ÓRGANO

DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Matriz debidamente aprobada y firmada por el

integrante o experto, abogado (de ser el
caso), jefe de comisión, supervisor y gerente o
jefe de la unidad orgánica u OCI competente.

CD 1
 ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Cédulas de evaluaciones de comentarios.

CD 4
ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL
 Cédulas de trabajo de las evaluaciones de
comentarios, con opinión del auditor
integrante (abogado, técnico o experto), que
incluye las revisiones del supervisor y jefe de
la comisión.

CD4.1
 ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Documentación de comunicación de
desviaciones de cumplimiento.
 ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

CD 5

Cédulas de comunicación de la desviación de

cumplimiento.

CD 5.1
 ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Notificación por ausencia de la persona a

quien se le va comunicar la desviación de
cumplimiento.

CD 5.5
 ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Edictos emitidos por citación a las personas

comprendidas en los hechos.

CD5.7