Abg. Joagnne J.

Azuaje
U.
I.P.S.A. N° 142.513

CIUDADANA:
REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO BARINAS.
SU DESPACHO.

Yo, JOAGNNE JOSE AZUAJE UZCATEGUI, Venezolano, Mayor de Edad,

Soltero, Abogado, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.341.841, domiciliado
en esta ciudad de Barinas, Municipio y Estado Barinas, suficientemente
autorizado por la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Empresa:
INVERSIONES Y AGROMATERIALES PEDRAZA, C.A., debidamente
Protocolizada por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Barinas, inscrito
en el Tomo: 6-A REGMER2, Numero: 45, del Año 2016; Expediente Nro: 412-
17936, de los Libros de Registro de Comercio llevados por ese Despacho. Ante
Usted, presento ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, de fecha Quince
(15) de Febrero del Año 2021, en la cual consta la facultad que me fuere conferida
para realizar la siguiente participación. Igualmente le solicito que una vez realizada
la inscripción de las mencionada Acta, me sea expedida la Copia debidamente
Certificada de Ley. En la Ciudad de Barinas a la fecha de su Presentación.
 Abg. Joagnne J. Azuaje
U.
I.P.S.A. N° 142.513

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA EMPRESA: INVERSIONES Y AGROMATERIALES PEDRAZA, C.A. Quien
suscribe, CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, Venezolano, Soltero, Mayor de Edad,
Titular de la Cédula de Identidad N° V-14.990.076, en mi condición de Presidente
de la Empresa Mercantil INVERSIONES Y AGROMATERIALES PEDRAZA,
C.A., CERTIFICO: Que la copia que ha continuación se transcribe es Copia Fiel
y Exacta de su Original que corre inserta en el Libro de Actas de mi representada
la cual es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA: INVERSIONES Y
AGROMATERIALES PEDRAZA, C.A.. en su sede, hoy Quince (15) de Febrero
del Año 2021; siendo las 9:00 a.m., encontrándose presentes los accionistas:

CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, Venezolano, Soltero, Mayor de Edad, Titular

de la Cédula de Identidad N° V-14.990.076, hábil y de este domicilio, Propietario
de Ciento Ochenta (180) Acciones, que conforma el Noventa por Ciento (90%)
de la totalidad del Capital Social; y la accionista: JULIA GARCIA DE PINTO,
Venezolana, Casada, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad N° V-
3.617.821, hábil y de este domicilio, Propietaria de Veinte (20) Acciones, quen
conforma el Diez por Ciento (10%) restante de la totalidad del Capital Social. Se
deja constancia de la presencia de la ciudadana: ELSY LUZBANY TORRES
RAMIREZ, Venezolana, Mayor de Edad, Soltera, Titular de la Cédula de Identidad

Nro V-19.350.002, como Invitada Especial para esta Asamblea. Se declaró

válidamente constituida la Asamblea, por cuanto se halla representada en ambos

accionistas, como antes se dijo, la totalidad del Capital Social. Inmediatamente,
la Asamblea pasa a considerar y deliberar acerca del siguiente orden del día:
PUNTO PRIMERO: Aprobación de la Inactividad Comercial de la Empresa,
correspondiente al Ejercicio Fiscal comprendido entre el 01 de Enero del Año
2020 hasta el 31 de Diciembre del Año 2020. PUNTO SEGUNDO: Cambio de
Domicilio de la Empresa, y Modificación de la Clausula TERCERA. PUNTO
TERCERO: Aumento de Capital de la Compañía, y Modificación de la Clausula
QUINTA de los Estatutos. PUNTO CUARTO: Venta de Acciones, y por ende
modificación de la Clausula QUINTA. PUNTO QUINTO: Modificacion Parcial de
la Clausula VIGESIMO PRIMERA. Una vez leído el Orden del Día, el ciudadano:
CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, quien preside la asamblea procede a discutir
los puntos así: PUNTO PRIMERO: La Asamblea una vez visto el informe del
Comisario donde se participó lo conducente al SENIAT, decidió por unanimidad
la aprobación de la inactividad de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal
comprendido entre el 01 de Enero del Año 2020 hasta el 31 de Diciembre del
Año 2020. PUNTO SEGUNDO: Cambio de Domicilio de la Empresa. El
ciudadano: CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, propone a la Asamblea que la
Empresa debe mover o trasladar su única sede en lo inmediato, a los fines
de dinamizar las operaciones económicas y comerciales a la que se dedican;
y en tal sentido, propone que el Nuevo Domicilio y/o Sede, sea la siguiente
dirección: Avenida 5, entre Calles 26 y 27, Local S/N, Sector Las Delicias,
Ciudad Bolivia del Municipio Pedraza del Estado Barinas. Siendo aquel lugar,
el asiento principal de sus operaciones, negocios e intereses. En tal sentido,
fue sometida a discusión de los accionistas, resultando Aprobada por
Unanimidad; quedando en consecuencia modificada la Clausula TERCERA
del Documento Constitutivo de la Empresa, en la forma siguiente:
"TERCERA : DOMILIO. La Compañía Anonima tendrá su domicilio, en la
Avenida 5, entre Calles 26 y 27, Local S/N, Sector Las Delicias, Ciudad
Bolivia del Municipio Pedraza del Estado Barinas; pudiendo establecer
sucursales o agencias en cualquier otra Ciudad de la República Bolivariana
de Venezuela, o en el Exterior, previo acuerdo de la Asamblea General de
Accionistas". PUNTO TERCERO: Aumento de Capital de la Compañía, y
Modificación de la Clausula QUINTA de los Estatutos. Toma la palabra el
Presidente, ciudadano: CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, quien expuso que en
virtud del creciente auge de los negocios de la Compañía, considera conveniente
someter ante la Asamblea la proposición de Aumentar el Capital Social de la
Empresa, a la cantidad de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES SIN CENTIMOS
(Bs. 1.000.000,000,00); en el entendido, que el Capital Social actual es de
DOSCIENTOS BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 200,00); es decir, un Aumento
de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENYA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs.
999.999.800,00), representados en Mobiliarios y Equipos, tal como se demuestra
en el Balance de Comprobación Anexo. Dicho Aumento es aportado por los
socios en partes igualmente proporcional al porcentaje de acciones que poseen
en propiedad; es decir, un Noventa Por Ciento (90%) para el Accionista: CRUZ
LEONEL PINTO GARCIA, y un Diez (10%) para la Accionista: JULIA GARCIA
DE PINTO; luego de una deliberación, fue Aprobado por Unanimidad;
quedando redactada la CLAUSULA QUINTA, en la forma siguiente: “QUINTA:
El Capital Social de la Sociedad Mercantil: INVERSIONES Y
AGROMATERIALES PEDRAZA, C.A. es la cantidad de UN MIL MILLONES DE
BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 1.000.000,000,00); divididos en DOS MIL
(2000) Acciones, cada una con un valor nominal de QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 500.000,00), suscritas y pagadas de la siguiente forma: el
accionista CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, ha suscrito y pagado el Noventa por
ciento (90%) del capital social, equivalente a MIL OCHOCIENTAS (1800)
ACCIONES, por un valor nominal de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
500.000,00) cada una, para un total de NOVECIENTOS MILLONES DE
BOLIVARES EXACTOS (Bs. 900.000.000,00); y la Accionista: JULIA GARCIA
DE PINTO, ha suscrito y pagado el Diez por ciento (10%) del capital social,
equivalente a DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por un valor nominal de
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) cada una, para un total de
CIEN MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00); quedando de esta
forma totalmente suscrito e íntegramente pagado el cien por ciento (100%) del
Capital Social de la Compañía. El Capital ha sido pagado según Documento
Constitutivo y por Aumento de Capital de la presente Acta. De igual manera
declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico a objeto del Aumento de Capital, proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,
valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.”. PUNTO
CUARTO: Venta de Acciones. El accionista CRUZ LEONEL PINTO GARCIA,
Venezolano, Mayor de Edad, Soltero, Titular de la Cédula de identidad Nro. V-
14.990.076, manifestó su voluntad de vender OCHOCIENTAS (800) Acciones
de participación que tiene en propiedad en esta Sociedad Mercantil, por un
monto de CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS (Bs.
400.000.000,00), a razon de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00)
cada una, y que representa el cuarenta por ciento (40%) de las acciones totales
de la Empresa; a la Socia: JULIA GARCIA DE PINTO, para que ejerza su
Derecho de Preferencia a Adquirirlas; quien al instante y a viva voz, dijo No estar
Interesada. Seguidamente, la ciudadana: ELSY LUZBANY TORRES RAMIREZ,
antes identificada, quien está en calidad de Invitada Especial, expresó su
voluntad de Comprar las OCHOCIENTAS (800) Acciones que aca están siendo
ofrecidas, por un monto de CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES
EXACTOS (Bs. 400.000.000,00), dinero que el vendedor, ciudadano: CRUZ
LEONEL PINTO GARCIA, recibio a su entera y cabal satisfacción, procediendo
inmediantamente a hacer la venta en los libros respectivos; con lo cual ambos
socios declaran como perfeccionada la Venta del Paquete Accionarial negociado.
De igual manera DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de esta
Venta de Acciones, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto
de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica
de Drogas.- En consecuencia, se procede a reformar la Clausula QUINTA de los
Estatutos Sociales de la Compañía de la siguiente manera: “ QUINTA: El Capital
Social de la Sociedad Mercantil: INVERSIONES Y AGROMATERIALES
PEDRAZA, C.A. es la cantidad de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES SIN
CENTIMOS (Bs. 1.000.000,000,00); divididos en DOS MIL (2000) Acciones,
cada una con un valor nominal de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
500.000,00), suscritas y pagadas de la siguiente forma: el accionista CRUZ
LEONEL PINTO GARCIA, ha suscrito y pagado el Cincuenta por ciento (50%)
del capital social, equivalente a MIL (1000) ACCIONES, por un valor nominal de
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) cada una, para un total de
QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS (Bs. 500.000.000,00); la
Accionista: ELSY LUZBANY TORRES RAMIREZ, ha suscrito y pagado el
Cuarenta por ciento (40%) del capital social, equivalente a OCHOCIENTAS (800)
ACCIONES, por un valor nominal de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
500.000,00) cada una, para un total de CUATROCIENTOS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 400.000.000,00); y la Accionista: JULIA GARCIA DE PINTO,
ha suscrito y pagado el Diez por ciento (10%) del capital social, equivalente a
DOSCIENTAS (200) ACCIONES, por un valor nominal de QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 500.000,00) cada una, para un total de CIEN MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00); quedando de esta forma totalmente suscrito
e íntegramente pagado el cien por ciento (100%) del Capital Social de la
Compañía. El Capital ha sido pagado según Documento Constitutivo, Venta de
Acciones y por Aumento de Capital de la presente Acta. De igual manera
declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico a objeto del Aumento de Capital, proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,
valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.”. Así se decide
y así queda la nueva redacción de dicha clausula. El punto quedo aprobado por
unanimidad. PUNTO QUINTO: Ampliacion del Obtejo de la Empresa. El
accionista CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, expone ante la Asamblea que ya
que la Empresa aprobó el Aumento de su Capital Social, considera conveniente
que se realice una Ampliacion del Objeto, a los fines de cubrir la demanda de
algunos productos, materiales, bienes y/o servicios que están dentro del alcance
actual de nuestra Sociedad Mercantil, y que no se han desarrollado, los cuales
luego de una larga presentación y deliberación fue Aprobada por Unanimidad
de los Accionistas la Ampliacion del Obtejo de la Empresa. En tal sentido, se
modifica parcialmente la Clausula SEGUNDA, quedando redactada de la
siguiente manera: “ SEGUNDA: OBJETO. El objeto principal de la Sociedad
Mercantil será la Compra-Venta, Distribución y Comercialización de cualesquiera
artículos, materiales, insumos o servicios propios del Ramo del AGRO, Ferretero
y de la Construcción; tales como: Productos o Insumos Agricolas y Pecuarios
Venta al Mayor y Detal de Alimentos Concentrados para Consumo Animal,
Fertilizantes, Abonos Quimicos y Organicos, Semillas, Fungicidas, Hervicidas,
Sal, Bloques Nutricionales, Eno, Productos Veterinarios destinados a la Sanidad
Animal, tales como:  medicamentos veterinarios, correctores para piensos, entre
otros. Productos, Materiales o Equipos afines al Área Ferretera: Venta al
Mayor y Detal de Tuberia Liviana y Pesada en Hierro o Acero, Lamina de Zin y
Acerolit, Drywall, Cabillas, Cerchas, Escaleras, Clavos, Tornillos y Tuercas,
Martillos, Taladros, Caladoras, Lijas, Pulidoras, Limas, Pinturas, Bombillos,
Lamparas, Mangueras, Balsosas o Ceramicas, Griferia, Materiales de Cerrajeria
como: Llaves, Candados, Cerraduras; artículos eléctricos y todo lo relacionado
con las instalaciones electricas (Tableros, Cables, Teipes, Tomacorrientes,
Aislantes, entre otras); Tuberias Plasticas y galvanizadas para sistema de aguas
negras y blancas; entre otros. Productos, Materiales o Equipos afines al Área
de la Construcción: Venta al Mayor y Detal y Comercializacón de Cemento,
Pego, Cal, Estuco, Yeso, Aditivos o Catalizadores utilizados en el área de la
Construcción, Fabricación y Venta de Tanques de Cemento o Plasticos,
Bebederos, Alcantarillas, Estantillos Vibrados, Compra y Venta Al Mayor y Al
Detal de Bloques, Ladrillos, Arena, Grava, Piedra Picada, Lajas, Raquira, Caicos;
Compra-Venta e Importación, Distribución y Servicios Generales en cualquier
material afin a la Construcción; además podrá dedicarse a la Construcción de
Obras Civiles, y cualquiera actividad que se relacione y conlleve a la construcción
de edificios, escuelas, canchas, viviendas, galpones, carreteras, calles, aceras, y
todo tipo de obras civiles tanto en el área rural como urbana, remodelaciones,
reparaciones y mantenimiento de edificaciones, plomeria, y electricidad de baja y
alta tensión en general, movimiento de tierras, mantenimiento de áreas verdes,
plazas y jardines, y trabajos de pintura en general, asi como el desarrollos de
vias de penetración, entre otras. En el entendido, que la Empresa podrá
dedicarse a cualquier actividad de licito comercio, afin o conexa con el objeto
principal.”. Así se decide y así queda la nueva redacción de dicha clausula.
PUNTO SEXTO: Eleccion de Nueva Junta Directiva. El accionista CRUZ
LEONEL PINTO GARCIA, expone ante la Asamblea que la Empresa fue
constituida en el mes de Febrero del Año 2016, por lo cual ya el lapso de cinco
(5) Años que establece la Clausula NOVENA de los Estatutos esta Vencida; en
tal sentido, propone la Elección de una Nueva Junta Directiva, que lleve los
destinos de la Sociedad Mercantil, en el periodo comprendido del Año 2021 hasta
el Año 2026, respectivamente. Luego de una larga deliberación, se Aprobo por
Unanimidad de los Accionistas la elección de la Junta Directiva, quedando de la
siguiente manera: PRESIDENTE: CRUZ LEONEL PINTO GARCIA, Titular de la
Cédula de identidad Nro. V-14.990.076; y VICEPRESIDENTE: ELSY LUZBANY
TORRES RAMIREZ, Titular de la Cédula de identidad Nro V-19.350.002,

recpectivamente. Ahora bien, e n virtud de que fueron vendidas las acciones, y que

se eligio una Nueva Junta Directiva, se hace necesario una modificación parcial
de la Clausula Vigesimo Primera, quedando redactada de la siguiente manera:
“CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: La Junta Directiva de la Compañía, queda

integrada de la siguiente manera: PRESIDENTE: CRUZ LEONEL PINTO

GARCIA, Titular de la Cédula de identidad Nro. V-14.990.076; y
VICEPRESIDENTE: ELSY LUZBANY TORRES RAMIREZ, Titular de la Cédula de
identidad Nro V-19.350.002; Venezolanos, Mayores de Edad, Solteros,

Comerciantes, Civilmente Habiles y de este Domicilio. Se designa como

COMISARIO al Licenciado en Contaduría Pública, ciudadano: LUIS HUMBERTO

ONTIVEROS MORENO, Venezolano, Mayor de Edad, Soltero, Contador Público,
Titular de la Cédula de Identidad N° V-14.984.535, inscrito en el Colegio de

Contadores Públicos del Estado Barinas, Bajo el N° 143.216, de este domicilio y

civilmente hábil. ”. El punto quedo aprobado por unanimidad. Se declara

concluida la presente Asamblea decidiéndose autorizar al ciudadano: JOAGNNE
JOSE AZUAJE UZCATEGUI, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.341.841,
para que proceda a participar a la Oficina de Registro Mercantil competente, a
los fines de la inscripción de la presente acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la
sesión, previa lectura, aprobación y firma de la presente acta. CRUZ LEONEL
PINTO GARCIA, (Fdo). ELSY LUZBANY TORRES RAMIREZ, (Fdo). JULIA
GARCIA DE PINTO, (Fdo).