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Resolución Nº 0032-2023-TCE-S2
Sumilla: “(…) para determinar la falsedad o adulteración
de un documento, este Tribunal ha sostenido en
reiterados y uniformes pronunciamientos
emitidos, que resulta relevante valorar la
declaración efectuada por el supuesto órgano o
agente emisor y suscriptor del documento
cuestionado, manifestando no haberlo expedido,
no haberlo firmado o haberlo efectuado en
condiciones distintas a las expresadas en el
documento objeto de análisis (…)”
I. ANTECEDENTES:
1
Obrante a folio 15 del procedimiento administrativo sancionador en formato PDF.
2
Obrante a folio 1 al 2 del procedimiento administrativo sancionador en formato PDF.
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administrativa, prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
ii) Certificado de Trabajo de julio de 2011, emitido por Interbank, suscrito por
José Carlos Ventura Wong, en calidad de Sub Gerente, y por el señor Miguel
3
Obrante a folio 17 al 21 del procedimiento administrativo sancionador en formato PDF.
4
Obrante a folio 76 al 85 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Arriaga Silva, en calidad de Jefe de Planilla, a favor del señor Christiam
Zecevich Ramirez, por haber laborado desde el 15 de enero de 2009 hasta el
30 de junio de 2011, en el cargo de Supervisor de Abastecimiento.
Para dicho efecto, se dispuso notificar al Contratista para que dentro del plazo de
diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
Asimismo, se dispuso que la Entidad, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles,
cumpla con remitir copia legible y completa de la oferta (cotización) presentada
por el Contratista en el marco de la Orden de Servicio.
5. Mediante Decreto del 11 de agosto de 2022, se dispuso ampliar los cargos contra
el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como
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parte de su cotización, información inexacta, siempre que esté relacionada con
el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual, en el marco de la Orden de Servicio.
Para dicho efecto, se dispuso notificar al Contratista para que dentro del plazo de
diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.
Asimismo, se dispuso que la Entidad, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles,
cumpla con remitir copia legible del documento por el cual el Contratista presentó
su cotización y en el cual se pueda advertir el sello de recepción de la mesa de
partes correspondiente (donde se aprecie la fecha de recepción), de indicarse que
la presentación se efectuó de manera electrónica, deberá remitir copia del correo
electrónico donde se pueda advertir la fecha de remisión de la cotización.
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8. A través del Decreto del 5 de diciembre de 2022, a fin de que la Segunda Sala del
Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir
pronunciamiento, se requirió lo siguiente:
A LA EMPRESA INTERBANK
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Ramirez, por haber laborado desde el 15 de enero de 2009 hasta el 30 de junio de
2011, en el cargo de Supervisor de Abastecimiento.
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11. A través del Decreto del 20 de diciembre de 2022, a fin de que la Segunda Sala
cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento
sobre el procedimiento administrativo sancionador se requirió lo siguiente:
II. FUNDAMENTACIÓN:
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prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar
en vigor la nueva disposición”.
(Subrayado es agregado)
4. Ahora bien, no se aprecia que las normas vigentes, a la fecha, contemplen cambios
(en comparación con las normas vigentes a la fecha de ocurrida la conducta
imputada) respecto del supuesto de hecho referido a la presentación de
documentación falsa o adulterada, en su tipificación como infracción, ni respecto
de la sanción y el plazo de prescripción.
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su alcance; asimismo, cabe precisar que la norma vigente contempla el mismo
periodo de sanción aplicable y plazo de prescripción.
Naturaleza de la infracción.
6. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los
proveedores, participantes, postores o contratistas, incurren en infracción
susceptible de sanción cuando presentan documentos falsos o adulterados a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
incurren en infracción administrativa los proveedores, participantes, postores o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que dicha inexactitud se
encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de
evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
selección o en la ejecución contractual.
7. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin
admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho
principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al
Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el
supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado
administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad
administrativa— la Administración debe crearse convicción de que el
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.
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8. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta)
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de
un procedimiento de contratación pública), ante el Tribunal o ante el RNP.
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Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al OSCE,
la ventaja o beneficio debe encontrarse relacionado con el procedimiento que se
sigue ante dichas instancias.
11. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de
comprobar la veracidad de la documentación presentada.
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SAC, suscrito por el señor Luis Alberto del Carpio Zamora, a favor del señor
Christiam Zecevich Ramirez, por haber laborado desde el 1 de agosto de 2011
al 30 de enero de 2015, en el cargo de Jefe de Abastecimiento.
ii) Certificado de Trabajo de julio de 2011, emitido por Interbank, suscrito por
José Carlos Ventura Wong, en calidad de Sub Gerente, y por el señor Miguel
Arriaga Silva, en calidad de Jefe de Planilla, a favor del señor Christiam
Zecevich Ramirez, por haber laborado desde el 15 de enero de 2009 hasta el
30 de junio de 2011, en el cargo de Supervisor de Abastecimiento.
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con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, en el caso de la
infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
15. Al respecto, mediante Decreto5 del 15 de julio de 2022, la Secretaría del Tribunal
dispuso que la Entidad, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, cumpla con
remitir copia legible y completa de la oferta (cotización) presentada por el
Contratista en el marco de la Orden de Servicio
5
Obrante a folio 76 al 85 del expediente administrativo en formato PDF.
6
Obrante a folio 95 del expediente administrativo en formato PDF.
7
Obrante a folio 133 al 139 del expediente administrativo en formato PDF.
8
Obrante a folio 195 al 196 del expediente administrativo en formato PDF.
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en el acervo documentario de la Oficina de Servicios Generales, en donde se puede
apreciar a través del documento que se adjunta, que la Oficina General de
Logística envía a la Gerencia General la documentación para la contratación de un
grupo de personas, remitiendo los documentos para la contratación del
Contratista; asimismo, señaló que en el mismo oficio, no se pudo ubicar la oferta
económica presentada por el Contratista para la emisión de la Orden de Servicio.
20. Sin embargo, vencido el plazo otorgado a la Entidad para que cumpla con remitir
la documentación solicitada por el Tribunal, no se atendió el requerimiento de
información.
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correspondiente, a efectos de determinar si existen en el expediente suficientes
elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto
del quebrantamiento del principio de presunción de veracidad.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel
Alexis Nazazi Paz Winchez y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga
Periche y Olga Evelyn Chávez Sueldo; y, atendiendo a la reconformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº
D000090-2022-OSCE-PRE, del 21 de mayo del 2022, publicada el 23 del mismo mes y
año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de
agotado el debate correspondiente, por mayoría;
LA SALA RESUELVE:
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
ss.
Quiroga Periche.
Paz Winchez.
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Firmado digitalmente por CHAVEZ
SUELDO Olga Evelyn FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.01.2023 15:49:44 -05:00
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL OLGA EVELYN CHAVEZ SUELDO
La vocal que suscribe el presente voto disiente respetuosamente del análisis del voto en
mayoría, así como de lo resuelto, en la medida que considera que existen elementos
que permiten evidenciar la presentación del Contratista ante la Entidad de la
documentación cuestionada. Por tal razón, a continuación se expresan las
consideraciones que fundamentan el voto:
I. FUNDAMENTACIÓN
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Obrante a folio 104 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Como se puede evidenciar con el documento de trámite interno, el 8 de marzo de
2018, la Gerencia Central de Logística de la Entidad remitió a la Gerencia General,
los documentos que presentaron las personas que iban a prestar servicios a la
Entidad bajo la modalidad de terceros, en dicha documentación remitida se
encontraba los documentos cuestionados en el presente procedimiento que el
Contratista presentó para la emisión de la Orden de Servicio. Asimismo, en dicho
documento se señala como fecha de emisión el 20 de febrero de 2018.
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Obrante a folio 31 al 38 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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23. Al respecto, como se puede evidenciar la Entidad citó al Contratista con la finalidad
de consultarle sobre la documentación presentada para la emisión de la Orden de
Servicio, en vista que en varias de las preguntas se aprecia que la Entidad en
alusión a los documentos cuestionados indica “(…) el cual fue presentado en el
expediente de contratación (…)” y es a través de este interrogatorio, que el
Contratista brinda las explicaciones sobre aquellos, por lo tanto, ha reconocido
haber presentado los documentos cuestionados a la Entidad.
De lo expuesto, ha quedado acreditada la presentación efectiva de los
documentos cuestionados por parte del Contratista a la Entidad, que han
generado el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
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Obrante a folio 17 al 21del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Obrante a folio 95 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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25. En ese sentido, debe dejarse en claro que para acreditar la presentación de
documentos ante una Entidad el sello de mesa de partes de aquella no es el único
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medio probatorio que puede evidenciar la presentación por parte de un
administrado, sino que debe valorarse toda la documentación y hechos
relacionados al caso concreto. Por lo tanto, habiéndose efectuado una valoración
conjunta de los documentos obrantes en el presente expediente, ha quedado
acreditada la presentación de los documentos cuestionados.
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Obrante a folio 24 al 27 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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que el Contratista, ha presentado como parte de su expediente de contratación
como proveedor, certificados de dudosa procedencia.
28. Es así que, mediante Decreto del 5 de diciembre de 2022, a fin de que la Segunda
Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir
pronunciamiento, se requirió lo siguiente:
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Obrante a folio 42 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Se reproduce el citado documento para mayor verificación:
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Por ello, a fin de verificar la configuración de la infracción bajo análisis,
corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al
administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud,
recogido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG.
El cual establece que, el deber de las entidades de presumir que los administrados
han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en
contrario.
32. Por consiguiente, dado que obra en el expediente la declaración del señor Luis
Alberto Del Carpio Zamora, representante de la empresa GRUPO A
MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C., presunto emisor del documento, quien ha
señalado que el documento es verdadero; por consiguiente, corresponde aplicar
el principio de presunción de licitud respecto a la presunta falsedad del
documento.
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al Contratista por la imputación relacionada al haber presentado información
inexacta en dicho documento.
ii) Certificado de Trabajo de julio de 2011, emitido por Interbank, suscrito por
José Carlos Ventura Wong, en calidad de Sub Gerente, y por el señor Miguel
Arriaga Silva, en calidad de Jefe de Planilla, a favor del señor Christiam
Zecevich Ramirez, por haber laborado desde el 15 de enero de 2009 hasta el
30 de junio de 2011, en el cargo de Supervisor de Abastecimiento.
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Obrante a folio 24 al 27 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Asimismo, conforme al reporte de consulta del servicio de consultas en línea del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC16, correspondiente a los
señores José Carlos Ventura Wong y Miguel Arriaga Silva, a través de los cuales se
advierte que sus firmas RENIEC difieren de la indicada en el Certificado de Trabajo
de julio de 2011, emitido por Interbank, a favor del Contratista.
38. Es así que, mediante Decreto del 5 de diciembre de 2022, a fin de que la Segunda
Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir
pronunciamiento, se requirió lo siguiente:
“A LA EMPRESA INTERBANK
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Obrante a folio 45 al 46 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Asimismo, informar si la información contenida en el documento cuestionado es
veraz; dicha información se requiere con el fin de poder verificar si los documentos
descritos son falsos o adulterados y/o inexactos”.
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40. Al respecto, debe tenerse presente que, conforme a reiterados pronunciamientos
de este Tribunal, para determinar la falsedad o la adulteración de un documento,
es necesario verificar que aquel no haya sido expedido por el órgano o agente que
aparece como emisor, o que no haya sido suscrito por quien o quienes aparecen
como suscriptores del mismo, o que, habiendo sido debidamente expedido, haya
sido adulterado en su contenido.
43. En atención a lo expuesto, el señor Miguel Ángel Benjamín Arriaga Silva manifestó
que no ha suscrito el Certificado de Trabajo presentado por el Contratista; sin
embargo, señaló que, no podría confirmar si la información contenida en el
documento es veraz; por tanto, este Colegiado no cuenta con elementos
suficientes que evidencien que dicho documento contenga información que no es
congruente con la realidad.
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46. Por consiguiente, dado que no existen en el expediente elementos que permitan
evidenciar la inexactitud del documento cuestionado, corresponde aplicar el
principio de presunción de licitud respecto a la presunta inexactitud del
documento.
iii) Certificado de Trabajo del 30 de julio de 2017, emitido por la empresa QUASAR
DEL PERÚ, a favor del señor Christiam Zecevich Ramirez, por haber laborado
desde marzo de 2015 a julio de 2017 como Gerente de Logística; documento
en el cual no se advierte la firma respectiva.
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Obrante a folio 24 al 27 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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49. Es así que, mediante Decreto del 5 de diciembre de 2022, a fin de que la Segunda
Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir
pronunciamiento, se requirió lo siguiente:
El cual establece que, el deber de las entidades de presumir que los administrados
han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en
contrario.
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53. Asimismo, se encuentra el principio de presunción de veracidad, establecido en el
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual rige
que en la tramitación de un procedimiento administrativo se presume que los
documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita por la ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo también dicha
presunción prueba en contrario.
54. Por consiguiente, dado que no obra en el expediente elementos que permitan
acreditar la falsedad y/o adulteración del documento cuestionado, corresponde
aplicar el principio de presunción de licitud respecto a la presunta falsedad del
documento.
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(IPAE), suscrito por el señor Ernesto Perroni Usandivaras, en calidad de gerente
de IPAE, a favor del Contratista.
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Certificado del Programa de Especialización en Marketing
60. Es así que, la Entidad por medio del Oficio N° 104-2018-MP-FN/OFIC19 del 3 de
setiembre de 2018, solicitó al Instituto IPAE que confirme la autenticidad o
falsedad del Título de la Carrera Técnica profesional en Administración de
Empresas y el Certificado del Programa Especialización en Marketing, ambos
emitidos a favor del Contratista; y que confirme si el referido señor figura como
alumno o ex alumno en dicha institución educativa.
61. Mediante la Carta s/n20 del 6 de setiembre de 2018, el Instituto IPAE da respuesta
a lo solicitado por la Entidad, manifestando que el Contratista cursó la carrera de
Profesional en Administración de Negocios, con mención en Marketing, respecto
de la cual no concluyó los estudios, y no la Carrera Técnica Profesional en
Administración de Empresas; asimismo, señaló que, el Contratista como parte de
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Obrante a folio 24 al 27 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Obrante a folio 53 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Obrante a folio 49 al 51 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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la carrera cursó asignaturas correspondientes a la especialidad de Marketing,
indicando que no es un programa de Especialización en Marketing, como consta
en el documento consultado.
Por otra parte, señaló que, el señor Pedro Arturo Guzmán Stagnaro, en el periodo
que estuvo laborando en su institución no desempeñó el cargo de Jefe Académico,
indicando que su firma no corresponde a la que tienen registrada, asimismo, la
firma del señor Ernesto Perroni Usandivaras, no corresponde a la que tienen
registrada; por tanto, concluyen señalando que los documentos consultados no
han sido emitidos por su Institución.
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Asimismo, resulta pertinente traer a colación que, para determinar la falsedad de
un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados pronunciamientos que
resulta relevante atender a la manifestación efectuada por el supuesto emisor, a
través de una comunicación, en la que manifieste que el documento cuestionado
no ha sido suscrito por éste.
66. Por tanto, se debe tener presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma cuente con un beneficio o ventaja
el cual debe estar relacionada con el procedimiento de selección o ejecución
contractual.
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la capacidad requerida para la emisión de la Orden de Servicio, lo que le generó
un beneficio, pues coadyuvó a que el Contratista pueda cumplir con los
requerimientos necesarios para presentar su oferta; por lo que, se acredita la
presentación de información inexacta.
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69. Al respecto, sobre la imputación de información inexacta debe tenerse en cuenta
que aquella supone un contenido que no es concordante o congruente con la
realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta y además para la
configuración del tipo infractor, debe acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.
71. Por tanto, se debe tener presente que, para la configuración del supuesto de
información inexacta, se requiere que la misma cuente con un beneficio o ventaja
el cual debe estar relacionada con el procedimiento de selección o ejecución
contractual.
Concurso de infracciones
74. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 228 del Reglamento, en caso los
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte
mayor.
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75. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las
infracciones previstas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley.
76. Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde
imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de
documentación falsa o adulterada; siendo ello así, la sanción a imponer será no
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.
Graduación de la sanción.
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dicho documento el Contratista habría intentado cumplir con los requisitos
legales para presentar su oferta a la Entidad.
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79. Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en el
literal j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar entre el 28 de
febrero de 2018 al 8 de marzo de 2018, fecha en que fue presentada la cotización
que contenía la documentación evidenciada como falsa y con información
inexacta.
II. CONCLUSIONES
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