Gilberto Navas Zamora

Abogado
Inpreabogado N° 211.128

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA

“POSADA DE ALEJO, C.A.”

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil

“POSADA DE ALEJO, C.A.” Inscrito bajo el Número 21 del Tomo 2 – A RM-427.;
Registrado el Seis (06) de Febrero del año 2006.

Nosotros, JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE y ANA MARIA ARIAS

ROMERO, titulares de las cédulas de identidad N° V- 6.920.076 y N° V-
9.996.123, respectivamente actuando en nuestro carácter de
ADMINISTRADORES de la sociedad mercantil POSADA DE ALEJO, C.A., con
domicilio en la Parroquia Caruao, Calle Principal, Municipio Vargas, Estado La
Guaira, certifico que la copia que se leerá a continuación es copia fiel y exacta de
su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas de la Compañía, la cual
copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 08 de Marzo del año 2022, hora
4.00 P.M. Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad
mercantil, ubicada en la parroquia Caruao, Estado La Guaira, los accionistas:
JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE y ANA MARIA ARIAS ROMERO, de
nacionalidad venezolana, mayores de edad, civilmente hábiles, solteros, de
profesión u oficio Comerciante, de éste domicilio y titulares de las cédulas de
identidad números: N° V- 6.920.076 y N° V-9.996.123, ambos Accionistas que
representan la totalidad del capital social de la compañía, quienes acordaron la
celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se
omitió la convocatoria por la prensa. En calidad de invitados asistieron: GABRIEL
ALEJANDRO ROMERO ARIAS, de nacionalidad venezolana, soltero, de este
domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 28.184.261, y JAVIER
ALEJANDRO ROMERO ARIAS, de nacionalidad venezolana, soltero, de este
domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 30.456.999. El Accionista JUAN
ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, plenamente identificado en su oportunidad
actuando en su carácter de Administrador de la Sociedad, constató la existencia
del quórum reglamentario, y por esta razón se declaró válidamente constituida la
Asamblea y se procedió así a incorporar como miembros activos de la Asociación
a los dos invitados. Seguidamente se dio lectura, al orden del día, elaborado para
tal fin, el cual contiene los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Aumento del Capital y la modificación total de la Cláusula

QUINTA correspondiente al Capital Social de la Empresa

SEGUNDO PUNTO: Designación del nuevo Comisario de la Empresa

TERCER PUNTO: Modificación de la Cláusula DÉCIMA QUINTA.

Seguidamente se pasa a discutir el Primer Punto: Toma la palabra la Ciudadano

JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, quien constatando el quórum declara
válidamente instalada el Asamblea en su carácter de ADMINISTRADOR de la
compañía e inicia la deliberación sobre el PRIMER PUNTO: Referente al Aumento
del Capital y la modificación total de la Cláusula QUINTA correspondiente al
Capital Social de la Empresa, quedando así mismo acordado la modificación total
de la Cláusula QUINTA de los Estatutos Sociales de la empresa. En este punto el
Administrador JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, manifiesta que
tomando en consideración que desde su constitución la Empresa POSADA DE
ALEJO, C.A., Inscrita bajo el Número 45 del Tomo 7 – A RM-427.; Registrado el
Veintidós (22) de Febrero del año 2018. Para ese momento tenía un capital de
Cinco millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,00), dado que, para la fecha actual,
han habido dos reconversiones de la moneda; una en agosto el 2018, que se
eliminaron cinco ceros quedando el capital en Cincuenta bolívares (Bs. 50,00), y
para el octubre del año 2021 hubo una tercera reconversión donde se eliminaron
seis ceros quedando el capital en cero coma 5 cien milésimas de bolívar (Bs.
0,00005), por lo tanto la accionista JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE,
en vista a lo expuesto decide suprimir las Cinco Mil (5.000) acciones a Cien
(100) acciones y elevarlas a un mayor valor nominal de Doscientos Bolívares
(Bs. 200) cada una y así, decide aumentar su capital a Veinte mil bolívares
(Bs. 20.000,00), pagando el aumento con Inventario que se anexa a la presente
acta, y modificar en su totalidad la Cláusula QUINTA del Capital social, quedando
redactada de la siguiente manera, Cláusula QUINTA: El Capital Social, de la
Empresa POSADA DE ALEJO, C.A., es de Veinte mil bolívares (Bs.
20.000,00). Representadas en CIEN (100) ACCIONES, de Doscientos bolívares
(Bs.200,00) cada una, las cuales confiere a sus propietarios derechos y
obligaciones. El Capital ha sido suscrito y pagado en UN CIEN POR CIENTO
(100%), según se evidencia de Inventario debidamente avalado y firmado por
Contador Público Colegiado, y el cual se anexa para que sea agregado al
Expediente. El Accionista JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, suscribe y
paga Cuarenta (40) acciones de Doscientos bolívares (Bs. 200,00) cada una
para un monto total de Ocho mil bolívares (Bs. 8.000,00), La Accionista ANA
MARIA ARIAS ROMERO, suscribe y paga Cuarenta (40) acciones de
Doscientos bolívares (Bs. 200,00) cada una para un monto total de Ocho mil
bolívares (Bs. 8.000,00), El Accionista GABRIEL ALEJANDRO ROMERO
ARIAS, suscribe y paga Diez (10) acciones de Doscientos bolívares

(Bs. 200,00) cada una para un monto total de Un mil bolívares (Bs. 1.000,00), El
Accionista JAVIER ALEJANDRO ROMERO ARIAS, suscribe y paga Diez (10)
acciones de Doscientos bolívares (Bs. 200,00) cada una para un monto total de
Un mil bolívares (Bs. 1.000,00, lo que representa en su totalidad CIEN POR
CIENTO (100%) de las acciones de la sociedad. Referente a este punto de
modificación total del Capital de la empresa, es aprobado en su totalidad por todos
los Accionistas. Seguidamente se pasa a discutir el SEGUNDO PUNTO:
Referente a la designación del nuevo Comisario de la Empresa, en este punto el
Administrador JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, manifiesta sustituir al
actual Comisario Licenciada IRENE KARINA CARNEIRO, ya identificada y
designa como Comisario a la Licenciada NIURKA DAMARIS PEREIRA
ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número
V- 14.453.703, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el
N° 88.026, para un período de dos (02) años. Referente a este punto es aprobado
en su totalidad por los Accionistas. Seguidamente se pasa a discutir el TERCER
PUNTO: Modificación de la Cláusula DÉCIMA QUINTA. En este punto el
Administrador JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, toma la palabra para
ratificar en sus cargos de Presidente y Vicepresidente, y el nombramiento de dos
(02) nuevos Directivos con funciones administrativas, quedando redactada la
Cláusula DÉCIMA QUINTA de la siguiente manera DÉCIMA QUINTA: Se designa
para el próximo periodo a las siguientes personas para ocupar los cargos de la
Junta Directiva: ANA MARIA ARIAS ROMERO, COMO Presidenta, como
Vicepresidente JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, y como Directores
Administrativos a GABRIEL ALEJANDRO ROMERO ARIAS y JAVIER
ALEJANDRO ROMERO ARIAS, ya identificados, para un periodo de cinco (5)
años, y como Comisario a la Licenciada NIURKA DAMARIS PEREIRA ROMERO,
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-
14.453.703, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo el N°
88.026, para un período de dos (02) años, el cual es aprobada por los Accionistas.

En este mismo acto se autoriza al ciudadano GILBERTO NAVAS ZAMORA,

abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° V-3.565.522 y con
Inpreabogado N° 211.128, para que realice la presentación e inscripción del acta
en cuestión, todo esto a los fines de la publicación de ley, así mismo por cuanto no
existe otro punto a tratar, se declara concluida la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, firmando los presentes en señal de conformidad, en La Guaira, en la
fecha de su presentación.

No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y
en señal de conformidad firman los presentes y representantes.

JUAN ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, (FIRMADO). Yo, JUAN

ALEJANDRO ROMERO IZAGUIRRE, ya identificado, en mi carácter de
Administrador de la Sociedad Mercantil POSADA DE ALEJO, C.A., Certifico que
la anterior acta es copia fiel y exacta de su original que se encuentra asentada en
el libro de Actas de la Empresa.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LICITO DE FONDOS; DE ACUERDO A

LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DE LA RESOLUCIÓN N° 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA N° 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA
LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES DE
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad Mercantil POSADA DE

ALEJO, C.A., DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO: manifestamos que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto
de la CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL DE ESTA SOCIEDAD MERCANTIL,
proceden  de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores, o
títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

Juan Alejandro Romero Izaguirre Ana María Arias Romero

C.I. Nº V-6.920.076 C.I. Nº V-9.996.123

Gabriel Alejandro Romero Arias Javier Alejandro Romero Arias

C.I. Nº V-28.184.261 C.I. Nº V-30.456.999
 Gilberto Navas Zamora
Abogado
Inpreabogado N° 211.128

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO NUEVA ESPARTA.
SU DESPACHO. -

Yo, GILBERTO NAVAS ZAMORA, venezolana, mayor de edad, de este

domicilio, portador de la cédula de identidad Nº V- 3.565.522, procediendo en este
acto en mi carácter de autorizado por la asamblea de accionistas de la compañía
Sociedad Mercantil “POSADA DE ALEJO, C.A.” originalmente inscrita por ante el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, Inscrito
bajo el Número 21 del Tomo 2 – A RM-427.; Registrado el Seis (06) de Febrero
del año 2006. expediente número: 457-, ocurro ante usted para consignar Acta de
Asamblea General Extraordinaria, realizada el 08 de Marzo de 2022, a fin de que
se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley.
Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.
En La Guaira, a la fecha de su presentación.

Gilberto Navas Zamora

C.I. Nº V- 3.565.522

POSADA DE ALEJO, C.A.”

EXPEDIENTE N° 457-

“POSADA DE ALEJO, C.A.”

Inscrito bajo el Número 21 del Tomo 2 – A RM-427.; Registrado el Seis (06) de
Febrero del año 2006.