CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI. SU DESPACHO:
Yo, IRAILU GABRIELA ORTA EVANS, venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad Nº V-25.487.246, RIF: V-25.487.246-3 estando debidamente autorizada para este acto por la sociedad Mercantil “SERVICIOS E INVERSIONES LA VICTORIA 2014, C.A., RIF: J- 40457393-3 inscrita en el registro Mercantil Segundo, de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 31 de julio del año 2014, bajo el Número 71, Tomo 20-A, Expediente: 263-12537, se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con la finalidad de tratar: PUNTO UNO: VENTA DE ACCIONES Y RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL. PUNTO DOS: MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMA DE LOS ESTATUTOS. Ruego al ciudadano Registrador Mercantil, se sirva de ordenar la inscripción, fijación, archivo y registro de la presente participación y del acta que acompaña. De igual manera solicito que me sea expedida dos (2) copias certificadas del acta con sus anexos, todo ello a los fines de la publicación.
Es justicia, a la fecha de su presentación.
Irailu Gabriela Orta Evans
Abg: Irailu G.Orta Evans. Impreabogado: 258.660
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “SERVICIOS E INVERSIONES LA VICTORIA 2014, C.A.”,
En el día de hoy 15 de AGOSTO de 2017, siendo las 10:00 a.m., se
reunieron en la sede social de la Compañía “SERVICIOS E INVERSIONES LA VICTORIA 2014, C.A.”, domiciliada en la Urbanización Los Ríos, Calle Uriche Con Guarapiche, Casa Nº 62 en la ciudad de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, debidamente inscrita en el Registro Mercantil segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 31 de julio del año 2014, bajo el Número 71, Tomo 20-A, Expediente: 263-12537. El ciudadano LUIS DANIEL RIVAS RAMOS, venezolano, mayor de edad, hábil civilmente, titular de la cédula de identidad Nº V-22.844.899, RIF: 22844899-7 de este domicilio actuando en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “SERVICIOS E INVERSIONES LA VICTORIA 2014, C.A.”, Y el Vicepresidente el ciudadano GUEITY JOSE VERA, venezolano, mayor de edad, hábil civilmente, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.288.115, RIF: 14288115-9, Y el accionista HERNAN ALEJANDRO PADILLA venezolano, mayor de edad, hábil civilmente, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.287.329, RIF: 8287329-1, en calidad de invitados los ciudadanos FRANCISCA DEL VALLE RAMOS NARVÁEZ venezolana, mayor de edad, hábil civilmente, titular de la cedula de identidad N° V- 4.914.981 y Rif: V 49149812; DANIEL ALFREDO RIVAS SILVA venezolana, mayor de edad, hábil civilmente, titular de la cedula de identidad N° V- 8.475.153 y Rif: V-8475153-3 y como secretaria de la asamblea la ciudadana IRAILU GABRIELA ORTA EVANS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-25.487.246, RIF: V- 25.487.246-3; por cuanto en la asamblea se encuentra debidamente representada por el 100% del capital social, la misma se considera válidamente constituida con el propósito de deliberar y resolver respecto de la materia que constituye el Punto del orden del día: PUNTO UNO: VENTA DE ACCIONES Y RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL. PUNTO DOS: MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS QUINTA Y DECIMA DE LOS ESTATUTOS. Toma la palabra el ciudadano: GUEITY JOSE VERA, ya identificado, renuncia al cargo de VICE-PRESIDENTE y manifiesta que por motivos ajenos a su voluntad, declara su deseo de vender las CUARENTAS (40) acciones que posee en la sociedad, dando a su socio, LUIS DANIEL RIVAS RAMOS y Abg: Irailu G.Orta Evans. Impreabogado: 258.660
HERNAN ALEJANDRO PADILLA BOTTINI antes identificado, el derecho
preferencial que tiene de conforme a la ley a su vez HERNAN ALEJANDRO PADILLA BOTTINI comunica NO estar interesado en la compra de las acciones, por cuanto LUIS DANIEL RIVAS RAMOS manifiesta estar interesado en la compra de las CUARENTA (40) acciones; Toma la palabra el ciudadano: HERNAN ALEJANDRO PADILLA BOTTINI, ya identificado, y manifiesta que por motivos ajenos a su voluntad, declara su deseo de vender las CUARENTA (40) acciones que posee en la sociedad, dando a sus socios, LUIS DANIEL RIVAS RAMOS Y GUEITY JOSE VERA antes identificado, el derecho preferencial que tiene de conforme a la ley; GUEITY JOSE VERA y LUIS DANIEL RIVAS RAMOS a su vez comunican NO estar interesado, interviniendo mediante el derecho de palabra, la invitada FRANCISCA DEL VALLE RAMOS NARVÁEZ, manifestando su interés en la compra de las veinte (20) acciones, de las cuarentas que están en venta, acto seguido interviene el ciudadano DANIEL ALFREDO RIVAS SILVA quien manifiesta querer comprar el restantes de veinte (20) acciones; de inmediato se procede a la venta manifestando los socios GUEITY JOSE VERA Y HERNAN ALAEJANDRO PADILLA BOTTINI lo siguiente: damos en venta pura y simple perfecta e irrevocable a los ciudadano LUIS DANIEL RIVAS RAMOS, FRANCISCA DEL VALLE RAMOS NARVÁEZ y DANIEL ALFREDO RIVAS SILVA ya antes identificado, la suma de OCHENTA acciones (80) Acciones, por un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00), monto que declaro recibir en este acto en dinero efectivo a mi entera y cabal satisfacción, renunciando a su vez al cargo de VICE PRESIDENTE y DE ACCIONISTA. Y nosotros, LUIS DANIEL RIVAS RAMOS, FRANCISCA DEL VALLE RAMOS NARVÁEZ y DANIEL ALFREDO RIVAS SILVA declaramos que aceptamos la venta que se nos hace en los términos antes planteados. Seguidamente se pasa a discutir el PUNTO DOS: como consecuencia del punto uno se realizan cambios en las clausulas QUINTA Y DÉCIMA de los estatutos constitutivos, siendo aprobado el puntos las clausulas Quedan redactadas de la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: El capital de la compañía, es la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (BS. 400.000,00) dividido en CUATROCIENTAS (400) ACCIONES nominativas, con un valor nominal de MIL BOLIVARES (BS.1.000, 00) cada una. El capital ha sido suscrito y pagado por los accionista de la siguiente manera el accionista LUIS DANIEL RIVAS RAMOS, ha suscrito y pagado TRECIENTOS SESENTA (360) acciones con valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (bs.1.000,00) cada una para un total de TRECIENTOS SESENTA mil bolívares (bs.360.000,00); FRANCISCA DEL VALLE RAMOS NARVÁEZ, ha suscrito y pagado VEINTE (20) acciones con valor nominal Abg: Irailu G.Orta Evans. Impreabogado: 258.660
de UN MIL BOLÍVARES (bs.1.000,00) cada una para un total de VEINTE
mil bolívares (bs.20.000,00); DANIEL ALFREDO RIVAS SILVA, ha suscrito y pagado VEINTE (20) acciones con valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (bs.1.000,00) cada una para un total de VEINTE mil bolívares (bs.20.000,00); capital accionario que ha sido suscrito y pagado por los accionista como se evidencia en esta acta. CLAUSULA DECIMA: para un primer periodo de DIEZ años (10) se designa como PRESIDENTE de la sociedad “SERVICIOS E INVERSIONES LA VICTORIA 2014, C.A”; al accionista LUIS DANIEL RIVAS RAMOS, titular de la cedula de identidad V-22.844.899 y el cargo de VICEPRESIDENTE DANIEL ALFREDO RIVAS SILVA titular de la cedula de identidad V- 8.475.153. Se nombra como comisario LCDA, CELESTE GUZMAN MORALES Venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.585.506, de Profesión Contador Público e inscrito bajo el C.P.C. Nro. 93.576; Y sus funciones serán las establecidas en el código de comercio venezolano. Agotados todos los puntos y no habiendo más que tratar se dio por terminada la Asamblea. Se autoriza suficientemente a la ciudadana, IRAILU GABRIELA ORTA EVANS ya identificada, para que efectúe los Trámites de Registro, fijación y Publicación de la presente Acta de Asamblea. Y yo LUIS DANIEL RIVAS RAMOS en calidad de presidente de la empresa “ SERVICIOS E INVERSIONES LA VICTORIA 2014,C.A”,, certifico que el acta que antecede es copia fiel y exacta de su original , la cual corre inserta en el libro de actas de la compañía. No habiendo más puntos que tratar se dio por terminada la reunión previo levantamiento de la presente acta. El Tigre a la fecha de su presentación.