Anfitrión No aplica
Propinas  En caso de recibir propina, esta será depositada en el lugar indicado según procedimiento de
fondo solidario de propinas.

i) Reposición / Devolución de valores anfitriones

Actividad Responsable Herramientas Descripción

29 Valores en caja insuficientes / excesivos para continuidad la operación
29.1 Solicitar Anfitrión No aplica  Cuando el Anfitrión evidencia que sus valores están bajos y que requiere una reposición de valores
reposición/ para no tener faltante de efectivo durante su operación, se dirige a bóveda central para su
devolución/ reposición.
 Para las devoluciones (Fichas-Dinero), el Anfitrión se dirige a bóveda central
29.2 Completar folio Anfitrión Formulario único de  Personal de Bóveda ingresa en sistema MCC, modulo Cash Desk los montos a reponer al carro del
de reposición “Solicitud a Bóveda” anfitrión, imprime “formulario de reposición” y despliega en el mesón los valores a entregar en
/devolución Personal de Modulo Cash Desk conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas partes.
bóveda  El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar la
entrega.
 Asimismo, para devolución de valores, el anfitrión, completa un Formulario de Solicitud a Bóveda,
indicando que corresponde a una devolución y detallando sus datos y el monto solicitado. Luego
entrega el formulario a un Personal de bóveda, personal de Bóveda despliega en el mesón los
valores a recibir en conjunto con el Formulario para el golpe de vista de ambas partes.
 Personal de bóveda ingresara los montos de los valores a devolver en carro correspondiente en

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 sistema MCC, modulo Cash Desk.
 El Personal de Bóveda debe avisar a CCTV y esperar la confirmación de estos para realizar la
recepción.

29.3 Relevos Anfitrión / No aplica En los casos de ausencia del Anfitrión en su sector, por algún periodo de tiempo, colaciones, descanso,
cambios de turno, debe ser relevado por otro anfitrión, para dar continuidad a la operación, previo aviso a
CCTV.
Anfitrión, durante sus períodos de descanso, deja sus valores en nicho asignado.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

30 Reposiciones / devoluciones

Validar valores de Personal de No aplica  El anfitrión revisa los valores entregados/devueltos por el Personal de Bóveda corroborando que

30. reposición/ Bóveda los valores entregados/devueltos correspondan a lo solicitado en el formulario de

1 reposición/devolución impreso desde sistema MCC

Anfitrión  En caso que los valores no correspondan, le informa la situación inmediatamente al Personal de

Bóveda para que revisen en conjunto, el monto del movimiento.

Firmar formulario de Personal de Formulario de  Una vez conforme ambas partes, Anfitrión y Personal de bóveda, proceden a las firmas del

30. Reposición / Bóveda reposición formulario impreso desde sistema MCC, modulo Cash Desk, cuya copia debe ser entregada al

2 Devolución / Anfitrión /devolución Anfitrión, junto a los valores de la reposición/ devolución.

Sistema MCC modulo  El Personal de bóveda retiene Original .de formulario impreso desde sistema MCC.

Cash Desk

Trasladar reposición a Anfitrión No aplica Una vez recibidos los valores conformes, el cajero móvil se debe dirigir al nicho de pre bóveda, realizando las

30. pre bóveda modificaciones necesarias, para continuar con la atención en los salones

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 j) Cierres de anfitrión

Actividad Responsable Herramientas Descripción

31 Cierre equipo de Transbank
Cierre parcial equipo Anfitrión
31. Transbank
1 Voucher Transbank
Equipo Transbank  Este procedimiento se lleva a cabo en lugar habilitado, se realizará a petición del ANFITRION y lo
efectuará el supervisor en turno.
 Consiste en la cuadratura de los Voucher recibidos por cada Venta realizada y estos serán Ingresados al
sistema Live Cage.
 En caso que se extravíe un Voucher ya sea Débito o Crédito, debe ser informado al supervisor en turno y
será sancionado con carta de amonestación.
 Comprobantes de Venta: Para proceder al “Cierre Parcial de las Ventas” es OBLIGATORIO obtener 1
detalle y 2 totales de las transacciones realizadas durante la jornada.
 En caso que el supervisor en turno se encuentre en procedimiento, el anfitrión se dirigirá a realizar el
cierre parcial con la autorización de este, deben dirigirse de uno a la vez para evitar aglomeración de
gente y descuido de sus áreas.

Cierre equipo Anfitrión Comprobante de  Este procedimiento se ejecuta igual al cierre parcial. El deber del anfitrión es verificar que el TBK se
31. Transbank venta encuentre sin ventas.
2  El supervisor es quién determinará la hora del cierre de transacciones, lo ideal es con una anticipación de
media hora antes del término de su jornada. Esto significa que no podrá arquear ni ordenar billetes, en
el salón antes de esta media hora, solo puede realizar u ordenar los valores dentro de Bóveda Central.
 Es deber del Anfitrión el ingresar correctamente sus vouchers al sistema Live Cage, así como es deber del
Supervisor de Servicios en turno cuadrar el monto final del sistema v/s el monto físico de cada anfitrión.
 Una vez finalizado el cierre final; el anfitrión deberá dirigirse al PIT a hacer entrega de su equipo TBK,

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 luego en el Sector de Guardarropía tendrá que dejar la radio cargando.

Actividad Responsable Herramientas Descripción

32 Cierre de valores
Cierre de jornada en Anfitrión
32. bóveda central
1 Voucher Transbank
Equipo Transbank  El Anfitrión; una vez terminado su turno, procederá a confeccionar su formulario de cierre, para esto
deberá ingresar sus montos de valores ( dinero y fichas ) en sistema Live Cage.
 Los detalles registrados podrán ser en fichas casino Colchagua S.A y / o efectivo.
Modulo Live Cage  Anfitrión devolverá llave de nicho y de máquinas, según proceder establecido en procedimiento de
control de llaves.
 Personal de bóveda validara cierre de anfitrión en sistema Cash Desk , imprimiendo formulario de cierre
de carro
 Los documentos deberán coincidir en cantidad y monto pagados, reflejados en sistema Cash Desk de
bóveda
 Ante cualquier diferencia faltante, personal de bóveda procederá a entregar a cajero el comprobante de
perdida de caja para su firma.
 La cuadratura de caja móvil se obtiene de la comparación entre total entregado (habilitación;
reposiciones) contra el total devuelto (devoluciones y cierre).
 El original del formulario de cierre impreso desde sistema Cash Desk quedara en bóveda y la copia se le
entregará al anfitrión para su archivo en Pit TGM

Actividad Responsable Herramientas Descripción

33 Cierre de Anfitrión con faltante

Completar faltante Anfitrión Comprobante de Si la revisión indica la presencia de faltantes, el anfitrión entrega la caja con el faltante en bóveda.,
33. de anfitrión pérdida de Caja
Además, el anfitrión debe firmar el comprobante de pérdida de caja el cual será entregado por personal de
1 bóveda
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 En este comprobante, él colaborador deberá consignar manualmente su R.U.T y firma.

Recepción es validada por colaborador de bóveda, mediante su firma.

Dicho comprobante es en triplicado, quedando copia firmada en poder del colaborador, bóveda central y
encargado de personas.

Si la variación es superior a $10.000, el personal de bóveda debe enviar el informe del sistema, junto con copias
de la documentación relevante a CCTV; y pedir una revisión del caso.

LA información involucra él envió de correo a jefe de cajas, tesorero operativo, jefatura de bóveda; CCTV,
supervisor de CCTV, Jefe de Servicios y Supervisor de Servicios.

34 Cierre de Anfitrión sin diferencias

34.1 Entregar cierre a Anfitrión Formulario impreso Con el cierre detallado en sistema Live Cage el Anfitrión de Juego entrega sus valores, documentos de respaldo
bóveda para desde sistema Cash Personal de bóveda, imprime formulario de cierre para revisión.
revisión Desk
Live Cage

34.2 Verificación de Personal de Formulario impreso El Personal de Bóveda procede a confirmar lo registrado en formulario de cierre
documentos al Bóveda desde sistema Cash Luego, cuadra el dinero en efectivo, fichas y premios manuales (si se generaron) contra la habilitación y
cierre Desk ” reposiciones/devoluciones del Anfitrión, registrados en sistema Cash Desk.

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 III) Anexos:

Anexo 1:

Formulario solicitudes a bóveda (manual)

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Formulario Habilitación de cajas emitido por sistema Cash Desk

Página 33 de 56
Anexo 2:

Página 34 de 56
Modulo de habilitación de cajas Cash Desk

Anexo 3:

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 Tickets de juego.

"Este ticket es un instrumento autorizado para realizar apuestas válidas en las máquinas de azar o bien, para ser cambiado por
dinero (*) en efectivo, en el casino en el cual fue emitido.
Para su uso, el ticket deberá encontrarse en óptimas condiciones, de tal forma que si está ilegible, alterado, incompleto, en mal
estado, o es falso, no será aceptado por el Casino, en donde por ser un instrumento "al portador", la responsabilidad por su
cuidado, custodia y seguridad es exclusivamente del cliente y no del casino.
La validez del ticket es determinada por el número de días indicado en el tiro del documento, contados desde la fecha de emisión.
En el caso que el ticket corresponda a un Ticket Especial, este tendrá una validez de 24 horas a partir de la fecha y hora de
emisión.
Por el sólo hecho de hacer uso de este instrumento, el cliente declara conocer y aceptar las condiciones de uso y cambio del
mismo contenidas en el Reglamento de Uso y Cambio de Ticket, disponibles en las oficinas de Club Colchagua o en
www.casinocolchagua.cl.

* El cambio por dinero no es válido para Ticket Promocionales."

Anexo 4:

Modulo Live Cage

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Anexo 5:
Módulo Winner y premio Winner

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Anexo 6:
Bolso al cinto o banano de vendedores máquinas de azar (cargo a fin) y Equipo de TBK de anfitriones:

Anexo 7:

Nichos y llave respectiva anfitriones; junto a radio portátil.

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Anexo 8:

Comprobante de pérdida de cajas

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Anexo 9:
Planilla registro UAF

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Anexo 10

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Comprobante de Entrega de Valores por Transferencia Electrónica

Anexo 11

Ventana Registro de Datos por Cambio con Transferencia Bancaria

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Anexo 13
Registro de Cheques y Transferencias electrónica planilla Excel

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Anexo 14

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Anexo 15

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Anexo 16

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Anexo 17

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Página 48 de 56
IV) Control de Cambios

Fecha Modificado por Versión Modificada Cambios realizados

modificación (nombre y cargo)
14/05/2014 María Teresa Abarca Versión 1 Se modifica Canjes de voucher promocional
(Jefa de cajas) por ticket de máquinas de azar (sección 2.2)
14/05/2014 María Teresa Abarca Versión 1 Habilitación cajas pagadoras (2,2):
(Jefa de cajas) Fondo fijo $20.000.000 con el siguiente
detalle: 350 billetes de 20.000; 1.040
billetes de 10.000; 300 billetes de 5.000;
1.000 billetes de 1.000; 57 monedas de 500;
600 monedas de 100; 100monedas de 50;
600monedas de 10; 100 monedas de 5.
23/02/2015 Jose Arismendi (Jefe de Versión 2 Se modifica Formato según Circular N°58
Boveda), María Teresa donde se incorpora las columnas Actividad,
Abarca (Jefa de Cajas) y responsable y Herramientas.
Raul Carreño.- En la letra A) Habilitación Cajas pagadoras,
se modifica el monto de habilitación el cual
es determinado por el Director de Tesorería
según la necesidad de la operación.-
Se elimina el cambio de moneda extranjera
dentro de este procedimiento.-
Se incorpora comprobante de faltante.-
Se incorporan diagramas del procedimiento
los cuales no estaban en la versión anterior.-
Se incorpora procedimiento para clientes
realicen transferencia como medio de
cambio.-
28/05/2015 Raul Carreño (Director Versión 3 Se modifica en el punto de transferencias
de Tesorería Operativa) electrónicas la palabra “Antofagasta” por
Colchagua a lo que se refiere a
autoexcluidos.-
09/07/2016 Allison Herrera Versión 4 a) Se aumenta el fondo fijo de los
(Directora de Tesorería anfitriones de $500.000 a
Operativa) $1.000.000.
b) Se modifica el lugar de carga de la
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 radio utilizada por el anfitrión
posterior al cierre final.

22/12/2017 Marcelo Pavéz (Jefe de Versión 5 1) Se cambia logo Enjoy por logo de Casino
Bóveda y Cajas) de Colchagua
2) Se agrega cuadro de responsables
elaboración y aprobación
3) Se modifican contenidos en punto I)
Resumen Ejecutivo, apartado “
Responsables “ , en lo referente a
habilitación de cajeros en sistemas
4) Se modifica punto A) Habilitación de
cajas pagadoras, Punto 1.2 eliminando
uso de formulario de solicitud a bóveda
para habilitaciones.
5) Se elimina en nota al pie del punto 1.2
lo referente a uso del sistema TGM
6) En punto 2) Monto de habilitación
entregado, punto 2.3) se elimina 1
copia de formulario de habilitación.
7) En punto 3) Inicio de operación de
cajero, en punto de atención, se elimina
texto referente a sistema de redención
8) En punto B) Cambio de valores se
agrega que cajero puede vender fichas
a cambio de efectivo y se elimina
referencia a oficina de cambio.
9) En punto cambio de fichas a solicitud
del cliente se elimina cambio de fichas
de casinos del holding Enjoy.
10) En punto cambio de cheques al día, se
elimina en columna “herramientas”,
“sistema de cambios “y se reemplaza
por “modulo Live Cage “, a la vez se
reemplaza nombre de programa de
juego responsable de nuestra sociedad
operadora.
11) En punto 7 Transferencia Electrónica se
agrega como responsable a jefatura de
bóveda y jefe de servicios
12) Se reemplaza a Jefe de Cajas por Jefe de
Servicios para atención de clientes en
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 sala.
13) Se elimina obligación del cliente de
imprimir comprobante de
transferencia , este se imprimirá en caja
14) Se cambia a Jefe de Cajas por Personal
de cajas para la revisión de recepción
de correo electrónico.
15) Se actualizan datos de cliente a ingresar
en módulo sistema computacional MCC
para clientes nuevos y ya registrados.
16) Se reemplaza cargo de asistente por
personal de cajas
17) Se reemplaza “ Enjoy Club” por “ Club
Colchagua “
18) Para consultas de clientes autoexcluidos
se reemplaza página web “Planeta
Enjoy “ por sistema MCC.
19) En punto 9. Se agrega cumplimiento de
circular N° 86 de SCJ para
procedimiento de billete falso
20) En punto 10) Se elimina posibilidad de
cambio de tickets de juego de otros
casinos de juego.
21) En punto 13.1 Se modifica
procedimiento para pago de tickets con
error
22) Se elimina punto 15 “ Tickets de otras
unidades de negocios del holding
Enjoy”
23) Se elimina punto 16 “ Canje de cupón
promocional requerido por cliente
24) Se elimina punto 17 “ Cliente presenta
tarjeta Enjoy Club “
25) Se elimina punto 18 “ Cliente no
presenta tarjeta Enjoy Club “
26) Se elimina punto 19 “ Cupón
correctamente asociado al cliente “
27) Se elimina punto 20 “ Cupón no
asociado al cliente “
28) Se elimina título e) Situaciones de
caídas de sistemas y puntos asociados
al título.
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 29) En título i), actual d) “Caída de sistema
Live Cage”, en punto 22, actual 15, se
elimina a Supervisor de Servicios y
anfitrión como responsables.
30) En punto 23, actual 16, “Recuperación
de pagos realizados en forma manual,
se elimina a Anfitrión y Supervisor de
Servicios de Juego.
31) En punto 23.2 , actual 16.2 , se
reemplaza al Anfitrión por Jefatura de
Cajas
32) En Punto f), actual e) En título
“Reposición/Canjes/Relevos/Devolución
de valores de cajas de juego” se elimina
la palabra “Canje”.
33) En punto 24.3) actual 17.3) se elimina
Sistema TGM, se reemplaza por Cash
Desk.
34) En punto 25, actual 18 , en título “
Reposición/ Canje/Devoluciones” se
elimina la palabra “ canje”
35) En punto 25, actual 18.3, se especifica
monto de $ 1.000.000.- como umbral
para traslado de valores con seguridad.
36) En punto 19 se elimina canje
37) En punto 26.1, actual 19.1, se cambia
Actividad eliminando sistema de
Redención y se reemplaza por sistema
Live Cage., en Responsable, se elimina a
personal de mesas de juego, en
Herramientas se elimina Reporte de
Redención y se reemplaza por sistema
Live Cage., en Descripción, se elimina
sistema de Redención y se reemplaza
por Live Cage.
38) En punto 26.2 actual 19.2 se elimina la
compra de Voucher de tarjeta de
crédito o débito por parte de asistente
de cambio
39) En punto 26.5 actual 19.5 se elimina
ingreso de información al sistema de
cambios
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 40) En punto 26.7 actual 19.7, se elimina
uso de formulario de solicitud a bóveda.
41) En punto 27, actual 20, “Cierre de
cajero con faltante”, se elimina retiro
de custodia para cuadrar caja.
42) En punto 21 “Cierre de cajero sin
diferencias “ , se elimina formulario de
solicitud a bóveda y se reemplaza por
formulario emitido desde sistema Cash
Desk.
43) En punto h), actual g), “Habilitación
Anfitrión “se elimina formulario de
solicitud a Bóveda y se reemplaza por
habilitación en sistema Cah Desk.
44) En punto 30, actual 23, “Monto de
habilitación entregado “, se elimina
formulario de solicitud a Bóveda.
45) En punto 34.2, actual 27.2, se agrega
Nota 2.
46) En punto 35.3, actual 28.3, se
reemplaza procedimiento de billete
falso por lo indicado en circular N° 86
conjunta del BCC y la SCJ.
47) En punto 36, actual 29, “Valores en caja
insuficientes/excesivos para
continuidad de la operación” se elimina
todas las acciones referentes a canjes,
y de uso de formularios de solicitud a
bóveda.
48) En punto 37 actual 30, se elimina canje
y formulario de solicitud a bóveda
49) En punto 38, actual 31, se elimina
procedimiento en caja pagadora y
cambio de Voucher por efectivo y/o
placas casino.
50) En punto 38.2, actual 31.2 se elimina
glosa referente a oficial de cambio.
51) En punto 39, actual 32” Cierre de
Valores” se elimina confección de
formulario “Solicitud a Bóveda “y se
reemplaza por sistema Live Cage.
52) En punto 40, actual 33 “Cierre de
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 Anfitrión con faltante”, se elimina
procedimiento de bóveda de retiro de
custodia para cuadrar caja.
53) En punto 41, actual 34 “Cierre de
anfitrión sin diferencias “se elimina uso
de formulario de “Solicitud a bóveda “.
54) En anexo DIAGRAMAS DE
PROCEDIMIENTOS, se elimina punto D)
“ Canje de cupones promocionales a
cliente”
55) En anexo DIAGRAMAS DE
PROCEDIMIENTOS, se elimina punto E)
“Canje de valores entre cajas pagadoras
y bóveda “.

56) Se modifica Anexo 1, se agrega imagen

de Formulario de habilitación de caja
emitido por sistema Cash Desk.

57) Se modifica Anexo 2, se elimina

“Modulo de habilitación de cajas
pagadoras en MCC “, se reemplaza por
módulo de habilitación de cajas Cash
Desk.

58) Se elimina anexo 5 “ Voucher “

59) Se elimina anexo 6 “ Modulo Canje de

Cupones y Sistema de Redención “

60) Se modifica numeración de anexo 7,

actual Anexo 5

61) Se modifica numeración de anexo

8,actual anexo 6

62) Se modifica numeración de Anexo

9,actual anexo 7

63) Se modifica numeración de Anexo 10,

actual anexo 8.

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 64) Se modifica numeración de Anexo 11,
actual Anexo 9.
65) En anexo 12, actual Anexo 10, se
elimina Planilla de clientes
Autoexcluidos y se reemplaza por “
Clientes con marca en sistema Live
Cage”
66) Se modifica numeración de anexo 13,
actual Anexo 11.
67) En anexo 14, actual anexo 12 se
modifica imagen de Ventana de
Registro de Datos por Cambio con
Transferencia Bancaria.
68) Se modifica numeración de Anexo 15,
actual Anexo 13.
69) Se modifica en punto 24 Inicia
operación de Anfitrión, 24.1 Ordenar
valores en caja de atención al público,
en párrafo “donde apartará como
máximo $1.000.000 en efectivo…” a
“donde apartará como máximo
$2.000.000 en efectivo…”.

08/04/2020 Marcelo Pavez Versión 7 1) Se agrega punto 10 Cambio de USD

(Director de Tesorería 2) Se cambia umbral de registro UAF ,
Operativa) rebajándolo a US$1.000.-
3) Se agregan anexos 14 ; 15 y 16
4) Se actualiza listado de
responsables en portada.
10/02/2022 Marcelo Pavez Versión 8 1) Se actualiza listado de
(Director Tesorería responsables en portada
Operativa) 2) Se cambia umbral de valor de
transacción para dar aviso a CCTV,
dejándolo igual o superior a US $
1.000.-
3) En punto 7.- “Transferencia
Electrónica”, se cambia el modo de
pago de esta hacia el cliente,
ampliando a dinero en efectivo o
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 fichas.
4) Se elimina nota de este
procedimiento que hace referencia
a cambios a clientes autoexcluidos.
5) Se actualiza Anexo 10
“ Comprobante de entrega de
fichas” a “ Comprobante de
entrega de Valores”
6) Se actualiza Anexo 13 “ Registro
transferencia electrónica planilla
Excel”
7) Se agrega punto 21.4 “ Custodia de
premios”
8) Se agrega Anexo 17 “ Acta de
custodia de valores”
9) Cambio de valor en umbral de la
suma de ticket sea mayor a
US$1.000 punto 12.1

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