27.

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Norys Alvarado O.
ABOGADA
I.P.S.A. Nº 43.690

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.-
Yo, NORYS DEL CARMEN ALVARADO OROPEZA, Venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 7.321.824, RIF Nº V- 07321824-8,
Abogada en ejercicio debidamente inscrita por ante el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el Nº 43.690, de este domicilio; debidamente autorizada para este acto, ante
Usted, muy respetuosamente ocurro para presentarle el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día Cinco (05) de Diciembre del Dos mil
veintiuno (2021) de la Sociedad Mercantil originalmente inscrita bajo la denominación
POKER’S JOYAS, C.A. con Registro de Información Fiscal (RIF) N° J- 30233182-0, por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en
fecha 21 de Diciembre de 1994, bajo el Nº 27, Tomo 46-A; refundidos sus estatutos en
acta de asamblea inscrita por ante la misma oficina de Registro en fecha 15 de
noviembre de 2018, bajo el Nº 24, Tomo 233-A RM315, posteriormente cambiada su
denominación a DIANEY JOYAS, C.A. mediante Acta de Asamblea debidamente inscrita
por ante la misma Oficina de Registro, en fecha 19 de Noviembre de 2020, bajo el Nº 34,
Tomo 53-A RM315, Expediente N° 27582. Ruego a usted que se sirva ordenar el registro
y publicación de la precitada acta, pautada en el Código de Comercio y que una vez inscrita
me sea expedida copia certificada a los efectos de su publicación. En Valencia, a la fecha
de su presentación.-

NORYS DEL C. ALVARADO O.

C.I. Nº V- 7.321.824
Norys Alvarado O.
ABOGADA
I.P.S.A. Nº 43.690

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el día de hoy Cinco (05) de Diciembre del Dos mil veintiuno (2021), siendo las 10:00
a.m., se constituyó en la sede de la Sociedad Mercantil originalmente inscrita bajo la
denominación POKER’S JOYAS, C.A. con Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-
30233182-0, por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Estado Carabobo, en fecha 21 de Diciembre de 1994, bajo el Nº 27, Tomo 46-A;
refundidos sus estatutos en acta de asamblea inscrita por ante la misma oficina de
Registro en fecha 15 de noviembre de 2018, bajo el Nº 24, tomo 233-A, RM315,
posteriormente cambiada su denominación a DIANEY JOYAS, C.A. mediante Acta de
Asamblea debidamente inscrita por ante la misma Oficina de Registro, en fecha 19 de
Noviembre de 2020, bajo el Nº 34, Tomo 53-A RM315, Expediente N° 27582; una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que estuvieron presentes los
accionistas NAHIR YOLANDA SÁNCHEZ GARCÉS y ARTURO JOSE SANCHEZ
GARCES, Venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cedulas de Identidad
Nros. V- 6.707.564 y V- 11.356.884, respectivamente, con Registro de Información Fiscal
(RIF) Nros. V- 06707564-8 y V- 11356884-0, respectivamente, ambos de este domicilio,
quienes representan propietarios del Cien por ciento (100%) del Capital Social por lo que se
hace innecesaria la previa convocatoria. Preside la Asamblea la ciudadana NAHIR
YOLANDA SÁNCHEZ GARCÉS, en su carácter de PRESIDENTE, quien la declara
válidamente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el siguiente orden
del día: PRIMER PUNTO: Aumento del Capital. SEGUNDO PUNTO: Aumento del
valor nominal de las acciones. TERCER PUNTO: Modificación de la Cláusula QUINTA
del Acta Constitutiva – Estatutos de la Sociedad Mercantil. Seguidamente se procede a
tratar el PRIMER PUNTO del día: Se procede a tratar sobre la conveniencia de aumentar
el capital social de CUARENTA CÉNTIMOS DE BOLÍVAR (Bs. 0,40), a la cantidad
VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), mediante la emisión de TREINTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS
(39.999.200) nuevas Acciones, de CINCO DIEZ MILÉSIMAS DE BOLÍVAR (Bs.
0,0005) cada una, las cuales fueron suscritas y totalmente pagadas de la siguiente forma: La
accionista NAHIR YOLANDA SANCHEZ GARCES, suscribe y paga VEINTITRÉS
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS VEINTE
(23.999.520) nuevas acciones, por un valor de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE BOLIVARES CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 11.999,76); y el
accionista ARTURO JOSE SANCHEZ GARCES, suscribe y paga QUINCE
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS
OCHENTA (15.999.680) nuevas acciones, por un valor de SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y
CUATRO (Bs. 7.999,84). Dichas acciones fueron canceladas mediante Inventario de
Bienes anexo. Este punto fue aprobado por unanimidad. Seguidamente se pasa a deliberar
sobre el SEGUNDO PUNTO del orden del día: Debido a las nuevas necesidades de la
Sociedad Mercantil, se hace necesario aumentar el valor de las acciones de CINCO DIEZ
MILÉSIMAS DE BOLÍVAR (Bs. 0,0005); a QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.
500,00), manteniéndose el mismo porcentaje accionario, quedando en consecuencia el
Capital Social en la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00),
representado en CUARENTA (40) acciones con un valor nominal de QUINIENTOS
BOLÍVARES (Bs. 500,00). Este punto fue aprobado por unanimidad. Seguidamente se
pasa a deliberar sobre el TERCER PUNTO del orden del día: QUINTA: El Capital de la
Compañía será de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00) divididos en
CUARENTA (40) acciones, nominales no convertibles al portador, con un valor nominal
de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00) cada una, suscrito y pagado en la forma
siguiente: La accionista NAHIR YOLANDA SÁNCHEZ GARCÉS, suscribe
VEINTICUATRO (24) acciones y paga DOCE MIL BOLÍVARES (Bs. 12.000,00); y el
accionista ARTURO JOSE SANCHEZ GARCES, suscribe DIECISÉIS (16) acciones y
paga OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 8.000,00). Este punto fue aprobado por
unanimidad. No habiendo otro punto que tratar se declaró concluida la Asamblea,
facultándose ampliamente a la ciudadana NORYS DEL CARMEN ALVARADO
OROPEZA, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cedula de Identidad Nº V-
7.321.824, RIF Nº V- 07321824-8, Abogada en ejercicio debidamente inscrita por ante el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.690, de este domicilio, para que
lleve todas las formalidades de la Ley a la inscripción, fijación y publicación del presente
documento. Igualmente, Nosotros: NAHIR YOLANDA SÁNCHEZ GARCÉS y
ARTURO JOSE SANCHEZ GARCES, declaramos BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de
 Norys Alvarado O.
ABOGADA
I.P.S.A. Nº 43.690

AUMENTO DE CAPITAL proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado

por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. No habiendo nada más que tratar, se da por
terminada la Asamblea y se levanta la presente Acta y en señal de conformidad firman los
presentes. (fdo.) NAHIR YOLANDA SÁNCHEZ GARCÉS y (fdo.) ARTURO JOSE
SANCHEZ GARCES. CERTIFICACIÓN: Yo, NAHIR YOLANDA SÁNCHEZ
GARCÉS, en mi carácter de PRESIDENTE, certifico que el Acta que antecede es copia
fiel y exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de mi
representada. En valencia, a la fecha de su presentación.-

NAHIR Y. SÁNCHEZ G. ARTURO J. SANCHEZ G.

C.I. Nº V- 6.707.564 C.I. Nº V- 11.356.884